Bitcoin Forum
October 16, 2018, 06:44:04 AM *
News: Make sure you are not using versions of Bitcoin Core other than 0.17.0 [Torrent], 0.16.3, 0.15.2, or 0.14.3. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: МВД возбудило дело из-за продажи биткоино  (Read 1590 times)
Leodao
Member
**
Offline Offline

Activity: 80
Merit: 10


View Profile
September 01, 2017, 02:21:23 PM
 #1

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

___ dock.io _______Decentralized professional data exchange powered by Ethereum_______
WHITEPAPER     █ █ █ █     FACEBOOK     TWITTER     TELEGRAM     █ █ █ █     ANN THREAD
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ● ⚫ ●  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1539672244
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1539672244

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1539672244
Reply with quote  #2

1539672244
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1539672244
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1539672244

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1539672244
Reply with quote  #2

1539672244
Report to moderator
1539672244
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1539672244

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1539672244
Reply with quote  #2

1539672244
Report to moderator
_Zorg_
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 192
Merit: 111


View Profile
September 01, 2017, 02:25:30 PM
 #2

ну вот пацаны к успеху шли, обменник свой запилили, видать что то криво сделали

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄ ■        SKYNET        ■ ▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▐▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬     PRIVATE SALE is LIVE     ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▌
Whitepaper   Bounty   Bitcointalk   ■   Facebook   Twitter   Telegram
Klozed
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 379
Merit: 100


View Profile
September 01, 2017, 03:22:13 PM
 #3

Лучше б ICO своё организовали, баблосиков бы собрали на новые перспективные мультикотлеточные майнеры и были бы в фаворе. Но нет, пошли по скользкой дорожке..

   ⚡⚡ PRiVCY ⚡⚡   ▂▃▅▆█ PRiVCY (PRIV) is a new PoW/PoS revolutionary privacy project  ☞ Best privacy crypto-market! █▆▅▃▂
    Own Your Privacy! ───────────────── WebsiteGithub  |  Bitcointalk  |  Twitter  |  Discord  |  Explorer ─────────────────
   ✯✯✯✯✯                 ✈✈✈[Free Airdrop - Starts 9th June][Tor]✈✈✈ ║───────────║ Wallet ➢ Windows  |  macOS  |  Linux
BrownWolf212
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 431
Merit: 105


View Profile
September 01, 2017, 04:07:00 PM
 #4

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
vaso11
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100


Deal Coin - P2P Lending Eco-system


View Profile
September 01, 2017, 04:38:54 PM
 #5

Ну возможно они не правы так как без раз решения занимались банковской деятельностю, но все же крипта де не регулируется , на каких основаних задержали.

The Deal Coin      BLOCKCHAIN LENDING PLATFORM                   
FACEBOOK     PRE-SALE | March 26th  ]     TWITTER     [ CROWDSALE | April 16th ]     TELEGRAM
ANN THREAD          ⚫          BOUNTY THREAD          ⚫          WHITEPAPER
GekFinn
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 180


View Profile
September 01, 2017, 04:48:15 PM
 #6

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

The show must go on
acemibtc
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 488
Merit: 261


View Profile
September 01, 2017, 06:39:57 PM
 #7

Интересно получается, никого не обманули и не кинули, а просто меняли битки на рубли? Т.е. получается обменники вне закона?
Или же там все хуже и ребята какой-нить безнал обналичивали или бабло криминальное отмывали?

            ▄▄████▄▄
        ▄▄██████████████▄▄
      ███████████████████████▄▄
      ▀▀█████████████████████████
██▄▄       ▀▀█████████████████████
██████▄▄        ▀█████████████████
███████████▄▄       ▀▀████████████
███████████████▄▄        ▀████████
████████████████████▄▄       ▀▀███
 ▀▀██████████████████████▄▄
     ▀▀██████████████████████▄▄
▄▄        ▀██████████████████████▄
████▄▄        ▀▀██████████████████
█████████▄▄        ▀▀█████████████
█████████████▄▄        ▀▀█████████
██████████████████▄▄        ▀▀████
▀██████████████████████▄▄
  ▀▀████████████████████████
      ▀▀█████████████████▀▀
           ▀▀███████▀▀



.SEMUX
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
  Semux uses 100% original codebase
  Superfast with 30 seconds instant finality
  Tested 5000 tx per block on open network
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
karabasss
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 250



View Profile
September 01, 2017, 07:26:31 PM
 #8

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

.
PLAY
            ▄██████████████▄
          ▄██▀▀██████████████▄
        ▄██▀    ▀██████████████▄
      ▄██▀        ▀██████████████▄
    ▄██▀   ██████▄  ▀██████████████▄
  ▄██▀          ██    ▀██████████████▄
 ███       ▄█████▀      ███████████████
  ▀██▄    ▐██         ▄██████████████▀
    ▀██▄  ▐██████▌  ▄██████████████▀
      ▀██▄        ▄██████████████▀
        ▀██▄    ▄██████████████▀
          ▀██▄▄██████████████▀
            ▀██████████████▀
.
LIVE
.
██████
███▀▀▀
███







