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Author Topic: The Rock Trading www.therocktrading.com scam truffa broglio opinioni recensioni  (Read 18558 times)
Coinfan
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September 09, 2018, 07:34:54 PM
Last edit: May 21, 2019, 08:43:10 PM by Coinfan
 #1

Leggi il post originale inglese qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0
Scusa per gli errori, inserisco in italiano per rispetto per gli italiani qui.

Controlla le valutazioni di fiducia del CFO del Rock Trading prima di depositare denaro lì. Ha gia' 14 feedback negativi:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=35172
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg51156139#msg51156139

Sommario rapido:


I) Ho sulla borsa di scambio Rock Trading 35519 euro e hanno bloccato tutti i miei mezzi di prelievo, compresa tutta la crittografia, 15 mesi fa.

II) Si sono rifiutati più volte di spiegare il perché, anche su questo thread.

III) Non mi hanno detto del blocco di prelievo e mi hanno lasciato intrappolare denaro con depositi e spese di trading / pagamento per mesi ignari del blocco.

IV) Quando mi sono lamentato, hanno richiesto i miei documenti anche se le loro FAQ dicevano che "la verifica non è obbligatoria" [/ b] e il CFO di Rock mi aveva confermato via email che la verifica era volontaria. Hanno eliminato questo riferimento alla natura volontaria della verifica probabilmente il 16 maggio 2019, il che è un'altra confessione di violazione. Ma la versione originale è conservata qui: https://archive.fo/BNSfb

V) Da quando ho discusso questo, alla fine dissero che non dovevo inviare i miei documenti, ma dissero che i miei soldi sarebbero stati bloccati "molto più tempo".

VI) Quando ho detto che avrei preso questo pubblico, hanno iniziato a chiedere di nuovo una copia dei miei documenti.

VII) La verifica obbligatoria non ha alcuna base sui loro TOS, quindi hanno inventato una direttiva europea applicabile. Ma sanno che direttive molto valide si applicano solo agli Stati in modo che possano creare una legislazione (https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_(European_Union).

VIII) L'Italia ha adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 sui doveri AML e KYC, ma il suo articolo 3, n. 5, afferma che gli scambi cripto sono limitatamente soggetti a tali doveri solo per le loro operazioni di conversione da cripto a fiat. Cioè, per i clienti che chiedono il ritiro fiat. Ho lasciato chiaro che non avrei chiesto alcun ritiro fiat.

IX) Hanno appena confermato che manterranno i miei soldi per sempre, anche se ho prove schiaccianti che è mio (controlla sotto).

X) Presa in considerazione delle mie prove schiaccianti, il fatto che continuino a sollevare dubbi sulla mia proprietà è un'altra conferma che si tratta di pretesti e menzogne ​​per mantenere i miei soldi. Nessuna persona onesta negherebbe la mia proprietà.

XI) Quello che stanno facendo è completamente contrario alla legge italiana (citata sopra) e ai loro TOS / FAQ (vedere l'analisi dettagliata en inglese https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46225609#msg46225609
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45001851#msg45001851

XII) Questo è ora sul sistema di arbitraggio europeo e su un arbitro finanziario italiano, dopo una denuncia con piena divulgazione di identità. Ciò è stato confermato da un bonifico bancario per pagare il costo della denuncia. Non c'è più alcun anonimato, ma si rifiutano ancora di restituire i miei soldi.

XIII) Recentemente, hanno confessato che non c'è alcun motivo di sicurezza e che sanno che il denaro è mio: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg50017001#msg50017001

XIV) Essi hanno inoltre confessato che non hanno intenzione di rispettare la decisione dell'arbitro di liberare i miei soldi se lui rifiuta le loro richieste: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg50017001#msg50017001

XV) Attenzione, il Rock CFO ha scritto di essere pronto a fare ad ogni cliente non verificato quello che stanno facendo a me, anche senza cambiare il proprio TOS/FAQ:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg50016475#msg50016475

XVI) Hanno violato il loro dovere di rispettare la privacità dei loro clienti e la sicurezza degli account. Hanno pubblicato qui su bitcointalk quasi tutti i dati personali che avevano, tra cui nome, nazionalità, sesso e rapporti bancari su un paese dell'UE:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg49989828#msg49989828
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg50343815#msg50343815

XVII) Hanno confessato che non stanno agendo in base al loro TOS/FAQ o alla legge italiana (quindi, accettano di violare entrambi) ma affermano di "anticipare" la V direttiva europea antiriciclaggio che sanno non è applicabile in Italia fino alla conversione in legge italiana:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg50016475#msg50016475 (italian)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg50528161#msg50528161 (translation and comment)


XVIII) Hanno confermato questi fatti qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg44951057#msg44951057


Le mie prove:

I) Ho il login e la password del mio account Rock.

