Как обналичить крупную сумму

[Cryptotsar]

Постепенно ужесточают и это очевидный факт. Использовать для обналички пластиковые карты если большая сумма это глупость, мало того что 99 процентов что заблокируют, так еще заставят отчитываться и штрафов начислят за неуплату налогов. Быстрее бы легализовали и объявили какой процент надо заплатить государству чтобы не беспокоиться.

[kropot]

Постепенно ужесточают и это очевидный факт. Использовать для обналички пластиковые карты если большая сумма это глупость, мало того что 99 процентов что заблокируют, так еще заставят отчитываться и штрафов начислят за неуплату налогов. Быстрее бы легализовали и объявили какой процент надо заплатить государству чтобы не беспокоиться.

Ты бы хоть тему почитал о чем здесь люди толкуют, прежде чем писать еще одно бессмысленное сообщение для своей подписной.

Суть и ответы в теме крайне просты - НЕ совершайте крупные переводы на карточку с последующим скорейшим обналичиванием в банкомате \ отделении.

Вот это самое важное условие, чтобы не было потом мучительно больно.

[biglow]

большие суммы выводят только частями и через обнальшиков , они берут от 10 процентов  и выше .. но других варантов просто нет...

[cryptohasid]

Есть возможность через небольшие биржи СНГ выводить средства. Я бы рекомендовал искать биржу действующую в юрисдикции Белоруси. Таким образом можно и запросить будет официальный документ по источнику доходов. То есть трейдер остаётся в регулируемом правовом поле.

Я пока не менял больших сумм на фиат, а больше всего на платежки и потом через карту и в наличку вывожу. Мой знакомый менял на локале и через бестчендж- всегда все было хорошо.

Как я понимаю, человеку интересно узнать алгоритм вывода самым безопасным и наименее затратным путем.
Все мои знакомые трейдера через эти две платформы выводят.

[opskin_man]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Есть сервис Quppy (загуглите). Точнее кошелек, это мультивалютный кошелек с возможность ввода и вывода фиата. Вы через приложение можете открыть счет в Европейском банке с персональным IBAN. Вывести средства на этот новый счет и получить кеш в этотм самом банке в офисе. Конечно, придется съездить в Европу, но я думаю, это не большая проблема) Лично уже пользуюсь месяц..все отлично работает

[Zheastabed]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Есть сервис Quppy (загуглите). Точнее кошелек, это мультивалютный кошелек с возможность ввода и вывода фиата. Вы через приложение можете открыть счет в Европейском банке с персональным IBAN. Вывести средства на этот новый счет и получить кеш в этотм самом банке в офисе. Конечно, придется съездить в Европу, но я думаю, это не большая проблема) Лично уже пользуюсь месяц..все отлично работает

А с каким банком сотрудничает этот QUppy? Где сам счет будет открыт? Если все действительно так как Вы говорите, очень годный способ. И еще вопрос по лимитам, какие они? Тоесть сколько я могу завести на счет и снять?

[opskin_man]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Есть сервис Quppy (загуглите). Точнее кошелек, это мультивалютный кошелек с возможность ввода и вывода фиата. Вы через приложение можете открыть счет в Европейском банке с персональным IBAN. Вывести средства на этот новый счет и получить кеш в этотм самом банке в офисе. Конечно, придется съездить в Европу, но я думаю, это не большая проблема) Лично уже пользуюсь месяц..все отлично работает

А с каким банком сотрудничает этот QUppy? Где сам счет будет открыт? Если все действительно так как Вы говорите, очень годный способ. И еще вопрос по лимитам, какие они? Тоесть сколько я могу завести на счет и снять?

Есть выбор банков. На счет банка можете уточнить непосредственно у команды fin@quppy.com Также можете узнать по тарифам и комиссиям, чем большую ликвидность вы сможете генерировать ( на ввод или вывод, не важно) тем лучше условия для использования вам предложат

[bct2]

По идее до конца месяца должны заработать карты адва, если так и произойдет, то станет по проще

Пруфы есть? я бы взял для коллекции

Отличная новость, помню они на новый год делали анонс что скоро заново запустят пластиковые карты для России, уже три месяца тянут. Думаю если их так долго не допускают значит пытаются договориться о том, чтобы делились информацией по клиентам и источникам средств. Посмотрим что из этого выйдет.

