Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[Juranimo]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

Боятся чего? Ну во-первых деанонимизации - кому охота прославится богатым человеком? Ведь могут придти ребята и отнять нажитое непосильныым трудом, а обращаться в органы потом не имеет смысла, все равно не найдут - вот и боятся.

За всех говорить не буду но за себя скажу, я против того чтобы отправлять фотки своих документов неизвестно кому. Главная проблема что неизвестно кому отправляешь, еще очень важная проблема что это потом эти документы потом кто то без моего ведома может использовать. Еще хуже будет если на меня оформят кредит а когда набегут огромные проценты ко мне прийдут амбалы и будут меня трясти.

Я, конечно, ещё ни разу не проходил процедуру KYC, но как быть, если ты хочешь вложить деньги в проект, но не хочешь проходить эту процедуру? Может ли кампания проводящая ICO Отказать в продаже токенов? Или делают исключения?

Да очень просто, и еще на этом можно заработать. Если не хочется проходить процедуру KYC то не надо участвовать в ICO, но токены потом можно купить на сливе после ICO, это может быть даже выгоднее чем покупать токены на ICO. На чудесной бирже эзердельта токены можно купить по очень приятной цене.

Вообще, KYC важен и для борьбы с потенциальным терроризмом, тк через крипту, много левых денег скорее всего, начало проходить

[Nagasaki]

тоже не понимаю зачем это делать, мне кажется это отпугивает значительную часть инвесторов.
какая им разница кто инвестирует, может конечно только чтобы под статьи не попасть определенных государств

[chits]

тоже не понимаю зачем это делать, мне кажется это отпугивает значительную часть инвесторов.
какая им разница кто инвестирует, может конечно только чтобы под статьи не попасть определенных государств

Ну да, это все сделано, конечно, не для того, чтобы осложнить жизнь инвесторам и баунтистам, а для защиты самой команды от разбирательств правоохранителей некоторых государств, плюс ICO - действительно (как и вся криптосфера) идеальное средство отмытия денег, и финансирования различной криминальной деятельности. Но вот хотелось бы быть уверенным и в том, что данные, которые посылаю на KYC будут под надежной защитой.

[Serge32]

тоже не понимаю зачем это делать, мне кажется это отпугивает значительную часть инвесторов.
какая им разница кто инвестирует, может конечно только чтобы под статьи не попасть определенных государств

Команда боится что потом к ним могут придти и обвинить их в отмывании денег или пособничеству терроризму.

[JayTrain]

Это первый момент, действительно - кто гарантирует, что на мой паспорт не будут потом делать левые взносы? Второй момент - если станет известно о крупных инвестициях (например кто-то вложил 10 млн), то имея документы этого человека - его легко найти, а дальше сами понимаете. И в третьих - как же принцип децентрализации и анонимности?

Немного про децентрализацию и анонимность - сегодня статья попалась в суде в РФ некий ушлый адвокат потребовал АРЕСТОВАТЬ все крипто-активы должника. 
На полном серьезе стал доказыввать, что БИТОК и ЭФИР должны быть арестованы судом. (как блин это сделать то?)

Адвокат должника не менее хитры - заявил суду, что крипта это нечто эвфемерное и никакими признаками валюты ..даже электронной с точки зрения закона не обладает.

Суд отложен   интересно чем закончится.. и как приставы будут арестовывать эфир с биткоином.

...."именем Тарабарского Короля, сдаффайтесь, вы арестованы"....

Ну официально вы конечно ничего не арестуете и не отнимите пока в законодательстве нет определения криптовалюте, а вот люди с паяльником, зная адрес человека, вполне могут придти и попросить с ними поделиться, причем такие случаи уже вроде бы происходили.

[Unknown Artist]

Это первый момент, действительно - кто гарантирует, что на мой паспорт не будут потом делать левые взносы? Второй момент - если станет известно о крупных инвестициях (например кто-то вложил 10 млн), то имея документы этого человека - его легко найти, а дальше сами понимаете. И в третьих - как же принцип децентрализации и анонимности?

Немного про децентрализацию и анонимность - сегодня статья попалась в суде в РФ некий ушлый адвокат потребовал АРЕСТОВАТЬ все крипто-активы должника. 
На полном серьезе стал доказыввать, что БИТОК и ЭФИР должны быть арестованы судом. (как блин это сделать то?)

Адвокат должника не менее хитры - заявил суду, что крипта это нечто эвфемерное и никакими признаками валюты ..даже электронной с точки зрения закона не обладает.

Суд отложен   интересно чем закончится.. и как приставы будут арестовывать эфир с биткоином.

...."именем Тарабарского Короля, сдаффайтесь, вы арестованы"....

