Биржа Binance 🔶

[FS2018]

Классика - "подозрительная активность". Ведь очень подозрительно же, что пользователь решил вывести средства. Причём после прохождения проверки личности была новая блокировка, с предупреждением "функция вывода средств была отключена из-за контроля риска".

Я под такую ("функция вывода средств была отключена из-за контроля риска") фигню попадал несколько месяцев назад (здесь описывал). Аккаунт мне не блокировали, только вывод. Хотя выйти и зайти не пробовал. В чате узнал, что за хрень - заставили проходить KYC. После этого пока не блочат.

Простите за беспокойство вот попала под такую ситуацию с риском а что лучше всего делать на данный момент или ждать пока разморозят ?

Обращайтесь в чат на инглише (переводчик в помощь, если не знаете), узнайте причину блокировки. Если скажут проходить KYC и деньги вам действительно важны - проходите KYC (приложение на телефон и кривляния на камеру). В моем случае прохождения верификации хватило, и сразу после нее выводы заработали.

[reddish111]

По моему личному опыту в таких случаях с внезапными проверками документов биржу на самом деле интересует ваш депозит а не документы.

Тогда почему нет жалоб на то что прошёл kyc а денег не дали? Пока что всё сводится к тому что при попытке вывода средств, даже копеек  требуют проходить вот всё то что они там придумали. А после прохождения всё вводится выводится... но это не точно 

[Snork1979]

В движение пришли украденные с биткоин-биржи Upbit активы на $3,3 млн
"Согласно данным Whale Alert, по крайней мере часть этих средств переведена на биржу Binance."

А хакеры явно шарят, где украденное бабло отмывать надо. Со времен скама btc-e главная "прачечная" не поменялась )

[dwyane36]

В движение пришли украденные с биткоин-биржи Upbit активы на $3,3 млн
"Согласно данным Whale Alert, по крайней мере часть этих средств переведена на биржу Binance."

А хакеры явно шарят, где украденное бабло отмывать надо. Со времен скама btc-e главная "прачечная" не поменялась )

Так вроде бы все адреса помечались. Тогда еще Сизый говорил, что бинанс будет немедленно замораживать средства, связанные со взломом.
https://twitter.com/cz_binance/status/1199638755306397696
Но, что-то пошло не так.

[Snork1979]

Так вроде бы все адреса помечались. Тогда еще Сизый говорил, что бинанс будет немедленно замораживать средства, связанные со взломом.
https://twitter.com/cz_binance/status/1199638755306397696
Но, что-то пошло не так.

Чизет много чего говорит.
А потом следует стандартное от бинанса "Нам очень жаль, что так получилось" (само собой получилось, ага

Сейчас, пока главные темы - туземун и халвинг, самое время отмыть на бинансе украденное. Никто на это особого внимания даже не обратит.
И я больше чем уверен, что уж с НЕблокировкой этих средств на бинансе точно никаких проблем не возникнет.

[3meek]

Но ведь это же конкретный залёт! Да ещё и у всех на глазах, раз уж тут на форуме это дело обсуждается!
История мутная... Неужели потом никаких мер к бинансуу не получится предпринять?

[TheFuzzStone]

Еще маленький совет новичкам -- всегда включайте практически все методы защиты аккаунта (я никогда не включаю "белые" IP и адреса кошельков, потому что в моем случае использования это приведет только к проблемам).
Это касается не только Бинанса, а всех других бирж.

Так как у меня Firefox настроен "специфически", и сайты меня видят как Виндузятника (лол) -- я все равно не боюсь блокировки аккаунта.

На Бинанс заходил под разными IP, включая Украину, Италию, Россию, Грузию, и еще пару других стран (это когда забывал выключить VPN) -- пох.

Также у меня сгенерены пару API - для ботов (когда ботами торговал), и отдельно для ТабТрейдера.

У меня двухфакторка включена (СМС - выключена), Anti-phishing Code включен, и плюс-минус вот такой пароль:

m:H,;`~ec:zYtZLV9?Dog%VE7)%UQ5K@ht-F'^p-TBRxeWY7^=rqG%>`Es%)@k

Я конечно не могу утверждать что я прав, потому что не знаю как работает Бинанс внутри, но, думаю что можно предположить, что у них система мониторит все эти моменты, и, если у вас дерьмовый пароль, нет двухфакторки, и Anti-phishing Code тоже отключен, то их система может реагировать на "подозрительные" действия.

