Bitcoin Forum
January 23, 2020, 08:12:58 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 »
  Print  
Author Topic: Known Alts of any-one - A User Generated List Mk III (2020 Q1)  (Read 95195 times)
madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 672
Merit: 868


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 06, 2020, 10:12:23 PM
Last edit: January 07, 2020, 08:56:47 AM by madnessteat
Merited by KTChampions (1), lovesmayfamilis (1)
 #1941

Accounts Connected:

Crypto Girl   BPIP
saaayyyeeel   BPIP
Coin_trader   BPIP

Proof


http://archive.ph/a2zWi#selection-6561.0-6561.61

Twitter ID: @LuckyGi20401711

http://archive.ph/FTdo7#selection-4565.12-4565.28

Accounts Connected: Coin_trader, Crypto Girl

Proofs:
http://archive.is/qIg0r#selection-2721.10-2721.44 - Coin_trader
http://archive.is/mYPPE#selection-8191.17-8191.51 - Crypto Girl

Address:

Code:
LEAD - 1EoF6WGpyyVEDRmR7dY81mSZ63ebjBXemp
3DPQFw97ajMmygYfY6ZFotSFQnv1y6CtF6


Both Qtum Signature Campaign Member.
Qtum Signature Campaign may have a lot of alt abuses and farmers inside.

Qtum Signature Campaign Link
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1747399.0

Merit Abuse


 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
1579810378
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1579810378

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1579810378
Reply with quote  #2

1579810378
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1579810378
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1579810378

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1579810378
Reply with quote  #2

1579810378
Report to moderator
1579810378
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1579810378

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1579810378
Reply with quote  #2

1579810378
Report to moderator
1579810378
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1579810378

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1579810378
Reply with quote  #2

1579810378
Report to moderator
Bthd
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 194



View Profile WWW
January 06, 2020, 10:22:54 PM
 #1942

Accounts Connected:

1. Herlambang18
2. Agus2018


Proof:

Bitcointalk Username: agus2018

Bitcointalk URL; https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2609860


Telegram: @agus2018

ETH Wallet: 0xaf8d35B5DE9B5f6502a5d6393E221A2f299B04cF

http://archive.is/Le0gd

Bitcointalk Username: agus2018

Bitcointalk Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2609860

Telegram: @agus2018

Campaigns applied for:BLOG/ARTICLE

ETH: 0xaf8d35B5DE9B5f6502a5d6393E221A2f299B04cF

http://archive.is/8M0Eb

Bitcointalk Username: herlambang18

Bitcointalk link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2609871

Telegram: @herlambang18

ETH: 0x0a9977835a0902DD302B8DFE2aCe96EB6E135751

Campaigns applied: blog/article

http://archive.is/wk019

Liqio Exchange Spreadsheet


Tachyon Protocol     >     The New TCP/IP In Blockchain
►  Tokenize The Internet Protocol With 50 Million Users  ◄

     Whitepaper   Telegram   Twitter   Medium   ANN Thread    
Rikafip
Full Member
***
Online Online

Activity: 182
Merit: 546



View Profile
January 07, 2020, 07:46:42 PM
Last edit: January 07, 2020, 08:01:37 PM by Rikafip
Merited by JayJuanGee (1), dkbit98 (1)
 #1943

Ban evasion case, new alt of 2 previously banned accounts.

Accounts connected
Petersha banned bpip
hunnykaushal banned bpip
hunnykaushal31

Petersha and hunnykaushal connection proof
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3047451.msg31531563#msg31531563

hunnykaushal and hunnykaushal31 connection proof through use of same LinkedIn, Facebook and reddit accounts.

hunnykaushal
Quote
BitcoinTalk User ID: hunnykaushal

Linkedin URL: https://www.linkedin.com/in/hunny-kaushal-64479126
Number of Linkedin Friends: 6741

POSTS: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413590264430063616/
https://archive.md/NTKCP

Facebook WEEK 11: July 14 - July 20

Facebook user URL: https://www.facebook.com/hunny.kaushal.33
https://archive.md/lSm7J

