Bitcoin Forum
January 20, 2018, 09:33:23 AM *
News: Electrum users must upgrade to 3.0.5 if they haven't already. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: МВД возбудило дело из-за продажи биткоино  (Read 1583 times)
Leodao
Member
**
Offline Offline

Activity: 83


View Profile
September 01, 2017, 02:21:23 PM
 #1

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo
1516440803
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1516440803

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1516440803
Reply with quote  #2

1516440803
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
_Zorg_
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 125


View Profile
September 01, 2017, 02:25:30 PM
 #2

ну вот пацаны к успеху шли, обменник свой запилили, видать что то криво сделали

Klozed
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196



View Profile
September 01, 2017, 03:22:13 PM
 #3

Лучше б ICO своё организовали, баблосиков бы собрали на новые перспективные мультикотлеточные майнеры и были бы в фаворе. Но нет, пошли по скользкой дорожке..

BrownWolf212
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196



View Profile
September 01, 2017, 04:07:00 PM
 #4

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно

vaso11
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196


Titanium - Blockchain Infrastructure Services


View Profile
September 01, 2017, 04:38:54 PM
 #5

Ну возможно они не правы так как без раз решения занимались банковской деятельностю, но все же крипта де не регулируется , на каких основаних задержали.

GekFinn
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 182


View Profile
September 01, 2017, 04:48:15 PM
 #6

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

The show must go on
acemibtc
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 434


View Profile
September 01, 2017, 06:39:57 PM
 #7

Интересно получается, никого не обманули и не кинули, а просто меняли битки на рубли? Т.е. получается обменники вне закона?
Или же там все хуже и ребята какой-нить безнал обналичивали или бабло криминальное отмывали?
karabasss
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 294


SWISSBORG- THE NEW ERA OF CRYPTO WEALTH MANAGEMENT


View Profile
September 01, 2017, 07:26:31 PM
 #8

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль


           ▄▄▄▄   ▄▄▄▄
        ▄███▀▀██ ██▀▀███▄
     ▄███▀   ▄█████▄   ▀███▄
    ██▀   ▄███▀▐█▌▀███▄   ▀██
    ██ ▄███▀   ▐█▌   ▀███▄ ██
    ████▀      ▐█▌      ▀████
 ▄█████▄       ▐█▌       ▄█████▄
██▀   ▀███▄    ▐█▌    ▄███▀   ▀██
██       ▀███▄ ▄▄▄ ▄███▀       ██
██     ▄▄   ▀███████▀   ▄▄     ██
██████████    ▀███▀    ██████████
██     ▀▀  ▄██     ██▄  ▀▀     ██
██      ▄▄██▀▀ ▐█▌ ▀▀██▄▄      ██
██    ▄██▀▀    ▐█▌    ▀▀██▄    ██
 ▀█████▀       ▐█▌       ▀█████▀
    ████▄      ▐█▌      ▄████
    ██ ▀███▄   ▐█▌   ▄███▀ ██
    ██▄   ▀███▄▐█▌▄███▀   ▄██
     ▀███▄   ▀█████▀   ▄███▀
        ▀███▄▄██ ██▄▄███▀
           ▀▀▀▀   ▀▀▀▀

SwissBorg 
|
   
|
 
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM
 
TWITTER
SLACK
GITHUB
 
LINKEDIN
MEDIUM
THREAD


           ▄▄▄▄   ▄▄▄▄
        ▄███▀▀██ ██▀▀███▄
     ▄███▀   ▄█████▄   ▀███▄
    ██▀   ▄███▀▐█▌▀███▄   ▀██
    ██ ▄███▀   ▐█▌   ▀███▄ ██
    ████▀      ▐█▌      ▀████
 ▄█████▄       ▐█▌       ▄█████▄
██▀   ▀███▄    ▐█▌    ▄███▀   ▀██
██       ▀███▄ ▄▄▄ ▄███▀       ██
██     ▄▄   ▀███████▀   ▄▄     ██
██████████    ▀███▀    ██████████
██     ▀▀  ▄██     ██▄  ▀▀     ██
██      ▄▄██▀▀ ▐█▌ ▀▀██▄▄      ██
██    ▄██▀▀    ▐█▌    ▀▀██▄    ██
 ▀█████▀       ▐█▌       ▀█████▀
    ████▄      ▐█▌      ▄████
    ██ ▀███▄   ▐█▌   ▄███▀ ██
    ██▄   ▀███▄▐█▌▄███▀   ▄██
     ▀███▄   ▀█████▀   ▄███▀
        ▀███▄▄██ ██▄▄███▀
           ▀▀▀▀   ▀▀▀▀
Barwinok
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 137

The Future of Sports is Fan Controlled


View Profile
September 01, 2017, 07:42:25 PM
 #9

Тоесть за какую сумму выведенных средств начинаются проблемы с органами?

deisik
Legendary
*
Online Online

Activity: 1456



View Profile
September 01, 2017, 08:37:39 PM
 #10

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

Ага, только милиции за незаконно возбуждённые дела по башке дают

Там ещё по идее следствие должно быть перед тем, как дело в суд передадут. Не удивлюсь, если у кого-то из организаторов стражи порядка дома обнаружат странный белой порошок очень похожий на героин, а у другого - коллекцию детского порно на домашнем компьютере или ещё какие экстремистские материалы, чтобы уже наверняка и без осечек

KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 182


View Profile
September 01, 2017, 10:04:29 PM
 #11

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

SimonReymond
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25


View Profile
September 02, 2017, 12:43:00 AM
 #12

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.
Sofi
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 294


VOXXO | New ICO for Music


View Profile
September 02, 2017, 02:56:36 AM
 #13

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

FanatMonet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 532



View Profile
September 02, 2017, 03:33:58 AM
 #14

Пацаны слишком много решили на себя взять,всё таки 500 млн это вам не пару битков  обменять,надо было подождать немного,ну или в других странах менять за доллары/евро.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Your Digital Network | 10MB Blocks
Algo: XEVAN | DK3 | Masternodes
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
CoinPayments | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
viktoriya1945
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 336



View Profile
September 02, 2017, 03:47:44 AM
 #15

Ну наверное сделают незаконный обмен неуплата налогов как говорят будет тело будет дело.

vavan1974muz
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 574



View Profile
September 02, 2017, 03:53:27 AM
 #16

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Pe4kin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406


View Profile
September 02, 2017, 05:03:20 AM
 #17

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

В  этом весь и фокус. В России почему то считают, что налоги платить не стоит.
То есть совсем.

Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто  их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги...  Но видно народ считает правильным совсем ничего  не платить....
Cobit
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 322



View Profile
September 02, 2017, 06:43:23 AM
 #18

500 лямов рублей обналичивать это вам не шутка! Куда нам простым энтузиастам до такого уровняю. Похоже что ребят просто кто-то сдал, ведь они явно работали очень обдуманно имея больше 300 банковских счетов и разного рода карт.

...SETHER...






.......................Blockchain's first intelligent social marketing platform..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram   Medium   YouTube






...SETHER...
dzyk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1218



View Profile WWW
September 02, 2017, 06:54:19 AM
 #19

да там не только биток был)) такая обналичка с карт давно у них была... просто бтц не работал и через них пошли деньги... другой версии не придумать, они же на форуме не отпишутся.... это грязные были дела похоже....

quantum
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 248



View Profile
September 02, 2017, 07:00:02 AM
 #20

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!