Novosti

[dkbit98]

By the way koliko se počelo paziti na prljavi bitcoin, mislim da je trenutno super glupo primati lovu od kampanja direkt na hardware wallet.

Pa nije u hardverskom novčaniku samo jednu adresu koju moraš koristiti za sve kampanje.
Nova čista adresa za novu kampanju i nema problema, a ne jedna adresa za sve kampanja, to pravi probleme na svim novčanicima, softverskim i hardverskim.
Ali svi aml checkeri sigurno daju različite rezultate tako da nema garancija

[Trofo]

By the way koliko se počelo paziti na prljavi bitcoin, mislim da je trenutno super glupo primati lovu od kampanja direkt na hardware wallet.

Pa nije u hardverskom novčaniku samo jednu adresu koju moraš koristiti za sve kampanje.
Nova čista adresa za novu kampanju i nema problema, a ne jedna adresa za sve kampanja, to pravi probleeme na svim novčanicima, softverskim i hardverskim.

Upravo na to sam mislio, ako su odvojene, naravno nije problem. Ali znam ljude s našeg lokala koji šalju direkt na hardware wallet a prilično sam siguran da ide na istu adresu  

Moj post je bio da ih malo bocnem bez prozivanja.

[dkbit98]

Upravo na to sam mislio, ako su odvojene, naravno nije problem. Ali znam ljude s našeg lokala koji šalju direkt na hardware wallet a prilično sam siguran da ide na istu adresu  

Tu treba dodati i dobar address management za sve novčanike, staviš label za svaku adresu (ili možda i za transakcije) kao npr ime kampanje ili odakle dolaze coini.
A i nije kraj svijeta ako postiji high risk score na nekim addresama, tu su DEX, mixeri, prebacivanje BTC u Lightning Network ili u monero.
A i siguran sam da osim BTC i ETH većina altcoina ima manji rizik za taj glupi risk score.

[Pmalek]

By the way koliko se počelo paziti na prljavi bitcoin, mislim da je trenutno super glupo primati lovu od kampanja direkt na hardware wallet. Stvarno mi ne treba da jedna uplata od 100$ kontaminira sve A prilično sam siguran da to dosta ljudi ovdje radi da uopće nisu ni pomislili o tom problemu. Da budem pošten nisam ni ja dok bitcoinstore nije počeo tražiti scan svake adrese s koje se prodaje prije nego pošalješ kripto.

I na hardverskom novčaniku možeš napraviti različite account-e kako ih zovu kod Trezora i Ledgera. Imenuj ih kako ti osobno odgovara da znaš porijeklo coina. Šalješ sumnjivi BTC na novi account ili na onaj kojeg možeš kontaminirati pa ćeš kasnije čistiti, peglati i popravljati pokvareno ako treba. Kad imaju DEX-ovi, no KYC i P2P mjenačnice, nije uvijek ni potrebno "čistiti." Svaka roba ima svog kupca.

[ovcijisir]

Kako imam nekoliko accounta na Telegramu isao sam isprobati jos jednu stariju adresu za signature kampanje i ona ima dosta veliki risk score. Na zalost napravio sam glupost i tamo osim signature kampanja slao i dobitke sa nagradnih igara od casina (casina dodaju medium risk), i onu nagradu za prijavu phishing stranica koju je organizirao exch.

Cuo sam da u Electrumu postoji mogucnost "coin control", pa ne znam da li ce se coinovi "ocistiti" ako ih naknadno odvojim na ciste i sumnjive... Bilo bi zanimljivo cuti ako netko ima kakvih iskustava sa time...

[Trofo]

Cuo sam da u Electrumu postoji mogucnost "coin control", pa ne znam da li ce se coinovi "ocistiti" ako ih naknadno odvojim na ciste i sumnjive... Bilo bi zanimljivo cuti ako netko ima kakvih iskustava sa time...

Electrum ima odličan coin control, i možeš svaku transakciju zasebno koristiti te na taj način "očistiti" adresu od njih. E sada nisam imao taj problem pa nemam pojma kako se risk prenosi, da li ostaje samo u toj transakciji ili je "prešao" na sav bitcoin koji si imao na toj adresi.

Mislim da je tu još veći problem, šta različiti entiteti mogu na to različito gledati. 

