По IP - вряд ли, во первых, где его взять, во вторых, нужен официальный запрос провайдеру-владельцу этого IP.

По адресу вычислить более реально. Посмотреть, на какие биржи отправлялись монеты и делать запросы на эти биржи, кому принадлежит аккаунт.
Вот кошельки твоего обидчика, мало вероятно, что он как то связан с биржей, но то, что он с постсоветского пространства, это точно.
0x5f6d2757fecddc1e1d3df36d32a0e5003796718f
0x9e8d8e385851d36459eacd1dd0bfd4f005e875da
0x4fed1fc4144c223ae3c1553be203cdfcbd38c581
Последний кошелёк наиболее интересен, он приналежит криптонатору и из него много разных транзакций, в том числе и на биржи...


Скоре всего, да, но вряд ли они долго хранят логи. Вопрос к бирже.

Да, есть такая беда у Excell. У гугл-таблиц тоже с файлами длиннее 2000 строк - примерно те же проблемы... Наверно, как то можно попробовать это решить, но лучше сразу переходить на следующий уровень.

Рекомендую попробовать освоить  ноутбук Jupyter + Colaboratory (ссылки есть в моём посте чуть выше) + библиотека Pandas. Это на порядок более мощный и гибкий инструмент. Pandas - это, по своей сути, тот же Excell, только для взрослых.

Схема работы будет выглядеть примерно так:
   - по API получаешь данные с форкдельты
   - делаешь фильтр и отсеиваешь весь шлак
   - получаешь данные с других бирж и делаешь сравнение по нужным параметрам

Я думаю, всю эту конструкцию легко можно уместить в 20 строк кода,...

Не стоит бояться, эти инструменты сделаны с учётом того, что бы ими могли пользоваться "непрограммисты".

IDEX не видит приватных ключей  пользователей, все исходники кода есть на гитхабе и проверены много раз.
Показывай адрес кошелька, и я за 5 минут дам тебе всю историю по твоим (или от твоего имени) транзакциям на бирже, или не пудри тут людям мозги байками про выдуманных жуликов.

Ситуация мало похожа на правду. А был ли мальчик? (с)
Тут уже были похожие заявления, но при предложении предъявить адреса транзакций, ТС куда то пропадали...

Покажи адрес кошелька или хэш транзакции, в блокчкйне ни чего не пропадат. По любым транзакциям можно найти концы. А по IDEX это сделать совсем просто.

https://api.idex.market/returnDepositsWithdrawals?address=адрес_кошелька  - все депозиты и выводы
https://api.idex.market/returnTradeHistory?address=адрес_кошелька  - история всех сделок

А почему бы тебе задать тот же самый вопрос гуглу?...
Вот один из ответов https://thebestbinaryoptionsbrokers.net/crypto-scam-bitcoinbot-pro-review

Да, Bitcoinbot.pro - СКАМ

Сдаётся мне, что цель так поставленного вопроса - сделать рекламу этому лохотрону,... Думаю, цель достигнута. В поисковиках будет ещё одна ссылка по запросам "Bitcoinbot.pro - СКАМ".

Мне попадалась на глаза другая версия объяснения этого явления. Якобы это реклама миксера "BestMixer" и, одновременно, способ борьбы с инструментами  выявления Anti-Money Laundering (AML). Вот статья на эту тему.  Источник - компания "Сiphertrace" , производитель ПО для проведения расследований в блокчейнах.

Я давно не добавлял сообщений в эту тему, но поскольку прошлые мои посты были оценены в +5 merit, я решил продолжить делиться различными лайфхаками.


Если кто то, вдруг, решит, что это можно использовать для халявного бото-трейдинга, то нет, машина работает только в пределах открытой сессии и перегружается каждые 12 часов с потерей всех данных. В чём же польза от такой виртуальной машины? Польза в предустановленном софте и вычислительной мощности.

Речь пойдёт о Colab Laboratory от компании гугл. Это это бесплатная среда для ноутбуков Jupyter, которая не требует настройки и полностью работает в облаке. Данный проект был заточен для экспериментов с нейронными сетями, но и для, просто, работы с данными он тоже отлично подходит. Ноутбуки Jupyter - это современный инструмент, позволяющий легко решать различные задачи, в том числе, и по анализу данных. Для загрузки данных в Jupyter можно использовать API-запросы либо свой гугл-диск. Поскольку все данные, после остановки машины удаляются, то результаты работы тоже надо сохранять на свой диск.  

Да, для работы в Jupyter нужно знать язык Python, основы программирования и систему команд в линуксе, но поверьте мне, это стоит потраченного на изучение времени.

Если у Вас уже есть почтовый ящик от гугл, то ни каких дополнительных действий по регистрации от Вас не требуется. Просто переходите по ссылке и работайте. Я не буду подробно описывать многочисленные тонкости  работы этого сервиса, я и сам не так давно узнал о его существовании,... Гугл Вам в помощь...

Справедливости ради, стоит отметить что Colaboratory - не единственный сервис такого рода. Корпорация  Microsoft  тоже предоставляет подобный сервис по названием Azure Notebooks, но я в нем ещё не разбирался, так что ни хорошего ни плохого о нем рассказать не могу.

