В России будут отслеживать криптовалютны

[Alex_Cryptotime]

по другому помой-му и не должно было быть) погодите немного и реально вскоре будут ходить обученные люди по хатам и проверять что за оборудование у кого стоит и кто сколько майнит на нем)) тут не один закон не работает на пользу обычного смертного..)

[GoodBrother]

Транзакции, конечно, хрен отследишь, особенно если кошелек на 1 раз.
Другое дело, что можно "поймать" при попытке вывести в реальные деньги или обратно.

Так скорее всего и будут делать, поняв что другие способы технически проигрышны или невозможны. К сожалению, иногда полезные инициативы правительства, которые бы очистили крипту от негативных ассоциаций, смешиваются с желанием многих прихлебателей нагреться на гос деньгах.

[GreenKaraMut]

Транзакции, конечно, хрен отследишь, особенно если кошелек на 1 раз.
Другое дело, что можно "поймать" при попытке вывести в реальные деньги или обратно.

Так скорее всего и будут делать, поняв что другие способы технически проигрышны или невозможны. К сожалению, иногда полезные инициативы правительства, которые бы очистили крипту от негативных ассоциаций, смешиваются с желанием многих прихлебателей нагреться на гос деньгах.

Думаю крупные трейдеры найдут способ скрываться от подобных проверок
как пример заказать карту зарубежного банка

[Sakiri4]

Мне кажется,что это не будет панацеей,останутся лазейки как обычно,крайних коночно же будут находить,но полностью под контроль взять не получится.

[resel]

Введут новую специальность по блокчейну ?
Кто мешает сделать разные кошельки?

Или,что мешает делать вывод до 600 тыс рублей,на все найдется обход)))

[agrs]

Введут новую специальность по блокчейну ?
Кто мешает сделать разные кошельки?

Или,что мешает делать вывод до 600 тыс рублей,на все найдется обход)))

Это для вас не проблема выводить до 600 тыс. рублей, а для крупных игроков это нереально, даже если делить выводы на множество карточек.

[Dimas245]

Меня очень интересует, как они это хотят сделать ?! Насколько я понимаю, что сеть криптовалют и битка не может отслеживаться! Или я что-то еще не знаю ?!)

[my_cryptos]

только я не пойму, как цифра  в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

[Barabulya]

только я не пойму, как цифра  в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Видимо их мощности не позволяют обработать транзы,включая все остальные,меньше 600.А если и позволяют,то представьте то количество писем счастья,которое придётся им разослать,за каждые условно говоря сто рублей.

[Totosh]

только я не пойму, как цифра  в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Почему террорист, докажи законность, а государство посмотрит, это доход или нет. А если доход, то почему уважаемый гражданин налоги не уплатил? Извольте налоги и штраф для начала.

[Olympic]

только я не пойму, как цифра  в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Видимо их мощности не позволяют обработать транзы,включая все остальные,меньше 600.А если и позволяют,то представьте то количество писем счастья,которое придётся им разослать,за каждые условно говоря сто рублей.

По всей вероятности все упирается в мощности и количество сотрудников. В будущем по всей вероятности с ростом мощностей и более продвинутого ПО, этот порог будет снижаться и контролироваться буквально все.

[Athletic]

только я не пойму, как цифра  в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Почему террорист, докажи законность, а государство посмотрит, это доход или нет. А если доход, то почему уважаемый гражданин налоги не уплатил? Извольте налоги и штраф для начала.

В принципе если у вас реально крупные объемы дохода, можно оформить ИП, биржевая торговля входит в список родов деятельности ИПшника.

[Myrik_BY]

По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму.
Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.

[ComboZ]

По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму.
Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.

Иностранные биржи в российскую налоговую вряд ли стучать будут, это может быть в будущем, но не завтра. Пока методы контроля - вывод в фиат через пластик или отслеживание крупных покупок.

[Pomogator]

Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.

[Sobol101]

По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму.
Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.

Разные суммы, монеты, биржи, карты(можно и без них), вариантов как уйти без следа очень много, при всем желании ничего не смогут.

[xparetols]

только я не пойму, как цифра  в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Это условная цифра, просто невозможно контролировать все транзакции, поэтому поставили порог для действительно больших (и уже много лет его не меняли). Сейчас, возможно, подвинут вверх , и в то же время введут анализ более мелких транзакций на предмет подозрительных, чтобы не проскакивало. Впрочем, дело довольно бесполезное,как по мне.

[cctothemass]

Как сейчас модно прикрывать свое желание все контролировать контролем над терроризмом. Смешно. Другие суммы и разные кошельки типа не вариант использовать. Они идиотов ловить собрались видимо.

Пытаются выжать все, что возможно, все возможные налоги и нарушения. Но искать копеешные доходы вроде репетиторства или продажи картошки из сада на рынке по ресурсозатратам не окупается (да и отбрехаться легко), поэтому будут бить только по крупняку.

В том то и дело что предполагается якобы отслеживать и ловить "китов", а налипать всегда будет народ с копеечными переводами. Ибо отмазать перевод ярда способы найдутся, а вот за продажу картошки дачника будут иметь во все щели

Ну в принципе по идее китов и должны ловить, тоже самое что и сейчас с банковскими операциями, до определенной какой-то суммы на тебя даже не посмотрят

Нормальные киты покупают за крипту различные блага цивилизации. Без прослойки в виде фиата. В некоторых странах это можно провернуть. Как ловить таких китов, если они еще и делают это в других странах?

[strannick]

Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.

Через биткоинт миксер отправляешь транзакции и замучаются отслеживать их и искать тебя, либо на бирже покупаешь другие монеты, а уже их отправляешь  на другую биржу и так далее.

[OlegMozhet]

Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.

Через биткоинт миксер отправляешь транзакции и замучаются отслеживать их и искать тебя, либо на бирже покупаешь другие монеты, а уже их отправляешь  на другую биржу и так далее.

Через биржу вообще самый адекватный вариант по ходу - никак не отследить, особенно если сделать через эфир дельту например децентрализованную. Всегда будут варианты - главное не быть дураком.