Title: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 24, 2020, 09:39:45 AM Прошу помочь советом опытных в покупке и продаже крипты на большие суммы. Купить-продать крипты на десятки тысяч рублей опыт имеется, ничего сложного: обменники, локалбиткоинс, возможно телеграм.
А вот как сделать всё то же, но на несколько миллионов? Например, деньги лежат на Сбере. Покупать сразу на большую сумму я не хочу, стремно, придется покупать частями, по несколько десятков тысяч рублей. У Сбера наверняка же есть номера карт обменников и тех, кто покупает-продает на большие суммы на том же Локале. Если он увидит, что я куда-то пуляю очень большое количество переводов по несколько десятков тысяч, на одни и те же адреса, да ещё и засвеченные, они же могут заблочить карту, учитывая, какое отношение к крипте у нас в государстве. То же самое и обратно: если начать спустя время выводить большое количество крипты малыми переводами - они сразу скажут: оу, оу, парень, откуда денжищи? Что за подозрительная деятельность? Ну и т.д. Есть ли безопасные схемы, чтобы не нарваться с банком на проблемы? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 24, 2020, 12:38:06 PM ~ Есть ли безопасные схемы, чтобы не нарваться с банком на проблемы? Я бы не стал даже на секунду доверять не то, чтобы Сберу, а вообще любому банку особой страны, тем более с учетом нового законодательства, в том числе и по обязательному декларированию (не принят, пока) суммы от 600к рублей. Есть интересная связка иностранных платежных систем - в АдвКеш и на Бинанс. Либо же все тоже самое, что при помощи иностранных банков, с которых можно загнать деньги на ОТС. Либо второй вариант, под нал и обменники. Но там будут риски, я уверен - вы понимаете какие. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on December 24, 2020, 01:41:52 PM Прошу помочь советом опытных в покупке и продаже крипты на большие суммы. Купить-продать крипты на десятки тысяч рублей опыт имеется, ничего сложного: обменники, локалбиткоинс, возможно телеграм. У сбера все есть, сбер все знает :)А вот как сделать всё то же, но на несколько миллионов? Например, деньги лежат на Сбере. Покупать сразу на большую сумму я не хочу, стремно, придется покупать частями, по несколько десятков тысяч рублей. У Сбера наверняка же есть номера карт обменников и тех, кто покупает-продает на большие суммы на том же Локале. Если он увидит, что я куда-то пуляю очень большое количество переводов по несколько десятков тысяч, на одни и те же адреса, да ещё и засвеченные, они же могут заблочить карту, учитывая, какое отношение к крипте у нас в государстве. То же самое и обратно: если начать спустя время выводить большое количество крипты малыми переводами - они сразу скажут: оу, оу, парень, откуда денжищи? Что за подозрительная деятельность? Ну и т.д. Есть ли безопасные схемы, чтобы не нарваться с банком на проблемы? Снимайте нал, летите в Москву или СПБ и меняйте нал на крипту. https://www.bestchange.ru/ruble-cash-to-bitcoin.html Меняйте по 200-250 тыс в разных обменниках, задержитесь на пару дней если большая сумма. Обратный обмен в таком же порядке. С такими суммами вы никого не заинтересуйте. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 24, 2020, 02:03:41 PM Я бы не стал даже на секунду доверять не то, чтобы Сберу, а вообще любому банку особой страны, тем более с учетом нового законодательства, в том числе и по обязательному декларированию (не принят, пока) суммы от 600к рублей. Ну пока без банков никак ) С удовольствием бы отказался, но альтернатив хранения фиата нет. Под подушкой держать несколько мультов? ))Есть интересная связка иностранных платежных систем - в АдвКеш и на Бинанс. Либо же все тоже самое, что при помощи иностранных банков, с которых можно загнать деньги на ОТС. Либо второй вариант, под нал и обменники. Но там будут риски, я уверен - вы понимаете какие. Чем лучше схема с АдвКеш от обменников? У сбера все есть, сбер все знает :) Снимайте нал, летите в Москву или СПБ и меняйте нал на крипту. https://www.bestchange.ru/ruble-cash-to-bitcoin.html Меняйте по 200-250 тыс в разных обменниках, задержитесь на пару дней если большая сумма. Обратный обмен в таком же порядке. С такими суммами вы никого не заинтересуйте. Мне вот интересно, на том же Локале много людей торгует криптой постоянно, причем не маленькими суммами, у них разве нет проблем с банком? Я даже не против заплатить налоги, если меня никто не будет трогать, блочить, и всячески пакостить. Заплатил 13 % и спи спокойно. Думаю, может ИПэшником стать, может там есть простые, безопасные и удобные схемы? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 24, 2020, 02:43:30 PM ~ Чем лучше схема с АдвКеш от обменников? Чтобы нарисовать схему - надо знать от чего вы хотите защититься. Если от банков в РФ это будет одна комбинация, если для того, что вы хотите сделать себя бизнесменом и обелить свои капиталы в ЕС - совершенно другая. Адвкэш - вывод в ноль с Бинанса + перевод на другую платежную систему под 0% и вывод на карту иностранного банка в евро по 0.35 евро за нормальный платеж. Quote ~ Мне вот интересно, на том же Локале много людей торгует криптой постоянно, причем не маленькими суммами, у них разве нет проблем с банком? Я даже не против заплатить налоги, если меня никто не будет трогать, блочить, и всячески пакостить. Заплатил 13 % и спи спокойно. Думаю, может ИПэшником стать, может там есть простые, безопасные и удобные схемы? Локал не даст правильного спреда, там комиссия может быть очень серьезной. И да, вы не убежите от 13% в случае, если вы будете все выводить на свои счета. А кроме того - это будет очень дорого ;) ps: Схемы есть, оформление ИП в некоторых странах, где будет 1% налогов с любой суммы поступления. И это не 13% ;) Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on December 24, 2020, 03:04:26 PM Мне чуть проще, в Москве у меня родня. Но чёт ссыкотно налом, слышал про случаи кидалова и просто наездов. И с несколькими мультами наездишься, если небольшие суммы менять. Вы хотите зарабатывать ничего не делая?Мне вот интересно, на том же Локале много людей торгует криптой постоянно, причем не маленькими суммами, у них разве нет проблем с банком? Я даже не против заплатить налоги, если меня никто не будет трогать, блочить, и всячески пакостить. Заплатил 13 % и спи спокойно. Думаю, может ИПэшником стать, может там есть простые, безопасные и удобные схемы? Пришли в офис с налом, пересчитают и отправят крипту. Боитесь что в офисе деньги отберут? или на выходе в заложники возьмут и будут пытать за приватник ;D Увидите людей с чемоданами денег, и поймете что это самое безопасное. Со следующего года карты не вариант. https://zen.yandex.ru/media/yapon/zaplatiat-vse-pravitelstvo-dast-fns-dostup-k-dannym-o-schetah-rossiian-5f75a14828bb441afdd3e3e5 Как вариант, найти майнеров в своем городе и покупать у них за нал. Получите самую чистую крипту, без истории. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 24, 2020, 03:30:04 PM Чтобы нарисовать схему - надо знать от чего вы хотите защититься. Если от банков в РФ это будет одна комбинация, если для того, что вы хотите сделать себя бизнесменом и обелить свои капиталы в ЕС - совершенно другая. Задался вопросом найти две схемы: 1 схема. С уплатой налогов и минимумом действий. Сидя в трусах дома купить крипту на холодный кошелек, подержать ее какое-то время, и по достижении целей продать. Никакого предпринимательства, никакого бизнеса, без ЕС и пр. Просто разовый заработок. Но т.к. опыта покупки-продажи на большие суммы пока нет, то руководствуюсь обрывочными слухами. Слышал, что банки не дают вот просто так взять и купить крипту, начинают блочить карты. Хочу понять, как правильно действовать, чтобы мне позволили легально купить крипты на большие суммы и потом легально, просто и безопасно ее продать с уплатой налогов, без заморочек, блокировок и подлянок. 2 схема. В идеале найти способ сделать всё то же самое, но без (либо с сокращением) налогов ))) Вы хотите зарабатывать ничего не делая? Пришли в офис с налом, пересчитают и отправят крипту. Боитесь что в офисе деньги отберут? или на выходе в заложники возьмут и будут пытать за приватник ;D Увидите людей с чемоданами денег, и поймете что это самое безопасное. Со следующего года карты не вариант. https://zen.yandex.ru/media/yapon/zaplatiat-vse-pravitelstvo-dast-fns-dostup-k-dannym-o-schetah-rossiian-5f75a14828bb441afdd3e3e5 Как вариант, найти майнеров в своем городе и покупать у них за нал. Получите самую чистую крипту, без истории. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: ~DefaultTrust on December 24, 2020, 04:19:21 PM Слышал, что банки не дают вот просто так взять и купить крипту, начинают блочить карты. Слухам не верьте особо. В основном их распространяют теоретики, которые штуку баксов только на картинках видели, не говоря про миллионы... За что и как банки блочат счета и карты, лучше почитайте на сайте banki.ru. Сразу скажу: даже профессионалы могут только догадываться на кофейной гуще - за что конкретно в конкретном случае конкретный банк залочил карту/счет. У банков тут простор для творческого подхода. Сбер кстати самый лояльный в этом плане, хотя школота вам конечно будет утверждать обратное (на основе анализа яндекс запросов, а не на основе своего опыта разумеется) )) Все просто: блокировки счетов это результат драконовских мер надзора над банками из-за которых многие банки боятся потерять лицензию и за одно прекрасное утро превратиться из банка в тыкву. Так вот, сбер - это последний банк у которого заберут лицензию в этой стране, сбер это знает и потому очень часто может себе позволить сильно больше чем всякие там пивовары. Почему про сбер чаще слышно негатив чем про остальные рос-колхоз-банки - тоже должно быть понятно человеку который дружит с логикой и немного с математикой... Хочу понять, как правильно действовать, чтобы мне позволили легально купить крипты на большие суммы и потом легально, просто и безопасно ее продать с уплатой налогов, без заморочек, блокировок и подлянок. Нет такого способа. Де-юре сделки с криптой не являются противозаконными, но де-факто, любой зам прокурора из мухосранска может подать иск в свой деревенский суд и мокрощелка судья за пять минут вынесет решение по которому, например, говноеды из РКП заблочат самый известный в мире форум о биткоине. А ведь это только форум, говорильня-флудильня по сути. Представьте что можно с вами сделать за реальные финансовые операции с этой нескрепоносной страшилкой под названием "биткоин"!!!111 Хотите пощикотать нервы - пробуйте. На форуме, как ни странно, до сих пор есть люди, которые на попытках легализоваться уже сто собак съели. Вот этого мужичка (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=123569l) можете поспрашивать например. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 24, 2020, 04:39:08 PM Если я Вас правильно понял, то Вы рекомендуете никак не афишировать, что идет покупка крипты, а просто брать и покупать?
Хорошо, но у меня должен быть алгоритм действий, в ситуации 1: если всё же мне прилетит черный лебедь и скажет: ваша карта заблокирована за подозрительные операции. И в ситуации 2: когда обратно надо выводить деньги с прибылью (надеюсь), и мне скажут: "а откуда, милый, такие большие денежки? Это незаконная предпринимательская деятельность? Или переводы от террористов?" (ну у нас же все проблемы от них ;D). Выводить на кучу разных банков? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: ~DefaultTrust on December 24, 2020, 07:13:51 PM Если я Вас правильно понял, то Вы рекомендуете никак не афишировать, что идет покупка крипты, а просто брать и покупать? Хорошо, но у меня должен быть алгоритм действий, в ситуации 1: если всё же мне прилетит черный лебедь и скажет: ваша карта заблокирована за подозрительные операции. И в ситуации 2: когда обратно надо выводить деньги с прибылью (надеюсь), и мне скажут: "а откуда, милый, такие большие денежки? Это незаконная предпринимательская деятельность? Или переводы от террористов?" (ну у нас же все проблемы от них ;D). Выводить на кучу разных банков? Я не возьму на себя ответственность что-то вам гарантировать. Все что вы будете делать - это на ваш страх и риск. Совет такой: по пункту 1, держите на карте столько, сколько не жалко потерять в случае блокировки; по пункту 2 аналогично, выводить не особо крупными суммами и главное давать отлежаться безналу хотя бы месяц. Если вы после переводов сразу же будете бегать в банкомат снимать кэш, то залочат карту очень быстро. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 25, 2020, 12:02:53 PM ~ Задался вопросом найти две схемы: 1 схема. С уплатой налогов и минимумом действий. Сидя в трусах дома купить крипту на холодный кошелек, подержать ее какое-то время, и по достижении целей продать. Никакого предпринимательства, никакого бизнеса, без ЕС и пр. Просто разовый заработок. Но т.к. опыта покупки-продажи на большие суммы пока нет, то руководствуюсь обрывочными слухами. Слышал, что банки не дают вот просто так взять и купить крипту, начинают блочить карты. Хочу понять, как правильно действовать, чтобы мне позволили легально купить крипты на большие суммы и потом легально, просто и безопасно ее продать с уплатой налогов, без заморочек, блокировок и подлянок. 2 схема. В идеале найти способ сделать всё то же самое, но без (либо с сокращением) налогов ))) ~ 1. Открываете ИП в другой стране, при помощи доверенности, стоит недорого, процент по обороту можно подобрать наиболее удобный. Получаете на ИП расчетный счет и ведете свои операции, декларируя свои средства и уплачивая с них налог. Конечно деятельность лучше выбрать похожую на IT ;) Для покупки крипты общаетесь с банком, который позволяет покупать с Бинанс, например. И такие банки есть, также есть и платежные системы, со своими картами. 2. Не открываете ИП. Просто работаете в правовом поле страны, где НДС 0% за операции с криптой. И разумеется это про операции физик/физик. Само собой не гоните каждодневно суммы более определенного предела, после которого банк начинает интересоваться вашей деятельностью, как физика. ps: В случае сложных и больших сумм постоянно - решения тоже есть. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 25, 2020, 03:43:07 PM 1. Открываете ИП в другой стране, при помощи доверенности, стоит недорого, процент по обороту можно подобрать наиболее удобный. Получаете на ИП расчетный счет и ведете свои операции, декларируя свои средства и уплачивая с них налог. Конечно деятельность лучше выбрать похожую на IT ;) Для покупки крипты общаетесь с банком, который позволяет покупать с Бинанс, например. И такие банки есть, также есть и платежные системы, со своими картами. А какую страну имеете в виду? ) И какой банк порекомендуете? 2. Не открываете ИП. Просто работаете в правовом поле страны, где НДС 0% за операции с криптой. И разумеется это про операции физик/физик. Само собой не гоните каждодневно суммы более определенного предела, после которого банк начинает интересоваться вашей деятельностью, как физика. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 25, 2020, 06:08:25 PM ~ А какую страну имеете в виду? ) И какой банк порекомендуете? https://bitcointalk.org/index.php?topic=5276296.0 - Вот в этой теме мы обсуждали налоги за операции с криптовалютой. Quote ~ Определённый предел - это сколько примерно? Если раз в день на 200 тыс.руб. покупать крипту, пока не куплю на несколько мультов - это нормально? 200 тысяч сумма не такая и большая, но здесь на первом месте будет законодательство той или иной страны, вот например всем тем кто в РФ, я бы рекомендовал поторопиться до 10 января. https://news.mail.ru/society/44572902/ За рубежом 5-8 тысяч долларов в день вполне нормальная сумма, но не везде. Например у скандинавов такие вещи скорее всего не возможны. И да, если у вас крупная сделка - может быть ее лучше в Европе сделать? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 25, 2020, 06:28:45 PM Спасибо, тему почитаю.
Да-а-а... Сложновато. Впрочем, я и предполагал, что просто не будет, потому и завел тему. Про Европу думал, но пока постараюсь как-то Россией обойтись, если получится. Европа на крайний случай. Я не особо путешественник, и язык толком не знаю никакой. Да и с Европой возникнут свои сложности наверняка. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 25, 2020, 06:43:19 PM ~ Про Европу думал, но пока постараюсь как-то Россией обойтись, если получится. Европа на крайний случай. Я не особо путешественник, и язык толком не знаю никакой. Да и с Европой возникнут свои сложности наверняка. Можно и РФ обойтись, конечно. Но, почитав вас я считаю что есть приоритет в аккуратности и чтобы к вашим операциям было поменьше внимания. Поэтому здесь сложно подсказать, как рассчитать риски, в сторону какой страны стоит посмотреть, может быть это ЕС, а может быть и страны бывшего СССР. Кроме этого на этом форуме есть гаранты, которые могут проводить сделки по купле продаже. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5083258.0 Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 26, 2020, 08:57:58 AM Сейчас смотрел видео покупки крипты через Payeer, мужик говорил, что платеж для банка проходит как онлайн-покупка, а не перевод на другую карту (как в случае с Локал, обменниками), таким образом, можно прогонять любые большие суммы, и банк не будет иметь каких-то оснований заблокировать карту. Если это действительно так, то хотя бы купить крипту на большую сумму будет возможно. С AdvCash наверное та же ситуация?
С последующей продажей время будет разобраться, т.к. она не скоро произойдёт. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 26, 2020, 10:06:29 AM Сейчас смотрел видео покупки крипты через Payeer, мужик говорил, что платеж для банка проходит как онлайн-покупка, а не перевод на другую карту (как в случае с Локал, обменниками), таким образом, можно прогонять любые большие суммы, и банк не будет иметь каких-то оснований заблокировать карту. Если это действительно так, то хотя бы купить крипту на большую сумму будет возможно. С AdvCash наверное та же ситуация? С последующей продажей время будет разобраться, т.к. она не скоро произойдёт. Любая платежка очень не любит, когда через нее резко первым платежом проходит несколько десятков тысяч долларов, к примеру. Но да, они по подобной схеме работают. От банков РФ можно чего угодно ожидать, поэтому на них я бы не рассчитал. Но вот для платежных систем и карт которые они выпускают - действует уже другая юрисдикция, это как за рубежом себе мультивалютный счет оформить. Плюс в том, что вы существуете поверх банковской системы РФ, она просто не видит этих переводов. И у платежек посмотрите на бизнес-аккаунты, у Адвкэша там большая разница в лимитах. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: safar1980 on December 26, 2020, 04:22:27 PM Сейчас смотрел видео покупки крипты через Payeer, мужик говорил, что платеж для банка проходит как онлайн-покупка, а не перевод на другую карту (как в случае с Локал, обменниками), таким образом, можно прогонять любые большие суммы, и банк не будет иметь каких-то оснований заблокировать карту. Если это действительно так, то хотя бы купить крипту на большую сумму будет возможно. С AdvCash наверное та же ситуация? Вам правильно сказали про нал.С последующей продажей время будет разобраться, т.к. она не скоро произойдёт. Payeer не делает карт для России. https://dataworld.info/payeer-karta-koshelek-obzor-otzyvy-registratsiya-russia-php.php Эти компании сильно зарегулированы, но принимайте решение самостоятельно Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Bagiira on December 29, 2020, 03:33:14 PM Я знаю точно, что сбер раньше примечал все переводы по счетам свыше 600 000 руб., а сейчас может уже и ниже. А потом могут заблокировать и потребовать обоснование платежа. Так что крупные суммы лучше наверное менять через какие-нибудь иностранные платежки. Вообщем задачка та еще - как торговать криптой и пользоваться банковскими услугами.
Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on December 29, 2020, 04:06:40 PM Я знаю точно, что сбер раньше примечал все переводы по счетам свыше 600 000 руб., а сейчас может уже и ниже. А потом могут заблокировать и потребовать обоснование платежа. Так что крупные суммы лучше наверное менять через какие-нибудь иностранные платежки. Вообщем задачка та еще - как торговать криптой и пользоваться банковскими услугами. А с нового года суммы будут ниже :) https://news.mail.ru/society/44572902/ Иностранные платежки это очень хорошее решение, если хорошо знать как их применять. Есть простые платежные системы, которые выпускают свои карты, есть и другая возможность - открыть счет в зарубежном банке, под бизнес-предприятие, которое также будет располагаться в другой стране. Но это уже потребует дополнительных вложений и большой аккуратности в использовании счетов. И самое важное - те, кто работает с нормальными суммами спокойно отдаст за оформление предприятия в другой стране и 500 и 1000 евро, выведя все свои интересы за рубеж. А вот те, кто будет мелочь на Бинанс-РФ продавать ответят за всех, их же первыми директор этого филиала и сольет, в Росфинмониторинг. https://bits.media/komitet-po-voprosam-tsfa-i-tsifrovoy-valyuty-nachal-rabotat-s-rosfinmonitoringom-/ Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on December 31, 2020, 05:06:25 PM Но вот есть еще такая инфа, что Сбер может запустить сервис покупки ЦФА https://forklog.com/sberbank-zapustit-blokchejn-platformu-dlya-pokupki-tsifrovyh-aktivov/
И даже возможно ему позволят выпустить свой стейблкоин. И если усё будет именно так, появится возможность официально купить крипту через сберкоин, и тогда если пойти первым путём (т.е. с уплатой налогов), то это тоже будет весьма неплохо. Купил, продал, заработал, заплатил налог, и имеешь белую официальную сумму, которую можно дальше крутить, как хочешь. Предполагаю, что драконят сейчас только ради того, чтобы люди платили налоги. Если вдруг это предположение окажется верным и всякие безумные инициативы умрут, а оставят какой-нить небольшой, вменяемый, справедливый и понятный налог, который легко считать и платить, то люди будут покупать крипту через Сбер, как сейчас покупают акции через Тиньков инвестиции, да и в Сбере тоже вроде что-то подобное есть (не изучал). Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on January 01, 2021, 11:53:54 AM ~ Предполагаю, что драконят сейчас только ради того, чтобы люди платили налоги. Если вдруг это предположение окажется верным и всякие безумные инициативы умрут, а оставят какой-нить небольшой, вменяемый, справедливый и понятный налог, который легко считать и платить, то люди будут покупать крипту через Сбер, как сейчас покупают акции через Тиньков инвестиции, да и в Сбере тоже вроде что-то подобное есть (не изучал). Сбер постоянно лезет в новые технологии, прекрасно понимая, что направление на цифровизацию сейчас идет во всем мире, а самое главное - если ЦБ получит право выпускать цифро-рубль, то тогда от Сбера может ничего не остаться в плане банковских продуктов. В таком случае от всех коммерческих и государственных банков не будет смысла. Но доверять Сберу - это последнее, чтобы я сделал в жизни, во первых всегда будет вопрос о происхождении средств, которые этот банк моментально передаст в ФНС. Во вторых - покупка криптовалюты будет очень близко к 115-ФЗ и все крупные покупки BTC будут изучаться под микроскопом. В третьих - самое важное, о ваших накоплениях будет известно государству, а хуже преступника будет очень сложно найти. ps: Не верю в справедливый налог в РФ. И не вижу смысла покупать в белую, если есть огромное количество вариантов сделать это анонимно и не привлекая к себе внимания. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: ~DefaultTrust on January 01, 2021, 09:07:22 PM Но вот есть еще такая инфа, что Сбер может запустить сервис покупки ЦФА https://forklog.com/sberbank-zapustit-blokchejn-platformu-dlya-pokupki-tsifrovyh-aktivov/ И даже возможно ему позволят выпустить свой стейблкоин. И если усё будет именно так, появится возможность официально купить крипту через сберкоин, и тогда если пойти первым путём (т.е. с уплатой налогов), то это тоже будет весьма неплохо. Купил, продал, заработал, заплатил налог, и имеешь белую официальную сумму, которую можно дальше крутить, как хочешь. Предполагаю, что драконят сейчас только ради того, чтобы люди платили налоги. Если вдруг это предположение окажется верным и всякие безумные инициативы умрут, а оставят какой-нить небольшой, вменяемый, справедливый и понятный налог, который легко считать и платить, то люди будут покупать крипту через Сбер, как сейчас покупают акции через Тиньков инвестиции, да и в Сбере тоже вроде что-то подобное есть (не изучал). Вы не путайте настоящую криптовалюту и ЦФА. ЦФА - это фантики типа усдт, яндекс-рублей и прочих билетов МММ, выпуск которых осуществляется централизованно и жестко регламетирован законом. Про настоящею криптовалюту в законе недвусмысленно сказано: резидентам РФ запрещено принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары и услуги и запрещено даже рекламировать такую возможность. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: johhnyUA on January 01, 2021, 10:07:46 PM Вы хотите зарабатывать ничего не делая? Пришли в офис с налом, пересчитают и отправят крипту. Боитесь что в офисе деньги отберут? или на выходе в заложники возьмут и будут пытать за приватник ;D Увидите людей с чемоданами денег, и поймете что это самое безопасное. Со следующего года карты не вариант. https://zen.yandex.ru/media/yapon/zaplatiat-vse-pravitelstvo-dast-fns-dostup-k-dannym-o-schetah-rossiian-5f75a14828bb441afdd3e3e5 Как вариант, найти майнеров в своем городе и покупать у них за нал. Получите самую чистую крипту, без истории. Только сейчас попал на эту тему. Ты уже не первый раз про "людей с чемоданами" пишешь, я уже такое помню. За 250 тысяч я то тоже сомневаюсь что что-то будут делать, но вот сам аргумент мол "другие ходят и тебе чего бояться", довольно спорный. Кто то по 130 кг кокаина через дип почту пытается провезти, но это не значит что у тебя тоже выйдет. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on January 02, 2021, 10:58:29 AM не вижу смысла покупать в белую, если есть огромное количество вариантов сделать это анонимно и не привлекая к себе внимания. В жизни нет единственно верного образа действий в плане достижения результата. Действуют совершенно разные концепции образа действий. Можно работать в белую и достигнуть успеха, либо прогореть. Можно работать в серую, и тоже иметь успех, либо угореть на этом, причем гораздо сильнее, чем в первом случае. Поэтому необходимо рассматривать разные варианты и смотреть на совокупность факторов, что лучше подойдет конкретно тебе, конкретно в твоих условиях и т.д. Факторов овер дофига, которые влияют на выбор образа действий. Что хорошо для одного, совсем не работает для другого. Я предпочитаю изучить некие варианты, проанализировать их, и выбрать то, что считаю более применимым для себя. Вы не путайте настоящую криптовалюту и ЦФА. ЦФА - это фантики типа усдт, яндекс-рублей и прочих билетов МММ, выпуск которых осуществляется централизованно и жестко регламетирован законом. Так здесь же планируется не оплата товаров и услуг, а просто продажа самой крипты. Иметь крипту не запрещено. Государству наоборот чрезвычайно выгодно сделать точки входа в крипту и выхода из неё через банки, чтобы контролировать каждый чих, причем разрешить эту торговлю только крупняку, чтобы контролировать было ещё проще. Мне кажется, что Сберу разрешат это делать. Посмотрим, как всё будет. Я ничего не утверждаю, просто наблюдаю и изучаю.Про настоящею криптовалюту в законе недвусмысленно сказано: резидентам РФ запрещено принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары и услуги и запрещено даже рекламировать такую возможность. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: taikuri13 on January 02, 2021, 11:47:03 AM ~ Поэтому необходимо рассматривать разные варианты и смотреть на совокупность факторов, что лучше подойдет конкретно тебе, конкретно в твоих условиях и т.д. Факторов овер дофига, которые влияют на выбор образа действий. Что хорошо для одного, совсем не работает для другого. Я предпочитаю изучить некие варианты, проанализировать их, и выбрать то, что считаю более применимым для себя. ~ Согласен, и мне нравится ваш подход. Предлагаю разобрать риски, определив гипотетическую сумму в BTC, для примера. Как я и говорил, непоследовательность законотворчества людей, с полным отсутствием знаний - создает самый главный риск, когда все (данные могут утечь, всей базой) будут знать, что вы обладаете криптовалютой. И кроме возможного доступа третьих лиц к этой информации, в реестрах будет записано, что у вас ... криптовалюты и с нее заплачено ... налогов. С каждым годом, при усилении регуляций - эта информация будет становиться все опасней для холдера. И самое важное для понимания этого риска - даже купив крипту через государство и заплатив все налоги у вас не появится ни одного плюса, вы не обелите средства, а только засветите информацию о них. И как я предполагаю - там будет указан адрес вашего кошелька, что ощутимо облегчит задачу как злоумышленникам, так и государству, которое внезапно решить брать побольше налогов с криптанов. Особенно - если цена вырастет. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: ~DefaultTrust on January 02, 2021, 07:30:09 PM Так здесь же планируется не оплата товаров и услуг, а просто продажа самой крипты. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on September 03, 2021, 04:18:35 PM Снова обозначусь. Склоняюсь к тому, что лучше всего не мудрить и работать полностью в белую, тем более, что возможную прибыль планирую пускать не на покупку пары джинс, а, например, недвижки. Мне нужны чистые деньги.
Склоняюсь к тому, чтобы взять в банке ВИП обслуживание с персональным менеджером, ему объяснить, что хочу работать с криптой, хочу легально платить налоги с прибыли. Какие у них могут возникнуть претензии? Налоги будут уплачены. Можно сразу удерживать 13%. Они же одного боятся: уклонения от налогов. А если я плачу налоги, то зачем им мне вставлять палки в колеса, блочить счета и всячески пакостить? Есть у кого-то подобный опыт? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: TopTort777 on September 04, 2021, 09:35:05 AM Начнешь работать в белую сейчас, а через пару лет решишь что-то в черную в крипте провернуть (да банально баунти награду какую-нибудь обменять, или аирдроп), или забудешь об отчетности и проведешь бабки через счет. И все, приветики. Начнут штраф начислять, пени, а ты и знать не будешь об этом, пока блок счета не получишь.
Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Evgenklm on September 04, 2021, 05:33:45 PM Посмотрите в социальных сетях, достаточно много видео , как блогеры обменивают огромные суммы криптовалюты или Фиата в офисах обменников, при чем там охрана, камеры, конечно я бы сначало на небольшую сумму попробовал ...типа устроил проверку а потом можно было бы попробовать большие суммы, но это на свой страх и риск, решение за Вами.
Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on September 05, 2021, 06:56:26 PM Так смысл еще и в том, чтобы легализовать доходы. Чтобы потом можно было деньги вкладывать куда-то спокойно. Если они не будут белыми, то у банка и налоговой полюбому будут вопросы.
Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 05, 2021, 09:48:29 PM Снова обозначусь. Склоняюсь к тому, что лучше всего не мудрить и работать полностью в белую, тем более, что возможную прибыль планирую пускать не на покупку пары джинс, а, например, недвижки. Мне нужны чистые деньги. ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг.Склоняюсь к тому, чтобы взять в банке ВИП обслуживание с персональным менеджером, ему объяснить, что хочу работать с криптой, хочу легально платить налоги с прибыли. Какие у них могут возникнуть претензии? Налоги будут уплачены. Можно сразу удерживать 13%. Они же одного боятся: уклонения от налогов. А если я плачу налоги, то зачем им мне вставлять палки в колеса, блочить счета и всячески пакостить? Есть у кого-то подобный опыт? Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: witcher_sense on September 06, 2021, 05:25:31 AM Так смысл еще и в том, чтобы легализовать доходы. Чтобы потом можно было деньги вкладывать куда-то спокойно. Если они не будут белыми, то у банка и налоговой полюбому будут вопросы. Неквалифицированные инвесторы в России могут оперировать с суммами не более 600000 за год, то есть купить больше чем на эту сумму вы легально не сможете, а при продаже на большую сумму придется объяснять откуда вы взяли такие деньги. Тут-то налоговая и подключится. Самый простой вариант: это получить статус квалифицированного инвестора, тогда оперировать с ЦФА будет намного проще. Проблема в том, что для получения этого статуса нужно как минимум 6 миллионов рублей в собственно рублях или ценных бумагах. Зато вы получите полную свободу и сможете инвестировать во что душе угодно (в плане цифровых активов). А так, чтобы работать в белую нужно самостоятельно рассчитывать НДФЛ от дохода с продажи криптовалюты и направлять декларацию в налоговые органы. Пользуйтесь банками РФ для работы с криптовалютой на свой страх и риск - позиция ЦБ относительно "денежных суррогатов" крайне негативная, они могут в любой момент пресечь такие операции. "Не твоя база данных, не твои деньги" принцип хорошо работает для банков.Подумайте еще и о другой возможности: сделки купли-продажи недвижимости без конвертации в рубли. Оформление даоственной или другие виды договоров, где не обязательна передача именно рублей. Наймите юриста, он вам подскажет как оформлять покупку и продажу недвижимости в соответствии с законодательством. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 06, 2021, 06:46:51 AM Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно не 6 М, а совершить за год сделок более 6М через своего брокера и он поможет получить статус.
Зачем это? Это ничего не даст, кроме доступности для покупки большего количества облигаций. Бирж в РФ нет по криптовалютам и все боятся быть первыми, но это может сделать любой банк со своей лицензией, а все клиенты итак верифицированы. Добавит в свое приложение к золоту и серебру биткоин и эфириум. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on September 06, 2021, 08:40:19 AM ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг. Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться. Какой род деятельности регистрировать для ИП? А если банк или налоговая поймет, что указанный род деятельности (например, консультационные услуги и ли еще что-то) не соответствует действительности и в реальности я занимаюсь покупкой-продажей крипты? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 06, 2021, 11:55:58 AM ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг. Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться. Какой род деятельности регистрировать для ИП? А если банк или налоговая поймет, что указанный род деятельности (например, консультационные услуги и ли еще что-то) не соответствует действительности и в реальности я занимаюсь покупкой-продажей крипты? Я не знаю как в России легально торговать криптой, если есть очень много пробелов в законе. Нет методических указаний, рекомендованных бирж, форм отчетности. Покажи мне хоть один сервис, где можно купить крипту с документами и эти документы примет налоговая. 19 сентября выборы, ожидаемые поправки в НК наверно будут приняты после. Без них сейчас непонятно как работать. Род деятельности - любой фриланс, но это только если ты с биржами не связан и хочешь легализовать доход от продажи монет. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: safar1980 on September 07, 2021, 03:40:28 PM Так смысл еще и в том, чтобы легализовать доходы. Чтобы потом можно было деньги вкладывать куда-то спокойно. Если они не будут белыми, то у банка и налоговой полюбому будут вопросы. Вы 100 000 000 хотите вложить?Коллеги обменивают намайненное на нал, покупают дома, ставят фермы. Некоторые уже борщат, и никаких вопросов. Лучше не связываться с банками и наоговой, и вопросов не будет. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on September 07, 2021, 04:52:11 PM Дай пожалуйста пруф на юриста. Я не знаю как в России легально торговать криптой, если есть очень много пробелов в законе. Нет методических указаний, рекомендованных бирж, форм отчетности. Покажи мне хоть один сервис, где можно купить крипту с документами и эти документы примет налоговая. 19 сентября выборы, ожидаемые поправки в НК наверно будут приняты после. Без них сейчас непонятно как работать. Но я не привык использовать один источник информации. Поэтому задаю вопросы здесь. Так смысл еще и в том, чтобы легализовать доходы. Чтобы потом можно было деньги вкладывать куда-то спокойно. Если они не будут белыми, то у банка и налоговой полюбому будут вопросы. Вы 100 000 000 хотите вложить?Коллеги обменивают намайненное на нал, покупают дома, ставят фермы. Некоторые уже борщат, и никаких вопросов. Лучше не связываться с банками и наоговой, и вопросов не будет. Вопросы как раз-таки и будут) Я для себя сделал выбор, что хочу всё делать открыто. И вы будете делать так же, очень скоро, ибо прижмут по всем фронтам, с гарантией. Все теневые операции исчезнут за год, за два. Система заработает на полную катушку. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 08, 2021, 09:12:33 AM Дай пожалуйста пруф на юриста. Я не знаю как в России легально торговать криптой, если есть очень много пробелов в законе. Нет методических указаний, рекомендованных бирж, форм отчетности. Покажи мне хоть один сервис, где можно купить крипту с документами и эти документы примет налоговая. 19 сентября выборы, ожидаемые поправки в НК наверно будут приняты после. Без них сейчас непонятно как работать. Но я не привык использовать один источник информации. Поэтому задаю вопросы здесь. Он не может на канале говорить много вещей, поэтому он и говорит: "Не ставить телегу впереди лошади".(С) О чем это? Прождать ты можешь еще 5 лет, пока все зарегулируют, а деньги зарабатывать надо. Поэтому вся торговля и обмен в РФ в тени. Если ты чистоплюй, то в бизнес не нужно. У меня есть коммерческая недвижимость , если ты хочешь ей заниматься, есть много норм пожарных, антитеррористических, которые невозможно выполнить, потому что здание построили до 90х, когда были другие требования. Тебе придется договариваться, а для этого нужно искать полезных людей, которые будут решать твои проблемы и самому учится этому. После просмотра Турова, ты не захочешь бизнесом заниматься. Я не знаю какую недвижимость ты хочешь взять, но тебе пару примеров. Человек купил помещение под магазин и работал год, потом крупная торговая сеть там захотела открыть свой. Продать он отказался, давали немного меньше рыночной цены. Через месяц его закрыли пожарники. Теперь он терпит убытки, строчит бесполезные жалобы и помещение не берут, потому что знают ситуацию. У другого крупная торговая сеть хотела напротив открыться, пришлось заплатить авторитетным людям, чтобы они заставили конкурентов открыться в соседнем квартале. Тоже и с квартирами, если купишь 3-5 и будешь сдавать, к тебе подъедут и долю возьмут. Поэтому полностью в белую у тебя не выйдет при всей хотелке. Конкуренты работают в серую, у них меньше затрат, значит тебя обанкротят. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: safar1980 on September 08, 2021, 10:58:50 AM Так смысл еще и в том, чтобы легализовать доходы. Чтобы потом можно было деньги вкладывать куда-то спокойно. Если они не будут белыми, то у банка и налоговой полюбому будут вопросы. Вы 100 000 000 хотите вложить?Коллеги обменивают намайненное на нал, покупают дома, ставят фермы. Некоторые уже борщат, и никаких вопросов. Лучше не связываться с банками и наоговой, и вопросов не будет. Вопросы как раз-таки и будут) Я для себя сделал выбор, что хочу всё делать открыто. И вы будете делать так же, очень скоро, ибо прижмут по всем фронтам, с гарантией. Все теневые операции исчезнут за год, за два. Система заработает на полную катушку. Все для галочки, если закроют, через неделю или две снова откроются. Коллеги работают как самозанятые и отдают 4%, потому что им справка о доходах нужна для своих нужд, и только. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on September 08, 2021, 10:03:22 PM ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг. Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться. Конечно, можно рассмотреть вариант и с ИП. (Да и полюбому мне нужно будет становиться ИП, если появится возможность заниматься недвижимостью.) Но применительно к крипте мне не понятно, как сделать так, чтобы меня не прищемили банки или налоговая: обозначу, что занимаюсь фрилансом, (например, проектами домов и дизайном). Как прокрутить через ИП за короткое время несколько миллионов прибыли (если она возникнет)? Банк же будет видеть, что платежи на мой ИП-шный счет идут от обменников, они же уже знают, кто занимается криптой. Да и могут не поверить, что фрилансер зарабатывает миллионы. И выход в фиат может быть довольно быстрым, (если увижу, что надо сливать крипту), я же не могу в течение года ее менять на фиат, максимум в течение месяца. Т.е. придут на счет с обменников в течение месяца несколько миллионов и Банк скажет: а-а-а!!! Деньги отмываешь, терр-ро-рист!! Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 09, 2021, 10:18:22 AM ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг. Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться. Конечно, можно рассмотреть вариант и с ИП. (Да и полюбому мне нужно будет становиться ИП, если появится возможность заниматься недвижимостью.) Но применительно к крипте мне не понятно, как сделать так, чтобы меня не прищемили банки или налоговая: обозначу, что занимаюсь фрилансом, (например, проектами домов и дизайном). Как прокрутить через ИП за короткое время несколько миллионов прибыли (если она возникнет)? Банк же будет видеть, что платежи на мой ИП-шный счет идут от обменников, они же уже знают, кто занимается криптой. Да и могут не поверить, что фрилансер зарабатывает миллионы. И выход в фиат может быть довольно быстрым, (если увижу, что надо сливать крипту), я же не могу в течение года ее менять на фиат, максимум в течение месяца. Т.е. придут на счет с обменников в течение месяца несколько миллионов и Банк скажет: а-а-а!!! Деньги отмываешь, терр-ро-рист!! Ты открываешь ИП с УСН по 6% и изучаешь лимиты в банках. Окведы 63.11 как Туров советует и еще до кучи по строительству, аренде, фрилансу, дизайну и тп. Окведы для статистики. Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк.. На бестчендж посмотри список. Миллион в месяц без проблем и плати налог. Пару миллионов сразу и на 1 банк, ты рискуешь. Заблокируют счет и потратишь много времени на юристов и беготню по чиновникам. Если до 4.5 миллионов, то открой самозанятого на себя и жену, сестру,маму. Обменяй на кеш, и каждый месяц декларируй доход по 300-500 тысяч. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on September 09, 2021, 04:52:09 PM Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк.. Тот же Туров миллионами ворочает, наверняка и в крипте у него не один миллион, не думаю, что он ныкает по разным банкам мелочь. Попробую к нему попозже на консультацию попасть, может просветит, как заходить и выходить на крупные суммы без сложных телодвижений и безопасно. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 10, 2021, 11:46:44 AM Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк.. Тот же Туров миллионами ворочает, наверняка и в крипте у него не один миллион, не думаю, что он ныкает по разным банкам мелочь. Попробую к нему попозже на консультацию попасть, может просветит, как заходить и выходить на крупные суммы без сложных телодвижений и безопасно. Так как хочешь ты, не получится, потому что в РФ еще нет полного законодательства, указаний, рекомендаций, регламентов. У банков тоже нет указаний, и они могут посчитать твои доходы сомнительными. Поэтому придется ждать 2-3 года когда все выйдет, появится практика, Появятся российские биржи со счетами в РФ банках, и юридические механизмы взаимодействия. Лично для меня единственный спокойный вариант торговать на унисвап и 1 инч. Завел кешем, вывел также. Налог можно платить как ИП или самозанятый. Доходы разбить на средние по отрасли, проверки будут все в электронном виде. То что тебе дадут сейчас, не значит что будет работать даже через 3 месяца. Законы меняются в пользу тотального контроля. Семинар у Турова 18-19 сентября, поделись информацией после.. ___ Поговори с Advocatus. Он грамотно пишет https://bitcointalk.org/index.php?topic=5276296.220 Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Advocatus on September 11, 2021, 07:21:00 AM Раз уж меня упомянули, накину новость свежую насчет "выводить на карты по 50к".
https://cryptonews.net/ru/1769411/ Менялы с пластиком давно сидят на иголках и по сути ничего не меняется (росфинмониторинг еще с 2016 занял похожую позицию и блокировал по 115-ФЗ такие карты когда выявлял), но сейчас это еще раз упомянули в СМИ от имени очередного финансового ограна и какое-то время новость будут отрабатывать скорее всего. Quote Что будет расцениваться, как признак подозрительной операции: необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц; необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день; значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц; короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств); в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств); в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период; операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) идивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ); совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 11, 2021, 08:57:09 AM Я вывожу через cash in. Даю номер карты, партнер вносит кеш на мой счет через банкомат налом.
