Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

[Azrieli]

Ситуация довольно простая, из-за действий биржи порядка 8 месяцев назад было потеряно - чуть больше 85.000 USDT. Пытаемся прийти к досудебному решению вопроса, но увы - отписки "мы ничего не гарантируем, пользуйтесь сервисом на свой страх и риск, Вам ничего не должны". Все это начинает надоедать и сумма большая в целом, чтобы оставить как есть.

Под какими регуляторами находится эта "Binance-бездна", под какой юрисдикцией? Сейчас юрист заверяет все, апостилируется и будем начинать рассылку по регуляторам - для начала. Не будет эффекта, остается только одно - идти в суд. Буду рад любым советам, подсказкам, любой полезной информации.

В случае, если есть ещё "наказанные" этим казино - пишите, все ровно будем проводить ряд мероприятий по нашему вопросу, параллельно можно будет отправить и Ваши "истории-документы-жалобы".

На английском топик: Litigation with Binance - jurisdiction, regulators

[1679478790]

1679478790

[1679478790]

1679478790

[1679478790]

1679478790

[Rooivalk]

Ситуация довольно простая, из-за действий биржи порядка 8 месяцев назад было потеряно - чуть больше 85.000 USDT. Пытаемся прийти к досудебному решению вопроса, но увы - отписки "мы ничего не гарантируем, пользуйтесь сервисом на свой страх и риск, Вам ничего не должны". Все это начинает надоедать и сумма большая в целом, чтобы оставить как есть.

Под какими регуляторами находится эта "Binance-бездна", под какой юрисдикцией? Сейчас юрист заверяет все, апостилируется и будем начинать рассылку по регуляторам - для начала. Не будет эффекта, остается только одно - идти в суд. Буду рад любым советам, подсказкам, любой полезной информации.

В случае, если есть ещё "наказанные" этим казино - пишите, все ровно будем проводить ряд мероприятий по нашему вопросу, параллельно можно будет отправить и Ваши "истории-документы-жалобы".

каким именно образом были потеряны $?

[Azrieli]

Лучше по юридической части (юрисдикция, приписки, регуляторы).
Отвечая на вопрос: ПО биржи тупо не сработало на команду пользователя (не произошло срабатывания создание ордера) - а когда это произошло (временный промежуток через 12-15 минут), цена уже улетела вниз. Если вкратце и в целом, без подробностей и деталей.

[zxcvb988]

(не произошло срабатывания создание ордера)

если руки от рождения растут из жопы
лучше не торговать на биржах (любых)
первый раз такой бред читаю)))

[Azrieli]

zxcvb988 - тема не для обсуждения заболеваний или фантазий, а вполне реальная и тематическая проблема, с поиском решения.
А не...не туда тыкнул, промахнулся, слепой и больной. Если можно и буду благодарен, по существу.

[Rooivalk]

Лучше по юридической части (юрисдикция, приписки, регуляторы).
Отвечая на вопрос: ПО биржи тупо не сработало на команду пользователя (не произошло срабатывания создание ордера) - а когда это произошло (временный промежуток через 12-15 минут), цена уже улетела вниз. Если вкратце и в целом, без подробностей и деталей.

блин.. тут такое болото по ходу. Юрисдикция - Мальты, насколько знаю, там по технической части много вопросов будет: твой провайдер, пинги-хуинги. В свое время на полониксе также бесило, но дело было на буллране, поэтому вопрос касался больше незаработанного чем потерянного - там и зависание биржи, или Ф5 не нажал перед действием, жмякнул sell, а ты оказывается разлогинен, а цена резко уходит в это время. И насколько я знаю, никаких исков по таким моментам к бирже не было, скорее всего где то в соглашении прописано.

[fzkto]

Как минимум в Швейцарии у них одна из прокладок была - они сами писали об этом, но где конечная точка их офшорной сети - хер знает.

[deisik]

(не произошло срабатывания создание ордера)

если руки от рождения растут из жопы
лучше не торговать на биржах (любых)
первый раз такой бред читаю)))

Как насчет нежданчика в виде маржин-колла?

Тоже руки растут из жопы? Хотя в данном случае, это не про Бинанс, а про Феникс, но история более чем показательная. При этом биржей была признана ошибочная ликвидация коротких позиций, с принесением извинений и добровольно-принудительной финансовой компенсацией потерь. Справедливости ради стоит отметить, что "потери" там получились не очень большие, но факт некорректных действий биржи был официально признан самой биржей (это к вопросу о криворукости)

[zxcvb988]

(не произошло срабатывания создание ордера)

если руки от рождения растут из жопы
лучше не торговать на биржах (любых)
первый раз такой бред читаю)))

Как насчет нежданчика в виде маржин-колла?

только алчные долбоебы торгуют с плечом
правильные трейдеры рассчитывают только на свои силы!

