The Rock Trading www.therocktrading.com scam truffa broglio opinioni recensioni

[duesoldi]

Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.

Sono però sempre fatti salvi limiti di legge previsti da altre necessità; ad esempio quanto stipuli una polizza di assicurazione la compagnia può conservare i tuoi dati fino ad un periodo di 10 anni dalla fine effetto dell'ultima polizza, e sempre che non siano presenti sinistri per i quali il periodo possa essere ulteriormente esteso (sinistri aperti, in contenzioso, eccetera).
Nel caso in questione penso proprio che il fatto stesso di avere un rapporto in essere tra TRT e cliente, obblighi TRT a conservare i dati per un certo periodo oltre la chiusura del conto (periodo che non conosco ma ipotizzerei essere di almeno 5 anni).

[international.off]

Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.

Sono però sempre fatti salvi limiti di legge previsti da altre necessità; ad esempio quanto stipuli una polizza di assicurazione la compagnia può conservare i tuoi dati fino ad un periodo di 10 anni dalla fine effetto dell'ultima polizza, e sempre che non siano presenti sinistri per i quali il periodo possa essere ulteriormente esteso (sinistri aperti, in contenzioso, eccetera).
Nel caso in questione penso proprio che il fatto stesso di avere un rapporto in essere tra TRT e cliente, obblighi TRT a conservare i dati per un certo periodo oltre la chiusura del conto (periodo che non conosco ma ipotizzerei essere di almeno 5 anni).

La conservazione dei dati serve proprio per poter a posteriori indagare in caso di eventuali reati e per permettere all'azienda di potersi difendere.
Conservazione naturalmente solo per Forze dell'ordine e scopi processuali.

[Coinfan]

Io per recuperare una cifra del genere gli manderei anche mia madre coi documenti in mano, non capisco perchè questa riluttanza nel volergli mandare i documenti, capisco la tua idea sulle regole e leggi in vigore in italia ma non comprendo proprio il motivo del tuo rifiuto ostinato nel mandare documenti, ad un'azienda che opera nel settore da parecchi anni che non ha mai avuto problemi di alcun genere sopratutto non è mai stata accusata di scammare qualcuno, te li stesse chiedendo uno spacciatore per strada lo capirei, ma in questo caso i timori che i tuoi dati vengano usati per fini fraudolenti non hanno senso.

Stai assumendo che il loro obiettivo sia ottenere i miei documenti. Io non la penso così.

Se continuano a sollevare dei sospetti sulla mia proprietà contro tutte le prove, è ovvio che non rilasceranno i miei soldi.

Hanno già dimostrato di non avere problemi a ricattare i clienti.

Dopo aver ricevuto i miei documenti, si rifiutavano di restituire i miei soldi e avrebbero avuto un altro mezzo per costringermi a cancellare i miei post su di loro.

Nessuno sul thread principale di questa truffa, oltre ai loro poster pagati, crede che siano disposti a restituire i miei soldi e che stanno facendo tutto questo per ottenere due jpg da me.

Grazie per il tuo post.

Proprio in quanto trattasi di € 35500, fossi in lei non disdegnerei la suddetta proposta.
Provi a proporla a TRT, potrebbero anche accettare.

Io non sono italiano. Non posso andare in italia

hanno bloccato segretamente i miei prelievi, mentito sulla mia proprietà, mi hanno accusato di essere un hacker contro tutte le mie prove di proprietà e dopo almos 4 mesi di guerra, non mi fiderò dei loro documenti. Per cosa? Non avrebbero riacceso i miei soldi.

E i clienti di Rock, quando l'Italia adotterà la direttiva europea 5 AML, dovranno modificare i loro TOS. Se smettono di accettare clienti non verificati, li ricattano tutti per inviare documenti o manterranno i tuoi soldi "per sempre" (sto citando il CFO Rock: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg47458158#msg47458158)

[JollyGood]

SCAM

No need to translate that word !

