Аналитика, анализ, прогнозы.

[Kostox]

Верификацию проходить не надо на таких биржах, этим и заманивают, вот Эксмо долго держалась, но в последний момент идти по пути Бтц-е не решилась. Из топов вроде только две остались без обязаловки: битфеникс и кукоин

А на Банане с Хуоби обязаловка?!

Не вижу пока у них сложностей с этим. Лимиты есть конечно, но все равно.

обязаловка, а для банана даже рот открывать надо!

Не, на банане обязаловка тока для маржи и для участия во всяких там IEO и прочей развлекухи , а для обычной торговли не обязательна верификация, при этом вывод средств ограничен эквивалентом 2BTC в сутки.
UPD: Но легко могут затребовать верификацию и это будет "сюрпризом" для пользователя, прецедентов тьма.

[1715043035]

1715043035

[1715043035]

1715043035

[1715043035]

1715043035

[3meek]

Верификацию проходить не надо на таких биржах, этим и заманивают, вот Эксмо долго держалась, но в последний момент идти по пути Бтц-е не решилась. Из топов вроде только две остались без обязаловки: битфеникс и кукоин

А на Банане с Хуоби обязаловка?!

Не вижу пока у них сложностей с этим. Лимиты есть конечно, но все равно.

обязаловка, а для банана даже рот открывать надо!

Рот по размеру стручка чизета открывать?

Не обязательна там верификация, если не имеешь дело с фиатом, не торгуешь на марже и не выводишь больше 2 битков в месяц... Для местных пацанов этого более чем достаточно!

Про рот ты конечно мощно сказал!

[fzkto]

Вот и первый победитель лотереи из тех за которыми слежу - Whole Network (NODE) пробил свой исторический лой.

И это ещё Хуоби не выкинули на рынок свои полтора ярда бумажек "обеспеченных" ЕОСом

[Gangster-Hamster]

Tether Gold, индусы и африканское золото

Привет.

23 января 2020 года на протоколах эфира и трона появился Tether Gold (https://twitter.com/tethergold), он же XAUt. Новый супер-актив, подкрепленный на этот раз не фиатным долларом, а самым настоящим золотом. Это же «цифровое золото»! Так классно, я всегда верил в чистоту помыслов ребят из Tether/Bitfinex, и понимал, что наезды на USDT/Crypto Capital были беспочвенны. Я очень рад, что ребята двигаются дальше, и делают новый бизнес.
Да-да, это сарказм. Давай разбираться, что за новый фантик у нас.

Согласно белой бумаге (https://gold.tether.to/), бизнес модель XAUt следующая:
1.  Пацаны с большим баблом загоняют на счета «золотого тезера» фиатный бакс. Поскольку минимальный взнос – 50 тройских унций золота, это 75к баксов.
2.  Мудрые коммерсанты из тезерголда покупают через английского партнера (о нем позже) золото в слитках у неких швейцарцев (и о них позже). Золото из Швейцарии не уезжает, и хранится в каком-то «засекреченном швейцарском месте».
3.  Чтобы получить за свои токены слиток золота, нужно иметь на счету не меньше 430 XAUt (645 000 уе), и то, если захочешь баблишко золотом, то дадут тебе слиток в Швейцарии, и как его вывозить – это твои проблемы.
4.  Держатель XAUt может попросить Коммерсантов из TetherGold продать свое золото на Швейцарском рынке за фиат, и получить эквивалент в фиате.
Короче, тот же USDT, но теперь еще и золотишко между фиатом и фантиком появляется. Опять те же «засекреченные места» и прочие истории из Tether-жанра. Наглости нет предела.

