Bitcoin Forum

[reserved]
Буду пополнять топик новыми уловками жуликов )

Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить.

Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. :) Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется.

Да, понятное дело, не без клоунады всякой ) Но, кто серьезно настроен изучит все и не постесняется спросить за что какой отзыв. Ну в моем случае было явно написано "Scamer" в трасте. Жаль что я заметил после кидка )

А если прибьют тему, для меня конечно это Честь будет, какую-то пользу русскому сообществу принести битковскому. Модератору русскому написал на этот счет кстати. Буду рад, если у какого-нибудь мошенника хуеплета обломается "сделака века" благодаря этим простым рекомендациям.

два чая этому господину!

ссылки на темы со списками мошенников ещё добавьте

Всем новичкам нужно обратить внимание на это: https://bitcointalk.org/index.php?topic=942821.0

Добавил.
dunup, спасибо, приятель )
Yaremi, ды ладно ) Краны-удвоители и прочая херня пусть будут на мой взгляд. Это же не аферы на доверии )

Лучше 2 лайта.
 ;D
Тема, конечно, нужная. От мелких мошенников она уберегёт. Но, как показывает практика, крупных кидков избежать сложно.
Например, история с наймой, бальтазавтром или хешпрофитом. Поэтому надо в теме бы ещё написать, что не следует хранить деньги на пулах и прочих сервисах, какими бы они надежными не казались, не стоить вестись на внезапную халяву и т.п.

Спасибо. Ды, хайпы - это из серии "сам дурак" называются кидки ) Общежитейские такие принципы мудрости ждесь приминимы, как например ты правильно отметил "не стоить вестись на внезапную халяву и т.п." Я предлагаю развивать идею защиты от подлых и беспринципных кидков. Когда они происходят обидно вдвойне... Во первых, доверял по-человечески. Во вторых, что попался на тупейший прием тупого жулика хуеплета. Еще раз повоторяю, "мошенниками" не повернется их язык назвать. Они не достойны даже так именоваться. Спесь... А хайпы - это красивые кидки ) Я, если честно даже не против таких, хоть и сам в Хэшпрофите потерял чуть ) Но это не мешает восхищаться их создателями отчасти.

Конечно. Это не обман. Это лотерея.
Кто хочет - играет в пирамиды. Кто не хочет - не играет.   
Все честно.  Так же как  и с ПАММ счетами. Повезло-не повезло.  ;D

рулетка, руская рулетка...

Да да, мне например влепили минус в английском разделе за рекламу хайпа криптомайнера, которую тут вешали все кому не лень...Есть партия товарищей против хайпов. Странно, что на форуме не существует партии против азартных игр.

"Как не стать жертвой афер на Форуме"
Держаться подальше от бальтазара.
Он конечно не тот кидала что кидает и уходит.
Он натуральный правильный мошенник, он кидает, а потом уходит от ответов и разговоров умело и затроливает забанивает или как минимум выставляет дибилами и идиотами людей кому должен.
http://bitnovosti.com/2015/03/02/tadas-kasputis-scam-empire-stole-millions/#comments
Первый же комент снизу:
"И Бальтазар. тот что кинул с ltcmine, а теперь пытается кинуть с NVC."
Не мой, случайно увидел.
И ведь спроси его считает ли он что должен эти деньги?
Нет он не должен это сеть платит деньги, а он ни за что не отвечал как владелец пула.

Конечно не твой, этож всего "Аноним". А уже тебя спрашивал Бикул... Тебе сколько заплатили за чернуху на Нову?
Отрабатываешь больно усердно. Или черный пиар это тоже пиар ;D

Для тебя наверное это будет откровение, но курс биткоина тоже сильно упал... ;D
Сатоши по твоему тоже Мавроди. Сатоши верни бабло? Так?
Да конечно все заработает. Криптоанархия форева!

Мне кажется ты шизанулся честно. Ищешь суслика там где его нет и своими воплями вредишь валюте. Твои доводы реально больше на нытье походят.

автор, добавь в тему.
Когда  "партнёры" отправляют вам средства, необходимо лично проверять поступление средств. Не стоит верить смс уведомлениям, их легко подделать.

becool не кажется, что это не самая подходящая тема?

Прошу прошения, за себя и Бикула.

Но отвечу и писать в этой теме больше не буду. Хотя считаю что не оффтоп пишу, а по теме.

"Бикул, нам всем суждено умереть в один прекрасный день, но мы сами решаем как поступить пока он не настал, Бальтазар не принуждал ни тебя ни меня ни кого-то другого идти с Новой, Вы(мы) сами решили оказаться здесь, я как и ты опечален падением курса Новы, время расставит все по своим местам, а пока Бикул закрой свой рот... Мы сражаемся и побеждаем, и так мы умираем, понимаешь? Если курс будет падать, то в этом будешь виноват ты, потому что в тебе сила мужика, но воля маленькой девочки, не могу поверить что ты в сообществе Новы, даже читать твои посты противно."

З.ы. это слова из фильма одного по сути. Кто угадает из какого- приз 10 Нов.

Ответы в этот топик https://bitcointalk.org/index.php?topic=901893.0 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=901893.0)

Собирался. Но с нового года не так легко :) Я бы сказал невозможно. В РФ это пофиксили ОпСоСы )

 Для информации    http://habrahabr.ru/company/group-ib/blog/252963/

Прекрасный пост. Спасибо за работу

Совет пользователям системы QIWI. Если на кошельке бывают суммы, потерять которые вам будет жалко - обязательно привязывайте свой кошелек к электронной почте. Некоторые мошенники устраиваются работать к дилерам мобильных операторов и могут завладеть вашей сим картой и если кошелек не привязан к почте получить пароль от вашего кошелька.

Я бы еще порекомендовал не держать крупных сумм на одном кошельке иначе может и сам киви избавить вас от этих денег на пару месяцев, а в особо запущенных случаях и навсегда.

Для скайпа - рекомендуется скопировать логин в редактор вроде notepad++ и поменять кодировку. Если имеются замены символов, то это сразу станет видно.

чтобы не стать жертвами афер на форуме, нужно проголосовать за "да" в этом опросе, и это уже на 50% сократит кидалово

В каком опросе? Что то в этой теме нет ни каких опросов, это ошибка или опрос удалили? Готов нажать "за да"  :)

Будьте с киви внимательнее.
Мошенники завладевают SIM-картой и каким то макаром выпускают пластиковую карту, привязаную к кошельку.
Они даже в аккаунт киви не заходят. как они её привязывают - непонятно.
И с карты снимают средства.
На все уходит 15 минут.
Привязка к почте была включена.

Для билайна теоретически такое может помочь:
http://moskva.beeline.ru/customers/help/mobile/dokumenty-i-spravochniki/parol-na-predostavlenie-informatsii/

На мегафон также можно запретить доступ к сервису гиду
И сделать идентификацию по кодовому слову.

И с МТС можно написать заявление, что бы не принимать доверенность.

Сказали, что Билайн, даже с кодовым словом, уводят.

[reserved]

Не понял , как мошенники завладевают СИМ картой ?
Крадут , выпускают новую ?

Вор (или его подельник) работает в салоне связи. Он восстанавливает вашу сим-карту на себя. Якобы вы её потеряли и написали заявление на восстановление. Это никак не связано с темой "как не стать жертвой афер на Форуме". Это скорее касается даже не покупателей, а продавцов. Продавцы (обменники) могут стать жертвами подобных махинаций. Ляжешь вечером спать, утром проснёшься, а сим-карты нет. И кошелёк, привязанный к ней пустой. Также вору доступна ещё и история всех переводов. То есть, если вы принимаете платежи на один кошелёк, а отгоняите их потом на другой. То украв первую симку, вор получает информацию по платежам и может украсть и другие симки. Чтобы такого не произошло, хорошо пользоваться киви-ваучерами. Но они часто не работают. Короче, киви - ДЫРЯВАЯ система. Они блокируют лихо, но деньги твои сберечь не могут. У меня так 6 тыс рублей украли. Копейки, но всё равно неприятно.

Насколько я знаю, привязка почты спасает от таких краж.

Увы, но это не так

Подтверждаю слова Ларина. Не знаю по какой причине, но не спасает. Тут на форуме, кстати, ещё есть люди, занимающиеся обменами, которые сталкивались с подобным и теряли гораздо более значительные суммы.

Похоже что даже доступ к аккаунту не нужен.
Мошенник перевыпускает сим карту.
Привязали её к мобильному приложению (нужен только доступ к сим карте).
С помощью приложения привязали QVP (Qiwi Visa Plastic) к счету.
И с пластика сняли бабки в банкомате.

Поможет удаление всех галочек в настройках
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО SMS
ПРИЛОЖЕНИЯ VISA QIWI WALLET
ДОСТУП В ТЕРМИНАЛАХ QIWI ПО PIN КОДУ
SMS ПЛАТЕЖИ

Оставить только
ПРИВЯЗКА ПОЧТЫ (привязать к неизвестной почте)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО USSD (ТЕРМИНАЛЫ QIWI)

Периодически посматривать в раздел банковские карточки и перевыпускать QVC и сразу удалять.
Их вроде две в месяц можно перевыпустить.

Иметь симку какого нить регионального оператора (можно только в регионе перевыпустить (?))
оформленую на юрлицо (не все отделения сотовых операторов могут перевыпустить симку юрлица).

И воспользоваться всякими кодовыми словами на перевыпуск (хотя говорят не помогает).

И то подозреваю, что могут увести через терминал.

Хорошо бы разделить хранимые кошельки и публичные.

В целом рекомендации верные, только я бы не удалял ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО SMS.

интересный прецедент, доказывающий, что "спасение утопающего - дело самого утопающего"
http://news.ngs.ru/articles/2191963/

Это спорный вопрос.
Если у грабителя твоя сим карта - тебе это не поможет ни на йоту.
Но если выводят деньги при тебе, то ты можешь зайти в аккаунт и перекинуть/вывести деньги.

товарищи как бы на мы не предупреждали новичков, мошенники всегда были и будут! поэтому топик полезен всего лишь на 20%

Что только не придумают, что бы не сделать нормальный поиск

А вообще, скайпом вообще лучше не пользоваться совсем. Поиск не по логину, а по имени без настроек - это отвал башки.
По весне уже напоролся так на один "обменник"

Золотые слова.

Павел Дуров создал отличную вещь  - telegram. Пользуйтесь вместо того чтобы ругать скайп.

Просто не надо быть дебилом ;D

есть исключения  ;D

По теме. У меня уводили пару битков в начале года, и 2-факторная авторизация была и постоянный IP. Насколько могу сказать, случается это явление волнами, по несколько в год. Из плюсов - вежливый супорт, бессмысленно, но приятно. Работал со многими биржами с 2011 года, пропали только на btc-e.

Верить ни мне ни защитникам btc-e на слово не надо, это один большой и дешевый маркетинг.

спасибо за советы  ;)

Я для себя в этой теме нашел ряд полезных моментов. Действительно скайпы и ася  -  не самые надежные средства для установления добросовестности оппонента по сделке. Хотя во многих случаях без них не обойтись.

Ну вот BigBobo тоже общается по скайпу, но все заявки на сделки принимает исключительно через электронную почту,
что есть очень правильно.

