Bitcoin Forum
June 14, 2024, 02:20:25 PM *
News: Voting for pizza day contest
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: « 1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 [726] 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 ... 836 »
14501  Local / Русский (Russian) / Re: Репутация в Русском локальном разделе on: December 20, 2019, 09:47:27 PM
Я думаю, что Теймос оставил баунти и подписные на форуме вполне понимая что он делает. Раздача биткоина, начиная с самых первых кранов и заканчивая подписными это один из шагов для более широкого распространения криптовалют. Ведь что нужно новичку для изучения биткоина? На мой взгляд, ему необходимо скачать, установить кошелек и получить на свой личный адрес совсем немного халявного биткоина, чтобы он понял, что это такие же деньги, как и те, что лежат у него в кармане.~

Это всё в далеком прошлом. Сейчас новички ни на какой заработок в биткоине рассчитывать не могут, а если вдруг им понадобится адрес, то они сделают его на любой бирже, где регистрация аналогична регистрации емэйла.
Наиболее распространенный вариант это баунти за токены. Там еще проще - регистрация кошелька на MEW даже быстрее и легче регистрации емэйла.
14502  Economy / Reputation / Re: List of banned participants in the Cryptotalk Campaign on: December 20, 2019, 11:07:59 AM
yahoo62278

ivan1975 is a bounty cheater

I remind about this user, he received a tag from DT1.

rocku12345 uses botposting and possibly engaged in merit abuse
14503  Local / Альтернативные криптовалюты / Re: IEO на биржах Binance Huobi Gate Bittrex KuCoin on: December 20, 2019, 11:00:16 AM
Кто-нибудь продолжает трекать статистику по ИЕОшкам (они вообще проводятся еще)?
Хотелось бы посмотреть на общую картину, хотя с учетом микрокап релевантность информации под вопросом.
14504  Local / Русский (Russian) / Re: Репутация в Русском локальном разделе on: December 20, 2019, 07:39:54 AM
Мда... Слова Баттареуса как серпом по яйцам.
Напрягаешься, делаешь расследование, а он в "прощальном" слове винит Ratimov, lovesmayfamilis, SPQRCoin и Balthazar
Никакой справедливости. Куда катится форум...  Cry
14505  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 20, 2019, 07:31:04 AM
Предлагаю поднять тему ANN [HLTH] SimplyVital Health - Качественное медицинское обслужив и разбавить болтовню баунти-хантеров переводом статьи Sharing is Caring: How Blockchain Eases Data Challenges in Healthcare
Забрал

Опубликовал https://bitcointalk.org/index.php?topic=2221554.msg53393335#msg53393335

Где совесть ваша,а? Опять сафара ни с чём оставили  Smiley

xandry же сказал: заточек материла для перевода хвтит на всех  Grin

Гуглоперевод любой статьи и так каждый может сделать при желании. В этой теме подразумевается, что перевод ожидается более осмысленный, человеческий. Wink
А разве то что перевела Bagiira не есть гуглперевод? Сравнила все один в один.

Надеюсь Bagiira поняла что тут все жестко, и надо правила соблюдать, ну а если нет, то модер как раз в этой теме всегда присутствует.
14506  Local / Токены / Re: ANN [HLTH] SimplyVital Health - Качественное медицинское обслужив on: December 20, 2019, 07:25:23 AM
Делиться - значит заботиться: как блокчейн облегчает работу с данными в здравоохранении


Качество медицинских услуг и решений важно для всех нас. Первое, что приходит на ум, когда мы думаем о здравоохранении, это излечение пациентов. Лекарства, хирургия и медицинское оборудование, цены и страхование, все это тоже обычно учитывается. Однако существует много проблем, с которыми сталкиваются службы здравоохранения, о которых мы обычно не думаем. Одним из них является сложность работы с конфиденциальными данными. Персональная информация пациентов, хранящаяся в централизованных системах медицинских учреждений, должна быть надежно защищена, но в то же время быстро и точно распространяться между различными сторонами. Эти данные часто очень личные. Подумайте о своем пульсе, кровяном давлении или ритме сна. Мы не хотим делиться такой информацией с незнакомцами потому, что если она попадёт в плохие руки это сделает нас уязвимыми.

Неудивительно, что медицинские учреждения являются частой целью кибератак. Данные с централизованным управлением предоставляют единую точку, которую легче атаковать. Техническое обслуживание центральных систем и связанные с ними меры безопасности данных очень дороги. Данные проходят через нескольких посредников, вносящих больше ошибок и допускающих больше утечек данных на этом пути. Внедрение строгой нормативно-правовой базы и стандартов соответствия может помочь смягчить эти проблемы, но реальное внимание отрасли сфокусировано на альтернативных системах обработки данных, включая технологию блокчейн. В конце концов, эксперты прогнозируют, что внедрение технологии блокчейн может сэкономить учреждениям здравоохранения 100-150 миллиардов долларов в 2025 году. Как выглядят нынешние блокчейн эксперименты в секторе здравоохранения и как они решают проблемы, связанные с данными учреждений здравоохранения?

