The Rock Trading www.therocktrading.com scam truffa broglio opinioni recensioni

[Coinfan]

 e che la storia dei 35k euro non la puo comprovare.  😊

Il CFO del Rock Trading cercare di negare per la prima volta l'importo che stanno cercando di trattenere, dopo averlo confessato in precedenza alcune volte, è stata una chiara confessione su quali siano le sue vere intenzioni.

Anche in questo caso, ha appena confermato a tutti, comprese le autorità italiane, che il loro unico obiettivo è cercare di inventare scuse e bugie per tenere i miei soldi "per sempre"..

[Coinfan]

Il D.Lgs. 231/2007 italiano, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce che:

"Art. 42 (Astensione). - 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di
effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la
prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.".

Ciò significa che anche quando la regola della verifica dell'identità è applicabile (il che non è il caso), si dovrebbe porre fine al rapporto e quindi restituire il denaro. Non potrebbero in ogni caso tenere il denaro bloccato, tanto meno "per sempre", come ha confessato il Rock Trading CFO.

Il che conferma ancora una volta che il loro KYC scusa è solo un'altra bugia per tenere i miei soldi.

[dino64]

Coinfan......riscrivi la storiella

https://it.businessinsider.com/litaliana-the-rock-trading-sfida-i-colossi-internazionali-del-bitcoin-e-punta-alla-quotazione-su-euronext/

[marioantonini]

Coinfan......riscrivi la storiella

https://it.businessinsider.com/litaliana-the-rock-trading-sfida-i-colossi-internazionali-del-bitcoin-e-punta-alla-quotazione-su-euronext/

e questo cosa ha a che fare con il caso di confan ? solo perchè stanno chiedendo soldi per ingrandirsi, significa che sono seri?

ps, sta frase proprio non si può leggere
"la criminalità organizzata, quella dei cartelli della droga e delle armi starà lontana anni luce da questa tecnologia" , visto che ci sono migliaia di market che vendono sta roba e accettano solo bitcoin. ma non andiamo offtopic...

[danmartin]

Non capisco nemmeno io. Stanno facendo un crowdfunding per chiedere soldi, non mi sembra proprio il massimo... 

[Coinfan]

Grazie per l'informazione.

Qualcuno che spende un centesimo per loro non sta solo giocando con i suoi soldi, ma sta anche dando soldi a qualcuno di cui chiaramente non sa nulla o di che cosa il è capace.

Sembra che la società di crowdfunding di cui parla sia https://www.opstart.ca/

Ci sono molte aziende con nomi simili, ma sembra che non siano ancora attive: https://www.opstart.ca/search-results/?q=Rock trading

Sicuramente che Opstart farà il suo esame e troverà i miei threads.

[Coinfan]

Ogni membro del forum che pensa che stia cercando di truffarmi o che non ci si possa fidare del Rock Trading,  aiuta ad avvertire gli altri e aggiungi la tua opinione al gran numero di membri che hanno già dato loro un feedback negativo:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=35172

Se sei offline, controlla qui:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg54139648#msg54139648

Ricordate, il CFO del Rock Trading non può ritorcersi contro di voi. È stato bandito dal forum.

[eliale]

Ricordate, il CFO del Rock Trading non può ritorcersi contro di voi. È stato bandito dal forum.

Buongiorno a tutti,

solo per avvisarvi che in data odierna ho dato mandato, sia come persona fisica che come persona giuridica, di valutare una eventuale azione penale per diffamazione ed altri eventuali reati nei confronti di ignoti, nella fattispecie dell'utente denominato "Coinfan".

Lo studio legale incaricato è: Annunziata & Conso di Milano https://annunziataconso.eu/it/home/

Non farò commenti ulteriori se non quelli inerenti aggiornamenti della procedura.

Grazie

Andrea Medri
TRT - CFO

[badream]

Oh finalmente la prima cosa concreta che succede in questo thread! 

[Coinfan]

Qualcosa è successo al suo conto. Ha appena riscritto la sua password. Controlla ciò che si dice qui: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=35172

https://postimg.cc/H8M00cc7

Forse ha fatto appello al suo divieto. Posso confermare con Theymos ciò che è successo.

Tuttavia, se non è stato bandito, questo rende più seria la sua creazione del conto Marco777 per pubblicare insulti (cosa che non ho mai fatto) e nega per la prima volta in 2 anni l'importo che sta cercando di tenere "per sempre" contro la lettera della legge italiana.

Il D.Lgs. 231/2007 italiano, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce che:

"Art. 42 (Astensione). - 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di
effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la
prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.".

Ciò significa che anche quando la regola della verifica dell'identità è applicabile (il che non è il caso), si dovrebbe porre fine al rapporto e quindi restituire il denaro. Non potrebbero in ogni caso tenere il denaro bloccato, tanto meno "per sempre", come ha confessato il Rock Trading CFO.