Повторюсь, с ноября 2017-го у меня ноль проблем с Бинансом. Ну то есть, мне подгорало, когда мне надо было вывести, и пару раз я наткнулся на какие то тех работы, но, чтобы вот нагло позволять себя ебать на деньги -- такого не было.

Хотя я не исключаю того, что и у меня когда то будут проблемы. Если такое случится, вы об это обязательно узнаете... с этого форума, Реддита, Твиттера, Битс.Медиа, Медиума, Голоса, Стимита, Мастодона, пары Телеграм-чатов, каналов и даже паре крипто-СМИ.  

EDIT.

В качестве пруфов:

[FS2018]

Повторюсь, с ноября 2017-го у меня ноль проблем с Бинансом. Ну то есть, мне подгорало, когда мне надо было вывести, и пару раз я наткнулся на какие то тех работы, но, чтобы вот нагло позволять себя ебать на деньги -- такого не было.

С верифицированным аккаунтом то - все так могут... Тут же проблема в том, что KYC заставляют проходить, возможно в надежде, что кто-то забьет и деньги можно присвоить себе.

[Xandriyaa]

я веду переговоры с бинансом.
попутно всем деньги вернут

[TheFuzzStone]

С верифицированным аккаунтом то - все так могут... Тут же проблема в том, что KYC заставляют проходить, возможно в надежде, что кто-то забьет и деньги можно присвоить себе.

Так в этой же теме были нытики, которые ныли что их заставляют вериф проходить по второму колу...

согласен очередной пиздабол
свои понты в уши ссыт
парочка сми у него. клоун блять

На хуй иди, вангователь хуев...  

[Virsec]

Каждый раз когда Binance меняют одного регулятора на другого (прыгают из одной юрисдикции в другую бегая от AML) они обнуляют верификацию и заставляют проходить ее заново.

Нахер такие биржи непостоянные. Вон товарищ на Полыни несколько лет назад верифнулся, так и до сих пор верификация валидная несмотря на все скамы, хаки и геморрои.

Binance - один большой пузырь. Шарашкина контора МММ с BNB-токеном в главной роли

[Snork1979]

Руководитель биржи Binance не захотел раскрыть местоположение её штаб-квартиры

Почему-то Чизет ооочень не хочет говорить, где находится бинанс (хотя бы в какой стране) и в какой стране он находится сейчас сам.
При этом всякие битмексы, битфины и прочие совсем не скрывают, в каких оффшорах зарегистрированы и где находятся их офисы.
К чему бы это?

[TopTort777]

Ради интереса, вывел с бинанса 0.17 битка, которые там лежали года полтора без движения. На биржу заходил как с разных айпи, так и с разных стран, и редко. Бинанс даже и не пикнул, лишь на мейл отправил подтверждения транзакции. «Подозрительная активность» не сработала в этот раз.

[AsAlik]

в твоем случае,я вообще не вижу проблемы.
если бы я был на твоем месте, мне бы все вернули в день обращения!
или тебя учить надо как с ними разговаривать?

Я никогда не использовал статус модератора для получения каких-либо привилегий и не собираюсь. Такие случаи как раз показательны почему это важно не делать, так как подобное может случиться с любым пользователем Binance.

ИМХО, как раз наоборот.
1. Это не привилегия, а вывод СВОИХ денег
2. Хитросделанный Чизет&компани задумаются, нужно ли так делать в будущем (не факт) с другими трейдерами
3. Ну и репутация минус бинансу. Оно им надо? Они уже и так на бирбулях жидко сделали,до сих пор воняет.
А, ну да, забыл - "мы же тут не причем" (с)Чизет

[Snork1979]

А, ну да, забыл - "мы же тут не причем" (с)Чизет

Нет, друг, ты забыл самое главное: "Funds are SAFU"
Думаю, этот слоган Чизета запомнят многие и надолго

[cryptoman77777]

Ради интереса, вывел с бинанса 0.17 битка, которые там лежали года полтора без движения. На биржу заходил как с разных айпи, так и с разных стран, и редко. Бинанс даже и не пикнул, лишь на мейл отправил подтверждения транзакции. «Подозрительная активность» не сработала в этот раз.

