Альфабанк просит справку о доходах, что де

[antipoff]

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.

Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?

если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.

Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

[1713941219]

1713941219

[1713941219]

1713941219

[1713941219]

1713941219

[1713941219]

1713941219

[1713941219]

1713941219

[1713941219]

1713941219

[vedomy]

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.

Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?

если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.

Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

Ищете хорошего знакомого из банка и желательно не топ и пробуете наладить контакт с руководством банка, можно напрямую спросить возможен вывод крупной суммы или нет с биржи. А так примеры есть только озвучивать банки не стоит на форумах, все таки могут потом и чистки провести)) Суммы нормальные выводили.


Насчет европейских банков, то швейцарцы норм, хотя если припрут то сдадут. Но тут еще надо попасть под прицел тех кто вас будет приперать, сами швейцарцы по своей инициативе не сдают клиентов. Ну и оффшоры никто не отменял. Но это как вариант для тех кто сотнями тысяч долларов и выше криптой занимается.

[antipoff]

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.

Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?

если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.

Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

Ищете хорошего знакомого из банка и желательно не топ и пробуете наладить контакт с руководством банка, можно напрямую спросить возможен вывод крупной суммы или нет с биржи. А так примеры есть только озвучивать банки не стоит на форумах, все таки могут потом и чистки провести)) Суммы нормальные выводили.


Насчет европейских банков, то швейцарцы норм, хотя если припрут то сдадут. Но тут еще надо попасть под прицел тех кто вас будет приперать, сами швейцарцы по своей инициативе не сдают клиентов. Ну и оффшоры никто не отменял. Но это как вариант для тех кто сотнями тысяч долларов и выше криптой занимается.

Окей, направление для исследований понятно, спасибо. И банк лучше выбирать не из топ-20, верно?

[vedomy]

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.

Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?

если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.

Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

Ищете хорошего знакомого из банка и желательно не топ и пробуете наладить контакт с руководством банка, можно напрямую спросить возможен вывод крупной суммы или нет с биржи. А так примеры есть только озвучивать банки не стоит на форумах, все таки могут потом и чистки провести)) Суммы нормальные выводили.


Насчет европейских банков, то швейцарцы норм, хотя если припрут то сдадут. Но тут еще надо попасть под прицел тех кто вас будет приперать, сами швейцарцы по своей инициативе не сдают клиентов. Ну и оффшоры никто не отменял. Но это как вариант для тех кто сотнями тысяч долларов и выше криптой занимается.

Окей, направление для исследований понятно, спасибо. И банк лучше выбирать не из топ-20, верно?

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

[Vadi2323]

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

Аккуратней с "хорошими знакомыми", из своего жизненного опыта в таких случаях лучше не расслабляться. Один такой знакомый своим советом меня подставил на бабки, другая "хорошая знакомая" молчанием подставила буквально на состояние.

По жизни русский человек думает одно, говорит другое, а делает третье. Полно п*здаболов "я всё могу" и перехитросделанных "промолчу". Я уже давно выработал правило, что 99% постсовков либо может гомно посоветовать под видом конфеты и советует, либо может дело сказать, предупредить об опасности, но промолчит как партизан. В ВОПРОСЕ ДЕНЕГ ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, а если и есть советчики, то не слушать советов, а искать, где же в этих советах подвохи и ошибки. Кто говорит дело - единицы, встретить таких людей большая удача, и их нужно ценить и уважить (и не забывать доверять, но проверять).

[vedomy]

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

Аккуратней с "хорошими знакомыми", из своего жизненного опыта в таких случаях лучше не расслабляться. Один такой знакомый своим советом меня подставил на бабки, другая "хорошая знакомая" молчанием подставила буквально на состояние.

По жизни русский человек думает одно, говорит другое, а делает третье. Полно п*здаболов "я всё могу" и перехитросделанных "промолчу". Я уже давно выработал правило, что 99% постсовков либо может гомно посоветовать под видом конфеты и советует, либо может дело сказать, предупредить об опасности, но промолчит как партизан. В ВОПРОСЕ ДЕНЕГ ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, а если и есть советчики, то не слушать советов, а искать, где же в этих советах подвохи и ошибки. Кто говорит дело - единицы, встретить таких людей большая удача, и их нужно ценить и уважить (и не забывать доверять, но проверять).

Без риска тут никак, искать варианты другие на вывод если только, но таких вариантов для крупных сумм практически нет. И делать все самому конечно все желательно, но опять таки вариантов нет для крупных сумм. Вот и приходиться рисковать или сидеть и ждать когда можно выводить будет без проблем. Я вообще не понимаю с какого бока я тут должен налоги платить и банкам справки предоставлять, поэтому выводы через эпс идут. Но там сильно суммы большие не по выводишь.

[bomj]

Летал Etihad и конвертировал мили на их карту VISA в $, затем через Skrill
перекинул на свою карту в 2014  и в 2017 ~ $300
Карту не заказывал, пользовался виртуалкой, на счет пополнения не знаю (надо как нибудь попробовать)
https://www.rewards.etihadguest.com/faq
Но вдруг кому пригодится данная инфа.