Я бы тоже обрадовался этой новости, только вот недавно увидел другую:

Снятие наличных денег с банковских карт. Нас ждут новые ограничения

Центробанк России все тщательнее следит за движением денег граждан. В связи с этим, скоро нормативную базу дополнят тремя новыми правилами:

1. С 27 июня под «раздачу» попадут карты, выданные иностранными банками. Снятие с них наличных на территории РФ будет контролироваться – о каждой операции банки будут сообщать в Росинфомониторинг.

тут можно посмотреть: https://t.me/advokatski/504

Как они хотят свои 20% НДС. С карт то по-любому в магазине снимешь, а наличку хрен отловишь, чтобы поживиться побором.

Рассчитывайтесь криптой

[$Andreyka$]

Самый адекватный вариант выводить частями и использовать несколько вариантов вывода. То есть не гнать тупо на одну карту условного сбербанка 5 миллионов, от непонятного отправителя. Естественно банк вас сразу забанит и будет долгосрочное выяснение отношений, не факт что в вашу пользу.
Запускайте часть через яндекс деньги, часть через киви, адвакэш, пайир итд... используйте карты родственников итд. Немного фантазии и всё у вас будет хорошо

[Hix]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Есть сервис Quppy (загуглите). Точнее кошелек, это мультивалютный кошелек с возможность ввода и вывода фиата. Вы через приложение можете открыть счет в Европейском банке с персональным IBAN. Вывести средства на этот новый счет и получить кеш в этотм самом банке в офисе. Конечно, придется съездить в Европу, но я думаю, это не большая проблема) Лично уже пользуюсь месяц..все отлично работает

Очень странный сервис, а почему нет никакой инфы у них на сайте? какой курс Биткоина у них?

[Julien_Olynpic]

Далеко вас понесло. Реальных припонов и проблем на уровне ДО фиата нет никаких. Все проблемы исключительно на уровне получения средств на карточку \ счёт.
Решения есть и их больше, чем перечислю:
1) Много карточек от разных банков, ещё лучше на разных лиц ( родители, дети и т.д. )
2) Кредитная карта. Оформляете, тратите. Выплачиваете "долг".
3) Обналичка. Минуете переводы на карточку. Личная встреча с покупателем.
4) Карточка иностранного банка
5) Получение в другой стране. Напомню, что до 10к долларов на человека не требуется декларировать при ввозе \ вывозе.

Интересная схема с обналом через кредит. Можно через ипотеку. Это если не срочно и большая сумма. Просто по небольшим частям обналичиваете и выплачиваете ипотеку. Это не вызовет подозрений и хорошая мойка

[ingvarfervent]

Интересная схема с обналом через кредит. Можно через ипотеку. Это если не срочно и большая сумма. Просто по небольшим частям обналичиваете и выплачиваете ипотеку. Это не вызовет подозрений и хорошая мойка

Если продолжать шутку 
Ипотека - опасно. Недвижка, взятая в ипотеку принадлежит банку ( в залоге ), потому в случае форс мажора или принятия каких-то новых законов, связанных с криптой и обналом, может статься так, что возникнут проблемы.
Совсем другое дело, когда взял кредит на 300-500 тыщёнок. Приобрёл \ потратил. Всё имущество - твоя собственность, а перед банком исключительно обязательство на кредит и %. Потому здесь, даже теоретически, проблем не будет 

[Akond]

Вместо ипотеки можно взять жилищный кредит, который не предполагает передачу собственности под залог в банк. Это целевой кредит на покупку дома или квартиры, к тому же отсутствует необходимость страхования. Несколько десятков миллионов рублей можно таким образом обналичить.
Покупая недвигу с помощью жилищного кредита, человек становится собственником сразу, правда надо будет двух поручителей ещё найти, которые должны соответствовать определённым требованиям.

[cryptohasid]

Недавно столкнулся с компанией по криптокредитам. Дают деньги в кредит под залог крипты. Толковые ребята, Роджер Вер их эдвайзер. Лично знаком с СЕО проекта. Кому надо название проекта, обрашайтесь.

[Shuhart]

Я подскажу тебе как такие дела делаются. Потом еще спасибо скажешь

На текущий момент за биткойн в РФ сажают и блокируют банковские аккаунты. НО ЕСТЬ ОДИН ЛАЙФХАК №1.
Деривативы биткойна наподобие WMX в России легально разрешены. WMX можно приобрести на Webmoney.
1 WMX равняется 1 BTC. А Webmonеy в свою очередь легко привязывается к счетам поддерживаемых банков-партнеров
Таким образом вполне легально и самое главное законно вывести ваши биточки. И никто вам ничего не заблокирует.