Quote
https://archive.md/3xFNe


hunnykaushal31
Quote
Week Number: 6
LinkedIn Link: https://www.linkedin.com/in/hunny-kaushal-64479126
Your Number on the Spreadsheet: 478

Like/Shares:
 
1 – (05/06):https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6541596967930290176/
2 – (07/06): https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542275164879536128/
3 – (10/06): https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6543711262289825792
https://archive.ph/uXA9C

Quote
https://archive.ph/gNxRT

https://archive.ph/guONx



rhomelmabini
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 285


Self-made Sr. Member


View Profile
January 07, 2020, 11:46:21 PM
Last edit: January 08, 2020, 02:07:02 AM by rhomelmabini
Merited by JayJuanGee (1)
 #1944

<....>
Just a little off-topic but you'll be gaining a 500 merit soon and that will surely makes you a Hero member. An advanced congratulations on my part hope you'll get the last merit needed from a generous member here. Give you my last 2 sMerits, congratulations again and just keep busting scammers, ban evaders and the likes. Grin

Edit: Congrats and thank @JayJuanGee for making you a Hero member in advance.


[ Mix coins ]
 
Your BITCOIN Transaction
made Truly ANONYMOUS
 

███████
█████████████████
████████████████████████
█████████████████████████████
██████████                    ██████████
█████████                          █████████
███████                                    ████████
          ███████                                        ███████        ██
          █████████████████████████████████████      ███
          █████████████████████████████████████  █████
          ████████████████████████████████████  ██████
        ██████████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████████
█████                                        ████████████
                                  ██████████████
██                          █████████████████████          ██     
█████              ███████████████████████          ████     
█████████████████████████████            █████████     
██████████████████                      ████████████       
██████████████████████████████████████     
████████████████████████  ███████ 
    ██████████              █████
                      ████████
      ████████████████    █
        ██████████████████
                  █████      ███
                      █████
                    ████

Blender
 
The ULTIMATE BITCOIN Mixer
with an ADVANCED TECHNOLOGY
 

███████████   
███████████████████████   
████████████████████████████     
██████████████████████████████     
██████████████████████████████   
 

                                          █████████████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
        ██
                                        ████████████
        ██
    ██                              █████████████
        ██
    ████                      ███████████████
        ██
    ██████              █████████████████
        ██
    █████████████████████████████
          ██ 
      ███████████████████████████
          ███
      ██████  ████████████████████
        ████
      ██████████████████████████
  ██████
      ██████████████████████████
███████
  █████      ████████████████████
███
████          ████████████████
████ 
████          ████████████████       
████████████████████████


 
█████████████████████████       
███████████████████████████       
█████████    ██    ███    ██████████     
███████████    ██    ███     ██████████       
███████████    ██    ███     ███████████     
██████████████████████████████████     
██████████████████████████████████       
Coin_trader
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1218
Merit: 536


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile WWW
January 08, 2020, 06:21:57 AM
Last edit: January 08, 2020, 09:21:58 AM by Coin_trader
 #1945

Accounts Connected:

Crypto Girl   BPIP
saaayyyeeel   BPIP
Coin_trader   BPIP

Proof


http://archive.ph/a2zWi#selection-6561.0-6561.61

Twitter ID: @LuckyGi20401711

http://archive.ph/FTdo7#selection-4565.12-4565.28

Accounts Connected: Coin_trader, Crypto Girl

Proofs:
http://archive.is/qIg0r#selection-2721.10-2721.44 - Coin_trader
http://archive.is/mYPPE#selection-8191.17-8191.51 - Crypto Girl

Address:

Code:
LEAD - 1EoF6WGpyyVEDRmR7dY81mSZ63ebjBXemp
3DPQFw97ajMmygYfY6ZFotSFQnv1y6CtF6


Both Qtum Signature Campaign Member.
Qtum Signature Campaign may have a lot of alt abuses and farmers inside.