Ну официально вы конечно ничего не арестуете и не отнимите пока в законодательстве нет определения криптовалюте, а вот люди с паяльником, зная адрес человека, вполне могут придти и попросить с ними поделиться, причем такие случаи уже вроде бы происходили.

Таких случаев день ото дня становится все больше и больше. И скорее сего в ближайшее время их количество только будет неуклонно возрастать.

[JayTrain]

Это первый момент, действительно - кто гарантирует, что на мой паспорт не будут потом делать левые взносы? Второй момент - если станет известно о крупных инвестициях (например кто-то вложил 10 млн), то имея документы этого человека - его легко найти, а дальше сами понимаете. И в третьих - как же принцип децентрализации и анонимности?

Немного про децентрализацию и анонимность - сегодня статья попалась в суде в РФ некий ушлый адвокат потребовал АРЕСТОВАТЬ все крипто-активы должника. 
На полном серьезе стал доказыввать, что БИТОК и ЭФИР должны быть арестованы судом. (как блин это сделать то?)

Адвокат должника не менее хитры - заявил суду, что крипта это нечто эвфемерное и никакими признаками валюты ..даже электронной с точки зрения закона не обладает.

Суд отложен   интересно чем закончится.. и как приставы будут арестовывать эфир с биткоином.

...."именем Тарабарского Короля, сдаффайтесь, вы арестованы"....

Ну официально вы конечно ничего не арестуете и не отнимите пока в законодательстве нет определения криптовалюте, а вот люди с паяльником, зная адрес человека, вполне могут придти и попросить с ними поделиться, причем такие случаи уже вроде бы происходили.

Таких случаев день ото дня становится все больше и больше. И скорее сего в ближайшее время их количество только будет неуклонно возрастать.

Да, сам лично слышал что в Москве приходили к 2 разным командам, которые собрали на ICO хорошую сумму, и предлагали перевести на кошельки вымогателей. В одном случае даже перевели. Также был случай в Смоленске, когда инвестора вынудили перевести битки, шантажируя разглашением какой-то информации.

[Mr.Freeman]

Во-первых для исключения мошенничества, а во-вторых не всем странам по закону разрешено участвовать в ICO.

[Angelika]

Это первый момент, действительно - кто гарантирует, что на мой паспорт не будут потом делать левые взносы? Второй момент - если станет известно о крупных инвестициях (например кто-то вложил 10 млн), то имея документы этого человека - его легко найти, а дальше сами понимаете. И в третьих - как же принцип децентрализации и анонимности?

Немного про децентрализацию и анонимность - сегодня статья попалась в суде в РФ некий ушлый адвокат потребовал АРЕСТОВАТЬ все крипто-активы должника. 
На полном серьезе стал доказыввать, что БИТОК и ЭФИР должны быть арестованы судом. (как блин это сделать то?)

Адвокат должника не менее хитры - заявил суду, что крипта это нечто эвфемерное и никакими признаками валюты ..даже электронной с точки зрения закона не обладает.

Суд отложен   интересно чем закончится.. и как приставы будут арестовывать эфир с биткоином.

...."именем Тарабарского Короля, сдаффайтесь, вы арестованы"....

Ну официально вы конечно ничего не арестуете и не отнимите пока в законодательстве нет определения криптовалюте, а вот люди с паяльником, зная адрес человека, вполне могут придти и попросить с ними поделиться, причем такие случаи уже вроде бы происходили.

Таких случаев день ото дня становится все больше и больше. И скорее сего в ближайшее время их количество только будет неуклонно возрастать.

Да, сам лично слышал что в Москве приходили к 2 разным командам, которые собрали на ICO хорошую сумму, и предлагали перевести на кошельки вымогателей. В одном случае даже перевели. Также был случай в Смоленске, когда инвестора вынудили перевести битки, шантажируя разглашением какой-то информации.

Вывод можно сделать только один - вопросам безопасности скоро нужно будет уделять время не только на уровне электронном но и на физическом.

[RuSS512]

Во-первых для исключения мошенничества, а во-вторых не всем странам по закону разрешено участвовать в ICO.

Да, особенно в америке такая штука есть, бывает даже не сразу говорят проходить, а только когда токены хочешь вывести из кабинета

[Tomahawk One Two]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Считаю что для инвесторов это процедура вполне нужная, там заводят большие деньги поэтому это вполне оправдано. Но для баунтистов это явно лишнее.

[Tomahawk One Two]

Во-первых для исключения мошенничества, а во-вторых не всем странам по закону разрешено участвовать в ICO.