[The0ldl_lser]

Бинанс гокс же, какие тяжбы? Наивный человек

[JohnSilver]

Отвечая на вопрос: ПО биржи тупо не сработало на команду пользователя (не произошло срабатывания создание ордера) - а когда это произошло (временный промежуток через 12-15 минут), цена уже улетела вниз. Если вкратце и в целом, без подробностей и деталей.

То что имел сказать по существо – отписал вчера в личку. А так потролю для других:

Йобитская практика на форках по отжима бабло – ничего не докажешь без логи твоего провайдера, клоуд флара и биржу. В общем – дело дрянь! Будет уже у тебя выражение – китайская жаба душить...

ПС: Отжимают на конвейер: https://twitter.com/jayden_crypto/status/1128132879962083328 ($100K за 1 LTC)

[deisik]

(не произошло срабатывания создание ордера)

если руки от рождения растут из жопы
лучше не торговать на биржах (любых)
первый раз такой бред читаю)))

Как насчет нежданчика в виде маржин-колла?

только алчные долбоебы торгуют с плечом

Про хеджирование шортами ничем не знаем, видимо

Но кто там с чем торгует - дело в данном случае десятое, поэтому, как я полагаю, не стоит перекладывать с больной головы на здоровую. Факт остается фактом - биржи косячат, и при этом могут косячить по крупному (ошибочный маржин-колл с ликвидацией позицией - это ахтунг, вообще говоря). Только одни биржи признают свои косяки (и иногда даже компенсируют потери), а другие очевидно нет (и не собираются)

[Azrieli]

Binance пока что в прямую лоховодит, в переписке подставляют другое время (не обращая внимание на то, что у аккаунте другой часовой пояс), а в виде компенсации предлагают... подарок Не знаю, какой это подарок они решили выслать почтой на 85.000 баксов - видимо 2 слитка золота. Пока что все общение в плоскости "сам дурак, что вообще к нам пришел торговать, тебя никто не звал".

Продолжаем сбор данных, ну и время от времени - переписку с удивительной поддержкой (все вопросы о предоставлению контактов юридического отдела, руководства, адресов, явок паролей - как не видят и не слышат).

[lin_lin]

только алчные долбоебы торгуют с плечом
правильные трейдеры рассчитывают только на свои силы!

- именно . В том числе и потому, что при первом же крупном глюке своей платформы большинство бирж тут же от всего открестяться. При обычных ордерах труднее потерять деньги от глюка системы.

[cryptocompares]

Очень интересно, буду следить за данной историей. Лично я думаю, что бинанс сегодня максимально себя обезопасил юридически сидя в Мальте. А то что в Швейцарии у них есть филиал, думаю делу не поможет.

[Azrieli]

Очень интересно, буду следить за данной историей. Лично я думаю, что бинанс сегодня максимально себя обезопасил юридически сидя в Мальте. А то что в Швейцарии у них есть филиал, думаю делу не поможет.

Буду время от времени оповещать естественно. Сейчас все бумаги собираются в один пакет - жду данных от Бинанса и передаются регуляторам. Мальта, США, Швейцария, Гонконг - по всем местам пробежимся. Параллельно собираем любые конфликтные истории с Бинансом - планируем создать информационный ресурс о Бинанс как таковом. Работы много, благо во времени не стеснены и есть багаж финансов для придания репутации Бинанса истинный окрас. Рано или поздно, это всплывет везде где можно.

[Azrieli]

Получили от Binance - "подарок", как они его называют в виде "покрытия убытка в размере 10%". Из более чем 85.000 USDT, выделили 8.500 USDT в токенах BNB. Обменяли, вывели. Остальные 90%, включается мантра, где Binance тыкает ссылкой на свои же правила и объясняет дословно: Мы ничего Вам не должны, не обязаны, и ни за что не несем ответственность, ни за торговлю, ни за балансы пользователей, ни за средства пользователей - Вы торгуете на свой страх и риск.

Естественно, такой формат общения "сам дурак" нас не устроил, всю нашу конфликтную ситуацию (включая скриншоты торговых дней, объемы в день торговли, переписку с саппортом), аккуратно упаковали в почти 116 почтовых конвертов и начинаем рассылку по организациям, которые по нашему мнению должны следить за "Диким рынком Криптовалюты" и за такими "ковбоями" как Binance. Стоит добавить, что в результате общения в тикетной системе - мы так и не смогли узнать где находится физический офис "корпорации", какая компания управляет биржей, в какой юрисдикции, какие-либо контакты компании, юридического отдела или хоть какие-то контакты физических лиц. Все это "тайна вселенского масштаба".

Мы присутствовали на организованном Mitape в Москве, передали наши жалобы и прошения представителям Binance - которые были, тоже, абсолютно никакой реакции. Такое впечатление, что подобные "действия" в Binance поставлены на поток и мы их рассматриваем как мошеннические, включая манипуляцию торговлей и всем прочем.

