Bitcoin Forum
December 08, 2019, 12:19:51 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »  All
  Print  
Author Topic: Альфабанк просит справку о доходах, что де  (Read 10937 times)
mickey_miner
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 250



View Profile
April 19, 2018, 08:56:37 PM
 #81

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Надеюсь это шутка Grin Grin Grin Я от души посмеялся. Как можно такие суммы выводить через банки, не имея законных больших доходов?)
А как по другому , если нужны деньги в РФ а я там не живу. С верстовыми передавать? Или вестерном слать ?
В азии такого нет, счета не блочат. Хоть 1-2 млн $ выводи через локал.
Получается вам деньги нужно было кому то переслать? если так, то можно было договориться с человеком, чтоб он крипту продал, в Москве много людей кто за наличку покупает. Не много геморройный способ, но всё же лучше чем через Российские банки. Тот же сбер за 100к может карту блокнуть, а тут 9 лямов


      ]████████████████▄▄s_
      !▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████████▄.
                       '~▀▀███▄.
                            ▀▀██.
█████                         ▀██
█████        ██████▄▄s_        '█▄
█████        ██████████▄.       '▀
█████        ████████████i       '
█████        ████████████▄
█████        █████████████
█████        ████████████▀
█████        ███████████▀
█████        ████████▀*`
█████
█████                        █
█████                    ,_▄██
█████________________▄▄▄██████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████

Global decentralize eSports ecosystem
with one coin to power four platforms
for everything eSports.
...
▌ 



.
...
J A P
────────────
C N

▄▄▄██████▄▄▄
▄▄████████████████▄▄
▄█████▀▀        ▀▀█████▄
████▀                ▀████
███▀    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄       ▀███
███      █   ▄▄ █▀▄        ███
██▀      █  ███ █  ▀▄      ▀██
███       █   ▀▀ ▀▀▀▀█       ███
███       █  ▄▄▄▄▄▄  █       ███
███       █  ▄▄▄▄▄▄  █       ███
██▄      █  ▄▄▄▄▄▄  █      ▄██
███      █          █      ███
███▄    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    ▄███
████▄                ▄████
▀█████▄▄        ▄▄█████▀
▀▀████████████████▀▀
▀▀▀██████▀▀▀

S P N
────────────
R U
...███





███
█████████████████████████

........B U Y

█████████████████████████
███
  █
  █
  █
  █
  █
███
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
investor76
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 11


View Profile
April 20, 2018, 01:52:26 AM
 #82

нифига себе не большая сумма  Grin 9 лямов)) да в банках есть не гласное правило, суммы от 600 000р. уже попадают под контроль, пару лет так было, сейчас может что то поменялось, что возможно и сумма уменшилась, а так самый простой вариант сказать как есть и скорее всего тебя попросят закрыть счет в их банке, а деньги перевести на другой счет в другом банке, но тут такой есть момент, что можешь ты попасть под отмывание денег, так то тоже ничего страшнего, просто в ОБЭП вызовут Wink а там уже и доказывай, происхождение денег и куда тебе столько...как то так
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 20, 2018, 03:03:38 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:39:36 PM by Xal0lex
Merited by Vadi2323 (1)
 #83

Денег было 72 млн, на 63 была покупка , а 9 были остатком , вот их и заблокировали. Альфабанк я вам ссылочку на этот топик дал, читайте просвещайтесь!

