Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[goodbuybitcoin]

Я и сам не могу понять зачем им это. Устанавливать личность инвестора в криптовалюте - как по мне это вообще преступление

[vensky]

Причин много, но основная это контроль, когда нибудь и кошельки перестанут быть обезличенными. Опять же налоги с кого сдирать, если твой койн сделал х1000. Запрещать участвовать в баунти не резидентам и т.д.

[mgrbtc]

Нельзя пренебрегать требованиям KYC. Это же очевидно. Это приведет во-первых к куче мошеннических проектов, во-вторых контролирующие органы должны отреагировать на это санкциями. Естественно на репутации проекта это не может не отразится.

 

[Wolftp]

Просто SEC хочет знать всё про каждого владельца любого из криптоактивов

[Marama]

Причём я заметил что о необходимости КИС сообщают в последнее время, как заканчивается баунти. Это организаторы так делают чтобы меньше выплачивать?

Именно для этого и делают, это своего рода мошенничество, чтобы нагреть баунтистов, ведь свои данные не хотят светить очень многие. Вон постом выше человек про СЕК написал, так это американская организация и все кто не в америке работают могут ложить болт на этот СЕК, потому что их кампания проводится по законам страны в которой они запускают баунти.

[vakoss]

Проекты эту затею кстати совсем недавно затеяли. Раньше такого не было. А где и было, там было всё по серьезному. А тут уже каждый третий проект со своими новыми правилами. Оборзели!

[makerst]

Наверное для того, чтобы сливать полученную информацию куда-то)) Ну никто конечно же толком не знает куда идут эти документы..

А не возникает вопроса куда? Да и вообще как можно отдать свой паспорт кому то. Ну вы ведь когда паспорт свой теряете вы же идете в паспортный стол, чтобы Вам выдали новый паспорт, разве не так? Чтобы старый больше не работал.

KYC не только для контроля над участниками и подсчёта доходов,но и для того,что бы мультов отсеять.А вообще,крипта это свобода и независимость,а KYC увы  подрывает всё это.

Вы никогда не пробовали найти чей нибудь паспорт? Попробуйте поискать например в телеге. Я уверяю Вас в том, что вы сможете найти группы в той же телеге, где люди сливают кучу отсканированных паспортов для того, чтобы "мульты" проходили проверку. А вы не думаете откуда они взяли столько сканов?

[Cryptosova]

Причём я заметил что о необходимости КИС сообщают в последнее время, как заканчивается баунти. Это организаторы так делают чтобы меньше выплачивать?

Разумеется, это одна из причин, иначе те, кто не планировали кинуть несколько десятков-сотен-тысяч баунтихантеров на награду, обязательно сообщили бы о процедуре ЗАРАНЕЕ.

KYC - процедура, которая дословно переводится как "Знай своего клиента". Баунти-хантер - это поставщик услуги, но никак не клиент, и применять к нему KYC неправомочно.

Представьте ситуацию: вам нужно собрать сканы документов других людей, для каких-то своих целей. Что нужно сделать? Правильно, провести ICO и получить сотни копий документов за очень маленькую сумму денег вложенных в проведение ICO или просто потратив несколько десятков часов своего времени.

Так что хорошо подумайте перед тем, как отправлять свои документы людям, о которых вы ничего не знаете. Стоят ли пару монет, которых может и не быть вообще, вашей личной безопасности?

Материл по теме "KYC для баунтистов опасно для жизни" от пользователя в ранге Легенды: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3035556.0

[ovgpribvo]

Наверное для того, чтобы сливать полученную информацию куда-то)) Ну никто конечно же толком не знает куда идут эти документы..

А не возникает вопроса куда? Да и вообще как можно отдать свой паспорт кому то. Ну вы ведь когда паспорт свой теряете вы же идете в паспортный стол, чтобы Вам выдали новый паспорт, разве не так? Чтобы старый больше не работал.

KYC не только для контроля над участниками и подсчёта доходов,но и для того,что бы мультов отсеять.А вообще,крипта это свобода и независимость,а KYC увы  подрывает всё это.

Вы никогда не пробовали найти чей нибудь паспорт? Попробуйте поискать например в телеге. Я уверяю Вас в том, что вы сможете найти группы в той же телеге, где люди сливают кучу отсканированных паспортов для того, чтобы "мульты" проходили проверку. А вы не думаете откуда они взяли столько сканов?

Сейчас всё чаще попадаются KYC, где надо отсылать не просто скан паспорта, а ещё фотку своего лица рядом со сканом, чтобы доказать , что это именно твой скан.

