Bitcoin Forum
July 18, 2019, 10:24:24 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.0 [Torrent] (New!)
 
   Home   Help Search Login Register More  
Poll
Question: Мое отношение к KYC
KYC зло  и я против него
KYC это хорошо и я за него
Я ДЕБИЛ

Pages: « 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 299 »
  Print  
Author Topic: KYC для баунтистов опасно для жизни!  (Read 64087 times)
tvandradioblock
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 95
Merit: 0


View Profile WWW
March 26, 2018, 08:51:12 PM
 #1961

Не нужен KYC.
Хочете бороться с мультами - боритесь более эффективными методами.
А кидать каждой шараге скамовой свои доки - та ещё затея.
1563488664
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1563488664

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1563488664
Reply with quote  #2

1563488664
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1563488664
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1563488664

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1563488664
Reply with quote  #2

1563488664
Report to moderator
DimaGoGroup
Member
**
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 10


View Profile
March 26, 2018, 08:56:54 PM
 #1962

Форум как то определяет не айпи а устройство, почему не могут определить айсиошники если проблема с мультами.
pariscrypto
Member
**
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 10


View Profile WWW
March 26, 2018, 09:53:06 PM
 #1963

Если честно,то когда отправляю KYC,чувствую себя как то не приятно,видят только меня,адрес и т д,а с их стороны часто левые фотки на сайте.
criptouser
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 101


MenaPay - Crypto made easier than cash


View Profile
March 26, 2018, 09:58:10 PM
 #1964

Ну прям так досконально конечно вряд ли, но то что можно от этого влететь - это факт. Недавно слышал тут в мск еще случай был, но там тип блогер и много рисовал в сети. В принципе его дурная голова его и подвела

CryptoNewbie18
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 3

Translator EN->RU▐ Portfolio: goo.gl/LtBh4K


View Profile
March 26, 2018, 10:09:45 PM
 #1965

Вот интересно, почему 80% темы обсуждают, как обмануть KYC при помощи фотошопа/левых доков и т.д. и т.п. Да это ежу понятно, как в текущих условиях (когда никто толком не проверяет эти доки + их можно взять на каждом углу) обмануть. И ему же понятно, что в 99% случаев нет никаких правовых оснований для сбора таких данных с баунтистов.

Почему в принципе нет в теме идей, как сделать так, чтобы девам проектов даже в голову не приходило спрашивать документы у баунтистов?
rockfelj
Member
**
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 11


View Profile
March 26, 2018, 10:17:08 PM
 #1966

Вот интересно, почему 80% темы обсуждают, как обмануть KYC при помощи фотошопа/левых доков и т.д. и т.п. Да это ежу понятно, как в текущих условиях (когда никто толком не проверяет эти доки + их можно взять на каждом углу) обмануть. И ему же понятно, что в 99% случаев нет никаких правовых оснований для сбора таких данных с баунтистов.

Почему в принципе нет в теме идей, как сделать так, чтобы девам проектов даже в голову не приходило спрашивать документы у баунтистов?

Не побороть их нам. Наши документы нужны либо для продажи, либо для того чтобы в будущем списывать на нас средства перед налоговой. Это задумка на долгосрок, поэтому они и собирают халявные доки.
USB-S
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 250

In XEM we trust


View Profile
March 26, 2018, 10:43:59 PM
 #1967

Вот интересно, почему 80% темы обсуждают, как обмануть KYC при помощи фотошопа/левых доков и т.д. и т.п. Да это ежу понятно, как в текущих условиях (когда никто толком не проверяет эти доки + их можно взять на каждом углу) обмануть. И ему же понятно, что в 99% случаев нет никаких правовых оснований для сбора таких данных с баунтистов.