Да есть целая туча разных месенджеров и кроме скайпа. Выбирай на свой вкус!

Мобильные банки, СМС подтверждения и уведомления давно поотключал. Железный генератор одноразовых паролей+переводы только по реквизитам и никаких проблем, пусть хоть обвосстанавливаются до посинения. Цена вопроса - рублей 300-500 в зависимости от банка, а некоторые банки и бесплатно дают. Просто по умолчанию считается, что юзеру этого не надо... Поэтому и проталкивают СМС подтверждения до тех пор, пока не попросишь генератор.

Можно подробнее , про ГСЧ ?
Когда его банки дают, как используется ?

Присоединяюсь к просьбе провести мастер-класс и более подробно остановиться на данном моменте.

Проходишь в отделение банка и говоришь "мне нужен генератор паролей". У разных банков есть своё название для этой штуки (кардридер, криптокалькулятор и т.д.) но на деле они все одинаково работают и отличаются только дизайном.

Используется просто, вставляешь в девайс карточку (работает и с visa и MasterCard), набираешь пинкод и выданные веб интерфейсом исходные данные, после чего генератор выдает пароль для проведения операции. Вводишь этот пароль и транзакция прошла. В случае райффайзена и ВТБ24 работает как в полновесном интернет-банке, так и с мобильными клиентами, в других банках пробовать не доводилось.

http://i66.tinypic.com/259hobp.jpg

О специфичных для конкретного банка нюансах обычно доступна PDFка, в которой всё изложено. Сравнение размеров с телефоном тут (http://oi64.tinypic.com/axxo43.jpg).

P.S. Из интересных моментов, у меня несколько райффайзеновских карточек и если попробовать подписать транзакцию не той картой, с которой списываешь деньги, то заявка принимается и даже отображается в очереди на выполнение... Но потом меняет статус на "отклонена"  ::)

Спасибо за краткий инструктаж с разъяснениями.

Интересно почитать, спасибо. Такие топики периодически снимают розовые очки и сбавляют азарт к легкой наживе.

Всем доброго времени суток.

Поделюсь своим опытом.

Часть первая. Старая, как мир, схема "человек посередине".

Начало ноября. Скайп, персонаж "Илья Вдовин" убедительно настаивает на льготных условиях  продажи своего битка. Сделку предлагает провести через пару дней, настаивает на крупной сумме - эквивалент $50к. Дробить перевод не готов.
Сходимся на 1,5% от втс-е, предлагает встречу в Киеве в одном из ресторанов. За несколько часов извиняется - у него срочные дела, на встрече будет курьер от него.
Еще раз извиняется, дает номер курьера.
Приезжаю в заведение, встречаюсь с "курьером". Человек говорит, что готов переводить, как увидит деньги.  Предлагаю еще раз уточнить условия: сумма, %, адрес отправки битков - человек говорит, что все уже обсудил в джабре - я недоумеваю - общение было исключительно в скайпе, начинаю общаться, сумма фиата соответствует, % другой и адрес получателя также... По итогу "Илья", пусть ему икнется, нашел продавца, прикрылся моим именем, нарисовал ему красивые условия и выждал "окно", когда мы оба могли встретится. Благо все кончилось хорошо.
Негатив - убито час времени.
Позитив - нашел нового клиента.
Советую всегда перед переводом ваших битков еще раз уточнять у представителя обменки условия сделки, если они этого не делают сами.

Часть вторая. "Помоги с регистрацией на бирже".
Скайп, человек долго и упорно добивается гарантий что сделка на 20 втс пройдет безопасно для него, доводит до белого каления - то курс ему не нравится, то гарантии нужны. Гарантам не доверяет. Предлагаю сделку через ЛокалБиткоинс - он как этого и ждал, запрашивает акк и пропадает на пару часов. Возвращается - говорит, что теперь его поджимает время, он готов на любой процент, гарантий Локала ему достаточно, но он не может зарегистрироваться - сейчас он скинет скриншот... мда и шлет мне экзешник... у меня стоит линукс, что эта программулина должна была сделать я так и не понял - принял на виртуалке, посмотрел на предупреждение антизверя и молча отправил ее в топку.
Негатив - убито время.
Позитив - отсутствует.
Советую при непреодолимом желании принять от непроверенного человека любой файл, хоть фотографию, хоть пдф, делать это на виртуальной машине... А лучше вообще не делать.

много букаф, в принципе читается не напряжно но истины то всего две и старые , как мир - "не гонись за процентом, меняй BTC только у проверенного менялы"  и "не принимай никакие файлы от не знакомых людей". в принципе - ничего нового ...

Точно! :)

Какая интересная штука. Пойду на следующей неделе свой банк трусить.

вставлю свои пять копеек. мне кажется, нужно просто принять как данность - рано или поздно кинет любой обменник. пока им выгодно работать - они будут работать честно, как только прибыль от честной работы их перестанет удовлетворять - дождутся крупного обмена и сольют.  остаётся уповать на то, что это будешь не ты. но ИМХО конечно

Ага, в этой стране пока сам не расшевелишься, никто не расшевелится за тебя для тебя  ;D

ТС налил воды. Можно было написать просто и кратно. Способы (неизбежного) кидалова через "обмен":

1. Появляется тема. Обещаются "бонусы при обмене". Появляются в теме "отзывы" (знаю случай, когда один старый участник форума фактически продал свой отзыв кидале).  Когда клюнет денежный лох, ему делают тестовый обмен на небольшую сумму. Лох расслабляется, начинает менять на большую сумму и его кидают.

2. Взламывают обычного менялу, и кидают с его учётки. Взламывают их часто, потому что они дилетанты в области информационной безопасности. Атаки типа мэн-ин-миддл (человек посередине) я тоже отношу к взлому менялы, потому что это его косяк, что сделал возможным такое.

3. Нальют грязных денег, за которые вам заблокируют ваше Киви, например.

Всем очень не советую здесь менять.

Добрый день, скажите пожалуйста как заработать авторитет на данном форуме ? я хочу покупать ключи ЕХМО, но понимаю что ко мне доверие нулевой, подскажите как попасть в список авторитета ))

Нужно набрать в своём топике отзывов от авторитетных людей форума. Пробуй, все как-то начинали  :)

Так я так понимаю что я вообще нафиг никому не нужна со своими ключами, даже не для авторитетов  :'(

Интересный вы топик выбрали для своего вопроса.
Авторитет на форуме, как и в жизни - это опыт. Плюс ранг и количество Activity (Активность).

Подробнее можете ознакомиться здесь - https://bitcointalk.org/index.php?topic=810081.0

ну а как начинали другие менялы ?  первые сделки делали высылая первыми, нарабатывали положительные отзывы и вес. сначала ты работаешь на авторитет и уже только потом он начинает работать на тебя  ;)

Я не против авторитетному человеку выслать первой деньги, но сколько его ждать ? мне нужно срочно эти коды  :'(

так кого именно ждать то ? ты имеешь ввиду какого то конкретного из уважаемых и проверенных менял ? все работают по разному, кто то быстро меняет, кто то не очень, сроки всегда оговариваются

Дайте наводку на одного из них !

Никогда не пользовался услугами менял с этого форума. Не потому, что не доверяю и т.д. Просто заходил на http://www.bestchange.ru/ и выбирал, что мне нужно.

наш сервис неоднократно подвергался атаки этих мошенников
ICQ 664731004
ICQ 19580760

Вот тоже хороший сайт по мониторингу обменников http://www.okchanger.com (http://www.okchanger.com/?a=72237) Я им пользуюсь, и его рекомендует платёжная система OKPAY (https://www.okpay.com/?rbp=461472501)

Кстати, вполне не плохой обменник, пользуюсь им иногда уже с 2014 года, нареканий нет.

Даступно))))

Ребят, поделитесь как разсекретить мошенника-менялу.На что стоит обратить внимания?

Нужно внимательно прочитать всю тему Список мошенников (https://bitcointalk.org/index.php?topic=28470.0), там описаны приёмы, которыми они пользуются.

Спасибо.С этого и начну.

По мне так проще, наверное, никого не рассекречивать, а воспользоваться услугами проверенных людей, пусть там даже бонусы будут мелкие или вообще не будет.

Иногда это и не мелкие криптожулики

Пересмотреть "Буратину" и объективным анализом определить свою роль в этом фильме ;)

Я к тому, что на аферу попадаются чаще других -  романтические любители халявы, в надежде на быстрый заработок.
И доверчивые простофили..  увы

Ситуация усугубляется тем,  что в мире крипты халява действительно возможна. Как возможен и шанс быстро разбогатеть.
От глупостей и поспешных решений спасет  трезвый анализ ситуации и холодная голова.

Если принимая важное решение, вы суетитесь или слишком возбуждены, то скорее всего ваше действие будет ошибочным.

Спасибо огромное за советы!Теперь реже буду пользоваться скайпом для таких дел,а то всякое бывает..

Забросить скайп нужно вообще. Единственное где им можно пользоваться, групповой чат для пользователей, которые работают в разных местах, не более.

да, Вы правы, в групповом чате надежней всего менять (это я Вам как обменник чата говорю ::))

ещё его можно как подглядывающую программу использовать, особенно на старых машинах под WIN XP, если поставить его на автостарт и прописать как службу, его тогда вообще в системе не видно  ;)

Всегда есть возможность обратиться к сервису так называемых "посредников", найти добротного человека с высокой репутацией, заплатить ему те жалкие 10% от сделки, зато быть уверенным, что тебя не кинут и обмен пройдёт гладко, ну а коль жадность, то в случае попандоса на кидалу и плакать не стоит  ;D

foserfox , где этот сервис находится? Да и 10% много.

Не заморачивайся ты с этими гарантами - тебе обмен золотой выйдет. В темах трейдеры и бизнес есть несколько менял с безупречной репутацией, тот же бигбобо например, сам менял у него 100500 раз, меняй у проверенных менял и будет тебе счастье.

Да дело не в новичках, просто люди всякие бывают

Полезная инфа спасибо!!!

10% для вас жалкие? удивлен)

Ну как бы не мало....

Больше никакого мошенничества с кодами!
Хорошая новость для тех кто использует коды биржи btc-e для P2P обмена.
Запущен Escrow - бот в телеграм (от создателей BTC Change bot  https://bitcointalk.org/index.php?topic=1344373.0) для безопасной P2P покупки/продажи кодов.

@BTCE_RUB_BOT

На данный момент доступны только BTCE-RUB  коды (Покупка/Продажа). Бот является своеобразной доской объявлений и выступает в виде гаранта по сделке, обмен происходит со 100 процентным депонированием полного номинала кода. Он не подходит для постоянного хранения средств, но идеален для моментального обмена, особенно с неизвестными лицами, так как дает 100 процентную гарантию безопасности сделки.

Сервис взимает комиссию 0.25% от суммы вывода, сделки по обмену осуществляются без комисии. (На время тестирования комиссии отключены.)

http://i64.tinypic.com/1esvmv.png

Не совсем, @BTCE_USD_BOT тоже доступен :)

Вниманию всех пользователей, ведущих свой бизнес через различные jabber-клиенты!

