Vorsicht Scammer - Finger weg!

[hv_]

Ich sach nur

Finger weg von der EX und HEX


Happy new year!

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[c_lab]

[...] Die Scams die man hier so erlebt, die sind teilweise schon verdammt ausgefuchst. Um so viele Ecken gedacht… ein cleverer Scam, der sich erst nach x weiteren Schritten wirklich entfaltet, sodass das Opfer bei den ersten Schritten ins finanzielle Verderben gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es bald ausgenommen werden wird. Das finde ich faszinierend. Es gab schon einige Scams, wo ich mir dachte, wäre ich hier das Opfer, bliebe mir nichts anderes übrig, als dem Scammer zu gratulieren. ^^
[...]

Hast du irgendwelche bestimmten im Kopf ?

Alle die ich hier bisher gesehen habe waren mehr als obvious. Auf die hätte kein Mensch - mit gesundem Menschenverstand und etwas Vorsicht- reinfallen dürfen.
Die meisten zielen halt auf völlig Ahnungslose ab, welche sich nicht einmal mit der Materie beschäftigen weil sie schnell reich werden wollen o.Ä.

Bei weitem nicht, leider. Vor einigen Jahren habe ich mal eine PM verschickt, die wäre wohl besser im öffentlichen Forum aufgehoben gewesen (zum Teil editiert):

Bei den meisten Projekten erscheint es relativ klar, lächerliche Whitepaper/Konzepte im Verbund mit Websitetemplate und unbekannten Hinterleuten.

Die nächste Stufe wäre zum Beispiel Fimventure. Wenn ein Unbekannter jahrelang Dividenten ausschüttet, wo niemand genau weiß wie diese generiert werden, kann man auch an einer Hand abzählen, daß sich der Ermitter an einem gewissen Punkt dankend verabschiedet.

Bei Projekten mit schwammigen Whitepaper und wenigen relativ unbekannten Hanseln wird es schon diffuser. Ich würde mittlerweile auch solche Projekte dazuzählen, wo die Investoren jahrelang mit banalen Updates vertröstet werden um am Ende zu erfahren, daß der/die Ceos das Projekt aufgeben. Herhalten müssen dann oft teilweise lächerliche Argumente wie Nichtfinanzierbarkeit, o.ä.. Wink

In den Bereich der totalen Spekulation kommt man, was die Intentionen von JL777, CfB, usw. anbelangt. Projekte mit Potential werden geboren, von Investoren wird eingesammelt um sich im nächsten Augenblick einem anderen Projekt zuzuwenden und alles alte stiefmütterlich zu behandeln.

Seit meiner negativen Erfahrung mit Dgex mache ich mir viel Gedanken um Langzeitscams. Bei einigen Projekten vermute ich Vorsatz, aber erfahren wird das wohl nie jemand. Bei anderen, vielleicht auch Qora, wurde eventuell die Versuchung zu groß mit dem generierten Profit in den Ruhestand zu gehen. Was vielleicht gar nicht als Scam geplant war, wurde dann einfach zu einem...

...

Witzigerweise bin ich vor einigen Tagen über ein Projekt gestolpert, in das ich damals (naiverweise) auch investiert hatte: SkyfChain.

Im Forum mit Slogans wie

SKYFchain bietet eine Fintech-Plattform zur Entwicklung des robotisierten Luft-, See- und Landliefermarktes
und setzt einen neuen Standard für der Finanzierung, Herstellung, Wartung und Versicherung von Frachtrobotern.

deutsch: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3012728.0

englisch: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2799527.0

beworben, untermauert mit Videos einer fertigen Cargo-Drone, Hochglanz-Webpräsenz uvm. und später sogar hier hofiert: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10332261-ico-betrachtung-ico-betrachtung-skyfchain

Ergebnis nach 2 Jahren:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2799527.msg52243215#msg52243215

Seems team  used our funds, to deploy the DRONE, and now they used it with another name
https://twitter.com/braerondrone?s=09
https://youtu.be/LttmD5z7ELM
There is no SKYF

edit:
Nur zur Info: beim ICO von SKYFT wurden ~$6,200,000 eingesammelt.