Английский партнер
На официальном сайте (https://gold.tether.to/) тезерголда сказано, что продукт (TetherGold) предоставлен компанией TG Commodities Limited. Это и есть наш «английский партнер», поскольку, согласно данным английского реестра (https://bit.ly/38xKTpG), TG Commodities Limited – это зарегистрированная в 1998 году компания с юридическим адресом в Великобритании. Компания много раз делала ренейм, но изначально регистрировалась под названием TRANS AFRICA COMMODITIES LIMITED (к Африке еще вернемся).
Компанией, согласно ее последнему отчету (https://bit.ly/31YYXG2), руководит г-н Пардуман Кумар Гупта (https://bit.ly/2uGS93Y). Пардуман – это батя Санджива Кумара Гупты (https://bit.ly/2SN8ZGn), владельца крупного горнодобывающего холдинга. Состояние семьи Гупта – около 20 млрд.долларов США, и они имеют отношение к горнодобывающей и металлургической отрасли мировой экономики с интересами в Африке, и имеют любопытных «однофамильцев».

https://t.me/Kitoboyniykanal/730

Гупты здесь, Гупты там
Перенесемся в ЮАР. В середине 90-х годов из Индии в Южную Африку приехали три братана (https://bit.ly/37veKO4) – Ажай, Атул и Раджеш Гупты. Мигрировали, так сказать, на новую землю.
Но братаны были непростые, у них было с чего начать. Дело в том, что у братьев были серьезные завязки в Банке Бароды (https://bit.ly/38wuwK5) (далее «ББ»), втором самом большом банке Индии (около 10 000 отделений), имевшим свои представительства в ЮАР с 1953 года.
В этой статье (https://bit.ly/37veKO4) показано, что братаны получили особые условия и быстрые и простые кредиты под свою деятельность через ББ, и за 15 лет из «иммигрантов» выросли в The Guptas: империи Гупта принадлежало огромное множество компаний в ЮАР, начиная от компьютерной периферии и заканчивая генерацией электроэнергии и добычей золота и урана.
Гупты выкупали ЮАР, и им всячески помогал известным многим по новостям 2016-2017 гг. бывший президент ЮАР Джейкоб Зума (https://bit.ly/38xQ5tE). А Гупты всячески одаривали первое лицо подарками. Вскрытие этих фактов (https://bit.ly/37sxkGN) и привело к импичменту Зумы, скандалу в ЮАР, и куче попкорна. Многие эту историю помнят по новостям.

Упомянутый выше английский металлург-миллиардер Санджив Кумар Гупта тоже был при делах в движухе вокруг ЮАР. Дело в том, что у Санджива есть дочка – Эшита (https://bit.ly/31XLbDK), и вот в марте 2014 года, Санжив Кумар Гупта отправляет письмо (https://bit.ly/3bAdBrM) в адрес директора Sahara Computers (компьютерное подразделение Ажай, Атул и Раджеш Гупта – далее «Гупты-африканцы») с просьбой устроить «задним числом» дочку на работу в Sahara Computers. При этом, вместо телефона дочки, для обратной связи был указан телефон исполнительного директора Банка Бароды в ЮАР. В итоге дочку металлиста устроили задним числом на работу в ЮАР, она там аж с 2010 года работала, сделали все гос. разрешения на работу, тоже задним числом, и так далее.
Санджив Кумар Гупта был никому неизвестен до 2013 года, когда он выпрыгнул из ларца, и купил (https://bit.ly/2SvJSbZ) в Великобритании сталелитейный завод Mir Steel UK за многолямов.
Общие вложение индуса-из-ниоткуда и его Liberty House Group (http://www.libertyhousegroup.com/) в Великобритании за 2013-2017 годы составили 770 млн. долларов США. У него спросили в Forbes – откуда у тебя бабло? Он ответил просто – Дык, я промышленник в третьем поколении, а мой батя мне передал в наследство свою империю, производящую велосипедные запчасти, вот я и раскрутился. Волшебство в стиле Джеффри Спреккера (https://t.me/Kitoboyniykanal/667), не находишь?
Любопытно еще и то, что в те же годы 2013-2017 становилась империя африканских Гупт – Атул Гупта, по итогам 2016 года (за год до скандала с президентом Зумой), стал 7-м богатейшим чуваком (https://bit.ly/38v2nTG) в ЮАР, с состоянием в 10 млрд. долларов США.
Ну, а гупта-металлист Санджив Кумар Гупта имеет в Нигерии горнодобывающую компанию с персоналом больше 5к человек – African Industries Group (https://bit.ly/2vH7hhB). Данная компания не показана в отчетах семейства Гупта-металлистов, но ей рулят два сынка Санджива.
Однозначной информации о семейной связи Гупто-африканцев и Гупто-металлистов в сети нет, но семейства эти точно связаны – Гупты-африканцы почти купили ЮАР при помощи Банка Бароды, через который Гупты-металлисты дочку на работу устраивали задним числом, вместо сотки дочки в документах использовался сотовый телефон исполнительного директора ББ в ЮАР  . Круговая порука – Гупты – ББ – Гупты.