Qtum Signature Campaign Link
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1747399.0

Merit Abuse



WOW. I don't have any idea about this one.  Shocked

The one you link is female user and I don't know why the heck she used my BTC wallet address. I know her here in Philippines section before.

Check our Post history tho. If that's my alt account. I will definitely enroll it on yobit campaign same as you are accusing for multiple account user/trust abuser. But I'm not.


 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
YoBit AirDrop $|
Get 700 YoDollars for Free!
🏆


Hero/Legendary
 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.
       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████
madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 672
Merit: 868


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 08, 2020, 09:36:56 AM
 #1946

WOW. I don't have any idea about this one.  Shocked

The one you link is female user and I don't know why the heck she used my BTC wallet address. I know her here in Philippines section before.

Check our Post history tho. If that's my alt account. I will definitely enroll it on yobit campaign same as you are accusing for multiple account user/trust abuser. But I'm not.

Okay. I've deleted the feedback before the circumstances were clarified. This wallet was used again by Crypto Girl.

BTC address:  1EoF6WGpyyVEDRmR7dY81mSZ63ebjBXemp

http://archive.ph/gGxs9#selection-1839.14-1839.48

And the funds that were sent to your address you spent without even thinking about where they came from?

Several payouts have been sent:

01/31/2017 12:22       0.01   Oro Translation Payment: Crypto Girl
Sent to 1EoF6WGpyyVEDRmR7dY81mSZ63ebjBXemp
txid cb0ecf7d623a4f09d6ab1dde201e45a4f24aa414f5cd0a447f159ea217d4708c
~

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
Timelord2067
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2100
Merit: 1329


Witty! £ $ ₹ € ¥ ¢ ≠ ÷ ™


View Profile
January 08, 2020, 10:09:41 AM
 #1947

...

@madnessteat:

It would pay to leave neutral feedback about your findings along with a note concening the reply given in case anyone in future comes along and finds similar. (It also wouldn't hurt to dig just a tiny bit deeper to either confirm the story or, debunk it)

Timelord2067 (BPIP)
[Ranking] [Flags TL LV] [Mobile Alt]
Known Alts of any-one - A User Generated List Mk III (English) (pyccкий)
Timely Test & Main-neT LighTning Loans to a "T"
main-net BTC 0.0001 loans, test-net BTC 0.001 loans 1% seven days max.

[Guide] Broadcast Your RAW Transaction
[List] Vanity Wallet Generation. Threads, how-to & links
[Guide - Cryptopia] ONLINE ARTICLES related to hack & theft of funds
(NetHack 3.6.4 Hearse V 1.0.6e)

.
@Twitter Retweet ≠ endorsement
£ $ ₹ € ¥ ¢ ≠ ÷ BTC
Wallet Verified
Unpaid advertisements:
Get Paid in BitCoin
CoinPlaza Exchange (IT)
madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 672
Merit: 868


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 08, 2020, 10:43:52 AM
 #1948

~It would pay to leave neutral feedback about your findings along with a note concening the reply given in case anyone in future comes along and finds similar. (It also wouldn't hurt to dig just a tiny bit deeper to either confirm the story or, debunk it)

I guess you're right. I will leave neutral feedback for all three accounts, as I believe that using this address Crypto Girl is not like trying to spoil the reputation of Coin_trader.

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
KTChampions
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 660


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 08, 2020, 11:53:58 AM
Merited by madnessteat (1), YOSHIE (1)
 #1949

WOW. I don't have any idea about this one.  Shocked

The one you link is female user and I don't know why the heck she used my BTC wallet address. I know her here in Philippines section before.

Check our Post history tho. If that's my alt account. I will definitely enroll it on yobit campaign same as you are accusing for multiple account user/trust abuser. But I'm not.

