Мошенничество на localbitcoins: тупой новый способ

[MyAdverts]

localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%

[Pollacco]

Это жесть, конечно! Спасибо автору темы что рассказал про это, и конечно успешно разрешить данную ситуацию в свою пользу!
столько всяких скамеров развелось, что уже реально начинаешь бояться всех шевелений по крипте

[Robokon]

Всем добрый вечер.
У меня тоже довольно старый аккаунт на локале. Хотя здесь только что зарегистрировался
Недавно обратился новичок, и предлагает сотрудничество: я размещаю объяву о покупке битка через paypal,
при обращении он оплачивает продавцу своим палом, в итоге я отправляю купленные битки ему, мне - 30%.
Я конечно отказался, схема мутноватая по-моему: я слышал в пале можно отозвать платёж...
Хотелось бы услышать ещё чьи-то мнения по такой схеме?

PayPal дело мутное. Деньги можно отозвать 100%. Покупатель подаёт жалобу, что товар не получил, замораживают аккаунт и начинают требовать доказательства на поставку товара. В конкретном случае с битком, что-то доказать практически невозможно. В результате PayPal возвращает деньги покупателю, а продавец остается сидеть с носом.

[Priozersky]

localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%

Ну уж конечно , www.megachange.is давно в чёрном списке, например на http://bestexchangers.ru/ru/blacklist.html

[bitmeisters]

Короче…

В моем случае все решилось все-таки в мою сторону. Но ответ администрации я сюда привел дословно (елена где пишет), который был довольно грубым. Помогло, наверное, открытие кейсов на самого продавца отдельно - там подключился другой админ, который и вынес решение. А в самой ветке сделки селлер начал поднимать вонь, и админ, после обвинения меня в мошенничестве, больше не связь не выходил.

Но всё это заняло двое суток! Поразило конечно то, что репутация там ничего не значит и мой древний акк против свежерега оказался почему-то для них почти равносильным.

p.s.: да, локал - это помойка из помоек с устаревшим движком, схемой и прочим… но именно в тот день была разница в -2% от курса моей биржи, поэтому практически весь день я провел на скупке по киви и другими банками на локале.

с палкой не связывайтесь никогда! так же не связывайтесь с любыми гифт-картами (например, амазона - они там оч выгодные, до -50%)

Знаешь, что тут самое подозрительное. Что ты торгуешь битками, но тут зарегистрирован не давно. Не может быть такого, что ты не знал об этом форуме. Вот это подозрительно. А еще, не может быть такого, что-бы номер транзакции был одинаковым у вас обоих. Даже если вы оба оплатили, то в Qiwi будут разные номера транзакций

Вы похоже совсем не поняли сути разводки.
Кто-то из нас, купивших у селлера битки, мошенник, то есть кто-то ничего не переводил, а просто предоставил номер транзакции в чат.

Во-первых, мне не нужна тут регистрация, чтобы время от времени просто заходить почитать че нового.
Во-вторых, если я мошенник, то что мне эта тема тут даст?
А в-третьих, аккаунт у меня тут был, вот только после долгого простоя его почему-то забанили. Да так, что я даже со своего браузера зайти на сайт больше не могу, просят написать в сапорт, а там молчат.
https://i.imgur.com/DbvfC4a.png

[Balthazar]

Короче…

В моем случае все решилось все-таки в мою сторону. Но ответ администрации я сюда привел дословно (елена где пишет), который был довольно грубым. Помогло, наверное, открытие кейсов на самого продавца отдельно - там подключился другой админ, который и вынес решение. А в самой ветке сделки селлер начал поднимать вонь, и админ, после обвинения меня в мошенничестве, больше не связь не выходил.

Но всё это заняло двое суток! Поразило конечно то, что репутация там ничего не значит и мой древний акк против свежерега оказался почему-то для них почти равносильным.

p.s.: да, локал - это помойка из помоек с устаревшим движком, схемой и прочим… но именно в тот день была разница в -2% от курса моей биржи, поэтому практически весь день я провел на скупке по киви и другими банками на локале.

с палкой не связывайтесь никогда! так же не связывайтесь с любыми гифт-картами (например, амазона - они там оч выгодные, до -50%)

А не рассматривали вариант, что мошеннический аккаунт является клоном одного из "гарантов"?

[FinFx]

у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

склоняюсь к первому варианту, что через акк на локале обналичили скарженное бабло
удивительно, что аккаунт мошенника проработал 3 месяца и имел исключительно положительную репутацию!

так что если даже у вас сейчас на локале все хорошо, то  вбудущем можете потенциально иметь такие ситуации))

пс. я вместе с юристом нотариально заверил сделку на локале и отправил в гражданский суд. В иске указывают на мое необоснованное обогащение. Но по факту чел тупо проебал свою карту или что-то в этом роде. Думаю в возмещении ему должны отказать

примечательно, что акк мошенника когда я отправлял доки в суд был активен, а сейчас уже недоступен

[88kWh]

короче localbitcoins сборище аферистов и мошенников.

[MIXXtagger]

Советую вам в будущем, не менять всю сумму разом, а дробить на 2-3 раза, то есть менять не за один раз.

[efo]

Если администрация стоит на стороне мошенников, можно сделать вывод что они замешаны в этом мошенничестве и получают какую то плату за то что закрывают глаза. В шоке, сколько народа пострадали, тот 1000 долларов, другой 2000 евро...
Да, и совет дробить сумму на несколько частей заслуживает внимания. Но как быть когда кидают на пейпале - окрвывают кейс на возврат средств скажем дней через 10 после покупки крипты.