Выгодно всем сторонам

Медицинские учреждения должны соблюдать HIPAA, чтобы данные пациентов соответствовали стандартам конфиденциальности. SimplyVitalHealth - одна из организаций, которая объединяет HIPAA с технологией блокчейн. Они создают инфраструктуру, которая делает обмен данными о пациентах более дешевым, быстрым и безопасным. Это касается, например, обмена данными между учреждениями здравоохранения и страховщиками. Повышенная скорость обмена данными позволяет учреждениям здравоохранения быстрее возмещать покрываемые страховщиками расходы на назначенные лекарства и лечение. В то же время страховщики получают свои данные быстрее, с более точными аналитическими прогнозами, помогающими скорректировать свои бизнес операции и снизить риск мошенничества. Это связано с тем, что технология блокчейн гарантирует, что не будут сгенерированы дублирующиеся, неправильные или подделанные данные. Это также делает ненужным множество посредников. Сокращая затраты для поставщиков и страховщиков, блокчейн обеспечивает более экономически эффективное лечение пациентов.

Предотвращение кибератак и увеличение полноты данных

Кибератаки представляют серьезную угрозу для учреждений здравоохранения. Данные, которые могут быть украдены, являются конфиденциальными и очень дорогими - в 3 раза дороже, чем среднестатистический документ. По мнению IBM, это делает утечку данных в отрасли здравоохранения самой дорогой из существующих. Что может помочь, так это иной способ хранения данных. Factom использует технологию блокчейн для хранения цифровых медицинских записей. Его продукты помогают отрасли здравоохранения безопасно хранить цифровые записи на блокчейн платформе компании, делая их доступными только для больниц и должностных лиц в здравоохранении. Цифровые идентификационные данные пациента могут быть созданы в блокчейне и не могут быть скопированы. Factom позволяет также передавать пациенту право собственности на его или ее данные с помощью мобильного медицинского кошелька. Все это делает мошенничество, ошибки и манипулирование данными практически невозможными, что является серьезным улучшением, особенно для пациентов и учреждений здравоохранения в развивающихся странах, где бизнес и учреждения могут быть особенно подвержены мошенничеству.



Ускорение разработки лекарств через блокчейн

Фармацевтические компании, в том числе такие известные в отрасли, как Pfizer, Sanofi или Amgen, ищут способы упростить методы исследований и производства лекарств. Оказывается, их исследовательские данные могут быть переданы быстрее и эффективнее с помощью технологии блокчейн. Использование новой технологии может повысить качество и скорость клинических испытаний, которые являются ключом к дальнейшей разработке жизненно важных лекарств. Хорошим примером являются формы согласия, которые разные стороны должны подписать во время клинического испытания. Эти формы можно сделать прозрачными и отслеживаемыми через блокчейн. Таким образом, стороны точно знают, что они не имеют дело с поддельными, аналогичными (но менее эффективными) или просто неправильными лекарствами, и соглашения понятны и доступны. Именно так технология блокчейн может снизить стоимость лекарств и, в конечном итоге, повлиять на пациента.

Повышение осведомленности о том, чем является блокчейн

К сожалению, опросы Стэнфордской школы бизнеса показывают, что сектору здравоохранения трудно полагаться на блокчейн. Это связано с тем, что блокчейн часто связан с криптовалютами, такими как Биткоин и Эфириум, и может ассоциироваться с манипулированием рынка или киберпреступностью. Неудивительно, что Patientory - блокчейн компания, которая содействует интеграции блокчейна в практику здравоохранения, - организует саммит BlockHealth, чтобы расширить сотрудничество и повысить осведомленность о технологии блокчейн в этой области. Сотни профессиональных медицинских работников собираются вместе. Подобные события являются важной частью в изменении восприятия блокчейна и понимании медицинскими работниками того, как это может принести пользу сектору здравоохранения.



Реализующиеся в данный момент блокчейн проекты являются попыткой решить проблемы, которые более устойчивы в секторе здравоохранения, чем в любом другом. Новая технология предлагает альтернативный способ обработки данных, который обещает помочь защитить и обмениваться ими, а также сделать их управление дешевым и эффективным. Блокчейн может сделать третьи стороны лишними. Децентрализованная база данных прозрачна и не может быть изменена, что защищает неприкосновенность всех сторон. Экономия затрат благодаря ограничению ошибок и утечек данных, а также возможности быстрого переключения между учреждениями может сделать лечение пациентов более дешевым. Цифровая идентификация через блокчейн может позволить пациентам иметь свои медицинские профили. Потенциальные выгоды для здравоохранения бесспорны, однако скорость принятия блокчейна компаниями и учреждениями на местах будет зависеть от усилий по просвещению и повышению осведомленности.

