Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[egrafolkse]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

Какие последствия  Вон сколько компаний закончилось недавно, токены выплатили без всяких KYC и ни че на биржах листятся и торгуют во всю. Весь тот  KYC разводка для лохов.

Самое забавное, что ну купили инвесторы токены и прошли процедуру KYC, а потом ведь все эти токены разлетаются по разным биржам и за ними уже никак не уследить, кто и когда их на что купил. Смысл тогда?

[hromos]

По идее это вообще идет вразрез с принципами криптовалюты. Мне кажется, что раскрывать лица тут вообще не нужно, поскольку анонимность крипты - это то, что многие ценят

Согласен с вам что анонимность привлекает многих в криптовалюте, считаю что если сомневаетесь в каком то инвесторе, то и попросите у него документы предоставить, а  так получается это очередной способ не заплатить баунтистам потому что о кус сказали в конце баунти

[Lynwod]

По идее это вообще идет вразрез с принципами криптовалюты. Мне кажется, что раскрывать лица тут вообще не нужно, поскольку анонимность крипты - это то, что многие ценят

Это многие ценят, но без раскрытия анонимности, большие деньги в крипту не придут, да и с ico проектов сейчас требуют информацию об инвесторах.

[Bitkocha]

Самое смешное , это когда  KYC проводят для баунтистов . Зачем он нужен никто понять не может . И еще хуже , если не пройдешь , то вся работа проведена в пустую и ничего не получишь .

[profitbezpredela]

Самое смешное , это когда  KYC проводят для баунтистов . Зачем он нужен никто понять не может . И еще хуже , если не пройдешь , то вся работа проведена в пустую и ничего не получишь .

Наверное для того ,чтобы вдруг передумать платить половине участников и просто исключить их. Хотя может быть там какие-то еще причины, о которых мы и не подозреваем

[olyamart2017]

Я вот не понимаю зачем требовать копию документов,адрес. Это личные данные, и неизвестно к кому они попадут в руки и как ими будут распоряжаться. И ведь сообщают только под конец ICO и если не  сделаешь то вся работа насмарку

[DidiMidi]

Требования по kyc это адекватно и легитимно на 100%
 Денежки хотите , а доказать что вы в рамках закона не хотите ? )) Смешно
 
Вот чего я реально не понимаю , когда kyc объявляют в последний день , и ещё дают сроки в две недели на прохождение.
 Куда спешить ? Сами то с альфа версиями всегда тормозят а тут спешка .

[Karmelita]

Я вообще не вижу смысла в KYC, если люди потом имеют возможность продать токены на бирже, и никто потом не узнает у кого они осядут.

[sportics]

Я вот не понимаю зачем требовать копию документов,адрес. Это личные данные, и неизвестно к кому они попадут в руки и как ими будут распоряжаться. И ведь сообщают только под конец ICO и если не  сделаешь то вся работа насмарку

Конечно, все так. Ещё больше поражает, что нет единого стандарта. То им права, то паспорт, то селфи. То счёт из банка, то нужно подтвердить адрес и счет в банке или за коммуналку. А если у меня нет коммунальных счетов по адресу прописки. Кстати и в банковских выписках его тоже нет. Я даже брала в банке справку о наличии счета на Английском языке, но там нет адреса проживания. Но есть паспортные данные. В общем я не против была поначалу, но когда это массовый характер преобретает и нет единых стандартов, то начинаешь задумываться о том, что данные могут улететь куда не нужно.

[annkee01]

Я вообще не вижу смысла в KYC, если люди потом имеют возможность продать токены на бирже, и никто потом не узнает у кого они осядут.

Это абсолютная правда!

Это полнейшая фигня собирать паспорта при покупке напрямую, когда существует "черный рынок", где ты можешь пойти и продать эти фантики тут же.

Если кому из злоумышленников надо купить этот коин, то он легко это может следать и после ИСО и без всякого кука... а часто еще и дешевле ИСО

[zxcsk1983]

Я вообще не вижу смысла в KYC, если люди потом имеют возможность продать токены на бирже, и никто потом не узнает у кого они осядут.