II) Ho il login e la password dell'email associata all'account e li ho scritti utilizzando questa email.

III) L'IP che ho è e sempre appartenente allo stesso paese e luogo.

IV) C'è un secondo account Rock che il Rock sa essere collegato a me. Un'email è stata inviata da quell'account email confermando la mia identità.

V) Ho citato conversazioni dettagliate che ho avuto con il CTO Paci su Second Life 6 anni fa.

VI) Posso confermare la mia identità usando l'account di Second Life associato al mio account Rock.

VII) Possiedo ancora il conto bancario dove sono stati effettuati piccoli prelievi in euro dal mio account Rock nel 2013.

VIII) Possiedo ancora il portafoglio bitcoin usato per effettuare un deposito sul Rock Trading del 1 Giugno 2017 e posso firmare un messaggio con l'indirizzo bitcoin usato su di esso.

IX) Sono passati circa 8 mesi da quando è iniziata questa guerra pubblica. Se non fossi il proprietario, il vero me lo avrebbe già reclamato.

Più dettagli:


Sono stato un cliente non verificato di The Rock Trading (www.therocktrading.com) per 7 anni.

Attualmente ho lì 35519 euro (e 99 XRP). Controlla una scansione del mio saldo in euro.



Puoi confermare che la scansione è stata effettuata il 16 agosto 2018. Controlla il 2018 sul grafico del mercato e la data dell'ultimo scambio sul mercato, in alto a destra.

Se non hai tempo per leggere tutto, passa alle seguenti conclusioni:

The Rock è di proprietà di due membri del forum:
eliale: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=35172
paci: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=15648

Da giugno o luglio 2014, le loro FAQ affermano chiaramente: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali è necessario" https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27 .

Il CFO Eliale mi ha assicurato un'e-mail del luglio 2014 che, fino a quando non ho richiesto un deposito fiat o un prelievo dopo questo cambiamento, non ho dovuto verificare il mio account.

Tuttavia, a gennaio o agli inizi di febbraio del 2018, dopo aver venduto i miei bitcoin e concluso un saldo elevato, hanno bloccato tutti i miei prelievi crittografici.

Ma non mi hanno detto nulla sul blocco o su nessun problema. Mi hanno lasciato continuare a commerciare / pagare tasse e fare depositi. Dopo il blocco, ho effettuato un nuovo deposito il 21 febbraio 2018.

Quando mi sono lamentato, invece di scusarmi per il problema, hanno tenuto il blocco e mi hanno chiesto di verificare il mio account inviando i miei documenti personali, con contraddittorie, assurde e contro le loro giustificazioni TOS e FAQ.

I loro TOS sono molto chiari: possono solo richiedere la verifica dai clienti non verificati correnti se c'è "un'operazione anomala o non completamente trasparente sull'account dell'Utente" (vedere il punto 8.3: https://www.therocktrading.com/en/service_terms/ 3).

Non hanno neppure provato a provare alcuna transazione sospetta.
  
   E, in caso di blocco, il punto 8.4 del proprio TOS chiede loro di fare "utili sforzi da parte di TRT per contattare l'utente e sollecitare il completamento del processo di verifica dovuto".
   Ma stanno bloccando i miei prelievi da mesi e non mi hanno nemmeno informato che il blocco era intenzionale e che c'era un problema. Dovevo andare da loro.

E sanno perfettamente l'origine dei miei soldi: commerciano sul loro scambio negli ultimi 7 anni.

Vedi tutti i dettagli sul loro TOS qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45001851#msg45001851

  
Confermando questo atto illegale e molto sospetto, il loro CFO ha rifiutato più volte di spiegare quali fatti li hanno costretti a bloccare il mio account, a tacere per mesi ea richiedere la verifica: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45512110 # msg45512110




Sulla sua e-mail del 21 agosto 2018, il CTO Paci ha accettato che non c'è un problema sulla mia proprietà del mio account Rock: "le persone che stanno sostenendo non conoscono te o la tua attività nella seconda vita".
Ha riconosciuto tutte le conversazioni che ho citato che abbiamo avuto 6 anni fa.

E ha anche scritto che non dovevo inviare alcun documento personale: "A proposito, c'è qualche problema particolare nel fornire alcuni documenti, se
Potrei chiedere? [] In ogni caso, sentiti libero di non farlo, se lo desideri. "

Ma ha aggiunto una frase molto sospetta: "Basta essere consapevoli che il nostro
il team di supporto proverà altri metodi per verificare che la richiesta a
ritiro proviene dal legittimo proprietario dell'account, ma così sarà
richiede molto più tempo fino a quando non ci sentiamo quasi al sicuro al 100%. ". [/ b]

Non avevano altro modo per verificare da soli che io sono il legittimo proprietario accanto a molti che ho dato loro.

