Snork1979
Legendary
 Offline
Activity: 2156
Merit: 1414
Fortes fortuna adiuvat
|
 |
January 14, 2020, 02:16:27 PM
Last edit: January 14, 2020, 02:37:01 PM by Snork1979 |
|
Парадокс: скоро "криптоанархисты" при пользовании биржей будут зарегулированы посильнее чем "фиатные рабы"  Ну как бы да )) Если перенести текущую ситуацию с бинансом на классический банк, то получается примерно такая история: Я приношу в свой любимый Сбербанк $10.000 кэшем и вношу на свой валютный депозит. Через неделю у меня блокируют все карточки и счета. Я звоню в банк с вопросом какого хера почему у меня заблокировали все счета и карточки? А мне в ответ говорят: на двух 100-долларовых купюрах, которые вы к нам принесли неделю назад, мы нашли следы кокаина. Следовательно, ваши купюры использовались для незаконной деятельности (употребление кокса). Поэтому мы вынуждены заморозить ваши счета и карточки до выяснения всех обстоятельств. Наши эксперты уже выяснили, что кокаин был колумбийским, поэтому мы направили соответствующий запрос в полицию Колумбии. Если хотите, мы можем связать вас с полицией Колумбии напрямую. Когда разберетесь с этой ситуацией и принесете нам справку от полиции Колумбии, что вы в противозаконной деятельности не замешаны, и у них к вам нет никаких претензий, тогда мы и разморозим ваши счета и карты И поделом. Нельзя сидеть сразу на двух стульях. Хотя в данном случае можно (на тех самых где на одном стуле пики, а на другом ... ) Теперь, кстати, такие выражения как "в мире фиата" звучат все страннее и страннее - крипта успешно поглощается миром фиата и особо никто не протестует, наоборот, зовут "институнционалов" которые приходят только в комплекте с регуляторами как известно  За что боролись - на то и напоролись )) Помню, как в 2018 (да и в 2019 тоже) многие ныли, что для туземуна битка нужен приход институциональных инвесторов (=приток в криптосферу крупных капиталов). А для этого нужно четкое и понятное регулирование крипты. И что SEC и прочие регуляторы тормозят. Ну ... похоже, что дождались. Теперь регуляторы уже не тормозят, а начинают работать всё активнее по теме крипты. А после того, как они всю крипту зарегулируют, сюда и правда могут прийти институциональные инвесторы с большими деньгами. Вот только, как мне кажется, они придут на крипторынок вовсе не для того, чтобы сделать долларовым миллионером каждого Васю, который смог накопить пару битков и мечтает о скором туземуне на 100к-250к и выше. Они придут совсем для другого  Теперь осталось только трон и ADA добавить, чтобы полностью скопировать битмекс. Думаю, это будет очень скоро )
Мда, бинанс в этом плане оказались очень предсказуемы. Уже завтра на платформу фьючерсов добавят пару с троном и x75, соответственно. https://www.binance.com/en/support/articles/360038407872Ржунемогу! В четком соответствии с " прогнозом" (если эту очевидность можно назвать прогнозом ))) они добавили LTC, теперь трон и осталось добавить только ADA для полного копирования битмекса. Надо мне попросить у Чизета хрустальный шар в подарок )) |
|
|
|
|
LittleHamster
Sr. Member
Offline
Activity: 532
Merit: 256
kittiefight.io Combat MMO Lending Jackpots
|
|
January 14, 2020, 05:06:47 PM |
|
Я сам понимал в чем там слабое звено, ведь не зря биржи так массово начали задвигать свои токены. Извечная ошибка, я самый умный, соскочу раньше всех. Соскочил, но и потерять успел. Заработал не так как предполагал, хотя грех жаловаться.
Вот, и ты отлично понимал, на самом то деле, к чему там всё идет. Но ты то хоть вовремя соскочить успел, да ещё и с профитом - уже хорошо. А были ребята, которые со мной в иеошки ходили, так некоторые уверовали в бнб, там декс будет, листинги проектов льготные, сжигания монет команды. В итоге решили похолдить бнб. Они всю прибыль потеряли. В очередной раз убеждаюсь, что альты лучше не холдить. Что нам принесен банан в новом сезоне сейчас гадаю. Как брить будет. |
|
|
|
|
Rabbot
|
|
January 14, 2020, 09:20:43 PM |
|
Из выступления Чизета:
"В мире фиата банки требуют информацию о происхождении средств, адрес проживания и т.д.