0x04Dd9b612af3ADA8Dd044486c5765d2ee16981Cb belongs to you proof   http://archive.md/giarE#selection-4133.0-4133.11

0x739Eac0f88817f0bCf966478450Df73d688438dE belongs to Crypto Girl proof  http://archive.md/dBohy#selection-3511.0-3511.11


https://etherscan.io/address/0x5d85fa09804cc87391ccc5ebccf686da86f3b1d2#tokentxns

Seems you have too much in common with her  Roll Eyes

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 672
Merit: 868


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 08, 2020, 04:04:01 PM
Last edit: January 08, 2020, 04:18:25 PM by madnessteat
 #1950

WOW. I don't have any idea about this one.  Shocked


At the same time, I'd like to hear your comments on this wallet: 0x1bdcb943d5cf04d59cb01074485cbcdc5447cb99 to which you and three other high-ranking users sent tokens.





Wowcoin - 0x43c9c5b0638cd9b22fff8ad69a2091bd50bfd046

Ethereum Address: 0x43C9c5B0638CD9B22fFf8AD69A2091BD50BFd046

http://archive.ph/pJ1LL#selection-6447.18-6447.60


arwin100 - 0xdaca74b362cad300c11d1de5afb5ff23cfda0373

Eth Addy: 0xdacA74B362cad300c11d1De5afB5FF23cFdA0373

http://archive.ph/e0GAt#selection-3331.10-3331.52


btcjocan - 0xbf9fd662e5d78a8ebd34fca67faf75db2b2a1d82

Google Spreadsheet from the campaign bounty [BOUNTY][HUB] Hubii Network - Twitter and Signature Campaign - Live Now

№77 - btcjocan





Coin_trader  -  0x04dd9b612af3ada8dd044486c5765d2ee16981cb

ETH address: 0x04Dd9b612af3ADA8Dd044486c5765d2ee16981Cb

http://archive.ph/giarE#selection-4253.13-4253.55

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
Rikafip
Full Member
***
Online Online

Activity: 182
Merit: 546



View Profile
January 08, 2020, 05:37:36 PM
 #1951

<....>
Just a little off-topic but you'll be gaining a 500 merit soon and that will surely makes you a Hero member. An advanced congratulations on my part hope you'll get the last merit needed from a generous member here. Give you my last 2 sMerits, congratulations again and just keep busting scammers, ban evaders and the likes. Grin

Edit: Congrats and thank @JayJuanGee for making you a Hero member in advance.

Thank you,  @JayJuanGee and all the others that helped me reach this milestone.
Onwards and upwards!

Timelord2067
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2100
Merit: 1329


Witty! £ $ ₹ € ¥ ¢ ≠ ÷ ™


View Profile
January 08, 2020, 09:19:28 PM
 #1952

<....>
Just a little off-topic but you'll be gaining a 500 merit soon and that will surely makes you a Hero member. An advanced congratulations on my part hope you'll get the last merit needed from a generous member here. Give you my last 2 sMerits, congratulations again and just keep busting scammers, ban evaders and the likes. Grin

Edit: Congrats and thank @JayJuanGee for making you a Hero member in advance.

Thank you,  @JayJuanGee and all the others that helped me reach this milestone.
Onwards and upwards!

Your activity has to be much higher, however, well done on reaching 500 merits required for hero member.

Timelord2067 (BPIP)
[Ranking] [Flags TL LV] [Mobile Alt]
Known Alts of any-one - A User Generated List Mk III (English) (pyccкий)
Timely Test & Main-neT LighTning Loans to a "T"
main-net BTC 0.0001 loans, test-net BTC 0.001 loans 1% seven days max.

[Guide] Broadcast Your RAW Transaction
[List] Vanity Wallet Generation. Threads, how-to & links
[Guide - Cryptopia] ONLINE ARTICLES related to hack & theft of funds
(NetHack 3.6.4 Hearse V 1.0.6e)

.
@Twitter Retweet ≠ endorsement
£ $ ₹ € ¥ ¢ ≠ ÷ BTC
Wallet Verified
Unpaid advertisements:
Get Paid in BitCoin
CoinPlaza Exchange (IT)
Coin_trader
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1218
Merit: 536


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile WWW
January 09, 2020, 03:45:58 AM
Last edit: January 09, 2020, 03:57:59 AM by Coin_trader
 #1953

WOW. I don't have any idea about this one.  Shocked


At the same time, I'd like to hear your comments on this wallet: 0x1bdcb943d5cf04d59cb01074485cbcdc5447cb99 to which you and three other high-ranking users sent tokens.