Molto meno un modo che "richiede molto più tempo".

Hanno bloccato i miei prelievi per almeno 6 mesi e richiedono più tempo?

Non hanno motivo di sospettare che io non sia il legittimo proprietario e ho dato quindi ancora più prove di ciò.

Tutti i fatti che ho descritto su questo post sono stati confermati da The Rock Exchange qui:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg44951057#msg44951057


Perché non sono disposto a inviare loro i miei documenti:

I) Apprezzo molto la mia privacy. Tanto che ho creato questo thread sugli scambi che non richiedono la verifica 4 anni fa: https://bitcointalk.org/index.php?topic=689902.0

II) I loro TOS e FAQ mi danno il diritto di non inviare i miei documenti e di rimanere come cliente non verificato con pieno accesso ai depositi e ai prelievi di bitcoin (ma non a quelli di fiat). Hanno dato contraddittori o contro le loro domande di TOS / FAQ e si rifiutano di spiegare pubblicamente perché stanno chiedendo i miei documenti.

III) È molto rischioso dare una copia dei nostri documenti a chiunque, specialmente usando Internet. Uno dei suoi dipendenti può fare una copia, venderla o usarla su qualche attività criminale o potrebbe essere violato e poi finirò nei guai.

IV) Hanno bloccato i miei prelievi di bitcoin per mesi senza nemmeno informarmi e ho violato chiaramente i loro TOS e le domande frequenti e la loro parola personale: di certo non mi fido dei miei documenti.

V) Dal momento che hanno bloccato i miei prelievi bitcoin segretamente e hanno violato i loro TOS e FAQ e non rispettato l'assicurazione personale che mi hanno dato che non avrebbero chiesto i miei documenti, stanno agendo (a dir poco) un modo molto sospetto: lì è un grosso rischio che non rilascino i miei fondi dopo averli spediti i miei documenti. Scam scambi fa questo tutto il tempo. Hanno appena inventato un altro pretesto per mantenere i soldi. Qualcuno che non rispetta la sua parola una volta, lo farà di nuovo senza problemi.

VI) Poiché mi stanno ricattando per aver inviato i miei documenti e trattenuto illegalmente i miei soldi, darò ampia pubblicità al modo in cui hanno agito e recitano. Ciò rovinerà la loro reputazione per sempre. Se avessi spedito i miei documenti e non avessero rilasciato i miei soldi, qualsiasi pubblicità ai loro atti potrebbe farli usare i miei documenti in modi illegali come rappresaglia.

VII) Ma sono disposto a inviare i miei documenti a qualsiasi moderatore fidato del forum se promettono di liberare i miei fondi.


conclusioni:

Dal momento che ho prove indiscutibili che sono il proprietario del mio account Rock e dei soldi, questo finirà con la polizia e le corti, quindi vado a misurare le mie parole e ti permetto di prendere le tue conclusioni.

I) Si sono ispirati ai bitcoiners per creare account non verificati che proclamassero chiaramente nelle loro FAQ che "la verifica non è obbligatoria".

II) Quando un cliente ha un saldo elevato, blocca tutti i mezzi per prelevare denaro, inclusa la crittografia.

III) Ma non informano il cliente che c'è un problema e lo lasciano continuare a depositare denaro e pagare le tasse per mesi ignari del blocco intenzionale.

IV) Quando il cliente si lamenta, si presentano contraddittori, contro TOS / FAQ e giustificazioni assurde o si rifiutano di spiegare il motivo del blocco.

V) Sostengono di avere il diritto di bloccare liberamente account contro tutto quello che dicono i loro TOS e FAQ.

VI) E iniziano a ricattare il cliente per inviare i propri documenti personali o perdere i loro soldi, di nuovo contro quali sono i loro TOS, le FAQ e le assicurazioni personali che hanno fornito al cliente.

VII) Accettarono che non c'era davvero un problema di proprietà che tenesse conto delle varie prove inviate, ma ancora dopo sollevavano sospetti assurdi su questo come pretesto.

VIII) Anche sollevando sospetti assurdi, ignorano le offerte per presentare prove ancora più decisive di proprietà da parte del cliente, compresa la proprietà del conto bancario utilizzato per fare alcuni prelievi 5 anni fa.

IX) I documenti personali non sono una prova di proprietà di alcun account e sono usati come prima tattica ritardata da tutti gli scambi di truffe per mantenere il denaro del cliente che sarà seguito da richieste di documenti autentificati, video personali che contengono i documenti e una decisione finale di truffa finale di rifiuto dei documenti.

X) Nel mio caso, anche dopo che il CTO ha rinunciato a richiedere i miei documenti, non si è scusato per aver congelato i miei prelievi per mesi senza alcun preavviso o ha detto che avrebbe intenzione di sbloccarli, ha scritto che qualsiasi ritiro avrebbe richiesto "molto più tempo ", Senza nemmeno dire per quanto tempo o perché.

