Налоги. Актуальные вопросы. ФАК.

[Last1212]

Так и не понял, платить налоги или нет? Если действовать по такой цепочке:
btc-e ------>qiwi----------->Visa Money Transfer
Могут ли у банка возникнуть вопросы? Сможет ли налоговая отследить? Если, скажем, выводить по 30-100к ежемесячно.

[1714198215]

1714198215

[1714198215]

1714198215

[1714198215]

1714198215

[1714198215]

1714198215

[1714198215]

1714198215

[deisik]

Так и не понял, платить налоги или нет? Если действовать по такой цепочке:
btc-e ------>qiwi----------->Visa Money Transfer
Могут ли у банка возникнуть вопросы? Сможет ли налоговая отследить? Если, скажем, выводить по 30-100к ежемесячно.

Банки сами в налоговую сведения не предоставляют, однако предоставляют по запросу налоговых органов, поэтому думайте сами, что вам при неблагоприятном раскладе придётся писать в налоговой декларации (если всё же налоговая вами заинтересуется)

30-100 тысяч рублей в месяц подозрений у банков не должны вызвать

[Last1212]

Я пока плохо разбираюсь в данных вопросах. В случае вышеобозначенной схемы может ли QIWI передать какую-либо информацию в Финмониторинг или налоговую? С каким назначением деньги приходят на карту при отправке с QIWI?

[deisik]

Я пока плохо разбираюсь в данных вопросах. В случае вышеобозначенной схемы может ли QIWI передать какую-либо информацию в Финмониторинг или налоговую? С каким назначением деньги приходят на карту при отправке с QIWI?

Я данной схемой не пользуюсь, поэтому и прокомментировать вряд ли компетентно смогу, увы...

[Last1212]

Может порекомендуете вариант для btc-e, чтобы было меньше проблем в будущем?

[mmihailov]

я так понимаю, что никто из участников беседы так и не столкнулся с этими проблемами на практике?

[Last1212]

я так понимаю, что никто из участников беседы так и не столкнулся с этими проблемами на практике?

Или уже столкнулся, но не имеет доступа в Интернет, lol.
Т-т-т.

[deisik]

я так понимаю, что никто из участников беседы так и не столкнулся с этими проблемами на практике?

С какими проблемами? Если сумма меньше 250 тысяч рублей, то всегда можно отползти через вычет на продажу имущества, поэтому налоговая и суетиться даже не будет - с физическими лицами им придётся бодаться в суде, а судьи такие же налогоплательщики, лол...

[oxilore]

Представим у вас 1 млн $ в битках. Как вывести в фиат, не платя налоги?

Через платежные системы не получится. Лимитов не хватит.
Через банки сразу спалят все налоговой.
Через физ. лиц очень долго. Сомневаюсь что вы найдете людей которые будут готовы на многомиллионные сделки(руб).

Как быть?

Найдены исчерпывающие ответы на эти вопросы. Достаточно вступить в потребительское общество "ВМЕСТЕ" Марата Харисова или подобное, и все операции производить внутри него, и все НАЛОГИ СТАНУТ = 0 (НУЛЮ)!!!

Вот ссылка по теме: https://bitcointalk.org/index.php?topic=429068.0

[fedor3327]

Здесь обещают анонимную карточку
Кто-то пользовался?

http://www.bitplastic.com/

[hamer84]

Когда человека начинают подозревать в уклонилове? Дайте ссылку на пост если есть ответ.

+ тоже интересно

[deisik]

Когда человека начинают подозревать в уклонилове? Дайте ссылку на пост если есть ответ.

+ тоже интересно

Когда он подаёт декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ) и не указывает в ней доходы, с которых должен был заплатить подоходный налог в соответствующем объёме (а налоговая об этом узнает). Ещё более зловещий вариант, когда по закону требуется подавать декларацию, а декларация не подаётся. Например, при продаже недвижимого имущества, если мне не изменяет память (налоговая об этом узнает от Росреестра), даже в том случае, если нет необходимости уплаты налога (прошло три года с момента приобретения имущества)...

[Kalel]

Когда человека начинают подозревать в уклонилове? Дайте ссылку на пост если есть ответ.