Почему в принципе нет в теме идей, как сделать так, чтобы девам проектов даже в голову не приходило спрашивать документы у баунтистов?
Девы ведь не от нечего делать КУСы устраивают. Это требование тех юрисдикций, где они находятся (собираются вести деятельность) вот и перестраховываются.


````````````````████████
_`````````██████████████████████
_`````█████████████████████████████
_```█████████████████████████████████
_``████████████████████████████████████
_█████████```````████████```````████████
_███████````████````██`````███````███████
_██████````████████`````████████``███████
_██████````██████````██``██████```███████
_███████```````````████``````````████████
_██████████████████████████████████████
_``████████████████████████████████████
_```_████████████████████████████████
_``````████████████████████████████
_`````````3█████████████████████
play.infinity
        Ежедневный ДЖЕКПОТ
TELEGRAM CHAT   SITE   TELEGRAM
                   Get free eth
annkee01
Member
**
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 10

DIW - Decentralize Security - DIWtoken.com


View Profile
March 26, 2018, 10:49:28 PM
 #1968

Скажу так - в крипту должно прийти регулирование, иначе она так и останется прибежищем мошенников и авантюристов надеющихся по легкому сорвать куш, а не перспективной технологией. В рамках регулирования разумеется должен быть и KYC, но проходить он должен по банковским стандартам, с тем же уровнем контроля за тем, что бы данные не использовались ни для чего большего кроме как идентификация в рамках проводимой компании.
Я думаю опасений было бы меньше, если бы KYC проводила определенная фирма, которая гарантировала сохранность предоставляемых данных. А то баунти много, у всех свои требования, и действительно неизвестно когда твои доки попадут к мошенникам.
Через пару дней заканчивается ICO у проекта KYC.Legal, было бы неплохо если бы можно было один раз пройти KYC и потом просто давать ссылку на свои верифицированные данные (как они описывают в своем white paper). Надеюсь, так и будет в дальнейшем происходить
согласен, должна быть такая фирма одна или несколько, которая собирала бы данные от участников, а то отправляем сканы паспортов не пойми кому постоянно. кстати думаю и это тоже скоро сделают, вопрос времени

Так выходит же на ИСО целая фирма по сбору Кусов - таки и называется KYC.legal вроде даже кап приличный собрали... наши кстати соотечественники.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
DIW ◈    DIWtoken.com    ▐   WHITEPAPERANN THREADTELEGRAM   ▌    SECURITY DECENTRALIZED
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
vadimkavp
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 100


View Profile WWW
March 26, 2018, 11:00:11 PM
 #1969

Сейчас мы всё больше и больше входим в интернет. Регистрации, анкеты, доки, фотки, соц. сети, банки, кошельки. Найти информацию о любом человеке найти совсем не сложно, за исключением случаев когда человек совсем не пользуется интернетом, либо нигде не регистрируется. Каждый сам выбирает куда и какую информацию отправить. Просто нужно проявлять немного осмотрительность и уж совсем не серьезным конторам, либо ради мелочи не отправлять доки.
ianoen
Member
**
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 10


View Profile
March 27, 2018, 01:30:07 AM
 #1970

Сейчас мы всё больше и больше входим в интернет. Регистрации, анкеты, доки, фотки, соц. сети, банки, кошельки. Найти информацию о любом человеке найти совсем не сложно, за исключением случаев когда человек совсем не пользуется интернетом, либо нигде не регистрируется. Каждый сам выбирает куда и какую информацию отправить. Просто нужно проявлять немного осмотрительность и уж совсем не серьезным конторам, либо ради мелочи не отправлять доки.
Ну тогда путь в баунти и наверное ICO закрыт - редко какая компания может похвастаться "серьезностью" на данном этапе.
upStreak
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 26
Merit: 0


View Profile
March 27, 2018, 02:14:02 AM
 #1971

Больше похоже на паранойю, конечно.
Но слать документы совсем в шиткомпании я конечно же не буду  Smiley
jaxxmis
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 101



View Profile
March 27, 2018, 05:29:37 AM
 #1972

Ну видимо KYC - это для перестаровки денег инвесторов. Допустим в процессе ico ломанули твой кошелек, что будешь делать? Правильно - напишешь команде ico, а как они тебя проверят?? Правильно по твоим же документам - ты сделаешь фото с пасспортом и датой.

А для баунтистов смысла в KYC не вижу!

vyg
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 110



View Profile
March 27, 2018, 06:21:55 AM
 #1973

Ну видимо KYC - это для перестаровки денег инвесторов. Допустим в процессе ico ломанули твой кошелек, что будешь делать? Правильно - напишешь команде ico, а как они тебя проверят?? Правильно по твоим же документам - ты сделаешь фото с пасспортом и датой.

А для баунтистов смысла в KYC не вижу!
Согласен. Баунтисты получают награду/плату за услуги. Какие тут могут быть документы?

\⚡OLT ®  ▬  P2P Delivery Platform based on Blockchain  ▬  Pre-Sale: 18th April
▬▬▬▬▬▬▬▬  |  ANN  |  Whitepaper  |  Executive Summary  |  ICO Plan  |  ▬▬▬▬▬▬▬▬
▐▐     Medium    Facebook    Instagram    Linkedin    Twitter    Telegram     ▌▌
KnyazED
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 251



View Profile
