Как обналичить крупную сумму

[cryptomv3]

Если хочешь обналичить крипту и спать спокойно, пойди и заплати налог

... и оплатив этот налог, докажи, что эти средства получены законным путём.

[kramr]

Полистав форум понял, что самый лучший способ вывода в фиат карта epayments (не беру в учет когда нужно снимать суммы не более 1-2к$ в месяц, что можно сделать и на карты местных банков).
Вопрос к активным пользователям карт epayments. Возникают ли на практике проблеммы при получении $ в кассах банков (валютные банкоматы это редкость, а в Украине вообще их нет).
Откликнитесь кто снимал $ в кассах банков СНГ с карт epayments. Снимали ли максимальный лимит в день в размере 3к$ или около того и в каких банках, а также были ли случаи отказа обналички и в каких банках. В общем интересует весь позитивный и негативный опыт обналички по данным картам непосредственно в банках.

насчет epayments не скажу ну скажу насчет другой карты карта ЮК тоже препайд снимал в кассе сбера круглые суммы около 10к$ никаких проблем не возникало.

[mega.kitten]

Много проверенных ребят меняют на наличные, вообще никогда не встречал проблем с выводом, обычно проблемы как раз со вводом

Посоветуй таких

Мы выводим в нал любые суммы вот ветка https://bitcointalk.org/index.php?topic=1612048.0

зашла на вашу ветку - закрыто. но это вы говорите о выводе в России, а в Украине как? но думаю что лучше выводить частями, так точно меньше вопросов будет.

[hramnapinna5]

Для себя определился со спобом вывода - по старинке делаю это через Localbitcoins.
Далее суммами до 600 тыс по куче банковских карт (частные банки).
Часть ещё вывожу через Qiwi (кошелёк полностью верифицирован). Но это для сумм до 50 тыс долларов в месяц.

[icostars]

хороший вопрос
у меня тот же самый, только про 10 миллионов

я правда пока не поднял, но на всякий случай готовлюсь )

Правильно правильно нужно работать по закону притяжения

[investpro]

Для себя определился со спобом вывода - по старинке делаю это через Localbitcoins.
Далее суммами до 600 тыс по куче банковских карт (частные банки).
Часть ещё вывожу через Qiwi (кошелёк полностью верифицирован). Но это для сумм до 50 тыс долларов в месяц.

До 50к долларов в месяц и не блокируют?
 

[izotoniq]

Для себя определился со спобом вывода - по старинке делаю это через Localbitcoins.
Далее суммами до 600 тыс по куче банковских карт (частные банки).
Часть ещё вывожу через Qiwi (кошелёк полностью верифицирован). Но это для сумм до 50 тыс долларов в месяц.

До 50к долларов в месяц и не блокируют?
 

Если честно, не вериться как-то и проверять не хочеться) А то потом заблочат и что делать?) Помимо того что денги заблочишь, еще в скором времени подтянуться гос структуры

[DenDenis21]

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?

[Noidor]

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?

Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)

[bitboxxer]

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?

Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)

Не думаю что это получиться, если вы выводили крипту с биржи через какой-то обменник. Можно связаться с людбми с обменника, думаю они должны в таком деле понимать и как-то помогут.

[AlexLvov]

Тут https://www.youtube.com/watch?v=vby19G9ICfA
парень рассказывает что очень удобно выводить на Epayments через биржу DSX.
Биржа находится на 79 месте на коинмаркете, суточный объем торгов 292 миллиарда. Торгуются основные криптовалюты к доллару и евро. Может кто работал с ней, можно ли доверять этой бирже?

Я читал про выгодный ввод денег в крипту с этой биржи dsx.uk. В общем-то это и не биржа, а больше похоже на обменник. Но примечателен он тем, что у него с epaymetns один хозяин. Поэтому там есть кнопка для переноса верификации с epaymetns, т.е. если на epaymetns вы ее уже прошли (а там это делается просто и очень быстро - за 1-2 дня), то на dsx.uk автоматически ее пройдете.  Пополнение депозита на этой бирже при переводе с epayments без комиссии, вывод тоже! Из криптовалют только BTC, LTC, ETH, BCC, BTG, из фиата - USD, EUR, RUB и GBP.

[Jazzycrypt]

Не проверял способ, но если нужно фиксануть крупную сумму 100к-1кк+$ то в целом рабочий вариант
В Европе в некоторых странах продают золото за битки, легально. Покупаешь золото, там же в банке обмениваешь на фиат на счёт, данная манипуляция не облагается налогом.
В целом с Европейского счёта, уже больше вариантов и схем, как вывести всё

Ещё гонят через облегчённое ИП, да будет налог, но можно отбелить вполне крупные суммы на наш банк, но это уже классика

И что после данной схемы с золотом деньги считаются чистыми и к ним у ЕС не будет вопросов и не потребуется объяснять их происхождение, ну например в процессе/после осуществления сделки покупки скажем недвиги в том же ЕС?

[DenDenis21]

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?

Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)

Я правильно понимаю, что отмазку "заработал на криптовалюте" лучше придержать?

[M4NDELL]

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?

Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)

Я правильно понимаю, что отмазку "заработал на криптовалюте" лучше придержать?

Это точно! Иначе потом вы врагом народа будете) Точнее всех гос органов, лучше уже просто забить на эти деньги.

[LS Crypto]

Не проверял способ, но если нужно фиксануть крупную сумму 100к-1кк+$ то в целом рабочий вариант
В Европе в некоторых странах продают золото за битки, легально. Покупаешь золото, там же в банке обмениваешь на фиат на счёт, данная манипуляция не облагается налогом.
В целом с Европейского счёта, уже больше вариантов и схем, как вывести всё

Ещё гонят через облегчённое ИП, да будет налог, но можно отбелить вполне крупные суммы на наш банк, но это уже классика

И что после данной схемы с золотом деньги считаются чистыми и к ним у ЕС не будет вопросов и не потребуется объяснять их происхождение, ну например в процессе/после осуществления сделки покупки скажем недвиги в том же ЕС?

Если ты резидент ЕС, то да на стадии биржа - золото - банк, проблем не будет, так как вопрос урегулирован и я думаю это всё проходит по бумагам
Если ты резидент другой страны, то это немного другие правила игры, больше нюансов и тут уже нужно смотреть от задачи\страны

Вопрос тонкий, я такие штуки не проворачивал, у меня не было задач. Но в одно время слышал от трейдера, что когда масса денежная нарастает, это один из векторов в который можно смотреть. Он правда говорил про диверсификацию портфеля через золото, но отметил что вывод тоже вполне работает

[TCTDev]

Крупную сумму лучше всего обналичивать через банки в офшорных зонах , например на Панаме или  в Мальте. На Панаме 0% налог в Мальте 5%

Панама и Мальта как то очень уж далеко. А в связи с последними новостями может стоит присмотреться к Беларуси?

Беларусь очень дружна с РФ, где гарантии что все твои движения там будут конфиденциальные и не всплывут тут? Мне кажется, что риски не маленькие тут

Дело даже не в этом

Насчёт очень дружны, сябры известные скупердяи, поэтому я бы не боялся того, что данные по криптооперациям могут всплыть в России (как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь). Они могут всплыть, но снявши голову, по волосам не плачут. Смысл в том, что доверять свои кровно заработанные деньги Луке всё равно что отдать их на хранение карманнику (взять волка овец сторожить). У Луки семь пятниц на неделе, и многие наконец-то начали это понимать (что Батька в душе обычный председатель колхоза, который не отвечает за свои слова). Я про это написал, как только вся эта движуха только началась

Это не для кого не новость, у меня много друзей в Беларуси, местные не очень хорошего мнения о нем, но сказать боятся, так как запуганы.
То что может все в спять развернуться, то тут я с тобой соглашусь, но если это вспять аукнется и в России, то смысл движений с Беларусью вообще никаких.

[DenDenis21]

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?

Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)

Я правильно понимаю, что отмазку "заработал на криптовалюте" лучше придержать?

Это точно! Иначе потом вы врагом народа будете) Точнее всех гос органов, лучше уже просто забить на эти деньги.

Ведь по-сути никто никаких налогов ещё не вводил. Так откуда столько проблем, не пойму. Жадность со стороны власти напрягает.

[gadgas4]

Ведь по-сути никто никаких налогов ещё не вводил. Так откуда столько проблем, не пойму. Жадность со стороны власти напрягает.

Жадность это просто не то слово. Вот в Украине силовики под предлогом пресечения финансирования ДНР и ЛНР тупо отжимают у майнеров оборудование и крипту. Поэтому и и не выгодно законодательно все урегулировать.

[DedStan]

Ведь по-сути никто никаких налогов ещё не вводил. Так откуда столько проблем, не пойму. Жадность со стороны власти напрягает.

Жадность это просто не то слово. Вот в Украине силовики под предлогом пресечения финансирования ДНР и ЛНР тупо отжимают у майнеров оборудование и крипту. Поэтому и и не выгодно законодательно все урегулировать.

Ужас! хотите сказать, что на Украине заниматься майнингом ещё и опасно для жизни?

[Jazzycrypt]

Ведь по-сути никто никаких налогов ещё не вводил. Так откуда столько проблем, не пойму. Жадность со стороны власти напрягает.

Жадность это просто не то слово. Вот в Украине силовики под предлогом пресечения финансирования ДНР и ЛНР тупо отжимают у майнеров оборудование и крипту. Поэтому и и не выгодно законодательно все урегулировать.

Ужас! хотите сказать, что на Украине заниматься майнингом ещё и опасно для жизни?

В новости почаще нужно заглядывать, желательно каждый день и на профильных ресурсах и телеграм-каналах вроде https://t.me/AdviserCryptoNews или https://t.me/DeCenter или https://t.me/forklog. Последний как раз в силу того, что их админа уже пресовали вероятно будет пристальнее других следить за положением дел