Bitstamp украл весь депозит

[hazarun]

Вот и думайте теперь, можно-ли доверять биржам сколько-нибудь заметную сумму средств, надолго? И нет смысла даже

я уже не доверяю биржам, после истории с БТЦе.
Хранить там заметные суммы - нафик...

[1714874716]

1714874716

[1714874716]

1714874716

[1714874716]

1714874716

[1714874716]

1714874716

[Steply]

Вот и думайте теперь, можно-ли доверять биржам сколько-нибудь заметную сумму средств, надолго? И нет смысла даже

я уже не доверяю биржам, после истории с БТЦе.
Хранить там заметные суммы - нафик...

А торговать как?
Биржа не место для хранения, биржа место для торговли. Что вы мух с котлетами то путаете.
Вы же в пункте обмена валюты на улице не храните деньги, вы их там меняете. Так почему на бирже надо хранить?

[LeopardCryptoGr]

Похоже беспричинные блокировки аккаунтов, с заморозкой доступа, становятся в этом году массовыми. На Reddit историй я смотрю достаточно всплывает, и до моего аккаунта добрались.
Без предупреждений и чего-либо, просто вывесили "Trading currently unavaible for your account", и тоже самое касается вывода средств. Похожая история у других пользователей, с верификацией и т.п., причем многих с ответами банально заставляют ждать неделями. Мне к счастью, ответили довольно быстро на запрос WTF:
"Dear Alexander,

thank you for using our services.

We are reaching out to inform you that upon further review of your account verification, an additional KYC (Know Your Customer) procedure is required in order for you to continue using our trading services.

We kindly ask you to help us better understand the nature of your intended relationship with Bitstamp by filling out the KYC form at: https://www.bitstamp.net/account/kyc/ and attach any relevant financial documentation, which can confirm how the funds that you will be depositing to your Bitstamp account were acquired (salary payslip/employment contract/tax revenue statement/personal bank account statement showing your salary transactions or any similar documentation) in a reply to this ticket.

Additionally, we have identified you as a potential politically exposed person (PEP) during the review of your verification request.

Due to our internal compliance procedures, we kindly ask you to inform us whether you have held or currently hold a position of Judge, Republic of Sakha (Yakutia)?

We also kindly ask you, to please provide us with a recent Police clearance certificate or Certificate of no criminal record.

Please note that KYC procedures are part of Bitstamp's proactive approach towards regulatory compliance, which enables us to provide stable and reliable services for our users.

Should you require any assistance, please let us know.

We thank you for your understanding and look forward to your reply.

Best regards,"

Как видите, здесь насыпано столько требований доказать, что ты не осел, что пахнет эпопеей без малейших гарантий на результат. Вот и думайте теперь, можно-ли доверять биржам сколько-нибудь заметную сумму средств, надолго? И нет смысла даже рассуждать, что есть безопасные биржи и потенциально опасные - любая может сгокситься, арестовать ваши средства по надуманному поводу, провести полную распродажу и потом выуживать банковские ревизиты под "мы вам все вернем, фиатом". Хорошие времена для криптотрейдинга остались в прошлом

По моему вы что то не договориваете. Насколько я знаю нельзя делать фиатные депозиты со счетов третьих лиц, а также со счетов фирм. Также если вы трейдите из снг (особенно из страны скреп) в принципе про битштамп забудьте. Они не очень охотно работают со странами агрессорами и с США из за е*нутых регуляторов.

[alpet]

По моему вы что то не договориваете. Насколько я знаю нельзя делать фиатные депозиты со счетов третьих лиц, а также со счетов фирм. Также если вы трейдите из снг (особенно из страны скреп) в принципе про битштамп забудьте. Они не очень охотно работают со странами агрессорами и с США из за е*нутых регуляторов.

Что например?
Сколько себя помню, я никогда на биржи фиат не заводил, только крипту. Выводил нередко, было такое.
В целом, я свои депозиты распределил между несколькими биржами, чтобы на случай очередного хакерского грабежа не пострадать слишком сильно. Битштамп попала в список "доверенных", видимо по причине не столь скверного имиджа в прошлом году.

[Krot98]

По моему вы что то не договориваете. Насколько я знаю нельзя делать фиатные депозиты со счетов третьих лиц, а также со счетов фирм. Также если вы трейдите из снг (особенно из страны скреп) в принципе про битштамп забудьте. Они не очень охотно работают со странами агрессорами и с США из за е*нутых регуляторов.