https://t.me/Kitoboyniykanal/731

Собирая пазл
А теперь вспомни про то, что эмитент золота для Tether Gold является принадлежащий Гуптам-металлистам TG Commodities Limited, бывший TRANS AFRICA COMMODITIES LIMITED. Данная компания, согласно Whitepaper TetherGold’а, будет покупать товарное золото у «неких швейцарцев».
Гупта-африканцы, после начала скандала приняли решение продать (https://bit.ly/2OUjFBK) одну из своих крупнейших горнодобывающих компаний - Tegeta Exploration and Resources. Покупателем стала швейцарская компания Charles King SA (https://bit.ly/2Htw7UV) с пустым офисом. Bloomberg считает, что Гупты-африканцы шифруются и продают активы сами себе.
Гупта-африканцы, еще в 2011 году через свою компанию Orkney разорили (https://bit.ly/3bGqn8j) золотодобывающую шахту Aurora Empowerment systems, буквально вывезя из шахты и золото, и горное оборудование. Правительство ЮАР пытается спасти от такой участи вышеприведенную Tegeta Exploration and Resources.
ЮАР входит (https://bit.ly/2SxpiIr) в топ-10 стран, добывающих золото.
11 октября 2019 года США вводят санкции (https://bit.ly/2OZjpBr) против Гупта-африканцев - Аджай, Атул и Раджеш Гупта под ударом.
И тут на сцену выпрыгивает приплясывая… Tether.
23 января 2019 Tether анонсирует TetherGold, и предоставляет свои услуги Гупта-металлисту и «неким» швейцарцам. Под услугами я понимаю простую и банальную схему отмывания денег через стейбл-коины, о которой я писал (https://t.me/Kitoboyniykanal/508) еще в прошлом году.

Выводы
Tether-как-сервис снова в деле. И ребята, судя по всему ввязались в очередную авантюру, в этот раз, вероятно, «Африканскую». Сам факт, что услуги в адрес «мутного» Tether’а предоставляет компания, директором в которой является отец-основатель империи Гупта-металлистов – особенно доставляет.
В виду обстоятельств в виде форса CBDC (https://t.me/Kitoboyniykanal/499) – Цифровых денег для центральных банков, история вокруг XAUt приобретает интересные детали, и я вижу 3 сценария развития событий:
1.  XAUt выполнит свою функцию – избавит Гуптарей от владения их золотыми активами из разграбленных шахт ЮАР, и попадет под очередной прессинг со стороны ФБР/SEC/Роскомнадзора. Это прибыльный бизнес, и парни из Bitfinex/Tether это понимают, они ведь под угрозой тюрьмы ходят, а значит это должно соразмерно оплачиваться.
2.  XAUt – это вагон на уходящем криптопоезде для Гупта-металлистов и их друзей. В случае скачка стоимости товарного золота, XAUt будет очень интересным инструментом влияния на криптовалютный рынок.
3.  XAUt – это начало процесса смены владельцев Tether/Bitfinex’a. Как ни копай под этих индусов, но у них есть деньги и очень много. И они тоже шарят в крипте, раз уж мировые ЦБ в сторону CBDC развернулись, то очевидно, что все-кому-надо, уже в криптографии разбираются.

