Alex_Cryptotime
Member
Offline
Activity: 238
Merit: 10
|
|
July 15, 2018, 06:30:52 AM |
|
по другому помой-му и не должно было быть) погодите немного и реально вскоре будут ходить обученные люди по хатам и проверять что за оборудование у кого стоит и кто сколько майнит на нем)) тут не один закон не работает на пользу обычного смертного..)
|
|
|
|
GoodBrother
Member
Offline
Activity: 140
Merit: 10
|
|
July 15, 2018, 07:32:08 AM |
|
Транзакции, конечно, хрен отследишь, особенно если кошелек на 1 раз. Другое дело, что можно "поймать" при попытке вывести в реальные деньги или обратно.
Так скорее всего и будут делать, поняв что другие способы технически проигрышны или невозможны. К сожалению, иногда полезные инициативы правительства, которые бы очистили крипту от негативных ассоциаций, смешиваются с желанием многих прихлебателей нагреться на гос деньгах.
|
|
|
|
GreenKaraMut
Newbie
Offline
Activity: 74
Merit: 0
|
|
July 15, 2018, 07:36:12 AM |
|
Транзакции, конечно, хрен отследишь, особенно если кошелек на 1 раз. Другое дело, что можно "поймать" при попытке вывести в реальные деньги или обратно.
Так скорее всего и будут делать, поняв что другие способы технически проигрышны или невозможны. К сожалению, иногда полезные инициативы правительства, которые бы очистили крипту от негативных ассоциаций, смешиваются с желанием многих прихлебателей нагреться на гос деньгах. Думаю крупные трейдеры найдут способ скрываться от подобных проверок как пример заказать карту зарубежного банка
|
|
|
|
Sakiri4
|
|
July 15, 2018, 07:41:10 AM |
|
Мне кажется,что это не будет панацеей,останутся лазейки как обычно,крайних коночно же будут находить,но полностью под контроль взять не получится.
|
|
|
|
resel
Newbie
Offline
Activity: 58
Merit: 0
|
|
July 15, 2018, 11:59:40 AM |
|
Введут новую специальность по блокчейну ? Кто мешает сделать разные кошельки? Или,что мешает делать вывод до 600 тыс рублей,на все найдется обход)))
|
|
|
|
agrs
|
|
July 15, 2018, 12:04:51 PM |
|
Введут новую специальность по блокчейну ? Кто мешает сделать разные кошельки? Или,что мешает делать вывод до 600 тыс рублей,на все найдется обход))) Это для вас не проблема выводить до 600 тыс. рублей, а для крупных игроков это нереально, даже если делить выводы на множество карточек.
|
|
|
|
Dimas245
|
|
July 15, 2018, 01:25:09 PM |
|
Меня очень интересует, как они это хотят сделать ?! Насколько я понимаю, что сеть криптовалют и битка не может отслеживаться! Или я что-то еще не знаю ?!)
|
|
|
|
my_cryptos
Member
Offline
Activity: 364
Merit: 10
|
|
July 15, 2018, 01:29:04 PM |
|
только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?
|
|
|
|
Barabulya
|
|
July 15, 2018, 01:38:01 PM |
|
только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?
Видимо их мощности не позволяют обработать транзы,включая все остальные,меньше 600.А если и позволяют,то представьте то количество писем счастья,которое придётся им разослать,за каждые условно говоря сто рублей.
|
|
|
|
Totosh
Newbie
Offline
Activity: 275
Merit: 0
|
|
July 15, 2018, 02:24:02 PM |
|
только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?
Почему террорист, докажи законность, а государство посмотрит, это доход или нет. А если доход, то почему уважаемый гражданин налоги не уплатил? Извольте налоги и штраф для начала.
|
|
|
|
Olympic
|
|
July 15, 2018, 02:27:28 PM |
|
только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?