Il che conferma ancora una volta che il loro KYC scusa è solo un'altra bugia per tenere i miei soldi.

https://web.archive.org/web/20200920113931/https://bitcointalk.org/index.php?action=profile&u=2786780&sa=showPosts

E prima ha postato come eliale insulti, accuse di hacker e persino suggerimenti di assassino. E informazioni private.

Probabilmente gli è stata notificata la decisione imminente del Garante della Privacy. Quindi, non c'è niente di meglio che fare la vittima. Ha tutte le ragioni per essere spaventato.

Ma se non gli è stato ancora notificato il reclamo, può chiamare il Garante di Privacy e chiedere se il Rock Trading ha qualche caso pendente.

Pubblica un link di un avvocato? Pensa che questa sia una minaccia reale?

Ha buoni motivi per non avere il coraggio di rivolgersi direttamente a un pubblico ministero o a una stazione di polizia per presentare una denuncia. Probabilmente non gli sarebbe permesso di lasciare la stazione di polizia...

Spero che ne abbia il coraggio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - Settore Penale ha ricevuto una denuncia identificata su questo caso molti mesi fa. Forse ora agiranno.

[eliale]

Ricordate, il CFO del Rock Trading non può ritorcersi contro di voi. È stato bandito dal forum.

Buongiorno a tutti,

solo per avvisarvi che in data odierna ho dato mandato, sia come persona fisica che come persona giuridica, di valutare una eventuale azione penale per diffamazione ed altri eventuali reati nei confronti di ignoti, nella fattispecie dell'utente denominato "Coinfan".

Lo studio legale incaricato è: Annunziata & Conso di Milano https://annunziataconso.eu/it/home/

Non farò commenti ulteriori se non quelli inerenti aggiornamenti della procedura.

Grazie

Andrea Medri
TRT - CFO

Buongiorno,

la procedura ha richiesto più tempo del previsto infatti, il nostro studio legale Annunziata e Conso, trattandosi di una denuncia penale, ci ha indirizzato presso uno studio di penalisti.

Come potete immaginare, essendo materia complessa, e dovendo rivedere 128 pagine di questa chat, c'è voluto un pò di tempo.

Oggi abbiamo ricevuto la bozza della querela e, per settimana prossima, dovremmo presentarla direttamente alla Polizia Postale e Telecomunicazioni.

Appena depositata, verrà pubblicata con ovvi omissis dei dati sensibili.

Per dovere, sia l'amministratore di questa chat che l'ufficio legale di bitcointalk saranno messi in copia conoscenza.

Successivamente, in accordo coi nostri legali, abbiamo deciso che trasferiremo i fondi attualmente esistenti sul conto in questione, nell'ammontare di Euro 35519,20, ad un ente terzo autorizzato che provvederà alla segregazione degli assets.  Anche in questo caso, appena definita la procedura, pubblicheremo la documentazione a supporto dell'avvenuta operazione.

Infine, confermo che ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte di alcuna autorità d'informazioni inerenti il caso.


Grazie

Andrea Medri
The Rock Trading srl

[badream]

...

Infine, confermo che ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte di alcuna autorità d'informazioni inerenti il caso.

...

 
128 pagine di chiacchiere praticamente  

[danmartin]

...

Infine, confermo che ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte di alcuna autorità d'informazioni inerenti il caso.

...

 
128 pagine di chiacchiere praticamente  

Assurdo davvero. 

[Coinfan]

Se fosse vero, sarebbe una grande notizia.

Ma il CFO di Rock più di 18 mesi fa ha postato che sarebbe andato alla polizia.

Anyway, next week, as previously stated, we will file a Police claim in order to open an official investigation on this weird situation.

Sì, a riva.

Ha pubblicato una bugia dopo l'altra.

Forse, ha finalmente capito che non sarà in grado di tenere i miei soldi "per sempre" e ha deciso di cercare di sfuggire alle conseguenze facendo la vittima, come tutti nella sua situazione cercano di fare.

È personalmente responsabile del mio denaro. Quindi meglio scegliere con cura a chi mandare i soldi.

Se non chiama il Garante della Privacy, è un suo problema. Ma risponderà di quello che ha fatto.

[Coinfan]

Dopo quasi 3 anni di blocco nascosto e poi aperto sotto il falso pretesto di KYC, il CFO di Rock ha detto che chiuderà il mio conto.

Lo sta facendo perché il suo pretesto di KYC è stato esposto come completamente illegale, come dichiarato chiaramente dall'articolo 42 del D.Lgs. 231/2007 citato sopra.

Ha appena confermato pubblicamente che ha tenuto il mio denaro bloccato contro la legge italiana.

Ma, naturalmente, non ha rinunciato ai miei soldi. Ora ha inventato l'invio di denaro a "terzi".

Può mandare i suoi soldi a chi vuole. Ma dire che manda i miei soldi è completamente illegale. Fa finta di inviare proprietà di un'altra persona senza autorizzazione.

Senza la falsa scusa di KYC non ha nemmeno l'apparenza di un motivo legale per tenere il mio denaro o "inviarlo" a qualcuno.