Оригинал: https://bmag.io/2019/12/13/sharing-is-caring-how-blockchain-eases-data-challenges-in-healthcare/
Автор: bmageditor
Перевод: KTChampions

Буду благодарен за помощь в исправлении ошибок и неточностей.
14507  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 19, 2019, 07:27:58 PM
Предлагаю поднять тему ANN [HLTH] SimplyVital Health - Качественное медицинское обслужив и разбавить болтовню баунти-хантеров переводом статьи Sharing is Caring: How Blockchain Eases Data Challenges in Healthcare



Забрал
14508  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 19, 2019, 05:09:27 PM
Bagiira

Мериты перевел. В целом нормально все, смысл текста понятен.
Только я бы перевел так:
Quote
Если «цифровое золото» означает «актив-убежище, где инвесторы размещают свои деньги во время потрясений на финансовом рынке», тогда биткоин не отвечает всем требованиям, так как следует.
Quote
Если «цифровое золото» означает «актив-убежище, где инвесторы размещают свои деньги во время потрясений на финансовом рынке», то биткоин более не соответствует тем требованиям которые к нему предъявлялись.

Смысл в том, что он утратил некую "проектную" черту.

Quote
Корреляция, когда-то доходившая до отрицательного диапазона 20-30, теперь начинает подтягиваться к показателю около отрицательных 10 процентов, как показано на диаграмме ниже.
Quote
Корреляция, когда-то доходившая до отрицательного диапазона в 20-30%, теперь начинает подтягиваться к показателю около -10%, как показано на диаграмме ниже.

Тут математика и изложение на удобном русском.

Quote
«Эти последние события потенциально представляют некоторые проблемы для этой картины».
Quote
«Эти последние события потенциально представляют некоторые проблемы для этой концепции».

Или парадигмы, тут смысл.

Quote
«Теперь, когда мем  «Акции приводят к росту биткоина » в очередной раз доказал свою несостоятельность, сейчас самое подходящее время для того, чтобы хеджирование CNH [Chinese Yuan Offshore] привело к росту биткоина», - сказал Крюгер.
Quote
«Теперь, когда мем  «Госдолг приводит к росту биткоина » в очередной раз доказал свою несостоятельность, сейчас самое подходящее время для того, чтобы мем "хеджирование CNH [Chinese Yuan Offshore] приводит к росту биткоина» вернулся на сцену, - сказал Крюгер.

Думаю так правильнее, и такие мысли у меня возникли после 10 минут гуглежа и чтения, а не просто из головы  Wink
14509  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 19, 2019, 03:16:00 PM
Ну раз safar1980 желания не проявил, то ок, 3 мерита с меня Багире по факту выполнения перевода.
Спасибо, только до компа добрался Smiley пусть забирает ему нужнее

 KTChampions, Ratimov здорово что вы все успевайте. я работаю и зарабатываю на другом, у меня нет возможности реагировать на задания в течении 2-20 минут и быстро их выполнять. Уверен у многих тоже. То что вы делайте за 30-60 минут, начинающие могут делать
в 2-5раз дольше. Если более высокие ранги будут забирать хлеб новичков, здесь ничего не изменится.

Кто понял, и сделал вывод- хорошо.  Кто не понял, можно набить 1000 мерита, а уважение не набъешь.

Вы написали сообщение спустя 45 минут после моего, проигнорировав мое предложение. Я вас должен уговаривать или что?  Huh

Здесь нет никаких новичков, хлеба и высоких рангов которые этот хлеб отбирают. Есть свободные задания и есть желающие их выполнить. Тот кто реагирует и работает быстрее и становится высоким рангом. Всё логично.
14510  Local / Русский (Russian) / Re: Репутация в Русском локальном разделе on: December 19, 2019, 03:08:36 PM
Господа, уже начитался про себя чего только можно. И бот я, и нейронная сеть и все что только можно. На самом деле истина проста: когда было свободное время я иногда писал посты на следующий день (да, чтобы соблюсти условия кампании по количеству постов и что тут плохого?) и в один день, видимо, запарился и ответил одинаковым сообщением. Неужели за такое стоит сразу красить траст и лишать участника возможности активно поддерживать коммьюнити и дальше ?

Можете привести пример, как вы активно поддерживаете комьюнити?

А этого вам мало? Сам rocku12345 почему-то скромно умалчивает о своей подработке меритсорсом на благо форума, ну так я напомню:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5105163.msg53359133#msg53359133


14511  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 19, 2019, 02:54:37 PM
Ну раз safar1980 желания не проявил, то ок, 3 мерита с меня Багире по факту выполнения перевода.
14512  Local / Альтернативные криптовалюты / Re: Аналитика, анализ, прогнозы. on: December 19, 2019, 02:44:48 PM
так  понимаю этот  coinjoin  пустой звук ? Как и сам  васаби  кошелек.
Рептилоиды  размотали его как высморкаться.
CoinJoin может запутать обыкновенного юзера. Например, покупаю я у тебя пирожок за ВТС, и не хочу чтобы ты знал сколько у меня ВТС в кошельке. Заюзал CoinJoin, и ты уже не будешь знать сколько у меня ВТС.