XI) Dopo aver scritto che se non mi hanno permesso di fare un prelievo di 2 bitcoin di cui ho bisogno (meno di 1/3 dei miei soldi) sarei costretto a postare questo su bitcointalk, il CFO Eliale ha iniziato a chiedere i miei documenti di nuovo contro la parola scritta del suo co-fondatore CTO Paci. Pertanto, rendere pubblico questo era il loro criterio decisivo per richiedere nuovamente i documenti.

XII) Stanno usando azioni di truffa per ingannare i membri del forum, come creare un account alt e pubblicare nello stesso giorno su questo thread un post di supporto che il CFO Rock citava: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753 .msg45560191 # msg45560191



Quindi, i clienti Rock sono consapevoli: oggi si tengono i miei soldi, domani chi lo sa.....
Non registrarsi, non cercare un codice di invito, non chiedere un codice di invito, non accettare un codice di invito. Meglio evitarli come la peste.

SCAM ALERT: The Rock Trading Exchange (www.therocktrading.com): Deceives bitcoiners to create unverified accounts, blocks the withdrawals covertly in order to let the user keep depositing money and uses every pretext to keep it blocked "forever".
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0
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https://therocktradingscam.home.blog/
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September 10, 2018, 07:39:43 PM
 #2

Non voglio fare il solito rompi scatole ma ormai tutti gli exchange hanno inserito la procedura di KYC per proteggersi da eventuali accuse di riciclaggio.
Capisco i rischi ma io ne farei 10 di KYC per ritirare le tue somme!

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September 12, 2018, 03:07:56 AM
Last edit: October 31, 2018, 01:37:24 AM by mprep
 #3

The main thread for this case is here, but in english: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0

You can also read there their excuses and pretexts to do what they are doing.




https://therocktradingscam.weebly.com/
https://therocktradingscam.home.blog/2018/10/11/the-rock-trading-is-a-selective-scam-truffa/

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yesyoupump
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October 15, 2018, 03:36:32 PM
 #4

Scrivere che The Rock Trading è un exchange scam mi sembra assurdo.
Il sito web si è solo adeguato alle sempre più stringenti norme sul riciclaggio di denaro. Quindi ci sta che ti chiedano i documenti se hai grosse somme a disposizione.

Oh, che se poi pensi sia un problema, ti faccio io il KYC e mi dai una parte  Cool

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eliale
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October 16, 2018, 12:59:39 PM
 #5

Scrivere che The Rock Trading è un exchange scam mi sembra assurdo.
Il sito web si è solo adeguato alle sempre più stringenti norme sul riciclaggio di denaro. Quindi ci sta che ti chiedano i documenti se hai grosse somme a disposizione.

Oh, che se poi pensi sia un problema, ti faccio io il KYC e mi dai una parte  Cool

 Wink inoltre, non siamo sicuri sia il vero proprietario del conto quindi, a sua protezione, dobbiamo verificarlo.  Ma la piu' bella e' la seguente risposta alla domanda del perche' non va dalla polizia :

"I'll go to the police, but it will be my last option, since I'll have to send them a digital copy of my id card. Who knows how many low officials, secretaries, will handle the copy."

Forse solo se da i documenti a Gabrielli in persona risolvera' il suo problema.  Wink

duesoldi
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October 16, 2018, 06:27:54 PM
 #6

Wink inoltre, non siamo sicuri sia il vero proprietario del conto quindi, a sua protezione, dobbiamo verificarlo.  Ma la piu' bella e' la seguente risposta alla domanda del perche' non va dalla polizia :

"I'll go to the police, but it will be my last option, since I'll have to send them a digital copy of my id card. Who knows how many low officials, secretaries, will handle the copy."

Forse solo se da i documenti a Gabrielli in persona risolvera' il suo problema.  Wink

Quando sento ste cose mi viene da pensare: ma chi non vuole dare i documenti quando va in albergo come fa ?   Huh
A me sembra una cosa tanto normale..... boh.

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October 16, 2018, 08:55:55 PM
 #7

non ci va.....  Smiley

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October 17, 2018, 02:12:35 AM
Last edit: October 17, 2018, 02:31:57 AM by Coinfan
 #8

Wink inoltre, non siamo sicuri sia il vero proprietario del conto quindi, a sua protezione, dobbiamo verificarlo.  

Qualcuno gli spiega che sta cercando di giustificare il mantenimento dei miei soldi sollevando il sospetto che non sono il proprietario, mentre allo stesso tempo rifiuta di vedere tutte le prove decisive che ho e ignorando che sono passati più di due mesi da quando è iniziata questa guerra (e così, il vero me, avrebbe reclamato i soldi ormai), conferma a tutti che sta mentendo e sta cercando di fregarmi.