[alexrossi]

Io non sono italiano. Non posso andare in italia

Effettivamente se i 35k facessero parte di un portfolio tuo personale multimilionario, potrebbe starci come cosa, ma se non fosse così, anche un volo dall'australia risulterebbe un costo d'impresa sensato.

[Coinfan]

Ho già perso troppo tempo con questo. Lo risolverò senza prendere aerei.

Ad ogni modo, nessuna persona onesta può dubitare delle mie proprietà sul mio account Rock, tenendo conto di tutte le prove (vedi il post iniziale) e del fatto che sono passati quasi 4 mesi da quando ho chiesto un prelievo di bitcoin e hanno confessato che stavano bloccando intenzionalmente il mio Conto per mesi senza dirmi del blocco.

[jack0m]

ma infatti, esistono piattaforme ODR per risoluzione delle controversie comodamente online, io proverei lì prima di tutto. Poi al limite, se sei convinto delle tue ragioni ti cerchi un avvocato

[Coinfan]

SCAM

No need to translate that word !

Grazie per il tuo post, JollyGood.
Thanks for your support, JollyGood.

ma infatti, esistono piattaforme ODR per risoluzione delle controversie comodamente online, io proverei lì prima di tutto. Poi al limite, se sei convinto delle tue ragioni ti cerchi un avvocato

I'm aware of that. Thanks for your post.
Grazie per il tuo post.

[Coinfan]

Questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.

Ma stanno ancora bloccando i miei soldi.


Ho notato un'altra conferma che il CFO del Rock ha mentito sulla Legge applicabile dall'inizio.

Pensavo che ignorasse la legge italiana e abbia mentito sulla legge europea, inventando le direttive applicabili alla situazione (che sapeva molto bene che non si può applicare ai rapporti tra privati, compresi gli scambi, come gli dissi più volte e continuò a ignorare).

Ma sapevano molto bene fin dall'inizio il (più volte citato da me) articolo 3, n. 5, i) del decreto legislativo No. 231/2007 (come cambiato da decreto legislativo 90/2017), citano persino i suoi termini qui:
https://www.therocktrading.com/it/service_terms/5

"la normativa nazionale in materia è stata modificata sostanzialmente, ampliandone l’ambito di applicazione della stessa anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso."


Sapevano fin dall'inizio che la legge italiana richiede solo AML e KYC alle attività di conversione di crittografia su fiat ritirandola per il sistema bancario (o, ad esempio, inviando euros per posta convenzionale).

Pertanto, la loro FAQ dice: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali è necessario" https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27.

Ma hanno continuato a mentire invocando deliberatamente non applicabili leggi europee per ingannare tutti noi.

Puoi fidarti dei tuoi soldi per qualcuno che fa questo?



Scusa per gli errori, inserisco in italiano per rispetto per gli italiani qui.

[Coinfan]

Ti sto avvertendo del Rock Trading. Non fidarti di loro.

Controllare questo https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0 (versione italiana alla fine del post)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.0 (versione italiana)

[Coinfan]

Aggiornato il OP.

[R@nda]

Ma mandagli i documenti e falla finita....pure qui no eh?
 

[Coinfan]

R@nda, questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.

Ma stanno ancora bloccando i miei soldi.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg48967583#msg48967583

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg49626751#msg49626751

[duesoldi]

R@nda, questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.

Ma stanno ancora bloccando i miei soldi.

Il fatto che stiano ancora bloccando i tuoi soldi non può essere interpretato come un rigetto del tuo reclamo ?
Presentare un reclamo è una cosa, vedersi riconoscere di avere ragione un'altra.

[eliale]

Non vediamo l'ora di concludere questa storia, sbloccare il conto del cliente e finalmente poterlo chiudere.

Purtroppo, tra i reclami dello stesso e le eventuali sanzioni delle autorita' di vigilanza per non avere ottemperato alle disposizioni vigenti, che prevalgono dalle nostre libere considerazioni, non abbiamo scelta....

