WARNING the rock trading.

[cande86]

Tristi novita':

https://www.milanofinanza.it/news/criptovalute-crac-di-the-rock-trading-chieste-condanne-fino-a-7-anni-per-i-fondatori-in-fumo-66-milioni-202506251507037867

"Criptovalute, crac di The Rock Trading: chieste condanne fino a 7 anni per i fondatori. In fumo 66 milioni di euro in bitcoin"

E' stato richiesto il rito abbreviato, che prevedere la riduzione della pena ad 1/3.
Siccome pene fino a 2 anni di reclusione in italia la pena viene sospesa, probabilmente
se la caveranno senza finire in galera

ma 7/3 comunque non dovrebbe passare i 2 anni? Il giudice puó accordare i domiciliari anche se passa la soglia?

La procura ha chiesto 7 anni per Davide Barbieri e 6 per Andrea Medri (da quel che dice l'articolo)
In genere se gli avvocati fanno un minimo di lavoro, vengono comminate pene inferiori a quelle massime richieste.
Poi  per pene fino a 4 anni si possono chiedere misure alternative alla detenzione (Affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).
Quindi direi che Medri non si fa niente praticamente di sicuro, e Barbieri non si fa niente al 90% di probabilita'.

ok che non si faranno il carcere ma io mi chiedo come si fà a dormire con la coscienza pulita secondo il Giornale : "In Veneto i truffati sono circa una settantina, buona parte di questi ha investito tra i 5 e i 10 mila euro, ma c?è chi si è esposto anche per 300 mila euro."

[Paolo.Demidov]

Tristi novita':

https://www.milanofinanza.it/news/criptovalute-crac-di-the-rock-trading-chieste-condanne-fino-a-7-anni-per-i-fondatori-in-fumo-66-milioni-202506251507037867

"Criptovalute, crac di The Rock Trading: chieste condanne fino a 7 anni per i fondatori. In fumo 66 milioni di euro in bitcoin"

E' stato richiesto il rito abbreviato, che prevedere la riduzione della pena ad 1/3.
Siccome pene fino a 2 anni di reclusione in italia la pena viene sospesa, probabilmente
se la caveranno senza finire in galera

ma 7/3 comunque non dovrebbe passare i 2 anni? Il giudice puó accordare i domiciliari anche se passa la soglia?

La procura ha chiesto 7 anni per Davide Barbieri e 6 per Andrea Medri (da quel che dice l'articolo)
In genere se gli avvocati fanno un minimo di lavoro, vengono comminate pene inferiori a quelle massime richieste.
Poi  per pene fino a 4 anni si possono chiedere misure alternative alla detenzione (Affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).
Quindi direi che Medri non si fa niente praticamente di sicuro, e Barbieri non si fa niente al 90% di probabilita'.

ok che non si faranno il carcere ma io mi chiedo come si fà a dormire con la coscienza pulita secondo il Giornale : "In Veneto i truffati sono circa una settantina, buona parte di questi ha investito tra i 5 e i 10 mila euro, ma c?è chi si è esposto anche per 300 mila euro."

In generale non sono situazioni comode...
peggio che aver ucciso una persona un reato finanziario.

Intanto l'inibizione a molte professioni; inibizioni che diventano permanenti in alcuni casi; altre per 5 anni o 10 anni;
dal divieto di fare impresa, ecc.
Poi ci sono dei limiti di legge, ma peggiori sono quelli nella pratica, nessuno di questi potrà lavorare più in ambito finanziario, blacklist totale.
Ma banalmente uno non può essere nemmeno un addetto ad una sala bingo, o fare la guardia giurata, nemmeno cassiere in un supermercato.

Non ereditare nulla, perché verrebbe portato via...

Non accedere al credito, nemmeno per comprare un monopattino.

Guardarsi le spalle, perché quando porti via il denaro a tante persone poi trovi anche quello molto strano...

Non è una vita semplice; né in Italia, né all'estero.

[bastisisca]

Non accedere al credito, nemmeno per comprare un monopattino.

Guardarsi le spalle, perché quando porti via il denaro a tante persone poi trovi anche quello molto strano...

Non è una vita semplice; né in Italia, né all'estero.

Onestamente e sinceramente, datemi del cinico, non mi fanno pena. Una cosa è essere incapaci una cosa essere disonesti.
Se andava male potevano benissimo alzare la mano e limitare i danni, invece hanno continuato nel loro schema truffaldino.
Gli sta benissimo.

[banana33]

In generale non sono situazioni comode...
peggio che aver ucciso una persona un reato finanziario.

