Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[petresku]

Всё очень просто! Тут несколько вариантов можно рассмотреть. первый - это законодательства некоторых стран, которые запрещают своим гражданам участвовать в подобных мероприятиях. второе - это доп заработок на сканах )

Скорее всего первоначальным фактором все-таки послужила законодательная база тех стран которые хотят прикрыть эти проекты или как-то отрегулировать их.

а мне светаки кажется что правительство стран не хотят чтобы через их пальцы утекали деньги, таким обзором они в скором времени обложут налогом

[DusterLee]

Для чего ее проводят?

Поскольку большинство ИСО проектов задумываются как скам, то помимо денег мошенники собирают базу данных клиентов. А что делать со сканами документов, номерами телефонов и прочими данными - подскажут в даркнете.

За такие данные сборы могут оказаться даже больше, чем от самого скамного ИСО. Поэтому боязно участвовать в таких мероприятиях. Надеюсь баунтистов это не будет касаться.

Такая информация и правда может быть продана за большие деньги чем соберес само ИСО. А для баунтистов уже начали вводить КУС, но пока не все компании.

[nazar92]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Так проще выйти на большую биржу. На некоторых биржах KYC является одной из обязательных, требований

[ianoen]

Люди, вы хоть понимаете хоть что нибудь? Разница принципиальная. Баунтист при получении токенов становится их держателем, но он НИКОГДА не перейдет в разряд инвесторов (сколько бы он этих токенов не получил) пока не заплатит хоть копейку за токен на ИСО. То же самое если он купит их после ИСО на бирже. Он будет держателем, а не инвестором. Еще раз - инвестор это тот кто вкладывает деньги. Баунтист это тот кто оказывает рекламные услуги, но НЕ ВКЛАДЫВАЕТ НИ КОПЕЙКИ. И ничего баунтисту приписать по закону нельзя, потому что даже трудового договора нет. Но это уже так, к слову. И ни под какой КУС баунтист не попадает, потому что клиентом не является. Это все обман чтобы не платить и сбор данных на вас.

Вот именно сейчас всех подвели под одни требования и никого не волнует попадают ли баунтисты под требования о верификации. Нормальные проекты четко разделяют баутнистов и инвесторов на ICO и не требует от первых прохождения KYC.

[$ta81]

Большинство токенов представляют собой аналог ценных бумаг и поэтому их держатели должны верифицироваться с помощью прохождения KYC. На американских биржах (и не только американских) при регистрации тоже нужно проходить KYC и не важно кто ты: инвестор или баунтист, так как правительства должны контролировать оборот финансовых средств своих граждан.

Согласен с этим мнением. По мере распространения регулирования на рынке криптовалют идентификация владельца монет станет чем-то обыденным. Конечно, с анонимностью придется распрощаться, но ведь все хотят, чтобы крипта получила как можно более широкое распространение в мире.

От хотений наших, мало что зависит. Если нет анонимности, то абсолютно любая крипта, всего лишь обычная платежная
система, каких и так в избытке.
Рипл например, упрямо пытаются выдать за крипту)
В любой момент могут заморозить средства и можно остаться с голой попой

[thadfice]

ИСО проекты проводят верификацию из за законов , сейчас американцы и китайцы не могут участвовать  в ИСО на законодательном уровне.

[bihunter]

и не только из-за законодательства, я думаю токены тех людей которые не проходят кус, или отказываются ее проходить, достаются или менеджеру или разрабам, а рекламу же они все-равно делали. Неплохо правда, поэтому о проведении кус большинство кампаний говорят только в конце ико.

[AnserG]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Так проще выйти на большую биржу. На некоторых биржах KYC является одной из обязательных, требований

Совсем не понял, что вы хотите сказать... Каким образом личные данные баунтиста помогут проекту "выйти на большую биржу"?

[Eirene]

В приектах где намечается личный обменник, биржа ,да любые денежные конвертации, почти везде требуют подтверждения личности.. -это как бы для того, дабы люди деньги не смогли отмыть..

[Flghter]

ИСО проекты проводят верификацию из за законов , сейчас американцы и китайцы не могут участвовать  в ИСО на законодательном уровне.

А с каких пор ИСО проекты стали подчинятся законодательной базе? Я так понимаю по сути они делают что хотят или от них уже реально требует прохождение верификации как обезаловку.

[ovgpribvo]

Для чего ее проводят?

Поскольку большинство ИСО проектов задумываются как скам, то помимо денег мошенники собирают базу данных клиентов. А что делать со сканами документов, номерами телефонов и прочими данными - подскажут в даркнете.

Ну тут я не согласен, что большинство ICO это скам, да скама  много, но всё-таки не большинство, а сканы могут утечь и вполне с нормальных проектов.

[Marama]

Вот именно сейчас всех подвели под одни требования и никого не волнует попадают ли баунтисты под требования о верификации. Нормальные проекты четко разделяют баутнистов и инвесторов на ICO и не требует от первых прохождения KYC.

Да всех подвели под этот КУС потому что присутствующие здесь мнят себя сообществом, а на деле большинство серая масса, которая ничего делать не хочет. Регулярно читаю в разных ветках как люди пытались собрать народ, которому не выплатили из за КУС или по какой то другой причине, но все отмалчиваются и не хотят устроить этому проекту анти пиар. И не надо говорить, что он не действует. Пиар значит действует, а анти пиар не действует? Так не бывает.