Vorsicht vor sogenannten "ICO Rating-Portalen"! Bei icobench.com, icoholder.com, trackico.io, etc., wurden solche Scams mit Ratings zwischen 4.4 bis 5.0 von max. 5.0 bewertet. Erinnert irgendwie an gefakte Rankings von Online-Shops, oder? 

[c_lab]

Ähnlich gestrickter Longterm-Scam (bei dem sich auch einige hier am Kinn kratzen dürften): Hashcoins/Hashflare/Polybius/Emercoin:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1970796.0

edit: beim ICO von Polybius wurden laut icodrops.com $62,960,000 ("von euch") eingesammelt.

Zu den anderen erwähnten Coins sind weniger Infos zu finden, Ergänzungen erwünscht. Anscheinend werden oft "First-Miner" an Coins gebunden und dadurch entsteht eine Influencer-Community, welche zum Selbstläufer im Sinne der Scammer wird. Das läuft also ähnlich ab, wie bei den meisten Alt/Shitcoins. 

[allyouracid]

Kurze Info: seid vorsichtig mit initialcoin dot exchange… dazu wird eine Telegram-Gruppe sowie die Website zur Zeit sehr aggressiv beworben. Der Exchange wurde von User PhpKing1987 scheinbar programmiert, User hat seine Mailadresse neulich geändert und Benutzer, die dort Deposits machen und / oder OTC-Trades machen, kriegen nichts zurück, nachdem sie senden und können ihre Funds auch nicht von der "Börse" abziehen.

Aufgefallen ist die Seite, weil sie für DUN (Tezos-Fork) ein wirklich ungewöhnlich dickes Orderbook hatte. So viel liegt nicht einmal auf der Börse, die das meiste registrierte Volumen hat. Kurz darauf hat sich das erste Scam-Opfer gemeldet.

User: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2751880
Trust-Seite: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=2751880

//edit by mole0815: URL anklickbar gemacht

[mole0815]

Der Exchange wurde von User PhpKing1987 scheinbar programmiert, User hat seine Mailadresse neulich geändert und Benutzer, die dort Deposits machen und / oder OTC-Trades machen, kriegen nichts zurück, nachdem sie senden und können ihre Funds auch nicht von der "Börse" abziehen.

sind das die einzigen infos die es derzeit gibt?
Need 100 Testers for trading platform (reward = 0.01btc)

LoyceV hat hier ja noch etwas interessantes gepostet
wenn es sich tatsächlich (also nachweislich) um scam handelt könnten wir ihn schnell loswerden. danke für die warnung hier!

//edit: link zur angesprochenen telegram gruppe. klicken auf eigene gefahr. scamverdacht

[socialmediaexquisit]

Vielen lieben Dank für die ganzen Warnungen hier. Bin zum Glück noch nicht hereingefallen und hoffe das bleibt auch in Zukunft weiterhin so.

[poorminer]

Ich komme nach fast 6 Jahren wieder zu Bitcointalk! ..! So viel hat sich geändert. Damals nicht so viele Betrüger.

Aber .. aller Anfang ist schwer!

[-doubleU-]

Derzeit scheint mal wieder eine Phishing Attacke mit gefälschten Domainnamen zu laufen, also schaut genau hin wenn eine email von coingecko.com in eurem Postfach auftaucht

Possible scammers disguising as CoinGecko - E-mails of a supposedly fraudulent nature are being sent out (note the ' í ' symbol instead of ' i ' in the email address). They send companies offers to buy ads from CoinGecko. Be careful and always check email addresses!

Quelle: reddit

[-doubleU-]

Im internationalen Mining Unterforum wurde vorhin von einem Newbie ein Hinweis auf eine 40% Rabattaktion zum 7 jährigen Firmenjubiläum auf Bitmain Produkte gepostet.
Mein "dezenter" Hinweis auf einen SCAM Versuch wurde inzwischen zusammen mit dem Post entfernt, dennoch auch hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, denn unbedarfte Neulinge entdecken doch jeden Tag die Welt des BTC neu und lieber einmal mehr gewarnt als das jemand Geld verliert.