Если кому-то нужно, публикую список организаций в которые можно (и нужно) обращаться в данной ситуации, по странам:
USA
United Kingdom
France
Germany
The Netherlands
Belgium
Japan
Hong Kong
Australia
India
Switzerland
Malta
China
Singapore
Republic of Korea

Непосредственно организации:
Japan Financial Intelligence Office (JAFIO)
Criminal Investigation Department India
Joint Cipher Bureau India
Ministry of Industry and Information Technology (MII) China
Internet Society of China (ISC)
State service for coordinating the fight against crime on the Internet ( SCOCI Switzerland)
Cybercrime Coordination Unit Switzerland (CYCO)
Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)
Suspicious Transaction Reporting Office (STRO Singapore)
FBI - USA
Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – USA
National Cyber-Forensics and Training Alliance (Ncfta) – USA
National Central Bureaus (NCBs)
Securities and Exchange Commission (SEC) - USA
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – USA
National Futures Association (NFA) – USA
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) – USA
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – USA
Department of Justice USA
Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) – USA
New York City Department of Finance (DFS) – USA
Federal Reserve System (FED) – USA
Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) – USA
Department of the Treasury USD
Governor and Company of the Bank of England - United Kingdom
Police United Kingdom
National Police Business Crime - United Kingdom
National Cybersecurity Center (NCS) - United Kingdom
National Crime Agency (NCA) - United Kingdom
Joint Intelligence Committee (JIC) - United Kingdom
The Serious Fraud Office (SFO) - United Kingdom
Ministry of Justice United Kingdom
Transparency International UK (TI-U) - United Kingdom
Financial Conduct Authority (FCA) - United Kingdom
The Anti-Money Laundering Forum is an initiative from the International Bar Association (ALMF) - United Kingdom
Financial Services Compensation Scheme (FSCS) - United Kingdom
European Securities and Markets Authority (ESMA) – France
The European Banking Authority (EBA) – France
Interpol
Ministère de l'Économie et des Finances (TRACFIN) – France
Financial Action Task Force (FATF) – France
Council of Europe European Committee on Crime Problems (CDPC) – France
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) – Germany
Europol - The Netherlands
Eurojust - The Netherlands
European Anti-Fraud Office (OLAF) – Belgium
National Police Agency – Japan
Bank of Japan
Ministry of Finance (Japan)
Financial Services Agency (FSA) – Japan
Japan Securities Dealers Association (JSDA) – Japan
Securities and Futures Commission (SFC) – Hong Kong
Hong Kong Police Force
HONG KONG Monetary Authority
Security Bureau Hong Kong
Joint Financial Intelligence Unit (JFI) - Hong Kong
Australian Securities and Investments Commission (ASIC) – Australia
Reserve Bank of India (RBI) – India
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) – India
Indian Police Service
Intelligence Bureau India
Central Bureau of Investigation (CBI) – India
Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Switzerland
Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) – Switzerland
Federal Office of Police Switzerland
Swiss National Bank (SNB)
Nachrichtendienst des Bundes (NDB) - Switzerland
The Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta
Central Bank of Malta
Cyber Crime Unit Malta
Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) – Malta
China Securities Regulatory Commission (CSRC) – China
CBRC – China
The peoples Bank of China
Ministry of Public Security (MPS) – China
Monetary Authority of Singapore (MAS) - Singapore
Singapore Police Force
Cyber Security Agency Singapore
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) – Singapor
FSS - Republic of Korea
Korea's Financial Services Commission (FSC) - Republic of Korea
FIU - Republic of Korea
Bank of Korea
National Police Agency - Republic of Korea
SUPREME PROSECUTOR'S OFFICE - Republic of Korea
KFIU - Republic of Korea
National Intelligence Service (NIS) - Republic of Korea
Ministry of National Defense - Republic of Korea
Korea Financial Intelligence Unit (KoFI) - Republic of Korea



Если кому-то нужны собранные контакты: емаилы, телефоны, факсы, адреса каждой из организации - пишите, предоставим.

Параллельно, планируем создать веб-ресурс для освещение данной проблемы, для сбора "тайной информации" о "тайной корпорации", сбору подобных историй и методов выхода из них. Все же, права есть и у трейдеров, а у биржи должны быть свои обязательства, а не только получать комиссию, продавать свои говнотокены, манипулировать рынком.

Урл веб-ресурса - опубликую позднее и двигаемся дальше.

[igorokkk]

Ну раз компенсацию выплатили, значит ошибку свою признают.

[Azrieli]

Ну раз компенсацию выплатили, значит ошибку свою признают.

10% это не компенсация, а так "крохи". И они это называют "подарок" за длинную дружбу )))

[igorokkk]

Ну раз компенсацию выплатили, значит ошибку свою признают.

10% это не компенсация, а так "крохи". И они это называют "подарок" за длинную дружбу )))

Я не сказал, что 10% это нормально. Я сказал, что признают, а значит нужно с них требовать.