[viramarket]

Я думаю все эти централизованные обменны могут наживаться на своих клиентах,они сами себе судьи в случае кидков.Когда нет фишинга данных то тут полубому кто из них замешан.Я как-то менл на перфект мани деньги,и  в моенте при оплате подставился другой кошелек и другое колочико пм.Это я толкьо в конце опреции увидел на 1 секудну.

[merket]

у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

Странная ситуация вообще, что вас признали ответчиком...
Гражданский иск тут может быть только в рамках уголовного дела. А по такому уголовному делу вы будете признаны свидетелем. Ответчиком может быть только мошенник, который получил битки и увел деньги со счета терпилы. А суд, соответственно, только после его установления...

[MyAdverts]

по моему он что-то не договаривает, наверно сам эту вторую заявку и создал

а то что юзера больше не существуют, это байки. ссылка на профиль юзера всегда присутсвует, даже если аккаунт заблокирован

[FinFx]

у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

Странная ситуация вообще, что вас признали ответчиком...
Гражданский иск тут может быть только в рамках уголовного дела. А по такому уголовному делу вы будете признаны свидетелем. Ответчиком может быть только мошенник, который получил битки и увел деньги со счета терпилы. А суд, соответственно, только после его установления...

ну вот такая херня, чел написал заяву что у него деньги с карты украдены, далее обратился в суд гражданский за возмещением

по моему он что-то не договаривает, наверно сам эту вторую заявку и создал

а то что юзера больше не существуют, это байки. ссылка на профиль юзера всегда присутсвует, даже если аккаунт заблокирован

я публичный человек и не занимаюсь всякой херней
поделился своей историей

когда мы составляли у нотариуса осмотр сайта аккаунт мошенника действовал, мы переходили по ссылке в его профиль, сейчас при попытке перехода выскакивает системное сообщение на красном фоне: Error! Invalid user  - значит такая страница была, но почему-то сейчас закрыта

[Robokon]

короче localbitcoins сборище аферистов и мошенников.

Это факт. Даже при персональной сделке, нет никаких гарантий. Фальшивые документы и деньги.

[merket]

у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

Странная ситуация вообще, что вас признали ответчиком...
Гражданский иск тут может быть только в рамках уголовного дела. А по такому уголовному делу вы будете признаны свидетелем. Ответчиком может быть только мошенник, который получил битки и увел деньги со счета терпилы. А суд, соответственно, только после его установления...

ну вот такая херня, чел написал заяву что у него деньги с карты украдены, далее обратился в суд гражданский за возмещением

Он мог только по неосновательному обогащению обратиться в гражданский суд, а не по воровству. Как все ммм-щики друг с друга трясли потом несколько лет.
Вам в таком случае нужно было показать, что это не неосновательное обогащение, а Вы за это отдали битки по сделке.
По воровству только в рамках уголовного был бы гражданский иск к установленному обвиняемому. Вы, я так понимаю, им не являетесь. 

[FinFx]

у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

Странная ситуация вообще, что вас признали ответчиком...
Гражданский иск тут может быть только в рамках уголовного дела. А по такому уголовному делу вы будете признаны свидетелем. Ответчиком может быть только мошенник, который получил битки и увел деньги со счета терпилы. А суд, соответственно, только после его установления...

ну вот такая херня, чел написал заяву что у него деньги с карты украдены, далее обратился в суд гражданский за возмещением

Он мог только по неосновательному обогащению обратиться в гражданский суд, а не по воровству. Как все ммм-щики друг с друга трясли потом несколько лет.
Вам в таком случае нужно было показать, что это не неосновательное обогащение, а Вы за это отдали битки по сделке.
По воровству только в рамках уголовного был бы гражданский иск к установленному обвиняемому. Вы, я так понимаю, им не являетесь. 

совершенно верно, там указано на "неосновательное обогащение"
я заверил нотариально сделку на локале и отправил
надеюсь этим все и ограничится

[Priozersky]

короче localbitcoins сборище аферистов и мошенников.

Это факт. Даже при персональной сделке, нет никаких гарантий. Фальшивые документы и деньги.

А где не сборище мошенников, если не секрет?( ну кроме мегачендж конечно)
Я, например, на локале по глупости только терял деньги(впрочем, я далеко не Donald_Trump по объёму)
Понятное дело, крипта для большинства в новинку - эльдорадо для жуликов. В девяностые
в каждом втором продуктовом ларьке кинуть норовили, не так ли?

[Bezdonov Art]

Ну вот тебе и прецеденты. А пол-форума кричит что локалбиткоинс - лучшее место для купли-продажи. Уж чего доброго можно нарваться на таких вот прощелыг - лучше через биржу менять.

[FinFx]

Ну вот тебе и прецеденты. А пол-форума кричит что локалбиткоинс - лучшее место для купли-продажи. Уж чего доброго можно нарваться на таких вот прощелыг - лучше через биржу менять.

через какую?)

у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

склоняюсь к первому варианту, что через акк на локале обналичили скарженное бабло
удивительно, что аккаунт мошенника проработал 3 месяца и имел исключительно положительную репутацию!

так что если даже у вас сейчас на локале все хорошо, то  вбудущем можете потенциально иметь такие ситуации))

пс. я вместе с юристом нотариально заверил сделку на локале и отправил в гражданский суд. В иске указывают на мое необоснованное обогащение. Но по факту чел тупо проебал свою карту или что-то в этом роде. Думаю в возмещении ему должны отказать

примечательно, что акк мошенника когда я отправлял доки в суд был активен, а сейчас уже недоступен

продолжение истории
дозвонился в суд далекого сибирского городка, узнать итоги заседания
секретарь сказала, что суд принял решение взыскать с меня деньги! решение можно обжаловать в течение месяца
какого хера??!! твари, нет слов просто, как они принимают такое решение? был предоставлен нотариальный осмотр сайта о наличии сделки, то есть не просто скриншоты