[dkbit98]

Cuo sam da u Electrumu postoji mogucnost "coin control", pa ne znam da li ce se coinovi "ocistiti" ako ih naknadno odvojim na ciste i sumnjive... Bilo bi zanimljivo cuti ako netko ima kakvih iskustava sa time...

Coin control ima na većini novčanika, ali ne možeš time ništa očistiti, tu samo biraš koje utxo coine šalješ sa svoje adrese.
Najbolje pročitaj kako je to objašnjeno na Trezor stranici ili pogledaj kratki video koji su oni postavili, a slično je i za druge novčanike:
https://trezor.io/learn/supported-assets/bitcoin/coin-control-in-trezor-suite

[examplens]

Cuo sam da u Electrumu postoji mogucnost "coin control", pa ne znam da li ce se coinovi "ocistiti" ako ih naknadno odvojim na ciste i sumnjive... Bilo bi zanimljivo cuti ako netko ima kakvih iskustava sa time...

Electrum ima odličan coin control, i možeš svaku transakciju zasebno koristiti te na taj način "očistiti" adresu od njih. E sada nisam imao taj problem pa nemam pojma kako se risk prenosi, da li ostaje samo u toj transakciji ili je "prešao" na sav bitcoin koji si imao na toj adresi.

Mislim da je tu još veći problem, šta različiti entiteti mogu na to različito gledati. 

Ja se nisam usudio "cistiti" adresu tako sto cu samo izvaditi kriticne coine. (Trezor suite ima takodje dobar coin control). Cak sam prilicno siguran da mi je jedna exchange celu adresu videla kao kriticnu zbog dela coina poreklom od eXch, na kraju, to su mi i indirektno potvrdili.

[Pmalek]

Kako imam nekoliko accounta na Telegramu isao sam isprobati jos jednu stariju adresu za signature kampanje i ona ima dosta veliki risk score. Na zalost napravio sam glupost i tamo osim signature kampanja slao i dobitke sa nagradnih igara od casina (casina dodaju medium risk), i onu nagradu za prijavu phishing stranica koju je organizirao exch.

Cuo sam da u Electrumu postoji mogucnost "coin control", pa ne znam da li ce se coinovi "ocistiti" ako ih naknadno odvojim na ciste i sumnjive... Bilo bi zanimljivo cuti ako netko ima kakvih iskustava sa time...

Electrum za desktop računare ima dobar coin control. Možeš sam da odabereš koje UTXO da potrošiš u transakcijama. Mobilna verzija Electruma je na tom polju slabija. Tu dajem prednost Blue Wallet-u koji ima pravi coin control i na mobilnoj aplikaciji.

Electrumov coin control u mobilnoj aplikaciji ti ne dozvoljava da odabereš UTXO-e koje želiš potrošiti. Umjesto toga moraš freeze (zalediti) one adrese ili UTXO-e koje ne želiš iskoristiti. Malo čudna logika. Kad zalediš sve što ne želiš, ostane ti onaj UTXO ili više njih kojeg želiš potrošiti.

Te coine koji su ti visoko-rizični zamjeni na nekoj od no-KYC mjenačnica kad za to dođe vrijeme. Samo vodi računa da je prava no-KYC mjenačnica a ne neka koja se kao takva predstavlja pa ti onda lupi block nad kriptom i šalje zahtjeve da im dostaviš dokumentaciju i razne dokaze.   

[slackovic]

/snip

Te coine koji su ti visoko-rizični zamjeni na nekoj od no-KYC mjenačnica kad za to dođe vrijeme. Samo vodi računa da je prava no-KYC mjenačnica a ne neka koja se kao takva predstavlja pa ti onda lupi block nad kriptom i šalje zahtjeve da im dostaviš dokumentaciju i razne dokaze.   

E vidiš, na ovaj način bi mogao riješiti problem moje Bitcoin adrese koju koristim u zadnje 2-3 godine za sve i svašta. Kako sam napisao, onaj bot mi daje Medium risk (jer ima BTC-a stvarno od svuda). E sad, problem je kako provjeriti hoće li primjerice Blofin raditi probleme ako napravim deposit "problematičnog" BTC-a. Jer iako vidim da mi je adresa Medium risk, nemam pojma koji točno BTC mi je označen kao problematičan, a koji je čist. Ako pošaljem samo mali iznos, možda pošaljem čisti BTC što mi onda ne znači ništa. Nije ni ukupan iznos ogroman, ali dovoljno da ne želim ostati bez toga, a ne želim niti slati nikakve dokumente.