Se pensa che lasciando la polizia per ultima istanza, questo significa che non andrò al pubblico ministero, si renderà conto in prigione di quanto sia sbagliato. La mia promessa pubblica.

Someone explain to him that trying to justify keeping my money by raising suspicions that I'm not the owner, while at the same time refusing to see all the decisive evidence I have and ignoring that more than two months passed since this war began (and so, the real me, would have claimed the money by now), just confirms to everyone that he is lying and trying to scam me.

If he thinks that by leaving the police for last resort, this means I won't go to the pubblico ministero, he will realize in jail how wrong he was. My public promise.

SCAM ALERT: The Rock Trading Exchange (www.therocktrading.com): Deceives bitcoiners to create unverified accounts, blocks the withdrawals covertly in order to let the user keep depositing money and uses every pretext to keep it blocked "forever".
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October 17, 2018, 03:25:50 PM
 #9

Per me ti stai (e ti sei) complicato la vita per niente e stai perdendo tempo.
In più Trt lo conosciamo bene, non sono benefattori (ovvio) ma in questi anni problemi non ce ne sono stati e l'assistenza è delle migliori.

eliale
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October 17, 2018, 05:03:44 PM
 #10

Le prove decisive che a noi servono per la verifica sono quelle dettate dalle normative vigenti. Ne piu' ne meno...

Inoltre, non essendo certi che sia il vero proprietario, per la sua protezione, la nostra e, sopratutto per tutti i nostri clienti, dobbiamo fare ogni sforzo per accertarci della reale proprieta'.

Casualmente, nei nostri 8 anni d'esperienza, il cliente a cui,  per sua protezione, riceve richiesta di accertamenti in caso di dubbio, si dimostra sempre collaborativo e contento di questa sicurezza.

Al contrario, statisticamente, la reticenza e l'aggressivita' indicano un tentativo di frode....

Nello specifico, in considerazione del fatto che il soggetto si rifiuta di dare informazioni persino alle autorita', soluzione da noi fortemente incoraggiata, adducendo timori che semplici poliziotti od ancor piu' segretarie possano rubargli i suoi dati........  ci fa pensare che ci siano importanti problemi di altra natura.

Attendiamo pazientemente e serenamente.  Smiley








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October 18, 2018, 03:11:07 PM
Last edit: October 31, 2018, 02:06:55 AM by mprep
 #11


Quando sento ste cose mi viene da pensare: ma chi non vuole dare i documenti quando va in albergo come fa ?   Huh
A me sembra una cosa tanto normale..... boh.


Pensi davvero che abbiano bloccato i miei prelievi senza motivo, ho nascosto il blocco da me, richiesto la mia verifica contro le loro FAQ/TOS, sollevato dubbi sulla mia proprietà , mentito sulla legge applicabile e sopportando tutta questa pubblicità  negativa, per ottenere 2 jpg da me?

Se spedissi loro i miei documenti, li rifiuterebbero con un pretesto, direbbero che non sono il proprietario e che conserverebbero i miei soldi.

E poi potrebbero usare i miei documenti in modi illegali come rappresaglia.

Comunque, grazie per il tuo post.




Per me ti stai (e ti sei) complicato la vita per niente e stai perdendo tempo.
In più Trt lo conosciamo bene, non sono benefattori (ovvio) ma in questi anni problemi non ce ne sono stati e l'assistenza è delle migliori.



Non sto perdendo il mio tempo.

Sto avvertendo la comunità  di loro.

E sto facendo il mio caso legale. La truffa è chiara. L'Appropriazione indebita ha ancora bisogno di più tempo.

Non puoi negare i loro evidenti abusi. àˆ solo una coincidenza che sono iniziati dopo che ho venduto i miei bitcoin lଠe sono finiti con molti soldi. Riva.

Hanno confessato che useranno la scusa della verifica completamente abusiva per mantenere i miei soldi per sempre. https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46706196#msg46706196

Devo davvero aggiungere altro?

Comunque, grazie per il tuo post.



Le prove decisive che a noi servono per la verifica sono quelle dettate dalle normative vigenti. Ne piu' ne meno...

Inoltre, non essendo certi che sia il vero proprietario, per la sua protezione, la nostra e, sopratutto per tutti i nostri clienti, dobbiamo fare ogni sforzo per accertarci della reale proprieta'.

Casualmente, nei nostri 8 anni d'esperienza, il cliente a cui,  per sua protezione, riceve richiesta di accertamenti in caso di dubbio, si dimostra sempre collaborativo e contento di questa sicurezza.

Al contrario, statisticamente, la reticenza e l'aggressivita' indicano un tentativo di frode....