Что например?
Сколько себя помню, я никогда на биржи фиат не заводил, только крипту. Выводил нередко, было такое.
В целом, я свои депозиты распределил между несколькими биржами, чтобы на случай очередного хакерского грабежа не пострадать слишком сильно. Битштамп попала в список "доверенных", видимо по причине не столь скверного имиджа в прошлом году.

Даже если биржа попадает в список "доверенных" нестоит хранить там деньги ( самый простой способ  - это ввести сумму для торговли в начале недели и в конце недели вывести, на следующей неделе повторить всё ( включая сумму).

[ganozin]

Суммы украденного конечно впечатляют. Но я даже и не задумываюсь держать подобные деньги на одной бирже. Риск потери, кражи или кидка с заморозкой слишком велик в таком случае.

[klepikolse]

Вообще крайне нежелательно заводить на биржи фиат, потому что он по пути проходит через несколько банков,каждый из которых может попасть под расследование, не связаны ли они с финансированием терроризма/русских/украденными деньгами и так далее. Вопросы заданы вполне логичные, но если бы деньги были в битке, их было бы куда как меньше. Потому что биток можно намайнить и вообще хоть откуда получить, в отличие от фиата.

[#Cryptoman]

Вообще крайне нежелательно заводить на биржи фиат

И не фиат тоже,

Code:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/85456-hitbtccom-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

история о том, как биржа хитбтц украла 8 биткоинов.

По сути вас могут обворовать на любой бирже, банальным требованием, докажи что ты свои средства на балансе заработал, и покажи всю цепочку перехода заработанных денег в крипту,
а если ты не сможешь приложить доказательств по движению средств (получил зарплату на заводе(представь документы о зп) -> приход крипты через обменники на биржу), тебе культурно скажут до свидание и заблокируют аккаунт.

Биржи делают бабло не только на комиссиях клиентов, но и на обворовывании их.

[Bubenchik]

Похоже беспричинные блокировки аккаунтов, с заморозкой доступа, становятся в этом году массовыми. На Reddit историй я смотрю достаточно всплывает, и до моего аккаунта добрались.
Без предупреждений и чего-либо, просто вывесили "Trading currently unavaible for your account", и тоже самое касается вывода средств. Похожая история у других пользователей, с верификацией и т.п., причем многих с ответами банально заставляют ждать неделями. Мне к счастью, ответили довольно быстро на запрос WTF:
"Dear Alexander,

thank you for using our services.

We are reaching out to inform you that upon further review of your account verification, an additional KYC (Know Your Customer) procedure is required in order for you to continue using our trading services.

We kindly ask you to help us better understand the nature of your intended relationship with Bitstamp by filling out the KYC form at: https://www.bitstamp.net/account/kyc/ and attach any relevant financial documentation, which can confirm how the funds that you will be depositing to your Bitstamp account were acquired (salary payslip/employment contract/tax revenue statement/personal bank account statement showing your salary transactions or any similar documentation) in a reply to this ticket.

Additionally, we have identified you as a potential politically exposed person (PEP) during the review of your verification request.

Due to our internal compliance procedures, we kindly ask you to inform us whether you have held or currently hold a position of Judge, Republic of Sakha (Yakutia)?

We also kindly ask you, to please provide us with a recent Police clearance certificate or Certificate of no criminal record.

Please note that KYC procedures are part of Bitstamp's proactive approach towards regulatory compliance, which enables us to provide stable and reliable services for our users.

Should you require any assistance, please let us know.

We thank you for your understanding and look forward to your reply.

Best regards,"

Как видите, здесь насыпано столько требований доказать, что ты не осел, что пахнет эпопеей без малейших гарантий на результат. Вот и думайте теперь, можно-ли доверять биржам сколько-нибудь заметную сумму средств, надолго? И нет смысла даже рассуждать, что есть безопасные биржи и потенциально опасные - любая может сгокситься, арестовать ваши средства по надуманному поводу, провести полную распродажу и потом выуживать банковские ревизиты под "мы вам все вернем, фиатом". Хорошие времена для криптотрейдинга остались в прошлом

Будем садить мошенников как сможем, я их помечу в топике https://bitcointalk.org/index.php?topic=4609151.0 как недобросовестную биржу, кстати есть из списка биржи с которыми реально можно работать не боясь за свой фиат, к примеру я осведомлён что на не крупных биржах, молодых щас не заинтересованы обкрадывать и комиссии низкие, оглядитесь, может не всё так плохо, у меня не крали ещё))

[hazarun]

Биржи делают бабло не только на комиссиях клиентов, но и на обворовывании их.