Схема такая: Твой биткойн > WMX > WMR > Фиат

Все легально. И овцы целы и волки сыты. Да еще и высокий BL на Webmoney выдадут

1 WMX равняется 0,001 BTC, если уж всё-таки быть совсем точным.

[Shuhart]

Схема такая: Твой биткойн > WMX > WMR > Фиат

Все легально. И овцы целы и волки сыты. Да еще и высокий BL на Webmoney выдадут

Вот после всего этого посчитайте сколько % потеряете. Высокий BL в обмен на конский процент.
Этому лайфхаку уже лет шесть. Хотя может кто-то и пользуется.

А вот тут кстати по-разному бывает. Вывод WMR на карту у них довольно недорогой (0,8-2%, в зависимости от способа и сноровки), а курс на вебманевских биржах (и на wm.exchanger, и на INDX) болтает изрядно в обе стороны - так что WMX на WMR можно в зависимости от направления ветра поменять как с конским процентом, так и хорошим профитом. Второе конечно бывает значительно реже, но бывает.

[Kobacheg]

Я подскажу тебе как такие дела делаются. Потом еще спасибо скажешь

На текущий момент за биткойн в РФ сажают и блокируют банковские аккаунты. НО ЕСТЬ ОДИН ЛАЙФХАК №1.
Деривативы биткойна наподобие WMX в России легально разрешены. WMX можно приобрести на Webmoney.
1 WMX равняется 1 BTC. А Webmonеy в свою очередь легко привязывается к счетам поддерживаемых банков-партнеров
Таким образом вполне легально и самое главное законно вывести ваши биточки. И никто вам ничего не заблокирует.


Схема такая: Твой биткойн > WMX > WMR > Фиат

Все легально. И овцы целы и волки сыты. Да еще и высокий BL на Webmoney выдадут

1 WMX равняется 0,001 BTC, если уж всё-таки быть совсем точным.

и кого же посадили из-за биткойна?

[deisik]

Интересная схема с обналом через кредит. Можно через ипотеку. Это если не срочно и большая сумма. Просто по небольшим частям обналичиваете и выплачиваете ипотеку. Это не вызовет подозрений и хорошая мойка

Если продолжать шутку 
Ипотека - опасно. Недвижка, взятая в ипотеку принадлежит банку ( в залоге ), потому в случае форс мажора или принятия каких-то новых законов, связанных с криптой и обналом, может статься так, что возникнут проблемы.
Совсем другое дело, когда взял кредит на 300-500 тыщёнок. Приобрёл \ потратил. Всё имущество - твоя собственность, а перед банком исключительно обязательство на кредит и %. Потому здесь, даже теоретически, проблем не будет

Это не совсем так

Задолженность по кредиту вполне может быть обращена на то имущество, которое вы на этот кредит купили и которое искренне считаете своим (и не только на него, кстати, в отличие от ипотеки), хотя история, конечно, не быстрая - сначала суд, потом приставы, итого в лучшем (для банка) случае на все про все выходит год как минимум. Поэтому чтобы совсем хорошо прикрыться, лучше сразу покупать не на себя, а на близких родственников. Ну и то имущество, которое есть, лучше тоже переписать на них (но здесь вы рискуете уже попасть с родственниками)

[Cointrader43]

Недавно столкнулся с компанией по криптокредитам. Дают деньги в кредит под залог крипты. Толковые ребята, Роджер Вер их эдвайзер. Лично знаком с СЕО проекта. Кому надо название проекта, обрашайтесь.

 Надо понимать что ребята русские)? Если да, то и пишите по делу (рекламирую данных товарищей)

[Jazzycrypt]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Есть сервис Quppy (загуглите). Точнее кошелек, это мультивалютный кошелек с возможность ввода и вывода фиата. Вы через приложение можете открыть счет в Европейском банке с персональным IBAN. Вывести средства на этот новый счет и получить кеш в этотм самом банке в офисе. Конечно, придется съездить в Европу, но я думаю, это не большая проблема) Лично уже пользуюсь месяц..все отлично работает

Вот это было пожалуй самое интересное за всю тему. Хотелось бы подробнее узнать о сервисе, ведь деньги снимать в кэш это не самое главное, а легализировать в правовом поле Евросоюза, чтобы в дальнейшем к ним не было вопросов, и с этого счета осуществлять какие-то имущественные покупки, например. Означает ли выведение денег на банк их легализацию или оно не отменяет вопросов в будущем?