Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[CryptoRadit]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

[1714612523]

1714612523

[1714612523]

1714612523

[1714612523]

1714612523

[1714612523]

1714612523

[Bitokk]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Пол беды когда на старте об этом пишут... а когда походу добавляют ближе к концу компании 

[dmitrybunter]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

[Houndirno]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

да но ведь ели девы прживают в других странах, то они же не обязаны одним и тем же законам подчиняться - чем им бояться-то?

[Mr_Rich]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

какие могут быть последствия? я вот например тоже не понимаю зачем нужна эта верификация, да еще и фотку паспорта нужно загружать

[dmitrybunter]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

какие могут быть последствия? я вот например тоже не понимаю зачем нужна эта верификация, да еще и фотку паспорта нужно загружать

За паспорт слышу первый раз
А нужно это для того, чтобы не попасть под запрет этих чудиков. Если ты попадаешь под запрет, тогда тебе ограничивают доступ для проведения ИСО в Америке, Сингапуре, Китае. Даже правильнее будет сказать, не ограничивают, а если ты там будешь проводить - могут посадить

[Houndirno]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

какие могут быть последствия? я вот например тоже не понимаю зачем нужна эта верификация, да еще и фотку паспорта нужно загружать

За паспорт слышу первый раз
А нужно это для того, чтобы не попасть под запрет этих чудиков. Если ты попадаешь под запрет, тогда тебе ограничивают доступ для проведения ИСО в Америке, Сингапуре, Китае. Даже правильнее будет сказать, не ограничивают, а если ты там будешь проводить - могут посадить

как это в первый раз про паспорт - если весь смысл КУС в верификации документов состоит, а иначе что мы тут обсуждаем

[ianoen]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

[JayTrain]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

Боятся чего? Ну во-первых деанонимизации - кому охота прославится богатым человеком? Ведь могут придти ребята и отнять нажитое непосильныым трудом, а обращаться в органы потом не имеет смысла, все равно не найдут - вот и боятся.

[Hammerman]

Все упирается в законодательство многих стран. Думаю, что в 2018 году эта практика будет иметь повсеместное значение. Более того, сейчас все чаще для авторизации в баунти кампаниях заставляют проходить идентификацию и это только начало. Основная масса ико на сегодняшнем рынке - американские. Там без KYC уже не обойтись. Думаю, что в этом году вернутся китайцы со своей законодательной базой. Евросоюз уже давно в этой теме.. Подозреваю, что многое поменяется в этом году.

[cryptocurrenciesboom]

Какой-то странный вопрос, чем обычное определение kyc на вики не устраивает? Основное назначение - защита от террористов, врагов государства и других мошенников!

[partitura]

То, что они просят KYC для тех, кто участвует в ICO ясно. Но были и те, кто устраивали подтвердительные формы и для баунти хантеров обыкновенных. Хорошо без копий документов. Местом жительства довольствовались. И здесь действительно, человек выше посетовал на то, что сообщали об этом в конце компании, а не в начале. В итоге, многие оставались без вознаграждения. А знали бы, не тратили своё драгоценное.

[Melfoy72]

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов
Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК

[Lynwod]

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов
Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК

Обычно баунти компании о таком в самом начале не говорят, иначе у них будет очень мало народу в баунти участвовать.

[Torwald Go]

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов
Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК

Обычно баунти компании о таком в самом начале не говорят, иначе у них будет очень мало народу в баунти участвовать.

Надо просто в самом начале баунти задавать прямые конкретные вопросы насчет КИС менеджерам проекта и баунти-менеджеру. И пусть дают такие же конкретные прямые ответы, если конкретных ответов нет то можно поискать другую кампанию. Здесь на форуме уже встречал прецедент когда участников баунти по факту обязали предоставлять паспортные данные, это звездец полный вообще. Я надеюсь это был единственный и исключительный по своей тупизне случай.

[John White]

То, что они просят KYC для тех, кто участвует в ICO ясно. Но были и те, кто устраивали подтвердительные формы и для баунти хантеров обыкновенных. Хорошо без копий документов. Местом жительства довольствовались. И здесь действительно, человек выше посетовал на то, что сообщали об этом в конце компании, а не в начале. В итоге, многие оставались без вознаграждения. А знали бы, не тратили своё драгоценное.

Я считаю что требовать от участников баунти верификацию по документам это чушь. Там не такие объемы. Возьмем к примеру одну из последних успешных баунти - HDAC, там правда выплат еще нет, но все к чему обязали баунтистов - это обеспечить наличие биткоин адреса с возможностью подписать сообщение. Это проект который собрал несколько сотен миллионов. Почему другие пытаются выёживаться и требовать большего не вполне ясно.

[ven7net]

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов
Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК

Обычно баунти компании о таком в самом начале не говорят, иначе у них будет очень мало народу в баунти участвовать.