На днях появились уже не единичные случаи очередного способа мошенничества со взломом аккаунтов. Взлом заключается в отправлении жертве сообщения вида:
The following message received from brend@pandion.im was not encrypted: [Your message is blocked, enter the captcha http://jabber.online/?user@xmpp.jp (http://_blank)]
где user@xmpp.jp - ваш аккаунт, переходя по ссылке вы отдаёте свой джаббер злоумышленнику! Никогда не переходите по непонятным ссылкам от незнакомых вам людей!

Если вас это не коснулось, не думайте что этого нет. Если вы читаете это предупреждение, просьба передать его своим знакомым-партнёрам, кто работает через jabber.
Будьте бдительны и не кормите мошенников своим равнодушием и невнимательностью!

bere3kin спасибо за предупреждение, полезная инфа, особенно для новичков. Кстати нечто похожее на это сообщение на днях приходило и мне. Я то, понятно, кликать не стал, но кто нибудь из новичков может и кликнуть по незнанию.

Решил описать приёмы и уловки биржевых кидал на форках, с которыми познакомился, когда начал плотно заниматься криптовалютами.

Кидалы на облачном майнинге нынче встречаются редкно, поэтому писать про них не буду. Напишу про активных нынче скамеров на форках. Если вы торгуете на биржах, на которых торгуется много разных монет, и которые часто добавляют новые, молодые монеты, тогда это вам стоит почитать.

Из всех мне известных способов кидалова на форках все сводятся к одной цели: ДЕВам (разработчикам кошельков) нужно впарить вам все свои говномонеты за хорошую сумму, для этого у него этих монет очень много. Также общей чертой является подготовка к кидку, цель которой - войти в доверие (это, впрочем, классика любого мошенничества). Для этого раздают щедроты (бесплатно немного монет) и устраивают кампании, в которых можно принять участие и получить за это тоже монеты. Стоит отметить, что щедроты и кампании способны принести вам реальный профит, главное не терять голову.

Продолжение следует, далее я расскажу о основных способах кидалова с помощью говнофорков.

Также следует отметить, что иногда и нормальные люди запускают новый говнофорк, без целей наживы и обмана, просто поиграться. Студенты какие-нибудь или энтузиасты. Но вкладываться в такие монеты я бке на советовал, т. к. такие проекты очень ненадёжны.

Итак способ первый, самый частый кидок: "Вёдра"

Запускается монета, проводится "баунти"-обработка для создания доверия и привлечения внимания, монета попадает на биржу, обычно это Йобит.

Далее устраиваются торговые волны вверх -вниз, с большими объёмами - это работает ДЕВ, сам покупает и продаёт. Это всё выглядит заманчиво, и народ начинает клевать - ставить ордера, участвовать в торгах. Жажда наживы делает своё дело и вместо того, чтобы фиксировать прибыль, трейдеры начинают увеличивать суммы ордеров. И этим загоняют себя в ловушку. Кидалу интересуют крупные ордера на закупку, т. н. вёдра. Как только таковые появляются, в них сливаются все говномонеты. Чаще всего ДЕВу достаточно вёдер на сумму 2-3BTCBTC, хотя бывают и более тяжёлые случаи. После этого ДЕВа монета уже не интересует и он перестаёт поддерживать курс, который уходит в ноль или почти в ноль.

Продолжение следует...

Тоже поделюсь откровениями.

Способ второй, малораспространённый: "Майнинг".

Запускается монета, без шумихи, некоторое время её сеть работает. Цена достаточно высокая, потому что раздач не было. При желании такую цену реально поддерживать без особых напрягов. И тут организовывается достаточно щедрая кампания и условия не жёсткие, народу нравится получать хорошие баунти особо не напрягаясь.

И тут как бы само-собой всплывает тема ПОС-майнинга. Что при такой цене на монету он очень выгоден, монете уже год (или два), значит цена устоявшаяся... Одна незадача - для нормального ПОСа нужно докупить монет, да-да... И вот она, ловушка: народ ведётся, закупается, ПОСит. А после закупов цену на монету уже никто не держит.

Последствия: цена плавно идёт в низ и становится гораздо меньшей, например в 5 раз, от той, по которой закупались горе-ПОСеры.

Итак способ третий, сам не видел, но рассказывали: "Арбитраж"

Как правило говнофорки имеют кошельки, в которых есть программные ошибки, из-за чего кошелёк может уйти на какой-либо бирже на техработы, или вообще блокчейн перестаёт обновляться. И тут возможен кидок, главное, чтобы этот говнофорк торговался на минимум 2-х биржах.

Как правило, такие неполадки случаются со старыми говнофорками, монеты которых в основном в руках ДЕВа. В таком случае легко накрутить ценник вверх до умопомрачительных значений, что и начинает ДЕВ делать, но только на одной бирже.

И тут ловушка. Видящие разницу в ценники на биржах трейдеры начинают сами скупать монеты на другой бирже, чтобы переслать и продать по более дорогой цене (а ДЕВ им с удовольствием продаёт своё говно). Но у них это не получается из-за сломанного кошелька, про который они узнают после того, как купили говномонеты. Продать по приемлемой цене купленные монеты уже не получается и люди теряют деньги.

---

У меня пока всё. Надеюсь, это поможет кому-то не потерять деньги. Пишите свои наблюдения за кидалами, почитаем.

Не обязательно пампят сломаный кошелёк только для арбитража. Могут просто пампить, если в стакане нет посторонних монет, а надежде на залётное ведро. Сломанный кошелёк не позволит оперативно подогнать монеты какому-нибудь холдеру.

Ещё я заметил, что кидалы активно рекламируют свои говнофорки в чатах бирж. Например когда кидали на монете ЖОПС, во время фальшивых заманивающих волн в чате Йобита зазывала периодически писал одно слово: "J O B S".

Четвёрный способ кидалова: "Молодая биржа с вкусными ценами"

Всё развитие событий в теме Bitport.net Биржа по торговле BTC/LTC/ETH/DASH (комиссия 0.2%) (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1528753.0) Если лень читать всё, то вот краткое содержание:


Т. е. схема такая же, как при пампе говнофорка, только ждут не ведро, а заброс на депозит крупной суммы. Далее разыгрывается цирк, итогом которого будет невозврат средств.

Не то не то,ето через тролпеймент людишки себе монетки набивали.
Суть сервиса такова: пишешь в чатах слово(там есть заказы на сайте) и получаешь монетки тпг.

Спасибо, полезный совет, сам иногда ставлю вёдра на шит коины, теперь буду аккуратнее

Ого, даже не ожидал что так кидают, спасибо авторам

По третьему способу чуть не попался на йобите, там какой-то клоун рассказывал в чате о мегаперспективной крипте, которая на другой бирже стоила в несколько раз дороже! Сходил, посмотрел, да, биржа с кучей говнофорков, та монета дорогая, действительно стоит в несколько раз дороже... Но я посмотрел торги, их почти не было... Пока думал что делать, в чате йобита появились первые лохи, которые писали что монеты не переводятся...
 ;D В этом месте я смекнул что монета лохотрон...

еще один способ не стать жертвой мошенников и не попасть на "все что нажито непосильным трудом" - обналичивать деньги лучше всего через меня - моя тема - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1676449.0

ввод и вывод всегда на более вкусных условиях нежели стандартный, который часто пропадает!

"Re: Как не стать жертвой афер на Форуме"
Просто покупать на любой поболее известной бирже биткоины и сразу выводить их к себе в кошелек и больше ни во что не встревать? Ваш КО.
Тема звучит от лоха как не быть мол лохом, но влезать в лохотроны.
Так не лезть туда, еба?
Например все краники ровно на то и сделаны что там кроме рекламы еще и вирусы.
Просто тупо как раньше ходил на работу так и ходить, а на заработанные деньги просто купить биткоин, не?
Не, жалкая натура говорит лезь во все тяжкие и от туда еще и вылезти королем, нет ты там не будешь лохом, ты там всех нае.. Это кто подсказывает? Русский сидящий внутри? Менталитет такой?
Открою страшную тайну, именно так лохи и мыслят, пока нормальные люди рядом делают спокойно деньги, никуда не лазя ни во что грязное.
Не быть лохом - не будь им, вкладывай в надежное. Нечего вкладывать? Ну так иди и работай тогда а не херней страдай! И так весь форум заполонен попрошайками, тупо про биткоин не почитать нигде уже, одни краники, другие на камеру дрочат, третьи в какие-то говнофорки дрочат, четвертые в доту рубятся но тоже тут пишут, пятые на графики дрочат, но не видно чтобы разбогатели, шестые ищут золото в очевидном, в перекидывании с биржи на биржу алхимики ***, седьмые какие-то баунти, восьмые облачный майнинг, девятые ико какие-то, десятые посеры просеры какие-то, одиннадцатые лендинг, двенадцатые петтинг, тринадцатые сруться в политике и только, четырнадцатые тролли форума, пятнадцатые троли чатов, шестнадцатые дрочат на новости, семнадцатые уже только просто сосут разобиженые что всё просрали что курс упал, восемнадцатые плачут что всё просрали потому что биржа своровал, девятнадцатые пытаются на асиках когда явно поезд ушел майнинга, двадцатые просто в не себя и сами не знают что тут делают, двадцать первые с подписями мутят, двадчат вторые посты набивают

И все эти лохи тупо не понимают что чтобы стать богаче надо было на 1-10 зарплат купить недавно биткоин по 300? Может потому и не знают что тут никто не говорит об этом, хотя это самое очевидное и правильное решение?

Всегда покупал биткоины, переводил на кошелек и ничего не просрал.
Это плохо? Читал форум на английском там все делают так как и я. Читаешь тут - одни неадекваты  лохи мнящие себя не лохами. Ну так идите образовывайтесь тогда у иностранцев, не? У них то явно культуры как вкладывать деньги не просирая больше чем у русских? Вы же из всего делаете МММ где большинство просирает, а кто не просирает гробит всё свое время на это. А не проще ли тихо спокойно купить что-то стоящее например биткоин и тихо увеличить накопления вдвое и получить в итоге столько же без грязи и пыли, без уродства нападок подстав, обмана и т.д.? Чтож вы за нация такая любителей нае*ок везде и во всем сами их плодящие уже своим желанием влезть чем грязнее тем лучше?

Интересно, и насколько ваш опыт общения с кранами велик, что вы так походя делаете подобные заявления, что все краны кроме рекламы ещё и вирусы вам подгружают ? Я с кранов начинал ещё года полтора - два назад, ни на одном нормально кране ни одного вируса никогда не видел. Не простых, не хитрых - флэшевых. Нормальному крану это тупо не выгодно просто.

freedogeco.in вроде так название или как-то похоже, самый громкий из догов, и один из самых крупных был вообще, минимум по несколько раз в день слал. Это контекстно работает в зависимости от операционной системы и браузера. Хватило и пару дней с визжащим антивирусом. Куда больше? При этом самое главное на этом форуме никто ни словом ни духом об этом, все восторжены. Так что сразу стало ясно что лучше даже не пробовать в большую часть тутошнего говна лезть что предлагают. Это надо быть особым говном быть которое в говне всплывает и топит других, иначе просто утонешь сам.
Для меня почти что только с одного этого примера сразу всё прояснилось с публикой  тут. Ах ах ах денег денег денег. Жалкие недолюдишки, хуже школьников помоему, убогие придурки, этот краник денег дает как кот наплакал, это ж кем и где надо жить чтобы свое зрение на такое говно тратить?
Да лучше выйде на улицу с табличкой оттрахаю любую бабу за тысчу рублей, и то будет лучше, чем таким дерьмом заниматься, и желающих найдется.
Или вы прям все с тайги и рядом никого? А откуда тогда у вас интернет? А нахрен тогда вам эти деньги?