Nello specifico, in considerazione del fatto che il soggetto si rifiuta di dare informazioni persino alle autorita', soluzione da noi fortemente incoraggiata, adducendo timori che semplici poliziotti od ancor piu' segretarie possano rubargli i suoi dati........  ci fa pensare che ci siano importanti problemi di altra natura.

Attendiamo pazientemente e serenamente.  Smiley



Grande, ha perso la testa.

Ho appena fatto una scansione di questo, ma niente come una citazione anche nel caso la eliminasse.

La sua bugia è così evidente che si sta incriminando. Il giudice criminale italiano lo amerà .

Sa perfettamente che il denaro è mio:
I) Ho il login e la password del mio account Rock.

II) Li ho scritti usando la mia email associata al mio account Rock.

III) L'IP che ho è e sempre appartenente allo stesso paese e luogo.

IV) C'è un secondo account Rock che il Rock sa essere collegato a me. Un'email è stata inviata dall'email di questo account confermando la mia identità .

V) Ho citato conversazioni dettagliate che ho avuto con il CTO Paci su Second Life 6 anni fa.

VI) Posso confermare la mia identità  usando l'account di Second Life associato al mio account Rock.

VII) Possiedo ancora il conto bancario dove sono stati effettuati piccoli prelievi in ''euro dal mio account Rock nel 2013.

VIII) Possiedo ancora il conto su un altro scambio da cui ho fatto quasi tutti i depositi crypto sulla Rock e molti dei prelievi effettuati durante questi 7 anni. Ho delle scansioni delle loro transazioni.

IX) Passarono più di due mesi, se l'account non fosse mio, il vero me sarebbe già  apparso.

E continua a mentire su un dovere in Italia per verificare i clienti sugli scambi crypto sotto qualsiasi "normativa vigenti" applicabile.

Attenzione i clienti Rock, verificati e non verificati: se abusano dei tuoi diritti e ti lamenti, hai smesso di essere "collaborativo e contento", quindi devi essere un hacker e, se hai un sacco di soldi, lo prenderanno per sempre usando questo pretesto .

Abusi, scuse e bugie.

Ci dispiace, usando il traduttore di google.

SCAM ALERT: The Rock Trading Exchange (www.therocktrading.com): Deceives bitcoiners to create unverified accounts, blocks the withdrawals covertly in order to let the user keep depositing money and uses every pretext to keep it blocked "forever".
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0
https://www.coinmedicate.com/the-rock-trading-selective-scam/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.0
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jack0m
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October 18, 2018, 04:34:10 PM
 #12

Le prove decisive che a noi servono per la verifica sono quelle dettate dalle normative vigenti. Ne piu' ne meno...

Inoltre, non essendo certi che sia il vero proprietario, per la sua protezione, la nostra e, sopratutto per tutti i nostri clienti, dobbiamo fare ogni sforzo per accertarci della reale proprieta'.

Casualmente, nei nostri 8 anni d'esperienza, il cliente a cui,  per sua protezione, riceve richiesta di accertamenti in caso di dubbio, si dimostra sempre collaborativo e contento di questa sicurezza.

Al contrario, statisticamente, la reticenza e l'aggressivita' indicano un tentativo di frode....

Nello specifico, in considerazione del fatto che il soggetto si rifiuta di dare informazioni persino alle autorita', soluzione da noi fortemente incoraggiata, adducendo timori che semplici poliziotti od ancor piu' segretarie possano rubargli i suoi dati........  ci fa pensare che ci siano importanti problemi di altra natura.

Attendiamo pazientemente e serenamente.  Smiley




che documenti sono accettati per la verifica?

Money is a hoax. Debt is slavery. Consumerism is toxic.
duesoldi
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October 18, 2018, 06:39:47 PM
 #13


Quando sento ste cose mi viene da pensare: ma chi non vuole dare i documenti quando va in albergo come fa ?   Huh
A me sembra una cosa tanto normale..... boh.


Pensi davvero che abbiano bloccato i miei prelievi senza motivo, ho nascosto il blocco da me, richiesto la mia verifica contro le loro FAQ/TOS, sollevato dubbi sulla mia proprietà, mentito sulla legge applicabile e sopportando tutta questa pubblicità negativa, per ottenere 2 jpg da me?

Se spedissi loro i miei documenti, li rifiuterebbero con un pretesto, direbbero che non sono il proprietario e che conserverebbero i miei soldi.

E poi potrebbero usare i miei documenti in modi illegali come rappresaglia.

Comunque, grazie per il tuo post.

TRT ha decine di migliaia di clienti (non so il numero preciso ma cambia poco): pensi davvero che vogliano i tuoi documenti per fare cose illegali? potrebbero usare quelli di chiunque altro se avessero questa intenzione, non credi?