[Hanacerty]

Думаю, есть 2 основных причины, по которым ICO проводят KYC:
1. Чтобы не пропустить граждан США и других стран, которым местные власти запретили участвовать. А то можно и с SEC столкнуться ненароком )))
2. Борьба с мультами. Но тут скорее можно говорить о методах обхода персональной капы - наши очень изобретательны в таких таких вопросах

Зачем же тогда часто требуют подтверждение места проживания?
Скана паспорта уже достаточно для определения гражданства.

Меня тоже смущает вопрос о подтверждении места проживания. Зачем им это, если проверить достоверность этой информации они не скорее всего не смогут?

[fx2pm]

Наверное для того, чтобы сливать полученную информацию куда-то)) Ну никто конечно же толком не знает куда идут эти документы..

А не возникает вопроса куда? Да и вообще как можно отдать свой паспорт кому то. Ну вы ведь когда паспорт свой теряете вы же идете в паспортный стол, чтобы Вам выдали новый паспорт, разве не так? Чтобы старый больше не работал.

KYC не только для контроля над участниками и подсчёта доходов,но и для того,что бы мультов отсеять.А вообще,крипта это свобода и независимость,а KYC увы  подрывает всё это.

Вы никогда не пробовали найти чей нибудь паспорт? Попробуйте поискать например в телеге. Я уверяю Вас в том, что вы сможете найти группы в той же телеге, где люди сливают кучу отсканированных паспортов для того, чтобы "мульты" проходили проверку. А вы не думаете откуда они взяли столько сканов?

Сейчас всё чаще попадаются KYC, где надо отсылать не просто скан паспорта, а ещё фотку своего лица рядом со сканом, чтобы доказать , что это именно твой скан.

Ага, как раз сегодня в первый раз делал селфи с разворотом паспорта для одного баунти в котором участвую. Скоро чувствую сетчатку глаза придется сканировать онлайн. Все к чему то подобному идет).

[Alstad]

Согласен с постом выше, что мультиводов будет меньше. Все идет к тому, что рынок будет регулируемым, хоть как-то.
Проходить - не проходить КУС, то дело каждого. Плохо то, что иногда его требуют постфактум, после окончания  ICO

Мультов меньше не станет, те кто серьёзно занимается мультиводством, смогут найти выход в сложившейся ситуации.

Соглашусь отчасти, они не исчезнут, но число их УМЕНШИТСЯ
Почему? Хотя бы потому, что для мультиводства будет меньше вариантов. Сейчас на вскидку приходит на ум только покупка копий документов, что уже на порядок дороже, чем текущие способы. Дальше - ну можно близких попросить, но количество малое в этом случае. И третий вариант - боги фотошопа

[NLO]

Думаю, есть 2 основных причины, по которым ICO проводят KYC:
1. Чтобы не пропустить граждан США и других стран, которым местные власти запретили участвовать. А то можно и с SEC столкнуться ненароком )))
2. Борьба с мультами. Но тут скорее можно говорить о методах обхода персональной капы - наши очень изобретательны в таких таких вопросах

Соглашусь, с цитируемым постом.
И подмечу что жадность тут не причем.
Еще KYC фильтрует злоумышленников, помимо спамеров, - тех кто отмывает крупные суммы денег.
Помимо всего что тут обсуждается - процедура KYC - это регистрация инвесторов, простая формальность, но за несоблюдение этой формальности компания - организатор ICO возможно может пострадать, от законов того государства где она зарегистрирована. 

Еще можно добавить что KYC исключает использование нескольких мультиаккаунтов в одной баунти кампании, что встречается сейчас очень часто, особенно в соц.сетях.

[brainwashed]

Думаю, есть 2 основных причины, по которым ICO проводят KYC:
1. Чтобы не пропустить граждан США и других стран, которым местные власти запретили участвовать. А то можно и с SEC столкнуться ненароком )))
2. Борьба с мультами. Но тут скорее можно говорить о методах обхода персональной капы - наши очень изобретательны в таких таких вопросах

Соглашусь, с цитируемым постом.
И подмечу что жадность тут не причем.
Еще KYC фильтрует злоумышленников, помимо спамеров, - тех кто отмывает крупные суммы денег.
Помимо всего что тут обсуждается - процедура KYC - это регистрация инвесторов, простая формальность, но за несоблюдение этой формальности компания - организатор ICO возможно может пострадать, от законов того государства где она зарегистрирована. 

Еще можно добавить что KYC исключает использование нескольких мультиаккаунтов в одной баунти кампании, что встречается сейчас очень часто, особенно в соц.сетях.

Не исключает, ну разве что прямо в "промышленных" масштабах, а мультиводы проходят эти кус используя данные - фотки своих родственников.

[Crypto privacy]

Вопрос к знатокам: Если проект не проводил KYC, то у такого проекта есть возможно быть залистинным на Kucoin и варианты ответа:
A. Могут залистить
B. Могут залистить при условии, что токены уже торговались на других биржах и есть их большой оборот
C. Залистить никогда нельзя будет без KYC.