А вот спец софту, как видим, пофиг.


Понятно что изначально блокчейн прозрачен и от этого трудно уйти, но даже спецсофт и команды не разматывают всё, о чем в статье и говорится:

Quote
Во многих случаях трудно сказать, шли ли переводы мошенников PlusToken ранним инвесторам или на адреса, находящимся под их собственным контролем. Тем не менее, мы отследили примерно 800 000 ETH и 45 000 BTC, где мы можем однозначно сказать, что мошенники перевели их на собственные адреса для отмывания. Они обналичили по крайней мере 10 000 из этих 800 000 ETH, в то время как остальные 790 000 оставались нетронутыми в одном кошельке Эфириума в течение нескольких месяцев.

Замечу, что сказать и доказать довольно разные вещи + факт того что большое количество средств было обналичено (и обналичка продолжается) показывает не особо большую эффективность (в плане помех преступникам) этих исследований.

Но в любом случае статья меня заинтересовала этим:

Quote
Мы видим лучший пример 20 сентября, когда мошенники PlusToken обналичили большие деньги в биткоине общей стоимостью примерно 34 миллиона долларов. После этого перевода биткоин неуклонно падает в период с 24 по 26 сентября, упав с чуть более 10000 долларов до около 8000 долларов и оставаясь там примерно месяц.

Т.е. какая-то жалкая сумма в 34 ляма долларов задампила весь рынок на -20%
Они конечно в конце статьи ссылаются что мол, есть и другие факторы, возможны накладки их влияния, но зависимость точно есть (они ее вычислили через волатильность).
Как-то такие цифры (а вдруг они реальны) не внушают оптимизм.

Если кому интересно, перевод всей статьи доступен здесь
14513  Local / Oбcyждeниe Bitcoin / Re: Крах скама PlusToken и его влияние на цену биткоин on: December 19, 2019, 02:27:08 PM
Продажи биткоина, вероятно, вызвали повышенную волатильность одним из двух способов. Они либо вызывают это напрямую, увеличивая предложение биткоина и изменяя динамику рынка, либо косвенно, влияя на восприятие рынка трейдерами. Имейте в виду, что вывод биткоинов из PlusToken является лишь одним из многих потенциальных факторов, влияющих на цену биткоина. Сообщения в СМИ, согласованные действия по манипулированию рынком, ошибки в алгоритмической торговле или ряд других факторов также могли способствовать волатильности. Но ни один из этих компонентов сам по себе не дает убедительного объяснения большого всплеска волатильности за период времени, который мы изучали, без влияния PlusToken.

К сожалению, поскольку невозможно провести различие между сделками, совершенными внебиржевыми брокерами, владеющими средствами PlusToken, и всеми другими сделками, совершенными на Huobi, мы не можем с уверенностью сказать, что вывод средств из PlusToken привел к падению цены биткоина. Однако мы можем сказать, что эти продажи вызывают повышенную волатильность цены биткоина, и что они значительно коррелируют с падением цен на биткоин.

Больше причин бороться с мошенничеством

На данный момент еще не обналичено как минимум 20 000 биткоинов - стоимостью почти 150 000 000 долларов США. Будет интересно наблюдать, сохраняется ли связь между этими выводами средств и ценой биткоина. Учитывая этот анализ и наблюдаемые нами эффекты, продажа крупных сумм незаконно полученных средств может снизить стоимость криптовалют.

Скам PlusToken является ярким примером того, как мошенничество с криптовалютой наносит вред общественности и должно вызывать тревогу на биржах, у правоохранительных органов и у регулирующих органов. В данном случае миллионы жертв мошенничества, скорее всего, никогда не вернут средства, на которые они были обмануты. Разрешение внебиржевым брокерам работать без пристального внимания дает преступникам простой и очевидный способ отмывания незаконно полученных средств, а значит биржи должны проводить KYC и контролировать их деятельность. Регуляторы во всем мире должны признать это как проблему защиты прав потребителей и рассмотреть, как они могут применять правила противодействия отмыванию денег, чтобы предотвратить подобные мошенничества в будущем.

Наш Отчет о Крипто Преступности за 2020 год полон новых идей и конкретных примеров, подобных этому. Подпишитесь сейчас, и мы отправим вам электронное письмо, как только оно выйдет в январе 2020 года!