Intanto l'inibizione a molte professioni; inibizioni che diventano permanenti in alcuni casi; altre per 5 anni o 10 anni;
dal divieto di fare impresa, ecc.
Poi ci sono dei limiti di legge, ma peggiori sono quelli nella pratica, nessuno di questi potrà lavorare più in ambito finanziario, blacklist totale.
Ma banalmente uno non può essere nemmeno un addetto ad una sala bingo, o fare la guardia giurata, nemmeno cassiere in un supermercato.

Non ereditare nulla, perché verrebbe portato via...

Non accedere al credito, nemmeno per comprare un monopattino.

Guardarsi le spalle, perché quando porti via il denaro a tante persone poi trovi anche quello molto strano...

Non è una vita semplice; né in Italia, né all'estero.

Sicuramente ti stai riferendo alla brutta abitudine di sucidiare le persone, ahaha che roba.
Sono certo che rischiano veramente tanto, quindi come dici tu non è affatto una cosa semplice restare al mondo e guardarsi le spalle ogni minuto. Brutta storia per tutti.

[Ale88]

In generale non sono situazioni comode...
peggio che aver ucciso una persona un reato finanziario.

Intanto l'inibizione a molte professioni; inibizioni che diventano permanenti in alcuni casi; altre per 5 anni o 10 anni;
dal divieto di fare impresa, ecc.
Poi ci sono dei limiti di legge, ma peggiori sono quelli nella pratica, nessuno di questi potrà lavorare più in ambito finanziario, blacklist totale.
Ma banalmente uno non può essere nemmeno un addetto ad una sala bingo, o fare la guardia giurata, nemmeno cassiere in un supermercato.

Non ereditare nulla, perché verrebbe portato via...

Non accedere al credito, nemmeno per comprare un monopattino.

Guardarsi le spalle, perché quando porti via il denaro a tante persone poi trovi anche quello molto strano...

Non è una vita semplice; né in Italia, né all'estero.

Sicuramente ti stai riferendo alla brutta abitudine di sucidiare le persone, ahaha che roba.
Sono certo che rischiano veramente tanto, quindi come dici tu non è affatto una cosa semplice restare al mondo e guardarsi le spalle ogni minuto. Brutta storia per tutti.

Purtroppo mi pare che nella maggior parte dei casi, e con maggior parte dico 99,9%, ovvero la quasi totalità, questa gente va tranquillamente avanti con la propria vita mentre le vittime stanno a raccogliere i cocci. Non nego che non mi dispiacerebbe affatto se nel mondo ci fossero più persone come Luigi Mangione perché certa gente semplicemente non merita di vivere eppure puoi stare certo che alla fine personaggi come Barbieri e Medri camperanno più di tutti perché è sempre così, più fai schifo e più vivi.

[alexrossi]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

[gbianchi]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

in questo articolo (anche se non so in base a che prove)
affermano che i soci ne sanno molto piu' di quanto ammettano di dove sono finiti i soldi....

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/12/11/criptovalute-the-rock-trading-era-una-scatola-vuota-sin-dalla-fondazione-bilanci-falsi-favori-agli-amici-e-clienti-colombiani/7800929/

Contattato dal Fatto, il 20 febbraio 2023 Andrea Medri aveva affermato “Non sono scappato”. Adesso però gli inquirenti lo hanno arrestato proprio per timore di una fuga, oltre per il fatto che ritengono che parte dei 65,8 milioni versati da 18mila clienti di The Rock Trading siano spariti all’estero tramite vorticosi giri di criptovalute tra Italia, Svizzera, Lituania e Stati Uniti sui quali, secondo Pm e Guardia di Finanza, i soci amministratori sanno molte cose.

[alexrossi]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

in questo articolo (anche se non so in base a che prove)
affermano che i soci ne sanno molto piu' di quanto ammettano di dove sono finiti i soldi....

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/12/11/criptovalute-the-rock-trading-era-una-scatola-vuota-sin-dalla-fondazione-bilanci-falsi-favori-agli-amici-e-clienti-colombiani/7800929/

Contattato dal Fatto, il 20 febbraio 2023 Andrea Medri aveva affermato “Non sono scappato”. Adesso però gli inquirenti lo hanno arrestato proprio per timore di una fuga, oltre per il fatto che ritengono che parte dei 65,8 milioni versati da 18mila clienti di The Rock Trading siano spariti all’estero tramite vorticosi giri di criptovalute tra Italia, Svizzera, Lituania e Stati Uniti sui quali, secondo Pm e Guardia di Finanza, i soci amministratori sanno molte cose.

Grazie del link, era una notizia vecchia ma mi sfuggiva buona parte del contenuto.

