Bitcoin Forum
November 22, 2017, 10:02:18 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 [2] 3 »  All
  Print  
Author Topic: МВД возбудило дело из-за продажи биткоино  (Read 1530 times)
deisik
Legendary
*
Online Online

Activity: 1400



View Profile
September 02, 2017, 07:23:44 AM
 #21

Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто  их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги...  Но видно народ считает правильным совсем ничего  не платить....

Проблема в том, что простой народ как раз налоги платит

Ибо когда ты работаешь на предприятии, у простого работяги вариантов уклониться от неуплаты налогов практически нет. Я не имею в виду официальные вычеты и зарплату в конверте, поскольку в последнем случае уклоняется работодатель, а не работники. Ну и далее по возрастающей, начиная с любой мелкой лавочки и кончая мегакорпорациями (например, Вымпелком, который Билайн), зарегистрированными в оффшоре (например, на Кипре)

1511388138
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511388138

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511388138
Reply with quote  #2

1511388138
Report to moderator
Join ICO Now A blockchain platform for effective freelancing
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1511388138
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511388138

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511388138
Reply with quote  #2

1511388138
Report to moderator
soler1
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126


Spectiv VR Crowdsale: 12/08/17


View Profile
September 02, 2017, 07:30:23 AM
 #22

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку.

               SpectivVR                                                           Crowdsale: 12/08 - 12/29
VR Streaming Platform & Attention Markets                   [ Website ]
BitcoinTalk   |   Slack   |   Twitter   |   LinkedIn   |   Medium   |   Facebook   |   Instagram
KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126


View Profile
September 02, 2017, 10:19:42 AM
 #23

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.
Grin Grin Grin
Вот это новость так новость! Ты случаем не на место КО претендуешь?

▀█▀  ▄▀▀▄  ▄▀▀▄       ▄▀▀▄  ▄▀▀▄  ▄▀▀▄  ▄▀▄▀▄  ▄▀▀▄  ▀█▀  ▀  ▄▀▀▄  █    █  ДЕЛАЮ ПОДПИСИ ДЛЯ ICO, ВСЕ РАНГИ от 50$
  █    █        █    █       █▄▄▀  █ ▄▀   █    █  █  █  █  █    █    █    █  █    █  █▀▄█  Продвижение вашего ICO. Эффективно. Легально.
▄█▄  ▀▄▄▀  ▀▄▄▀       █        █    █  ▀▄▄▀  █  █  █  ▀▄▄▀    █    █  ▀▄▄▀  █    █  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2141509.0
deisik
Legendary
*
Online Online

Activity: 1400



View Profile
September 02, 2017, 10:28:55 AM
 #24

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126


View Profile
September 02, 2017, 10:40:22 AM
 #25

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)
Не подскажете, известны ли примерные числа транзакций/сумм после которых начинаются вопросы у банков?
И в каком виде они задаются? По идее то для чего такой сервис существует - чтобы переводить деньги, вот и перевожу, какие вопросы  Cheesy

▀█▀  ▄▀▀▄  ▄▀▀▄       ▄▀▀▄  ▄▀▀▄  ▄▀▀▄  ▄▀▄▀▄  ▄▀▀▄  ▀█▀  ▀  ▄▀▀▄  █    █  ДЕЛАЮ ПОДПИСИ ДЛЯ ICO, ВСЕ РАНГИ от 50$
  █    █        █    █       █▄▄▀  █ ▄▀   █    █  █  █  █  █    █    █    █  █    █  █▀▄█  Продвижение вашего ICO. Эффективно. Легально.
▄█▄  ▀▄▄▀  ▀▄▄▀       █        █    █  ▀▄▄▀  █  █  █  ▀▄▄▀    █    █  ▀▄▄▀  █    █  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2141509.0
dordgi
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 560



View Profile
September 02, 2017, 10:54:19 AM
 #26

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

           ▄▄█████████▄▄
       ▄████▀▀       ▀▀████▄
     ▄██▀▀               ▀▀██▄
    ██▀                    ████
   ██                     ███▀██
  ██                    ▄██▀   ██
 ██                    ▄██      ██
██▀                  ▄██▀      ▄███
██                  ▄██      ▄██▀██
██                 ██▀    ▄███▀  ██
██               ▄██▀   ▄██▀     ██
██▄             ▄██  ▄███▀      ▄██
 ██           ▄██▀ ▄██▀         ██
  ██         ▄██▄███▀          ██
   ██       █████▀            ██
    ██▄   ▄████▀            ▄██
     ▀██▄███▀            ▄▄██▀
       ▀████▄▄       ▄▄████▀
           ▀▀█████████▀▀
.L I V E T R E E   A D E P T TM.
Own the future of entertainment
The World's 1st Community-Powered,
Film, TV and Content Network  ★
oxilore
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1386


View Profile WWW
September 02, 2017, 11:10:24 AM
 #27

Здесь (как я чувствую) намеренно BTC "за уши притянули", чтобы припугнуть народонаселение в РФ.