Оригинал: https://blog.chainalysis.com/reports/plustoken-scam-bitcoin-price
Автор: команда Chainalysis
Перевод: KTChampions

Буду благодарен за помощь в исправлении ошибок и неточностей.
14514  Local / Oбcyждeниe Bitcoin / Крах скама PlusToken и его влияние на цену биткоина on: December 19, 2019, 02:26:34 PM
Эта статья является выдержкой из Отчета о Крипто Преступности Chainalysis 2020, который выйдет в январе 2020 года. Подпишитесь здесь, чтобы получить копию, и мы отправим ее вам по электронной почте, как только она будет выпущена!

Мошенничество является слишком распространенным явлением в мире криптовалюты. Наши внутренние исследования показывают, что злоумышленники обманули миллионы жертв на миллиарды долларов в 2019 году. В дополнение к денежным потерям, понесенным пострадавшими, мошенники создают негативную картину криптоиндустрии, что может отпугнуть потенциальных участников.

Но в случае одного примечательного мошенничества 2019 года, последствия могут выходить за рамки прямых жертв. Мы полагаем, что преступники, стоящие за понци схемой PlusToken, могут снизить цену биткоина, когда они продадут украденные средства через внебиржевых брокеров (ОТС).

Что такое PlusToken?

Основанный в Китае, PlusToken представлял собой криптовалютный кошелек, который будет вознаграждать пользователей высокой доходностью, если они приобретут связанные с кошельком токены PLUS за биткоин или эфир. Мошенники утверждали, что эти доходы будут генерироваться «биржевой прибылью, доходами от майнинга и реферальными выгодами». PlusToken произвел листинг на нескольких китайских биржах и достиг максимальной цены в 350 долларов США, получая «инвестиции» от миллионов людей.

Китайские СМИ сообщают, что мошенничество привлекло более 3 миллиардов долларов в криптовалюте. Мы отследили в общей сложности 180 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo), которые перешли от жертв мошенничества на кошельки PlusToken, что составило примерно 2 миллиарда долларов. В любом случае каждая из этих цифр делает PlusToken одной из самых больших схем понци за всю историю.

В то время как шесть человек, связанных с PlusToken, были арестованы в июне, похищенные средства продолжали перемещаться через кошельки и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi, что свидетельствует о том, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе.

Как мошенники из PlusToken используют миксеры, внебиржевых брокеров и многое другое для отмывания и вывода средств

Мы отследили движение по различным криптовалютам на сумму 2 миллиарда долларов, которые жертвы отправляли мошенникам PlusToken, часть этих денег была выплачена ранним инвесторам, предположительно, для поддержания иллюзии высокой доходности, в то время PlusToken позиционировал себя как легитимную компанию. Во многих случаях трудно сказать, шли ли переводы мошенников PlusToken ранним инвесторам или на адреса, находящимся под их собственным контролем. Тем не менее, мы отследили примерно 800 000 ETH и 45 000 BTC, где мы можем однозначно сказать, что мошенники перевели их на собственные адреса для отмывания. Они обналичили по крайней мере 10 000 из этих 800 000 ETH, в то время как остальные 790 000 оставались нетронутыми в одном кошельке Эфириума в течение нескольких месяцев.

Движение 45 000 украденных биткоинов сложнее. На сегодняшний день примерно 25 000 из них были обналичены. Остальные 20 000 в настоящее время распределены по более чем 8 700 адресам, что говорит о высоком уровне усилий, которые мошенники прилагают для запутывания движения денежных средств. Мошенники переводили биткоины более 24 000 раз, используя более 71 000 различных адресов - и это даже не считая выдачи наличных или переводов в другие места, такие как биржи. Многие из этих транзакций проводились через миксеры, такие как Wasabi Wallet, который использует протокол CoinJoin, чтобы усложнить отслеживание движения средств. Вы можете увидеть пример на графе построенном с помощью Chainalysis Reactor ниже.



Здесь мы видим, что фонды делятся на большие группы новых уникальных адресов, а затем вновь консолидируются, что является типичным для работы миксера.

Кроме этого мошенники использовали расслоение цепочек движения средств и другие сложные движения, чтобы запутать путь средств. Цепочки очистки - это цепочки транзакций, которые обычно используются для отмывания денег, когда субъекты отправляют средства через несколько кошельков в быстрой последовательности, обычно отделяя небольшие суммы для обналичивания на каждом этапе и отправляя основную сумму на следующий кошелек.



Приведенный выше график является отличным примером попыток мошенников PlusToken запутать движение средств. Путь средств начинается с кошелька в верхнем левом углу и перемещается вправо. Диагональные движения представляют собой изменение типа адреса, в то время как вертикальные движения представляют использование миксера.

В конце концов, средства были переведены на адрес внебиржевого брокера, работающего на Huobi, который должен был провести обналичку - вот так почти все средства до данного момента были обналичены. Для справки, внебиржевые (без учета) брокеры облегчают торговлю между отдельными покупателями и продавцами, которые не могут или не хотят совершать сделки на открытой бирже. Внебиржевые брокеры обычно связаны с биржей, но работают независимо. Трейдеры часто используют внебиржевых брокеров, если они хотят продать большое количество криптовалюты по установленной договорной цене.