[Ale88]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

[xenomorfo]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono? o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Nessuna parola in merito alle pene irrisorie, lo stato bacchetta tantissimo chi non paga le tasse e chi non ubbidisce e non fa niente per chi ruba.
Una cosa assolutamente scandalosa, così tutti quanti possono fare le ruberie e poi fare i finti tonti per qualche anno. Uno schifo.

[alexrossi]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

visto anche in altre situazioni, addirittura qui mi ricordo un vecchio gruppo di acquisto all'epoca degli asic, io ed altri utenti avevamo preso delle quote. Dopo anni di silenzio radio assoluto forse si é ottenuto solo un indirizzo gmail degli organizzatori.

[Italian Panic]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi 

[dollyamo]

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi 

Esatto, proprio questo mi spaventa, se questi personaggi prendono ispirazione da queste storie. Non se ne esce così

[alexrossi]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi 

Questo precedente peró, a mio avviso, ha giá allertato (spero) le FdO per verifiche su altri player in territorio nazionale. Il know how per verificare le insolvenze (anzi, direi le aziende che fanno questo tipo di servizio) esiste.

[Ale88]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi 

Questo precedente peró, a mio avviso, ha giá allertato (spero) le FdO per verifiche su altri player in territorio nazionale. Il know how per verificare le insolvenze (anzi, direi le aziende che fanno questo tipo di servizio) esiste.

Ricordo male oppure, in teoria, TheRock aveva tutte le carte in regola per quello che riguardava la disponibilità dei fondi? Non ricordo se avessero fornito prove false oppure se la compagnia che doveva verificare l'effettiva presenza dei fondi fosse in qualche modo in combutta con loro, qualcuno si ricorda esattamente come sono andate le cose?

[alexrossi]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi 

Questo precedente peró, a mio avviso, ha giá allertato (spero) le FdO per verifiche su altri player in territorio nazionale. Il know how per verificare le insolvenze (anzi, direi le aziende che fanno questo tipo di servizio) esiste.

Ricordo male oppure, in teoria, TheRock aveva tutte le carte in regola per quello che riguardava la disponibilità dei fondi? Non ricordo se avessero fornito prove false oppure se la compagnia che doveva verificare l'effettiva presenza dei fondi fosse in qualche modo in combutta con loro, qualcuno si ricorda esattamente come sono andate le cose?

Nell'articolo che aveva messo gbianchi si parla di un revisore dei conti che ha realizzato l'audit e poi successivamente é sparito e ora sembrerebbe non piú reperibile.

[Ale88]

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi 

Questo precedente peró, a mio avviso, ha giá allertato (spero) le FdO per verifiche su altri player in territorio nazionale. Il know how per verificare le insolvenze (anzi, direi le aziende che fanno questo tipo di servizio) esiste.

Ricordo male oppure, in teoria, TheRock aveva tutte le carte in regola per quello che riguardava la disponibilità dei fondi? Non ricordo se avessero fornito prove false oppure se la compagnia che doveva verificare l'effettiva presenza dei fondi fosse in qualche modo in combutta con loro, qualcuno si ricorda esattamente come sono andate le cose?

Nell'articolo che aveva messo gbianchi si parla di un revisore dei conti che ha realizzato l'audit e poi successivamente é sparito e ora sembrerebbe non piú reperibile.

Ecco, mi sembrava che avessero avuto un qualche tipo di audit che, sulla carta, faceva sembrare tutto a posto. Quindi le aziende che fanno gli audit esistono certamente, il problema è che se pure questa azienda è corrotta oppure in combutta con l'exchange stesso c'è poco da fare. Io non so questa azienda che tipo di certificazioni avesse per svolgere questo mestiere ma se il tizio è sparito allora era d'accordo con loro.

[banana33]

ma poi come è finita la faccenda, sembra che ci siano ancora molti problemi, chissà che ne pensano quelli che ci hanno messo i soldi

[alexrossi]

ma poi come è finita la faccenda, sembra che ci siano ancora molti problemi, chissà che ne pensano quelli che ci hanno messo i soldi

Il curatore non ha in mano molto, ergo è pieno di creditori insoddisfatti. Non una bella situazione.

[cande86]

ma poi come è finita la faccenda, sembra che ci siano ancora molti problemi, chissà che ne pensano quelli che ci hanno messo i soldi

Il curatore non ha in mano molto, ergo è pieno di creditori insoddisfatti. Non una bella situazione.

quindi praticamente mi state dicendo che la situazione andrà avanti ancora per molto ?
e tutte le persone che sono state truffate, come sempre se ne sbattono tutti e la prendono in quel posto, sicuramente non è una bella situazione, ma chi ci ha messo i soldi come poteva saperlo