Цель какая? Видно из скриншота, из строки анонса (Hi-Tech: За добычу биткоинов в России грозит 7 лет тюрьмы. 02.09.2017 г.) на главной странице портала Mail_ru: припугнуть народонаселение (и бизнесы), чтобы оставались в нищете и рабской зависимости от "доброго царя, которому извечно мешают злые бояре" (эта песня-легенда уже 1000+ лет на Руси).

См. комменты к этой жёлтой, противоречивой сумбурной заказной (силовиками) статейке: https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/comments/

"Дело о незаконных операциях с биткоинами раскрыто в Костроме. В чём именно заключалась «незаконность» операций не уточняется."


https://pp.userapi.com/c638029/v638029124/62e14/dF79maDGC3s.jpg

Прошу читать, комментировать, сотрудничать=любить Дух в проявлении (вы, я, каждый, Сущее): http://oxilore.livejournal.com * См. Раскрытие Правды от Дэвида Уилкока. В 2017 г. ожидается (shareru.net) Будда Майтрейя, Бодхисаттва-Любовь-Мудрость-Христос *  http://nick-name.ru/nickname/id730105/
Robokon
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 182

Crypto Enthusiast


View Profile
September 02, 2017, 11:54:59 AM
 #28

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал.
deisik
Legendary
*
Online Online

Activity: 1400



View Profile
September 02, 2017, 12:06:57 PM
 #29

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

Вы что-то путаете

Никто там 500 лямов за раз обналичить не пытался, это был общий оборот обменника (это следует из смысла самой деятельности обменника). Если он проработал, скажем, пару лет, то там дневной оборот составил бы чуть меньше миллиона рублей. Это не очень много для средней паршивости магазина или небольшого предприятия. Скорее всего, им впаяют незаконную предпринимательскую деятельность, и они пойдут по административке с уплатой штрафа от суммы дохода (процентов 20 в завимости от полученного дохода) плюс все неуплаченные налоги

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал

Читайте закон о Центральном банке РФ

aligator2017
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224



View Profile
September 09, 2017, 05:10:23 AM
 #30

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

deisik
Legendary
*
Online Online

Activity: 1400



View Profile
September 09, 2017, 06:33:33 AM
 #31

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)

Torwald Go
Member
**
Offline Offline

Activity: 98


View Profile
September 09, 2017, 01:17:01 PM
 #32

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)
То что ребята придумали свой пусть и корявый способ, через карты и тд - это молодцы конечно...крипта рулит...интересно другое - что конкретно им впаяли ? Какая была мотивировка ? Нарушение каких конкретно законов им вменяют... хотелось бы знать...  потому как с одной стороны крипта пока вне правового поля - казалось бы - взятки гладки....но органы думают иначе. Хотелось бы узнать какие им статьи шьют и на основании чего.

vetalss
Member
**
Offline Offline

Activity: 98

Any store can buy, sell, and accept Crypto


View Profile
September 10, 2017, 07:49:33 AM
 #33

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

Слышал, что это была показуха с целью просто запугать народ не идти в этом направлении. Кто в теме врятли на этот цирк поведутся. А вот новички рынка могут всерьез воспринять это и не начать копать это направление)

________Any Store Can Buy, Sell and Accept Cryptocurrency________
█████████ ██ ███ ██      PUNDI X      ██ ███ ██ █████████
Whitepaper     Twitter     Facebook     Telegram     Medium     Youtube
Evgeny57
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14


View Profile
October 03, 2017, 07:13:40 PM
 #34

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo
Обналичили и не поделились, почему всегда коверкают название постов, а на тв так вообще ппц?
hyipslog
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14


View Profile
October 03, 2017, 07:55:33 PM
 #35

видимо надо было ИП запилить или ОООшку хотя у меня полно знакомых которые занимаются куплеи-продажеи лома металла при этом никак не оформлены периодически им выписывают штраф 2к рублеи и все довольны
extremegym
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 140


View Profile WWW
October 04, 2017, 01:02:58 AM
 #36

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Тут надо журнализдов наказать за подобные заголовки.
legend2017
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126


View Profile
October 04, 2017, 05:07:50 AM
 #37

Чувствую это далеко не последний случай. Интересно, как долго МВД их вело? Однако причём тут биткоины?!

BeOne - ICO on September 7
Blockchain revolutionizes education
NikitaSkublov0202
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56


View Profile
October 04, 2017, 01:49:26 PM
 #38

обидно за пацанов, так старались, а тут на тебе
на сколько их посадили?
Yur
Member
**
Offline Offline

Activity: 70


View Profile
October 04, 2017, 01:54:33 PM
 #39

Неплохо заработали, жалко, что все в пустую...

haharadzha
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 354



View Profile
October 04, 2017, 06:22:35 PM
 #40

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

если только за прошлый год не заплатили, за этот еще вполне могут успеть так что действительно непонятно что им могут предъявить
Pages: « 1 [2] 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!