Ситуация неприятная, но прогнозируемая. В России все идет путем ужесточения, контроля и запретов. Правило простое - суммы свыше полмиллиона рублей нужно выводить в разные банки и очень спокойно, без спешки. Пока такой путь еще доступен. Наверное и он не надолго.
500к соглашусь если на еду, шмотки итд, а если что-то купить собрался тогда как? три месяца по 500к переводить каждый день?
Я уже не говорю если купить что-то более мене приличное за 100-200 млн рублей, как тогда быть не понятно.
Стесняюсь спросить, 500к на еду , шмотки - это в месяц или в неделю? Grin хорошо вы в 2009 прикупили.
А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль. А так карты оформлены на всех родственников и больше чем по 25 тыс за операцию никогда на одну карту не вывожу. А 9 миллионов - это вообще жесть, видимо, у вас, железные нервы.  Если нет способов доказать что это вам подарили, долг вернули и т.д. , то легче вам налоги заплатить.  Если я начну через банк больше 500 тыс выводить - я точно этим вопросом займусь, потому что не хочу потом иметь проблем.
500к это кому как , я скромно трачу 4-5 шорт на год, столько же футболок, пару шлёпанцев . А вот жены бывшие могут и 1 млн а неделю потратить , они то их не зарабатывают.
Maksimus ZH
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 07:10:35 AM
 #84

В одном банке не стоило такую сумму хранить конечно. Либо по нескольким банкам надо распределять, либо держать финансы в других активах, например в гособлигациях.
antipoff
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 10

EHFIRST


View Profile
April 20, 2018, 07:36:40 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:38:47 PM by Xal0lex
 #85

Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.
Лучший коммент этого треда!

Денег было 72 млн, на 63 была покупка , а 9 были остатком , вот их и заблокировали. Альфабанк я вам ссылочку на этот топик дал, читайте просвещайтесь!
покупка была тоже через Альфу, и все прошло хорошо?

E-HEALTH FIRST
▬▬ ● ● Bitcointalk ● ● ▬▬
▰▰ WEBSITE ▰▰
danilic
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 219
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 07:54:56 AM
 #86

Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".

Подписываюсь под каждым словом! Кстати, в случае с Альфой я думаю, что они все прекрасно понимают, просто хотят, чтобы вы с ними поделились. Думаю, что лучше все же поделиться, чем лешиться в момент всего нажитого непосильным трудом)
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 20, 2018, 09:09:20 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #87

Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".

Подписываюсь под каждым словом! Кстати, в случае с Альфой я думаю, что они все прекрасно понимают, просто хотят, чтобы вы с ними поделились. Думаю, что лучше все же поделиться, чем лешиться в момент всего нажитого непосильным трудом)
Ну мы же не в 90х , с чего я должен делиться ?
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 466
Merit: 259


View Profile WWW
April 20, 2018, 09:41:46 AM
 #88

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 803


View Profile
April 20, 2018, 09:49:49 AM
 #89

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.
единственная проблема это волотильность и эволюционный процесс, который еще далеко не закончен.
Антонопулос уже больше 3-х лет живет на биткойн, летает по всему миру.
При желании найди и договориться можно хоть что. специально не искал, для меня пока не актуально, но вот
https://www.fatcats.market/search/103/0/1

investorybiz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 62
Merit: 3


View Profile
April 20, 2018, 09:56:36 AM
 #90

В одном банке не стоило такую сумму хранить конечно. Либо по нескольким банкам надо распределять, либо держать финансы в других активах, например в гособлигациях.
Мы же всего не знаем, возможно это и была часть суммы общей, которая приходилась на альфабанк Smiley
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 466
Merit: 259


View Profile WWW
April 20, 2018, 10:17:14 AM
 #91

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.
единственная проблема это волотильность и эволюционный процесс, который еще далеко не закончен.
Антонопулос уже больше 3-х лет живет на биткойн, летает по всему миру.
При желании найди и договориться можно хоть что. специально не искал, для меня пока не актуально, но вот
https://www.fatcats.market/search/103/0/1

Ну согласитесь это из серии что деньги есть а потратить их не куда. Мой пример со стаканом кофе как раз тоже самое что ваш линк. Да можно купить какой то товар, но.... выбора вообще нет, и купить можно не прямо вот рядом с моим местом положением, а надо пиздовать за тысячи километров. Поченить машину за биток это 5к км на запад, выпить кофе - 3к км на восток, а между этими действиями надо еще 7к км на север проехать чтобы купить билет на самолет за биток =))))