+ тоже интересно

Когда он подаёт декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ) и не указывает в ней доходы, с которых должен был заплатить подоходный налог в соответствующем объёме (а налоговая об этом узнает). Ещё более зловещий вариант, когда по закону требуется подавать декларацию, а декларация не подаётся. Например, при продаже недвижимого имущества, если мне не изменяет память (налоговая об этом узнает от Росреестра), даже в том случае, если нет необходимости уплаты налога (прошло три года с момента приобретения имущества)...

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ в статьи 217 и 228 Кодекса, у физических лиц, получивших доход от продажи имущества, в том числе квартиры, отсутствует обязанность по представлению декларации по полученному доходу, при условии нахождения проданного имущества в собственности более трех лет.

[deisik]

Когда человека начинают подозревать в уклонилове? Дайте ссылку на пост если есть ответ.

+ тоже интересно

Когда он подаёт декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ) и не указывает в ней доходы, с которых должен был заплатить подоходный налог в соответствующем объёме (а налоговая об этом узнает). Ещё более зловещий вариант, когда по закону требуется подавать декларацию, а декларация не подаётся. Например, при продаже недвижимого имущества, если мне не изменяет память (налоговая об этом узнает от Росреестра), даже в том случае, если нет необходимости уплаты налога (прошло три года с момента приобретения имущества)...

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ в статьи 217 и 228 Кодекса, у физических лиц, получивших доход от продажи имущества, в том числе квартиры, отсутствует обязанность по представлению декларации по полученному доходу, при условии нахождения проданного имущества в собственности более трех лет.

Ну тогда остаётся вариант, когда три года не прошло, имущество продано, а декларация не подана. Самое основание для возникновения подозрения у налоговой в уклониловке от уплаты налога (даже если сумма с продажи полностью покрывается имущественным вычетом)...

[bitminer1988]

Банки сами в налоговую сведения не предоставляют, однако предоставляют по запросу налоговых органов, поэтому думайте сами, что вам при неблагоприятном раскладе придётся писать в налоговой декларации (если всё же налоговая вами заинтересуется)

По запросу налоговых органов информацию о физиках можно будет предоставлять только с 1 июля 2014, и то при ряде условий.

Я об этом уже писал чёрт возьми (https://bitcointalk.org/index.php?topic=334057.msg4005063#msg4005063)!

[deisik]

Банки сами в налоговую сведения не предоставляют, однако предоставляют по запросу налоговых органов, поэтому думайте сами, что вам при неблагоприятном раскладе придётся писать в налоговой декларации (если всё же налоговая вами заинтересуется)

По запросу налоговых органов информацию о физиках можно будет предоставлять только с 1 июля 2014, и то при ряде условий.

Я об этом уже писал чёрт возьми (https://bitcointalk.org/index.php?topic=334057.msg4005063#msg4005063)!

Они и раньше такую информацию могли запрашивать, что прямо по вашей ссылке и написано (в части "сейчас"). Я так и не понял, в чём принципиальная разница между тем, что было, и тем, что будет (по моему, туда только воды налили). Не могли бы вы своими словами без казуистики самое интересное про изменения рассказать?

[hazarun]

Здесь обещают анонимную карточку
Кто-то пользовался?   http://www.bitplastic.com/

Да, штука любопытная. Анонимно биткоин в наличные , да по всему миру.
Кто знает какие детали ?

[Last1212]

Из контактов только e-mail...

[DartCl]

Из контактов только e-mail...

И еще 0,15BTC необходимо перечислить на счет для получения карты. как то стремно

[ldvufa]

Забудьте про всякие "инвестиционные" доходы и вообще упоминание крипты как таковой в налоговой и прочих органах.
С т.з. зрения законодательства Рф любая крипта - денежный суррогат, который запрещен. Более того, недавно было письмо ЦБ РФ, в котором настоятельно не рекомендовалось юрлицам с российской (или иной) регистрацией использовать битки в обороте (115ФЗ, все дела). Ограничение данного вопроса (или, как минимум, порицание) для физ.лиц не за горами. До полноценного юридического описания крипты далеко еще не только у нас, а даже в более развитых странах.