Биржа Binance 🔶

[K210]

походу крипту в следующем году все же будут регулировать, наверняка и бинанс запросит обязательную верификацию как это сделали в свое время топовые биржи типа поло и битрекса.

[1714726939]

1714726939

[1714726939]

1714726939

[1714726939]

1714726939

[1714726939]

1714726939

[ClintPayne12]

Я так понял, пока нету обязательной верификации можно и не париться белорусам, я сам живу на Украине, но паспорт белорусский, пока проблем нету, хотя я не верифицировал акк еще.

[kazobmennik]

Приветствую! У меня возникла проблема с этой биржей, может у кого то была подобная подскажите. Зарегистрирован очень давно, практически с самого основания. Пользовался без проблем, потом завел туда разных монет в расчете на наши рубли порядка 3млн. и забыл. Полгода не заходил в аккаунт. И вот пару месяцев назад решил проверить, но не смог зайти т.к. не подходил код Google Authenticator. Резервный код тоже не помог. В итоге акк заблокировали. Верификация была с самого начала. Для разблокирования потребовалась повторная верификация. Прошёл её дважды, все условия выполнил, все документы и видеовериф прошел и дело близилось к концу, но.... Суппорт потребовал предоставить скрин одной транзакции бтс от 17 апреля на 200 баксов. По кошельку прошло порядка 500 транзакций и естественно я не могу вспомнить откуда именно эта транзакция. Предоставил им скрины всех транзакций со своих других бирж и кошельков, прислал все монеты на бирже и их количество, предложил предоставить ip адрес с которого всегда(до этого момента) заходил на биржу, готов приехать лично в любую точку мира для личной встречи, готов предоставить информацию о предыдущей проблеме, возникшей на бирже, готов вывести все средства на свой банковский счет.... осталось только ключи от квартиры отдать, но они ничего не слышат и требуют скрин этой транзакции. Предложил даже вернуть эти бтс, если они сомневаются или уверены в их чистоте. На вопрос, что человек, отправивший мне эти бтс,  может просто умереть или кошелек отправителя больше не используются или заблокирован, я всегда слышал только один ответ- "Предоставьте скриншот". На кошелек отправителя последняя транзакция поступила в июле месяце. В итоге сложилось впечатление, что просто хотят забрать деньги, а аккаунт с которого ушла эта транзакция тоже заблокирован биржей Бинанс, и они "под шумок" хотят и других нагреть. По кошельку отправителя прошло порядка 26 бтс, по-моему 55+. Если есть у кого какие мыли, подскажите как выйти из данной ситуации?

[ultofresto]

Походу уходить пора с этой биржи, ввод блокировки, обязательная верификация, ограничения и всё на фоне отсутствия официального заявления биржи. Как-то не достойно такое поведение для топ биржи.

[kazobmennik]

Меня поражает, что сидит там какой то сап и тупо решает такие вопросы. Как достучаться до вышестоящего звена? Телега русскоязычного сапа молчит(

[kostepanych2]

________
ПС: Что попадает под санкции в Белоруссии:

• Belarusian Oil Trade House
• Belneftekhim
• Belneftekhim USA, Inc.
• Belshina OAO
• Grodno Azot OAO
• Grodno Khimvolokno OAO
• Lakokraska OAO
• Naftan OAO
• Polotsk Steklovolokno OAO

Т.е. под санкции попадают всего несколько предприятий...
Каким боком это касается простых граждан РБ?
На бинансе походу даже разбираться не стали...

Кстати в списке https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx есть Ukraine-/Russia-Related Sanctions...
Таким же макаром, без разбора, они могут забанить еще не только Россию, но и Украину...

[TheFuzzStone]

Binance прекращает работать с пользователями из Белоруссии, Сербии и Боснии из-за санкций

Крупнейшая криптобиржа Binance прекращает работу с клиентами из Белоруссии, Сербии и Боснии, ссылаясь на санкции ООН и OFAC.