Некоторые внебиржевые брокеры предъявляют значительно более низкие требования к KYC, чем большинство бирж, что делает их привлекательными для преступников, таких как мошенники PlusToken. Уступчивые биржи отслеживают транзакции и хранят информацию о клиентах в архиве, чтобы была возможность сообщать о подозрительной деятельности и выполнять требюования из повесткок от правоохранительных органов. Но внебиржевые брокеры играют по другим правилам. Хотя многие из них являются законными, некоторые используют более низкие требования KYC для предоставления услуг пользователям с незаконными средствами. Некоторые даже специализируются на движении и отмывании преступных денег.

И в этом случае, как мы рассмотрим ниже, эти продажи через внебиржевых брокеров могут снизить рыночную стоимость биткоина.

Распродажа мошенников PlusToken ведет к снижению цен на биткоин?

К данному моменту мошенники PlusToken обналичили по меньшей мере на 185 000 000 долларов украденных биткоинов через внебиржевых брокеров. Те, кто анализирует рынки криптовалют, знают, что крупные продажи обычно имеют тенденцию снижать цену биткоина, а другие спрашивают, не приводит ли вывод денег, связанных с ПлюсТокеном, к падению цены биткоина. Мы решили провести собственное исследование цены биткоина в связи с выплатами PlusToken через брокеров Huobi OTC, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.

Для этого анализа мы начали сопоставлять цену биткоина на Huobi и двух показателей биткоин переводов PlusToken:

1.) Объем в блокчейне. Объем в блокчейне - это количество биткоинов, перемещаемых из кошельков, контролируемых мошенниками PlusToken, на любой из 26 кошельков выявленых внебиржевых брокеров на Huobi, которых мы ранее определили как имеющих дело с незаконными средствами.

2.) Объем торгов. Оффчейн объем относящийся к количеству биткоинов за Tether, торгуемых на Huobi. Мы выбрали этот показатель, потому что из нашего анализа мы знаем, что мошенники PlusToken постоянно обменивали свои украденные биткоины на Tether, возможно, позже конвертируя его в бумажную валюту. Однако, поскольку эти переводы регистрируются только в книгах заказов Huobi, а не в блокчейне, мы не можем знать, какие из них поступают в результате продажи биткоинов мошенниками PlusToken, а какие другими пользователями биржи.

Наша гипотеза состоит из двух частей:

1.) Мы ожидаем, что после любого увеличения объема в блокчейне последует рост объема торговли, поскольку внебиржевые трейдеры получают биткоины из кошельков PlusToken и впоследствии обменивают их на Tether.

2.) Мы ожидаем, что цена биткоина упадет вскоре после этих скачков в сети и объеме торгов, так как все большее количество биткоина выходит на рынок.

Обе части нашей гипотезы подтвердились.

Наши результаты:


На картинке показан объем битков идущий с кошельков PlusToken на ОТС и цена битка на Huobi, черная вертикальная прерывистая черта - закрытие PlusToken властями (прим. KTChampions)

Выше мы видим, что кошельки PlusToken посылают постоянный поток биткоинов, начиная с середины апреля и заканчивая как раз перед арестами в конце июня. После этого мы не видим движения, пока в августе не произойдет несколько скачков, прежде чем снова увеличится количество трансфертов и останется на высоком уровне в течение сентября. Затем мы видим еще несколько всплесков в октябре. Как мы и предполагали, скачки потока биткоинов в блокчейне к внебиржевым брокерам коррелируют с падением цены биткоина. Иногда происходит задержка, так как биткоин, перемещенный по блокчейну на биржу, не торгуется сразу. Мы видим лучший пример 20 сентября, когда мошенники PlusToken обналичили большие деньги в биткоине общей стоимостью примерно 34 миллиона долларов. После этого перевода биткоин неуклонно падает в период с 24 по 26 сентября, упав с чуть более 10000 долларов до около 8000 долларов и оставаясь там примерно месяц.

Но как насчет объема торговли? Посмотрите на график ниже:



Наша гипотеза и здесь подтвердилась. Как мы и ожидали, мы наблюдаем рост сделок биткоин/Tether, начиная с 23 сентября, через несколько дней после того, как кошельки PlusToken отправили большой объем биткоинов брокерам Huobi OTC. Вскоре после этого, 24 сентября, цена Биткойна начинает падать.

Из этого анализа мы можем сделать вывод, что продажа фондов PlusToken коррелирует с падением цены биткойна.

Можем ли мы доказать причинно-следственную связь?