Se invia denaro a qualcuno e ne mantiene l'accesso, è lo stesso. Se non avesse accesso (sul serio???), finirebbe per pagare il doppio dell'importo.

È personalmente responsabile dei miei soldi in qualità di Rock CFO. Ne risponderà. Ignorerò qualsiasi "invio" come un altro tentativo che aumenterà la sua responsabilità legale.

[eliale]

Buongiorno,

stamani, come anticipato, abbiamo presentato formale denuncia penale per diffamazione aggravata nei confronti di Coinfan.

Purtroppo, nel corso dei due anni passati, abbiamo tentato innumerevoli volte di convincere il querelato a procedere all'identificazione per due semplici motivi:

1) Verificare che fosse il reale proprietario del conto
2) Adempiere alle normative vigenti che ci impongono tale procedure

Le nostre richieste sono risultate vane.  Più volte abbiamo sollecitato Coinfan a procedere giudizialmente nei nostri confronti col fine nostro d'ottenere quanto richiesto ma, nonostante lo stesso abbia dichiarato più volte d'averlo fatto, l'attesa dell'atto promesso continua a protrarsi.

Nel contempo, su questa chat ed in diverse altre, lo stesso ha sempre mantenuto un atteggiamento gravemente lesivo e diffamatorio nei nostri confronti nascondendosi dietro l'anonimato.

Di conseguenza, purtroppo,  il nostro atto è dovuto al fine di proteggere i nostri interessi, quelli dei nostri soci e dimostrare che nulla abbiamo da nascondere.

Al seguente link G drive troverete copia dell'atto da cui, per ovvi motivi, abbiamo nascosto i dati sensibili: https://drive.google.com/drive/folders/1AcIIsoWP5mcMCApKMMPtTokkXfS9eyIz?usp=sharing

In questo folder, man mano che ci saranno aggiornamenti, caricheremo gli atti rilevanti.

A breve notificheremo al moderatore Italiano Hostfat e all'ufficio legale di Bitcointalk il corso degli avvenimenti.  A loro la decisione di come gestire il fatto.

Sappiamo che Coinfan cercherà di "nascondere" questa nostra dichiarazione scrivendo diversi messaggi dopo questo. Per questo, salvo che bitcointalk non decida di congelare questa chat, di tanto in tanto riprenderemo questa nostra dichiarazione.

Come potete comprendere, non argomenteremo con la comunità questa questione essendoci un indagine giudiziaria in corso ma, ci limiteremo solo ad aggiornarvi di ogni eventuale sviluppo

Andrea Medri
The Rock Trading srl

[marioantonini]

Mi son letto tutto , ora finalmente c'è qualcosa di ufficiale, tecnicamente alla postale basterebbe fare un controllo sul conto bancario per risalire a quella Susanna e vedere se è lei (cosa che dubito). Però secondo me avete fatto un errore, come fai a sapere che il suo ip sul forum è portoghese? Perchè legalmente non penso che nessuno del forum poteva dirtelo.
Comunque sono sicuro che sia come scritto in precedenza, è un parente o ex marito dell'intestataria, che per una ragione o altra, cerca di riprendere i soldi.

[eliale]

Mi son letto tutto , ora finalmente c'è qualcosa di ufficiale, tecnicamente alla postale basterebbe fare un controllo sul conto bancario per risalire a quella Susanna e vedere se è lei (cosa che dubito). Però secondo me avete fatto un errore, come fai a sapere che il suo ip sul forum è portoghese? Perchè legalmente non penso che nessuno del forum poteva dirtelo.
Comunque sono sicuro che sia come scritto in precedenza, è un parente o ex marito dell'intestataria, che per una ragione o altra, cerca di riprendere i soldi.

In questo caso il chiarimento è lecito: IP inserito nella querela è quello del conto in essere con TRT e non quello del forum. Il nostro obiettivo finale è trovare Susana e renderle i suoi soldi.

Grazie

[Coinfan]

Tutte le denunce e la documentazione inviata al sistema di Arbitraggio europeo, all'Arbitro italiano, alla Procura della Repubblica di Genova, all'Organismo Agenti e Mediatori e al Garante della Privacy sono state effettuate con i nominativi in loro possesso.

Spero che la polizia non respinga questa ridicola denuncia. Risponderà di quello che ha fatto.

Scommetto che ha trovato il coraggio di andare avanti (chiaramente, senza un avvocato, nessun avvocato gli permetterebbe di incriminarsi con questo) perché il sito di crowdfunding ha bloccato l'accesso al denaro raccolto.

[jack0m]

E quindi ci si aspetta che la Polizia Postale italiana si scomodi a dare la caccia a un ignoto che risiede all'estero, di cui è noto un IP appunto estero, per un presunto reato di diffamazione aggravata. Il quale prevede una reclusione fino a 2 anni o una multa fino a 2.065€. Con tanto di rogatorie internazionali e richiesta di estradizione, il tutto prima che scatti la prescrizione pari a 6 anni. Mmmm, sì certo, mi pare molto realistico