   А чего здесь удивительного?  По-моему это нормально.  Мало битков долго лежало без движения.

    Вот если бы ты не 0.17, а 17 битков запросил. И при этом активно бы торговал, но у тебя было бы несколько акков  с подозрением на рефку.
    Плюс заводил бы часто битки неизвестно откуда..... вот тогда бы могли тебя попросить предъявить документы

[reddish111]

Ради интереса, вывел с бинанса 0.17 битка, которые там лежали года полтора без движения. На биржу заходил как с разных айпи, так и с разных стран, и редко. Бинанс даже и не пикнул, лишь на мейл отправил подтверждения транзакции. «Подозрительная активность» не сработала в этот раз.

   А чего здесь удивительного?  По-моему это нормально.  Мало битков долго лежало без движения.

    Вот если бы ты не 0.17, а 17 битков запросил. И при этом активно бы торговал, но у тебя было бы несколько акков  с подозрением на рефку.
    Плюс заводил бы часто битки неизвестно откуда..... вот тогда бы могли тебя попросить предъявить документы

Ради интереса нормальные криптаны такие заявление ссылкой на транзакцию в блокчейн подтверждают.
Но тут и так сойдёт 
У меня вот без всяких рефок ещё в прошлом году после нескольких операций купи продай и попытки вывода стали требовать вот все вот те пляски c kyc... так что каждый по своему видимо эту биржу пробует.

[Snork1979]

Бинанс сегодня "порадовал" многих своих пользователей.
До такой наглости, кажется, ещё никто из крупных бирж не доходил ))

В бинансе  кто сидел в шорте от 10К   заработали очень скромно  на сливе .  Биржа  снесла  их позиции.  Ходють  тут всякие - зарабатывают  
Подробно  не знаю потому  что не знаком с их интерфейсом - не пользуюсь.

https://twitter.com/zhusu/status/1259350461741555713

Это - пять! Т.е. Чизет принудительно закрыл выигрышные позиции шортистов на 8600 (устроил им делеверидж), после чего уже опустил биток ниже 8к и сбрил лонгустов.
А я то всё гадал, как же бинанс наипет своих шортистов в этот раз? Думал, что стандартным шорт-сквизом выбьют, но чтобы настолько "красиво" - даже и подумать не мог

Это  как  купить  лотерейный  билет - а он  возьми и выпади  джек пот.  Приходишь в спортлото  за добычей  а там  послали  нахуй .
Внимание  вопрос :  зачем  покупать  лотерейный  билет в таком месте  ?  

Подозреваю, что этот вопрос сегодня стал актуальным для всех, кто торгует бинанс-фьючерсами.
Не угадал - отдай деньги казино. Угадал - а всё равно хрен тебе вместо выигрыша.
Чизет - гений! )))

[dwyane36]

Бинанс сегодня "порадовал" многих своих пользователей.
До такой наглости, кажется, ещё никто из крупных бирж не доходил ))

В данном случае произошло принудительное уменьшение плеча, а cz даже никак не прокомментировал это, хотя чему тут удивляться.
Кстати, стоит еще отметить 10 пункт в соглашении по binance futures, а именно, что бинанс не обещает стабильную работу фьючерсов из-за различных обстоятельств, а также не несет никакой ответственности, если это не соответствует ожиданиям пользователей.

Due to network delay, computer system failures and other force majeure, which may lead to delay, suspension or deviation of Binance Futures service execution, Binance.com will use commercially reasonable effort to ensure but not promise that Binance Futures service execution system run stably and effectively. Binance.com does not take any responsibility if the final execution doesn’t match your expectations due to the above factors.

[xandry]

Одобрили вывод только после отправки видео. При этом не сразу, так как система автоматом вывод опять заблокировала сначала.