Ещё "в мире фиата" жестоко наказывают за утечки персональных данных. |
|
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 15, 2020, 01:55:00 AM |
|
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.
А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.
PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.
|
|
|
|
|
Snork1979
Legendary
Offline
Activity: 2156
Merit: 1414
Fortes fortuna adiuvat
|
|
January 15, 2020, 05:25:51 AM |
|
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.
А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.
Спасибо за инфу. Значит, закончилась халява на бинансе под названием "до 2 BTC без верификации". Но официально они об этом явно сообщать не хотят )) Ещё "в мире фиата" жестоко наказывают за утечки персональных данных.
Про этот нюанс Чизет решил деликатно промолчать, когда сравнивал бинанс с банками |
|
|
|
|
|
murazor
|
|
January 15, 2020, 05:57:16 AM |
|
Чистые это выведенные с биржи, с того же бинанса, коинбейз, хуоби и тд. Какие они могут выдвигать претензии если сами тебе их отправили?
Грязными может оказаться любой P2P обмен.
Тогда получается забавная ситуация: чистые битки, которые бинанс без проблем выведет - это те битки, которые были куплены и выведены с бинанса ранее. Но чтобы ранее купить на бинансе битки и вывести их оттуда, нужно сначала завести на бинанс средства для покупки этих битков. А эти средства могут оказаться грязными и их тогда заблочат. Как вариант, в продаже могут появиться "чистые битки, купленные на бинансе". Цена - 120% от курса BTC Не обязательно с бинанса, можно с любой другой биржи, есть обменники отправляющие транзакции с бирж. Пока не прикрыли лавочку с анонимными монетами, можно пользоваться ими, там сложно что то отследить. Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.
А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.
PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать. |
|
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 15, 2020, 07:12:39 AM
Last edit: January 15, 2020, 07:27:40 AM by FS2018 |
|
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.
До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили  У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать... Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает. |
|
|
|
|
LittleHamster
Sr. Member
Offline
Activity: 532
Merit: 256
kittiefight.io Combat MMO Lending Jackpots
|
|
January 15, 2020, 04:17:54 PM |
|
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.
А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.
PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.
В ТП пробовали писать? Может остались скрины сообщений что вам система выдавала ("ошибка риск менеджмента")? |
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 15, 2020, 05:44:05 PM |
|
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.
А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.
PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.
В ТП пробовали писать? Может остались скрины сообщений что вам система выдавала ("ошибка риск менеджмента")? "withdrawals suspended due to risk management" Я в ТП и обращался, только через чат на сайте. |
|
|
|
|
|
tenant48
|
|
January 15, 2020, 11:55:26 PM |
|
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.
До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать... Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает. Я когдато уже писал инструкцию. Я бы не бежал моментально проходить верификацию и не паниковал, а вступил бы в переписку и попросил предоставить веские аргументы блокировки аккаунта с доказательствами. Повторюсь, биржи очень не любят, когда про них пишут негативные отзывы, особенно в англоязычных ветках. Пойдя у них на поводу вы только провоцируете их на подобные безнаказаные действия в будущем. |
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 16, 2020, 02:02:56 AM |
|
Я когдато уже писал инструкцию. Я бы не бежал моментально проходить верификацию и не паниковал, а вступил бы в переписку и попросил предоставить веские аргументы блокировки аккаунта с доказательствами. Повторюсь, биржи очень не любят, когда про них пишут негативные отзывы, особенно в англоязычных ветках. Пойдя у них на поводу вы только провоцируете их на подобные безнаказаные действия в будущем. Мне нет смысла с ними ругаться, деньги у меня никто не отнимал. На анонимность мне уже давно насрать - нет ее, этой анонимности. Деньги же честные, на этой же бирже и заработанные. Если бы была бы попытка отжима, я бы сразу кипишь поднял, но думаю они этого делать не будут, так, на дурочку, может кто забьет, а кто не забивает - тому сразу зеленый свет, чтобы вони поменьше было. Да и это далеко не первая биржа, которая меня вынудила пройти верификацию. Проблему описал, как решил - описал. Если у кого-то возникнет подобная ситуация - он может пойти и по сложному пути, мне был приемлем более простой. Завтра на бинансе введут обязательный KYC - что перестанете торговать там? Я - нет, так было и с поло и с биттрексом, и многими другими биржами. Некоторые изначально уже были с KYC. Вот больше напрягает KYC для ICO - вот где развод, так развод. И еще, блокировка аккаунта для меня не приемлема, т.к. аккаунт центральный, на котором висит еще несколько партнерских аккаунтов. Гемор все это заново перерегивать несусветный, какие-то связи даже не восстановить. Так что прекращение работы выльется в приличную потерю средств. Тут хочешь не хочешь, а прямая зависимость от биржи. |
|
|
|
|
|
murazor
|
|
January 16, 2020, 05:41:47 AM |
|
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.