Надеюсь вы поняли мою мысль

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 803


View Profile
April 20, 2018, 02:45:43 PM
 #92

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.
единственная проблема это волотильность и эволюционный процесс, который еще далеко не закончен.
Антонопулос уже больше 3-х лет живет на биткойн, летает по всему миру.
При желании найди и договориться можно хоть что. специально не искал, для меня пока не актуально, но вот
https://www.fatcats.market/search/103/0/1

Ну согласитесь это из серии что деньги есть а потратить их не куда. Мой пример со стаканом кофе как раз тоже самое что ваш линк. Да можно купить какой то товар, но.... выбора вообще нет, и купить можно не прямо вот рядом с моим местом положением, а надо пиздовать за тысячи километров. Поченить машину за биток это 5к км на запад, выпить кофе - 3к км на восток, а между этими действиями надо еще 7к км на север проехать чтобы купить билет на самолет за биток =))))

Надеюсь вы поняли мою мысль

ну тогда будьте готовы что вас нахлобучат снова в самый неожиданный момент заблокировав счет. я уже сказал люди живут и находят способы

OFFisnik
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 1


View Profile
April 20, 2018, 06:39:43 PM
 #93

Парень ты реально можешь влипнуть с такими суммами в российских банках.
Даже на прошлый год много обсуждали, что если >500к рублей в месяц приход, то уже сообщают в налоговые органы (обязаны по закону). И ты уже можешь встрять.
Кроме этого даже 200к рублей в месяц систематически уже страхово, ибо заблочат счёт и потом ниче не докажешь.

Я конечно удивлён сильно твоим поступкам. Люди когда зарабатывают даже 100к рублей в месяц уже думают как выводить, чтобы без палева, чтобы без последствий.
А если и более 200-300к то уже смотрят на иностранные карты.

Как вариант сейчас:
1) Найти грамотного бухгалтера, думаю сможет найти решение как все сделать
2) Финансовый юрист за %. Так же нормально обсудить что и как. Сейчас думаю что вывод Криптовалюты уже не новая тема, сейчас тренд все вкурсе должны быть.

Даже если вариант заплатить налог 13% официально... то сперва уточняй у юриста, пусть поможет все оформить.
А то ещё и штраф вкатают, если не статью.

Если все такие вдруг решишь работать с российскими банками, то заведи 5-10 разных счетов, в разных банках на других людей. И равномерно распределяй суммы в месяц. Стараясь желательно до 300к в месяц на каждый переводить.

В будущей перспективе тебе будет проще через Юриста опять таки, завести ИП и платить оф. налог в 6%. Да не хило выйдет, зато уже без проблем и ты белый на 100% будешь.

●●⚫  CRYPTONITY  ▐|  The Crypto Community Exchange ▐|
Public Sale 1 Starts: Nov 1, 2018 ▐|● https://tokensale.cryptonity.io
Efethereum
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 150
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 08:33:43 PM
 #94

Хороший вариант, это завести карты сразу в 5-6 банках и потихоньку снимать денежку не привышая лимитов. Не советую в месяц выводит по одной карте больше 150 тысяч рублей.
lapofberik
Member
**
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 10


View Profile
April 20, 2018, 09:06:00 PM
 #95

Существует федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. У Сбера есть еще внутренний регламент, который предполагает, что допустим доходы до 500000 рублей проходят упрощённую проверку свыше этой суммы дополнительную. И еще деньги надо заранее заказывать. Наверное, в Альфе аналогичная ситуация.
mdmcontact
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 10:49:25 PM
 #96

А если альфу попросят выйти с рынка? в таких случаях лучше сбер, хоть холдить рубли и не очень здравая идея, но хоть на счете будут лежать.
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 803


View Profile
April 20, 2018, 11:11:27 PM
 #97

Парень ты реально можешь влипнуть с такими суммами в российских банках.
Даже на прошлый год много обсуждали, что если >500к рублей в месяц приход, то уже сообщают в налоговые органы (обязаны по закону). И ты уже можешь встрять.
Кроме этого даже 200к рублей в месяц систематически уже страхово, ибо заблочат счёт и потом ниче не докажешь.