[Voron7]

Вопрос к знатокам: Если проект не проводил KYC, то у такого проекта есть возможно быть залистинным на Kucoin и варианты ответа:
A. Могут залистить
B. Могут залистить при условии, что токены уже торговались на других биржах и есть их большой оборот
C. Залистить никогда нельзя будет без KYC.

Первый раз слышу, что для листинга на эту биржу нужно чтобы проект провёл kyc. Туда и без kyc добавляют.

[makerst]

Наверное для того, чтобы сливать полученную информацию куда-то)) Ну никто конечно же толком не знает куда идут эти документы..

А не возникает вопроса куда? Да и вообще как можно отдать свой паспорт кому то. Ну вы ведь когда паспорт свой теряете вы же идете в паспортный стол, чтобы Вам выдали новый паспорт, разве не так? Чтобы старый больше не работал.

KYC не только для контроля над участниками и подсчёта доходов,но и для того,что бы мультов отсеять.А вообще,крипта это свобода и независимость,а KYC увы  подрывает всё это.

Вы никогда не пробовали найти чей нибудь паспорт? Попробуйте поискать например в телеге. Я уверяю Вас в том, что вы сможете найти группы в той же телеге, где люди сливают кучу отсканированных паспортов для того, чтобы "мульты" проходили проверку. А вы не думаете откуда они взяли столько сканов?

Сейчас всё чаще попадаются KYC, где надо отсылать не просто скан паспорта, а ещё фотку своего лица рядом со сканом, чтобы доказать , что это именно твой скан.

Поверьте, если захотеть то можно и это сделать и организовать человека, который с большим удовольствием согласится за 20$ сфоткаться хоть голым, я думаю что сейчас в наше время бедности. это вполне возможно.

[manuelgar]

Это поможет в дальнейшем показать (если будет регулирование и проверка со стороны регуляторов), что проект чистый и что все в проекте соответствует заявленным условиям, к примеру, что монеты действительно были проданы инвесторам и что они не лежат в кошельках подставных лиц от проекта. Ну это только один из пунктов.

[grindale]

Вопрос к знатокам: Если проект не проводил KYC, то у такого проекта есть возможно быть залистинным на Kucoin и варианты ответа:
A. Могут залистить
B. Могут залистить при условии, что токены уже торговались на других биржах и есть их большой оборот
C. Залистить никогда нельзя будет без KYC.

Первый раз слышу, что для листинга на эту биржу нужно чтобы проект провёл kyc. Туда и без kyc добавляют.

Тоже такого не слышал о Kucoin, вон проект DeepOnion добавили, хотя в проекте идет айдроп и никакого kyc там и вовсе не было.

[Marama]

Это поможет в дальнейшем показать (если будет регулирование и проверка со стороны регуляторов), что проект чистый и что все в проекте соответствует заявленным условиям, к примеру, что монеты действительно были проданы инвесторам и что они не лежат в кошельках подставных лиц от проекта. Ну это только один из пунктов.

Да что же вы все тут такие деревянные, уже спокойствие мое безграничное заканчивается. Закон обратной силы не имеет. Он НЕ ИМЕЕТ ее блядь и все тут. И если в законе не прописано, что для баунтистов надо, то КУС не нужен. А баунтистов можно приравнять к этим самым подставным кошелькам. Никогда не возможно будет доказать, что часть кошельков этих не подставные и их владельцы не являлись какими то знакомыми сотрудников проекта или даже самими сотрудниками. И инвесторов тоже самое касается, если кампания проходила в стране которая ни какой КУС от них не требует, то ни какой регулятор никогда не сможет придраться, потому что каждая страна живет по своим законам. Вы вот пишите - если будет регулирование... Для регулирования нужен закон, а его сейчас фактически нет. И когда закон выйдет (а по большому счету он должен быть международным, а не так что каждый дрочит как хочет), то к уже прошедшим проектам ни каких претензий быть не может. И точно так же можно нанять какого нибудь перца, которому жить два понедельника осталось и участвовать от его имени в ИСО. Вот и инвестор о котором вы пишете. КУС этот ни от чего и никого не спасает, это все шито белыми нитками. Вы что думаете Регулятор что ли не понимает, что не малая часть документов инвесторов это какие нибудь дропы или тому подобная фальсификация? Там разве идиоты сидят?
 Это нарушение самой идеи крипты, анонимности. Этой идеи боятся все правительства. Банки боятся крипты. Все эти Рокфеллеры-Морганы и иже с ними боятся крипты. Почему? Найдите ответ сами. Он лежит на поверхности.