March 27, 2018, 06:25:24 AM
 #1974

Больше похоже на паранойю, конечно.
Но слать документы совсем в шиткомпании я конечно же не буду  Smiley


Это конечно правильно, на каким образом вы узнаете, что это шиткомпании? На них не написано о том, что они скамные. Этого иногда вообще никак предугадать нельзя.
Olegryz
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 658
Merit: 113


View Profile WWW
March 27, 2018, 09:17:21 AM
 #1975

Странно что компании требуют КУС с баунтистов , баунтисты у компании ничего не покупали и компания им ни чего не продавала , следовательно баунтисты не являются клиентами кампании и не должны проходить КУС .
Ну баунтисты являются держателями токенов компании, а значит ничем не отличаются от тех, кто эти токены купил - видимо, логика именно такая.
Знать клиента нужно для того, чтобы регулятор мог выяснить, не получены ли деньги, затраченные на покупку токенов преступным путем. Баунтист денег не тратил.

Нет не правильно! Если у вас утилити токены, тогда вас знать не обязательно, а если токены, как ценные бумаги и вы В БУДУЩЕМ будете получать с этого токена прибыль, как с актива, тогда вас знать обязательно. И не важно купили вы их или получили....
А если вы через месяц продали токены , а вас все еще знают как держателя? и поди докажи что ты с них больше ни каких дивидендов не имеешь.

Для этого и существует блокчейн, там всё видно, что эти монету ушли с вашего кошелька! Опять же, налоги платятся только тогда, когда вы выводите эти дивиденды в фиат, поэтому тот кто выводит, с того и спрос.
Floyd Money
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 119



View Profile
March 27, 2018, 09:26:31 AM
 #1976

Всё идёт к этому, даже на саммите об этом говорили, что нужно начинать регулировать  сферу крипты. Но пока никакие регуляторы не взяли под контроль криптоиндустрию, я против.
quang99
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 250


Your professional profile on the blockchain


View Profile
March 27, 2018, 09:49:28 AM
 #1977

Больше похоже на паранойю, конечно.
Но слать документы совсем в шиткомпании я конечно же не буду  Smiley


Это конечно правильно, на каким образом вы узнаете, что это шиткомпании? На них не написано о том, что они скамные. Этого иногда вообще никак предугадать нельзя.
Поддерживаю, иногда наоборот все говорит, что компания хорошая, например они хорошо себя показали на ICO, о них хорошо везде отзываются на ютубканалах и всплывает постоянно информация в чатах телеграм...а потом хоп и кус нужно проходить  неожиданно ,при этом таблицы закрыли и непонятно сколько ты должен получить и как вообще дела обстоят...некоторые компании до последнего невозможно в скамности заподозрить

Holylambo
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 109

Brings You A Time Trading Social Community Platfor


View Profile WWW
March 27, 2018, 10:20:04 AM
 #1978

Скажу так - в крипту должно прийти регулирование, иначе она так и останется прибежищем мошенников и авантюристов надеющихся по легкому сорвать куш, а не перспективной технологией. В рамках регулирования разумеется должен быть и KYC, но проходить он должен по банковским стандартам, с тем же уровнем контроля за тем, что бы данные не использовались ни для чего большего кроме как идентификация в рамках проводимой компании.
Я думаю опасений было бы меньше, если бы KYC проводила определенная фирма, которая гарантировала сохранность предоставляемых данных. А то баунти много, у всех свои требования, и действительно неизвестно когда твои доки попадут к мошенникам.
Через пару дней заканчивается ICO у проекта KYC.Legal, было бы неплохо если бы можно было один раз пройти KYC и потом просто давать ссылку на свои верифицированные данные (как они описывают в своем white paper). Надеюсь, так и будет в дальнейшем происходить
согласен, должна быть такая фирма одна или несколько, которая собирала бы данные от участников, а то отправляем сканы паспортов не пойми кому постоянно. кстати думаю и это тоже скоро сделают, вопрос времени

Так выходит же на ИСО целая фирма по сбору Кусов - таки и называется KYC.legal вроде даже кап приличный собрали... наши кстати соотечественники.

может быть это и хорошая идея, собрать какую-то платформу с данными пройденного KYC, но нужно, чтобы были какие-то гарантии, чтобы все данные были защищены, и чтобы ни у кого не было доступа к этим данным

little.jane
Member
**
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 10


View Profile
March 27, 2018, 10:24:16 AM
 #1979

Не знаю на сколько правда и реалистично. Но например если SEC спрашивает у фирмы, а кто ваши клиенты? И вдруг у них например даже был простой Аирдроп без KYC, то все, конец истории.
oOVVVVVVVOo
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 10


View Profile
March 27, 2018, 10:59:26 AM
 #1980

Больше похоже на паранойю, конечно.
Но слать документы совсем в шиткомпании я конечно же не буду  Smiley


Это конечно правильно, на каким образом вы узнаете, что это шиткомпании? На них не написано о том, что они скамные. Этого иногда вообще никак предугадать нельзя.
Здесь получается так или доверять или не доверять, а так же зарабатывать или нет. Условия выдвигает компания поэтому каждому свое на выбор. Приходится смириться.
Pages: « 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 299 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!