Так многие антивирусы визжат не только на вирусов, но и на рекламу. А так как рекламы на кранах всегда с избытком, поэтому визжать они могут почти нон-стоп.

А читать что там написано не судьба? Там было написано что к вам лезет вирус такой-то, какая тут реклама.
Блин вы как дети, про контекстное заражение слышали?
если пользователь из страны такой-то, ОС такая-то, браузер такой-то то отправить.
Браузер был опера, флэш адобовский, так же на компе была установлена джава, х.з.для чего не помню краник требовал или другой  сайт, антивирус бесплатный.
И вот только не надо орать ха ха антивирус бесплатный вот и.
Я не дурак какой виндузятный и в теме разбираюсь. Проблема в даннм случае больше в том что адоб, джава, винда, опера --- где-то тут была уязвимость уровня позволения выплнить удаленный код, или как минимум закачать файл, и вот уже на это реагировал бесплатный антивирус.
Естественно когда вы зашли и передали на сайт другой браузер другую ОС, отсутствие флэша и джавы вам никто не будет отправлять вирус.
Но даже в таком случае вирус только несколько раз в день.
Выбор оперы был связан с тем чтобы было всё в одном брааузере как-то, который в других сайтах не используешь.
Вспомнил еще точнее, потому что в опере был установлен скрипт для автоматизации краника.
не в плане добычи, там то всеравно капчу вводить, а в плане игры удваивалки.
Вот поэтому отдельный браузер чтобы не мешало заходить на другие сайты.
Браузер был запущен под администратором, как положено у виндузятника верного.
И это еще хорошо что винда и флэш были обновлены, джава под вопросом.
Народ, не тупите, винда и флэш а зачастую и джава было рассадник вирусов по умолчанию настолько сильный что никакой антивирус вас не спасет.
Понятно что создатели краника может и не вирусописатели напрямую.
Они ставят дорогую рекламу где платят больше.
А почему ольше, почему в разы больше? Именно потому что на каждый тысячный или десятитысечный запрос в среднем отправляется вирус. Но не значит что именно вы с вашей машины его заметите.
Но если сделать машину специально слабой не пропатченой такой примерно как схожие родом из РФ, то я думаю вы получите вирус.
Если оплачиваете эксперимент то я его проведу. На свеже установленой винде под администратором зайду на ваш нраник и покручу там, с браузером опера или фаерфокс и адобом флэшем. И мы так проверим, согласны оплатить тестирование?
Дело в том что лохи такие лохи и есть во всём, они всегда находят оправдания, ой на этой крякалке для той виндузятной прожке это просто ложное срабатывание антивируса, нужно все-равно запускать. Ой антивирус просто на сайты ругается. Еба это что за антивирус? Только касперский так делает что на сайт со своими ключами ругается и блокирует)) Попутно еще несколько чтобы всем заявить что он с плохими сайтами борется.
Вот смысл я вам что-то доазываю, если вы как сидели на винде так и будете сиеть, причем какой-нить с диска от хрюнделя. И т.д. Как сидели в винде под админом так и сидите. И т.д. Ой это крякалка точно без вирусов, ой это у вас там просто антивирус не правильный.
Вы даже не понимаете откуда происходит заражение, и как.
У вас всегда спасет антивирус.
Ну вот так и в этой теме, лезете в любое говно с форума а потом думаете что вас кто-то спасти должен.

Ах ну да, ау крутых виндузятных дрочеров сразу аргумент ты мол неумеха по дрочению винды, типа надо было то установить, галочку туда галочку сюда, здесь поправить, там изменить и вуаля.
Еба, а почему это должен каждый пользователь винды сделать а не сам автор? Не думали?То-то и оно. В других системах человек получает систему где изначально в готовом виде она вирусы уже не ловит, потому что все уязвимости тут же исправляются. И только тут с дырявой виндой по привычке сидя все сидят администратором, ни один софт сам не обновляется, надо самому качать, самому ставить. И в итоге клёвый парен виндузятник спорит с другим у кого антивирус больше сантиметров члена. Вот от туда то и вирусы.

бикул, перелогинься.

В тебе говорит твой убыток какой-то что ты бросаешься на людей кто тебе не пишет, обида досада что по 1200 не продал биток или что не купил по 230?
Я наконец-то понял причину нападок  обиженых, эт их обида на проигрыше в торговли вымещаемая на того на кого получается вымещать, кто хавает.
Так или и отыграйся, не получится пойдешь на завод, а не будешь вот так везде высирать свой убыток.

Вчера монеро хорошо сыгрануло, и сегодня продолжает, еще кефир зашевелился. Если бы ты был человеком ты бы или пытался там или шел на завод. Но ничтожные "пассивный доход" краниководы и посеры просеры вложенцы влошенцы инвесторы просиранцы они никогда не успокоятся кроме как медленно везде просирать или медленно медлено подачки собирать, и будут вовсю обсирать других чтобы свою сраную никчемность облагородить.

А где я на кого обиделся или что-то вымещаю? Я пишу одну фразу по какой-либо теме, абсолютно простую, с простым смыслом, мне в ответ какая-то безумная стена текста, с какими-то приписанными мне деяниями, вдогонку ещё куча оскорблений. А кто у нас обычно стенами текста с оскорблениями на форуме занимается? becool, других я таких не знаю

В телеграме @biverogaz мной представился и дал мою тему и развел парня на PerfectMoney.

Расскажу, о ставшей распространенной схеме мошенничества в Telegram (с модификацией подойдет и к другим мессаджерам).

Это мошенник посередине.

Мошенник связывается со своего аккаунта с покупателем и продавцом.
Продавцу транслирует, что говорит покупатель, но адрес для перевода битков говорит свой.
Покупателю даёт реквизиты продавца.
Покупатель переводит.
Продавец получает деньги и переводит битки на адрес (или отдаёт коды), что дал ему мошенник.
Для продавца все ок, он получил деньги и отправил битки/коды.
Мошенник получил свои битки и ему не надо открывать карту сбера на дропа.
А вот покупатель перевел бабки и сидит ждет, думая, что кидала - это продавец.

Схема имеет модификации:
у мошенника могут быть два телеграма.
один похожий на ник (то что в телеграме называется USERNAME и идет второй строчкой при поиске) известного менялы.
Он может начинаться на первые буквы
Например у меня username @MaRSe007 и при поиске, когда еще набрал только @MaRSe00 выдаёт мошенника с таким ником и именем @MaRSe007
По мимо фэйкогово @MaRSe00 у меня есть @marsebot, @MaRSe0 и @MaRSe007bot.
В этом случаее клиент сам его находит и связывается с ним, думая, что это настоящий обменник.
Мошенник с другого телеграма связывается со мной и схема повторяется.
Мошенник получил битки, клиент пишет на меня негативный отзыв, а я выясняю отношения с клиентом.

Внимательней при сделках с donzerboss@xmpp.jp, выдаёт на обмен коды в 1000 раз меньше оговоренного, а лучше не иметь вовсе дел.

Вот время наступило,мы уже мошенниками восхищаемся.Их сейчас развелось как собак нерезанных,я таких считаю паразиты общества.Восхищаться такими отбросами низко.

 их надо дустом травить)

Огромное спасибо! Очень полезная информация, которую надо распространить как можно шире!

а какой все таки способов будет реальным для подобных переводов и удобным, примеры проверенных и доступных "гарантов" возможно кто-то скажет? Ну я поступаю просто, прошу отправлять мне наперед, это понижает количество сделок. но сводит риски к нулю.

Очень полезные советы, спасибо!

Не затягивайте с этим пожалуйста. Мне и многим другим, как начинающим торговцам важно будет знать, где и как надёжнее хранить своё будущее состояние. Прошу жертв уловок мошенников поделиться опытом. Плюсик к карме вам зачтется

Что бы не стать жертвой на форуме не нужно никому доверять свои денежки.И как в анекдоте - даже себе ;D

Начитаешься таких гайдов, потом вообще никому не доверяешь )
Но инфа полезная безусловно

Та надо всех этих жуликов на раскаленные угли садить. Люди тут деньги своей головой делают, трусятся за них, сколько он тем на форуме про как лучше сохранить свой счет, а тут хоп за 5 минут хитрости рук и все ты гол как сокол. Надо создать отдельную тему со списком всех мошенников и заносить туда новых. Ну а вообще  спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

на фоне положительных новостей об открытии биржи WEX (бывший BTC-E) в почту полетел развод/спам/скам   ;D
типа такого
http://savepic.net/9929508.jpg
отправитель подписан как   WEX <clients@wex.nz> , а почта с которой отправлено <noreplay1@mobile.de>
естественно письмо не от биржи и никто крипту не вернет,
надеюсь никто не поведется  ;D

Это выбор человека. Казино тоже можно включить в этот список.

С опытом все приходит. Главное при наборе опыта набить минимальные шишки, либо обойтись без них

Согласен, я бы не стал это обсуждать

Вечер добрый) Тут вопрос возник. А есть ли проверенные гаранты для совершения сделок? Спасибо.

Есть такой способ мошенничества, сам попался на 60к
Мошенник совершает сделку через QIWI(КИВИ)
Вы выступаете в роли лоха.
Договариваетесь о цене обычно ниже рынка (никогда не работайте вне цен рынка)
Предлагает связаться по скайпу и показать ваш QIWI кошелёк через демонстрацию экрана.
Предлагает проверить, что он действительно рабочий, ведь он будет переводить вам монеты первым.
Предлагает купить QIWI ваучер, чтобы проверить действительно ли у вас есть деньги, мотивируя это тем,
что возможно вы не чисты на руку.
Говорит, что вы же потом сами можете их вернуть, активировав ваучер.
Пока в списке операций висит не проведённая сумма за ваучер, предлагает купить ещё один чтобы наверняка проверить ваш кошелёк.
Уже когда вы покупаете первый ваучер у вас начинает закрадываться сомнение.
Проблема находится в системе безопастности QIWI и при покупке ваучера сразу вываливается код его активации.
Мошенник в то время как пудрит вам мозги, сам активирует ваши ваучеры на свой кошелёк.
Всегда используйте гаранта или биржу!!!!!

Неа. Были всякие силкроады с админами-гарантами, но всех позакрывали. А что за сделка-то и на какую сумму?

Спасибо ТС. Доступно все разжевал. Да уж, как многого стоит опасаться и как многим вещам нужно придавать значение если не хочешь быть обворованным. Се ля ви.