[Pmalek]

E vidiš, na ovaj način bi mogao riješiti problem moje Bitcoin adrese koju koristim u zadnje 2-3 godine za sve i svašta. Kako sam napisao, onaj bot mi daje Medium risk (jer ima BTC-a stvarno od svuda). E sad, problem je kako provjeriti hoće li primjerice Blofin raditi probleme ako napravim deposit "problematičnog" BTC-a. Jer iako vidim da mi je adresa Medium risk, nemam pojma koji točno BTC mi je označen kao problematičan, a koji je čist. Ako pošaljem samo mali iznos, možda pošaljem čisti BTC što mi onda ne znači ništa. Nije ni ukupan iznos ogroman, ali dovoljno da ne želim ostati bez toga, a ne želim niti slati nikakve dokumente.

Blofin je centralizovana mjenačnica. Kao i svi drugi takvi CEX-ovi, u svojim uslovima korištenja spominju KYC i provjeru identiteta. Možda to ne rade svima ili često ali ako ima potrebe, budi siguran da hoće. Bacit će te pod autobus ako im je to u interesu i ako budu morali.

Kad sam spomenuo no KYC mjenačnice, mislio sam na Peach Bitcoin, Splash, Thorchain, Bisq, ili nešto slično.

examplens je u jednom od prethodnih postova spomenuo da se može kontaktirati korisnička služba Swapuz instant mjenačnice i tražiti od njih da ti provjere 'risk score' adrese. Ako ti oni kažu da je sve ok, onda bi to značilo da kod njih možeš uraditi swap bez dodatnih pitanja. Nemoj misliti da je ovo preporuka. Nisam nikad koristio tu mjenačnicu ali ako već rade taj 'taint score', više mi se sviđa taj njihov sistem nego da prvo pošalješ pa onda razmišljaš hoće li blokirati i šta dalje.

[slackovic]

E vidiš, na ovaj način bi mogao riješiti problem moje Bitcoin adrese koju koristim u zadnje 2-3 godine za sve i svašta. Kako sam napisao, onaj bot mi daje Medium risk (jer ima BTC-a stvarno od svuda). E sad, problem je kako provjeriti hoće li primjerice Blofin raditi probleme ako napravim deposit "problematičnog" BTC-a. Jer iako vidim da mi je adresa Medium risk, nemam pojma koji točno BTC mi je označen kao problematičan, a koji je čist. Ako pošaljem samo mali iznos, možda pošaljem čisti BTC što mi onda ne znači ništa. Nije ni ukupan iznos ogroman, ali dovoljno da ne želim ostati bez toga, a ne želim niti slati nikakve dokumente.

Blofin je centralizovana mjenačnica. Kao i svi drugi takvi CEX-ovi, u svojim uslovima korištenja spominju KYC i provjeru identiteta. Možda to ne rade svima ili često ali ako ima potrebe, budi siguran da hoće. Bacit će te pod autobus ako im je to u interesu i ako budu morali.

Kad sam spomenuo no KYC mjenačnice, mislio sam na Peach Bitcoin, Splash, Thorchain, Bisq, ili nešto slično.

examplens je u jednom od prethodnih postova spomenuo da se može kontaktirati korisnička služba Swapuz instant mjenačnice i tražiti od njih da ti provjere 'risk score' adrese. Ako ti oni kažu da je sve ok, onda bi to značilo da kod njih možeš uraditi swap bez dodatnih pitanja. Nemoj misliti da je ovo preporuka. Nisam nikad koristio tu mjenačnicu ali ako već rade taj 'taint score', više mi se sviđa taj njihov sistem nego da prvo pošalješ pa onda razmišljaš hoće li blokirati i šta dalje.

E, hvala ti puno na ovim informacijama. Ne znam treba li me biti sram, ali jedva da sam čuo za neke od ovih burzi. Nisam siguran jesam li promašio post o Swapuz burzi ili sam jednostavno zaboravio, ali mislim da će taj put biti najbolji. Sad kad smo već raspravljali o tome, najbolje je odmah "očistiti" Bitcoin koji imam umjesto da ga slučajno pošaljem na neki CEX i onda eto problema.