До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать... Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает. То что тебя не трогали два года, не значит других таких же не трогали. Просто по тебе сигнал поступил именно сейчас) Я согласен что это свинство, давали бы возможность выбрать либо прохожу и торгую дальше, либо ухожу с деньгами. В чем смысл двух аккаунтов? Один руками, другой по API? |
|
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 16, 2020, 06:00:40 AM |
|
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.
До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать... Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает. То что тебя не трогали два года, не значит других таких же не трогали. Просто по тебе сигнал поступил именно сейчас) Я согласен что это свинство, давали бы возможность выбрать либо прохожу и торгую дальше, либо ухожу с деньгами. В чем смысл двух аккаунтов? Один руками, другой по API? Партнерка же. Ну и руки + api тоже. |
|
|
|
|
|
tenant48
|
|
January 16, 2020, 08:23:51 AM |
|
Мне нет смысла с ними ругаться, деньги у меня никто не отнимал. На анонимность мне уже давно насрать - нет ее, этой анонимности. Деньги же честные, на этой же бирже и заработанные. Если бы была бы попытка отжима, я бы сразу кипишь поднял, но думаю они этого делать не будут, так, на дурочку, может кто забьет, а кто не забивает - тому сразу зеленый свет, чтобы вони поменьше было.
Да и это далеко не первая биржа, которая меня вынудила пройти верификацию. Проблему описал, как решил - описал. Если у кого-то возникнет подобная ситуация - он может пойти и по сложному пути, мне был приемлем более простой. Завтра на бинансе введут обязательный KYC - что перестанете торговать там? Я - нет, так было и с поло и с биттрексом, и многими другими биржами. Некоторые изначально уже были с KYC. Вот больше напрягает KYC для ICO - вот где развод, так развод.
И еще, блокировка аккаунта для меня не приемлема, т.к. аккаунт центральный, на котором висит еще несколько партнерских аккаунтов. Гемор все это заново перерегивать несусветный, какие-то связи даже не восстановить. Так что прекращение работы выльется в приличную потерю средств. Тут хочешь не хочешь, а прямая зависимость от биржи.
Это только на первый взгляд кажется, что вы пошли по более легкому пути. Через некоторое время вас опять заблокируют и заставят на вэб камеру крутить головой на право и налево. Практика показывает, что прохождение KYC не дает никаких гарантий от блокировок в будущем. Вы должны понять, что им не особо нужны ваши документы, просто многие не хотят проходить KYC и спорить с ними не хотят. У таких клиентов они и отжимают средства. Также если вы случайно потеряете доступ своей почте они сделают все возможное чтобы не вернуть вам деньги и замучают идиотскими вопросами на которые вы врядли ответите. А вот какие последствия могут у вас возникнуть в будущем после прохождения у них KYC можно очень долго перечислять. Это и слив информации в налоговую или криминальным структурам. Могут вобще на ваши документы сами начать отмывать деньги, и поехав на отдых за границу будете потом доказывать местным правоохранительным органам что вы не верблюд. Пока есть возможность торговать без KYC я бы его не проходил не при каих условиях. |
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 16, 2020, 09:35:19 AM |
|
Это только на первый взгляд кажется, что вы пошли по более легкому пути.