Спасибо , за тему и то , что делитесь своим печальным опытом . Очень полезная информация

Помните золотое правило - если все очень просто или слишком уж привлекательно - подстава где-то рядом. Если вас завлекают высокими процентами и при этом ну нифига почти делать не надо - задумайтесь лишний раз - а зачем это тому кто вам это предлагает.

После того, как в разделе "Работа" отметился в одной из тем по менеджменту темы на форуме личка ломится от нубских просьб типа "опубликовать несколько постов с нашим проектом". Будьте внимательны с говнотокенами-ИСО-баблосборами, лоховоды бродят рядом!

Благодарочка автору и поток положительных флюидов! А топик не мешало бы  прибить во всех  разделах и большими  буквами выделить.
Посмотришь и удивляешься- разводят народ  как могут.  Тут наверное самое действенное оружие - бдительность 100500 левела..да и она порой даёт осечку :-[

Согласен с этим, особенно просто ветки форумкие ни о чем ни говорят

Тема, конечно, нужная. От мелких мошенников она убережёт. Но на практике, крупных кидалов избежать сложно.
Поэтому надо в теме бы ещё написать, что не следует хранить деньги на пулах и прочих сервисах, какими бы они надежными не казались, не стоить вестись на внезапную халяву и т.п.

лоховоды бродят рядом! это верно подмечено ;D жулья на форуме пруд-пруди, ни кому нельзя доверять, а если и проводить сделки то лучше 100 раз перепроверить человека чем потом оказаться очередным лохом.

Просто всегда надо задавать себе самому вопрос - а почему это например "так просто" или "так прибыльно" или "так легко" - и если ваше внутреннее ощущение подсказывает вам что разумных обьяснений этому нет то попросту обходите стороной все эти предложения легких денег. легкого заработка. простых инвестиций.

Все на много проще, можно брать аналогию с диким западом или животным превосходством (или ты сьешь или тебя сьедят). Так и тут, ты либо жертва аферы, либо её организатор.

Есть и третий тип людей, которые не участвуют в этих аферах и не организовывают их. Но шанс вляпаться в аферу есть всегда и ничего с этим не поделаешь.
 

пока еще не встречались никакие мошенники ни тут, ни на бирже, но всегда ухо востро. Автору спасибо за полезную информацию, попасться может любой

 Я вот смотрю на некоторые Airdrop'ы и как-то уж прям откровенно они выглядят кидаловом и просто сбором данных.

В последнее время активизировались фишинг-сайты. Можно в 1 момент остаться без содержимого своего кошелька или счета биржи)

Как на берегись,никто не застрахован.Нужно каждый день список мошенников читать,но этого не достаточно.

Фишинговые сайты наверное сейчас самые популярные разводы особенно на фоне резкого увеличения интереса людей к криптовалюте. Новички очень часто попадаются на этот крючок. При чём реально смотрел видео, где чувак рассказывал про фишинг на кошельке эфириума. Блин там разница одна буковка в адрессе, которую наверное 90% юзеров не заметит сразу. так и живём :(

Сейчас многие под видом аирдропов собирают базу почт, кошельков пользователей, так ещё иногда просят прив кей, а новички ведутся.

Более того, некоторые просят сделать регистрацию и собирают готовые базы, которые чекают на все и угоняют аккаунты - кошельки.

чтобы не попадаться: 1) если первое знакомство с биржей/сайтом кошелька - нашли его (адрес) в поиске - копируете (не заходя) и вставляете в тулы по анализу трафика (Similiar web, например). Ну и тут все понятно уже станет.

2) Если уже работате  - то заходить с почты(со старых и первых писем по активации и тд).

Благодарю, очень полезно. Пару уточнений, расширение для Chrome есть - Similiar web. Это то, про что ты писал? Я так понял, что этот сервис показывает аналитические данные по ресурсу( анализ трафика ), а на что ты обращаешь внимание, конкретно?

количество посещений на сайте, переходы откуда и активность.

Понял, полезно. Возьму на заметку. Наверно это будет полезно и при отборе Баунти компаний?!

На самом деле, нужно везде ставить хорошую защиту, пароль, 2фа . Не сохранять пароли в браузере, не вбивать почту основную куда попало, а создать для всего разную почты.

Пароли в браузере хороши тем, что сразу можно понять когда на фишинговый сайт попал - не будет предлагаться ввод сохранённого пароля.

Вообще если пользоваться определенным набором правил можно более менее спокойно жить.
1. Кошельки, биржи только в закладках.
2. На всём стоит 2 факторка
3. Большие объемы средств хранятся на холодных кошельках, на отдельном компьютере с которого вы не подключаетесь к глобальной сети.
4. Пароли хранятся в специальной для этого программе.
Добавляйте ребята чего забыл. Но эти основы уберегут вас от многих взломов,фишингов и так далее.

В идеале:
читать компьютерные книжки
изучать программирование, пробовать писать программы (на С++ без фрейворков, никаких Дельфи и С#), чтобы понимать, как сбивать с толку хакерские программы
поиграться с килоггером, чтобы понять как воруют пароли
изучать администрирование ОС

Основы, соблюдая которые вас не взломают:
у вас должно быть всё лицензионное на компьютере, никаких лишних программ, пусть они и считаются проверенными, кроме необходимого для работы с криптовалютами минимума.
обновления должны быть включены
необходимо знать, что такое фишинг и как на него не попасться
использовать сложные пароли, которые всегда должны быть разными. Не использовать в качестве паролей адреса кошелька!
не вводить пароли с чужого компьютера
пользоваться двухфакторной авторизацией (2ФА)

Но Дикий Запад сменила цивилизация, а из животного мира мы тоже вроде вышли.Однако вероятно у аферистов как раз такое мышление:или ты, или тебя. Жертвами афер действительно чаще всего становятся новички, либо излишне суетливые люди с отсутствием критического мышления, либо те, кого еще в этой жизни не надували. Один-два раза напоровшись на лохотрон, человек уже дальше будет всё тщательно проверять и ко многому относиться с подозрением. Вообще главное правило: только ты несешь ответственность за сохранность своих сбережений и если ты их профукал, вини только себя.

Большое спасибо за советы в топике. Мне как новичку они очень актуальны.

Чтобы совершить транзакцию, надо все равно в сеть выходить и пароли светить.

Эта инфа приходят с опытом. Обычно после 1 влома:)) на чужих ошибках народ не учится.

Если говорить на прямую, то большинство людей не сильно используют элементарные меры безопасности. Многие считают что с ними ничего не произойдёт, ведь до этого не происходило и т.д. Часто именно недооценка возможных рисков и приводит к последствиям обмана, взлома и других возможных мошеннических схем. А то как обезопасить себя, то уже весь интернет об этом.

не качать всякое г.....но в виде кряков из сети) а то все ваши 2в и прочие темы слетят в 1 момент) как только смарт троян попадет на ваш комп - все пиши пропало ,так что если и хранить доступы то на хард дисках и то подключаться через песочницу какую то) но может это и паранойя и у вас не такие крупные счета чтобы так заморачиваться

так базовая защита - антивирус, только нужен нормальный, а не какой-нить бесплатный

А также рассылают разные вирусы, не один раз замечал в различных темах аирдропов такие жалобы. 

Про скрытые майнеры не забываем. Торрент скачал, запустил и открыл вместе с майнером.

Целиком согласен, большинство людей гонятся за прибылью и мало времени уделяют безопасности.

Хорошая тема, информативная и подробная. Вроде бы все просто, но почему всегда найдутся люди, верящие в чудо и порядочность оппонентов.

А у меня наоборот, фобия какая-то, что я забуду пароль от чего-либо ценного (и потеряю все штуки, где он записан))

Очень полезная информация. Её бы на каждый раздел и подчеркнуть,чтобы у нас всё чистенько тут было)

Очень полезная, информативная тема. Много чего узнал нового. и Сейчас возьмусь доделывать то что упустил. Хочу  предостеречь в обращении со Скайпом. Был некоторый негативный опыт, правда не на форуме, но все же. Если придерживаться высказанных пожеланий,предупреждений, можно относительно спокойно спать.

В нашей жизни много относительного, особенно в мире криптовалют. Но, элементарные меры безопасности соблюдать надо.

была ситуация на форуме. решил рискнуть заключив сделку с аккаунтов отрицательного траста. всё прошло идеально. так что траст не всегда говорит о аккаунте

уфффффффф, вовремя наткнулся на эту тему. было три кошелька , два с монетками, один, не знаю как но запалил в соц сетях, как пьяный был, хотя не пью. Прилип какой-то х.ло , хотки расхваливал, я его заигнорил , а потом , когда обнаружил, что первый кошелёк пуст( накидал слегка монеток для запуска в дело ) , стал разбираться и по истории открытия вкладок обнаружил переписку с этим мудаком и что я ему выложил все данные кошелька :o . Почему остальные не слил --  не знаю , но открыл ещё  и разскидал по новым.
Вот тебе и .............  сука, чтоб у него ............  всё было хорошо >:(

Спасибо за информацию, а где ещё можно посмотреть по криптовалютным мошенникам?

как понять чел кинет саккаунтом? и есть список одобренных продавцов?

Внесли бы правки раз тема в закрепах, читать в 2018 за icq и скайпы которые не кто не юзает дурной тон.

Главное это не жадничать и что то покупать только на официальных сайтах. И еще запомнить поговорку:
"За деньги- деньги никто про давать не будет"

Будьте с киви внимательнее.
Мошенники завладевают SIM-картой и каким то макаром выпускают пластиковую карту, привязаную к кошельку.
Они даже в аккаунт киви не заходят. как они её привязывают - непонятно.
И с карты снимают средства.
На все уходит 15 минут.
Привязка к почте была включена.

А есть ещё новые схемы про которые надо знать? Можете обновить инфу в данной теме?

ну аськи это конечно уже древний век, а вот скайпами еще пользуются люди, там много чатов и каналов, и как раз таки много мошеннических схем через него проходит. А вообще главное, не вступать в сомнительные сделки с сомнительными лицами и продавцами, смотреть рейтинг, отзывы, истории постов, никому подозрительному вообще не скидывать свои кошельки, особенно из-за этого настороженно нужно участвовать в различных эйрдропах, особенно когда нужно что-то качать, или переходить по странным ссылкам, лучше вообще не участвовать.

У киви по умолчанию включены операции через запросы смс и usdd как там.

Больше всего раздражает реклама от аккаунтов новичков в личку, с предложениями участвовать в супер проектах, часто подсовывают ссылки с вирусами или попыткой увести закрытый ключ кошелька.

Прям так и грят дай ключ от кошелька где деньги лежат ?

Благодарю за информацию, даже на форуме подстерегают акулы. Не успеешь вникнуть, а тебя уже надули. Дела.

Чтобы не стать жертвой на форуме старайтесь никому не доверять,или просто быть внимательными.

Да. Надо быть внимательнее, неприятно, когда тебя обманывают, но это и опыт. Нужно учиться не только привлекать деньги, но и сохранять их. Я тоже попала на развод, но не на форуме, а через левый обменник, хотя визуально он выглядел - полная копия настоящего. Теперь все 10 раз проверяю

Под такой пост можно запилить, целую обширную статью, а лучше создать целый раздел форума с поиском тем, потому что супер актуально и сложно предположить изначально, кто перед тобой.