«После недавних обновлений условий пользования биржи, мы с сожалением информируем вас, что мы не сможем оказывать вам наши услуги в дальнейшем. Если вы еще не ознакомились с новыми условиями пользования биржей, мы настоятельно рекомендуем вам это сделать. Binance остается чрезвычайно признателен вам за вашу поддержку»

Официальных заявлений о списке стран со стороны Binance не было, а служба поддержки ссылается на санкции Совета Безопасности ООН или OFAC. PR-менеджер Binance Глеб Костарев подтвердил Битновостям эту информацию и сообщил следующее:

«Все так. В правилах пользования биржей указано, что компания может прекратить обслуживание клиентов из стран, которые входят в списки санкций Совета Безопасности ООН или OFAC. Ограничения не носят постоянный характер, списки меняются».

В сети также появились сообщения об ограничении доступа для жителей Сербии и Боснии. К примеру, об ограничении сообщил проживающий в Сербии пользователь Reddit под ником Sempiternalll. Пользователь Nikica25, проживающий в Боснии и Герцеговине заявил, что утратил доступ к функционалу для трейдинга, а в службе поддержки всем рекомендуют выводить активы «в кратчайшие сроки».

Белорусские пользователи уже отметили, что VPN не решает проблему. Один из пользователей пишет:

«Вчера блокировали только верифицированных пользователей, а сегодня уже по IP-адресу. Даже через VPN нельзя торговать, если засекли, что вы из Беларуси. Можно только деньги вывести, и то у людей возникают проблемы с выводом некоторых монет»

В середине ноября администрация криптобиржи Binance также рекомендовала пользователям из Ирана вывести все средства со своих счетов, поскольку в скором времени площадка прекратит работу в стране из-за санкций, введенных США 5-го ноября. Ранее криптобиржи BitMex и Bittrex заблокировали доступ для пользователей из Ирана.

ИСТОЧНИК: https://bitnovosti.com/2018/11/30/binance-prekrashhaet-rabotat-s-polzovatelyami-iz-belorussii-serbii-i-bosnii-iz-za-sanktsij/

[Akond]

А причем здесь OFAC вообще? OFAC входит в структуру Министерства финансов США, каким боком Бинанс к США относится или дядя Сема поднажал?
Тогда почему граждан России не блокируют, Россия как раз только под санкциями этого OFAC и находится или жирных клиентов упускать не хочется?
Одни вопросы...у Бинанса получается - тут вижу санкции, а тут в упор не вижу.
На Белоруссию ООН не накладывал санкции, да это и невозможно сделать т.к. наши дипломаты сразу вето наложат, если и будет пытаться кто-то это сделать, получается, что их забанили только из-за американских санкций. Видимо руководство Бинанс пиндосы убедили, что их право распространяется на весь мир.

[JohnSilver]

А причем здесь OFAC вообще? OFAC входит в структуру Министерства финансов США, каким боком Бинанс к США относится или дядя Сема поднажал?

https://www.reddit.com/r/binance/comments/7pljli/can_someone_please_tell_me_where_is_binance_based/dt3k5nr/

Binance is an international exchange and we operate from multiple locations around the world. Unfortunately, for security reasons, we aren't able to disclose these locations.

However, we are not governed by any one jurisdiction. There is no reason to worry or withdraw your funds.

Серая контора ничем не отличающаяся от BTC-e, а возможно и его наследник (время создания совпадает)...

В перевод то что сказано выше, понимай как международная преступная группировка отмывающая денег, так что всякий бред о санкциях и тем подобное просто звучит смешно, на фоне их деятельности. В никаком случае не проходите KYC – ваши данные сто пудово окажутся на черном рынке.

ПС: Завтра на ваш аккаунт в Binace окажутся битки из BTC-e/MtGox и потом сможете доказывать сколько угодно что не являетесь верблюдом, когда вы решили их выводит и к вам на двери постучат органах...

ПСС: Как вариант кому-то нужен жертвенный-дроп из Белорусии в связи с последних событиях на WEX...

[cryptoman77777]

А причем здесь OFAC вообще? OFAC входит в структуру Министерства финансов США, каким боком Бинанс к США относится или дядя Сема поднажал?
Тогда почему граждан России не блокируют, Россия как раз только под санкциями этого OFAC и находится или жирных клиентов упускать не хочется?
Одни вопросы...у Бинанса получается - тут вижу санкции, а тут в упор не вижу.
На Белоруссию ООН не накладывал санкции, да это и невозможно сделать т.к. наши дипломаты сразу вето наложат, если и будет пытаться кто-то это сделать, получается, что их забанили только из-за американских санкций. Видимо руководство Бинанс пиндосы убедили, что их право распространяется на весь мир.