Sure.sure

I'm well known in my Local Thread as Coin_trader itself. I usually buying and selling coins especially bounty tokens if I knew that token will have a good value in the future. You can see some of my previous rating regarding that matter. I do also translation before which I get so many work that's why I hire freelance to translate it then give the part of my bounty to him if you track all the transaction in my post history.

As I said. You can dig all my previous transaction and maybe connect to them since it's the risk of doing P2P trading here in the forum. But Please Check diligently our post quality and see if there is consistency.  If you find some solid connection then I will be happy to accept your accusation. I'm confident that I'm not them.  Grin

---

I may not see this regularly since I'm busy on all my personal business and transaction here plus my work in real life. Feel free to ping me if you get crucial findings about your theory. Neutral Feedback is really appreciated!  Smiley

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
YoBit AirDrop $|
Get 700 YoDollars for Free!
🏆


Hero/Legendary
 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.
       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████
madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 672
Merit: 868


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 11, 2020, 08:37:35 PM
Last edit: January 12, 2020, 09:36:41 PM by madnessteat
 #1954

6 Connected Accounts (4 of them participated in the same bounty campaigns)

ajeef   BPIP - Bounty cheating1
tegarp90   Autoban user - Bounty cheating2
zeze18   BPIP - Bounty cheating2
kanayaTabitha   BPIP - Bounty cheating1

anggada18   BPIP

Taronet-division   BPIP


ajeef

Telegram username: @tegar1
ERC20 Wallet Address: 0x7F81E5F3c57982177db307f2793cbF0B2EE79C40

http://archive.ph/oMhcH#selection-3927.0-3929.64

tegarp90

Telegram Username: @tegar1
ETH Address: 0x7F81E5F3c57982177db307f2793cbF0B2EE79C40

http://archive.ph/0COF1#selection-2823.0-2825.55

zeze18

2) ERC-20/ETH wallet address : 0x7F81E5F3c57982177db307f2793cbF0B2EE79C40

http://archive.ph/HJQA9#selection-5929.31-5929.73

Telegram Username: @Kurobursto
ETH Address: 0x44F441592A09123285140769E311D867b263F3e6

http://archive.ph/0COF1#selection-2397.0-2399.55

kanayaTabitha

Telegram username: @Kurobursto
ERC20 Wallet Address: 0x44F441592A09123285140769E311D867b263F3e6

http://archive.ph/oMhcH#selection-4119.0-4121.64

Ether adress: 0xBDe42fA0B1bCCc70F391E437120Fd88d924f74bE

http://archive.ph/M5Dsf#selection-7517.0-7517.56

anggada18

HAY DEV PLEASE UPDATE NEW MYETHERWALLET 0xBDe42fA0B1bCCc70F391E437120Fd88d924f74bE

http://archive.ph/eWLGC#selection-2837.40-2837.82

Eth address : 0x7026Ea4A975E40119e34dEBEBAa51aaD2B9E2b6F

http://archive.ph/biCU7#selection-5199.14-5199.56

Taronet-division

Ethereum Wallet Address: 0x7026Ea4A975E40119e34dEBEBAa51aaD2B9E2b6F

http://archive.ph/QSBze#selection-2795.25-2795.67



1 - Participation in one bounty campaign 🚀🔥🚀[Bounty:$350k] BBOD - First Zero-fee Crypto Derivatives Exchange 🚀 ajeef and kanayaTabitha

4. Using multiple accounts, cheating and spamming are not allowed. You will be disqualified from the bounty program immediately and all of your accounts will be banned



http://archive.ph/oMhcH

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XQJLCTLIUNvNdsphN1zRsi8d3RvoRe23AEPDQTX5bFs/edit#gid=856058495 - Signatures

