Как обналичить крупную сумму

[#Cryptoman]

Всем привет, а что на счет не крупных сумм, хочу обналичить ~ 20 - 30 тысяч рублей, подскажите, как лучше поступить, чего избегать?

Нужно в итоге получить именно наличку.

Можно через йобит или эксмо, выводить не разом, а порциями по 3-5тр в каждые сутки.

[1715687107]

1715687107

[1715687107]

1715687107

[1715687107]

1715687107

[1715687107]

1715687107

[Franky00]

Если хотите получить наличные, то можно рассмотреть вариант с localbitcoins или же выбираете обменник на бестчейнч, который меняет на наличные.
Можете через те же обменники обменять и получить деньги на счет в банке или на карту, а затем обналичить.

Главное чтобы обменники ничего не указывали левого при переводе, никакого упоминания крипты, тогда да, вполне нормальный вариант.

[toca]

1% через yobit или exmo коды нормальная тема до 2 лямов! Сам переводил через гаранта все норм.

[Shuhart]

Странный совет - много слишком операций, на каждой же комиссия. Можно укоротить цепочку. Во-первых, можно вывести прямо из WMZ - на долларовую карту или сразу в наличные баксы (если город крупный и есть хотя бы один оффлайновый кэш-обменник). Во-вторых, битки в wm.exchanger можно сразу на WMR менять, не обязательно с прокладкой из WMZ, а WMR вывести уже масса способов. Считать надо по курсу на конкретный момент, как выгоднее.

Согласен.
Хотя для надёжности я бы вообще от Вебмани уходил.

В смысле? А что с вебманями не так в плане надежности?

[bestnoobeu1]

Кто-нибудь с приватбанком имел дело? Какие допустимые суммы при выводе на карточку через обменник? Что бы не было вопросов с происхождение средств.

[cryptoman77777]

Всем привет, а что на счет не крупных сумм, хочу обналичить ~ 20 - 30 тысяч рублей, подскажите, как лучше поступить, чего избегать?

Нужно в итоге получить именно наличку.

 30к - это ерунда. Никаких проблем с банками не будет. Вот если будет больше 300к , тогда могут спросить откуда дровишки)

[saberflome]

Кто-нибудь с приватбанком имел дело? Какие допустимые суммы при выводе на карточку через обменник? Что бы не было вопросов с происхождение средств.

Могу сказать, что если у вас по счету проходит более 150000 грн. в сутки, то вами сразу заинтересуется финмониторинг. А на карточку можно переводить сумму не больше чем установлен лимит (это указывается в договоре на обслуживание карточки), обычно около 30000 грн., при превышении лимита есть большой риск блокировки карточного счета.

[lifRain]

На многих картах, которые поддерживают биткоин, есть ограничения по снятию, даже если прошел полную верификацию все равно больше 3000$ в день не можешь снять.

[ilyarider]

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.

[Ramzes555]

я еще слышал что через какого то бота можно... банкер бот что ли...что то в этом духе. но мне ближе обменники

[GenerousErody]

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. https://forklog.com/mastercard-i-visa-vnov-uzhestochat-usloviya-obsluzhivaniya-bitkoin-kart/ 

[justaminute]

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. https://forklog.com/mastercard-i-visa-vnov-uzhestochat-usloviya-obsluzhivaniya-bitkoin-kart/ 

И виза и мастеркарт пока планируют запретить покупку, но вывода это может и не коснуться. Не забывайте, что наши биржи выводят фиат как перевод частного лица. С введением нормативной базы быть может что-то и изменится.

[AlNu]

Самое просто - россыпь карточек. В идеале не только на ваше имя. Многие обменники, включая локалбиткоинз предлагают обмен наличности. Правда этот способ не самый безопасный во всех аспектах. Лучше проводить в банке, дабы сразу проверить это самую наличность, но тогда и логичность подобного под вопросом 

Да на том же бестекчейнж есть обменники, где можно сделать все анонимно, а именно делаете заявку на крупную продажу крипты, в ваш город прилетает курьер (в здании аэропорта, в зоне отлета вы встречаетесь, происходит сделка и все). По крайней мере суммы 50-100к$ можно так обналичивать.