Мы не можем с уверенностью сказать, что падение цен на биткоин вызвано продажами от PlusToken. Вполне возможно, что падение цен происходит по совпадению, но на самом деле вызвано чем-то другим. В попытке решить вопрос о причинно-следственной связи мы провели регрессионный анализ, чтобы проверить, как увеличение объема торговли в период с 23 по 28 сентября повлияло на волатильность цен биткоина. Обычно мы проверяли, как объем торговли влияет на саму цену, но есть только одно большое изменение цены биткоина за период времени, который мы измеряем (24 сентября). Нам нужна мера с большей вариативностью, чтобы искать статистическую причинность и гарантировать, что результаты не зависят от случайных всплесков. Волатильность, которая показывает отклонение от средней цены биткоина в данный момент времени, имеет достаточную вариативность, чтобы сделать это, и в то же время дает нам представление о том, как вывод средств из PlusToken влияет на цену биткоина.



Наш регрессионный анализ показывает положительную, хотя и небольшую, статистически значимую связь между переводами из PlusToken внебиржевым брокерам Huobi и волатильностью цен на биткоин в период между 23 и 28 сентября.
14515  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 19, 2019, 10:50:31 AM
~
Есть тут шансы у новичков?
~
По правилам все честно, но совесть должна быть!! Сложно подождать 3-4 дня Huh

А как насчет этого:

December 11, 2019, 04:33:55 PM  xandry: Свежие задания для перевода: 1,2
December 11, 2019, 04:37:29 PM  KTChampions: Забрал 1.
December 11, 2019, 09:06:40 PM  KTChampions: Опубликовал 1.
Потом я успел погонять скамеров, пообщаться и
December 12, 2019, 06:19:51 PM  KTChampions: Забрал и 2.

Как видите мне производительность позволяет успевать многое, ждать 3-4 дня вообще никак  Smiley

Вы лучше скажите, статью которую я выше предложил переведёте?
14516  Economy / Reputation / Botofarm cheating content creation bounty (10 accounts in total) on: December 19, 2019, 10:24:42 AM
Connected accounts: jonsen48, cahaya38, Lasma33, Fenyliu, davin88, maikel30, classick1967, Edykwan88, liny23, Rudyjaya18.


jonsen48 owns
0x35B4d9dDd0D2D61F9ACc8C371238A61aDdA8e718 wallet proof  http://archive.md/s063Y#selection-5647.0-5647.8
0xddbb226E23C9252AffBBA8A003B5554593fefdb7 wallet proof  http://archive.md/F6JRU#selection-816.1-829.8

cahaya38 owns
0x4638E675498436643419cF958edCAd0Db47f26c2 wallet proof  http://archive.md/qkkTS#selection-3799.0-3799.8

Lasma33 owns
0x771eE287F7CC56362a13970fd0423B576379Afcc wallet proof  http://archive.md/I6e6m#selection-3313.0-3313.7

Fenyliu owns
0x2BB0de3082c1E212aE95Fa2Bf21c332209FBF68b wallet proof  http://archive.md/CniG7#selection-5520.1-5533.7

davin88 owns
0x0E12847D7400E1044E4E60B721Af92D32e672A5e wallet proof  http://archive.md/pfUp5#selection-3801.0-3801.7

maikel30 owns
0xE9a0031468Ba28f1791ce0369C7C82a5d2c2e930 wallet proof  http://archive.md/ETPAu#selection-4941.0-4941.8

classick1967 owns
0x5F1A6E58E31db797f341672245b15C68a4a7507A wallet proof  http://archive.md/g258a#selection-4871.0-4871.12

Edykwan88 owns
0xd011823B4d42f0b0A88f689cF3211eCD8A9418E8 wallet proof http://archive.md/m0k7Y#selection-4383.0-4383.9

liny23 owns
0x5c9Fb95DF48831FC9982Bbeb1De98dC5acc1DF76 wallet proof  http://archive.md/jgTXb

All of them sent Sessia Kicks (KICK) tokens to wallet 0xd1AD872B453DCfeDED409d3c1e42F71970E3E2F8



The owner of wallet 0x7dC1754fe30ad3469A664b00Cd5aeEFABB3412E7 is unidentified, so go to [Bounty&Airdrop] SESSIA | 300 000 tokens (1.5$ token) spreadsheet
video & articles:
Quote
# 391 29.03.2019 10:56:22   Rudyjaya18   https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u2005864   https://www.youtube.com/watch?v=_Uw1Tofzmwo   0x7dC1754fe30ad3469A664b00Cd5aeEFABB3412E7   20   60

Rudyjaya18 indicated a link to his profile with an error and gave a link to obviously other people's content but received tokens!  Undecided

Addition:

Edykwan88     #387
jonsen48        #388
liny23            #389
cahaya38       #390
Rudyjaya18    #391
maikel30        #392
Lasma33        #394
Fenyliu           #397
davin88          #399
classick1967   #802