№ 75 ajeef
№ 76 kanayaTabitha




2 - Participation in one bounty campaign [ENDED][ICO] Files.fm Library | P2P file catalog and marketplace 🏬🚀  zeze18 and tegarp90  

8. Using multi-accounts, spamming and cheating are not allowed and will result in disqualification from the campaign.



http://archive.ph/eSTcz

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EW7zZktUx6ht5cMAaH65Wwdo4226yCHK4rsJAPm7Be8/edit#gid=1937084026 - Signature

№ 77 zeze18
№ 76 tegarp90



Update:

Hi, @yahoo62278. I recently identified a farm with 6 accounts, one of them (zeze18) is involved in this signature campaign.

Please check this investigation:

zeze18   BPIP - Bounty cheating2



Tegarp90, zeze18, ajeef, and kanayaTabitha are my family accounts but i'm just doing 1 bounty with this account right now, you could check the lastest post of the rest, i'm not joining bounty except this account. anggada18 and Taronet-division i don't know who are these. thank you. Hope you could consider that i'm not doing any rule breaking thing right now and hope you could remove the negative trust.

You're a liar, too! My negative feedback will stay with you so you're a cheater and you just have to have that feedback.

yes i do have 2 account kanaya and anggada18 but i do not use 2 account to follow moneytoken campaign~

http://archive.ph/XMd0w#selection-4515.0-4515.101



I am sorry this account is belongs to me since last year, and the owner's before is my friend. Maybe that is also his accounts due to my friend's name is angga.
Sorry for zeze, i'm not active in this forum anymore, i'm here just for clarify. thank you.

http://archive.ph/robIP#selection-8317.0-8319.91

I don't know if this user is lying about sharing the account with a friend or not. In fact, as we know, passing the account on to another person is as unacceptable as selling it.











2 Connected Accounts + Bounty cheating

AliCris   BPIP
Ezio_Auditore   BPIP

Proof:

Telegram Campaign : @AliCris

http://archive.ph/Z0h9V#selection-2965.20-2965.28

Telegram Username: @AliCris

http://archive.ph/SHE44#selection-2131.19-2131.27



Multiple accounts in one bounty campaign

[BOUNTY]Cryptosolartech - 4,000,000 Tokens. Soft Cap Reached!

Using multi-accounts, cheating, using someone else to do the work and spamming or any kind of unethical behaviour when participating to one of the campaigns is not allowed and will get you disqualified from all bounties.


Twitter account Link: https://twitter.com/AliCris2106
Facebook account Link: https://www.facebook.com/AliCris2106

http://archive.ph/J1Sr4#selection-8387.0-8387.65


http://archive.ph/VNSD3#selection-5509.0-5509.65

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q6V0_DXmOOoawUlkGfGjUwVowwjqhBksbgwcthwmej8/edit#gid=670371623 - Twitter

№ 535 AliCris
№ 946 Ezio_Auditore



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q6V0_DXmOOoawUlkGfGjUwVowwjqhBksbgwcthwmej8/edit#gid=189756684 - Facebook

№ 124 AliCris
№ 315 Ezio_Auditore




 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 672
Merit: 868


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
January 12, 2020, 09:17:38 PM
Last edit: January 12, 2020, 09:36:08 PM by madnessteat
 #1955

3 Connected Accounts + Bounty cheating

Zulkifli BI   BPIP
mulia sabee   BPIP
muksal   BPIP


Proof:

*Your telegram username: @husniarman

http://archive.ph/RQMdD#selection-6453.0-6453.36


Telegram username: @husniarman

http://archive.ph/hbnyD#selection-4419.0-4419.30

Telegram Username: @husniarman

http://archive.ph/pwFEb#selection-5257.0-5257.30

Bounty Cheating: [BOUNTY] reward in ETH, USDC, TKP, PGPAY [gold-backed token PGPAY] 💛 💛 💛