Я конечно удивлён сильно твоим поступкам. Люди когда зарабатывают даже 100к рублей в месяц уже думают как выводить, чтобы без палева, чтобы без последствий.
А если и более 200-300к то уже смотрят на иностранные карты.

Как вариант сейчас:
1) Найти грамотного бухгалтера, думаю сможет найти решение как все сделать
2) Финансовый юрист за %. Так же нормально обсудить что и как. Сейчас думаю что вывод Криптовалюты уже не новая тема, сейчас тренд все вкурсе должны быть.

Даже если вариант заплатить налог 13% официально... то сперва уточняй у юриста, пусть поможет все оформить.
А то ещё и штраф вкатают, если не статью.

Если все такие вдруг решишь работать с российскими банками, то заведи 5-10 разных счетов, в разных банках на других людей. И равномерно распределяй суммы в месяц. Стараясь желательно до 300к в месяц на каждый переводить.

В будущей перспективе тебе будет проще через Юриста опять таки, завести ИП и платить оф. налог в 6%. Да не хило выйдет, зато уже без проблем и ты белый на 100% будешь.
разве это не аналогичный риск? информацию получить для органов разве проблема?

sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 21, 2018, 03:10:14 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #98

Парень ты реально можешь влипнуть с такими суммами в российских банках.
Даже на прошлый год много обсуждали, что если >500к рублей в месяц приход, то уже сообщают в налоговые органы (обязаны по закону). И ты уже можешь встрять.
Кроме этого даже 200к рублей в месяц систематически уже страхово, ибо заблочат счёт и потом ниче не докажешь.

Я конечно удивлён сильно твоим поступкам. Люди когда зарабатывают даже 100к рублей в месяц уже думают как выводить, чтобы без палева, чтобы без последствий.
А если и более 200-300к то уже смотрят на иностранные карты.

Как вариант сейчас:
1) Найти грамотного бухгалтера, думаю сможет найти решение как все сделать
2) Финансовый юрист за %. Так же нормально обсудить что и как. Сейчас думаю что вывод Криптовалюты уже не новая тема, сейчас тренд все вкурсе должны быть.

Даже если вариант заплатить налог 13% официально... то сперва уточняй у юриста, пусть поможет все оформить.
А то ещё и штраф вкатают, если не статью.

Если все такие вдруг решишь работать с российскими банками, то заведи 5-10 разных счетов, в разных банках на других людей. И равномерно распределяй суммы в месяц. Стараясь желательно до 300к в месяц на каждый переводить.

В будущей перспективе тебе будет проще через Юриста опять таки, завести ИП и платить оф. налог в 6%. Да не хило выйдет, зато уже без проблем и ты белый на 100% будешь.
В моем случае 13% не проходят , я не резидент.
braves182
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 100


The BISTOX exchange - OWN WHAT YOU TRADE


View Profile WWW
April 21, 2018, 02:58:15 PM
 #99

Ну тут понятно, автору врядли удасться забрать свои средства, не поделившись с государством, тут вопрос какой суммой обойдетесь. Поэтому тут только толковый адвокат и финансист очень будут кстати. Лишь бы ответственность какую еще не впаяли. А деньги еще придут, в след раз будете делить потоки денежных средств по разным контрагентам.

█▀▄ ▀ ▄▀▀ ▀█▀ ▄▀▄ █░█
THE MOST ADVANCED AND SAFE CRYPTOCURRENCY █▀█ █ ░▀▄ ░█░ █░█ ▄▀▄WHITEPAPERTWITTERFACEBOOKTELEGRAMONEPAGER
EXCHANGE IN THE WORLD ▀▀░ ▀ ▀▀░ ░▀░ ░▀░ ▀░▀⬡the B I S T O X exchange⬡
Richi7579
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 0


View Profile WWW
April 21, 2018, 05:03:06 PM
 #100

Такова жизнь и с этим ничего пока сделать нельзя.
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!