Видимо их мощности не позволяют обработать транзы,включая все остальные,меньше 600.А если и позволяют,то представьте то количество писем счастья,которое придётся им разослать,за каждые условно говоря сто рублей. По всей вероятности все упирается в мощности и количество сотрудников. В будущем по всей вероятности с ростом мощностей и более продвинутого ПО, этот порог будет снижаться и контролироваться буквально все.
|
|
|
|
Athletic
|
|
July 15, 2018, 02:30:51 PM |
|
только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?
Почему террорист, докажи законность, а государство посмотрит, это доход или нет. А если доход, то почему уважаемый гражданин налоги не уплатил? Извольте налоги и штраф для начала. В принципе если у вас реально крупные объемы дохода, можно оформить ИП, биржевая торговля входит в список родов деятельности ИПшника.
|
|
|
|
Myrik_BY
|
|
July 15, 2018, 02:36:53 PM |
|
По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму. Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.
|
|
|
|
ComboZ
Newbie
Offline
Activity: 199
Merit: 0
|
|
July 15, 2018, 04:08:17 PM |
|
По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму. Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.
Иностранные биржи в российскую налоговую вряд ли стучать будут, это может быть в будущем, но не завтра. Пока методы контроля - вывод в фиат через пластик или отслеживание крупных покупок.
|
|
|
|
Pomogator
|
|
July 15, 2018, 06:58:44 PM |
|
Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.
|
|
|
|
Sobol101
|
|
July 15, 2018, 08:48:45 PM |
|
По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму. Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.
Разные суммы, монеты, биржи, карты(можно и без них), вариантов как уйти без следа очень много, при всем желании ничего не смогут.
|
|
|
|
xparetols
|
|
July 15, 2018, 09:39:37 PM |
|
только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?
Это условная цифра, просто невозможно контролировать все транзакции, поэтому поставили порог для действительно больших (и уже много лет его не меняли). Сейчас, возможно, подвинут вверх , и в то же время введут анализ более мелких транзакций на предмет подозрительных, чтобы не проскакивало. Впрочем, дело довольно бесполезное,как по мне.
|
|
|
|
cctothemass
|
|
July 15, 2018, 10:24:21 PM |
|
Как сейчас модно прикрывать свое желание все контролировать контролем над терроризмом. Смешно. Другие суммы и разные кошельки типа не вариант использовать. Они идиотов ловить собрались видимо.
Пытаются выжать все, что возможно, все возможные налоги и нарушения. Но искать копеешные доходы вроде репетиторства или продажи картошки из сада на рынке по ресурсозатратам не окупается (да и отбрехаться легко), поэтому будут бить только по крупняку. В том то и дело что предполагается якобы отслеживать и ловить "китов", а налипать всегда будет народ с копеечными переводами. Ибо отмазать перевод ярда способы найдутся, а вот за продажу картошки дачника будут иметь во все щели Ну в принципе по идее китов и должны ловить, тоже самое что и сейчас с банковскими операциями, до определенной какой-то суммы на тебя даже не посмотрят Нормальные киты покупают за крипту различные блага цивилизации. Без прослойки в виде фиата. В некоторых странах это можно провернуть. Как ловить таких китов, если они еще и делают это в других странах?
|
|
|
|
strannick
|
|
July 15, 2018, 11:15:16 PM |
|
Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.
Через биткоинт миксер отправляешь транзакции и замучаются отслеживать их и искать тебя, либо на бирже покупаешь другие монеты, а уже их отправляешь на другую биржу и так далее.
|
|
|
|
OlegMozhet
Newbie
Offline
Activity: 238
Merit: 0
|
|
July 16, 2018, 05:43:48 AM |
|
Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.
Через биткоинт миксер отправляешь транзакции и замучаются отслеживать их и искать тебя, либо на бирже покупаешь другие монеты, а уже их отправляешь на другую биржу и так далее. Через биржу вообще самый адекватный вариант по ходу - никак не отследить, особенно если сделать через эфир дельту например децентрализованную. Всегда будут варианты - главное не быть дураком.
|
|
|
|
|