➤ Spammers and multi-accounts will be banned and disqualified.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-ryXsRt870VxVdI2xlSG3YDcA1WNLiQOBo8jG_BY0E/edit#gid=1833185667 - SIGNATURE

№ 81 Zulkifli BI
№ 74 mulia sabee
№ 75 muksal





Merit Abuse:


 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.YoBit AirDrop $.|.Get 700 YoDollars for Free!.🏆
YOSHIE
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 405


Crypto Exchange - Secure & Anonymous


View Profile
January 13, 2020, 03:58:06 PM
 #1956

3 Connected Accounts + Bounty cheating

Zulkifli BI   BPIP
mulia sabee   BPIP
muksal   BPIP

Proof:

*Your telegram username: @husniarman
Is this the same person too, looks like yes.
I think that person has more than 3 Alt accounts, it could be several or dozens of other accounts maybe.

For example: two accounts that use the same telegram.

Accounts Connected:

1. armanhusni
2. budi12

Proof:

telegram username: @husniarman

http://archive.is/wip/SGrkA

telegram: @husniarman

http://archive.is/wip/9m1vG




It seems that if you look at the telegram that is used by @muksal it is also linked to the account below.

Accounts Connected:

3. kaka manteng
4. kak uli

Proof:

Bitcointalk username: muksal
Your telegram username: @muksal12

http://archive.is/wip/nWwci

Bitcointalk username: kak uli
Telegram username: @Muksal12

http://archive.is/wip/dOC9I

Twitter Profile URL: https://twitter.com/juliarahma1995
Followers: 1856

http://archive.is/wip/bezj9

Telegram username: @Muksal12
Twitter profile link: https://www.twitter.com/muksaljafar

http://archive.is/wip/offgE

Related Addresses:
Code:
telegram: @husniarman
Telegram username: @Muksal12

Miscellaneous:

@kaka manteng and @kak uli also have an affair in the same campaign.

Proof:

SPREADSHEET

]
]

█▀▀▀











█▄▄▄
|
▄▄█████▄▄
▄███████████▄
▄███████████████▄
▄██▀███████████▀██▄
▄█████▀███████▀█████▄
████████▀███▀████████
██████████████████
████████▄███▄████████
▀▀▀▀██████▄██████▀▀▀▀
█████████
▀███████████████▀
▀███████████▀
▀▀█████▀▀
▄▄█████▄▄
▄███████████▄
▄███████████████▄
▄█████████████████▄
▄████████████████▀██▄
██████████████▄██████
█████████████████████
████████████▀████████
▀█████████████▄█████▀
▀█████████████████▀
▀███████████████▀
▀███████████▀
▀▀█████▀▀
.
Trusted by ✔
MONERO
& DASH
|◆  OVER 115 COINS
◆  FIXED RATE
◆  NO REGISTRATION
▀▀▀█











▄▄▄█
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
rhomelmabini
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 285


Self-made Sr. Member


View Profile
January 14, 2020, 01:24:19 AM
 #1957

<....>
To @YOSHIE I guess I have found their alts and you can view my investigation within this thread https://bitcointalk.org/index.php?topic=5216832.msg53595340#msg53595340.

My guess is that they have more alts than this but let's take a look if I can still find some more connections.


[ Mix coins ]
 
Your BITCOIN Transaction
made Truly ANONYMOUS
 

███████
█████████████████
████████████████████████
█████████████████████████████
██████████                    ██████████
█████████                          █████████
███████                                    ████████
          ███████                                        ███████        ██
          █████████████████████████████████████      ███
          █████████████████████████████████████  █████
          ████████████████████████████████████  ██████
        ██████████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████████
█████                                        ████████████
                                  ██████████████
██                          █████████████████████          ██     
█████              ███████████████████████          ████     
█████████████████████████████            █████████     
██████████████████                      ████████████       
██████████████████████████████████████     
████████████████████████  ███████ 
    ██████████              █████
                      ████████
      ████████████████    █
        ██████████████████
                  █████      ███
                      █████
                    ████

