Bitgrail

[Videodrome]

https://medium.com/@nanocurrency/official-statement-regrading-bitgrail-insolvency-ed4422bf274b


Relevant dates: (an incomplete list)
10/15/17 — Nano (then RaiBlocks) Faucet closes
10/18–10/26— Average daily trading volume in USD on BitGrail from 10/18–10/26 is about $199,110 USD. Average daily price in that time frame was around $0.11 USD.
10/19–10/23 — Dates cited above that ‘bbjn’ account withdrew large amounts from BitGrail.
12/30 — Markets under maintenance — BitGrail
1/5/18 — KuCoin trading opened, the largest exchange to date after BitGrail and Mercatox
1/8/18 — BitGrail Nano (then XRB) Withdraws “under maintenance”
1/12/18 — First mention of mandatory KYC verification to withdraw Nano to your personal wallet
1/25/18 — Firano leaves BitGrail/Nano joint Telegram channel where we provided technical support when he or his team had questions
1/31/18 — RaiBlocks rebrands to Nano
2/1/18 — OkEx begins trading Nano
2/2/18— Binance begins trading Nano
2/8/18 — Firano informs Nano team of BitGrail insolvency
2/9/18 — BitGrail publicly acknowledges insolvency via blog post on their website. Nano posts Medium article with further information.
Relevant links:

BitGrail Reps Exploration — Google Sheets
Tweets from Firano, Oct 2017 to present TwitterBomber.html
Tweets from BitGrail, Oct 2017 to present BitgrailTwitterTimeline.zip
A copy of the Nano (then RaiBlocks) blockchain dated December 28, 2017 data.ldb.zip — Google Drive
BitGrail SQL Entries for Withdrawals for account ending in ‘bbjn’


https://medium.com/@nanocurrency/bitgrail-insolvency-update-2-11-18-9349c9fe1281

[pablito1989]

peccato sia italiano.. se era in america aveva l'fbi già sotto casa

[TheBomber999]

"hanno freezzato gli account e liquidato coattamente tutte le posizioni di XRB in BTC dagli account degli utenti"

Ma che cazzo dici?

[TheBomber999]

La versione la sanno tutti.

Comunque, anche se siamo una società italiana e rispettiamo al 100% le leggi italiane ed europee, siamo costretti anche a guardare le norme delle altre nazioni.

In particolare:
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.



Quindi, visto che abbiamo la certezza di essere in linea con le norme Europee ma non possiamo sapere le norme di ogni singolo cazzo di paese del mondo, qual è la soluzione?

KYC obbligatoria e chiudere a tutti i cittadini extra UE dando 2 settimane di tempo per prelevare e chiudere l'account.

Ovviamente queste cose le ho scritte chiaramente qui -> https://www.reddit.com/r/BitGrailExchange/comments/7u02o9/bitgrail_update_30012018/?st=jd27wi5s&sh=d5d3a1c4
Post da cui è scaturito tutto il FUD perché evidentemente molto non capiscono un cazzo, sono invidiosi, o vogliono solo rompere i coglioni.


Per le altre accuse del genere "ha bloccato i prelievi 20 giorni prima", ti sei dimenticato di dire che i soli prelievi bloccati erano Raiblocks, tutt possono da sempre prelevare BTC/ETH/LTC/DOGE/BCC/BTG...
RaiBlocks purtroppo fa cagare a livello di nodo, è ancora molto embrionale e quando l'abbiamo chiuso non esisteva un exchange al mondo che consentisse i prelievi.





Detto questo, se vuoi che ti nomini CEO di BitGrail e te ne assumi le responsabilità penali, basta chiedere e poi puoi riaprire tutti i prelievi a tutto il mondo senza problemi amico.

[TheBomber999]

Io mi arrampico sugli specchi?
Io porto link e prove, tu? A chi avrei rubato BTC?

EDIT.
ah, vedo che sei un mio grande fan

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2607106.msg29270024#msg29270024
"aspettati conseguenze non solo legali. Io non sono coinvolto ma aiuterò chiunque ne abbia bisogno a scoprire dove vivi."

[TheBomber999]

Ma anche qui, prove? O basta scrivere "sono povero ora" per farti compassione?
Come li ha persi i soldi? Come glie li ho rubati? C'è qualcosa di serio in tutto ciò o son solo chiacchere?

Per le offese personale, sappi che non mi tangono

[TheBomber999]

E ti ripeto, ne porti una? Grazie

[TheBomber999]

Ti senti un genio a saper fare una visura camerale?

Ripeto, prove ne hai?

[TheBomber999]

Vabbé che cazzo perdo a fare tempo con te

[TheBomber999]

Un avvocato che chiede di farcdi ignorare la KYC, legit.

Ma per curisoità, tu quanti ne hai sopra che ci tieni tanto infamarmi, suppongo per paura di dover mettere i tuoi dati per prelevare?
Sei molto esposto?

[jack0m]

https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.

qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

[TheBomber999]

https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.

qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

[pablito1989]

ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

[jack0m]

https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.

qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

[TheBomber999]

https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.

qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

Lasciamo stare

[TheBomber999]

ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

No, sono solo disabilitati i prelievi di una singola moneta attualmente.

E tutti i depositi (perché cerco di tutelare le persone che in buona fede depositano e poi magari si trovano il sito bloccato domani perché ci sono state denunce a cazzo oggi)

[jack0m]

https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.

qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

Lasciamo stare

bè sin qui non ho elementi sufficienti per gridare allo scam, ma la figura di merda l'avete fatta comunque, e capisco l'incazzatura dei vostri utenti...
Cioè a me è successa una cosa simile con Bittrex: account bloccato e richiesta di enhanced verification, quando nel TOS non c'era nessun obbligo: ovvio che mi incazzo come una iena!

[pablito1989]

ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

No, sono solo disabilitati i prelievi di una singola moneta attualmente.

E tutti i depositi (perché cerco di tutelare le persone che in buona fede depositano e poi magari si trovano il sito bloccato domani perché ci sono state denunce a cazzo oggi)

quindi l'accusa che sono state "liquidate tutte le posizioni di XRB in BTC dagli account degli utenti" non è fondata?

[TheBomber999]

https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.

qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

Lasciamo stare

bè sin qui non ho elementi sufficienti per gridare allo scam, ma la figura di merda l'avete fatta comunque, e capisco l'incazzatura dei vostri utenti...
Cioè a me è successa una cosa simile con Bittrex: account bloccato e richiesta di enhanced verification, quando nel TOS non c'era nessun obbligo: ovvio che mi incazzo come una iena!

Sì, ma purtroppo non credo che anche loro si siano divertiti a farlo. Saranno stati, come dire, obbligati

[TheBomber999]

ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

No, sono solo disabilitati i prelievi di una singola moneta attualmente.

E tutti i depositi (perché cerco di tutelare le persone che in buona fede depositano e poi magari si trovano il sito bloccato domani perché ci sono state denunce a cazzo oggi)

quindi l'accusa che sono state "liquidate tutte le posizioni di XRB in BTC dagli account degli utenti" non è fondata?

Certo che no. Non è mai successo. Nessun account che ha chiesto la chiusura è ancora stato chiuso