Через некоторое время вас опять заблокируют и заставят на вэб камеру крутить головой на право и налево. Практика показывает, что прохождение KYC не дает никаких гарантий от блокировок в будущем. Вы должны понять, что им не особо нужны ваши документы, просто многие не хотят проходить KYC и спорить с ними не хотят. У таких клиентов они и отжимают средства. Также если вы случайно потеряете доступ своей почте они сделают все возможное чтобы не вернуть вам деньги и замучают идиотскими вопросами на которые вы врядли ответите. А вот какие последствия могут у вас возникнуть в будущем после прохождения у них KYC можно очень долго перечислять. Это и слив информации в налоговую или криминальным структурам. Могут вобще на ваши документы сами начать отмывать деньги, и поехав на отдых за границу будете потом доказывать местным правоохранительным органам что вы не верблюд. Пока есть возможность торговать без KYC я бы его не проходил не при каих условиях.
Да понятно оно всё зачем делается. Но чем чаще они будут блокировать, тем меньше моих денег у них будет храниться. Если я увижу блок от них уже с пройденным KYC - это будет уже разбирательство совсем другого уровня и действия мои будут совершенно иными. Что касаемо криминала, то там не тот уровень сумм проходит, чтобы его заинтересовать. Да и надо понимать, кто главный криминал в нашей стране и от него не поможет отсутствие KYC, если они уже весь трафик фильтруют. Налоговую? Ну к ним же за "справкой" и обращусь, пусть подтверждают где деньги заработаны Оплачу налоги наконец и буду жить типа спокойно или нет. А искать проблемы раньше, чем они появляются, можно бесконечно. |
|
|
|
|
|
tenant48
|
|
January 16, 2020, 10:07:04 AM |
|
Да понятно оно всё зачем делается. Но чем чаще они будут блокировать, тем меньше моих денег у них будет храниться. Если я увижу блок от них уже с пройденным KYC - это будет уже разбирательство совсем другого уровня и действия мои будут совершенно иными.
После прохождения KYC уже спорить с ними не советую. Дело в том, что многие проходят KYC на документы от бомжей за небольшое вознаграждение. Они про это хорошо знают и через время заставляют крутить головой на камеру. И если вам не удастся розыскать этого бомжа, то деньги они уже отожмут полностью законно. Начав разбирательства вы только вызовите подозрения, что вы это не вы. Что касаемо криминала, то там не тот уровень сумм проходит,
Многие проходят верификацию именно с целью торговать большими суммами. |
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 16, 2020, 10:23:08 AM |
|
Многие проходят верификацию именно с целью торговать большими суммами.
Не торговать, а вводить и выводить. Торговать то можно было и большими, и это только приветствуется. |
|
|
|
|
|
tenant48
|
|
January 16, 2020, 10:42:39 AM |
|
Торговать то можно было и большими, и это только приветствуется.
Ну конечно приветствуется. Отжать у вас побольше сумму намного приятней  Только вот дураков, которые там держат большие суммы становится все меньше, и к такой ситуации биржи привели сами своим идиотским поведением. |
|
|
|
|
FS2018
|
|
January 16, 2020, 11:02:29 AM |
|
Торговать то можно было и большими, и это только приветствуется.
Ну конечно приветствуется. Отжать у вас побольше сумму намного приятней Только вот дураков, которые там держат большие суммы становится все меньше, и к такой ситуации биржи привели сами своим идиотским поведением. Ну это да, такое никак не мотивирует. Я после этого KYC резко баланс ополовинил |
|
|
|
|
|
tenant48
|
|
January 16, 2020, 11:36:42 AM |
|
Торговать то можно было и большими, и это только приветствуется.
Ну конечно приветствуется. Отжать у вас побольше сумму намного приятней Только вот дураков, которые там держат большие суммы становится все меньше, и к такой ситуации биржи привели сами своим идиотским поведением. Ну это да, такое никак не мотивирует. Я после этого KYC резко баланс ополовинил Вы не представляете как мне самому надоело в место нормальной торговли закачивать на биржу средства небольшими порциями, а потом еще и ждать по несколько часов нужного количества подтверждений например таких монет как dash или etc для возможности вывода средств. Надеюсь что эти долпаепы представители биржи читают этот форум и сделают для себя какойто вывод. |
|
|
|
|