Inoltre: se non glieli mandi passi automaticamente dalla parte del torto perché evidentemente questi documenti sono chiesti per la verifica (esistono norme precise in merito che non sono decise da loro). Mandaglieli: a quel punto se ponessero ancora ostacoli avresti tutto il diritto di seguire vie legali.

eliale
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October 19, 2018, 03:10:15 PM
 #14

Le prove decisive che a noi servono per la verifica sono quelle dettate dalle normative vigenti. Ne piu' ne meno...

Inoltre, non essendo certi che sia il vero proprietario, per la sua protezione, la nostra e, sopratutto per tutti i nostri clienti, dobbiamo fare ogni sforzo per accertarci della reale proprieta'.

Casualmente, nei nostri 8 anni d'esperienza, il cliente a cui,  per sua protezione, riceve richiesta di accertamenti in caso di dubbio, si dimostra sempre collaborativo e contento di questa sicurezza.

Al contrario, statisticamente, la reticenza e l'aggressivita' indicano un tentativo di frode....

Nello specifico, in considerazione del fatto che il soggetto si rifiuta di dare informazioni persino alle autorita', soluzione da noi fortemente incoraggiata, adducendo timori che semplici poliziotti od ancor piu' segretarie possano rubargli i suoi dati........  ci fa pensare che ci siano importanti problemi di altra natura.

Attendiamo pazientemente e serenamente.  Smiley




che documenti sono accettati per la verifica?

Le informazioni sono qui:

https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?cid=1&lang=it

Il punto è che non li vuole fornire ne a noi ne alle autorità....

Personalmente, in considerazione del personaggio, preferirei che li fornisse alla Polizia in modo che, a nostra volta, li potremmo avere con la certezza dell'identità. 





Coinfan
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October 20, 2018, 12:56:40 AM
Last edit: October 20, 2018, 01:43:24 AM by Coinfan
 #15

TRT ha decine di migliaia di clienti (non so il numero preciso ma cambia poco): pensi davvero che vogliano i tuoi documenti per fare cose illegali? potrebbero usare quelli di chiunque altro se avessero questa intenzione, non credi?


Se leggi il mio post su quante prove ho che l'account è mio e il suo post che continua a far sorgere sospetti che l'account non è mio, puoi capire perché inviando loro i miei documenti sarebbe completamente inutile.

Di fronte a così tante prove, nessuno può in buona fede dubitare della mia proprietà. Se osa mentire in modo così chiaro (distruggendo involontariamente la propria reputazione) su un forum aperto, ovviamente, negherà la mia proprietà e conserverà i miei documenti e i miei soldi.

Guarda come suggerisce senza una singola prova che io sia una specie di criminale:

ci fa pensare che ci siano importanti problemi di altra natura.

Qualcuno può fidarsi di questa persona?

Nel mio caso, avrebbe motivi personali per usare i miei documenti in modo illegale: lo sto aiutando a distruggere la sua reputazione. In realtà, non ha bisogno di molto aiuto, lo sta distruggendo da solo.

Chiaramente non ha la minima idea di quanto sia dannoso per se stesso ciò che ha fatto e sta facendo.

Ho già il diritto di andare alla polizia. Ma sto raccogliendo altre prove per essere sicuro che finisca in prigione.

Ancora una volta, grazie mille per il tuo interesse e i tuoi post.


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R@nda
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October 20, 2018, 12:05:05 PM
 #16

A rischio di essere antipatico:

1+1=2

1 mandi documenti + 1 ti sbloccano i fondi fiat = 2 hai di nuovo i tuoi soldi.

Non stai facendo cattiva pubblicità a Trt ...stai facendo una cosa inutile e perdendo tempo.
Se una volta inviati i documenti non avrai i tuoi soldi sbloccati a quel punto le tue ragioni saranno valide.
Questo se sei in buona fede...
asdlolciterquit
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October 21, 2018, 03:17:37 PM
 #17

TRT ha decine di migliaia di clienti (non so il numero preciso ma cambia poco): pensi davvero che vogliano i tuoi documenti per fare cose illegali? potrebbero usare quelli di chiunque altro se avessero questa intenzione, non credi?


Se leggi il mio post su quante prove ho che l'account è mio e il suo post che continua a far sorgere sospetti che l'account non è mio, puoi capire perché inviando loro i miei documenti sarebbe completamente inutile.

Di fronte a così tante prove, nessuno può in buona fede dubitare della mia proprietà. Se osa mentire in modo così chiaro (distruggendo involontariamente la propria reputazione) su un forum aperto, ovviamente, negherà la mia proprietà e conserverà i miei documenti e i miei soldi.

Guarda come suggerisce senza una singola prova che io sia una specie di criminale:

ci fa pensare che ci siano importanti problemi di altra natura.

Qualcuno può fidarsi di questa persona?

Nel mio caso, avrebbe motivi personali per usare i miei documenti in modo illegale: lo sto aiutando a distruggere la sua reputazione. In realtà, non ha bisogno di molto aiuto, lo sta distruggendo da solo.

