Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы!

[The0ldl_lser]

Вот наивный народ! А для чего вы думаете повылезали все эти КУС на каждом айрдропе (не то что на бирже!) как грибы после дождя?! Как раз после грандиозного подъема рынка в 2017г. С целью собрать данные, нарегать на эти данные фирм-однодневок, и легализовать таким образом свои сомнительные финансы. Будь то деньги полученные от торговли наркотиками, или приобретенные путем мошенничества ICO. Просто традиционные компании не так быстро развиваются, во многих юрисдикциях возможно по собранным данным вполне зарегистрировать какой-нибудь оффшор. И далее уже через череду таких же фирм имитировать экономическю деятельность, .т.е легализовать в реал на покупку заводов/пароходов

[1714973435]

1714973435

[1714973435]

1714973435

[1714973435]

1714973435

[Elmer Grant]

Ничего удивительного. В Даркнете можно найти все. Вот поэтому я отдаю предпочтение децентрализованым биржам. Таким как Etherdelta, Forkdelta, DexAge. Никакие данные не оставляются, никакое КУС не нужно. Продажа напрямую. А если ещё и анонимные криптовалюты, то вообще все отлично.

[The0ldl_lser]

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

[CryptoPravda]

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

[saberflome]

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

Если предложат тебя чипировать, ты тоже согласишься? Знаешь, сейчас набирает популярность устанавливать в руку чип.  Некоторые говорят, что это удобно.

Естественно после этого вынужден был обзавестись "левым" комплектом доков, но процедуру верификации на некоторых проектах усложняют и с подобными доками уже не пройдеш... Пока с баунти (да и с крипторынком) затишье, но в случае очередного всплеска интереса к крипте придется что то думать...

[bby2]

Ну, на самом то деле ничего страшного нет. Все эти байки о опасности прохождения КУС сродни заклеиванию вебки и боязнь того, что ваш паспорт отсканируют 
Сам я против КУС. Убеждён, что это организаторы обязаны его проходить и выкладывать на всеобщее обозрение, но почему-то всё наоборот   
Если вы всё ещё умудрились не засветить доки в инете, но позарез нужно пройти КУС - поменяйте хоть пару знаков то в документах. Если не совсем с халтурите, то не заметят, а проверить у них нет возможности 

Это кто сказал, что нет у них возможности проверить? Через world-check от Thomson Reuters можно пробить любой загранпаспорт на валидность. Заменишь циферку - система выдаст ошибку. Да и после условного ФШ нужно произвести ряд процедур для удаления следов этого ФШ из внутренностей документа.

[Polizei]

Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC

А то будет как на WEX - никто ничего не знает, никто за что несет ответсвенность, когда обратной связью являются всякие неофициальные дурачки Пеньки - получается СКАМ

[hramnapinna5]

В принципе это не новость. Данные такой же товар, даже те же баунтисты могут как быть донорами, так и покупать эти фотки.

[Elmer Grant]

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

Конечно. собенно от ТОПбирж. Они более чем уверен захотят КУС. Поэтому и слежу за ICO DexAge. И пока что оно мне нравится. Но точного решения пока не принял.

[koalabest]

Особенно обидно, что как раз этим биржам наиболее и доверяли. Люди не боялись проходить KYC и полностью отправляли свои данные.

[osnk]

И что теперь, менять паспорт?

[Anti-Bitcoin]

И что теперь, менять паспорт?

Верифицироваться на Kraken - самая надежная биржа с лицензией, никогда не было утечки KYC

[PortalM]

Сейчас Дикий Запад в Криптомире.

1) Поэтому лучше торговать на тех биржах, где криптовалюты признаны законным платежным средством.

2) Если с вас требуют KYC, то следует попросить с них это требование в письменном виде с печатью и заверением нотариуса (выслать по почте).

Кто вам будет высылать это требование с печатью? Заблокируют аккаунт, и все дела.
И что за законное платежное средство на бирже?  Биржи имеют полномочия назначать что угодно законным платежным средством?

[saberflome]

Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC

Тут с Вами полностью согласен, но как заставить хозяев бирж выложить на паблик свои доки ? Когда им выгодно, они кричат о децентрализации и анонимности... а по факту далеко не все биржи выкладывают на паблик даже свою лицензию и рег. доки...
Наверно только новые, гибкие законы принятые в составе общего криптозаконодательства ( хотим мы или не хотим, но законы по крипте будут приняты ) могут тут что то изменить...

[Vadi2323]

Расслабтесь, про вас и без КИС всё можено узнать Ссылка: Не все данные одинаково персональны

Именно благодаря доступности таких данных и были найдены подозреваемые в инциденте в Солсбери. И наверняка именно так мошенники получают доступ к данным о нас.

[MishaSER]

Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.

[bebetobrazil]

Печально смотреть на эти лица в документах...Ведь они хотели сделать как лучше, и не их вина, что данные утекли в открытый доступ.

[osnk]

Абсолютно все данные утекают в даркнет. Просто, некоторые биржи об этом умалчивают
Но это не повод торговать на скамных биржах. Торгуйте на лицензионных биржах.

Хотя если так задуматься, то даже не страшно проходить KYC на Binance - там такое колоссальное количество данных KYC - что врядли до ваших данных когда-либо доберутся. То же самое что и логи Google перебирать - бесконечно

Русская рулетка.

[ingvarfervent]

Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.

Конечно нет. Это всё байки.

Мошенники используют реальные документы, с переклеенными фото, а распечаток паспортов, которые у вас, к примеру, брали на почте и тому подобному невероятное множество в свободном доступе.

Другое дело, что может оказаться, что кто-то использует ваши КУС на бирже, в баунти, куда и вы собрались. Вот здесь реально проблема 

[MishaSER]

Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.

Конечно нет. Это всё байки.

Мошенники используют реальные документы, с переклеенными фото, а распечаток паспортов, которые у вас, к примеру, брали на почте и тому подобному невероятное множество в свободном доступе.

Другое дело, что может оказаться, что кто-то использует ваши КУС на бирже, в баунти, куда и вы собрались. Вот здесь реально проблема 

Ну если честно это же не критично если используют в баунти, сами подумайте эти доки сможет использовать только один человек для биржи или баунти. Ведь второй раз эти же документы другой человек не сможет отправить. Вот если регать скам проекты на твои доку то это да проблема.