Не верить первому встречному человеку вот и всё по сути вообще никому не верить верь только себе и всё.

Да, да, да верь только себе, качай акк только сам. ;D

Спасибо за информацию, а есть какие нибудь ещё  уловки мошенников?

Сейчас много пишут про уязвимость процессоров Intel.
https://habrahabr.ru/post/346026/
Ребят, Mozilla 57.0.4 вроде последняя версия пишет, в этой версии дырку прикрыли, кто знает отпишитесь плз

Мошенники могут предлагать провести сделку по "коду протекции": они Вам отправляют сумму с кодом, Вы им, например, крипту, а затем они исчезают с радаров, пишут в службу поддержки WM/ждут окончания срока протекции, когда деньги к ним вернутся.

Недоверять никому вот и всё

Если все очень просто или слишком уж привлекательно - подстава где-то рядом. Если вас завлекают высокими процентами и при этом ну нифига почти делать не надо - задумайтесь лишний раз.

Да, это точно. Был такой акк Amaclin . Траст -500 ( это прикалывался над холявщиками).  А вообще мозги ещё те.
Нужно не искать холявы и тогда не найдёте приключения на свою Ж.

На днях столкнулась с таким видом мошенничества на форуме, участвовала в компании щедрости ETHLEND, в конце ICO менеджер придумал заполнять таблицу для получения токенов. Выяснилось, что таблицы уже заполнены другими людьми со своими кошельками естественно  ;D

пишут - сейчас такое сплошь и рядом в сети

Ого , А как это получается что таблица в общем доступе и редактировать в ней может каждый. В итоге как все закончилось?

Слышал про таких паразитирующих клещей.А как себя обезопасить от такого. Можно проверить пользуется ли кто твоим компом?

Читаешь все это и думаешь, как еще жив остался и тебя не раздели до гола.
Весь мир состоит из жуликов и лохов, одни выживают за счет других, и это печальная тенденция.

Еще ничего не закончилось. Разбирательство в полном разгаре. Очень много пострадавших. Из-за этого сроки распределения сильно увеличились

Вот из новинок. Сейчас модно требовать верификацию, но не все её просят, а если и просят, то по-разному. Например, "японская биржа" qryptos.com биржа при регистрации и депозите ничего не пишет про верификацию. А вот при попытке вывода внезапно оказывается, что без "верификации" ничего не выведешь и с отечественным паспортом её не пройдёшь. Нужно:


К тому же сама "верификация" у них занимает "3 - 4 working days".

Так что когда начинаете пользоваться новой не проверенной биржей (которую заанонсили на тут форуме (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2803052.0)) всегда проверяйте такие моменты, можно ли что-то вывести.

Да спасибо
друзья столкнулись с таким.
что не возможно вывести средства, а они не малые.
приходится ждать и ругаться с супортом

Мда. Очень не приятная ситуация. Хоть потом отпишитесь как решили эту проблему. Я тоже хотела на днях зайти на эту биржу

Хорошо, что создали данный топик. Есть много поучительных рекомендаций из личного опыта. Учиться, конечно, лучше на чужих ошибках.

Очень просто не доверяй никому вообще и всё у тебя будет окей.))))Удачки

Боитесь остаться обманутыми?сиди и смотри как другие рискуют и зарабатывают!Под лежачий камень вода не течёт!

Иногда это и не мелкие криптожулики.

Быть внимательным и осторожным в обмене валютами.

Про QiWI вы это серьезно? Кто бы мог подумать!!! Как дальше жить то? Спасибо огромное за эту инфу, реально для меня полезная очень.

Надо подходить ко всему с "холодной головой" и здравым размышлением !
у нас часто все происходит через ЭМОЦИИ, а вовсе не через доводы разума...
еще можно спросить совета, за совет денег не возьмут)

Никогда не пользовался услугами менял с этого форума. Не потому, что не доверяю и т.д. Просто заходил на http://www.bestchange.ru/ или можете заказать карту https://www.epacash.com/cashin  всего 6 долларом можно пополнять криптой

Как можно повестись на код протекции? У webmoney есть неплохой гарант-сервис Escrow

Вообщем, лучше не иметь дел с частниками, есть много проверенных бирж и обменников. А если хочется, то не нужно забывать, что скупой платит дважды, а лоh всегда.

В первую очередь нужно быть осторожным и не делать необдуманных поступков, никому не доверять , а прежде чем иметь с кем-то дело поискать отзывы об этом человеке среди других форумчан. Сейчас столько мошенников, что нельзя ни на минуту терять бдительность

Соглашусь со всем вышесказанным, не нужно вестись на выгодные условия и сладкую цену! Ребята включайте мозг! Сам не раз уже натыкался на мошенников, теперь пользую только проверенные биржи и обменники...

Я скажу что и ранг это не всегда показатель честности.Вообще не стоит доверять частным менялам. Это тоже самое что покупать кошельки не на официальных сайтах и представителях, а с рук. И потом думать гадать куда пропали все деньги.

Вот-вот, здесь полным полно Legendary с красным трастом. Многие попали под каток из-за меритов, но в основном кидалы.
По теме: мыслить здраво и не забывать про бесплатный сыр.

 Там много чего, мериты, SCAM, фермы и т.д. На форуме есть легенды, выступающие в качестве Эскроу. Советую все значимые сделки проводить через них

Нужно просто несколько раз проверять с чем и с кем имеешь дело, ничего сложного в этом нет.

Я забивал менялам встречу в Сбербанке, приходил за полчаса до встречи и ложил бабло на счет. При встрече вместе с менялой шли в кассу и снимали бабки, тем самым показывал что бабки есть и они не фальшивые. Далее он переводил мне битки и мы ждали 3 подтверждения. После этого я ему передавал деньги. ВСЁ!

как вообще можно связываться с сомнительными людьми из инета? не понимаю

Круто. Сам придумал сказку? В Сбер легко положить на счёт, а вот снять не так то просто, особенно на следующий день, не говоря уже про полчаса.

Спасибо, за предупреждения. Это действительно важно. Но, к сожалению, люди, которые попадаются на эти аферы, ленивые и это пост они навряд ли увидят. И всегда виноват человек, который попался на удочку, а не аферист, который все грамотно сделал

Конечно, пользоватся услугами менял - это как то по старинке, что ли. В вокруг полно сервисов и обменников. Я бы лучше переплатил пару процентов, вместо того, что бы рисковать все суммой сразу.

Что-то страшно стало с защитой карты по СМС уведомлениям. А интересно Google 2FА защита взламывается ?

При желании можно взломать все. На сегодняшний день, мне кажется,  нет чего то  такого , что нельзя было бы взломать. Главное не светить своими данными где попало, если есть что скрывать.

Про QIWI не знал .Хотя пользуюсь сам и есть пластиковая карта .Да уж , чего только не придумают что бы забрать чужое .Спасибо за информацию .На форуме давно , но не знал даже что список мошенников здесь можно найти .Сохранил в закладки .Мало ли что . Меня один раз за все время пытались обмануть ,и слава богу ,что один . ::)

Я вот тоже не понимаю таких людей. Есть же обменники, сервисы всякие, наконец таки биржи. Вот зачем так рисковать??? Не понимаю.

всё банально просто. нужно элементарно знать о том что кому попало деньги перечислять ненужно, а еще лучше найти САМОМУ гаранта и работать с ним непосредственно

И часто тут мошенники промышляют?)

Людям не хватает адреналина в крови) Или они думают что этим поступком они типо сделали все через даркнет) Что бы чувствовать себя каким-то хакером) Знакомые есть такие у меня.

Меня поражает наивность людей. Сколь бы таких тем не было все равно будут платить мошейникам свои кровные.

На самом деле очень сомнительно это. Обычно люди влетают на бабки в критпе только заработанные на баунти, потому как относятся к им не серьезно.

А лучше вообще работать через разные сервисы и обменники. Не в коем случии не пользоватся услугами менял, себе дороже выйдет в итоге.

Прежде всего - это никому не доверять.
Очень много людей могут представляться не теми, кто они самом деле.

Схемы будут придумываться постоянно новые от них никуда не деться, главное быть внимательным и стараться все делать через офиц. сайты.

Молния

Не участвуйте в "аэрдропах", которые пачками проводят последнее время. Подробнее: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3077537.msg32166851#msg32166851

И вот погуглил: https://xakep.ru/2015/04/07/195-routers/

Вылавливают уязвимые роутеры, взламывают, затем воруют деньги.

Бывает так что,подделывают офф сайты,изменяя одну букву на похожую и только внимательность может уберечь от мошенничества.
Я так уже попался (

Топ полезный,но пока сам не "попадеш" до конца не осознаешь что и как.Как говориться Дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих,так не будем же Дураками.

Главнее всего - верить только себе.
Очень много людей являются НЕ темы, какие они на самом деле. Нужно заходит по сылках уже проверенных для тебя сайтов.

Но обычно только так и получается что пока сам не попадешь - нечего не научишся, поэтому вначале своей крипто деятельности можно побыть дураком, но научиться так, чтобы в дальнейшем им не быть.

Согласен, лучше "купить" опыта на заре своей деятельности, можно сказать по скидке, чем влететь в такую ситуацию обладая уже нормальными деньгами

Это действительно хороший совет, которого нужно придерживатся всем криптоманам со старта, иначе потом будет очень больно и обидно.

у меня к различным эйдропам давно уже нет никакого доверия и вообще к ним повышенная осторожность, вроде бы с одной стороны хочется получить на халяву монеты, а с другой сторону это может выйти себе же дороже

На счет айрдропов, даже если получили письмо от известного проекта с предложением принять участие в айрдропах, не поленитесь и спросте в официальной группе телеграмма насколько достоверно это предложение. Недавно мошенники объявили об айрдропе Аtlant, который менеджеры сразу опровергли.

А как можно влететь с аейдропом в неприятности, кроме как засветить просто адрес своего кошелька и ника?

Я думаю здесь это уже обсуждали. Иногда для участия в айрдропе вас могут просить установить некий кошелек на компьютер, котрый является ПО для похищения приват-ключей. Я уже не говорю про спам на емайл, когда указываете свою почту в гугл-форме.

Полезный топик, благодарю Вас! Когда читаешь наш форум, как-то упускаешь из виду то, что здесь могут и мошенники пастись...

Самое важное - это никому не доверять.
Естественно личку просматривать также с известной долей скепсиса.

что бы не стать жертвой афер на Форуме нужно просто никому не отдавать свою крипту или деньги делов та и всё

Хорошие рекомендации. Все сводиться к внимательности. Как с фишинговыми сайтами. Всегда проверять название чтобы ни одна буква не была заменена на похожий символ.

Плюс этой темы - учит пользователей форума, как не попасть на удочку мошенника, который хочет получить легких денег. Но есть и обратная сторона, те же аферисты, которые только начинают свой путь, так вот для них вы создаете энциклопедию, как надо кидать доверчивых жителей пранеты земля.

Ну, не всегда это представляется возможным, к сожалению. Хотя Ваш совет крайне действенный)
Несколько раз менялась с участниками форума монетками, которые еще никуда не залистили, пока без проблем

Пока ты самне отдашь монеты или ключ от кошелька никто тебя не кинет,внимательно нужно относиться к разным ссылкам и немного почитать теории о том как мошенники зарабатывают на доверчивых людях.