[yrick]

Заседание суда на сентябрь. Буду уведомлять общественность о ходе дела.
Про Тай смотрите аккуратнее , они отлично отвечают на запрос из России, не советую счет в тае на свое имя иметь и катать там большие суммы.
[/quote]
При выведении "заблокированных" Банком денег можно:
1) узнать формальное основание неисполнения Банком распоряжения клиента (это переписка с Банком)
2) выработать стратегию действий (например: в суде оспаривать действия банка; внесудебный вариант)
3) не спешить обращаться в суд, если внесудебные варианты не исчерпаны Полностью;
4) в случае рассмотрения дела судом, вернуться к пункту 2), если:
- ощущение расположенности судьи к клиенту Банка
- представитель Банка особенно не волнуется
- будет произнесена таинственная фраза "по 115-ФЗ..."
Интересная история. Слежу.

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

Аккуратней с "хорошими знакомыми", из своего жизненного опыта в таких случаях лучше не расслабляться. Один такой знакомый своим советом меня подставил на бабки, другая "хорошая знакомая" молчанием подставила буквально на состояние.

По жизни русский человек думает одно, говорит другое, а делает третье. Полно п*здаболов "я всё могу" и перехитросделанных "промолчу". Я уже давно выработал правило, что 99% постсовков либо может гомно посоветовать под видом конфеты и советует, либо может дело сказать, предупредить об опасности, но промолчит как партизан. В ВОПРОСЕ ДЕНЕГ ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, а если и есть советчики, то не слушать советов, а искать, где же в этих советах подвохи и ошибки. Кто говорит дело - единицы, встретить таких людей большая удача, и их нужно ценить и уважить (и не забывать доверять, но проверять).

Согласен на 99%: фраза "по-знакомству" - это аванс доверия, который может позволить выдать неграмотный человек.

[BeliyTigr12]

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?

Друг мой, ты вляпался по полной. Деньги тебе не вернут. Никак. Жена-юрист расписала пару моментов: -банк заберет деньги ссылаясь на закон о противодействии терроризму
-банк заберет деньги, ссылаясь на борьбу с коррупцией
-смирись, невозможно вернуть.
 

[Swizzy]

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?

Друг мой, ты вляпался по полной. Деньги тебе не вернут. Никак. Жена-юрист расписала пару моментов: -банк заберет деньги ссылаясь на закон о противодействии терроризму
-банк заберет деньги, ссылаясь на борьбу с коррупцией
-смирись, невозможно вернуть.
 

"банк заберет деньги, ссылаясь на борбу с коррупцией" С какой коррупцией она воюет? Он же даже не работает.

Всё возможно, надо правильно расставить всё по полочкам и объяснить и если надо будет, выделить оттуда суммы и дать на лапу.

[rikko72]

4) в случае рассмотрения дела судом, вернуться к пункту 2), если:
- ощущение расположенности судьи к клиенту Банка

Стесняюсь спросить, а каковы критерии оценки этой самой "расположенности" судьи к клиенту Банка? Ну если исключить очевидные дружеские чаепития за приватными беседами о насущном? Не под сомнение ставлю, просто любопытствую.

[dzyk]

Чем все закончилось?

[sensay82]

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

[bomj]

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

Тобишь со скандалом в узком кругу.

[bct2]

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

В ЧС за что

[fzkto]

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

Тобишь со скандалом в узком кругу.

теперь получишь такие же проблемы с обслуживанием в других банках как обнальщик...

[fedosoff]

читал, что многие крупные банки избегают внесения в ЧС, потому что это чревато тем, что если ситуации будут повторяться, это привлечет внимание ЦБ, что никакому банку в обще мне надо. Есть какой то тайный межбанковский ЧС, который неофициальный к нему имеют доступ крупные банки, но не факт, что в другом банке откажут в открытие счета. ЧС не так страшно, банку передавать данные в органы и цб - тоже морока. Поэтому можно попозже попробовать рискнуть открыть счет в другом банке и конечно не выводит 9 лямов, даже частями,ч ерез один счет.

[@boutiuqe]

Но с Альфой и другими рос банками нужно завязывать, а то можно никогда не увидеть своих кровных.

Тут больше половины постов - "завязывай с российскими банками".
А что если я например все еще в России живу? И бабло нужно в России? Какие банки мне подойдут? Эстонские?

Если большие суммы, то будут кончено подобные ситуации, разбивайте на более мелкие, шлите в разные банки и на разные карты.. Забыл еще про способ перевода на электронные кошельки, типа киви, а с них есть пункты, которые обналичивают за %, правда процент тоже бывает не маленький.

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

Неужели просто так взяли и разблокировали!?! Без подтверждения от куда деньги!?!

[fzkto]

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

Неужели просто так взяли и разблокировали!?! Без подтверждения от куда деньги!?!

В чс занесли еще автоматом, не смотря на влажные фантазии некоторых, что якобы этого не делается - ещё как делается и банкам не нужны проблемы от регулятора за то, что они этого не сделали.
+ за снятие могли комсу повышенную взять.

[sensay82]

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

Тобишь со скандалом в узком кругу.

теперь получишь такие же проблемы с обслуживанием в других банках как обнальщик...

В других банках счета уже закрыли.