Да, особенно в америке такая штука есть, бывает даже не сразу говорят проходить, а только когда токены хочешь вывести из кабинета

За такие шутки можно и перед судом ответить вообще-то. Это называется не очень хорошим словом. По-русски переводится как - кидалово. Когда при входе тебе говорят, проходите садитесь, а потом предъявляют счета какие-то. Заранее надо предупреждать.

[Dimosscolorist]

Я думаю сами организаторы ICO не в восторге от этого KYC. Так как распугивают часть инвесторов. Просто вынужденная мера, для легализации дальнейших действий проекта, на территории определённых стран.

[DimNik]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Считаю что для инвесторов это процедура вполне нужная, там заводят большие деньги поэтому это вполне оправдано. Но для баунтистов это явно лишнее.

Я с вами полностью согласен, инвесторы вкладывают деньги, непонятно каким образом полученные, а вдруг отмывают. Так что тут более или менее все понятно. А вот баунтисты, которые за свою работу получают зарплату в монетах, вот тут конечно вообще лишнее, не я ведь им плачу а они мне, какая им разница кто я, тем более на баунти миллионов не заработаешь (на одной кампании)

[hromos]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Считаю что для инвесторов это процедура вполне нужная, там заводят большие деньги поэтому это вполне оправдано. Но для баунтистов это явно лишнее.

Я с вами полностью согласен, инвесторы вкладывают деньги, непонятно каким образом полученные, а вдруг отмывают. Так что тут более или менее все понятно. А вот баунтисты, которые за свою работу получают зарплату в монетах, вот тут конечно вообще лишнее, не я ведь им плачу а они мне, какая им разница кто я, тем более на баунти миллионов не заработаешь (на одной кампании)

Для баунтистов вообще не понимаю зачем проходить верификацию чтоб получить свои же заработанные 20-100$.Это наверное для того чтоб потом слить информацию в налоговую и чтоб баунтисты с этого заработка еще и налоги не забыли заплатить)))

[cryptocompares]

Вроде бы большинство проектов находятся далеко от США и не находятся под их юрисдикцией, но все таки пляшут под ее дудку. насколько я помню, введение кус стало массовым после заявлений sec. Но могу и ошибаться. Так же 2 крупные биржи которые находятся в той же америке, не будут листить токены компаний, которые не провели кус своих клиентов, я думаю это просто одно из условий при листинге...

[YulyNov]

Проведение KYC делает криптовалюты более легальными и приближает тот день, когда они будут приняты всем миром и сравняются по значимости с ценными бумагами. Поэтому относится нужно к этой процедуре с пониманием, так как польза от нее очевидна.

[Garisson]

Во многих KYC процедурах присутствует proof of residence...
Как её пройти? Каким документом можно подтвердить?

[olennikov]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

Боятся чего? Ну во-первых деанонимизации - кому охота прославится богатым человеком? Ведь могут придти ребята и отнять нажитое непосильныым трудом, а обращаться в органы потом не имеет смысла, все равно не найдут - вот и боятся.

За всех говорить не буду но за себя скажу, я против того чтобы отправлять фотки своих документов неизвестно кому. Главная проблема что неизвестно кому отправляешь, еще очень важная проблема что это потом эти документы потом кто то без моего ведома может использовать. Еще хуже будет если на меня оформят кредит а когда набегут огромные проценты ко мне прийдут амбалы и будут меня трясти.

Я, конечно, ещё ни разу не проходил процедуру KYC, но как быть, если ты хочешь вложить деньги в проект, но не хочешь проходить эту процедуру? Может ли кампания проводящая ICO Отказать в продаже токенов? Или делают исключения?

Да очень просто, и еще на этом можно заработать. Если не хочется проходить процедуру KYC то не надо участвовать в ICO, но токены потом можно купить на сливе после ICO, это может быть даже выгоднее чем покупать токены на ICO. На чудесной бирже эзердельта токены можно купить по очень приятной цене.

Вообще, KYC важен и для борьбы с потенциальным терроризмом, тк через крипту, много левых денег скорее всего, начало проходить

Я бы с этим согласился если бы сами организаторы имели необходимый пакет лицензий,создали юр лицо втой юрисдикции в которой есть требование к прохождению KYC со стороны регулятора. Указали свои банковские счета и открыли всех своих бенефициаров.
Но этого нет!!! В основном никто из проводящих ICO даже пальцем не шевелит что бы показать свой устав фирмы и тд. Те игра в одни ворота.

[voron81-05]

С одной стороны, возможно и хорошо, что проводят kyc, ибо криптовалюта становится более легальной, но при этом приходится отсылать свои данные каким-то людям и не факт, что данные не уйдут куда не надо. Да и ладно инвесторы, которые проходят kyc, но зачем это баунтистам? Хотя и сами инвесторы, которые хотят остаться анонимными врятли примут участие в ICO с kyc.