Считаю,что подобные темы очень нужны и хорошо что их время от времени поднимают на форумах.Основные принципы безопасности думаю всем известны,  они автоматически действуют везде.Не давать свои данные, емэйл, монеты, ключи, не ходить по неизвестным ссылкам. Как говорил Булгаков-" никогда не разговаривайте с неизвестными."ну как то так))

Без жуликов никуда не деться, и предлагаю на форуме никому не доверять свою крипту а спокойно менять ее через обменники.

А с другими платёжными системами так не прокатит, только киви?

Иногда хорошо замаскируют, что и не сразу поймёшь. что разводка сайты итд.

Не так все просто, не вестись на хардфорки и некоторые "аирдропы" выманивающие деньги тоже важно!

Спасибо за информацию, но думаю на это ведутся только доверчивые люди

У кого то есть обновленные списки за год?


За фишинговыми всегда надо смотреть, чтобы бака не было, пароли кладутся мометально и не важно нв том конкрктно сайте есть или нет деньги

Действительно, не важно что вы заходите на биржу, либо на форум, либо на почту, нужно смотреть на адрес сайта, потому что фишинга сейчас развелось оочень много!

Если тебе новичок предлагает любые услуги, то желательно пройти мимо. Также от новорег не переходить по ссылкам ( обычно они просто в посте кидаю ссылку без сообщения). Найди гаранта на форуме ( старичка с отзывами)  и заплати ему комиссию - вот тебе немного уверенности как не стать жертвой.

Не всегда данная перестраховка помогает, нужно искать человека занимающегося именно гарантом и желательно с кучей отзывов.

знать бы ещё оригинал при этом  ;D

это наверное спец топики

Не стать жертвой на форуме - не заходить на форум)
На самом деле любая ошибка - это опыт, не стоит горевать.
Первое правило любого криптоинвестора и человека в криптосообществе - не вкладывай то, что не готов потерять.
Это основа основ!
Ну и в любом ico следует разобраться, прежде чем инвестировать
Удачи)

Никак не пойму как можно на кидалово на форуме нарваться ??? только если влазить в торговлю акками или быть полным лохом. Надо думать кому и что пишешь, да и не мешало бы думать "зачем пишешь":)))

Согласен список мошеннических схем, нужно показывать на лицо..

Как говорят в народе доверяй, но проверяй!

Конечно за всем нужен глаз да глаз..

Всегда так делаю..

Всегда для арбитража, нужно проверять кошельки на двух биржах..

да самое главное защита почты..

Чтобы не потерять деньги на форуме надо держаться подальше от двух личностей sansay82 и tradenoproblem хотя я считаю что это одно и тоже лицл, или одна и та же команда. А вообще никому ни давайте деньги в управление даже через апи, не торгуйте на сомнительных платформах которые тут втюхивают личности некоторые, не верьте тем кто предлагает вложиться в айсио которое даст иксы, не надейтесь на роботов, настоящие работающие роботы не могут стоить 100 долларов, да и не продают их массово, и им постоянно надо менять страетгии. Не ведитесь на телеграмм каналы с сигналами или памп группами. Если всего этого остерегаться то вы на форуме ничего не потеряете. Легких денег не бывает, если вы не умеете торговать, или хотя бы иметь выдержку быть инвестором и не хотите этому учиться, вам нечего делать тут, никто за вас не будет тут зарабатывать.

Недавно видел как на форуме некоторые персонажи свои адреса почты выкладывали с отчетом по идентификации. Причем потоком. Не очень хорошая идея. Потом, конечно, всполошились типа "вы че творите нубасы, зачем выкладываете свои адреса почты здесь" и так далее, и остановили этот процесс, слава богу. Другой вопрос, стоит ли слишком сильно переживать и впадать в депрессию человеку по дурости или по незнанию сие сотворившему? Что с этой добычей может сделать злоумышленник? Ведь у него все равно нету доступа к почте, правильно? Просто люди же начинают паниковать когда узнают что сделали что то не так, особенно если это касается денег.

Меры безопасности нужны во всем. Особенно с криптовалютой. Изучив рекомендации в данной теме можно обезопасить свою работу и средства. Но и мошенники на выдумки сильны. Вовремя бы их вычислить. Для новичков на первых порах стремно.

Тоже не понимал никогда. Нужно просто банально не встревать никуда и воду не мутить, и все будет хорошо

Точнее и не скажешь!! не ошибается тот,кто ничего не делает))разумеется,необходим определенный багаж знаний. И да,лучше не вкладывать средства 1.заемные 2.последние 3.чужие. Хотя в принципе,можно вложить и заемные и быстро их обернуть.Но если про перестраховку говорить-то да,так.

А вообще не нужно никогда связываться с теми, кому вы будете перводить первым. Даже если вы уверены что чел адекватный, вы просто потом не в состоянии будете доказать свою правоту. Пользуйтесь гарантами на форуме ;)

Разные люди бывают. Мало ли, какой развод бывает. Сейчас мошенники очень изощренно подходят к кидалову, придумывают весьма изощренные схемы, на которые может повестись даже прозженный скептик. Но нужно придерживать простых правил и не слать никому свои кровные, как минимум.

"2. Психологические приемы.
Как правило сводятся к тому, чтобы вы перевели более-менее существенную сумму для обмена первыми."

это наверное самый частый прием мошенников)) Нужно следовать просто банальным правилам безопасности. Дабы не попасться.

А не проще ли все менять на бирже или на биржевой платформе объединенной с кошельком (типа Waves Platform). Или профильной группе по обмену криптовалют в том же Вконтакте?

Дружище, спасибо, что осведомил... Действительно, даже не знал,  что с QIWI такие махинации проворачивают, да ещё сотрудники... Спасибо ещё раз! Не подскажите, проблему со взломами эфир кошелька... Не понимаю, как взломали... И возможно ли что просто перейдя по ссылке, Касперский заблокировал, но данные были переданы? или бред? Заранее огромное спасибо! И лайк за информацию)

Не всем это да,кто то сказал где то лишнее слово и понеслось,так что следить за тем что пишешь то же дельный совет)

По поводу фишинговых сайтов. Я смотрю последнее время на форуме куча сообщений от баунтистов, типа поменяйте кошелек - он взломан. И абсолютно всегда выясняется, что это не вина MEW, а либо фишинг, либо само пользователь вводил куда-то свои данные, куда не надо был с приватным ключом.

Я не давно наткнулся на сайт bitcointalk.to никто не может ничего сказать?Копия нашего.А заметил потому что браузер пароль не ставил.

Здравствуйте форумчане!)
Хочу поделится соими наблюдениями и предостеречь вас так как в крайнее время наблюдается массовое нашествие клонов 'обменников' на этот форум,которые постоянно апают свои топики постами с мультиаккаунтов рангом newbie,jr member и member (выше этих рангов замеченно не было)  заметил что с одних и тех же аккаунтов такго ранга пишутся одно типные посты в топиках этих фейковыв  'обменников' причем настолько очевидно что невоуроженным глазом видно что мультиаккантер один и тот же, я так понимаю имитируя активность и провоцируя интерес публики для дальнейшего кидка и обмана!Будьте очень внимательны так как не реквизитов не каких пруфов о своей порядочности они в своем топике не выкладывают. Сегодня так же заметил что в одном из этих топиков появился негативный отзыв от сторожилы форума что его обмнули на довольно приличную сумму,после этого негативного отзыва активность мультиаков в этом топике исчезла!
P.S пользуйтесь только проверенными обменниками которые успели зарекомендовать себя на деле и временем!

Вот эта тема как раз про ботоклонов и безопастности , дополняйте пожалуйста своими комментариями https://bitcointalk.org/index.php?topic=4478572.msg40212382#msg40212382

в нынешнее время очень сильно процветает мошенничество, в основном все рассчитано на глупых  пользователей! Всегда надо все проверять.
 Что касательно  клонов обменников, всего лишь  фишинговые сайты( всегда проверяйте адресную строку)

Лично я никогда не меняю крипту через телеграмм чаты, форум или скайп. Мне кажется там можно запросто попасть на мошенников с поддельными отзывами. Это разве что через проверенного гаранта и то под вопросом. Лучше пользоваться обменами у которых уже много положительных отзывов, пусть даже у них не такой выгодный курс обмена.

еще есть такие кто меняют в частном порядке по контактам на форуме? просто выглядит примерно так: подходите вы к фешенебельному ресторану и рядом со входом стоит дядька в плаще, откидывает одну сторону плаща, а там просто трусы и поднос - на подносе стейк и дядька так: ну че давай бери ... за пол цены отдам - только что стащил с черного входа с кухни ;)

и смех и грех, а методы их растут и сами они тоже развиваются, хоть и в плохом направлении...

Хочу рассказать ещё об одном виде лохотрона, назовём его "Только честные пампы!!!" (звучит по смыслу как "только чёрный снег" или "только сладкая соль").

Суть кидалова: создаётся говнопаблик в социалке (во Вконтакте, например), или говноканал в Телеграме, далее по чатам и форумам начинается спам, мол, дадим наводку, скоро будет памп. На канале набирается целевая аудитория лохов, которыми начинают манипулировать в целях массового закупа какого-либо говнокоина. Конечная цель банальна до боли: либо памп-дампер решает поиграть за счёт кошельков пациентов, либо запускатель говнокоина таким образом подготавливает вёдра для слива премайна.

Будьте бдительны.

Спасибо большое! Действительно тема нужная. Буду следить здесь за новостями. Только не совсем понятно про кнопку Trust. У некоторых пользователей её вообще нет, как в таком случае посмотреть если кто-то отписался про этого человека?

А на сколько  предложение Мошенников привлекателнее нежели ,  проверенных  инструментов,  обменников? Просто  интересно,  если кто то сталкивался,  о какой разнице процентах  идет  речь,  если это качается обмена? Поделитесь опытом

Правильные слова! Я бы дописал к статье выше что самой лучшей защитой будет не гнаться за "выгодными" предложениями и помнить что лучше переплатить 10 100 1000 чем потерять во много раз больше! Как жаль что я понял это сильно поздно(

Недавно узнал про ещё один способ кидалова, но в основном используется для воровства у бирж, а не у отдельно взятых трейдеров. Но знать про этот способ нужно, чтобы ненароком не влошиться и не потерять на последствиях.

Кидалово через атаку 51%

Суть следующая: выбирается крипта со слабым хэшрейтом или специально создаётся под эту задачу шитфорк. Проводится атака 51%, первоначально скрытно, заводятся на биржу атакуемые монеты, продаются за твёрдый актив с последующим его выводом. Далее публикуется более длинная цепочка и отменяется первоначальный ввод на биржу атакуемых монет, т. е. идёт кидалово биржи - им продали воздух за BTC.

После такого может упасть курс, в зависимости от резонанса. Как было, например, с Калсиком на Ебите. Биржи по-разному борятся с данным явлением: повышают стоимость листинга, проводят оценку намерений при листинге, вводят повышенное число подтверждений. Такжи отключают кошельки на ввод-вывод после факта (ИМХО мёртвому припарок).