QR коды еще безопаснее, но там курс меньше. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on January 21, 2022, 05:52:59 PM Давно не заходил сюда по личным причинам. После нового года возникла возможность заниматься инвестициями по-серьёзному, как и планировал. Но на днях Центробанк обрадовал почти полным запретом крипты. Если раньше было много проблем, то сейчас вообще не понятно, что делать. Я знаю, что раньше надо было заходить, но не было возможности.
Послушал последнее выступление юриста Турова, так он открыто признался, что он не в курсе, какую схему применить, чтобы обойти блокировки банков за попытки инвестировать в крипту. А для меня это главный вопрос: как залить в рынок несколько миллионов и потом вывести их без блокировок и прочих репрессий? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on January 22, 2022, 01:07:17 PM Давно не заходил сюда по личным причинам. После нового года возникла возможность заниматься инвестициями по-серьёзному, как и планировал. Но на днях Центробанк обрадовал почти полным запретом крипты. Если раньше было много проблем, то сейчас вообще не понятно, что делать. Я знаю, что раньше надо было заходить, но не было возможности. Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?Послушал последнее выступление юриста Турова, так он открыто признался, что он не в курсе, какую схему применить, чтобы обойти блокировки банков за попытки инвестировать в крипту. А для меня это главный вопрос: как залить в рынок несколько миллионов и потом вывести их без блокировок и прочих репрессий? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on January 22, 2022, 10:10:09 PM Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица? До долларов пока не дорос)) Счет физического лица. Давали советы покупать наликом или уехать за границу - не подходит. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on January 23, 2022, 12:40:50 PM Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица? До долларов пока не дорос)) Счет физического лица. Давали советы покупать наликом или уехать за границу - не подходит. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on January 23, 2022, 09:18:04 PM Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу? Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто. Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on January 24, 2022, 11:40:52 AM Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу? Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто. Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем. Чем больше вы платите денег на разных дропов, тем больше риска попасть в ненужные списки, с 2 миллионами большие шансы. Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты. Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама. https://advcash.com/fees Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on January 24, 2022, 12:16:44 PM Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты. Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама. https://advcash.com/fees Я думал про подобные сервисы. Как думаете, если я заведу кошелек на Payeer, Advcash и буду сначала туда деньги кидать, а потом с них платить, так у банков меньше претензий будет? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on January 24, 2022, 01:33:07 PM Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты. Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама. https://advcash.com/fees Я думал про подобные сервисы. Как думаете, если я заведу кошелек на Payeer, Advcash и буду сначала туда деньги кидать, а потом с них платить, так у банков меньше претензий будет? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: kate555 on January 25, 2022, 09:36:23 PM Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета ? Я знаю что сотрудники предлагают закрыть счет и перевести средства в другой банк с большой комиссией, и это не дает гарантии от последующей блокировки.
Какой порядок действий будет наиболее правильным, если средства были получены от инвестиций в криптовалюты ? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on January 26, 2022, 10:10:09 AM Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета ? Я знаю что сотрудники предлагают закрыть счет и перевести средства в другой банк с большой комиссией, и это не дает гарантии от последующей блокировки. Если на счет приходят суммы, которые банку непонятны, то банк отправит данные в Росфинмониторинг и будут ждать указаний.Какой порядок действий будет наиболее правильным, если средства были получены от инвестиций в криптовалюты ? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Valer on January 27, 2022, 10:20:34 PM Я вывожу через cash in. Даю номер карты, партнер вносит кеш на мой счет через банкомат налом. QR коды еще безопаснее, но там курс меньше. А можете поподробнее про cash in и QR коды? Если покупать внесением наличных, то где найти надежного контрагента? Какие-то подводные камни есть? По идее это идеальный вариант, не нужно ехать в Сити и рисковать, просто внес налик через банкомат, красота. Но если всё так здорово, почему этот способ не распространен? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on January 28, 2022, 12:52:04 PM Если покупать внесением наличных, то где найти надежного контрагента? Бестчендж.Как пополнить дебетовую карту Тинькофф Блэк https://brobank.ru/popolnit-debetovuju-kartu-tinkoff-black/#18-bilajn Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: acrobat19 on March 10, 2022, 08:36:05 PM Я вот что-то не нашел на форуме отдельной централизованной темы про вывод средств, а не просто темы обменников. Может всё же есть где-то такая?
Вообще интересно, сколько сейчас через тот же bestchange можно выводить на карту без попадания в прицел налоговой. Раньше (года полтора назад) выводил по 200-250 тысяч в месяц (пару-тройку месяцев подряд) несколькими транзакциями и проблем не было. Можно ли сейчас оперировать такими суммами без риска? Выводить наличными я бы решился в Европе или Штатах, но точно не в этой стране. Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто. Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем. Так блокироваться, насколько я понял из закона, будут карты обменников, но не карты тех кто с ними работает. Или не всё так однозначно. Есть прецеденты? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on March 11, 2022, 08:16:40 AM Я вот что-то не нашел на форуме отдельной централизованной темы про вывод средств, а не просто темы обменников. Может всё же есть где-то такая? Вообще интересно, сколько сейчас через тот же bestchange можно выводить на карту без попадания в прицел налоговой. Раньше (года полтора назад) выводил по 200-250 тысяч в месяц (пару-тройку месяцев подряд) несколькими транзакциями и проблем не было. Можно ли сейчас оперировать такими суммами без риска? Выводить наличными я бы решился в Европе или Штатах, но точно не в этой стране. Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто. Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем. Так блокироваться, насколько я понял из закона, будут карты обменников, но не карты тех кто с ними работает. Или не всё так однозначно. Есть прецеденты? Я недавно прочитал один пост на Ютубе. Пользователь писал, что является рядовым сотрудником Роскомнадзора. И жаловался, что Роскомнадзор так тотально все банит, что только дышит, что у них тоже замедлилось все компьютерное оборудование. И то что раньше он делал за пару секунд, теперь приходится делать за 10 минут. И так же во всем будет. Вот уже представители бизнеса жалуются на то, что скоро исчезнет кассовая лента. Мелькает инфа, о том что россиян надо перестать штрафовать за нарушение валютного законодательства. То есть регулирование сейчас не будет таким тотальным и жестким. С одной стороны из-за тотального бардака. С другой стороны, из - за нехватки элементарных вещей - бумаги, компьютеров, стабильной связи. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: TopTort777 on March 11, 2022, 09:32:37 AM Жители России, поделитесь опытом жизни в санкционный период. Насколько сложно сейчас пользоваться деньгами, валютой, крипту менять, покупки осуществлять и так далее. Телевизору верить нельзя. Либо врут, либо каналы заблокированы. Интернет - либо все продажные, либо много времени уйдет, пока перечитаешь кучу вариантов и сформируешь какое-то примерное представление, которое тоже может быть далеким от реальности.
Только давайте с позиции какого-нибудь среднего класса. А то мы все далеко от "Кушаю черную икру на палубе своей яхты, и попу вытираю 500евро купюрой. А сейчас вот на красную пришлось перейти временно и евро сменить на Франклина". И давайте пожалуйста про свой личный опыт, а не "вот я видел у банкомата очереди, чё стоят - непонятно". Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on March 11, 2022, 10:19:32 AM Жители России, поделитесь опытом жизни в санкционный период. Насколько сложно сейчас пользоваться деньгами, валютой, крипту менять, покупки осуществлять и так далее. Телевизору верить нельзя. Либо врут, либо каналы заблокированы. Интернет - либо все продажные, либо много времени уйдет, пока перечитаешь кучу вариантов и сформируешь какое-то примерное представление, которое тоже может быть далеким от реальности. Только давайте с позиции какого-нибудь среднего класса. А то мы все далеко от "Кушаю черную икру на палубе своей яхты, и попу вытираю 500евро купюрой. А сейчас вот на красную пришлось перейти временно и евро сменить на Франклина". И давайте пожалуйста про свой личный опыт, а не "вот я видел у банкомата очереди, чё стоят - непонятно". Сейчас все в шоке. Все охуевшие. Люди же от Ковида не отошли. Я к примеру так сильно кашляю, что меня периодически рвет. И все так вокруг - с уже серьезно пошатнувшимся здоровьем. Вчера вышел на улицу - все бегают, тащут рулоны туалетной бумаги. Зашел вчера в магазин компьютерной техники - там два парня охуевшие, тычат пальцами в компьютер Леново, который стоит 200 000 рублей. Впрочем полки электроники пустеют потихоньку. Например в одном магазине вместо нормальной техники стоят какие - то непонятные ноунеймы, с маленьким экраном 14, ну то есть их уже вынули со склада, где они там пылись. Новых поставок нет. Это по электронике ... По аптекам - люди спрашивают лекарства, а их нет на складах. Бабульки не понимают - спрашивают, а если заказать ? А склады пустые, как закажешь? Новых поставок же не будет. В ТЦ закрытые магазины - Puma, Nike, Adidas - множество магазинов закрыто, каждый день новые. Полки с едой тоже потихоньку пустеют. Уже ограничения вводят по отдельным продуктам, сколько можно в одни руки. Вчера видел мужик покупал пирог - не мог понять почему такой дорогой, спрашивает у вас новый производитель. Ему говорят - нет. Валюты в РФ нет. То есть продать можно - купить нет. В банкоматах вначале была нехватка рублей, сейчас вроде нет такого. Черные рынки, обменники - не проверял, не знаю что точно там. Что там с криптой и т.д. - знаю только по слухам, что рынок расцвел. Но пока сам не исследовал эту тему. Это бытовые такие темы - которые сам вижу, общее настроение у людей подавленное. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on March 11, 2022, 01:09:36 PM ... И давайте пожалуйста про свой личный опыт, а не "вот я видел у банкомата очереди, чё стоят - непонятно". Сейчас ещё период турбулентности не закончился: изменения продолжаются ещё ежедневные: если кто-то успевает что-то покупать по старым ценам что-то где-то, скажем, утром, то к обеду уже может оказаться, что в том же магазине полки будут уже пустые или с товарами по уже подросшим ценам. Поэтому сейчас по чьему-то чужому личному опыту выстраивать свои планы бессмысленно: идите в интересующие места и смотрите на месте, максимум — пробуйте позвонить/написать в чат перед походом. Вектор, в целом, понятен: дешёвые товары заканчиваются и активно на всё растёт цена вслед за курсом доллара. А телевизору, конечно, верить не особо стоит. Уже многие, кто хотел ему внять и скупать физическое золото, вдруг неожиданно обнаружили, что далеко не в каждом городе есть отделения банков, в которых это можно сделать. Так что по отзывам если только ловить то, где уже что-то закончилось, но и тогда не факт, что именно туда не будет неожиданного завоза чего-нибудь. На вторичном рынке p2p-рынке золотых изделий тоже продавцы резко подняли цены с запасом и предупреждают, что цена офертой не является, на случай резких скачков. С криптой, вроде, пока всё нормально, без особых изменений. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on March 11, 2022, 03:34:29 PM Я сейчас опустошаю банковские карточки - есть ощущение, что денег жалеть особо не стоит.
Сегодня утром прочитал, что закрывается Юникло - магазины японской одежды. Пошел, отстоял очередь два часа - купил пару джинсов и несколько комплектов термобелья (вещь нужная, пригодится даже в условиях боевых действий). Общее впечатление - люди как бы махнули на все рукой, ну как гребцы шлюпки, которую несет к водопаду. К примеру, видел девушку, которая сидела на полу, скорчившись и заряжала от розетки смартфон. Воообще многие садились прямо на пол в очереди. Раньше такого не видал. Есть определенные социальные норм, как то непринято на пол в общественных местах садится. А тут садятся. Значит, людям уже все равно. Больше ничего сегодня не видел - точнее нет видел !, много людей в хаки и попадаются даже в шапках ушанках. Тоже странно как то. Кто эти люди? Из каких кладовок они это достали ? Крипту пока не продавал. Но немного придется, банковские карточки пустеют. Вот тогда, может появиться новая информация и о ситуации с криптообменами в текущих условиях. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on March 11, 2022, 03:45:19 PM ... Воообще многие садились прямо на пол в очереди. Раньше такого не видал. Есть определенные социальные норм, как то непринято на пол в общественных местах садится. А тут садятся. Значит, людям уже все равно. ... Вы, видимо, просто в другом социальном круге вращаетесь. Для творческой, скажем, среды вполне нормально игнорировать подобные социальные стереотипы, если это не создаёт проблем окружающим, а из-за того, что появились очереди, просто сложилась такая ситуация, в которой это проявилось. Делать из-за этого выводы, что эти люди махнули рукой на что-то именно сейчас, ИМХО не совсем верно: вполне возможно, что эти люди и раньше спокойнее относились к подобным вопросам. ... Вот тогда, может появиться новая информация и о ситуации с криптообменами в текущих условиях. Пока всё работает, как и раньше, насколько я знаю. Но ситуация может меняться в любой момент, причём неравномерно по разным местам, так что учитывать при планировании стоит любые варианты. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on April 03, 2022, 11:09:52 AM Товарищ продал крипту на миллион рублей.
https://i.ibb.co/0VH08CV/image.jpg (https://ibb.co/rfDBTxf) Если не хотите проблем, то не работайте с большими суммами. Все что выше 600 000 с большой вероятностью будет заблокировано. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on April 10, 2022, 05:42:24 PM Это Вы ещё не показали, что там дальше в этом письме написано. А там у Вашего товарища требуют нотариально заверенные скриншоты из личных кабинетов третьих лиц и заверенные выписки с их банковских счетов. Это у Тинькоффа с декабря стандартная практика. И касается она далеко не только тех, кто получил на свои счета более 600 т.р., а всех, чьи операции показались Тинькоффу подозрительными.
Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on April 10, 2022, 08:17:21 PM Товарищ продал крипту на миллион рублей. Если не хотите проблем, то не работайте с большими суммами. Все что выше 600 000 с большой вероятностью будет заблокировано. А можно больше подробностей? А то судя по этому сообщению и следующему то ли часть истории утеряна, то ли предполагается изначально додумывать самому. Совет полезный но и не менее очевидный. Транзы больше 600к гонять это просто нарываться на проблемы. P.S. Увидел скрин (почему-то только через цитирование). Бред конечно редкостный. Интересно какого хуя банк требует "документы подтверждающие уплату налогов" ??? Что за дичь? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on April 11, 2022, 08:04:42 PM Товарищ продал крипту на миллион рублей. Если не хотите проблем, то не работайте с большими суммами. Все что выше 600 000 с большой вероятностью будет заблокировано. А можно больше подробностей? А то судя по этому сообщению и следующему то ли часть истории утеряна, то ли предполагается изначально додумывать самому. Совет полезный но и не менее очевидный. Транзы больше 600к гонять это просто нарываться на проблемы. P.S. Увидел скрин (почему-то только через цитирование). Бред конечно редкостный. Интересно какого хуя банк требует "документы подтверждающие уплату налогов" ??? Что за дичь? Это еще банк проверяет и можно отмазаться хорошей суммой, а если в росфинмон передадут, то потеряет очень много. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 14, 2024, 10:12:59 AM По Тинькову вроде еще с весны с обменами стало очень плохо и коллеги попадали на блокировки. И на бестчендже я жалобы читал на обменники. Раз в месяц 500 долларов может прокатить, но каждый день или неделю вероятно попадете на блокировки. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on August 16, 2024, 02:44:51 PM По Тинькову вроде еще с весны с обменами стало очень плохо и коллеги попадали на блокировки. И на бестчендже я жалобы читал на обменники. Раз в месяц 500 долларов может прокатить, но каждый день или неделю вероятно попадете на блокировки. Про блокировки уже часто и много пишут не только про этот банк. Вообще выглядит так, что борьба с платежами, связанными с криптой, потихоньку усиливается. Возможно, нас ожидает дальнейшее ухудшение ситуации в этом плане и, как в Беларуси, на любое p2p начнут навешивать незаконное предпринимательство в области оборота криптовалют, а это было бы очень неприятно и неудобно. Мелкие операции в крипте в этом случае как раз и пострадают в первую очередь, потому что с миллионами можно и в соседнюю страну слетать, и в Сити съездить... пока ещё... наверное... Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 17, 2024, 05:06:58 PM По Тинькову вроде еще с весны с обменами стало очень плохо и коллеги попадали на блокировки. И на бестчендже я жалобы читал на обменники. Раз в месяц 500 долларов может прокатить, но каждый день или неделю вероятно попадете на блокировки. Про блокировки уже часто и много пишут не только про этот банк. Вообще выглядит так, что борьба с платежами, связанными с криптой, потихоньку усиливается. Возможно, нас ожидает дальнейшее ухудшение ситуации в этом плане и, как в Беларуси, на любое p2p начнут навешивать незаконное предпринимательство в области оборота криптовалют, а это было бы очень неприятно и неудобно. Мелкие операции в крипте в этом случае как раз и пострадают в первую очередь, потому что с миллионами можно и в соседнюю страну слетать, и в Сити съездить... пока ещё... наверное... Я сделал один звонок и получил номер парнера, с кем давно работаю. Если от коммерции далеки, то вам придется попросить других людей и через 2-3 звонка вы получите решение в своем городе. Менялы по долларам и другой валюте в городе на нескольких точках стоят с 90х и никто не сидит за незаконное предпринимательство ;D Если вы пособий и льгот не получайте по низким доходам, то откройте х счетов в разных банках кроме СБ и ВТБ, меняйте в месяц по 25-30К на каждый счет и нал не снимайте. Пока прокатит, но лучше либо через кеш или через самозанятого с налогом 4%, если вы лимит в 2.4М не превышайте в год. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on August 20, 2024, 08:06:24 AM откройте х счетов в разных банках кроме СБ и ВТБ, меняйте в месяц по 25-30К на каждый счет и нал не снимайте СБ - это Сбербанк? Если так, то почему его не советуете? Я с 2016 года через этот банк обмены провожу - особых проблем нет. Ну да, несколько раз запрашивали пояснения и документы, но всегда принимали скриншоты с питупи-площадок с соответствующими пояснениями.Единственное, что однажды Сберу не понравилось, - это то, что я в 2020 году часто вносил деньги на биржу Currency.com. Вот это Сбер счёл подозрительным, несмотря на 150 МБ истории моих операций на этой бирже, которые я ему по запросу предоставил. Там всё было прозрачно, но Сбер это не устроило. Но эта тема сейчас неактуальна, а во всём остальном Сбер вполне лоялен к криптовалюте. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 20, 2024, 11:11:53 AM откройте х счетов в разных банках кроме СБ и ВТБ, меняйте в месяц по 25-30К на каждый счет и нал не снимайте СБ - это Сбербанк? Если так, то почему его не советуете? Я с 2016 года через этот банк обмены провожу - особых проблем нет. Ну да, несколько раз запрашивали пояснения и документы, но всегда принимали скриншоты с питупи-площадок с соответствующими пояснениями.Единственное, что однажды Сберу не понравилось, - это то, что я в 2020 году часто вносил деньги на биржу Currency.com. Вот это Сбер счёл подозрительным, несмотря на 150 МБ истории моих операций на этой бирже, которые я ему по запросу предоставил. Там всё было прозрачно, но Сбер это не устроило. Но эта тема сейчас неактуальна, а во всём остальном Сбер вполне лоялен к криптовалюте. Это основной банк, и если облажаешся там, то надолго испортишь себе историю и лояльность. Я общался с представителями СБ по работе, и у них по серьезным вопросам внутренняя комиссиия, которую не сильно волнует что с вами было в других банках. Для обычного перевода не хватает других банков, на пример Тинькова, Альфы и других? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on August 23, 2024, 07:26:21 AM Для обычного перевода не хватает других банков, на пример Тинькова, Альфы и других? Для обменов в личных целях хватит одного банка (любого). А я себе на всякий случай открыл карты во всех, где это бесплатно и можно сделать через ЕБС. Даже после 25 июля у меня их осталось ещё достаточное количество. Можно и на миллионы купить и продать крипту, если эти миллионы есть.Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 23, 2024, 03:46:22 PM Для обычного перевода не хватает других банков, на пример Тинькова, Альфы и других? Для обменов в личных целях хватит одного банка (любого). А я себе на всякий случай открыл карты во всех, где это бесплатно и можно сделать через ЕБС. Даже после 25 июля у меня их осталось ещё достаточное количество. Можно и на миллионы купить и продать крипту, если эти миллионы есть.В РФ 1 банка не хватит. Со слов обмеников прогретые карты живут 1-3 месяца и блокируются на оборотах 500-1500К. И исключения есть, но там очень небольшой процент. В РФ карта открвыается легко через приложение и забирается в офисе банка или у курьера через 3-7 дней. Но в договоре обслуживания написано что карта не для предпринимательской деятельности, поэтому не получится продавать и покупать миллионы на карте банка РФ. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 23, 2024, 03:54:05 PM ~ открвыается легко через приложение и забирается в офисе банка или у курьера через 3-7 дней. Но в договоре обслуживания написано что карта не для предпринимательской деятельности, поэтому не получится продавать и покупать миллионы на карте банка РФ. И какие варианты есть, если хочется именно рублёвый фиат крутить? Счета в разных банках по 30-50к рублей это как мёртвому припарка, может только как раз для обнала через покупки (тупо тратить с них бабло) подойти, но не более. Через самозанятого как вы выше писали вроде тоже много не прокрутить? Я уже не помню но рассматривал вопрос и там все печально достаточно. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on August 23, 2024, 04:38:53 PM Для обычного перевода не хватает других банков, на пример Тинькова, Альфы и других? Для обменов в личных целях хватит одного банка (любого). А я себе на всякий случай открыл карты во всех, где это бесплатно и можно сделать через ЕБС. Даже после 25 июля у меня их осталось ещё достаточное количество. Можно и на миллионы купить и продать крипту, если эти миллионы есть.В РФ 1 банка не хватит. Хотя, вообще-то, я и личные обмены стараюсь по разным банкам распределять на всякий случай. Так что да, может быть, одного банка и не хватит. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 23, 2024, 05:02:16 PM ~ открвыается легко через приложение и забирается в офисе банка или у курьера через 3-7 дней. Но в договоре обслуживания написано что карта не для предпринимательской деятельности, поэтому не получится продавать и покупать миллионы на карте банка РФ. И какие варианты есть, если хочется именно рублёвый фиат крутить? Счета в разных банках по 30-50к рублей это как мёртвому припарка, может только как раз для обнала через покупки (тупо тратить с них бабло) подойти, но не более. Через самозанятого как вы выше писали вроде тоже много не прокрутить? Я уже не помню но рассматривал вопрос и там все печально достаточно. ___ В России более 30 миллионов криптопользователей, в каждом городишке есть менялы, нужно только сделать пару звонков. Для обычного перевода не хватает других банков, на пример Тинькова, Альфы и других? Для обменов в личных целях хватит одного банка (любого). А я себе на всякий случай открыл карты во всех, где это бесплатно и можно сделать через ЕБС. Даже после 25 июля у меня их осталось ещё достаточное количество. Можно и на миллионы купить и продать крипту, если эти миллионы есть.В РФ 1 банка не хватит. Хотя, вообще-то, я и личные обмены стараюсь по разным банкам распределять на всякий случай. Так что да, может быть, одного банка и не хватит. Я не знаю как вы объясните перевод или поступление от пользователя из другого региона как личное. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 23, 2024, 06:55:26 PM И какие варианты есть, если хочется именно рублёвый фиат крутить? Счета в разных банках по 30-50к рублей это как мёртвому припарка, может только как раз для обнала через покупки (тупо тратить с них бабло) подойти, но не более. Через самозянятого можно легализовать доход, но не прокрутить обменные операции купли-продажи. К чему крутить рублевый фиат, если достаточно 1-2 раза занести через обменник, а профит выводить через банки в рублях?Через самозанятого как вы выше писали вроде тоже много не прокрутить? Я уже не помню но рассматривал вопрос и там все печально достаточно. ~ Крутят Фиат ради прибыли. Вы можете покупать/продавать барахлишко виртуальное по соцсетям и иметь неплохую прибыль, не выходя из дома. Только вот налоги платить и отчитываться за свои транзакции наверно всё-таки желания нет при этом? Вот у меня лично нет. Щас бы помойке какой-то отдавать больше чем сам заработал, прям мечтаю. +миллион потенциальных проблем с оформлением дохода. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on August 23, 2024, 07:33:27 PM Я не знаю как вы объясните перевод или поступление от пользователя из другого региона как личное. Объясняется просто. Я получаю доход в биткоинах (если банк захочет - могу предоставить подтверждение). У меня есть рублёвые кредиты (подтверждения тоже имеются). Для внесения платежей по кредитам мне нужны рубли. Поэтому я перевёл биткоины на питупи-площадку и выставил там заявку на обмен. На неё откликнулся человек из другого региона.Банкам обычно нравятся такие объяснения, в которых всё понятно, прозрачно и проверяемо. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on August 24, 2024, 06:57:26 AM Банкам обычно нравятся такие объяснения, в которых всё понятно, прозрачно и проверяемо. В той же сберовской Юмани прямо прописан запрет на операции с криптовалютами. Подозреваю, что подобные запреты потихоньку прописывают и другие кредитные организации. Где-то читал уже от кого-то отзывы, что он расписал, каким образом получил крипту и тому подобное, банк с этим согласился, но всё равно расторг договор (понятное дело, что с возвратом средств), потому что с криптой работать не хочет. Так что прозрачность сейчас может и не помочь, когда речь идёт о крипте, самый хороший вариант, если до выяснения обстоятельств дело не дойдёт... :-\ Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 24, 2024, 09:10:19 AM Я не знаю как вы объясните перевод или поступление от пользователя из другого региона как личное. Объясняется просто. Я получаю доход в биткоинах (если банк захочет - могу предоставить подтверждение). У меня есть рублёвые кредиты (подтверждения тоже имеются). Для внесения платежей по кредитам мне нужны рубли. Поэтому я перевёл биткоины на питупи-площадку и выставил там заявку на обмен. На неё откликнулся человек из другого региона.Банкам обычно нравятся такие объяснения, в которых всё понятно, прозрачно и проверяемо. Доход в биткоинах от чего? Вы майнер? Могу только предположить что у вас небольшие суммы на счет приходят, а не миллион в месяц, иначе банк бы вас давно заблокировал. В РФ нет налога на криптовалюты, поэтому после продажи полученные рубли будут вашим доходом и банк будет обязан запрашивать декларации и другие документы, которые подтверждают законность ваших поступлений. Вы это декларируйте через 3-НДФЛ или у вас ИП, ООО? И какие варианты есть, если хочется именно рублёвый фиат крутить? Счета в разных банках по 30-50к рублей это как мёртвому припарка, может только как раз для обнала через покупки (тупо тратить с них бабло) подойти, но не более. Через самозянятого можно легализовать доход, но не прокрутить обменные операции купли-продажи. К чему крутить рублевый фиат, если достаточно 1-2 раза занести через обменник, а профит выводить через банки в рублях?Через самозанятого как вы выше писали вроде тоже много не прокрутить? Я уже не помню но рассматривал вопрос и там все печально достаточно. ~ Крутят Фиат ради прибыли. Вы можете покупать/продавать барахлишко виртуальное по соцсетям и иметь неплохую прибыль, не выходя из дома. Только вот налоги платить и отчитываться за свои транзакции наверно всё-таки желания нет при этом? Вот у меня лично нет. Щас бы помойке какой-то отдавать больше чем сам заработал, прям мечтаю. +миллион потенциальных проблем с оформлением дохода. Фиат это наличные? Если вы работайте через наличные и крипту то в таком варианте можно и не отчитываться, но если бизнес растет то нужно всеже задуматся о легализации. Можно всю жизнь просидеть в тени, если умеешь держать язык за зубами и не не планируется крупных покупок через банк с внесением средств на эскроу счет\ячейку или СБР. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on August 24, 2024, 09:54:33 AM Могу только предположить что у вас небольшие суммы на счет приходят, а не миллион в месяц, иначе банк бы вас давно заблокировал. Да, у меня не миллион в месяц. Но если взять сумму, которую я обычно провожу в месяц через один банк, и умножить её на количество банков, которые у меня есть, то миллион провести можно.Упомянутые мною пояснения без проблем принимали Сбер, Райф, АТБ, УБРиР, ТКБ, а также несколько банков, которых сейчас уже нет. Исходящие транзакции в каких-то банках были, в каких-то - нет. Но про расходные операции меня обычно не спрашивали. Помню только один банк, интересовавшийся и расходными операциями тоже. Это Русский стандарт. И он, кстати, вообще проигнорировал мои пояснения. Пришлось закрывать счёт. Я не майнер. Банкам показываю доход от продажи опционов, потому что это самое простое, что можно показать. Налоговые декларации часто просят. На это я отвечаю, что в интересующий банк период я не имел доходов, облагаемых НДФЛ, поэтому декларации не должен был подавать и не подавал. Банки такой ответ принимают. В той же сберовской Юмани прямо прописан запрет на операции с криптовалютами. Подозреваю, что подобные запреты потихоньку прописывают и другие кредитные организации. Такое возможно только с ЭДС. Если речь шла бы о банковском счёте, такой запрет был бы нарушением п.3 ст. 845 ГК РФ.Даже единственный банк, сообщивший (https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10505526/?comment_id=6158067&comment_page=1) мне, что операции с криптовалютой противоречат его внутренней политике, на открытый запрет не решился. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 24, 2024, 11:00:15 AM Могу только предположить что у вас небольшие суммы на счет приходят, а не миллион в месяц, иначе банк бы вас давно заблокировал. Да, у меня не миллион в месяц. Но если взять сумму, которую я обычно провожу в месяц через один банк, и умножить её на количество банков, которые у меня есть, то миллион провести можно.Упомянутые мною пояснения без проблем принимали Сбер, Райф, АТБ, УБРиР, ТКБ, а также несколько банков, которых сейчас уже нет. Исходящие транзакции в каких-то банках были, в каких-то - нет. Но про расходные операции меня обычно не спрашивали. Помню только один банк, интересовавшийся и расходными операциями тоже. Это Русский стандарт. И он, кстати, вообще проигнорировал мои пояснения. Пришлось закрывать счёт. Я не майнер. Банкам показываю доход от продажи опционов, потому что это самое простое, что можно показать. Налоговые декларации часто просят. На это я отвечаю, что в интересующий банк период я не имел доходов, облагаемых НДФЛ, поэтому декларации не должен был подавать и не подавал. Банки такой ответ принимают. Торговля на бирже облагается налогами и декларации нужно подавать. "В РФ могут появиться новые площадки для поддержки ВЭД В России могут появиться две криптобиржи, одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге. Цель — поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По словам юристов, создаваться они, вероятнее всего, будут в экспериментально-правовом режиме. Эксперты считают, что в первую очередь доступ к ним получат «голубые фишки», но функционал проекта может быть весьма ограничен из-за санкционных рисков." https://www.kommersant.ru/doc/6907058 Криптобиржи для граждан еще не скоро появятся и поэтому так и придется использовать разные схемы. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 24, 2024, 01:35:49 PM Крутят Фиат ради прибыли. Вы можете покупать/продавать барахлишко виртуальное по соцсетям и иметь неплохую прибыль, не выходя из дома. Только вот налоги платить и отчитываться за свои транзакции наверно всё-таки желания нет при этом? Вот у меня лично нет. Щас бы помойке какой-то отдавать больше чем сам заработал, прям мечтаю. +миллион потенциальных проблем с оформлением дохода. Фиат это наличные? Если вы работайте через наличные и крипту то в таком варианте можно и не отчитываться, но если бизнес растет то нужно всеже задуматся о легализации. Можно всю жизнь просидеть в тени, если умеешь держать язык за зубами и не не планируется крупных покупок через банк с внесением средств на эскроу счет\ячейку или СБР. Фиат это государственные деньги (фантики проще говоря) независимо от того наличные/безналичные. Меня интересует безнал конечно же, так как трейдинг в интернете п2п. Грубо говоря если сейчас по карте в месяц я прокручу миллион (транзакции по 5-30 тысяч рублей) с никак не связанными между собой контрагентами (по всей РФ), боюсь банк, а то и налоговая может поинтересоваться чем я занимаюсь. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 25, 2024, 12:11:29 PM Крутят Фиат ради прибыли. Вы можете покупать/продавать барахлишко виртуальное по соцсетям и иметь неплохую прибыль, не выходя из дома. Только вот налоги платить и отчитываться за свои транзакции наверно всё-таки желания нет при этом? Вот у меня лично нет. Щас бы помойке какой-то отдавать больше чем сам заработал, прям мечтаю. +миллион потенциальных проблем с оформлением дохода. Фиат это наличные? Если вы работайте через наличные и крипту то в таком варианте можно и не отчитываться, но если бизнес растет то нужно всеже задуматся о легализации. Можно всю жизнь просидеть в тени, если умеешь держать язык за зубами и не не планируется крупных покупок через банк с внесением средств на эскроу счет\ячейку или СБР. Фиат это государственные деньги (фантики проще говоря) независимо от того наличные/безналичные. Меня интересует безнал конечно же, так как трейдинг в интернете п2п. Грубо говоря если сейчас по карте в месяц я прокручу миллион (транзакции по 5-30 тысяч рублей) с никак не связанными между собой контрагентами (по всей РФ), боюсь банк, а то и налоговая может поинтересоваться чем я занимаюсь. У вас продажа в чатах или на спецальных площадках, которые потом безнал на карту отправляют? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 25, 2024, 09:23:20 PM Фиат это государственные деньги (фантики проще говоря) независимо от того наличные/безналичные. Безнал не скроешь если по своим картам платежи проводить. Или дропы или легализация через УСН, если у вас оборот более 2400К в год.Меня интересует безнал конечно же, так как трейдинг в интернете п2п. Грубо говоря если сейчас по карте в месяц я прокручу миллион (транзакции по 5-30 тысяч рублей) с никак не связанными между собой контрагентами (по всей РФ), боюсь банк, а то и налоговая может поинтересоваться чем я занимаюсь. У вас продажа в чатах или на спецальных площадках, которые потом безнал на карту отправляют? Не верю в дропов. В том плане что если это не криминальные деньги и вас не устраивает потеря 80% суммы лишь бы остальное дошло на руки/свои счета. П2п операции то бишь в чатах. Я как раз этим сейчас не занимаюсь, сижу на площадках только. 2400к в год это тьху и растереть. Если заниматься всерьез то эта сумма крутится за месяц. Рентабельность разная (опять же точно не скажу так как не занимаюсь) но явно не та чтобы нологи платить и вообще геморроиться всеми этими "обоснованиями" операций и т.д. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on August 26, 2024, 08:27:10 AM П2п операции то бишь в чатах. Я как раз этим сейчас не занимаюсь, сижу на площадках только. 2400к в год это тьху и растереть. Если заниматься всерьез то эта сумма крутится за месяц. Рентабельность разная (опять же точно не скажу так как не занимаюсь) но явно не та чтобы нологи платить и вообще геморроиться всеми этими "обоснованиями" операций и т.д. Я, конечно, не перепроверял сейчас, но ЕМНИП 2400к в год это уже будут суммы, уклонение от налогов с которых будет считаться уже в рамках уголовного преступления, так что риски будут связаны, в том числе, с ограничением свободы. Оно того точно стоит? Тем более, если рентабельность ниже уровня заинтересованности в том, чтобы заморачиваться налогами. Одно дело, когда максимум административное правонарушение и штраф, и совсем другое дело нарываться на уголовку. Каждый, конечно, сам решает, но я бы заниматься организацией p2p-торгов ради копеечной прибыли в таких обстоятельствах не стал бы. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 26, 2024, 10:06:43 AM Фиат это государственные деньги (фантики проще говоря) независимо от того наличные/безналичные. Безнал не скроешь если по своим картам платежи проводить. Или дропы или легализация через УСН, если у вас оборот более 2400К в год.