Похоже что так.
Отсюда вывод... пора перебираться на децентрализованные биржи...
Правда там пока ликвидности нет.

[Bubenchik]

Биржи делают бабло не только на комиссиях клиентов, но и на обворовывании их.

Похоже что так.
Отсюда вывод... пора перебираться на децентрализованные биржи...
Правда там пока ликвидности нет.

а почему нет?
Потому что все ждут некой ликвидности.
Ликвидность достигается с помощью трейдеров и ботов биржи впустую гоняющих пару.
Обычно всё начинается с ботов на любой бирже, иначе никогда трейдер не придёт.
Так что вперёд, лучше быть первыми, чем последними.

[smartcheck543]

Если честно, то это уже жесть. Сравнительно крупные биржи крадут десятки тысяч $.
Да и никто от этого не застрахован.

[Bubenchik]

Все валят в топ, а в топе и твориться безобразие, биржи зажранные уже хотят больше и больше гребсти денег, алчность губит биржи, а потом у нас биток не ростёт, так потому что разворовали средства активных трейдеров и инвесторов, а сами что сделали с этими деньгами? Только бог и знает.

[bellicose]

Соболезную и даже не знаю как вам можно помочь. К сожалению такие случаи будут продолжаться, поскольку человеческий фактор очень неприятная штука, особенно когда дело каким-то образом касается финансовой составляющей. Тому, кто украл ваши средства это воздастся, не переживайте и идите дальше по жизни с высоко поднятой головой, если эти деньги были заслужены вами, то в скором времени они вернутся, проверено на себе.

[Hoziain]

Вот и думайте теперь, можно-ли доверять биржам сколько-нибудь заметную сумму средств, надолго? И нет смысла даже

я уже не доверяю биржам, после истории с БТЦе.
Хранить там заметные суммы - нафик...

тоже так считаю,все ищут момент где можно немного обмануть. Да и считаю,что все обворовывания биржы просто кем то инициированны с команды,просто мы этого не знаем.

[alpet]

Как это ни странно, мне удалось разблокирвать счет, предоставив справку о несудимости (с сайта gosuslugi.ru). Даже получилось обойтись без файла с ЭЦП, который не загружается из-за сбоев. Саппорт исправно отвечал 1-2 раза в сутки, т.е. затягивания не случилось, которого я так опасался. С другой стороны, упущен период роста, в котором я мог-бы купить немного монет. Зачем было блокировать торговлю из-за столь странных требований, я так и не понял.

[roger4f]

Как это ни странно, мне удалось разблокирвать счет, предоставив справку о несудимости (с сайта gosuslugi.ru). Даже получилось обойтись без файла с ЭЦП, который не загружается из-за сбоев. Саппорт исправно отвечал 1-2 раза в сутки, т.е. затягивания не случилось, которого я так опасался. С другой стороны, упущен период роста, в котором я мог-бы купить немного монет. Зачем было блокировать торговлю из-за столь странных требований, я так и не понял.

ну их тоже проверяют регуляторы и все в наши времена боятся всего и вся.

[yojegg]

Как это ни странно, мне удалось разблокирвать счет, предоставив справку о несудимости (с сайта gosuslugi.ru). Даже получилось обойтись без файла с ЭЦП, который не загружается из-за сбоев. Саппорт исправно отвечал 1-2 раза в сутки, т.е. затягивания не случилось, которого я так опасался. С другой стороны, упущен период роста, в котором я мог-бы купить немного монет. Зачем было блокировать торговлю из-за столь странных требований, я так и не понял.

Подскажите, пожалуйста, как именно Вы предоставляли им справку? Она ведь на русском языке. Вы делали нотариальный перевод на английский язык?

Заранее благодарю за ответ

[hazarun]

Ага. Весьма любопытно.

[Rokot]

ну и как торговать тогда. страховито заводить крупняк на биржу, а с малых сумм профит в абсолюте не о чем.