Bitcoin Forum
December 08, 2019, 08:33:28 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Новая схема мошенничества на localbitcoins!  (Read 229 times)
cold013
Member
**
Offline Offline

Activity: 73
Merit: 12


View Profile
April 23, 2019, 02:10:58 PM
Merited by Vadi2323 (1), imhoneer (1)
 #1

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
1575837208
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575837208

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575837208
Reply with quote  #2

1575837208
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
BITpashaCOIN
Copper Member
Member
**
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 11


View Profile
April 23, 2019, 04:00:47 PM
 #2

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Спасибо за совет,  в последнее время localbitcoins стал своего рода рассадником скамеров, + стоит учесть, что гуляют перепроданные/взломанные аккаунты....

Andrey123
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1134
Merit: 266



View Profile
April 25, 2019, 05:02:36 AM
 #3

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

Hello! Any donations that will go to develop coins.
34bwEhH3GMx6swYXt2NBfFbYGkdTcaWtXz....BTC

vaaelka
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14
Merit: 0


View Profile
April 25, 2019, 05:05:11 AM
 #4

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
на самом деле тоже не все так просто номер может быть одноразовым
cold013
Member
**
Offline Offline

Activity: 73
Merit: 12


View Profile
April 25, 2019, 07:53:51 AM
 #5

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае.
И официально не предъявишь ничего.
Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.
aqua4
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1
Merit: 0


View Profile
April 25, 2019, 01:55:55 PM
 #6

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Не пожалел пройти регистрацию ради коммента на ситуацию.
Попроси пожалуйста своего друга, чтобы мне тоже дал возможность подкинуть мне на кошелек монету.
3K2V2af8CNj4yVQ4ZsjymELjwrNHahQViQ
А то это что у тебя за друг то-такой, который лезет не зная простых правил..
Есть друг - не интересуется что к чему.. такой себе ты друг наверно ему))
Ещё и просьбы выполняет, а потом ещё называет эту сделку "не счастливая случайность"
Не дружи с таким. Или поднатаскай его, а то он по "не счастливой случайности" тебя куда-нибудь вляпает.. ну друг ведь.. что поделать.. прощать. лол)))
Мошенники просят вне правил, продавец даёт добро, а потом мошенники придумали способ - лол))
IlyaVak
Member
**
Offline Offline

Activity: 167
Merit: 18


View Profile WWW
April 25, 2019, 04:10:10 PM
 #7

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Стандартная схема развода, есть правила и работайте по ним. Придумываете сами себе проблемы. Не отпускайте биткоины раньше времени проверьте балансы. То что твой друг решил заработать побольше и решил совершить сделку с новичком это только его проблемы.

Тут сделка зависит от того курса который он поставил. Если бы он поставил немного меньше рынка таких бы проблем не возникло.

Goldenboyz
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


A Blockchain Mobile Operator With Token Rewards


View Profile
April 26, 2019, 05:42:47 AM
 #8

Да мошенников очень-очень много сейчас и было всегда.
Просто не надо жадничать, пользываться только провереными обменниками, лучше обменять по менее выгодному курсу и получить немного меньше но не потерять.
И всегда надо быть на чеку Cool

M!R△CLE TELE     BRINGING MAGIC TO THE TELECOM INDUSTRY     JOIN US NOW!
▐▐   40% Biweekly Rewards     ▬▬▬   Calls at €0.2   ▬▬▬     Traffic from €0.01 worldwide   ▌▌
▬▬▬▬▬▬   ANN  Lightpaper  Bounty  Facebook  Twitter  Telegram   ▬▬▬▬▬▬
cold013
Member
**
Offline Offline

Activity: 73
Merit: 12


View Profile
April 26, 2019, 07:07:26 PM
 #9

В том то и дело, что человек совсем новичок-то, и продает/покупает на локале довольно часто.
Пост к тому, что всегда надо быть начеку.

ps
Насчет подкинуть монет сарказм конечно, не стоит, дружище, смеяться над этим, карма она такая капризная штука.
kzv
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 1097


View Profile WWW
April 27, 2019, 06:03:34 PM
 #10


Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.


Ну и чего тут нового?

melomanskiy
Copper Member
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 6

Join FlipNpik Telegram : t.me/flipnpikico


View Profile WWW
May 23, 2019, 08:05:00 PM
 #11

Никто не застрахован от таких методов мошенничества, но если ты хоть немного думаешь головой, то на такую уловку точно не попадешься. Жаль, что мошенники могут навариться на доверчевых и невнимательных пользователях.

btcleks
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 3


View Profile
May 24, 2019, 12:59:14 PM
 #12

Схема стара как мир, смотри номер отправителя СМС и проверяй остаток через приложение банка и будет все ок.
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1526
Merit: 1123


💰🎮⚽😏


View Profile
August 10, 2019, 08:16:57 PM
 #13


Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.


Ну и чего тут нового?

Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка. То есть мошенники научились подделывать телефонный номер один в один. Сейчас целая волна идёт таких мошеннических звонков. Радует только то, что это денег стоит.

grobitm
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 10
Merit: 0


View Profile
August 12, 2019, 09:08:11 AM
 #14

Вычислять таких мошенников и смысла то особого нет. Бытует мнение основанное на подобных разводах в других сферах, что самим разводняком занимаются зэки, схема уже отработанная

Вот и до крипты добарилсь, но здесь люди то поумнее и повнимательнее быть должны, столько различного ггг повидали
zasad@
Full Member
***
Online Online

Activity: 140
Merit: 441



View Profile
August 27, 2019, 08:16:33 PM
 #15

Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.

kzv
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 1097


View Profile WWW
August 31, 2019, 01:21:38 PM
Merited by Vadi2323 (1)
 #16

Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.


Он и сейчас топовый.
Без KYC обмен на фиат могут вести только однодневки зарегистрированные на бомжа.

Quote
Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка.
Поэтому услуга "смс информирование" - бесполезное зло, причем платное. Меня пару раз пытались так развести, но поскольку смс информирование у меня отключено, то и официального и неофициального номера банка я не знаю - для меня все банковские смс это 100% скам ))

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!