Блин, вот если что, то дату регистрации я ещё смогу найти, но с какого IP я регистрировался - ХЗ (какой провайдер дал в тот момент IP - с того и регистрировался). Да и откуда я первое пополнение депо на бинансе больше двух лет назад делал - я тоже при всём желании не вспомню уже.

Они на email отправляют письма-уведомления при каждом входе и запросе на вывод, тем более если ip меняется. То есть дату регистрации можно там поискать. Но я похоже первые письма от Binance просто удалял, либо их срок хранения в корзине уже закончился, потому что я их найти не смог. Дату регистрации предположил по первому депозиту - 21.01.2019, когда регистрировался по реферальной ссылке для участия в тестировании торгового бота. Аккаунт не был заблокирован, поэтому история депозитов и выводов была доступна. Для доказательства владения того, что владелец именно я, скинул поддержке даже скриншот из telegram, где в переписке есть и API для торговли и суммы пополнения баланса.
При этом откуда делал первый депозит, так и не вспомнил, хотя пересмотрел все биржи, где торговал и казино, куда инвестировал: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/70e8fb220b6a7c136a9bf9820149a15bd018af8154fe351e79c2d227c42540a7
Адрес биржевого кошелька там 1JFhvdmFDCHEv1G3vB2Ub6d2MKtyijMivE
Без проблем дал подписанное сообщение с кошелька Electrum, откуда производил второй и ещё несколько депозитов на биржевой кошелёк.
Написал, что регулярно пользуюсь ProtonVPN и дал скриншот заголовков писем, которые от биржи приходили и где видны ip-адреса входов.
Более того, предложил использовать для вывода средств адрес, который использовал в прошлом году два раза из трёх что вообще были.
Но всего этого было недостаточно.

А когда (какого числа) попытался депо то вывести?

Пятого мая.

Классика - "подозрительная активность".

Это стандартная процедура когда произошла смена IP, браузера или системы, плюс другие менее заметные обычному пользователю вещи. Проблема в том, что в бинансе саппорт немного туповатый, биржа большая, вот и набрали кого попало.
Как решить твою проблему? Идешь сюда https://t.me/BinanceRussian , находишь там человека с ником Binance angel и просишь его помочь. Если пойдешь прямо сейчас, то в онлайне @BennyBinanceAngeL и @ArtemChyz Обычно, этот способ работает и они придают ускорение саппорту.

Девочка из поддержки тоже самое написала:

Code:

Уважаемый пользователь,

Спасибо за ваш запрос.

По соображениям безопасности учетной записи, когда пользователь пытается выполнить вывод средств, наша система автоматически оценивает уровень риска этого действия на основе IP-адреса, устройства, адреса вывода, а также поведения пользователя.

Когда система обнаружит неправильную информацию, заявка на снятие будет отклонена.

За совет спасибо, но обращаться туда не пришлось. Общался с кем-то из поддержки по-русски с подписью CS Victoria. Возможно видео подтверждение они запрашивают согласно своему какому-то внутреннему регламенту, так как и автоматическая проверка происходящая через мобильное приложение тоже ведь требует головой покрутить перед камерой.

Только вот смена браузера не очень подходит под "подозрительную активность". Если же еще динамический ip, тогда вообще должны каждый раз блочить?!
Мне вот интересно, они учитывают двухфакторную аутентификацию при принятии решения о блокировке?

Помимо смены браузера у меня был канадский ip, с которого я ещё ни разу на биржу не заходил, а вывод был запрошен на кошелёк, что мне выдало приложение celsius network. При этом двухфакторную аутентификацию я успешно подтвердил, как и вывод через электронную почту.

Модер - кошель связан с бтт - кто его знает что тут за битки вертятся?

Ну да, частично.

Странно конечно получается, четверть биткойна не деньги, а подпись за 10 долларов в неделю носишь. Как-то нелогично...

Вы это высказывание не правильно поняли. Это было ответом на сообщение

Но если вам нету 18 лет и вы там торгуете большими суммами будьте говотовы, что при выводе могут потребовать пройти KYC.

Лично для меня сумма существенная, но для биржи это же не большие деньги. Тем более я не превышал ни одного из требований биржи для необходимости перехода на проверенный тип аккаунта.