Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[Harley_Quinn]

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

[hotbit]

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

Баунтисты там кому-то в последнюю очередь интересны. В соответствии с законодательством требуется знать клиента, чтобы предупредить легализацию доходов, полученных преступным путем.

[patriot_rf]

Я думаю команда прикрывает свою пятую точку, если что где вне закона получаться случайно- данные есть с потрахами и отдадут кому следует. Мультиводство наверное тоже этим самым методом выводится, но я думаю это не главная цель.

[chits]

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Ну это слишком глупый ход, чтобы бороться с мультами. Во-первых - я думаю что на проверку каждого присланного документа уходит какое-то время, и какие-то средства, которые не окупают пользы от отсеивания мультов, а если их верифицируют для галки - то поддельный скан из фотошопа, и делай хоть 100 паспортов.

[PNToken]

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

Баунтисты там кому-то в последнюю очередь интересны. В соответствии с законодательством требуется знать клиента, чтобы предупредить легализацию доходов, полученных преступным путем.

Баунтисты вообще никому не интересны, так компании прикрываются, чтобы их не нахватили и потерять они могут если что гораздо больше обычных пользователей.

[Kankan7772905]

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Ну это слишком глупый ход, чтобы бороться с мультами. Во-первых - я думаю что на проверку каждого присланного документа уходит какое-то время, и какие-то средства, которые не окупают пользы от отсеивания мультов, а если их верифицируют для галки - то поддельный скан из фотошопа, и делай хоть 100 паспортов.

В случае, когда KYC проходишь для баунти компании, фотошоп ещё может помочь создать кучу паспортов. Но здесь мы обсуждаем прохождение KYC именно для участия в ICO, в которых все документы зачастую проверяются ботом. А его обмануть намного сложнее.

[OneCoinMan]

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

Баунтисты - маленькие пылинки для проекта (отсюда и неправильное утвержение, что они сливают цену на биржах, их объемы ничтожны), насчет мультиаккаунтов верно, как в том же гладиусе просто всех почистили.
Для инвесторов не согласен, компании нужно полностью защитить себя скорее с юридической стороны, интерес разработчиков 

[Trader44]

Я думаю тут 2 основных причины:
1. Гражданам не всех стран разрешено участвовать в ICO (точно не уверен, но по-моему США и наверняка еще какие-то страны). Чтобы не попасть на санкции за нарушение законов разных стран, проекты вынуждены проверять гражданство (паспорт) и текущее место проживания.
2. Борьба с мультиакками. Во многих ICO очень маленькие персональные капы, участники пытаются входить под несколькими акками, и проверка документов (особенно с селфи и т.д.) по крайней мере частично решает эту проблему.

[heroy235]

Я думаю это связано с тем что бы в будущем не иметь проблем,когда государство потребует данные о клиентах чтобы обложить налогами.

[i40u]

Да, кстати, очень возможно что компании прикрывают свой тыл в случае глобальной легализации и необходимости предоставления отчетов в налоговую, например. Не думаю, что это такой уж большой напряг для компаний по сравнению с возможными проблемами и штрафами. Думаю, стоко KYC станет такой же нормой, как и предоставление е-мейла. Так что готовьтесь!

[balokars]

Я думаю это связано с тем что бы в будущем не иметь проблем,когда государство потребует данные о клиентах чтобы обложить налогами.

Такой сценарий не исключен. На мой взгляд даже при инвестициях, кус надо проводить, когда инвестор готов занести какую-то более менее крупную сумму, напимер от 10 эфиров. Так было бы правильно.

[makladun]

Я думаю это связано с тем что бы в будущем не иметь проблем,когда государство потребует данные о клиентах чтобы обложить налогами.

Они проводят kyc для того что бы не было отмываний денежных средств. Получается, что действительно, по требованию государства кампании нужно будет предоставить данные об инвесторах.

[JayTrain]

Я думаю это связано с тем что бы в будущем не иметь проблем,когда государство потребует данные о клиентах чтобы обложить налогами.

Они проводят kyc для того что бы не было отмываний денежных средств. Получается, что действительно, по требованию государства кампании нужно будет предоставить данные об инвесторах.

Сейчас действительно наблюдается тенденция отхода от принципа анонимности и децентрализации, особенно в направлении ICO, так как многие государства начинают регулирование, и командам приходится идти на уступки.

[Tilim@Tilim]

Идея с КУС странная. Каким образом вообще документы проверяют, когда они есть в интернете в свободном доступе и любом количестве.

[alterego087]

я не думаю, что баунтистов заставляют это делать из соображений  удаления мультиаккаунтов. детское объяснение. процедура КУС она для другого нужна.

[stavpoker]

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Ну это слишком глупый ход, чтобы бороться с мультами. Во-первых - я думаю что на проверку каждого присланного документа уходит какое-то время, и какие-то средства, которые не окупают пользы от отсеивания мультов, а если их верифицируют для галки - то поддельный скан из фотошопа, и делай хоть 100 паспортов.

В случае, когда KYC проходишь для баунти компании, фотошоп ещё может помочь создать кучу паспортов. Но здесь мы обсуждаем прохождение KYC именно для участия в ICO, в которых все документы зачастую проверяются ботом. А его обмануть намного сложнее.

я вас умоляю все обходиться элементарно на спец форумах купить пачку сканов, у рисовальщика заказать, свежее подтверждение адреса, обновлять каждые 3 месяца. Другой вопрос если попросят сфотографировать лицо рядом с паспортом, тут возникнут не большие затруднения, но и это обходится

[ianoen]

Видимо пора принять KYC уже как факт, тем более повлиять на это ни инвесторы ни баунтисты не смогут. Даже если в компании или при проведении ICO не указано про процедуру верификации, думаю не лишним будет уточнить этот вопрос чтобы по завершении не было неприятных неожиданностей.

[euriko]

Я думаю это для того что бы гражданам всех стран продавать, короче юридические нюансы, прикрывают свою )|(опу что бы в случае чего отдать личные данные регуляторам... С чем боролись на то и напоролись, блокчейн - анонимность говорите 

[brainwashed]

Насколько сейчас часто ICO проекты проводят KYC для баунтистов и какие в этом случае критерии? Ну например высокая палата по эквиваленту в токенах.

[hotbit]

Видимо пора принять KYC уже как факт, тем более повлиять на это ни инвесторы ни баунтисты не смогут. Даже если в компании или при проведении ICO не указано про процедуру верификации, думаю не лишним будет уточнить этот вопрос чтобы по завершении не было неприятных неожиданностей.

Я не против KYC. но при этом я хочу быть уверена, что доступ к моим документам никогда не получат посторонние лица. А этого сегодня никто не может обещать.