Надо просто в самом начале баунти задавать прямые конкретные вопросы насчет КИС менеджерам проекта и баунти-менеджеру. И пусть дают такие же конкретные прямые ответы, если конкретных ответов нет то можно поискать другую кампанию. Здесь на форуме уже встречал прецедент когда участников баунти по факту обязали предоставлять паспортные данные, это звездец полный вообще. Я надеюсь это был единственный и исключительный по своей тупизне случай.

Дело в том, что даже если спросить менеджера баунти по KYC, то он ничего не сможет ответить, так уже было у меня в нескольких баунти. Они говорят - Я уточню и потом сообщу!  А вот для чего KYC в баунти? Ну что бы отсеять фейки и их токены забрать себе  больше не для чего. Что касается самих ICO, то тут тоже спорный вопрос для чего проходят KYC. Одна из версий что бы не попасть под запрет типа регуляторов, ну и как всегда регулятор у нас Америка. А так конечно всем кто собирается в хорошее ICO, сразу готовьтесь к KYC.

[Asgar 9]

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов
Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК

Обычно баунти компании о таком в самом начале не говорят, иначе у них будет очень мало народу в баунти участвовать.

Надо просто в самом начале баунти задавать прямые конкретные вопросы насчет КИС менеджерам проекта и баунти-менеджеру. И пусть дают такие же конкретные прямые ответы, если конкретных ответов нет то можно поискать другую кампанию. Здесь на форуме уже встречал прецедент когда участников баунти по факту обязали предоставлять паспортные данные, это звездец полный вообще. Я надеюсь это был единственный и исключительный по своей тупизне случай.

Дело в том, что даже если спросить менеджера баунти по KYC, то он ничего не сможет ответить, так уже было у меня в нескольких баунти. Они говорят - Я уточню и потом сообщу!  А вот для чего KYC в баунти? Ну что бы отсеять фейки и их токены забрать себе  больше не для чего. Что касается самих ICO, то тут тоже спорный вопрос для чего проходят KYC. Одна из версий что бы не попасть под запрет типа регуляторов, ну и как всегда регулятор у нас Америка. А так конечно всем кто собирается в хорошее ICO, сразу готовьтесь к KYC.

Нет, ну тут смотря еще чт из себя этот процесс KYC будет представлять. Если просто заполнить данные о себе это еще куда ни шло. Но документы отсылать кому-то, сканы паспортов, и еще не дай бог на фоне документа своего фоткаться если нужно будет то это полный абзац. С этими сканами потом можно все что угодно сделать и оформить. Если у них кто-то угонит эту базу то потом будешь объяснять каким таким образом не ты брал кредит в Папуа-Новой Гвинее. Это реально.

[alexcard1]

Нет, ну тут смотря еще чт из себя этот процесс KYC будет представлять. Если просто заполнить данные о себе это еще куда ни шло. Но документы отсылать кому-то, сканы паспортов, и еще не дай бог на фоне документа своего фоткаться если нужно будет то это полный абзац. С этими сканами потом можно все что угодно сделать и оформить. Если у них кто-то угонит эту базу то потом будешь объяснять каким таким образом не ты брал кредит в Папуа-Новой Гвинее. Это реально.

По мне это нереально, но если боитесь - пишите водяные знаки на доках, что-то типа "for kyc verification only", не закрывая лицо и данные. А вообще как написали раньше, часто достаточно водительского, если оно есть - то по нему и проходите KYC, чтобы точно не бояться за кредиты.

А по сабжу - чтобы соответствовать правилам регулятора, все просто. Интересный вопрос тут в другом, почему одни требуют а другие не требуют - получается все кто не требуют, будут иметь проблемы в дальнейшем?

[IBAH IBAHOBI4]

Нет, ну тут смотря еще чт из себя этот процесс KYC будет представлять. Если просто заполнить данные о себе это еще куда ни шло. Но документы отсылать кому-то, сканы паспортов, и еще не дай бог на фоне документа своего фоткаться если нужно будет то это полный абзац. С этими сканами потом можно все что угодно сделать и оформить. Если у них кто-то угонит эту базу то потом будешь объяснять каким таким образом не ты брал кредит в Папуа-Новой Гвинее. Это реально.

По мне это нереально, но если боитесь - пишите водяные знаки на доках, что-то типа "for kyc verification only", не закрывая лицо и данные. А вообще как написали раньше, часто достаточно водительского, если оно есть - то по нему и проходите KYC, чтобы точно не бояться за кредиты.

А по сабжу - чтобы соответствовать правилам регулятора, все просто. Интересный вопрос тут в другом, почему одни требуют а другие не требуют - получается все кто не требуют, будут иметь проблемы в дальнейшем?

Я думаю что кто-то просто перестраховывается на самом деле. Потому что нет еще никаких таких прецедентов чтобы кампанию которая находится в отличной от Америки юрисдикции кто-то привлек к ответственности за то что не проводили верификацию участников баунти. А второй мотив - лишить часть тех кто не пройдет верификацию их части токенов. Вот и вся механика.