Дело в том, что Бинанс вводят KYC для всех пользователей, а компания которая это будет делать американская.
Кроме того, Бинанс на американском рынке хочет тоже торговать и поэтому полностью ложится по SEC
Вот и приходится начинать играть по их правилам 

[olegas]

А причем здесь OFAC вообще? OFAC входит в структуру Министерства финансов США, каким боком Бинанс к США относится или дядя Сема поднажал?
Тогда почему граждан России не блокируют, Россия как раз только под санкциями этого OFAC и находится или жирных клиентов упускать не хочется?
Одни вопросы...у Бинанса получается - тут вижу санкции, а тут в упор не вижу.
На Белоруссию ООН не накладывал санкции, да это и невозможно сделать т.к. наши дипломаты сразу вето наложат, если и будет пытаться кто-то это сделать, получается, что их забанили только из-за американских санкций. Видимо руководство Бинанс пиндосы убедили, что их право распространяется на весь мир.

Дело в том, что Бинанс вводят KYC для всех пользователей, а компания которая это будет делать американская.
Кроме того, Бинанс на американском рынке хочет тоже торговать и поэтому полностью ложится по SEC
Вот и приходится начинать играть по их правилам 

Бред. Какое США?  какое т KYC? 
На binance  99%  скама торгуется, думайте о чем пишите.

Санкции к 9 белорусским юр. лицам уже 15 лет. и не от ООН. В России в раз 100 больше юр. и физ. лиц по санкциями США и Еврозаюза.
Это тупо отговорка binance и "мудака из росийского бинанса"

[hazarun]

Короче, на Бинанс, средства лучше не засылать...

[iotatrader]

Короче, на Бинанс, средства лучше не засылать...

Уже очевидно. Без всяких предупреждений могут начать блочить, ссылаясь на что-то там...
Очень странное движение. Потому что резкое.

[imhoneer]

Господа Вы переливаете воду обсуждая это без фактов.

Вот новость по бирже Binance Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.

Таким образом используются правила, как у американских брокеров и остальных участников этой организации:

Клиент и банк должны находиться в стране-участнице Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег (см. http://www.fatf-gafi.org);

Это требования многих фин организаций, особенно США. А вот и сами члены этой организации:

Россия там есть, а Республики Беларусь там нет, поэтому сосём как мишки лапу 

[olegas]

Господа Вы переливаете воду обсуждая это без фактов.

Вот новость по бирже Binance Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.

Таким образом используются правила, как у американских брокеров и остальных участников этой организации:

Клиент и банк должны находиться в стране-участнице Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег (см. http://www.fatf-gafi.org);

Это требования многих фин организаций, особенно США. А вот и сами члены этой организации:



Россия там есть, а Республики Беларусь там нет, поэтому сосём как мишки лапу 

Там не Швейцарии, Польши, Украины..и еще 100 стран . и что им заблочили счета?

Забудьте про США, ни как не связано с ними блок от бинанса.
 Белорусов принимают и верифицируют  Битшамп, Битрекс, Полоникс,Битфиникс(недавно только ваеры перестали, временно, слать в РБ)...   
За все время, о том что верифицировать не могут до 2 уровня, написали только китайцы  OKCoin (okex) 

[The0ldl_lser]

Господа Вы переливаете воду обсуждая это без фактов.

Вот новость по бирже Binance Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.

 

А вот еще новость из соседней темы, позвольте перепечатать сюда кто не видел.
Слишком много совпадений кмк

Ой заплачете вы скоро, когда всех пользователей из РФ, забанит binance.  
И потребуют доказательство законности и что нет связи с списком юр. и физ лиц из РФ.  Хрен докажите.
 

По поводу этого чела,  совпадение, или нет:
1. Банит ему бинанс  счет с 1200 btc
2.  Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов.
https://www.belta.by/incident/view/bitkoiny-na-neskolko-millionov-dollarov-obnaruzhili-na-schetah-belorusskogo-kiberprestupnika-327649-2018/
3. Банит бинанс счета всем Белорусам.  Похоже после угроз от правоохранительных органов.
Ибо санкции были и есть уже как 15 лет, но в отношении только 9 юр. лиц, и двух физ. лиц.  Ранее был список больше. Они ежегодно, на год продлеваются.  !! на 2 мудаков замешенных в убийстве оппозиционных политиков.
Тупо отговорка бинанса.

