UPPEX.NET украинская международная биржа крипто

[ZloiRediska]

заказывашь до 100 тысяч и через пару минут приходит вся сумма, разбитая на части по 14 500 грн от разных пользователей

А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...

[1714834582]

1714834582

[1714834582]

1714834582

[1714834582]

1714834582

[1714834582]

1714834582

[1714834582]

1714834582

[1714834582]

1714834582

[profilink]

При заходе в пары - ошибки выбивает страшные, я вижу код, затем перезагрузка страницы которая так и не прогружается. Не знаю кто этим занимается, но я бы не рискнул вливать какие то монеты на эту откровенно недоделанную биржу.

[ZloiRediska]

Так для выявления подобных багов и запустили бета-тест. Ни кто и не говорит что сейчас функционал биржи в рабочем состоянии и готов к коммерческому использованию. Сейчас под нагрузкой выявят баги, подкорректируют, подпилят, подкрасят и тогда заводите на нее свои монеты, а пока играйте с демо счетом!

[dtkt]

А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...

При переводе с карты на карту украинских банков есть ограничение 14500 гривен на одну транзакцию. А вот при переводе с одного счета в банке на другой счет можно указать любую сумму, эти операции уже сечёт финмониторинг. Поэтому при поступлении 100 тысяч в сумме с разных карточек (от разных пользователей) никто не обратит на вас внимания.

Скажите, а при выводе на карту приват24 какое назначение платежа вы указываете в выписке?

А в выписке обычно не указывают ничего, ведь это перевод от одного человека к другому, может просто знакомый вам долг отдал. Несколько раз 

[AlexLvov]

При заходе в пары - ошибки выбивает страшные, я вижу код, затем перезагрузка страницы которая так и не прогружается. Не знаю кто этим занимается, но я бы не рискнул вливать какие то монеты на эту откровенно недоделанную биржу.

Написали же разработчики, что сейчас идет тестирование и отладка работы биржи, для этого выдают тестовые деньги, чтобы участники могли торговать и выявлять баги.
Тестирование идет до 30 марта, так что времени еще достаточно для исправления всех ошибок.

[ArtemNikolayev]

А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...

При переводе с карты на карту украинских банков есть ограничение 14500 гривен на одну транзакцию. А вот при переводе с одного счета в банке на другой счет можно указать любую сумму, эти операции уже сечёт финмониторинг. Поэтому при поступлении 100 тысяч в сумме с разных карточек (от разных пользователей) никто не обратит на вас внимания.

Скажите, а при выводе на карту приват24 какое назначение платежа вы указываете в выписке?

А в выписке обычно не указывают ничего, ведь это перевод от одного человека к другому, может просто знакомый вам долг отдал. Несколько раз 

Ну в банке тоже не дураки сидят.Я когда так делал ,то у меня карту заблочили и разблочили только когда позвонил в банк.Причем на дальнейшие блокировки это не влияло,как начинал опять переводить часто по немногу с одного счета ,то опять блочили

[ArtemNikolayev]

заказывашь до 100 тысяч и через пару минут приходит вся сумма, разбитая на части по 14 500 грн от разных пользователей

А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...

В России это число 30 тысяч рублей.Чем это подкреплено неизвестно,мб хотят чтоб покупали голд и платинум карты,а мб более крупные транзакции тщательнее отслеживаются.

[ZloiRediska]

При переводе с карты на карту украинских банков есть ограничение 14500 гривен на одну транзакцию. А вот при переводе с одного счета в банке на другой счет можно указать любую сумму, эти операции уже сечёт финмониторинг. Поэтому при поступлении 100 тысяч в сумме с разных карточек (от разных пользователей) никто не обратит на вас внимания.

Спасибо! Я этого не знал. Раньше было что операции до 50000 гривен не попадали под финмониторинг. Потом вроде в 2014 эту цифру подняли до 150000 грн. И с января 2017 года НБУ снова снизил порог для оплаты наличными со 150 тыс до 50 тыс грн. Но 14500 ни где не фигурировал...

[markiz73]

заказывашь до 100 тысяч и через пару минут приходит вся сумма, разбитая на части по 14 500 грн от разных пользователей

А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...

В России это число 30 тысяч рублей.Чем это подкреплено неизвестно,мб хотят чтоб покупали голд и платинум карты,а мб более крупные транзакции тщательнее отслеживаются.

А кто такое сказал, обычно 15 тыс, эта сумма для оплаты с анонимных кошельков без регистрации. Коллеги в месяц миллионы гоняют через СБ, нет проблем. Расчеты друг с другом, зп работникам и тп. Но все в одном регионе, никакой крипты

[dtkt]

Спасибо! Я этого не знал. Раньше было что операции до 50000 гривен не попадали под финмониторинг. Потом вроде в 2014 эту цифру подняли до 150000 грн. И с января 2017 года НБУ снова снизил порог для оплаты наличными со 150 тыс до 50 тыс грн. Но 14500 ни где не фигурировал...