Wer auf der Suche nach einem Miner ist (ob es sich rechnet oder nicht soll jetzt nicht das Thema sein) bekommt auf der Seite bit-main.com ein unschlagbares Angebot mit 40% Discount auf den Preis und sogar alle Geräte sind voll verfügbar 
Auf der Original Herstellerseite bitmain.com sind natürlich keinerlei Rabatte zu finden und fast alle Geräte stehen auf Sold-Out.
Die Seite mit dem Bindestrich wurde auch erst heute registriert und als gute Kopie der Herstellerseite online gestellt. Die meisten Links verweisen auf die Herstellerseite bitmain.com

Aber ein Glück hat die neue Seite einen tatkräftigen und Mitteilungsbedürftigen Supportchat welcher geduldig meine Fragen beantwortete 
Manchmal hab ich echt zu viel Zeit 

Auf Grund des erwarteten hohen Ansturms auf diese Rabattaktion und den damit verbundenen Traffic, hat man dies sicherheitshalber auf eine andere Domain verlagert.
Auf Grund neuer Zahlungsrichtlinien werden jetzt natürlich nur noch BTH, ETH, XRP, LTC, XMR akzeptiert, was auf der Bitmain Support Seite scheinbar noch nicht aktuallisiert wurde. Trotz Hinweise zum verzögerten Versand durch die Covid19 Situation (so kann man als Betrüger die Opfer schön hinhalten um das "Business" noch länger auszuschlachten) wurde mir bestätigt das ich meine DRINGEND benötigten Miner innerhalb von 7-14 Tagen bei mir in Deutschland stehen habe 

Der Supporter legte natürlich auch sofort eine entsprechende Order an und schickte mir per Chat eine Ordernummer und Zahlungsadresse obwohl ich Ihnen bereits eine email (Wegwerfmail) für die Order genannt hatte. Die Rechnung würde ich nach der Zahlung per email erhalten und es reicht auch wenn ich danach die Versandinformationen bereit stelle.
Auf meine Bitte mir vor der Zahlung eine Rechnung zu senden bekam ich nach angabe der Adresse (natürlich bitte an Fakersstraße 09 liefern  ) ein pdf per Chat mit dem Hinweis das die Rechnung per email nach erfolgter Zahlung kommt. Das PDF habe ich selbstverständlich nicht herrunter geladen und geöffnet, wer weis was da alles noch mit kommt.

Bleibt zu hoffen das niemand auf diese Fakeseite bit-main.com rein fällt und auf diese Art und Weise sein schwer verdientes Geld verbrennt.

[MonetenMero]

Generell habe ich als Anfänger schon das Gefühl, dass grade in diesem Bereich ultimativ gescammt wird. Seien es Komplett gefälschte Foren und Nutzer, die Produkte und Tradingapps testen, ganz kurios um an wirkliche Infos zu kommen.
Um so besser, dass ich hier endlich mal ne Community mit brauchbaren Infos gefunden habe. Der Scam-Wahnsinn is real freue mich auf Euch als Community!

[Lafu]

Generell habe ich als Anfänger schon das Gefühl, dass grade in diesem Bereich ultimativ gescammt wird. Seien es Komplett gefälschte Foren und Nutzer, die Produkte und Tradingapps testen, ganz kurios um an wirkliche Infos zu kommen.
Um so besser, dass ich hier endlich mal ne Community mit brauchbaren Infos gefunden habe. Der Scam-Wahnsinn is real freue mich auf Euch als Community!

Dann mal herzlich willkomen im Forum und im deutschen bereich und ein gesundes neues Jahr gleich mit dazu  !
Leider ist es auch hier so das manche downloads und links nicht die wahren sind .
Deshalb immer erst alles 2 bis 3 mal prüfen was du anklickst oder runterladen möchtetst .
Auch ist es nicht verkehrt sich vorher schlau zu machen wenn es um Trades usw geht mit Usern , schau dir die Trust rating und die feedback Historie an.