[companys2007]

Ну в целом может быть и ничего страшного( хотя я лично против всех этих сканов своих документов)Но меня интересует вопрос, к фото документов(паспорт или вод.удостоверение) нужна квитанция по оплате жкх, а как быть если там фамилия и инициалы родителей, если живешь у тещи или снимаешь квартиру, получается,что все KYC не пройдешь и все труды напрасны?

[DimOrloff]

Для чего ее проводят?

Поскольку большинство ИСО проектов задумываются как скам, то помимо денег мошенники собирают базу данных клиентов. А что делать со сканами документов, номерами телефонов и прочими данными - подскажут в даркнете.

ИМХО, гораздо проще засветить свои документы через болел прозаичные каналы. У каждого из нас есть банковские карты, а у многих их несколько. Менеджеру банка ничего не стоит копирнуть ваши доки и в дальнейшем использовать их не по назначению.

Практика "знай своего клиента" получает всё большее распространение, ведь никто не хочет иметь дело с фэйками, да и исполнение национального законодательства никто не отменял.

[NeilVito]

Я вам скажу по секрету зачем это нужно. Все данные со сканами документов, с адресами MEW сливаются в одно место, где пробивают каждый адрес MEW и сколько у кого лежит на нем.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь,  не стесняются в методах, там и пытки и т.д.

[Arkadash]

Я вам скажу по секрету зачем это нужно. Все данные со сканами документов, с адресами MEW сливаются в одно место, где пробивают каждый адрес MEW и сколько у кого лежит на нем.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь,  не стесняются в методах, там и пытки и т.д.

Ну прям жути совсем нагоняешь! Сразу нанимают наёмников да?! Ну такое конечно возможно, но к рядовому хантеру с небольшой капитализацией не попрутся, а вот богатеи то нормально уже себя безопасностью обеспечивают. А регистрация KYC скоро станет нормой и для простых баунтистов. Вот тоже пришлось пройти верефикацию, так в этом проекте и людей не 1000 работает а 100 и при начисления токенов есть разница, уж 100%.

[Spooknow]

Смотрите сами блокчейн битка и эфира открыт, если ты свой адрес засветил а он контачится с крупным адресом который у тебя основной то легко можно примерно подсчитать сколько у тебя денег. Если суммы большие остается к тебе подъехать и потребовать код или ключи к аккаунту в силовой форме и все.
Точно легче ограбления банка или магазина и риска почти нет ведь отследить транзакцию потом будет нереально, а менты точно этим не будут заниматься.

[Star Warrior]

Я вам скажу по секрету зачем это нужно. Все данные со сканами документов, с адресами MEW сливаются в одно место, где пробивают каждый адрес MEW и сколько у кого лежит на нем.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь,  не стесняются в методах, там и пытки и т.д.

Ну прям жути совсем нагоняешь! Сразу нанимают наёмников да?! Ну такое конечно возможно, но к рядовому хантеру с небольшой капитализацией не попрутся, а вот богатеи то нормально уже себя безопасностью обеспечивают. А регистрация KYC скоро станет нормой и для простых баунтистов. Вот тоже пришлось пройти верефикацию, так в этом проекте и людей не 1000 работает а 100 и при начисления токенов есть разница, уж 100%.

Тоже подумал что сценарий прям самый ужасающий. Вы думаете наемники будут бегать по баунтистам? Что то мало в это верится. Им проще более крупных отслеживать,чем заниматься баунтистами которые свои копейки заработали.

[GordonAlfShamuey]

Я вам скажу по секрету зачем это нужно. Все данные со сканами документов, с адресами MEW сливаются в одно место, где пробивают каждый адрес MEW и сколько у кого лежит на нем.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь,  не стесняются в методах, там и пытки и т.д.

Ну прям жути совсем нагоняешь! Сразу нанимают наёмников да?! Ну такое конечно возможно, но к рядовому хантеру с небольшой капитализацией не попрутся, а вот богатеи то нормально уже себя безопасностью обеспечивают. А регистрация KYC скоро станет нормой и для простых баунтистов. Вот тоже пришлось пройти верефикацию, так в этом проекте и людей не 1000 работает а 100 и при начисления токенов есть разница, уж 100%.

Тоже подумал что сценарий прям самый ужасающий. Вы думаете наемники будут бегать по баунтистам? Что то мало в это верится. Им проще более крупных отслеживать,чем заниматься баунтистами которые свои копейки заработали.

Тут рядом есть тема, и там автор мскренне считает, что баунтисты есть очень богатые (по его меркам) и КУС опасно для их жизни. Вот так. Что мы знаем о богатстве? Мышление пролетарата.

[Dima44]

Я вам скажу по секрету зачем это нужно. Все данные со сканами документов, с адресами MEW сливаются в одно место, где пробивают каждый адрес MEW и сколько у кого лежит на нем.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь,  не стесняются в методах, там и пытки и т.д.

Ну прям жути совсем нагоняешь! Сразу нанимают наёмников да?! Ну такое конечно возможно, но к рядовому хантеру с небольшой капитализацией не попрутся, а вот богатеи то нормально уже себя безопасностью обеспечивают. А регистрация KYC скоро станет нормой и для простых баунтистов. Вот тоже пришлось пройти верефикацию, так в этом проекте и людей не 1000 работает а 100 и при начисления токенов есть разница, уж 100%.

Тоже подумал что сценарий прям самый ужасающий. Вы думаете наемники будут бегать по баунтистам? Что то мало в это верится. Им проще более крупных отслеживать,чем заниматься баунтистами которые свои копейки заработали.

У каждого свои копейки и для кого то пару тысяч долларов это уже состояние, да и светить лишний раз свои документы, не самая лучшая затея.