Но проблема серьёзная и способна теоретически обрушать целые биржи. Зацените цифру: Лайвкоин потеряла лям зелени из-за ошибки в кошельке Монеро, когда завели по факту в 10 раз меньше монер, чем нарисовал из-за ошибки кошелёк Монеры.

На несколько процентов ниже, чем на топовой бирже)
Я сталкивался с таким, слава полиции деньги удалось вернуть.

С крупными биржами все проще, в основном кидают обменники

обменники тоже разные бывают, можно найти в списке бестченжа кидальческий обменник и не найти самый выгодный!

в интернете уже давно нужно проверять всю информацию - ибо даже гриф проверено таким-то или тем-то ресурсом не является панацеей

Зато биржи кидают по сразу крупному, т.к. обороты несравнимые и скам обменника практически сразу понятен, а биржи еще могут тянуть месяцами.
Статус обменника и его репутацию можно проверить у нас (https://kurs.expert/ru/obmennik.html).   

Продажа watch only кошелька

Не знаю, писали или нет, но довольно распространенный развод.

В любом кошельке (практически любом) будь то Electrum или Bitcoin Core есть возможность импорта адресов, а в некоторых кошельках есть и поддержка xPub (мастер публичный ключ, который создает неограниченное число watch only адресов). Такая функция дает возможность просматривать баланс и историю транзакций без риска потерять приватный ключ и сид, или же скомпрометировать wallet.dat с этими данными.

Полезная функция, которая при этом используется разводилами разного пошиба для того, чтобы дурить людей. Создается чистый кошелек, туда импортируются разной степени жирности адреса (иногда ребятам хватает наглости даже продавать кошельки самого Сатоши (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5172711.0)), делаются скриншоты где виден баланс и история транзакций, и потом пилится тема с историей на форуме (не обязательно этом).  Истории отличаются, в зависимости от фантазии скамера:

Вариант 1: "Старый майнер"
Самый распространенный вариант. Скамер выдает себя за человека который баловался майнингом биткоина в его ранние дни 2011-2013 и потом "потерял" пароль от кошелька куда складировалась вся награда. Чтобы жертва не пугалась необходимости потратить 1000 лет на брутфорс пароля, говорится что мол "да это все было не серъезно, там небось пароль из 8-ми цифр" или же предлагаются услуги по брутфорсу иногда за дополнительную плату.
Для этого варианта скамер подбирает соответственно "мертвые" древние адреса, тех же 2011-2013х годов. Цена иногда может достигать 50 % от суммы на скринах.

Пример - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5172711.0
Типичная жертва - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5178526.0

Также, бывают недопропорядочные люди, которые реально забыли пароль (чаще всего 16+ знаков) и который очевидно вам никогда не взломать за разумный промежуток времени. В таком случае могут быть даже дополнительные данные, которые с одной стороны подтверждают что он реальный владелец кошелька, а с другой никак не гарантируют что вы сможете получить доступ (логи майнинга, кабинет в майнинг пуле и прочее)

Вариант 2: "Поврежденный wallet.dat"
Причины повреждения могут выдумываться самые разные: лежал на старом диске, старая версия кошелька, запаролен, при копировании повредились файлы и прочее в таком духе.
Скамер прикидывается наивным дурачком и пытается играть на жадности, гордости и желании помочь жертвы. Часто пишет в лс, советы удаленно не понимает вообще (да я ламер и тд), и предлагает прислать тебе валлет дат от файла. Но так как он боится что ты своруешь все битки, он может попросить некую "страховку" 1-10 % от суммы, мол чтобы если ты своруешь, то необидно было. На предложения эскроу отказывается, мол "уже разобщались, я же тебе доверяю!".
Довольно нечастый развод, я еле не попался на такой в свое время на другом форуме.

Пример - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5181931.0
Жертва - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5181931.msg52444480#msg52444480

Здесь я разобрал основные варианты. Могут быть разнообразные вариации, не только с продажей кошелька но и приватных ключей и всего в таком духе.
Скамеры всегда граммотно пытаются давить на жадность, мол "небольшую сумму прошу, тебе все равно выгоднее будет" и "Да со мной уже другие связывались, готовы брать, ты просто первый написал, я специально для тебя забронил место и конечно же, обязательно "ДУМАЙ БЫСТРЕЕ, ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗ В ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ БЫВАЕТ"

В таких случаях хорошо остужает пыл очевидный вопрос, из серии "Если все так просто и выгодно, почему человек сам этим не займется, а?"

В коре при импортировании адреса появляется ещё один столбец в закладке "Обзор" под названием что-то типа "просмотр только". На скриншотах продавцов этого столбца нет. Видимо, это всё-таки не импортированные адреса, а "подогнанный" файл кошелька wallet.dat, когда вставляют адрес (который не шифруется), а потом набивают мусором и добавляют корректную контрольную сумму, чтобы программа не ругалась.

Интересно, оно так всегда было? Потому что если юзать старые клиенты, и если там не сразу такое ввели, то это может быть адекватным объяснением. Притом в ссылке на продавца кошельков Сатоши видно что кошелек "out of sync", тоесть не синхронизирован.


Такое тоже может в принципе быть. Ну я расписал очень обобщенно, могу потом уточнить.

Сейчас столько умельцев скрины качественные делать, что никто не подкопается. Пример из вышеуказанной темы: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5172711.msg52085167#msg52085167

Изначально не в ту тему запостил, ну да ладно. Ссылка по теме: В России мошенники взялись подменять номера телефонов банков (https://www.securitylab.ru/news/501408.php). Цитата: "Всплеск числа звонков с подменой номеров банков также был зафиксирован в сентябре. Как пояснил Сычев, злоумышленники подменяют номера широкого круга банков"

От себя добавлю, как получавший подобный звонок, что не всё так просто, злоумышленники там подготовленные, знают имя-отчество и запросы у них могут быть изощрённее, чем просто узнать данные пластика - могут развести на установку программы на телефон, ссылку на которую они в смс пришлют в процессе разговора. И женщина звонить будет для большей убедительности. Кое-что в разговоре показалось сомнительным и после 3 звонка в техподдержку банка таки перевели на безопасника, который сказал, что "скорее всего это был случай мошенничества".

Обновление по-поводу кидал с localbitcoins. Ранее уже были предупреждения по фальшивых смс о пополнении счёта вашей карты. Как выяснилось, этим они не ограничиваются. Ещё один способ обнаружен, суть:

1) Вам платят за биткоины с чужого взломанного счёта

2) Вы отпускаете биткоины

3) Спустя время жертва взлома обнаруживает несанкционированное списание средств и обращается в банк, банк отменяет транзакцию и возвращает деньги с вашей карты назад

4) К лоху, давшему в аренду учётку локала с репутацией, приходят в гости полицейские. Но вам от этого легче не будет.

написал недавно историю как нас пытался кинуть некий участник данного форума. хоть и разгорелась неприятная ругань по поводу и без, я  все же кину ссылку здесь. читайте, знайте и будь аккуратнее!
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5241187.msg54304881#msg54304881

вот что я купил у скамера KseniyaS1 и был обманут ->
https://satoshidisk.com/pay/C9Fc4t
можете скачать купленное по этой ссылке, это все пустышка и битые файлы, можете сами убедиться -> https://satoshidisk.com/get/C9Fc4t/440c929b7ba508ac82c72864c10324e058609e5cabad78f12909479c891691b281341f675480a638194868c6332d9f0b9dd05081fbdc351b611bfcfe6504cf59

Со скайпом я вообще разочаровалась после прочтения данной темы( как и с симками

Совет от сервиса 100Монет.
1) Оценивайте реальность предложения. Если вам предлагают "выгодный" обмен\сделку, то стоит сразу насторожиться. Себе в убыток никто не будет вам продавать\покупать.
2) Если у вас есть сомнения, то используйте интернет. Скорее всего вы найдете информацию о "обмане" и других грешках аккаунта.
3) Изучайте профильные ресурсы с рейтингом и временем работы сервиса предлагающего сделку.
4) Если вы используете форумы - переходите по ссылкам из оригинальных тем. (обычно в такой теме есть достаточное кол-во отзывов и сообщений)
5) Не торопитесь. Если вас подгоняют, то скорее всего хотят застать врасплох.
6) Внимательность. Обращайте внимание на реквизиты\аккаунты. Есть шанс, что символы изменили злоумышленники (пример  букву "О" заменили на цирфу "0")

Я привёл пример из своего опыта для торговли на фондовой бирже, что было для всех предупреждением, т. к. так можно и для нас делать. И вот представляю вниманию реальный вариант этого способа для криптобиж, с печальным исходом: https://forklog.com/zhitelnitsa-voronezha-poteryala-1-1-mln-rublej-v-popytke-zarabotat-na-kriptovalyutah/

"Он уговорил женщину установить писю на воротник приложение для удаленного управления на телефон, зарегистрировался на одной из криптовалютных бирж и убедил жертву пополнить счет.

В общей сумме пострадавшая перевела около 1,1 млн рублей, после чего «трейдер» перестал выходить на связь."

Здраствуйте! Кто может помочь? У меня большя проблема, я хотел купить немного Биткоинов,зашел через bestchange24 на обменник 100btc.kiev.ua переслал  деньги с карти приват24, заявка прошла успешно ( я зделал скрини оплати) ! 2 дня биткоинов не поступла! Я позвонил в банк они дали виписку с мокрой печаткой где видно перевод 30 тис! При скарге  в обменник с скринами и номером заявки они все равно пишут что деньги не поступали..можно со всема скринами и випиской с мокрой печаткой идти в полицию?

Почему, для начала, вы не открываете спор (не вижу ни одной претензии) на самом агрегаторе bestchange24? Начните с этого, потом видно будет что и как, что вам будут отписывать с обменника. Они (100btc.kiev) от вас верификацию карты требуют?

Нет не требовали верификации как немногие на бестченж24.. и я понял что если они в листинге на bestchange24 значит они доверительние ! Я подготовил все скрини - успешной оплати с номером заявки, скрини с временем отравки на карте,виписку с банка...вислал в сапорт обменника..и сказал если не пришлют подаю в милицию с доказовой базой! а что кажете можно написать на сам сапорт bestchange?

Да, если они попали на bestchange то к ним есть определенное доверие. Вам не нужно никуда писать, все намного проще.
Сначала находите свой обменник в списке всех обменников работающих по данному направлению и нажимаете на счетчике отзывов.

https://i.imgur.com/qlcae96.png

После нажимаете Добавить отзыв

https://i.imgur.com/d2TH73c.png

Заполняете своими данными (я так понял что вам скрывать нечего), описываете суть проблемы и выбираете тип отзыва Претензия. После нажимаете Дать отзыв.

https://i.imgur.com/4KKzFWt.png

На почту, которую вы указали, придет письмо с подтверждением, подтверждайте переходом по ссылке. Все! Претензия появится в списке отзывов данного обменника и его админы обязаны будут отреагировать. Все дальнейшие "терки" ведите на bestchange.
Кстати, я почитал отзывы других людей и скорее всего не рискнул бы проводить обмен через них. Много недовольных людей которые пишут о проблемах (но у них в итоге все решилось).