Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[pomor]

Хорошо бы команда его проходила в определённом сервисе, чтобы потом, в случае кидалова, можно было их разыскать через Интерпол. Наткнулся недавно на мошенников Hashcard - собрали 4 миллиона и пропали. Хорошо, что немного вложил, но всё равно обидно. В чатиках пишут все об Интерполе, но блин - это могли быть совсем не те лица. А KYC для инвесторов был необходим.

[Dimzec89]

Хорошо бы команда его проходила в определённом сервисе, чтобы потом, в случае кидалова, можно было их разыскать через Интерпол. Наткнулся недавно на мошенников Hashcard - собрали 4 миллиона и пропали. Хорошо, что немного вложил, но всё равно обидно. В чатиках пишут все об Интерполе, но блин - это могли быть совсем не те лица. А KYC для инвесторов был необходим.

Какой интерпол, вы что)))
Вы думаете им это интересно? У них, я уверен, есть дела поважнее.
Инвесторы сами добровольно свои деньги отправляют, их никто не заставляет, нет никаких письменных, имеющих юридическую силу, документов, подтверждающих связь разрабов и инвесторов.
Кидалово будет продолжаться до тех пор, пора не будет регулирования, но тогда не будет и сегодняшних возможных прибылей, что очень печально.

[Cryptomania12]

чтобы исключить мультиаккаунтинг в любых его проявлениях, он очень вреден для индустрии и для проекта в целом

[BtcVolcano]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

Да ты сам чисто теоретически посуди, ты отправляешь доки разным проектам, причем свои со всеми вытекающими. Вопрос куда ты высылаешь? Затем ты уже не контролируешь своими предоставленными данными. Риск в том, что они могут в последствии попасть или всплыть где угодно. И на твоих доках будут такие проведенные операции, что тебе и не снилось.

[rubini]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

В первую очередь ICO проводят KYC, чтобы не платить баунтистам которые с ними работали. Ставя их перед фактов в предверии завершения компании.

[MargoGolova]

Проводят, для того что бы уменьшить отмывания доходов и уменьшить мошенничество . Сейчас в банк приди  и поменяй свыше 40 тысяч рублей на доллары : всего отсканируют и анкету дадут , чтобы узнать откуда такие деньжищи у тебя 

[1chempion123]

чтобы исключить мультиаккаунтинг в любых его проявлениях, он очень вреден для индустрии и для проекта в целом

Не думаю что мультиводы сильно переживают по этому поводу у них уже давно на каждого бота есть сканы документов ( сейчас с этим нет проблем)и они получают сврех прибыль в отличие от обыкновенных баунтистов которые честно работают

[maloy1cs]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

Да ты сам чисто теоретически посуди, ты отправляешь доки разным проектам, причем свои со всеми вытекающими. Вопрос куда ты высылаешь? Затем ты уже не контролируешь своими предоставленными данными. Риск в том, что они могут в последствии попасть или всплыть где угодно. И на твоих доках будут такие проведенные операции, что тебе и не снилось.

Согласен, я бы не стал тоже светить своими личными доками, хотя недавно проходил КYС все норм, правда доки не мои и к тому же не недействительны...

[Bithowen]

Вот лайвстарс недавно разослали токены инвесторам,  KYC забыли провести и теперь все делают постфактум, перекладывая на плечи баунтистов.  Это недавно появилось из за требований SEC+ чтобы на крупные биржи выйти. 

[doberman111]

Вот лайвстарс недавно разослали токены инвесторам,  KYC забыли провести и теперь все делают постфактум, перекладывая на плечи баунтистов.  Это недавно появилось из за требований SEC+ чтобы на крупные биржи выйти. 

Повезло тем кто получил) Хотя этот проект уже не стоит пропускать на крупные биржи, если они так прошляпили) Но на самом деле ничего плохого в верификации для инвесторов не вижу, другое дело для баунтистов.

[itdwjdf]

многие баунти просто не хотят платить подписчикам и поэтому под конец ставят перед фактом о проведении куса.

[coino.org]

Дело в том, что это требование SEC. Поэтому и KYC приходится проходить, как бы этого не хотелось. А так как большинство проекто секьюрити токены, то они попадают под это правило

[Monro3000]

Дело в том, что это требование SEC. Поэтому и KYC приходится проходить, как бы этого не хотелось. А так как большинство проекто секьюрити токены, то они попадают под это правило

Главный вопрос, в том стоит ли проходить KYC для SEC обычным баунтистам? Они же не инвесторы и токены за цифровые деньги не покупали.

[Xandrell]

По моим наблюдениям проектов с KYC становиться больше, неужели скоро все на эту фишку перейдут? Вот тебе и анонимность .А особо светиться не хочется если честно.

[-Joni-]

многие баунти просто не хотят платить подписчикам и поэтому под конец ставят перед фактом о проведении куса.

это точно, а еще лучше дадут несколько дней на прохождения и выкинут из кампании без награды за пол года работы.

[kerchpro]

для того чтобы свести к минимуму мошенничество. многие в одной компании с кучи страниц участвуют

[romanbulkovic]

да все тут понятно,если исо успешен он хочет подстраховаться с юредической точки зрения,мало ли вдруг нарко картели влили деньги в проект?

[mer110]

Так поняла, что KYC это определенное требование для компаний, которое обеспечивает безопасность. А с другой стороны страшно не то, что берут твои документы, а что они могут попасть в чужие руки. Думаю данный вопрос можно было бы автоматизировать площадками для ICO, ведь можно один раз пройти KYC и участвовать во множество баунти. Я вот лично в одном проекте в котором требовали KYC не стала проходить, так как она не внушала мне доверие, прислали что-то вроде гугол таблицы, чтоб им отправили документы я честно побоялась.

[mai83]

Незачем простым баунтистам проходить процедуру верификации. Они не инвесторы, они участники компании, за  работу которых, компания выплачивает вознаграждение. Заметьте речь не идёт не о каких денежных средствах. Так причём тут  вообще KYC.

[chiter]

Да и забыли сказать, что  это ещё один шанс для компаний, зацепиться за что нибудь и не заплатить баунтистам за их работу. Типа во время не прошли KYC, документы не понравились ну и так далее.