[Vit0303]

Проще всего это сделать на знакомой OTC площадке. Посмотрите соответствующие ветки на форуме

[akaBeaver]

Сообщается, что уже вот-вот Федеральная налоговая служба (ФНС) получит у Минфина новые полномочия, которые позволяет ей проверять банковские счета и привязанные к ним карты простых физических лиц в автоматическом режиме, как это сейчас происходит с таковыми у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также утверждается, что самым первым доступ к счетам всех своих клиентов предоставит «Сбербанк», то есть самый крупный и известный банк в стране, услугами которого пользуется более чем 85 млн граждан.

уже потихоньку встаёт вопрос как обналичить любую сумму

[blacktrader]

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. 

на банковский счет проще и безопаснее. Делаешь два разных счета, один просто банковский, а другой с картой. Внутри акка перекинул на карту и платежная система не узнает откуда деньги

[Akond]

Сообщается, что уже вот-вот Федеральная налоговая служба (ФНС) получит у Минфина новые полномочия, которые позволяет ей проверять банковские счета и привязанные к ним карты простых физических лиц в автоматическом режиме, как это сейчас происходит с таковыми у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также утверждается, что самым первым доступ к счетам всех своих клиентов предоставит «Сбербанк», то есть самый крупный и известный банк в стране, услугами которого пользуется более чем 85 млн граждан.

уже потихоньку встаёт вопрос как обналичить любую сумму

А если в вопросе немного разобраться, а не тупо копипастить.
ФНС получила право запрашивать информацию, в том числе и по физ. лицам, у банков о движениях средств на счетах ещё 1 сентября 2016 года.
Поправка к ст.86-й НК РФ, которая вступила в силу 1 июня 2018 года, касается металлических счетов, теперь и по ним банки должны предоставлять информацию налоговой.

[bigguga]

ну можно сделать это через обменники. там есть всякий спектр вариантов. можно вывести на карту или яндекс деньги, да куда угодно

Я тоже через вепмоней вывожу, они принимают litecoin, а у litecoin комиссия маленькая. потом уже там можно конвертировать в рубли, доллары.

[ingvarfervent]

Да на том же бестекчейнж есть обменники, где можно сделать все анонимно, а именно делаете заявку на крупную продажу крипты, в ваш город прилетает курьер (в здании аэропорта, в зоне отлета вы встречаетесь, происходит сделка и все). По крайней мере суммы 50-100к$ можно так обналичивать.

По мне крайне рискованно. Здесь столь много факторов риска.

Вам могут передать фальшивку. Значит нужно проводить обмен в банке или каком-то расчётном центре. Хотя последний далеко не лучший вариант, т.к. там обычно старые аппараты, которые просто ультрафиолетом просвечивают банкноты. Одно хорошо - опыт кассиров, они чувствуют фальшивку на ощупь, бумага не та.

Вам могут дать настоящие денежки, но отобрать. Конечно не будут бить по мордочке с ходу. Просто затем, другие люди проследят. Однажды вернувшись в квартирку обнаружите, что дверка вскрыта...

Выходит, самое безопасное - провести сделку в банке и сразу пульнуть на счёт. Только тогда смысла сей действ = ноль 

[ToxBex]

На сегодня ситуация такова, что любой счёт могут блокирнуть по ФЗ 115. Особенно красной тряпкой являются те счета, на которые приходят извне безналичные расчёты, а вы затем снимаете через банкомат или кассу.

Блок, однако, преодолевается банковским переводом, т.е. если вам заблокировали счёт, то не сможете снять наличку, но можете оформить перевод в другой банк. В банке, который вас блокировал, вы так и останетесь в чёрном списке, но не в других.

Отсюда:

1) Если вы лютый обнальщик - выбирайте треш банки, ни Сбер, ни ВТБ, а какие-то из 3-4 ой сотни, где вам будет не жалко, что внесут в чёрный список. По факту деньги вы не теряете, теряете банк.

2) Не обналичивать. Даже перевод в миллион не вызовет у банка вопросов, если вы так и оставите его лежать на счету и будете оплачивать покупки, жкх, кредиты и т.д. Нет обнала через кассу \ банкомат = нет и проблем

Есть и изворотливая схема вам понадобится кредитная карта, сами выбирайте подходящую под ваши условия. Сейчас многие банки предоставляют первые 90-120 дней без %.
Оформляете кредитку, совершаете покупку \ покупки ( увы просто снять наличку не выйдет, т.к. по факту у вас 0 на счету ) и переводите с биржи \ обменника потраченную сумму на счёт этой кредитки. Всё. Ни один банк не спросит откуда средства, т.к. денежка то теперь их