And finaly: Rudyjaya18 banned bpip
14517  Local / Новички / Re: Раздача мерита нуждающимся/Есть задания l on: December 19, 2019, 09:48:09 AM
~
KTChampions, zasad@ и другие  вроде поняли, у вас план по меритам горит Huh Huh Huh
~

Меня, пожалуйста тоже приплетать не надо - если меня какое-то задание заинтересует, то возьму и совесть беспокоить не будет  Smiley

Если у вас горит, то переведите вот эту статью: Bitcoin No Longer Looks Like ‘Digital Gold’ by One Measure

От себя гарантирую 3 мерита (я не сорс и статья короткая), возможно xandry и Ratimov добавят.
14518  Local / Русский (Russian) / Re: Репутация в Русском локальном разделе on: December 19, 2019, 07:45:09 AM

И вы неправильно интерпретировали мой пример: я имел ввиду, что раз Balthazar с красным отзывом, то я не могу к нему в баунти (вдруг проведет) идти из-за опасения быть покрашеным?

Ну смысл в том, что если Б захочет быть менеджером собственной кампании, то никто не мешает ему зарегать альта или нанять профессионала с нормальным трастом.
Проблемой будет только если Б решит сам поработать БМ-ом на других дядей.

И каким же образом это станет проблемой?
Отзыв у него вообще никакого отношения к баунти не имеет.
Ну и чисто мое мнение - что ненормального то у него в трасте?  Имхо такие отзывы это прежде всего аргумент против тех кто их оставляет.

Да, и обратите внимание что у меня тоже есть красный отзыв, но Яху чьего-то альта который хотел чтобы меня кикнули из баунти посылает по известному адресу почему-то  Cheesy
Вижу у вас только один минус и вроде по дефолту он не трастовый.

Трастовый, только вот Яху калач тертый и он прекрасно понимает цену этого отзыва  Wink
14519  Local / Русский (Russian) / Re: Репутация в Русском локальном разделе on: December 19, 2019, 07:25:31 AM
Мне кажется для начала нужно предупредить баунтистов о покраске с формулировкой нарушения. Начинается продвижение проекта, пишется в ветке менеджера предупреждение, ну а потом как говорится, кто не спрятался,я не виноват.

Давайте проведем репрезентативный опрос?
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5210894.msg53384753#msg53384753


Сейчас куча "трастед" мемберов там на умняках вам объяснит что вы неправы что ред тег это вовсе не синоним "seems this user is a scammer" и т.д.
Вы создали тему для набивки постов  Wink


Ну и вообще об эффективности "свежий" пример: Balthazar покрашен с формулировкой "хайтли лайкли" и "ну мне так кажется", т.е. фактов = ноль и  что теперь, мне к нему в баунти не идти ибо тоже покрасят?  Grin

Ну во первых пример не свежий )
Во вторых, давайте спросим у Бальтазара: он хочет в чью-то баунти и его не пускают?

Свежий свежий  Cheesy
И вы неправильно интерпретировали мой пример: я имел ввиду, что раз Balthazar с красным отзывом, то я не могу к нему в баунти (вдруг проведет) идти из-за опасения быть покрашеным?

Да, и обратите внимание что у меня тоже есть красный отзыв, но Яху чьего-то альта который хотел чтобы меня кикнули из баунти посылает по известному адресу почему-то  Cheesy
14520  Local / Русский (Russian) / Re: Репутация в Русском локальном разделе on: December 19, 2019, 07:05:04 AM
Флаги это разумно, только любая кампах сейчас имеет приписку: правила могут быть изменены любым образом в любой момент по любой причине. Всё, тут не подкопаться.

Почему мы должны придерживаться каких-то внутренних правил таких кампаний? Своими действиями, такие БМ разрушают форум. Получается, что только члены DT могут бороться с ними.

А это вопрос дискуссионный - правила как бы открыты и ваше право принимать их или нет.
Вспомним скандал с биржей Ливкоин: у них правила как раз такие. И все по-разному относятся к этому факту.

Покрасьте кто-нибудь этих товарищей:

ivan1975      Legendary
PBM             Full Member
cewekimut    Sr. Member
fred1992       Full Member
Overflow_FF  Full Member
sarfield        Full Member
~

Давно не слышал историй про подброшенные токены, братьев и т.д.  Grin

Флаги это разумно, только любая кампах сейчас имеет приписку: правила могут быть изменены любым образом в любой момент по любой причине. Всё, тут не подкопаться.
Соглашение на кабальных условиях не имеет юридической силы ни в одной из систем права, которые на сегодня считаются цивилизованными. Если кто-то конкретный ведется на всякие пункты в договорах, гласящие что он разрешает пришить свои губы к чьей-то заднице, то это не означает что такой пункт в договоре имеет какую бы то ни было силу. Это только означает, что он лох, и не более того.

Я с вами согласен и сам писал об этом, но по ситуации с Лавкой - многие были на её стороне как ни странно.
Pages: « 1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 [726] 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 ... 836 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!