Новая схема мошенничества на localbitcoins!

[cold013]

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

[1714593275]

1714593275

[1714593275]

1714593275

[BITpashaCOIN]

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Спасибо за совет,  в последнее время localbitcoins стал своего рода рассадником скамеров, + стоит учесть, что гуляют перепроданные/взломанные аккаунты....

[Andrey123]

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

[vaaelka]

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

на самом деле тоже не все так просто номер может быть одноразовым

[cold013]

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае.
И официально не предъявишь ничего.
Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.

[aqua4]

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Не пожалел пройти регистрацию ради коммента на ситуацию.
Попроси пожалуйста своего друга, чтобы мне тоже дал возможность подкинуть мне на кошелек монету.
3K2V2af8CNj4yVQ4ZsjymELjwrNHahQViQ
А то это что у тебя за друг то-такой, который лезет не зная простых правил..
Есть друг - не интересуется что к чему.. такой себе ты друг наверно ему))
Ещё и просьбы выполняет, а потом ещё называет эту сделку "не счастливая случайность"
Не дружи с таким. Или поднатаскай его, а то он по "не счастливой случайности" тебя куда-нибудь вляпает.. ну друг ведь.. что поделать.. прощать. лол)))
Мошенники просят вне правил, продавец даёт добро, а потом мошенники придумали способ - лол))

[IlyaVak]

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Стандартная схема развода, есть правила и работайте по ним. Придумываете сами себе проблемы. Не отпускайте биткоины раньше времени проверьте балансы. То что твой друг решил заработать побольше и решил совершить сделку с новичком это только его проблемы.

Тут сделка зависит от того курса который он поставил. Если бы он поставил немного меньше рынка таких бы проблем не возникло.

[Goldenboyz]

Да мошенников очень-очень много сейчас и было всегда.
Просто не надо жадничать, пользываться только провереными обменниками, лучше обменять по менее выгодному курсу и получить немного меньше но не потерять.
И всегда надо быть на чеку

[cold013]

В том то и дело, что человек совсем новичок-то, и продает/покупает на локале довольно часто.
Пост к тому, что всегда надо быть начеку.

ps
Насчет подкинуть монет сарказм конечно, не стоит, дружище, смеяться над этим, карма она такая капризная штука.

[kzv]

Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.

Ну и чего тут нового?

[melomanskiy]

Никто не застрахован от таких методов мошенничества, но если ты хоть немного думаешь головой, то на такую уловку точно не попадешься. Жаль, что мошенники могут навариться на доверчевых и невнимательных пользователях.

[btcleks]

Схема стара как мир, смотри номер отправителя СМС и проверяй остаток через приложение банка и будет все ок.

[Vadi2323]

Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.

Ну и чего тут нового?

Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка. То есть мошенники научились подделывать телефонный номер один в один. Сейчас целая волна идёт таких мошеннических звонков. Радует только то, что это денег стоит.

[grobitm]

Вычислять таких мошенников и смысла то особого нет. Бытует мнение основанное на подобных разводах в других сферах, что самим разводняком занимаются зэки, схема уже отработанная

Вот и до крипты добарилсь, но здесь люди то поумнее и повнимательнее быть должны, столько различного ггг повидали

[zasad@]

Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.

[kzv]

Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.

Он и сейчас топовый.
Без KYC обмен на фиат могут вести только однодневки зарегистрированные на бомжа.

Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка.

Поэтому услуга "смс информирование" - бесполезное зло, причем платное. Меня пару раз пытались так развести, но поскольку смс информирование у меня отключено, то и официального и неофициального номера банка я не знаю - для меня все банковские смс это 100% скам ))

[Vadi2323]

Гораздо опаснее на Локале нарваться на кардера, который с ворованных данных купит ваши BTC.

И BTC потеряете, и счёт заблокируют, и с банком придётся объясняться.

[AlexPr0]

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае.
И официально не предъявишь ничего.
Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.

Существует сайт aFreeSms, на котором можно отправлять бесплатные смс на любой номер почти анонимно, с него скорее всего мошенник и отправил вашему другу смс. После отправки смс пишется некоторая информация об устройстве с которого отправлено смс. Советую зайти на этот сайт и заблокировать ваш номер, от будущих угроз и опасностей