[-doubleU-]

Heute mal was aus der Rubrik - "Scam the Scammer"  

Ein User hat kürzlich auf Reddit berichtet wie er von einem Fake Facebook Account von Mr. Leon Li (Huobi CEO) angeschrieben wurde und Ihm das Angebot gemacht wurde aus 1 BTC innerhalb von 6Tagen 2 BTC zu machen.

Ein Angebot wo natürlich sofort alle Alarmglocken läuten sollten und er ging aber zum Anschein darauf ein um zu sehen wie sich dies entwickelt und drehte dann den Spieß rum.
Der Scammer bot sogar einen Video-Call an, wo er zur Verifizierung ein stummes Video von Leon Li einspielte und techn. Probleme vorschob.
Am ende hatte der User den Scammer mittels manipulierten Sreenshots um 0.001 BTC erleichtert, der Versuch weitere 0.01 BTC dem Scammer zu entlocken scheiterte dann leider.

Die ganze Story ist hier mit Screenshots dokumentiert -> https://imgur.com/a/eMSFsQq

[bct_ail]

Heute mal was aus der Rubrik - "Scam the Scammer"  

Das ist doch mal eine Super Geschichte. So muss es laufen. Da muss an aber schon ganz schön auf Zack und flink mit den Fingern sein. So ein Screenshoot (Binance will 0.01BTC haben) mal eben schnell zu erstellen ist ja nicht mal eben schnell gemacht.

[Leuchtturmwaerter]

Schöne Story und mit viel Fantasie ausgedacht :-)

[dunnerjunge]

Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin damit, aber ich habe heute eine sehr seriöse Email bekommen. Die führte mich auf die Seite: „https://yuanpaygroup.com/„ die zwar relativ gut übersetzt ist, aber sehr unseriöse Angebote macht. Da sie auch kein Impressum besitzt gehe ich stark davon aus, dass es eine scam Seite ist.

[bct_ail]

Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin damit, aber ich habe heute eine sehr seriöse Email bekommen. Die führte mich auf die Seite: „https://yuanpaygroup.com/„ die zwar relativ gut übersetzt ist, aber sehr unseriöse Angebote macht. Da sie auch kein Impressum besitzt gehe ich stark davon aus, dass es eine scam Seite ist.

Relativ gut übersetzt? Nun ja.
Aber du kannst von Scam ausgehen. Alleine schon durch den Dark Pattern Countdown, dass in xx Minuten der Preis viel höher ist und nach Ablauf nichts passiert. Durch Drücken der Taste F5 beginnt der Timer auch schon wieder von vorne.
Google Bewertungen sind ebenfalls katastrophal. Kein Impressum, wie du schon festgestellt hast.
Also das sind schon alles Red Flags.
Diese Seite gibt es auch als .org.

Bei der Bafin findet man auch oft Hinweise: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2021/meldung_210602_Yuan_Pay_App.html

[Eltharion]

Weiß wer, ob SafeMoon zu den scam coins gehört?

[mole0815]

Weiß wer, ob SafeMoon zu den scam coins gehört?

Dazu gibt es verschiedene Meinungen
Hier kannst du gerne nachlesen (englisch) was im Forum so davon gehalten wird:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5331805.0

[Eltharion]

Weiß wer, ob SafeMoon zu den scam coins gehört?

Dazu gibt es verschiedene Meinungen
Hier kannst du gerne nachlesen (englisch) was im Forum so davon gehalten wird:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5331805.0

Danke, Mole0815
Der Link war sehr interessant.

[willi9974]

Weiß wer, ob SafeMoon zu den scam coins gehört?

Dazu gibt es verschiedene Meinungen
Hier kannst du gerne nachlesen (englisch) was im Forum so davon gehalten wird:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5331805.0

Danke, Mole0815
Der Link war sehr interessant.

Was ist deine Meinung nach dem Studieren des Beitrages, scam oder nicht?
Eine kurze Zusammenfassung wäre cool.