Perfect Day
Newbie
Offline
Activity: 98
Merit: 0
|
|
April 17, 2018, 04:13:35 PM |
|
Сейчас всё еще можно найти выходы из ситуации, и снять денюжку без дополнительных доплат. Ведь можно сделать себе несколько карт и снимать по частям, не привышая ежемесячных лимитов.
|
|
|
|
IvanPont
|
|
April 17, 2018, 05:26:10 PM |
|
К таким моментам надо заранее готовиться, все банки сделают подобное если будет подозрение на отмывание и тому подобные действия. Это давно не новость.
|
|
|
|
GoldDuck18
|
|
April 17, 2018, 05:33:29 PM |
|
Не позавидуешь в такой ситуации, но хранить деньги в наших банках верх легкомыслия. Но Вас интересует совет,может хоть где то работали эти 7 лет, или перед этим, хоть какая то зацепка с трудовой книгой.
|
|
|
|
AllisionMarieLewis
|
|
April 17, 2018, 08:04:02 PM |
|
Насколько я понимаю, заблокировать суммы в банке не могут, могут только не выдавать налом. Нужно попробовать перевести в другой/другие банки и там уже пробовать снять.
|
|
|
|
ettaburger4
Member
Offline
Activity: 308
Merit: 10
|
|
April 17, 2018, 08:21:19 PM |
|
Подождите ка, альфа-банк это же не государственное учреждение как они вообще могут что-то от вас требовать. Ну если уже на то пошло то Пускай подают заявление на вас и соответствующие органы будут разбираться. Но какой смысл в том чтобы банк собственноручно избавлялся от своих клиентов - это же бред.
|
|
|
|
stuckwithbitcoin
Newbie
Offline
Activity: 30
Merit: 0
|
|
April 17, 2018, 08:23:07 PM |
|
Альфа хоть один из самых крупных банков, но забывать, то что могут кинуть претензии?
|
|
|
|
kramr
|
|
April 17, 2018, 09:20:40 PM |
|
скажи что мама дала деньги , если спросят онкуда у нее столько скажи что всю жизнь копила , или договорись со знакомым пусть напишетна тебя дарственную
|
|
|
|
bitcoin.clakr
Member
Offline
Activity: 378
Merit: 10
|
|
April 17, 2018, 10:56:42 PM |
|
да, неприятная ситуация, попробуй доказать, что ты не верблюд. Было бы тысяч сто - можно было бы сослаться , что кто-то долг вернул, но 9 млн.. на долг уже не сошлешься, тем более, что официально безработный.
|
|
|
|
eiwf32
|
|
April 18, 2018, 12:42:22 AM |
|
А существуют ли вообще какие-либо юридические службы, в которых можно получить квалифицированную консультацию для предотвращения подобных ситуаций? Не консультация на форуме, а именно нормальная платная консультация, и чтобы проконсультировали не просто, чтобы денежку получить, а еще и результат был. Или с криптой это еще невозможно в силу неопределенности?
|
|
|
|
sensay82 (OP)
|
|
April 18, 2018, 05:02:31 AM Last edit: October 02, 2019, 02:41:00 PM by Xal0lex |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко. Других вариантов пока не нашел. А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах. В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц. Вот из тех узких кругов , на сдачу дали, когда она ничего не стоила.
|
|
|
|
fzkto
Sr. Member
Offline
Activity: 2282
Merit: 439
Cashback 15%
|
|
April 18, 2018, 06:38:00 AM |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко. Других вариантов пока не нашел. хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это: Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.
|
|
|
|
sensay82 (OP)
|
|
April 18, 2018, 06:42:04 AM |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко. Других вариантов пока не нашел. хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это: Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию. Есть еще один вариант , по суду признать долг, старый и чтоб человек получил эти деньги, но это займет время, а банк к тому времени может все обнулить, или не может? Какой вариант что всех кто покупал битки опросят, они подтвердят что покупали битки, и еще и их за это накажут? Я не скрываю продавал битки через локал , так оператору в банке и сказал. Вот так и выводи битки в СНГ, в нашей деревне таких проблем нет.