Это абсолютная правда!

Это полнейшая фигня собирать паспорта при покупке напрямую, когда существует "черный рынок", где ты можешь пойти и продать эти фантики тут же.

Если кому из злоумышленников надо купить этот коин, то он легко это может следать и после ИСО и без всякого кука... а часто еще и дешевле ИСО

полностью согласен. KYC является лишь лишним препятствием для инвесторов в криптовалюту. Они попирают главный принцип крипты - анонимность. При этом сам KYC никак не выполняет свою главную функцию и не ставит препятствий для вложений денег, добытых преступным путем

[annkee01]

полностью согласен. KYC является лишь лишним препятствием для инвесторов в криптовалюту. Они попирают главный принцип крипты - анонимность. При этом сам KYC никак не выполняет свою главную функцию и не ставит препятствий для вложений денег, добытых преступным путем

Собственно есть требования по странам - например резиденты США не могут участвовать в ИСО, которые не одобрила их гос.система.

Но при этом действительно никто им не запрещает  без верификации купить на той же Дельте все те же коины...

[There is no spoon]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия

Какие последствия  Вон сколько компаний закончилось недавно, токены выплатили без всяких KYC и ни че на биржах листятся и торгуют во всю. Весь тот  KYC разводка для лохов.

KYC это обычная процедура, большинство крутых проектов требуют KYC. У проектов без KYC проблемы с листингом на нормальные биржи.

[annkee01]

KYC это обычная процедура, большинство крутых проектов требуют KYC. У проектов без KYC проблемы с листингом на нормальные биржи.

А можете привести тут выдержку из правил для листинга на биржу... честно никогда не встречал таких требований..

[makerst]

По идее это вообще идет вразрез с принципами криптовалюты. Мне кажется, что раскрывать лица тут вообще не нужно, поскольку анонимность крипты - это то, что многие ценят

Это многие ценят, но без раскрытия анонимности, большие деньги в крипту не придут, да и с ico проектов сейчас требуют информацию об инвесторах.

Почему не придут? Вот только подумайте, какой смысл верифицировать инвесторов? Есть такое понятие как приватные продажи или приватные инвестиции, вы знаете этих инвесторов? Ну так вот, никто никого не верифицирует, сейчас идет просто массовый обман.

[wavesoffortune]

Тоже не понимаю.
Инвесторов из рестриктнутых стран это все равно слабо останавливает. А вот зачем им наши данные и подноготгая слабо представляю.

[SonechkoIn]

По идее это вообще идет вразрез с принципами криптовалюты. Мне кажется, что раскрывать лица тут вообще не нужно, поскольку анонимность крипты - это то, что многие ценят

Это многие ценят, но без раскрытия анонимности, большие деньги в крипту не придут, да и с ico проектов сейчас требуют информацию об инвесторах.

Почему не придут? Вот только подумайте, какой смысл верифицировать инвесторов? Есть такое понятие как приватные продажи или приватные инвестиции, вы знаете этих инвесторов? Ну так вот, никто никого не верифицирует, сейчас идет просто массовый обман.

Я думаю сами организаторы ICO не в восторге от этого KYC. Так как распугивают часть инвесторов. Просто вынужденная мера, для легализации дальнейших действий проекта, на территории определённых стран.

[IvanovIvan2151]

я не думаю, что документы прогоняют через какие-то базы. времени бы уходило немерено

[Luclfer]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Многие не проходят кик и делают рекламу бесплатно и ICO оставляет монеты себе . Хотя было бы правильно пересчитать и выплатить их тем кто прошел кик.

[Bananiheller]

Я не вижу ничего страшного в КУС. Да - это совершенно бессмысленно с моей точки зрения. Но параноя, которая развилась у многих из за этого вопроса меня скорее забавляет. Не думаю, что на эти документы вообще кто то посмотрит, учитывая количество баунтистов и инвесторов.