Вчера 
Juliya_D скинула мне наводку на 4 очень подозрительных аккаунта - anders2000, bitelliotZOOM, Trololo5, OrTor
Баунти-компания 
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5086144
Признаки фермы:
1. Зарегистрированы все 4 аккаунта 29 и 30 октября 2017 года
2. Последняя активность всех 4 аккаунтов в пределах 10 минут что очень подозрительно
3. Одна баунти компания (регистрация в пределах 40 минут)
4. Совпадения пиковой активности:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1262703Name:   
bitelliotZOOMPosts:   514
Activity:   364
Merit:   10
Position:   Member
Date Registered:   
October 30, 2017, 01:32:32 AM
Last Active:   February 02, 2019, 
10:02:08 PM6 постов от 6 ноября
508    Local / Трейдеры / Re: ✔ Готовы к падению с $6000 до $5000 ?   on: November 06, 2017, 10:01:46 PM
509    Local / Новости / Re: Bitcoin перевалил за 7000 USD   on: November 06, 2017, 08:55:48 PM
510    Local / Разное / Re: Жаворонки, совы, соловьи - какой у вас режим &#   on: November 06, 2017, 06:40:40 PM
511    Local / Новости / Re: Легализация биткоина в Иране   on: November 06, 2017, 05:39:57 PM
512    Local / Разное / Re: Нужна ли нам вода?   on: November 06, 2017, 12:35:51 PM
513    Local / Разное / Re: Aliexpress - КидалА !!!   on: November 06, 2017, 11:24:45 AM
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1263464Name:   
anders2000Posts:   527
Activity:   350
Merit:   10
Position:   Member
Date Registered:   
October 30, 2017, 08:14:38 AM
Last Active:   February 02, 2019, 
09:57:49 PM6 постов от 6 ноября
521    Local / Разное / Re: Брать ли кредит?   on: November 06, 2017, 07:56:29 PM
522    Local / Новости / Re: Как стать миллионером в 2025 году.....   on: November 06, 2017, 07:04:27 PM
523    Local / Новости / Re: В Африке - рост интереса к биткоину.   on: November 06, 2017, 06:54:39 PM
524    Local / Трейдеры / Re: Будет ли разворот альтов?   on: November 06, 2017, 05:45:50 PM
525    Local / Разное / Re: СИЛЬНОЕ ПОХМЕЛЬЕ! Как бороться ?   on: November 06, 2017, 04:48:30 PM
526    Local / Альтернативные криптовалюты / Re: Что делать с альтами?   on: November 06, 2017, 12:42:15 PM
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1262303Name:   
Trololo5Posts:   429
Activity:   336
Merit:   10
Position:   Member
Date Registered:   
October 29, 2017, 09:00:26 PM
Last Active:   February 02, 2019, 
10:06:00 PM10 постов от 6 ноября
418    Local / Разное / Re: Стыдно признаваться что сидишь на кранах?   on: November 06, 2017, 10:40:07 PM
419    Local / Разное / Re: Стоит ли лгать детям насчет Деда Мороза?   on: November 06, 2017, 09:52:38 PM
420    Local / Новости / Re: БИТКИОН ПОМОГАЕТ ВЫЖИВАТЬ   on: November 06, 2017, 08:52:01 PM
421    Local / Новости / Re: Вирус скрытого майнинга через SMS   on: November 06, 2017, 07:49:19 PM
422    Local / Новости / Re: Легализация биткоина в Иране   on: November 06, 2017, 06:36:29 PM
423    Local / Разное / Re: Где брать рефералов?   on: November 06, 2017, 05:37:13 PM
424    Local / Новички / Re: Мифы о биткоинах   on: November 06, 2017, 11:20:51 AM
425    Local / Новости / Re: 9 лет назад мир впервые узнал о Биткоине   on: November 06, 2017, 09:59:51 AM
426    Local / Разное / Re: Загорать или нет?   on: November 06, 2017, 07:44:31 AM
427    Local / Новички / Re: Где хранить фиат?   on: November 06, 2017, 07:25:20 AM
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1262267Name:   
OrTorPosts:   470
Activity:   392
Merit:   10
Position:   Member
Date Registered:   
October 29, 2017, 08:43:45 PM
Last Active:   February 02, 2019, 
10:08:45 PM9 постов от 6 ноября
461    Local / Разное / Re: Facebook бан   on: November 06, 2017, 10:36:50 PM
462    Local / Разное / Re: НАДО ЛИ ОТРАЩИВАТЬ БОРОДУHuh   on: November 06, 2017, 09:49:58 PM
463    Local / Трейдеры / Re: Какую ты монету ждешь на памп?   on: November 06, 2017, 08:46:52 PM
464    Local / Новички / Re: Где хранить фиат?   on: November 06, 2017, 07:40:48 PM
465    Local / Новости / Re: Blockchain.info подтвердил намерение поддержать послk   on: November 06, 2017, 02:13:26 PM
466    Local / Разное / Re: Как влиять на мужчину?   on: November 06, 2017, 12:29:26 PM
467    Local / Альтернативные криптовалюты / Re: Что делать с альтами?   on: November 06, 2017, 11:17:14 AM
468    Local / Новички / Re: Зачем вам биткоины?   on: November 06, 2017, 09:37:55 AM
469    Local / Разное / Re: Горячее пиво.   on: November 06, 2017, 07:18:11 AM




А 
Veleor обнаружил самый интересный факт:
Помимо близких дат регистрации и последней активности, с четырех указанных ETH адресов пересылали токены Daneel на один общий кошелек, что также подтверждает связь этих аккаунтов.
#13 anders2000 - 0xa27564a243c3241366b777795b2847bcFd4c6da6
#14 bitelliotZOOM - 0x39a69543CE846Fa5b094C35d5F87F759f36ecF5d
#15 Trololo5 - 0x2B6b4000B219C053cdB13114b0FfD805Da68C276
#16 OrTor - 0xb8F5e5E030ef3c2f50e08C86420f5614A0451Cc4
https://etherscan.io/address/0x3f2a1b3a34175a44abfd857c49f06f23f42eda7f#tokentxns