|
|
|
|
Sybyll
Jr. Member
Offline
Activity: 182
Merit: 7
Ripple - зameнum BTC чepeз
|
|
April 18, 2018, 06:43:08 AM |
|
А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах. В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц. Вот и меня это поначалу напрягло. МТгокс же летом 2010 только стартовал (собственно, с него пузырь и попер) Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко. Других вариантов пока не нашел. Возможно получится договориться с банком за 13% закрыть счет, какая Вам разница, налог заплатить или банку подарить А так по-хорошему, почему не привести в банк того кто вам эти 9м отправил? Ну или справку с биржи если в евро выводили, там бывает даже в JSON формате можно сохранить
|
Продам 87btc co cкидкoй 70% https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
|
|
|
sensay82 (OP)
|
|
April 18, 2018, 06:45:34 AM |
|
А существуют ли вообще какие-либо юридические службы, в которых можно получить квалифицированную консультацию для предотвращения подобных ситуаций? Не консультация на форуме, а именно нормальная платная консультация, и чтобы проконсультировали не просто, чтобы денежку получить, а еще и результат был. Или с криптой это еще невозможно в силу неопределенности?
Нет практики у адвокатов, обзвонили больше 30 контор. Взялась одна.
|
|
|
|
warface
Jr. Member
Offline
Activity: 182
Merit: 8
|
|
April 18, 2018, 06:53:57 AM |
|
Подождите ка, альфа-банк это же не государственное учреждение как они вообще могут что-то от вас требовать. Ну если уже на то пошло то Пускай подают заявление на вас и соответствующие органы будут разбираться. Но какой смысл в том чтобы банк собственноручно избавлялся от своих клиентов - это же бред.
могут ещё как. незнание законов не освобождает от ответственности. банк не избавляется от клиентов,а следует предписаниям центробанка.
|
|
|
|
ajijohn
Jr. Member
Offline
Activity: 224
Merit: 3
Development of any software for Windows
|
|
April 18, 2018, 07:00:15 AM |
|
Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
|
|
|
|
fzkto
Sr. Member
Offline
Activity: 2282
Merit: 439
Cashback 15%
|
|
April 18, 2018, 07:00:38 AM |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко. Других вариантов пока не нашел. хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это: Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию. Есть еще один вариант , по суду признать долг, старый и чтоб человек получил эти деньги, но это займет время, а банк к тому времени может все обнулить, или не может? Какой вариант что всех кто покупал битки опросят, они подтвердят что покупали битки, и еще и их за это накажут? Я не скрываю продавал битки через локал , так оператору в банке и сказал. Вот так и выводи битки в СНГ, в нашей деревне таких проблем нет. ага, только если в итоге докажут, что все это липа, то уголовка только усугубится и реально быстрее будет признать получение дохода и заплатить налог, да еще в черный список не включат.
|
|
|
|
sensay82 (OP)
|
|
April 18, 2018, 08:22:42 AM |
|
походу я первый с такой проблемой, дельных советов нет пока. Привести каких людей в банк? я через локалбиткоин продавал битки. Это люди со всей РФ. там сделки от 100 до 500 тыс. Денег было гораздо больше, стопорнули остаток.
|
|
|
|
Ilya1900
Member
Offline
Activity: 320
Merit: 12
|
|
April 18, 2018, 08:55:44 AM |
|
Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
Согласен нужно счет просто закрывать, по идее сам банк мог и предложить такой вариант. А вообще если денег намного больше давно пора озаботиться оффшором или заграничными платежками.
|
|
|
|
Livshic
|
|
April 18, 2018, 08:56:52 AM |
|
ну а если как вариант сделать какую-то справку о доходах.. есть такой вариант, что люди специально открывают себе ИП, чтобы чисто на него выводить, на счет, как типа доход с ИП, но тут тоже нужно платить 13%, и это конечно нужно было делать заранее
|
|
|
|
|