Меня интересует безнал конечно же, так как трейдинг в интернете п2п. Грубо говоря если сейчас по карте в месяц я прокручу миллион (транзакции по 5-30 тысяч рублей) с никак не связанными между собой контрагентами (по всей РФ), боюсь банк, а то и налоговая может поинтересоваться чем я занимаюсь. У вас продажа в чатах или на спецальных площадках, которые потом безнал на карту отправляют? Не верю в дропов. В том плане что если это не криминальные деньги и вас не устраивает потеря 80% суммы лишь бы остальное дошло на руки/свои счета. П2п операции то бишь в чатах. Я как раз этим сейчас не занимаюсь, сижу на площадках только. 2400к в год это тьху и растереть. Если заниматься всерьез то эта сумма крутится за месяц. Рентабельность разная (опять же точно не скажу так как не занимаюсь) но явно не та чтобы нологи платить и вообще геморроиться всеми этими "обоснованиями" операций и т.д. Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас. Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 27, 2024, 05:15:48 PM П2п операции то бишь в чатах. Я как раз этим сейчас не занимаюсь, сижу на площадках только. 2400к в год это тьху и растереть. Если заниматься всерьез то эта сумма крутится за месяц. Рентабельность разная (опять же точно не скажу так как не занимаюсь) но явно не та чтобы нологи платить и вообще геморроиться всеми этими "обоснованиями" операций и т.д. Я, конечно, не перепроверял сейчас, но ЕМНИП 2400к в год это уже будут суммы, уклонение от налогов с которых будет считаться уже в рамках уголовного преступления, так что риски будут связаны, в том числе, с ограничением свободы. Оно того точно стоит? Тем более, если рентабельность ниже уровня заинтересованности в том, чтобы заморачиваться налогами. Одно дело, когда максимум административное правонарушение и штраф, и совсем другое дело нарываться на уголовку. Каждый, конечно, сам решает, но я бы заниматься организацией p2p-торгов ради копеечной прибыли в таких обстоятельствах не стал бы. Я там выделил то что вы пропустили (?). Сейчас да, рисков много поэтому я Фиат и не кручу. Насчёт прибыли вопрос так сказать субъективный. Как я выше писал 2 ляма в месяц прокрутить это норма (если это как фул тайм работа), чистая прибыль минимум 200к. Я не москвич так что для меня это хорошая сумма. С дропами проще, если деньги не криминальные. Потери не будет, а скорее всего зависание средств, которые потом дроп заберет при закрытии счета. Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас. Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями? За налоги (и тем более дропов) можно сесть в тюрьму на раз-два так что я не совсем понимаю почему вас успокаивает факт что деньги "не криминальные". На биржу я завожу-вывожу фактически только предметы и там оборот большой да. Прибыль можно выводить как в крипте, так и в предметах, так и в рублях, мне приходят переводы по СПБ от какого-то xxxxxx LTD. Раньше выводил на Киви там было что-то вроде "вы получили перевод от 123456" с пояснением (уже не помню точно каким) из которого следовало что это скорее всего не физическое лицо. Биржа в данный момент международная, но когда-то начиналась как рфский проект. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 28, 2024, 09:25:29 AM С дропами проще, если деньги не криминальные. Потери не будет, а скорее всего зависание средств, которые потом дроп заберет при закрытии счета. Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас. Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями? За налоги (и тем более дропов) можно сесть в тюрьму на раз-два так что я не совсем понимаю почему вас успокаивает факт что деньги "не криминальные". На биржу я завожу-вывожу фактически только предметы и там оборот большой да. Прибыль можно выводить как в крипте, так и в предметах, так и в рублях, мне приходят переводы по СПБ от какого-то xxxxxx LTD. Раньше выводил на Киви там было что-то вроде "вы получили перевод от 123456" с пояснением (уже не помню точно каким) из которого следовало что это скорее всего не физическое лицо. Биржа в данный момент международная, но когда-то начиналась как рфский проект. Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. В Белоруссии такой закон есть. Если в деле есть криминал, то дропа притягивают как соучастника. Этот бардак можно закрыть одним законом, который вводит уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Если это биржа, и прибыль можно выводить в криптовалюте, а потом менять на кэш, то какие здесь налоги? Как пишите выше 200К в месяц прибыль, хотябы часть которой можно легализовывать через самозанятого для своего спокойствия :) __ Можно мне ссылку на эту биржу в ЛС или в этой теме? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 28, 2024, 10:16:55 AM За налоги (и тем более дропов) можно сесть в тюрьму на раз-два так что я не совсем понимаю почему вас успокаивает факт что деньги "не криминальные". Не видел таких кейсов. Если криминала нет, то откуда уголовное дело возьмется? Дропа заблокируют, потом он счет закроет и деньги снимет.На биржу я завожу-вывожу фактически только предметы и там оборот большой да. Прибыль можно выводить как в крипте, так и в предметах, так и в рублях, мне приходят переводы по СПБ от какого-то xxxxxx LTD. Раньше выводил на Киви там было что-то вроде "вы получили перевод от 123456" с пояснением (уже не помню точно каким) из которого следовало что это скорее всего не физическое лицо. Биржа в данный момент международная, но когда-то начиналась как рфский проект. Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. В Белоруссии такой закон есть. Если в деле есть криминал, то дропа притягивают как соучастника. Этот бардак можно закрыть одним законом, который вводит уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Если это биржа, и прибыль можно выводить в криптовалюте, а потом менять на кэш, то какие здесь налоги? Как пишите выше 200К в месяц прибыль, хотябы часть которой можно легализовывать через самозанятого для своего спокойствия :) __ Можно мне ссылку на эту биржу в ЛС или в этой теме? Вы живёте в теории, а на практике когда дропа принимают, то следователь Если честно меня уже немного накаляет это из темы в тему обсуждать, я все эти вопросы рассматриваю с практической точки зрения, а не с гипотетической поэтому риск на себя не беру. Той биржи адрес не дам, так как она под один проект заточена, но вот например funpay.com мне бабки слал со счета какой-то конторы в МСК (TOME E2C Moscow Rus) и из Казани (LLC Bank 131 Kazan Rus). По выводу у них есть опции: карта ру, карта ua, бинанс, усдт, Юмани, вебмани. Точно знаю что там много англо пользователей, так что проекты выкручиваются и делают варианты для всех сторон. Тот проект про который я молчу имеет более широкие опции - виза, пэир, сепа, гуглплей, эплпей, банковские переводы, крипта и т.д. там от страны к стране опции разнятся. Для рфии из фиата там раньше был Киви, потом Юмани, сейчас только СБП, ещё есть какая-то Visa Game Money, но пока не разбирался что это. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on August 28, 2024, 10:33:42 AM С дропами проще, если деньги не криминальные. Потери не будет, а скорее всего зависание средств, которые потом дроп заберет при закрытии счета. Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас. Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями? За налоги (и тем более дропов) можно сесть в тюрьму на раз-два так что я не совсем понимаю почему вас успокаивает факт что деньги "не криминальные". На биржу я завожу-вывожу фактически только предметы и там оборот большой да. Прибыль можно выводить как в крипте, так и в предметах, так и в рублях, мне приходят переводы по СПБ от какого-то xxxxxx LTD. Раньше выводил на Киви там было что-то вроде "вы получили перевод от 123456" с пояснением (уже не помню точно каким) из которого следовало что это скорее всего не физическое лицо. Биржа в данный момент международная, но когда-то начиналась как рфский проект. Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. В Белоруссии такой закон есть. Если в деле есть криминал, то дропа притягивают как соучастника. Этот бардак можно закрыть одним законом, который вводит уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Если это биржа, и прибыль можно выводить в криптовалюте, а потом менять на кэш, то какие здесь налоги? Как пишите выше 200К в месяц прибыль, хотябы часть которой можно легализовывать через самозанятого для своего спокойствия :) __ Можно мне ссылку на эту биржу в ЛС или в этой теме? Я понятное дело теоретик, но все информационные статьи, связанные с криптовалютами прочитываю, видео смотрю, смотрю, всё что относится к теме криптовалют, и уже неоднократно попадается информация о том, что в крипте скоро будет атака на дроповодов. При этом, пишут, что их будут подтягивать под уголовные статьи. Я сейчас, попытался найти что-то из тех статей, которые ранее читал, многое не нашёл, но вот что сразу попалось под руку - https://vc.ru/u/2920731-economic-crime-lawyer/1230199-ugolovnyi-reestr-dropov-i-dropovodov-rabotayushih-s-kriptoi-skorye-posadki Отсюда, я лично делаю выводы, что тут серьезные риски есть. Правда ранее читал статью там немножко по-другому это всё было освещено, но суть та же самая. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 28, 2024, 11:16:39 AM С дропами проще, если деньги не криминальные. Потери не будет, а скорее всего зависание средств, которые потом дроп заберет при закрытии счета. Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас. Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями? За налоги (и тем более дропов) можно сесть в тюрьму на раз-два так что я не совсем понимаю почему вас успокаивает факт что деньги "не криминальные". На биржу я завожу-вывожу фактически только предметы и там оборот большой да. Прибыль можно выводить как в крипте, так и в предметах, так и в рублях, мне приходят переводы по СПБ от какого-то xxxxxx LTD. Раньше выводил на Киви там было что-то вроде "вы получили перевод от 123456" с пояснением (уже не помню точно каким) из которого следовало что это скорее всего не физическое лицо. Биржа в данный момент международная, но когда-то начиналась как рфский проект. Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. В Белоруссии такой закон есть. Если в деле есть криминал, то дропа притягивают как соучастника. Этот бардак можно закрыть одним законом, который вводит уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Если это биржа, и прибыль можно выводить в криптовалюте, а потом менять на кэш, то какие здесь налоги? Как пишите выше 200К в месяц прибыль, хотябы часть которой можно легализовывать через самозанятого для своего спокойствия :) __ Можно мне ссылку на эту биржу в ЛС или в этой теме? Я понятное дело теоретик, но все информационные статьи, связанные с криптовалютами прочитываю, видео смотрю, смотрю, всё что относится к теме криптовалют, и уже неоднократно попадается информация о том, что в крипте скоро будет атака на дроповодов. При этом, пишут, что их будут подтягивать под уголовные статьи. Я сейчас, попытался найти что-то из тех статей, которые ранее читал, многое не нашёл, но вот что сразу попалось под руку - https://vc.ru/u/2920731-economic-crime-lawyer/1230199-ugolovnyi-reestr-dropov-i-dropovodov-rabotayushih-s-kriptoi-skorye-posadki Отсюда, я лично делаю выводы, что тут серьезные риски есть. Правда ранее читал статью там немножко по-другому это всё было освещено, но суть та же самая. А по другому можно принять закон и устроить показательные процессы и мошенничество очень сильно уменьшится. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: xandry on August 28, 2024, 04:01:55 PM Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. Это фиксируется в договоре между банком и клиентом, а потом, если что случится, а банку удастся доказать нарушение этого пункта договора, - клиент остаётся в уязвимом положении.Вот тут интересно расписано: Можно ли передавать банковскую карту другому человеку и чем это грозит (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10981439) Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 29, 2024, 08:49:33 AM Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. Это фиксируется в договоре между банком и клиентом, а потом, если что случится, а банку удастся доказать нарушение этого пункта договора, - клиент остаётся в уязвимом положении.Вот тут интересно расписано: Можно ли передавать банковскую карту другому человеку и чем это грозит (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10981439) По видео банк не может узнать кто снимает деньги, если у него нет биометрических данных клиента. Если будет уголовное дело, то эту запись будут смотреть СБ банка и полиция, но тратится на нейросети о обработку огромного количества информации банк не будет. И записи хранятся несколько месяцев, больше нет смысла. Может быть фото дольше хранится, но на практике если мошенник снимает с чужой карты используя пинкод, то банк не отвечает за потерю денег. Поэтому пока на карте нет криминала, то уголовной ответственности дропу не грозит, а риск блокировок, попадание в реестр ЦБ это другие сложности. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on August 29, 2024, 04:18:40 PM Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. Это фиксируется в договоре между банком и клиентом, а потом, если что случится, а банку удастся доказать нарушение этого пункта договора, - клиент остаётся в уязвимом положении.Вот тут интересно расписано: Можно ли передавать банковскую карту другому человеку и чем это грозит (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10981439) По видео банк не может узнать кто снимает деньги, если у него нет биометрических данных клиента. Если будет уголовное дело, то эту запись будут смотреть СБ банка и полиция, но тратится на нейросети о обработку огромного количества информации банк не будет. И записи хранятся несколько месяцев, больше нет смысла. Может быть фото дольше хранится, но на практике если мошенник снимает с чужой карты используя пинкод, то банк не отвечает за потерю денег. Поэтому пока на карте нет криминала, то уголовной ответственности дропу не грозит, а риск блокировок, попадание в реестр ЦБ это другие сложности. Вы когда нибудь пользовались банкоматом Тинькофф? Там во время всех операций через банкомат, автоматом мелким шрифтом написано, что вы разрешаете банку использовать ваши биометрические данные. Чтобы отозвать это разрешение, нужно глубоко в настройки лезть, то есть такая опция в принципе есть, но обычно люди её не используют. Таким образом, все банки (а я думаю, что не только Тинькофф этим балуется) уже давно собирают биометрическую информацию со всех людей, которые используют банковские банкоматы. То есть, у них есть вся информация о том, как выглядят владельцы их карт. И скорее всего, рано или поздно это придёт в движение. Всех найдут, всех накажут. Бюджет нужно наполнять. А уголовное дело, оно же как дом, строится постепенно, если с человеком поговорить, то он многое может рассказать. Я так эту тему сейчас вижу, и на мой взгляд, дропы - это не очень хорошая тема, сопряжённая с большими рисками. Вообще, сейчас всё прозрачно, везде камеры, говорят даже, что в Москве на некоторых улицах все разговоры пишут, и потом анализируют по ключевым словам. Ну даже если это не так, мы всё равно к этому придём. Big Data они такие .... Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 30, 2024, 11:45:32 AM Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. Это фиксируется в договоре между банком и клиентом, а потом, если что случится, а банку удастся доказать нарушение этого пункта договора, - клиент остаётся в уязвимом положении.Вот тут интересно расписано: Можно ли передавать банковскую карту другому человеку и чем это грозит (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10981439) По видео банк не может узнать кто снимает деньги, если у него нет биометрических данных клиента. Если будет уголовное дело, то эту запись будут смотреть СБ банка и полиция, но тратится на нейросети о обработку огромного количества информации банк не будет. И записи хранятся несколько месяцев, больше нет смысла. Может быть фото дольше хранится, но на практике если мошенник снимает с чужой карты используя пинкод, то банк не отвечает за потерю денег. Поэтому пока на карте нет криминала, то уголовной ответственности дропу не грозит, а риск блокировок, попадание в реестр ЦБ это другие сложности. Вы когда нибудь пользовались банкоматом Тинькофф? Там во время всех операций через банкомат, автоматом мелким шрифтом написано, что вы разрешаете банку использовать ваши биометрические данные. Чтобы отозвать это разрешение, нужно глубоко в настройки лезть, то есть такая опция в принципе есть, но обычно люди её не используют. Таким образом, все банки (а я думаю, что не только Тинькофф этим балуется) уже давно собирают биометрическую информацию со всех людей, которые используют банковские банкоматы. То есть, у них есть вся информация о том, как выглядят владельцы их карт. И скорее всего, рано или поздно это придёт в движение. Всех найдут, всех накажут. Бюджет нужно наполнять. А уголовное дело, оно же как дом, строится постепенно, если с человеком поговорить, то он многое может рассказать. Я так эту тему сейчас вижу, и на мой взгляд, дропы - это не очень хорошая тема, сопряжённая с большими рисками. Вообще, сейчас всё прозрачно, везде камеры, говорят даже, что в Москве на некоторых улицах все разговоры пишут, и потом анализируют по ключевым словам. Ну даже если это не так, мы всё равно к этому придём. Big Data они такие .... Но даже если бы это банкомат не делал, то в этой зоне камер и так придостаточно, но если что происходит, то найти мошенника не могут месяцами. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: baeva on August 30, 2024, 07:49:25 PM Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. Это фиксируется в договоре между банком и клиентом, а потом, если что случится, а банку удастся доказать нарушение этого пункта договора, - клиент остаётся в уязвимом положении.Вот тут интересно расписано: Можно ли передавать банковскую карту другому человеку и чем это грозит (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10981439) По видео банк не может узнать кто снимает деньги, если у него нет биометрических данных клиента. Если будет уголовное дело, то эту запись будут смотреть СБ банка и полиция, но тратится на нейросети о обработку огромного количества информации банк не будет. И записи хранятся несколько месяцев, больше нет смысла. Может быть фото дольше хранится, но на практике если мошенник снимает с чужой карты используя пинкод, то банк не отвечает за потерю денег. Поэтому пока на карте нет криминала, то уголовной ответственности дропу не грозит, а риск блокировок, попадание в реестр ЦБ это другие сложности. Вы когда нибудь пользовались банкоматом Тинькофф? Там во время всех операций через банкомат, автоматом мелким шрифтом написано, что вы разрешаете банку использовать ваши биометрические данные. Чтобы отозвать это разрешение, нужно глубоко в настройки лезть, то есть такая опция в принципе есть, но обычно люди её не используют. Таким образом, все банки (а я думаю, что не только Тинькофф этим балуется) уже давно собирают биометрическую информацию со всех людей, которые используют банковские банкоматы. То есть, у них есть вся информация о том, как выглядят владельцы их карт. И скорее всего, рано или поздно это придёт в движение. Всех найдут, всех накажут. Бюджет нужно наполнять. А уголовное дело, оно же как дом, строится постепенно, если с человеком поговорить, то он многое может рассказать. Я так эту тему сейчас вижу, и на мой взгляд, дропы - это не очень хорошая тема, сопряжённая с большими рисками. Вообще, сейчас всё прозрачно, везде камеры, говорят даже, что в Москве на некоторых улицах все разговоры пишут, и потом анализируют по ключевым словам. Ну даже если это не так, мы всё равно к этому придём. Big Data они такие .... Конечно не только тинька собирает биометрию, все банки это делают, причем нет какого-то реестра общего, каждый банк хранить биометрию в зашифрованном виде у себя на стороне, то есть для обработки биометрии каждому банку нужно давать отдельно согласие. Но и отказаться (https://www.tbank.ru/bank/help/agreement/) от этого тоже можно. Единственное мне не нравится способ согласия. Согласием считается подписание договора(или что там), когда вам привозит карту курьер. Когда эта тема вся началась, то судя по тому, что я читала согласием считался и клик на историю в приложении (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/odduck41/51f4641f-f9ac-460a-974e-2cb43969ff38/), что абсурдно. А вот использовать нейросети, которые будут сверять людей при использовании банкомата вовсе не абсурдно. Это дешево и довольно надежно. У банков(сбер, тинька) очень развитые лаборатории ИИ на данный момент и состряпать программу, которая сверяет лицо снимающего человека деньги и биометрию внутри банка - нет проблем, да и скорее всего это уже давно есть, раз за этим следят(судя по написанному на сайте банка, ссылка выше). В общем тут кому как, обычным людям, которых захотят обмануть - это полезно, потому что сразу будет звонок, если снимают большую сумму и это делает не владелец карты. А вот дроповодам и прочим - конечно одни проблемы :) Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 30, 2024, 11:20:09 PM ~ В общем тут кому как, обычным людям, которых захотят обмануть - это полезно, потому что сразу будет звонок, если снимают большую сумму и это делает не владелец карты. А вот дроповодам и прочим - конечно одни проблемы :) А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять. И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on August 31, 2024, 09:36:43 AM А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять. И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться. Лимиты по налу в сутки были до 100К, а большую сумму через техподдержку. В основном проблемы пока возникают только у тех пользователей, которые занимаются иными финансовыми операциями или у тех, кто счета открывает а потом привязанные симкарты выкидывает. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on August 31, 2024, 10:15:47 PM А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять. И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться. Лимиты по налу в сутки были до 100К, а большую сумму через техподдержку. В основном проблемы пока возникают только у тех пользователей, которые занимаются иными финансовыми операциями или у тех, кто счета открывает а потом привязанные симкарты выкидывает. Не знаю банковскую статистику поэтому не могу рассуждать какие проблемы возникают чаще а какие реже у пользователей, факт в том что контроль становится все жёстче, риски повышаются. Лучше их избегать вообще чем потом "грамотно" разгребать. Поэтому я никаких дропов не ищу, имхо если что и налаживать сейчас то мимо рублевого безналичного фиата, благо криптой молодое поколение пользуется на ура. Что касается биометрии то это лютый рак, почему-то не все понимают его опасность. Прямая возможность арестовать не просто бабки человека а самого человека выкинуть из нормальной жизни. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on September 01, 2024, 08:38:38 AM Биометрия, банковская или государственная - это огромная опасность и связана она с тем, что свою биометрию человек изменить не может.