Blender
 
The ULTIMATE BITCOIN Mixer
with an ADVANCED TECHNOLOGY
 

███████████   
███████████████████████   
████████████████████████████     
██████████████████████████████     
██████████████████████████████   
 

                                          █████████████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
        ██
                                        ████████████
        ██
    ██                              █████████████
        ██
    ████                      ███████████████
        ██
    ██████              █████████████████
        ██
    █████████████████████████████
          ██ 
      ███████████████████████████
          ███
      ██████  ████████████████████
        ████
      ██████████████████████████
  ██████
      ██████████████████████████
███████
  █████      ████████████████████
███
████          ████████████████
████ 
████          ████████████████       
████████████████████████


 
█████████████████████████       
███████████████████████████       
█████████    ██    ███    ██████████     
███████████    ██    ███     ██████████       
███████████    ██    ███     ███████████     
██████████████████████████████████     
██████████████████████████████████       
bubbalex
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 630
Merit: 103


https://t.me/bubbalex


View Profile WWW
January 14, 2020, 02:23:03 PM
Merited by rhomelmabini (1)
 #1958

~




3 Accounts Connected:

Rupmul
Kuala Lumpur
Lumpur55

Proof:

Telegram username = @KualaLumpur55
Archived

Telegram username: @KualaLumpur55
Archived

Telegram Username: @KualaLumpur55
Archived

Miscellaneous:
Color red accounts mean it has been banned.






<......>

I am glad to dig into this case.
2 more accounts

kuala55
Owens



Crypto|Typhoon
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 1


View Profile WWW
January 14, 2020, 04:50:19 PM
 #1959

 Huh
*See quoted Post Author below  Shocked

....
Bitcointalk Username: PiriPori
Twitter Link: https://twitter.com/PPoripo
.....

Archive: http://archive.ph/9UmzM#selection-4905.0-4905.10

Previously this user [PiriPori] already tagged for using multiple account on the same campaign and then I found that post.

can this case classified as "Alt-Account"?
rhomelmabini
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 285


Self-made Sr. Member


View Profile
January 15, 2020, 01:07:21 AM
 #1960

<....>
I know you're new here, for your information to make it more appropriate report you can use the submission form that is available on the OP. Here's the link https://bitcointalk.org/index.php?topic=2544574.0#post_Form

Welcome to the club.


[ Mix coins ]
 
Your BITCOIN Transaction
made Truly ANONYMOUS
 

███████
█████████████████
████████████████████████
█████████████████████████████
██████████                    ██████████
█████████                          █████████
███████                                    ████████
          ███████                                        ███████        ██
          █████████████████████████████████████      ███
          █████████████████████████████████████  █████
          ████████████████████████████████████  ██████
        ██████████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████████
█████                                        ████████████
                                  ██████████████
██                          █████████████████████          ██     
█████              ███████████████████████          ████     
█████████████████████████████            █████████     
██████████████████                      ████████████       
██████████████████████████████████████     
████████████████████████  ███████ 
    ██████████              █████
                      ████████
      ████████████████    █
        ██████████████████
                  █████      ███
                      █████
                    ████

Blender
 
The ULTIMATE BITCOIN Mixer
with an ADVANCED TECHNOLOGY
 

███████████   
███████████████████████   
████████████████████████████     
██████████████████████████████     
██████████████████████████████   
 

                                          █████████████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
        ██
                                        ████████████
        ██
    ██                              █████████████
        ██
    ████                      ███████████████
        ██
    ██████              █████████████████
        ██
    █████████████████████████████
          ██ 
      ███████████████████████████
          ███
      ██████  ████████████████████
        ████
      ██████████████████████████
  ██████
      ██████████████████████████
███████
  █████      ████████████████████
███
████          ████████████████
████ 
████          ████████████████       
████████████████████████


 
█████████████████████████       
███████████████████████████       
█████████    ██    ███    ██████████     
███████████    ██    ███     ██████████       
███████████    ██    ███     ███████████     
██████████████████████████████████     
██████████████████████████████████       
Pages: « 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!