███
███▄▄▄
██████
██████
▀▀▀███
███







███
▄▄▄███
██████
Barwinok
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 248
Merit: 100



View Profile
September 01, 2017, 07:42:25 PM
 #9

Тоесть за какую сумму выведенных средств начинаются проблемы с органами?

deisik
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1722
Merit: 1058


English ⬄ Russian Translation Services


View Profile
September 01, 2017, 08:37:39 PM
 #10

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

Ага, только милиции за незаконно возбуждённые дела по башке дают

Там ещё по идее следствие должно быть перед тем, как дело в суд передадут. Не удивлюсь, если у кого-то из организаторов стражи порядка дома обнаружат странный белой порошок очень похожий на героин, а у другого - коллекцию детского порно на домашнем компьютере или ещё какие экстремистские материалы, чтобы уже наверняка и без осечек
KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 108



View Profile
September 01, 2017, 10:04:29 PM
 #11

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

◦◦○○●    KAMAGAMES TOKEN SALE   ○○◦◦
  100M PLAYERS   ║   $57M REVENUE   ║   63% ANNUAL GROWTH 
████████    Join our TOKEN SALE and get + 20% BONUS!    ████████
SimonReymond
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 23
Merit: 0


View Profile
September 02, 2017, 12:43:00 AM
 #12

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.
Sofi
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 485
Merit: 252



View Profile
September 02, 2017, 02:56:36 AM
 #13

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.
FanatMonet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 500



View Profile
September 02, 2017, 03:33:58 AM
 #14

Пацаны слишком много решили на себя взять,всё таки 500 млн это вам не пару битков  обменять,надо было подождать немного,ну или в других странах менять за доллары/евро.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Your Digital Network | 10MB Blocks
Algo: XEVAN | DK3 | Masternodes
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
CoinPayments | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
viktoriya1945
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 504
Merit: 251


Alfa-Enzo:Introducing the First Global Smartmarket


View Profile
September 02, 2017, 03:47:44 AM
 #15

Ну наверное сделают незаконный обмен неуплата налогов как говорят будет тело будет дело.

• T I M E  A S  A N  E X P E R I E N C E •
  $3M PRIVATE SALE COMPLETED  
              ▓▓▓▓
            ▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓▓     ▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓  ▓▓▓▓▓▓▓▓  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  ▓▓  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
                              
 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓        ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓ ▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓
       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓
       ▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓
vavan1974muz
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 503


AUTOBAY | Buy Your First Car With Cryptocurrency


View Profile
September 02, 2017, 03:53:27 AM
 #16

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

.Autobay..


                            ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▀▀██▀
             ▄▄▄███████████▀ ▄▄█████████▄▄
         ▄▄██████████████▀  ██████     ▄    ▄
              ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀           ▄▄████▄██▌
  ▄█            ▄▄▄▄     ▄██▄ ▄▄▄████████████▌
      ▄       ▀██▀▀    ▄███████▀▀▀  ▄████████▌
 █▄▄ ▀      ▄▄▄▄▄▄█▄  ▀▐█████▌▄▄▄████▀▀▀ ▀▀▀
▄████████████████████▄█████████▀▀▀
    ▀▀▀▀▀█████████▀▀  ▀█████


.THE FIRST DECENTRALIZED E-COMMERCE..
.PLATFORM TO BUY, SELL & AUCTION ANY..
.VEHICLE WITH CRYPTOCURRENCY...............


................WHITEPAPER................
..FACEBOOK   TWITTER   LINKEDIN...
................ANN THREAD................




    ▄▄   ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ▄████ █████████████▄▄     ▄▄
 █ ▄▄ █ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▄█▀▀
█    ▀     ▀▀▄▄             ▀ ▄
█▄         ▄   ▀▀▄              ▄
██     ██▄  ▀███▄▄ ▀██▄▄▄▄▄▄▄██ ▀█
 ▀▀▀▄  ███    ▀▄▄▄▄▄ ▀██████████▄ ▄
     ▀ ███▌  ▄▄      ▄███████████▐▌
       ▐██▌ ▐███▄  ▄███████▀▀▀▀▀▄▀
        ███ ▀▀▀▀  ▀█▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▀▀
Pe4kin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 251


View Profile
September 02, 2017, 05:03:20 AM
 #17

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

В  этом весь и фокус. В России почему то считают, что налоги платить не стоит.
То есть совсем.

Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто  их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги...  Но видно народ считает правильным совсем ничего  не платить....
Cobit
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 364
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 06:43:23 AM
 #18

500 лямов рублей обналичивать это вам не шутка! Куда нам простым энтузиастам до такого уровняю. Похоже что ребят просто кто-то сдал, ведь они явно работали очень обдуманно имея больше 300 банковских счетов и разного рода карт.

dzyk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1456
Merit: 1015


dzyk.ru


View Profile WWW
September 02, 2017, 06:54:19 AM
 #19

да там не только биток был)) такая обналичка с карт давно у них была... просто бтц не работал и через них пошли деньги... другой версии не придумать, они же на форуме не отпишутся.... это грязные были дела похоже....

quantum
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 07:00:02 AM
 #20

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!