Chiaramente non ha la minima idea di quanto sia dannoso per se stesso ciò che ha fatto e sta facendo.

Ho già il diritto di andare alla polizia. Ma sto raccogliendo altre prove per essere sicuro che finisca in prigione.

Ancora una volta, grazie mille per il tuo interesse e i tuoi post.



senza offesa, davvero.
Io non riesco a capirti. Dici di avere 35000 euro al momento bloccati. Magari sei ricco, magari per te sono pochi spicci, ma parlando statisticamente, sono una bella cifra.

I tuoi documenti non valgono 35000 euro? Ecco, la cosa a me non torna.

Hanno detto chiaramente che stanno usando le normavite vigenti. Verifica se è così e poi procedi a inviargli i documenti.

A quel punto, se la situazione non si sblocca, potrai parlare di truffa. Ma vedrai che si risolverà tutto
Coinfan
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October 21, 2018, 10:01:13 PM
 #18

A rischio di essere antipatico:

Certo che non sei antipatico. Grazie ancora per il tuo interesse. La maggior parte delle persone non si preoccupa di questo. Non è un loro problema.

Il problema è che sorprendentemente tu credi ancora nella loro onestà. Smetto di crederci molto tempo fa.

Di nuovo, se di fronte alla prova assoluta che ho che il mio account è mio, osano mentire di fronte a tutta la comunità e negare o suggerire che non lo è, credi che mi fiderò che rilasceranno i miei soldi?

Pensi davvero che stiano facendo tutto questo (bloccato i miei prelievi senza motivo, ho nascosto il blocco da me, richiesto la mia verifica contro le loro FAQ/TOS, sollevato dubbi sulla mia proprietà, mentito sulla legge applicabile e sopportando tutta questa pubblicità negativa) solo per avere due jpg da me?

Avrebbero finito con i miei documenti (quindi non sarei in grado di denunciarli per paura che usassero i miei documenti in modo criminale come ritorsione) e il mio denaro.


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Coinfan
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October 21, 2018, 10:30:34 PM
 #19


senza offesa, davvero.
Io non riesco a capirti. Dici di avere 35000 euro al momento bloccati. Magari sei ricco, magari per te sono pochi spicci, ma parlando statisticamente, sono una bella cifra.

I tuoi documenti non valgono 35000 euro? Ecco, la cosa a me non torna.

Hanno detto chiaramente che stanno usando le normavite vigenti. Verifica se è così e poi procedi a inviargli i documenti.

A quel punto, se la situazione non si sblocca, potrai parlare di truffa. Ma vedrai che si risolverà tutto

Puoi controllare una scansione dei miei 35519 euro qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0

Come R@nda, si presuppone che siano onesti e stanno facendo tutto questo solo per ottenere i miei documenti. Perché pensi che hanno violato completamente le loro FAQ e TOS e hanno confessato di voler mantenere i miei soldi per sempre sotto il pretesto della verifica abusiva e mentito e mentito?

Stanno mentendo sul "normavite attuale". L'Italia non ha ancora adottato la 5 direttiva europea sull' AML e quindi non è applicabile o Rock non potrebbe accettare clienti non verificati.

E continua a mentire:
il soggetto si rifiuta di osare informazioni misteri alle autorita '

Ho scritto che inviare una copia digitale dei miei documenti alla polizia sarà anche rischioso, ma ho detto che andrò alla polizia e quindi dovrò inviare la copia. Ha deliberatamente cambiato ciò che ho scritto.

Clienti Rock, puoi fidarti di uno scambio che ha fatto e sta facendo tutto questo a un cliente di 7 anni? Hanno confessato che manterranno i miei soldi per sempre mettendo in dubbio la mia proprietà quando avrò più prove di quante ne abbiate dei vostri soldi al Rock.

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ZuonKing
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October 22, 2018, 06:50:33 AM
 #20

Ciao Coinfan,

spiacente ma TheRockTrading ha la legge dalla sua parte.
non importa cosa ti hanno detto x mesi fa....

Ad aprile TRT è diventata italiana ed ora deve rispettare le leggi italiane.
le TOS possono cambiare in ogni momento ed ora dicono questo.
Per fare movimenti grandi come quelli da te indicati, devi diventare un profilo di livello 3 inviando ulteriori documenti.
lo dicono le loro TOS e lo dice la legge italiana.

Non ti stanno rubando soldi, dicono solo che se non riescono a dimostrare allo stato italiano chi tu sia con i documenti che lo stato italiano prevede, loro passano un sacco di guai.
Loro ora sono una società italiana regolarmente registrata e se facessero truffe, lo stato sa benissimo chi sono.

In questa storia hai torto da ogni punto di vista.

sorry

ZK

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