P.S. Шесть простых способов запустить ноутбук Jupyter в облаке.

Выглядит, как попытка трейдера-неудачника, слившего депозит, хоть как то наладить свои дела за счёт консультаций. Стиль изложения в статье сильно напоминает гугл транслэйт, а упоминание слова "брокер" наводит на подозрения, что исходный материал был позаимствован у какого нибудь "гуру" форекса.

P.S. Решил погуглить и проверить, может зря я на человека наговорил,... Нет, не зря, всё верно. Платные консультации,... скидки 50%, пригласи друга = получи 15$, полный джентльменский набор лохотронщика...
https://twitter.com/reslav1/status/1192016688700698624

Возможно, волатильность и повышенные риски хранения и влияют на решения банков, по возможности, обходить криптовалюты стороной, но главная причина такой аллергии на криту кроется в другом. Банки сейчас и так в шоколаде, высокие комиссии, ликвидность для кредитования за счёт средств клиентов,... Криптовалюты - главный конкурент банковской системы, причем, гораздо более технологичный и менее-затратный. Я думаю, что локальные акции некоторых банков против крипты это только начало гораздо более широкого протеста всей банковской системы за сохранение статус-кво. Этот процесс напоминает мне протесты ткачей в Англии IXX века, во времена технической революции.

По моему, этой теме не место в ветке "Бизнес" и её следовало бы перенести в ветку "Хайпы".

В этом документе нет информации о возврате средств, как о чём то определённом. Если отбросить все бюрократические формальности, типа, мы тут работаем на благо всех пострадавших, бла-бла-бла и т.п., смысл можно изложить так: "если суд найдёт какие то средства для выплат пострадавшим, то по законам Новой Зеландии, сумма будет поделена только между теми, кто прошел процедуру KYC..." думаю, что все судебные издержки и оплата услуг королевских адвокатов, которые упоминаются в этом документе, тоже будут взяты из этой суммы. Не факт, что на выплаты вообще останется хоть что нибудь.

То. что Вы решили в одну телегу впрячь коня и трепетную лань (с) А.С. Пушкин, не делает из обменника образовательный ресурс. И более странным выглядит то, что на обменник наклеены какие то картинки с коротенькими невнятными текстами не о чём.


Да, мне не приятно видеть в ветке, предназначенной для образования новичков, материалы, в которых есть только реклама сомнительных, с моей точки зрения, сервисов и ни чего больше.

У меня нет привычки проверять то, что выглядит крайне подозрительным, рискуя собственными деньгами. И я не советую это делать другим, особенно, новичкам.

В англоязычной ветке БТТ, в разделе  Scam Accusations написано, что этот кошелек-обмен на самом деле - кошелек-обмАн.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5198247.0
Аргументы, более чем, убедительные.

Да, по говно-токенам Latoken впереди планеты всей, даже YoBit переплюнули. Но суммы раздачи на разных дропах настолько малы, что при попытках продать эти монетки на бирже, полученной суммы не хватает на оплату комиссий. 

Ну, если на биржах не хватает ликвидности, то тебе могут помочь только ОТС-площадки. При всех солидных биржах и в штате солидных банков есть такие специалисты, ищи там, здесь таких китов нет. Но комиссии там сильно отличаются,...

Есть технические параметры, по которым можно определить надежность того или иного проекта. Если токен сделан в блокчейне эфира, то в первую очередь следует посмотреть на статистику токена, на эмиссию, кем и когда был создан, верифицирован ли смарт-контракт,... и многие другие технические особенности. Это занимает значительно меньше времени, чем чтение белой бумаги, но часто даёт гораздо больше полезной информации. Если, например, у проекта совсем нет инвесторов, то в блокчейне это видно.

Рекламу обменников Уместно проводить в ветке "ОБМЕННИКИ", а не маскировать её табличками "академия".

Пользователь RiseX упорно пытается обойти правила форума и размещать свою рекламу в ветках, для этого не предназначенных. Поскольку созданная им тема "Академии для новичков" уже не выглядит похожей на независимую оценку, он решил её забросить и поднять свою старую тему с таким же контентом.

И всё же есть вариант, наработать опыт и ни разу не слить всё депо. Вернее, депо слить можно, но при этом, не потерять деньги,...
На некоторых биржах есть, так называемые, песочницы. Это полные аналоги их площадок, которые работают в тест-нете. Я знаю две такие тестовые биржи,  это - bitmex и kucoin , но наверняка, есть и другие. На этих тестовых площадках Вы сможете освоиться с инструментами биржи без риска потерять свои деньги.
Эти варианты могут быть полезны не только новичкам, но и пользователям, которые хотят протестировать работу своих торговых ботов.

Фино Трейд (FinoTrade) отзывы - МОШЕННИКИ !!! SCAM !!!
Эта ссылка всё объясняет,... Казачок, таки, засланный и это реклама лохотрона, как и предполагалось. Чудес не бывает.

Новые технологи рекламного продвижения сайтов в действии... Не смотрел, что за сайт, но думаю, что какой нибудь лохотрон. Расчёт на то, щас все ломануться смотреть, а где это раздают по несколько биткоинов?
Включите логику. Откуда у человека никогда не имевшего дела с криптовалютой биткоин-кошелёк?