да, очень похоже на это! Он писал на реддит что арбитражем занимался, журналисты  могли это назвать как:

Белорус выступал посредником в нелегальных сделках. На его счетах обнаружили 1,2 тыс. биткоинов

Снова говноскам как и wex. У кого есть хоть капелька мозга бегите скорее с бинанса, а то драма бтц-е повторится.

В целях отжатия битка oчень просто обвинить своего юзера в нелегальном доходе и подставить под AML, являясь биржей с лицензией.

Они в супорт тикете сказали ему обращаться в местные органы, видимо приготовили фейковые доказательства что бы выставить его преступником, показав какую-нибудь транзу в его адресе пересекающуюся, к примеру, с SilkRoad...
Далее они наймут команду адвокатов на его же деньги что бы выйграть процесс, fin.

Похоже именно так и было! Настал момент клиринга, он перевел с одной биржи на другую битками - а битки оказались "грязными" (кто-то отмывал деньги с вымогателя), вот менты и написали абузу в бинанс, бинанс блокнул.

Так любой может пострадать!
И что делать? Уходить с регулируемых бирж?

[imhoneer]

Там не Швейцарии, Польши, Украины..и еще 100 стран . и что им заблочили счета?

Забудьте про США, ни как не связано с ними блок от бинанса.
 Белорусов принимают и верифицируют  Битшамп, Битрекс, Полоникс,Битфиникс(недавно только ваеры перестали, временно, слать в РБ)...   
За все время, о том что верифицировать не могут до 2 уровня, написали только китайцы  OKCoin (okex) 

Вообще-то счета не заблочены, например у меня только по техническим причинам пока не работает кошелек битшарес BTS и пару других криптовалют, я писал по этому поводу, ответили, что не блочили и это технические причины, вон там девушка вроде отписывала, что свое спокойно вывела.

А то, что начали с белорусов, конечно странно, нас мало и мы бедные. Оборотов и каких-то больших переводов уверен не делается сильно, думаю те же украинцы намного больше нас денег переводят.

Поэтому у меня есть ещё мысль, что в последнее время SEC зажимает яйца многим организациям, а Binance решили сыграть на опережения, типа поставили софт и людей с подозрительным гражданством выгнали, как я уже сказал мы мало оборота и прибыли им приносили, они с таким бы успехом могли пигмеев и эскимосов еще выгнать со своей биржи.

Таким образом формальности соблюдены и доходы не сильно просели при казалось бы внешних радикальных мерах.

[JohnSilver]

Поэтому у меня есть ещё мысль, что в последнее время SEC зажимает яйца многим организациям, а Binance решили сыграть на опережения, типа поставили софт и людей с подозрительным гражданством выгнали, как я уже сказал мы мало оборота и прибыли им приносили, они с таким бы успехом могли пигмеев и эскимосов еще выгнать со своей биржи.

Для начало SEC будет зажимать Binance за SCAM монетах и то только если биржа находится в американская юрисдикция. Не путайте "Комиссия по ценным бумагам и биржам" (SEC) с налоговую или чем-то другим...

Перестаньте носит чушь! Binance это просто сайт как и Wex.nz и т.д. и т.п., а зад ними сидит серая контора о которой ничего не известно. О никакой биржи тут и речь не может быт потому-что нет юридического лица, а только сайт и преступная группировка...

Так что если кто-то и прижимает Binance то это может быт примерно ФБР, но никак не SEC.

[hazarun]

Так что если кто-то и прижимает Binance то это может быт примерно ФБР, но никак не SEC.

А ФБР то, зачем эти прижимания ?

У ФБР задача - в тюрьму сажать. А не прижимать. Если по простому...

[JohnSilver]

Так что если кто-то и прижимает Binance то это может быт примерно ФБР, но никак не SEC.

А ФБР то, зачем эти прижимания ?

У ФБР задача - в тюрьму сажать. А не прижимать. Если по простому...

Ну и мешанина у вас в голове... ФБР это исполнительная власть, а в тюрьму сажает судебная власть.