Если у тебя угнали аккаунт, то это сопряжено с большими потерями, тем не менее ты можешь создать новый аккаунт и снова функционировать. А вот если у тебя украли биометрические данные, если их подделали, то ты уже ничего не можешь сделать. Это откатить не получится. Будет вместо тебя твой двойник пользоваться всеми твоими активами, и ничего с этим не сделать. Вообще идея какая-то дьявольская, делать цифровые копии людей. По-хорошему, люди давно должны были взбунтоваться, но они вероятно к этому органически неспособны. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 01, 2024, 08:52:09 AM А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять. И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться. Лимиты по налу в сутки были до 100К, а большую сумму через техподдержку. В основном проблемы пока возникают только у тех пользователей, которые занимаются иными финансовыми операциями или у тех, кто счета открывает а потом привязанные симкарты выкидывает. Не знаю банковскую статистику поэтому не могу рассуждать какие проблемы возникают чаще а какие реже у пользователей, факт в том что контроль становится все жёстче, риски повышаются. Лучше их избегать вообще чем потом "грамотно" разгребать. Поэтому я никаких дропов не ищу, имхо если что и налаживать сейчас то мимо рублевого безналичного фиата, благо криптой молодое поколение пользуется на ура. Что касается биометрии то это лютый рак, почему-то не все понимают его опасность. Прямая возможность арестовать не просто бабки человека а самого человека выкинуть из нормальной жизни. ___ С 1 марта 2025 года поднисанный закон о самозапрете на кредиты должен заработать, и можно будет через Госусуги поставить запрет. Банк будет обязан проверять этот реестр, и количество мошеничеств в этой сфере уменьшится для тех, кто кредитами не пользуется. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on September 01, 2024, 12:20:33 PM Будет вместо тебя твой двойник пользоваться всеми твоими активами, и ничего с этим не сделать. Вообще идея какая-то дьявольская, делать цифровые копии людей. В странах Запада явление кражи личности не просто распространено не хуже, чем в наших краях, но ещё и зачастую имеет более серьёзные последствия в большем числе случаев, причём даже ещё до уровня с биометрией, так что да, риски сильно возрастают, причём во многих случаях нас и не спросят, просто сделают так. А потом придётся оббивать пороги и пытаться что-то доказать, чтобы вернуть себе хотя бы часть своего, а не оказаться на улице в огромных долгах, из которых нет никакой возможности выбраться. Но направление движения туда, причём мы уже далеко не на старте, а на крепенькой середине пути. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 02, 2024, 08:33:47 AM Будет вместо тебя твой двойник пользоваться всеми твоими активами, и ничего с этим не сделать. Вообще идея какая-то дьявольская, делать цифровые копии людей. В странах Запада явление кражи личности не просто распространено не хуже, чем в наших краях, но ещё и зачастую имеет более серьёзные последствия в большем числе случаев, причём даже ещё до уровня с биометрией, так что да, риски сильно возрастают, причём во многих случаях нас и не спросят, просто сделают так. А потом придётся оббивать пороги и пытаться что-то доказать, чтобы вернуть себе хотя бы часть своего, а не оказаться на улице в огромных долгах, из которых нет никакой возможности выбраться. Но направление движения туда, причём мы уже далеко не на старте, а на крепенькой середине пути. Украсть эти данные и использовать для махинаций было не сложно. Другие мошенничества были через старые симкарты, когда люди регистрировались по этим номерам в банках, МФО и выкидывали карты, а мошенники восстанавливали доступ и брали кредиты. Причины в отсутствии цифровой гигиены, пофигизме и неграмотности населения, а не сложных краж. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 04, 2024, 07:57:16 AM Quote МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. https://tass.ru/obschestvo/21763673Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок. Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 04, 2024, 11:29:13 AM Quote МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. https://tass.ru/obschestvo/21763673Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок. Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on September 06, 2024, 01:02:27 PM Quote МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. https://tass.ru/obschestvo/21763673Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок. Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе. В Беларуси очень давно такой запрет появился. Ещё когда на картах не было чипов, и в магазинах люди обычно давали карту кассиру, чтобы тот провёл магнитной полосой по терминалу. Ведь данное действие требовало определённого навыка. Грамотные люди тогда смеялись, что каждую кассиршу и каждого покупателя можно к ответственности привлекать. Потом что-то изменили, и противозаконным стало только использование банковской карточки или её данных без согласия держателя карточки. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on September 06, 2024, 01:31:49 PM Quote МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. https://tass.ru/obschestvo/21763673Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок. Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе. В Беларуси очень давно такой запрет появился. Ещё когда на картах не было чипов, и в магазинах люди обычно давали карту кассиру, чтобы тот провёл магнитной полосой по терминалу. Ведь данное действие требовало определённого навыка. Грамотные люди тогда смеялись, что каждую кассиршу и каждого покупателя можно к ответственности привлекать. Потом что-то изменили, и противозаконным стало только использование банковской карточки или её данных без согласия держателя карточки. Вот видно, что вы не в России живёте. То что ужесточили и конкретизировали законодательство, вовсе не означает, что до вступления новых нормативных актов в силу, данные деяния не являются преступными. Как раз наоборот, скорее всего, на мой взгляд, ужесточение законодательства даст дополнительный аргумент в пользу того, что раньше всё правильно делали, когда жёстко к этому подходили. Вы напрасно, на мой взгляд, ищите логику, где просто есть закручивание гаек. Да и не только в России это происходит. Во всём мире, свободы становится всё меньше и меньше. В отношении электронного средства платежа это же не только банковские карты. Это переводы со счетов мобильных телефонов. Это, внимание, qr-коды. Онлайн банкинг, электронные кошельки и т.д., и т.п. то есть, потенциально, развернуться есть где. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 06, 2024, 05:56:22 PM Quote МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. https://tass.ru/obschestvo/21763673Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок. Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе. ~ В какой стране вы там че-то "указывать" собрались? Откройте папуасскую конституцию (пусть даже свежевысратую) - у вас там прав и свобод выше крыши. Но то теория, а на практике сами знаете как. Да, и следователи хоть и дебилы через одного, но им необязательно возбуждать дела по сложным статьям, и они это прекрасно понимают, вот сейчас ещё одна лёгкая опция для посадки появилась. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on September 09, 2024, 10:26:03 AM История краснодарского паренька, который решил (https://rapsinews.ru/judicial_news/20240904/310217649.html) сделать знакомую дропом в интересах неких третьих лиц, которых именуют его сообщниками, довольно любопытна в развитие темы дропов и прочего из этого топика. Что-то мне подсказывает, что полученное пареньком вознаграждение в 70 тысяч из 6 с лишним миллионов (и шанс на тюремное заключение на долгие годы) намекает на то, что сообщником он стал сравнительно условным: иногда подобные посредники не до конца понимают, в чём они посредничают, а призывов на подобные посреднические услуги кругом тьма тьмущая. И в итоге потом можно нарваться на ситуацию, когда твой дроп, которому ничего не стоит запродать свои документы тебе, окажется и дропом для подобной операции, и тогда помимо общих вопросов по легальности вывода чего-либо через дропа наложится вопрос возможного обвинения в соучастии отмывания преступных денег. А оно того точно стоит? ИМХО проще найти способ как-нибудь уплатить налоги и получить уже чистый фиат на те миллионы, чем замучивать сложные схемы, которые неизвестно куда выведут. Риск тюремного срока на многие годы ИМХО того не стоит. :-\
Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 09, 2024, 01:01:10 PM История краснодарского паренька, который решил (https://rapsinews.ru/judicial_news/20240904/310217649.html) сделать знакомую дропом в интересах неких третьих лиц, которых именуют его сообщниками, довольно любопытна в развитие темы дропов и прочего из этого топика. Что-то мне подсказывает, что полученное пареньком вознаграждение в 70 тысяч из 6 с лишним миллионов (и шанс на тюремное заключение на долгие годы) намекает на то, что сообщником он стал сравнительно условным: иногда подобные посредники не до конца понимают, в чём они посредничают, а призывов на подобные посреднические услуги кругом тьма тьмущая. И в итоге потом можно нарваться на ситуацию, когда твой дроп, которому ничего не стоит запродать свои документы тебе, окажется и дропом для подобной операции, и тогда помимо общих вопросов по легальности вывода чего-либо через дропа наложится вопрос возможного обвинения в соучастии отмывания преступных денег. А оно того точно стоит? ИМХО проще найти способ как-нибудь уплатить налоги и получить уже чистый фиат на те миллионы, чем замучивать сложные схемы, которые неизвестно куда выведут. Риск тюремного срока на многие годы ИМХО того не стоит. :-\ Ну здесь приняли дроповода который сам скорее всего мошенником был (почему-то на себя не оформил карту а попросил знакомую). Не совсем тот случай который в теме обсуждается ("обналичивать бабло через дропов"). Но тоже по соседству - дроп может быть не только вашим дропом, а ещё чьим-то (кто совсем криминал) и посадят того до кого получится дотянуться ;D Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on September 10, 2024, 08:45:39 AM Ну здесь приняли дроповода который сам скорее всего мошенником был (почему-то на себя не оформил карту а попросил знакомую). Не совсем тот случай который в теме обсуждается ("обналичивать бабло через дропов"). Но тоже по соседству - дроп может быть не только вашим дропом, а ещё чьим-то (кто совсем криминал) и посадят того до кого получится дотянуться ;D Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. Есть ведь вариант попробовать сменить резидентство на криптолояльную страну, в которой будет просто и безопасно заплатить налоги, если речь идёт о достаточно значительных суммах. Мы ведь говорим о наших криптосбережениях, которые могут стать значительными в результате вполне прозрачного инвестирования, никакого криминала. Так что вопрос только в криптолояльности юрисдикции. А про дропа я про то и говорю, что он может оказаться дропом вот таким, как этот парень, а потом и тебя вместе с ним назовут сообщником. Может, он и правда сообщник, но 70к из 6+ миллионов? Наверное, он догадывался (или прямо знал), что это всё нелегально, но вряд ли он об этом сказал знакомой, и нам не скажет. Я бы поискал более прозрачные способы выхода в фиат. Но, понятное дело, это моё ИМХО, а каждый решает для себя сам. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 10, 2024, 10:08:03 AM Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях. А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 10, 2024, 01:30:53 PM Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях. А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать. 2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег. Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: xandry on September 11, 2024, 09:07:22 AM 2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег. Чеки распечатывать необязательно, там всё сделано очень просто - вручную каждый раз заводите сколько доход внезапно получили и нажимаете одну кнопку. Затем приложение раз в месяц напомнит о том, что надо бы налог заплатить, там тоже одна кнопка, если карту заводили уже. Через приложения банков это автоматизировано даже.Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу. zasad@ Мне представляется загвоздка в другом... если ставить себе виды деятельности типа администрирования сайтов или там услуги курьера, а переводы получать от менял на карту, что будет, когда менялой заинтересуются органы? Легко докажут, что меняла никаких услуг от вас не получал, хоть вы об этом и заявляли, а потом ещё будет повод проверить других людей, от кого вы переводы получали со словами "это я самозанятый и доход получаю". Да, там обещались не устаивать проверок до какого-то года, а что будет после? Самозанятых не так уж и много, выборочно потом проверить кого-то - святое дело. Так, а не скажут ли потом, что "все эти годы, ты, дружок, государство обманывал"? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 11, 2024, 11:21:08 AM Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях. А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать. 2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег. Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу. в год 2.4 М, на двоих с женой уде 4.8М, за 3 года 14.6М на двоих, но если не прям в лимит то 14М Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить. Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода, не хочет связываться с родней в долевой покупке, но имеет чемодан нала и хочет купить недвижимость. Я ему предлагал строить, пробовать варианты с родней и банками, но его это не устроило. В итоге он пошел в одну из лучших юр. фирм со своей проблемой к лучшему специалисту, и ему за неприличную сумму объяснили тоже самое,что без официального дохода купить дорогую недвижимость за несколько десятков лямов невозможно. В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал :) и потом поможет с покупкой. Я уже думаю об открытии такой же фирмы для криптанов :) ___ KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года. Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма. Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе. Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость. А кому это не надо, то он и делать этого не будет. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: Smartprofit on September 11, 2024, 03:06:32 PM Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях. А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать. 2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег. Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу. в год 2.4 М, на двоих с женой уде 4.8М, за 3 года 14.6М на двоих, но если не прям в лимит то 14М Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить. Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода, не хочет связываться с родней в долевой покупке, но имеет чемодан нала и хочет купить недвижимость. Я ему предлагал строить, пробовать варианты с родней и банками, но его это не устроило. В итоге он пошел в одну из лучших юр. фирм со своей проблемой к лучшему специалисту, и ему за неприличную сумму объяснили тоже самое,что без официального дохода купить дорогую недвижимость за несколько десятков лямов невозможно. В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал :) и потом поможет с покупкой. Я уже думаю об открытии такой же фирмы для криптанов :) ___ KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года. Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма. Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе. Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость. А кому это не надо, то он и делать этого не будет. Я не очень понимаю пока эту схему. Вот человек самозанятый, он оказывает какие-то услуги, предположим у него есть для этого нужная квалификация (основных средств не нужно). Тут всё нормально. А кто является покупателями этих услуг? Просто физические лица? Юридические лица? Индивидуальные предприниматели? Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теоретически можно проверить, что они за услуги покупали и у кого. Проверок в отношении физических лиц, по-хорошему, быть не может, но их можно наверное вызвать для опроса, задавать им вопросы? Или это не практикуется? Также же возможна наверное контрольная закупка у самозанятых? Или это тоже не практикуется? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 11, 2024, 05:46:22 PM Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей. С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях. А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать. 2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег. Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу. в год 2.4 М, на двоих с женой уде 4.8М, за 3 года 14.6М на двоих, но если не прям в лимит то 14М Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить. Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода, не хочет связываться с родней в долевой покупке, но имеет чемодан нала и хочет купить недвижимость. Я ему предлагал строить, пробовать варианты с родней и банками, но его это не устроило. В итоге он пошел в одну из лучших юр. фирм со своей проблемой к лучшему специалисту, и ему за неприличную сумму объяснили тоже самое,что без официального дохода купить дорогую недвижимость за несколько десятков лямов невозможно. В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал :) и потом поможет с покупкой. Я уже думаю об открытии такой же фирмы для криптанов :) ___ KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года. Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма. Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе. Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость. А кому это не надо, то он и делать этого не будет. Я не очень понимаю пока эту схему. Вот человек самозанятый, он оказывает какие-то услуги, предположим у него есть для этого нужная квалификация (основных средств не нужно). Тут всё нормально. А кто является покупателями этих услуг? Просто физические лица? Юридические лица? Индивидуальные предприниматели? Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теоретически можно проверить, что они за услуги покупали и у кого. Проверок в отношении физических лиц, по-хорошему, быть не может, но их можно наверное вызвать для опроса, задавать им вопросы? Или это не практикуется? Также же возможна наверное контрольная закупка у самозанятых? Или это тоже не практикуется? Я не видел на практике встречных проверок из за мелочи на 5-10К. Только по мошеничеству, когда документы подделывали. Не могут вас как самозанятого вызвать для опроса в налоговую, для этого нужно основание, а откуда оно вообще возьмется? Да и нет у них людей и времени с такой мелочью возится. Под обнал эта схема не подходит, потому ч то у обнальшика в день десятки миллионов проходят. Если вас поймают на контрольной закупке, то получите штраф по минималке на 1 раз, но контрольная закупка делается не так и не по самозанятым, потому что мораторий на проверки малого бизнеса до 2030 года( постановление № 372 от 10 марта 2023). Всем дали возможность выйти из тени и легализовать 2.4 М дохода в год. Можно и больше, но там ставка уже будет 13% и вам выгоднее ИП открыть. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 11, 2024, 08:57:42 PM 2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег. zasad@Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу. Мне представляется загвоздка в другом... если ставить себе виды деятельности типа администрирования сайтов или там услуги курьера, а переводы получать от менял на карту, что будет, когда менялой заинтересуются органы? Легко докажут, что меняла никаких услуг от вас не получал, хоть вы об этом и заявляли, а потом ещё будет повод проверить других людей, от кого вы переводы получали со словами "это я самозанятый и доход получаю". Да, там обещались не устаивать проверок до какого-то года, а что будет после? Самозанятых не так уж и много, выборочно потом проверить кого-то - святое дело. Так, а не скажут ли потом, что "все эти годы, ты, дружок, государство обманывал"? Вот и я вижу в этой схеме загвоздку что здесь есть вторая сторона сделки и соответственно целостность/безопасность схемы зависит не только от вас но ещё хз знает от кого. Про проверки и обещания их не делать это вообще смешно обсуждать. Мы вроде реалии рфии имеем. Ну сделают не проверку а "уточнение данных" - в полном соответствии с буквой закона, а если сложный случай (проверяемый начнет настаивать на моратории) то можно привлечь как свидетеля сначала (по чужим транзакциям) а потом переквалифицировать как соучастника (смотрим миллион кейсов из других областей). Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить. Ага, ставит он его в расход. Потом налоговая (совершенно справедливо) расценивает это как уклонение от налогов, ваша сделка оказывается фиктивной а вы и он участник схематоза которое хуже убийства (уклонение от налогов). Заебись план. Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода~ В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал :) То что фирма нашла себе богатого лопуха клиента да ещё и привязала к себе на пару лет это конечно хорошо, только вот это было решение проблем фирмы (заработать денег) а не клиента. Почему-то мне кажется что если речь идёт о десятках миллионов, то были варианты эффективнее. KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года. Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма. Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе. Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость. А кому это не надо, то он и делать этого не будет. Про мораторий я уже выше написал. Могу допустить что если у вас родственник глава местной ФНС то закон будет работать. Честные доходы это классно, только вот это понятие весьма растяжимое и государство обычно растягивает его не в вашу пользу. Да, и налоги это скам, способ их заплатить всегда найдется, идеальная цель - не заплатить их вовсе. Я всё-таки смотрю в сторону пожить во Вьетнаме/Тае/Филах пару лет а потом "предъявлять" бабки как доходы оттуда как более перспективную. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 12, 2024, 08:52:29 AM Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить. Ага, ставит он его в расход. Потом налоговая (совершенно справедливо) расценивает это как уклонение от налогов, ваша сделка оказывается фиктивной а вы и он участник схематоза которое хуже убийства (уклонение от налогов). Заебись план. Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода~ В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал :) То что фирма нашла себе богатого лопуха клиента да ещё и привязала к себе на пару лет это конечно хорошо, только вот это было решение проблем фирмы (заработать денег) а не клиента. Почему-то мне кажется что если речь идёт о десятках миллионов, то были варианты эффективнее. KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года. Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма. Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе. Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость. А кому это не надо, то он и делать этого не будет. Про мораторий я уже выше написал. Могу допустить что если у вас родственник глава местной ФНС то закон будет работать. Честные доходы это классно, только вот это понятие весьма растяжимое и государство обычно растягивает его не в вашу пользу. Да, и налоги это скам, способ их заплатить всегда найдется, идеальная цель - не заплатить их вовсе. Я всё-таки смотрю в сторону пожить во Вьетнаме/Тае/Филах пару лет а потом "предъявлять" бабки как доходы оттуда как более перспективную. И с ОБЭПом было много интересных случаев, но об этом умолчу. Если у вас легализация, то вы никак не попадете под встречную проверку с компанией, потому что ваши чеки будут выписаны на физических лиц. Но если вы работайте с компанией, то нужно правильно оформлять документы, делать договора, акты выполненных работ, но это не относится на нашей легализации. ____ Конечно юр. фирма хорошо нагреется на этом хомяке, но если вы пишите про эффективные варианты, то какие? Через банк в кредит или лизинг не прокатывает даже с хорошими поручителями и залогом, потому что у человека нет дохода, и банк не может в таких условиях купить недвижимость для клиента или выдать кредит. Даже если он както за нал это купит, то потом проверки будут. ___ И последнее, хочу сказать что знание законов в отношение проверок очень сильно помогает. Грамотный ответ спасает от дальнейших действий. У меня выигранные суды у налоговых, потому что их юристы не самого высокого уровня. К примеру, вас остановил гаишник и видит что вы подкованный и грамотно общайтесь, и ему проще вас опустить и на другого оленя плановый протокол выписать,чем потом отписываться на жалобы и ходить в суд. У меня были фирмы с точками по всей области, и соответственно какжая точка должна быть зарегистрирована в территориальной налоговой. Во многих налоговых приходилось общаться с начальниками налоговых и не разу не было давления и угроз. Они сами предлагали компромиссы. Но это все вопрос компаний со средними оборотами, а мелочь в виде самозанятого с доходом 100-200К в месяц скорее всего даже адрес своей налоговой не узнает никогда. На тех же Филипинах через год проживания при продлении визы у вас спросят о том, на что вы живете, и показать доход самозанятого будет идеальным вариантом. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 12, 2024, 10:36:19 AM Я много лет занимался финансовой финансовыми вопросами и прошел много проверок от разных ведомств~ Сорян, но этот аргумент не работает. Просто посмотрите на Блиновскую и остальных блогеров - у них тоже много, очень много лет было всё хорошо (и связи у миллиардерши Блиновской надо полагать были выше среднего) а потом внезапно тюрьма и минус все деньги + долги на всю жизнь. У меня жизнь одна, поэтому такие вопросы я решаю исходя из того что попасться нельзя вообще, ни под каким соусом. Конечно юр. фирма хорошо нагреется на этом хомяке, но если вы пишите про эффективные варианты, то какие? Через банк в кредит или лизинг не прокатывает даже с хорошими поручителями и залогом, потому что у человека нет дохода, и банк не может в таких условиях купить недвижимость для клиента или выдать кредит. Даже если он както за нал это купит, то потом проверки будут. Не специализируюсь на этом и точных рецептов давать не могу. Но если не ошибаюсь то годовалое ООО с оборотом, стоит что-то в районе 300к. Тут вам и лизинг и кредиты и что хотите + основные риски на юридическом лице. И я уже писал про выход из налогового резидента рфии, делается довольно легко. Если есть необходимость (для меня непонятная) подтверждать доходы за бугром, я бы смотрел во всякие оффшоры/папуасии - скорее всего справка оттуда что вы были помощником капитана с ЗП 5к бачей/месяц стоит дешевле чем здесь налоги платить. И последнее, хочу сказать что знание законов в отношение проверок очень сильно помогает. ~Они сами предлагали компромиссы. ~ На тех же Филипинах через год проживания при продлении визы у вас спросят о том, на что вы живете, и показать доход самозанятого будет идеальным вариантом. По поводу знания законов соглашусь - у меня у самого несколько выигранных судов против гос контор. Мне не нравится ваше направление мысли: найти компромисс и заплатить налоги. Налоги платить не надо, если вы не миллиардер (когда уже отвертеться нельзя так как там разговор совсем не про законы идёт) то отмахиваться надо до последнего (пусть доказывают что вы не капитанили во Вьетнаме пару лет). Что касается Фил, не слышал о таком, есть знакомый, 10 лет живёт там от доходов получаемых здесь, вообще всем пофиг. Другой знакомый просто по Азии катается круглый год почти (когда надо делая банальный бордерран) тут тем более никаких вопросов нет. А вот присутствие в рфии менее 183 дней в году есть. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: xandry on September 12, 2024, 10:44:20 AM Я всё-таки смотрю в сторону пожить во Вьетнаме/Тае/Филах пару лет а потом "предъявлять" бабки как доходы оттуда как более перспективную. Зачем пару лет? Налоговым резидентом ведь гражданин России перестаёт быть всего лишь через полгода (183 дня) пребывания в другой стране. Более того, есть страны, где открыть аналог индивидуального предпринимательства возможно за один день. В Грузии весьма известный налоговый режим с уплатой в 1% например есть для малого бизнеса при обороте менее ~150 000$ в год.https://tpsolution.ge/ru/1-naloga-v-gruzii-dlja-fiziceskih-lic-malogo-biznesa/ Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 12, 2024, 11:16:32 AM Я всё-таки смотрю в сторону пожить во Вьетнаме/Тае/Филах пару лет а потом "предъявлять" бабки как доходы оттуда как более перспективную. Зачем пару лет? Налоговым резидентом ведь гражданин России перестаёт быть всего лишь через полгода (183 дня) пребывания в другой стране. Более того, есть страны, где открыть аналог индивидуального предпринимательства возможно за один день. В Грузии весьма известный налоговый режим с уплатой в 1% например есть для малого бизнеса при обороте менее ~150 000$ в год.https://tpsolution.ge/ru/1-naloga-v-gruzii-dlja-fiziceskih-lic-malogo-biznesa/ Я в курсе про 183 дня (в этой теме писал сам), пару лет для надёжности, чтоб изначально вопрос про "откуда деньги" выглядел тупым. Опять же больше пространство для маневра на всякие темы вроде истечения давности. Да, про Грузию прекрасный пример, совсем забыл. Помню читал в твиттере как люди умудрялись даже в ЕС жить "работая" из Грузии. Проблемы возникали только у тех кто в Грузии совсем мало находился. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 13, 2024, 11:20:03 AM Я много лет занимался финансовой финансовыми вопросами и прошел много проверок от разных ведомств~ Сорян, но этот аргумент не работает. Просто посмотрите на Блиновскую и остальных блогеров - у них тоже много, очень много лет было всё хорошо (и связи у миллиардерши Блиновской надо полагать были выше среднего) а потом внезапно тюрьма и минус все деньги + долги на всю жизнь. У меня жизнь одна, поэтому такие вопросы я решаю исходя из того что попасться нельзя вообще, ни под каким соусом. Конечно юр. фирма хорошо нагреется на этом хомяке, но если вы пишите про эффективные варианты, то какие? Через банк в кредит или лизинг не прокатывает даже с хорошими поручителями и залогом, потому что у человека нет дохода, и банк не может в таких условиях купить недвижимость для клиента или выдать кредит. Даже если он както за нал это купит, то потом проверки будут. Не специализируюсь на этом и точных рецептов давать не могу. Но если не ошибаюсь то годовалое ООО с оборотом, стоит что-то в районе 300к. Тут вам и лизинг и кредиты и что хотите + основные риски на юридическом лице. И я уже писал про выход из налогового резидента рфии, делается довольно легко. Если есть необходимость (для меня непонятная) подтверждать доходы за бугром, я бы смотрел во всякие оффшоры/папуасии - скорее всего справка оттуда что вы были помощником капитана с ЗП 5к бачей/месяц стоит дешевле чем здесь налоги платить. И последнее, хочу сказать что знание законов в отношение проверок очень сильно помогает. ~Они сами предлагали компромиссы. ~ На тех же Филипинах через год проживания при продлении визы у вас спросят о том, на что вы живете, и показать доход самозанятого будет идеальным вариантом. По поводу знания законов соглашусь - у меня у самого несколько выигранных судов против гос контор. Мне не нравится ваше направление мысли: найти компромисс и заплатить налоги. Налоги платить не надо, если вы не миллиардер (когда уже отвертеться нельзя так как там разговор совсем не про законы идёт) то отмахиваться надо до последнего (пусть доказывают что вы не капитанили во Вьетнаме пару лет). Что касается Фил, не слышал о таком, есть знакомый, 10 лет живёт там от доходов получаемых здесь, вообще всем пофиг. Другой знакомый просто по Азии катается круглый год почти (когда надо делая банальный бордерран) тут тем более никаких вопросов нет. А вот присутствие в рфии менее 183 дней в году есть. ____ Вы написали что есть варианты более эффективные и приводите покупку ООО с историей или легализовать доход в другой стране под 1 % или купить справку Но здесь вы некоторые моменты не учитывайте. ООО нельзя купить и быть неответственным, если вы хотите на имя ООО купить недвижимость или взять кредит, то вам нужно стать директором и учредителем в одном лице. Потом эту компанию нужно проверить и выдержать с год( лучше 3) чтобы не прилетело исков за старые косяки или нарваться на обман. Потом на это ООО вносить наличку чтобы платить редиты или лизинги. Зачем столько рисков, если можно с нуля открыть самозанятого или ООО и принимать наличные? С липовой справкой намного быстрее статью получишь, даже в папуассиях такое быстро проверяется. И во многих папуассиях еще нужно бизнес визу или разрешение на работу получить. Легализация в другой стране имеет смысл, если вы хотите обосноваться там или иметь там "запасной аэродром". А иначе больше неоправданных рисков и больше проблем с большими расходами. ___ А как вы собирайтесь работать в бизнесе и не платить налоги? Не в папуассиях за налоговые преступления дают больше, чем за тяжкие пресупления в РФ. Я вижу насмешку в вашем посте. Никто вам ничего не будет доказывать, деньги в банке будут заблокированы, на недвижимость наложен арест, а вас еще привлекут по статье за липовую справку из Вьетнама. На филлипанах можно находится 3 года по турвизе, оплачивая визу каждые 2 месяца. Если делайте на 6 мес, обязательное собеседование с инспректором. 3-5 лет назад было легче, но теперь при втором прилете уводят в эмигрейшн офис и спашивают на что вы тут жить собирайтесь икак жили до этого. Поэтому сейчас желательно иметь бумажу хотябы на 1000 долларов оф дохода, если хотите жить на Филипинах. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 13, 2024, 12:34:56 PM У Блиновской только долги по налогам на миллиард и она слишком много выпендривалась~Ваш аргумент сильно преувеличен. Мой аргумент в том, что то что работало вчера (серое) не даёт никаких гарантий на завтра. Кроме Блиновской там ещё целую ораву блогеров раскулачили, которые не выпендривались и о которых мы никогда не слышали. Вы написали что есть варианты более эффективные и приводите покупку ООО с историей или легализовать доход в другой стране под 1 % или купить справку Но здесь вы некоторые моменты не учитывайте.~Зачем столько рисков, если можно с нуля открыть самозанятого или ООО и принимать наличные? Риски при "самозанятости" тоже есть, плюс маленький потолок. Естественно надо все моменты учитывать при выборе какой-то схемы, это очевидно. Мы вроде обсуждаем не волшебные методы. Но вы обсуждаете их в направлении "найти компромисс и заплатить налоги" а я в направлении "не платить максимально ничего". С липовой справкой намного быстрее статью получишь, даже в папуассиях такое быстро проверяется. И во многих папуассиях еще нужно бизнес визу или разрешение на работу получить. Ага, вот я оказываюсь в рфии после пары лет отсутствия и при возникновении вопросов "откуда деньги" отвечаю: Мне Нгуенг платил за какие-то услуги. Платил криптой. Вот транзакции. Дальше что? ФНС побежит письма писать Нгуенгу? Отпишет во Вьетнам что я там без разрешения бизнесом занимался? Вы учтите что условный Нгуенг может и в виде верифицируемой платформы быть. Например выплаты я получал от g2g.com А показать их проще пареной репы (покупая барахло на другой платформе и продавая там). А как вы собирайтесь работать в бизнесе и не платить налоги? Не в папуассиях за налоговые преступления дают больше, чем за тяжкие пресупления в РФ. Я вижу насмешку в вашем посте. Зависит от бизнеса. Но да, собираюсь (точнее продолжаю). В непапуасиях есть нехилые не облагаемые налогом минимумы которые уже позволяют крутить нормальные (по рфским понятиям) деньги. Плюс другие схематозы. Я вижу насмешку в нездоровом желании платить налоги. Никто вам ничего не будет доказывать, деньги в банке будут заблокированы, на недвижимость наложен арест, а вас еще привлекут по статье за липовую справку из Вьетнама. Ага, плюс ещё пожизненное заключение с расстрелом в конце срока. Уже бегу налоги платить :D Вы зафиксировались на схеме "человек это полукриминальный раб который всем должен". Поэтому вы готовы "обелять" свои и без того белые деньги. Я (получавший от Нгуенга деньги, проживая во Вьетнаме не будучи налоговым резидентом рфии) ничего в рфии платить не буду. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: jokers10 on September 14, 2024, 09:06:51 AM А как вы собирайтесь работать в бизнесе и не платить налоги? Выбрать криптолояльную страну с невысокими налогами на крипту, стать в этой стране налоговым резидентом, вывести необходимые средства (если они в таких количествах вдруг образовались), перевести их в уже проверяемый фиат, с уплатой местных налогов, потом иметь достаточный капитал для того, чтобы рассказывать, на что живёшь. Возможные подводные камни такого плана? Вариант с тем, чтобы вовсе не платить налоги и потом без документов говорить, что просто заработал в другой стране, рассматривать действительно не очень перспективно, тут вопрос только в простоте и безопасности перевода крипты в фиат при подобной необходимости. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 14, 2024, 10:06:03 AM У Блиновской только долги по налогам на миллиард и она слишком много выпендривалась~Ваш аргумент сильно преувеличен. Мой аргумент в том, что то что работало вчера (серое) не даёт никаких гарантий на завтра. Кроме Блиновской там ещё целую ораву блогеров раскулачили, которые не выпендривались и о которых мы никогда не слышали. Вы написали что есть варианты более эффективные и приводите покупку ООО с историей или легализовать доход в другой стране под 1 % или купить справку Но здесь вы некоторые моменты не учитывайте.~Зачем столько рисков, если можно с нуля открыть самозанятого или ООО и принимать наличные? Риски при "самозанятости" тоже есть, плюс маленький потолок. Естественно надо все моменты учитывать при выборе какой-то схемы, это очевидно. Мы вроде обсуждаем не волшебные методы. Но вы обсуждаете их в направлении "найти компромисс и заплатить налоги" а я в направлении "не платить максимально ничего". С липовой справкой намного быстрее статью получишь, даже в папуассиях такое быстро проверяется. И во многих папуассиях еще нужно бизнес визу или разрешение на работу получить. Ага, вот я оказываюсь в рфии после пары лет отсутствия и при возникновении вопросов "откуда деньги" отвечаю: Мне Нгуенг платил за какие-то услуги. Платил криптой. Вот транзакции. Дальше что? ФНС побежит письма писать Нгуенгу? Отпишет во Вьетнам что я там без разрешения бизнесом занимался? Вы учтите что условный Нгуенг может и в виде верифицируемой платформы быть. Например выплаты я получал от g2g.com А показать их проще пареной репы (покупая барахло на другой платформе и продавая там). А как вы собирайтесь работать в бизнесе и не платить налоги? Не в папуассиях за налоговые преступления дают больше, чем за тяжкие пресупления в РФ. Я вижу насмешку в вашем посте. Зависит от бизнеса. Но да, собираюсь (точнее продолжаю). В непапуасиях есть нехилые не облагаемые налогом минимумы которые уже позволяют крутить нормальные (по рфским понятиям) деньги. Плюс другие схематозы. Я вижу насмешку в нездоровом желании платить налоги. Никто вам ничего не будет доказывать, деньги в банке будут заблокированы, на недвижимость наложен арест, а вас еще привлекут по статье за липовую справку из Вьетнама. Ага, плюс ещё пожизненное заключение с расстрелом в конце срока. Уже бегу налоги платить :D Вы зафиксировались на схеме "человек это полукриминальный раб который всем должен". Поэтому вы готовы "обелять" свои и без того белые деньги. Я (получавший от Нгуенга деньги, проживая во Вьетнаме не будучи налоговым резидентом рфии) ничего в рфии платить не буду. Какой смысл это сравнивать с самозанятым с 2.4 М в год? ____ Какие риски при самозанятости и среднем доходе 200К, если работать с наличкой? Хоть один назовите? Единственный документ, который вы обязаны оформить, это электронный чек в приложении. У вас проверять нечего и вызывать на проверку смысла нет. Я вам привел выше конкретный кейс с легализацией, при всех новостях арестов блогеров, кейсы с легализацией через УСН продолжают работать и клиенты готовы платить 10-15% от суммы, чтобы потом легально купить, недвижимость, бизнес, дорогие авто, занести на фонду крупные суммы. Мое предложение показывать доход через самозанятого даже 100-150 в тысяч в месяц поможет потом легально купить тоже самое с меньшими тратами, на это нужно делать заранее, чтобы была история в 2-3 года со стабильным доходом. Если вы хотите "не платить максимально ничего" то и не платите, работая через кеш, но купить что-то дорогое на себя, без привлечении родных вы не сможете. ____ По вашему Нгуенгу еще приведу пару кейсов. Умный человек уедет в Грузию, откроет компанию или ИП, уведомит налоговую РФ об открытии счета, и каждый год будет сдавать декларации о движении денег по счету и заверит печатями все налоговые документы в Грузии, чтобы объяснить откуда его доход и уплаченные налоги. В другом кейсе один гений получал крипту от Нгуенга а потом продал и положил на счет. Сразу же схватил блок и побежал с этим в налоговую. Там историей с Нгуенгом прониклись, но сказали что налоги нужно заплатить, иначе передадут материалы следователям для уголовного дела. Угадайте сколько процентов от суммы он заплатил с пенями и штрафами? больше 50% или меньше? Вот к чему приводит незнание законов. ____ Я не против непапуассий, но там у вас прав не больше, у мигранта в РФ и даже меньше. Мигрант в РФ счет в банке может открыть за сутки, а там вы будете неделями это делать или месяцами. А паспорт РФ только усилит риски блокировок. А как вы собирайтесь работать в бизнесе и не платить налоги? Выбрать криптолояльную страну с невысокими налогами на крипту, стать в этой стране налоговым резидентом, вывести необходимые средства (если они в таких количествах вдруг образовались), перевести их в уже проверяемый фиат, с уплатой местных налогов, потом иметь достаточный капитал для того, чтобы рассказывать, на что живёшь. Возможные подводные камни такого плана? Вариант с тем, чтобы вовсе не платить налоги и потом без документов говорить, что просто заработал в другой стране, рассматривать действительно не очень перспективно, тут вопрос только в простоте и безопасности перевода крипты в фиат при подобной необходимости. У моего приятеля похожая ситуация, он то тут то в Европе. Там у него есть оф доход, в РФ нет, и он пока ищет варианты как купить хороший бизнес в РФ. Кеш есть, сделка через банк, если разрешит, я его историю расскажу. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: KTChampions on September 14, 2024, 01:14:51 PM Ваш аргумент преувеличен~ Какой смысл это сравнивать с самозанятым с 2.4 М в год? Я вам написал в чем смысл. Потом ещё отдельно в другом посте повторил. Могу ещё раз повторить: вы пишите про схематоз который "работает много лет и всё ок", Блиновская и все остальные является контрпримером который показывает что "много лет работает и всё ок" внезапно может превратиться в тюрьму и минус все деньги. Вроде простая мысль? Какие риски при самозанятости и среднем доходе 200К, если работать с наличкой? Хоть один назовите? Единственный документ, который вы обязаны оформить, это электронный чек в приложении. У вас проверять нечего и вызывать на проверку смысла нет. Ну может быть в том, что вы предлагаете буквально схематоз? Обналичивать/обелять бабки как самозанятому при этом самозанятым не являясь? Тут кроме налогов ещё есть риск попадалова на отмытие средств. Предлагаете статью УК на себя повесить. Мое предложение показывать доход через самозанятого даже 100-150 в тысяч в месяц поможет потом легально купить тоже самое с меньшими тратами, на это нужно делать заранее, чтобы была история в 2-3 года со стабильным доходом. Если вы хотите "не платить максимально ничего" то и не платите, работая через кеш, но купить что-то дорогое на себя, без привлечении родных вы не сможете. 100-150к в месяц это тьху и растереть. Да ещё и 2-3 года. Дешевле выйти из налоговой резиденции рфии и чилить в Азии (легчайшим образом накручивая 5к $ в месяц дохода). Умный человек уедет в Грузию, откроет компанию или ИП Таки да. xandry прекрасный вариант предложил. В другом кейсе один гений получал крипту от Нгуенга а потом продал и положил на счет. Сразу же схватил блок и побежал с этим в налоговую. Там историей с Нгуенгом прониклись, но сказали что налоги нужно заплатить, иначе передадут материалы следователям для уголовного дела. Угадайте сколько процентов от суммы он заплатил с пенями и штрафами? больше 50% или меньше? Вот к чему приводит незнание законов. Так я именно предлагаю знать законы и пользоваться ими в свою пользу: покинуть налоговую резиденцию рфии и ржать с ФНС с их байками про "налоги надо платить". Я не против непапуассий, но там у вас прав не больше, у мигранта в РФ и даже меньше. Мигрант в РФ счет в банке может открыть за сутки, а там вы будете неделями это делать или месяцами. А паспорт РФ только усилит риски блокировок. Так там мы права качать и не собираемся. Схема проста: ведём бизнес находясь там (избегая обязанностей/налогов) тратим здесь (качая права избегая налогов). Пусть ФНС письма шлёт вьетнамским следователям что я их законы нарушал ;D Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on September 15, 2024, 11:29:10 AM Ваш аргумент преувеличен~ Какой смысл это сравнивать с самозанятым с 2.4 М в год? Я вам написал в чем смысл. Потом ещё отдельно в другом посте повторил. Могу ещё раз повторить: вы пишите про схематоз который "работает много лет и всё ок", Блиновская и все остальные является контрпримером который показывает что "много лет работает и всё ок" внезапно может превратиться в тюрьму и минус все деньги. Вроде простая мысль? Какие риски при самозанятости и среднем доходе 200К, если работать с наличкой? Хоть один назовите? Единственный документ, который вы обязаны оформить, это электронный чек в приложении. У вас проверять нечего и вызывать на проверку смысла нет. Ну может быть в том, что вы предлагаете буквально схематоз? Обналичивать/обелять бабки как самозанятому при этом самозанятым не являясь? Тут кроме налогов ещё есть риск попадалова на отмытие средств. Предлагаете статью УК на себя повесить. Мое предложение показывать доход через самозанятого даже 100-150 в тысяч в месяц поможет потом легально купить тоже самое с меньшими тратами, на это нужно делать заранее, чтобы была история в 2-3 года со стабильным доходом. Если вы хотите "не платить максимально ничего" то и не платите, работая через кеш, но купить что-то дорогое на себя, без привлечении родных вы не сможете. 