Я немного копнул глубже эту тему, обнаружились интересные факты:
"25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга." (http://finance.liga.net/banks/2017/9/29/opinion/54921.htm)
"Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма транзакции выше, банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента."
"Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу."
"Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти "недоработки" устранят в течение ближайших лет. "
Так что для малых сумм - переводы до 15 тыс, а для больших предпочтительным способом вывода была и остается наличка, localbitcoins вам в помощь 

[wx34scx]

Спасибо! Я этого не знал. Раньше было что операции до 50000 гривен не попадали под финмониторинг. Потом вроде в 2014 эту цифру подняли до 150000 грн. И с января 2017 года НБУ снова снизил порог для оплаты наличными со 150 тыс до 50 тыс грн. Но 14500 ни где не фигурировал...

Я немного копнул глубже эту тему, обнаружились интересные факты:
"25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга." (http://finance.liga.net/banks/2017/9/29/opinion/54921.htm)
"Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма транзакции выше, банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента."
"Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу."
"Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти "недоработки" устранят в течение ближайших лет. "
Так что для малых сумм - переводы до 15 тыс, а для больших предпочтительным способом вывода была и остается наличка, localbitcoins вам в помощь 

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

тяжело приходится нынче украинским коллегам

[ZloiRediska]

Спасибо за подробнейшую консультацию! Полезная информация!

Так что для малых сумм - переводы до 15 тыс, а для больших предпочтительным способом вывода была и остается наличка, localbitcoins вам в помощь 

Вот теперь к возможность обналичить крипту через  localbitcoins, добавится возможность получить деньги через UPPEX.NET! Думаю, что это поможет бирже UPPEX.NET приобрести популярность у населения!

[dtkt]

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 

[ArtemNikolayev]

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 

Так и есть на самом деле.А если мы говорим про государственные банки типа сбербанк,то у них есть информация не только по твоим транзакциям и кредитным считам ,но и налогам ,задолжностям,причем и в других банках соответственно и тд под колпаком..

[dvp]

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 

Так и есть на самом деле.А если мы говорим про государственные банки типа сбербанк,то у них есть информация не только по твоим транзакциям и кредитным считам ,но и налогам ,задолжностям,причем и в других банках соответственно и тд под колпаком..

Что что... Но в России бабки с вас стрести не забудут никогда, все переводы и тд распределенны по рейтингу и там по-любому своя система подсчета есть...

[wx34scx]

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 

Я конечно не знаком с законодательством Украины,  но это технически сложно сделать, чтобы все банки слили инфу да и притом это еще доказательством не является.

В РФ просто блочат счет и отправляют в налоговую при крупных платежах от 600 тыс, и то умный отвертится. Как в Украине с этим?

[ArtemNikolayev]

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 

Так и есть на самом деле.А если мы говорим про государственные банки типа сбербанк,то у них есть информация не только по твоим транзакциям и кредитным считам ,но и налогам ,задолжностям,причем и в других банках соответственно и тд под колпаком..

Что что... Но в России бабки с вас стрести не забудут никогда, все переводы и тд распределенны по рейтингу и там по-любому своя система подсчета есть...

На днях буквально пытался привязать карту к приложению ,а симка к которой была привязана карта была в другом телефоне.Так мне заблокировали карту и пришлось идти разбираться....Хотя казалось бы что тут такого...

[markiz73]

А у них банки не замучаются платеж  каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?

Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 

Так и есть на самом деле.А если мы говорим про государственные банки типа сбербанк,то у них есть информация не только по твоим транзакциям и кредитным считам ,но и налогам ,задолжностям,причем и в других банках соответственно и тд под колпаком..

Хорош фантазировать, кто даст банкам такие полномочия?  инструкция простая, лимит превысил, банк данные передаст куда не следует.

[AlexLvov]

Приветствую всех!
Буду предельно краток: 04.04.2018 будет запущена новая украинская международная биржа UPPEX.NET

В чем ее основные преимущества?

Все преимущества биржи хороши, но меня очень беспокоит один пункт - авторизация через телеграм.
Не будем говорить, насколько удобен такой способ, важно другое - сам телеграм весьма ненадежная штука.
Он привязан к мобильному номеру телефона, теперь представьте, что вы его потеряли, а еще хуже - у вас его украли.
Мало того, что вы останетесь без доступа к своим средствам, так еще и кто-то может получить к ним доступ...
Обдумывался ли администрацией такой вариант развития событий ?

[kil5478]

Да у нас сейчас так криптовалютчиков гоняют что даже страшно немного.
Вроде бы и законом не запрещено, да только закон разный для всех.