In piu' per la sicurezza del cliente (e la vostra), essendo un conto che non e' stato dormiente per un po', dobbiamo verificare che il richiedente sia veramente chi dice di essere.  

Quindi, attendiamo pazientemente che il cliente, o le autorita', ci comunichino i dati richiesti.

Grazie

[jack0m]

Non vediamo l'ora di concludere questa storia, sbloccare il conto del cliente e finalmente poterlo chiudere.

Purtroppo, tra i reclami dello stesso e le eventuali sanzioni delle autorita' di vigilanza per non avere ottemperato alle disposizioni vigenti, che prevalgono dalle nostre libere considerazioni, non abbiamo scelta....

In piu' per la sicurezza del cliente (e la vostra), essendo un conto che non e' stato dormiente per un po', dobbiamo verificare che il richiedente sia veramente chi dice di essere. 

Quindi, attendiamo pazientemente che il cliente, o le autorita', ci comunichino i dati richiesti.

Grazie

ma giusto per curiosità, a quale autorità è stato presentato il reclamo? All'ABF? Non credo sia competente in materia di exchange

[eliale]

Ha aperto un contenzioso con l'arbitro finanziario.

L'arbitro ha solo il ruolo di tentare una intermediazione che, mi auguro, abbia esito positivo.  In breve, dovra' far comprendere alla controparte che non possiamo infrangere le normative vigenti e convincerlo a fornirci quanto richiesto.

Se anche l'arbitro non sortira' soluzione,  il cliente potra' sempre rivolgersi alle autorita' che, ovviamente, avranno modo di conoscere l'identita' della persona e, finalmente, potremo portare al termine questa questione.

Ovviamente, la soluzione piu' semplice e veloce sarebbe che procedesse al KYC ma, a volte, la razionalita' non prevale....

[duesoldi]

Ovviamente, la soluzione piu' semplice e veloce sarebbe che procedesse al KYC ma, a volte, la razionalita' non prevale....

Ah quindi voi non sapete ancora chi sia questa persona ?  (al di là dei dati che può avervi comunicato senza un vero KYC)
Perché nel post precedente sembrava dire di aver comunicato i proprio dati anche solo per fare il reclamo:

R@nda, questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.

Altra curiosità:  voi come fate a sapere che si è rivolto all'arbitro finanziario? siete stati contattati da quest'ultimo?
Chiedo giusto per curiosità e sempre che possiate dirlo, perché non ho alcun dubbio circa la sostanza della vicenda.

[jack0m]

Ovviamente, la soluzione piu' semplice e veloce sarebbe che procedesse al KYC ma, a volte, la razionalita' non prevale....

Ah quindi voi non sapete ancora chi sia questa persona ?  (al di là dei dati che può avervi comunicato senza un vero KYC)
Perché nel post precedente sembrava dire di aver comunicato i proprio dati anche solo per fare il reclamo:

R@nda, questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.

Altra curiosità:  voi come fate a sapere che si è rivolto all'arbitro finanziario? siete stati contattati da quest'ultimo?
Chiedo giusto per curiosità e sempre che possiate dirlo, perché non ho alcun dubbio circa la sostanza della vicenda.

Non ho mai fatto reclamo all'ABF. Bisogna allegare i propri documenti per verificare l'identità, o basta compilare un modulo con i propri dati anagrafici?

[duesoldi]

Non ho mai fatto reclamo all'ABF. Bisogna allegare i propri documenti per verificare l'identità, o basta compilare un modulo con i propri dati anagrafici?

Da quel che  c'è scritto qui:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/index.html

(vedi a fondo pagina link "Istruzioni per la compilazione del ricorso" -> pag 3 del pdf)    è richiesta fotocopia del documento di identità più codice fiscale.

Mi sembrerebbe anche il minimo.....