100-150к в месяц это тьху и растереть. Да ещё и 2-3 года. Дешевле выйти из налоговой резиденции рфии и чилить в Азии (легчайшим образом накручивая 5к $ в месяц дохода). Умный человек уедет в Грузию, откроет компанию или ИП Таки да. xandry прекрасный вариант предложил. В другом кейсе один гений получал крипту от Нгуенга а потом продал и положил на счет. Сразу же схватил блок и побежал с этим в налоговую. Там историей с Нгуенгом прониклись, но сказали что налоги нужно заплатить, иначе передадут материалы следователям для уголовного дела. Угадайте сколько процентов от суммы он заплатил с пенями и штрафами? больше 50% или меньше? Вот к чему приводит незнание законов. Так я именно предлагаю знать законы и пользоваться ими в свою пользу: покинуть налоговую резиденцию рфии и ржать с ФНС с их байками про "налоги надо платить". Я не против непапуассий, но там у вас прав не больше, у мигранта в РФ и даже меньше. Мигрант в РФ счет в банке может открыть за сутки, а там вы будете неделями это делать или месяцами. А паспорт РФ только усилит риски блокировок. Так там мы права качать и не собираемся. Схема проста: ведём бизнес находясь там (избегая обязанностей/налогов) тратим здесь (качая права избегая налогов). Пусть ФНС письма шлёт вьетнамским следователям что я их законы нарушал ;D Блиновская использовала схемы по дроблению бизнеса и занижению налогов. Вы думайте она первая, кого за это посадили? Может это крупный медийный случай, но далеко не первый в юридической практике. ___ Я не предлагаю схематос. В этом и разница, если вы почитайте закон N 422-ФЗ( "о самозанятых" если по простому) и комментарии, то там написано что под десйствие этого закона подпадают не только услуги парихмахерш, репетиторов но и любые интернет услуги, которы оказавает самозанятый в интернете. Переводы, тексты, продвижение, реклама, дизайн и любые другие не запрещенные услуги. Любой резидент может выбрать этот режим и официально платить налоги с полученного фиата после продажи крипты, которую он получает за кампании на этом форуме и награды за участие в других конкурсах. Отмывание, это когда вы деньги полученные преступным путем пытайтесь перевести в законный доход. У вас доходы с незаконной деятельности? Какую статью на на это повесить? Если в фантазийном мире с такими же законами за одним самозанятым будет целый спецотдел наблюдать, расходы на который миллионы в месяц, и они докажут что самозанятый не тексты писал в интернете а криптой на зарубежных биржах торговал, то ему вменят налог по более высокой ставке со штрафами, и за это даже уголовки не будет пруф УК РФ Статья 198. п3 читаем внимательно https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/ "Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности .." ____ 100-150К в месяц, это хороший официальный доход в РФ, который можно потом использовать в банках, покупать дорогое имущество. Не нужно или уже все есть, то эта тема не актуальна. Живите за нал и максимально избегайте п2п переводов. "покинуть налоговую резиденцию рфии и ржать с ФНС" это абсурд. У меня в РФ друзья, дети с учебой, родственники, бизнес, недвижимость и уезжая на 3-4 недели накапливается много проблем. В моем случае это потребует огромных расходов, которые будут не сопоставимы с возможной экономией. "ведём бизнес находясь там (избегая обязанностей/налогов) тратим здесь (качая права избегая налогов)", но вы же сами пишите что в РФ прав нет, заблокируют пару счетов, закроют выезд и тогда поймете свою ошибку. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on October 20, 2024, 10:57:05 PM Я не предлагаю схематос. В этом и разница, если вы почитайте закон N 422-ФЗ( "о самозанятых" если по простому) и комментарии, то там написано что под десйствие этого закона подпадают не только услуги парихмахерш, репетиторов но и любые интернет услуги, которы оказавает самозанятый в интернете. Переводы, тексты, продвижение, реклама, дизайн и любые другие не запрещенные услуги. Любой резидент может выбрать этот режим и официально платить налоги с полученного фиата после продажи крипты, которую он получает за кампании на этом форуме и награды за участие в других конкурсах. А какое резидентство здесь имеется в виду? Если налоговое, то получение крипты за услугу постинга в рамках подписной кампании всё-таки будет незаконным. Закон о ЦФА (ст.14 ч.5) запрещает российским налоговым резидентам получать цифровую валюту за оказываемые ими услуги.Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on October 21, 2024, 08:57:43 AM Я не предлагаю схематос. В этом и разница, если вы почитайте закон N 422-ФЗ( "о самозанятых" если по простому) и комментарии, то там написано что под десйствие этого закона подпадают не только услуги парихмахерш, репетиторов но и любые интернет услуги, которы оказавает самозанятый в интернете. Переводы, тексты, продвижение, реклама, дизайн и любые другие не запрещенные услуги. Любой резидент может выбрать этот режим и официально платить налоги с полученного фиата после продажи крипты, которую он получает за кампании на этом форуме и награды за участие в других конкурсах. А какое резидентство здесь имеется в виду? Если налоговое, то получение крипты за услугу постинга в рамках подписной кампании всё-таки будет незаконным. Закон о ЦФА (ст.14 ч.5) запрещает российским налоговым резидентам получать цифровую валюту за оказываемые ими услуги.Человек не обязан свидетельствовать против себя по Закону, а если органы считают что ктото нарушил закон, то пускай по закону и доказывают. Мне интересно как у них это получится. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on October 21, 2024, 09:49:53 AM Вы постановили что всех российских налоговых резидентов с форума с платными подписями нужно оштрафовать по ч.1 ст.15.25 КоАП РФ? Но вы же не судья, правильно? Нет, мой вопрос о другом. Я хочу понять, действительно ли по такой схеме (через самозанятость) можно без схематоза и без отъезда за рубеж платить в России налоги на поступления от оказания услуг в интернете, если первоначальные платежи за эти услуги осуществлялись в биткоинах.Если резидентство имеется в виду налоговое, то нельзя. Придётся - либо скрывать, что ты бóльшую часть года был в России, и притворяться налоговым нерезидентом (т.е. не платить налоги на доход от зарубежного источника (https://www.klerk.ru/doc/564174/)); - либо попытаться заплатить налог, предусмотренный для резидентов, и тем самым сообщить государственным органам о проведённых сделках, запрещённых законом. Если резидентство там имеется в виду не налоговое, то стоит разобраться в этом. Возможно, это работающий способ. P.S. Есть ещё вопрос-уточнение, касающееся упомянутой вами статьи КОАП. Закон о ЦФА ведь не относится к валютному законодательству, верно? Если так, то его нарушение не подпадает под действие ч.1 ст.15.25 КоАП РФ. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on October 21, 2024, 10:03:48 AM Вы постановили что всех российских налоговых резидентов с форума с платными подписями нужно оштрафовать по ч.1 ст.15.25 КоАП РФ? Но вы же не судья, правильно? Нет, мой вопрос о другом. Я хочу понять, действительно ли по такой схеме (через самозанятость) можно без схематоза и без отъезда за рубеж платить в России налоги на поступления от оказания услуг в интернете, если первоначальные платежи за эти услуги осуществлялись в биткоинах.Если резидентство имеется в виду налоговое, то нельзя. Придётся - либо скрывать, что ты бóльшую часть года был в России, и притворяться налоговым нерезидентом (т.е. не платить налоги на доход от зарубежного источника); - либо попытаться заплатить налог, предусмотренный для резидентов, и тем самым сообщить государственным органам о проведённых сделках, запрещённых законом. Если резидентство там имеется в виду не налоговое, то стоит разобраться в этом. Возможно, это работающий способ. P.S. Есть ещё вопрос-уточнение, касающееся упомянутой вами статьи КОАП. Закон о ЦФА ведь не относится к валютному законодательству, верно? Если так, то его нарушение не подпадает под действие ч.1 ст.15.25 КоАП РФ. Документации не ведется, проверка проходит онлайн. В самом худшем варианте можно крипту через обменник( ВПН, временный емайл адрес) отправить на свой счет и сказать что вы получили за оказанную услугу рублями, а через что ваш партнер платил, то вы не в курсе. Но я бы так делать не стал. По ч.1 ст.15.25 КоАП вопросы адвокату https://vc.ru/u/1377271-dmitrii-vasilev/713049-2023-kak-zakonno-prinimat-v-kriptovalyute-usdt-oplatu-za-uslugi-i-tovary-zarplatu-v-rf-ip-ooo-fizlica-i-nalogi Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 02, 2024, 05:23:53 PM Я хочу понять, действительно ли по такой схеме (через самозанятость) можно без схематоза и без отъезда за рубеж платить в России налоги на поступления от оказания услуг в интернете, если первоначальные платежи за эти услуги осуществлялись в биткоинах. Про самозанятость точно не скажу, но для ИП 100% можно, проверено на себе: заводите крипту себе на регулируемую биржу в Беларуси, обмениваете на рубли, выводите на свой счет в РФ банке, платите налог (для ИТ в зависимости от субъекта РФ это может быть 1%), переводите на свою карту ФЛ - все Минимальный налог ИП в РФ - ~40 тыс. руб. в год. Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. При самозанятости в принципе схема должна быть похожей. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on November 02, 2024, 07:22:03 PM Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. Но при этом всегда нужно держать в уме, что вы нарушаете ч.5 ст.14 закона о ЦФА, а значит ни с каким чиновником лучше не ссориться, потому что вы у любого из них на крючке.Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 03, 2024, 07:36:44 AM Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. Но при этом всегда нужно держать в уме, что вы нарушаете ч.5 ст.14 закона о ЦФА, а значит ни с каким чиновником лучше не ссориться, потому что вы у любого из них на крючке.Не соглашусь с вами: никакой цифровой валюты как ФЛ или ЮЛ, находящееся на территории РФ я и не получаю - я получаю обычный рублевый перевод на свой р/с ИП в банке РФ, с которого плачу налог. В чем вы тут видите нарушение закона о ЦФА? Эта статья касается больше того, что как ФЛ или ЮЛ я не могу заключить договор с кем либо, в качестве оплаты за услуги/товары в котором будут фигурировать не рубли, а цифровая валюта - вот это уже нарушение. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on November 03, 2024, 09:04:16 AM я получаю обычный рублевый перевод на свой р/с ИП в банке РФ, с которого плачу налог. В чем вы тут видите нарушение закона о ЦФА? Тут я его ни в чём не вижу. Я его вижу в Вашем предыдущем сообщении:Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. Заработок - это ведь то, что получено за работу, верно? А закон о ЦФА запрещает получать цифровую валюту за работу.никакой цифровой валюты как ФЛ или ЮЛ, находящееся на территории РФ я и не получаю Вы имеете в виду, что цифровую валюту в качестве заработка получаете не Вы, а некое иное лицо, которое впоследствии передаёт её Вам?Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 03, 2024, 01:25:17 PM А закон о ЦФА запрещает получать цифровую валюту за работу. Только если это работодатель и работник внутри РФ, но никто и ничто не мешает мне работать на Гугл и получать зарплату в USDT на свой eth-адрес (если Гугл конечно согласится ;D Вы имеете в виду, что цифровую валюту в качестве заработка получаете не Вы, а некое иное лицо, которое впоследствии передаёт её Вам? Цифровую валюту конечно получаю я на свой адрес в блокчейне, завожу ее на любую криптобиржу (доступную для граждан РФ), меняю там ее на рубли и вывожу рубли на свой счет в банке РФ, с этой суммы плачу налог 1-6% (в зависимости от субъекта РФ) Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on November 03, 2024, 04:03:39 PM Про самозанятость точно не скажу, но для ИП 100% можно, проверено на себе: заводите крипту себе на регулируемую биржу в Беларуси, обмениваете на рубли, выводите на свой счет в РФ банке, платите налог (для ИТ в зависимости от субъекта РФ это может быть 1%), переводите на свою карту ФЛ - все Минимальный налог ИП в РФ - ~40 тыс. руб. в год. Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. При самозанятости в принципе схема должна быть похожей. Самозанятого проверить невозможно и нет таких процедур, если он наличкой принимает, а у вас все операции на счетах и ИТ там не пахнет. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 03, 2024, 05:12:06 PM Про самозанятость точно не скажу, но для ИП 100% можно, проверено на себе: заводите крипту себе на регулируемую биржу в Беларуси, обмениваете на рубли, выводите на свой счет в РФ банке, платите налог (для ИТ в зависимости от субъекта РФ это может быть 1%), переводите на свою карту ФЛ - все Минимальный налог ИП в РФ - ~40 тыс. руб. в год. Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. При самозанятости в принципе схема должна быть похожей. Самозанятого проверить невозможно и нет таких процедур, если он наличкой принимает, а у вас все операции на счетах и ИТ там не пахнет. Мы с вами кажется это уже обсуждали здесь где-то: в РФ пока что нет другого ОКВЭД, кроме как ИТ/компьютеры/программирование, если вы работаете в сфере блокчейна. Да и никак отследть в принципе это нельзя, чем я там занимаюсь, в каких блокчейнах, ведь адреса свои я нигде регистрировать не должен - для налоговой достаточно, что я работаю в сфере ИТ/программировании и плачу налоги при вывде рублей на свой р/с в банк РФ Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: baeva on November 03, 2024, 09:59:37 PM Про самозанятость точно не скажу, но для ИП 100% можно, проверено на себе: заводите крипту себе на регулируемую биржу в Беларуси, обмениваете на рубли, выводите на свой счет в РФ банке, платите налог (для ИТ в зависимости от субъекта РФ это может быть 1%), переводите на свою карту ФЛ - все Минимальный налог ИП в РФ - ~40 тыс. руб. в год. Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. При самозанятости в принципе схема должна быть похожей. Самозанятого проверить невозможно и нет таких процедур, если он наличкой принимает, а у вас все операции на счетах и ИТ там не пахнет. Мы с вами кажется это уже обсуждали здесь где-то: в РФ пока что нет другого ОКВЭД, кроме как ИТ/компьютеры/программирование, если вы работаете в сфере блокчейна. Да и никак отследть в принципе это нельзя, чем я там занимаюсь, в каких блокчейнах, ведь адреса свои я нигде регистрировать не должен - для налоговой достаточно, что я работаю в сфере ИТ/программировании и плачу налоги при вывде рублей на свой р/с в банк РФ А если говорить в контексте построения проекта в блокчейне, который привлект крупную сумму инвестиций? Что с ними тогда делать? Я не сильно знакома с подобными процедурами, но инвесты у многих проектов лежат в банках, и что тогда гражданину делать? Не попадет ли это под вывод средств забугор и так далее? В целом то выглядит это интересно в контексте того если вы просто в крипте зарабатывате, но если строите проект, то наверное надо будет все таки смнить юрисдикцию Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: internetional on November 04, 2024, 04:41:07 AM Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. никто и ничто не мешает мне работать на Гугл и получать зарплату в USDT Точно. Я совсем забыл, что крипта - это не биткоин (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5487158.0). Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 04, 2024, 05:50:12 AM Точно. Я совсем забыл, что крипта - это не биткоин (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5487158.0). В контексте нашего с вами обсуждения в этой теме и то и другое - ЦФА с точки зрения законодательства РФ Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on November 04, 2024, 03:16:02 PM Про самозанятость точно не скажу, но для ИП 100% можно, проверено на себе: заводите крипту себе на регулируемую биржу в Беларуси, обмениваете на рубли, выводите на свой счет в РФ банке, платите налог (для ИТ в зависимости от субъекта РФ это может быть 1%), переводите на свою карту ФЛ - все Минимальный налог ИП в РФ - ~40 тыс. руб. в год. Схема с ИП оправдана при любом в целом стабильном заработке в крипте. При самозанятости в принципе схема должна быть похожей. Самозанятого проверить невозможно и нет таких процедур, если он наличкой принимает, а у вас все операции на счетах и ИТ там не пахнет. Мы с вами кажется это уже обсуждали здесь где-то: в РФ пока что нет другого ОКВЭД, кроме как ИТ/компьютеры/программирование, если вы работаете в сфере блокчейна. Да и никак отследть в принципе это нельзя, чем я там занимаюсь, в каких блокчейнах, ведь адреса свои я нигде регистрировать не должен - для налоговой достаточно, что я работаю в сфере ИТ/программировании и плачу налоги при вывде рублей на свой р/с в банк РФ В моем регионе нужно пройти ИТ аккредитацию под льготу, а для этого нужно предоставить список разработчиков и ЗП не менее требуемой, нужно предоставить информацию о продукте или продуктах. Одного ОКВЭД не достаточно для льгот. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 04, 2024, 03:55:17 PM основной ОКВЭД выбирается при регистрации ли меняется в процессе работы. С ОКВЭД по ИТ можно и бананами торговать, но если при проверке выяснится что у вас не ИТ, а вы получали льготы, то придется доплатить со всеми штрафами и еще дело могут завести. В моем регионе нужно пройти ИТ аккредитацию под льготу, а для этого нужно предоставить список разработчиков и ЗП не менее требуемой, нужно предоставить информацию о продукте или продуктах. Одного ОКВЭД не достаточно для льгот. Если говорить про льготы - то конечно нужно доказывать, если говорить про налог 1%, который как ИП я плачу в своем регионе, то другого ОКВЭД для работы с токенами в блокчейне пока пока ведь просто нет, даже чисто теоретически, что вы можете предложить, какой ОКВЭД, если я переведу Эфир/Биткоин/USDT со своего адреса в блокчейне на ваш и возьму за это с вас деньги? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on November 05, 2024, 10:21:53 AM основной ОКВЭД выбирается при регистрации ли меняется в процессе работы. С ОКВЭД по ИТ можно и бананами торговать, но если при проверке выяснится что у вас не ИТ, а вы получали льготы, то придется доплатить со всеми штрафами и еще дело могут завести. В моем регионе нужно пройти ИТ аккредитацию под льготу, а для этого нужно предоставить список разработчиков и ЗП не менее требуемой, нужно предоставить информацию о продукте или продуктах. Одного ОКВЭД не достаточно для льгот. Если говорить про льготы - то конечно нужно доказывать, если говорить про налог 1%, который как ИП я плачу в своем регионе, то другого ОКВЭД для работы с токенами в блокчейне пока пока ведь просто нет, даже чисто теоретически, что вы можете предложить, какой ОКВЭД, если я переведу Эфир/Биткоин/USDT со своего адреса в блокчейне на ваш и возьму за это с вас деньги? ОКВЭД всегда был формальностью в бизнесе и никогда сильно не проверялся. Компании годами с ОКВЭД торговли мебели, торговали и одеждой и стройматериалами, и за это даже штрафов не было. ОКВЭДов много 64.99 63.11 62.01 68.20 Я бы еще с десяток написал в дополнительные, но в вашем регионе под льготы вы сами знайте что выбрать. Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: sbercoin.one on November 07, 2024, 04:08:09 PM основной ОКВЭД выбирается при регистрации ли меняется в процессе работы. С ОКВЭД по ИТ можно и бананами торговать, но если при проверке выяснится что у вас не ИТ, а вы получали льготы, то придется доплатить со всеми штрафами и еще дело могут завести. В моем регионе нужно пройти ИТ аккредитацию под льготу, а для этого нужно предоставить список разработчиков и ЗП не менее требуемой, нужно предоставить информацию о продукте или продуктах. Одного ОКВЭД не достаточно для льгот. Если говорить про льготы - то конечно нужно доказывать, если говорить про налог 1%, который как ИП я плачу в своем регионе, то другого ОКВЭД для работы с токенами в блокчейне пока пока ведь просто нет, даже чисто теоретически, что вы можете предложить, какой ОКВЭД, если я переведу Эфир/Биткоин/USDT со своего адреса в блокчейне на ваш и возьму за это с вас деньги? ОКВЭД всегда был формальностью в бизнесе и никогда сильно не проверялся. Компании годами с ОКВЭД торговли мебели, торговали и одеждой и стройматериалами, и за это даже штрафов не было. ОКВЭДов много 64.99 63.11 62.01 68.20 Я бы еще с десяток написал в дополнительные, но в вашем регионе под льготы вы сами знайте что выбрать. Вот же, писал недавно рядом: https://its.1c.ru/db/taxusn/content/509/hdoc@a6b04f Не так уж и мало! Про ОКВЭД 64.99 наверное соглашусь, надо будет его добавить себе, но 63.11 62.01 - это итшные, они и так по умолчанию есть. 68.20 - это же аренда, какое отношение к крипте он может иметь? Title: Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле Post by: zasad@ on November 08, 2024, 02:13:06 PM основной ОКВЭД выбирается при регистрации ли меняется в процессе работы. С ОКВЭД по ИТ можно и бананами торговать, но если при проверке выяснится что у вас не ИТ, а вы получали льготы, то придется доплатить со всеми штрафами и еще дело могут завести. В моем регионе нужно пройти ИТ аккредитацию под льготу, а для этого нужно предоставить список разработчиков и ЗП не менее требуемой, нужно предоставить информацию о продукте или продуктах. Одного ОКВЭД не достаточно для льгот. Если говорить про льготы - то конечно нужно доказывать, если говорить про налог 1%, который как ИП я плачу в своем регионе, то другого ОКВЭД для работы с токенами в блокчейне пока пока ведь просто нет, даже чисто теоретически, что вы можете предложить, какой ОКВЭД, если я переведу Эфир/Биткоин/USDT со своего адреса в блокчейне на ваш и возьму за это с вас деньги? ОКВЭД всегда был формальностью в бизнесе и никогда сильно не проверялся. Компании годами с ОКВЭД торговли мебели, торговали и одеждой и стройматериалами, и за это даже штрафов не было. ОКВЭДов много 64.99 63.11 62.01 68.20 Я бы еще с десяток написал в дополнительные, но в вашем регионе под льготы вы сами знайте что выбрать. Вот же, писал недавно рядом: https://its.1c.ru/db/taxusn/content/509/hdoc@a6b04f Не так уж и мало! Про ОКВЭД 64.99 наверное соглашусь, надо будет его добавить себе, но 63.11 62.01 - это итшные, они и так по умолчанию есть. 68.20 - это же аренда, какое отношение к крипте он может иметь? |