Мое личное мнение, что из вышеприведенных сценариев будут решаться сразу все. TetherGold – это инструмент, его будут юзать по полной, выгорит – круто, сольются – пофиг. А это значит, что XAUt должен на рынке задержаться. Если XAUt не будет соскамлен к началу кризиса фиатной системы, то через этот шлюз в крипту вкачают бабло, и там уже никто не будет разбираться с этими Гуптами и разграбленными шахтами. Более того, CBDC точно повлияет на цену товарного золота, а значит и на курс XAUt.
Тем не менее, исход истории с XAUt напрямую зависит от исхода истории с разбирательствами вокруг Tether/Bitfinex. Ломать битфайнекс-проект на фоне CBDC уже точно – не будут, а вот сменить владельцев – вполне могут, а тут «цифровое золото» в виде XAUt, крупные и мутные индусы – вполне похоже на способ плавно сменить владельцев «супер-стейбла».

Бывай.

https://t.me/Kitoboyniykanal/734

[TheFuzzStone]

битфеникс

No, you do not need to verify your account to start trading on most listed currencies on Bitfinex. Verification is only required for users wishing to deposit/withdraw fiat currencies (e.g. USD), for selected utility and stable coins, (e.g. LEO, OKB, USDK), and/or for users who wish to speed up the deposit process. Users wishing to deposit/trade/withdraw most cryptocurrencies are not required to verify their account. However, as per our Terms of Service, we reserve the right to ask for KYC information at any point in time if your account activity raises flags.

Вот ссылка: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/115003424209-Verification-Frequently-Asked-Questions
А вот что они себе придумают, чтобы твой акк получил эти "flags"... короче, на свой страх и риск.

кукоин

Без верифа вывод до 2 ВТС в сутки: https://kucoin.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015102254-About-KYC-Verification
Но, я почему то не исключаю вариант, что могут в любой момент попросить пройти KYC, если объемы будут большие.

для обычной торговли не обязательна верификация, при этом вывод средств ограничен эквивалентом 2BTC в сутки.

Но, они вроде как тоже могут затребовать вериф, если большие деньги крутятся на аккаунте, даже если не выводишь. Видел такое на Реддите, сам не сталкивался.

Есть еще норм (по моему опыту работы с данной площадкой, никого ни к чему не призываю, думайте сами куда отправляете свое бабло) площадка: Gate.io. У меня там тоже вериф есть. Кому интересно, мой отзыв здесь.

Вчера в Монеро-чате речь зашла о биржах, и я как то задумался на минуту... блин, получается, практически нет нормальных без KYC альтернатив, куда было бы не страшно завести пару сот баксов. Есть куча ноу-нейм бирж, но это для экстремалов, не для меня.

Раньше, ну поторговал на BTC-e, заметил "первый снег" -- свалил на Поло.

Торговал на Поло, без верифа, без проблем. Начались проблемы на Поло (выдавали фейковые TXID, лочили рандомно аккаунты, даже с верифом) -- свалил на Биттрекс.

У Биттрекса ой какая тупая система верифа была... я понял как её можно обойти (благодаря отзывам, кто проходил вериф на себя), нашел публичное лицо (какого то чувака в которого и Фейсбук был, и ВК, и еще какие то профили), представился его именем, скинул "свои" фотки, пообщался с саппортом, бац -- вывод 100 ВТС в сутки.  

Через три-четыре месяца, Биттрекс начал лочить все и всех подряд. Я сразу же свалил оттуда, мне просто повезло. А после того как я признался публично, что обошел их тупую систему верифа, мне пришло письмо, мол "лочим ваш аккаунт, потому что ваш вериф нам кажется подозрительным". На Биттрексе у меня остался ровно 1 сатоши. Отписал саппорту, сказал, мол "держите чаевые, с вами было весело в 2016-2017", и что прежняя UI-йка была круче, стабильнее и быстрее. Мне вроде как сначала дали до двух недель на вериф, а после моего мейла, сразу же хлопнули аккаунт. Походу обиделись.

И с 2017-го я на Бинансе, с верифом. Пока что проблем не было, но, иллюзий не питаю.

По KuCoin много не скажу, у меня там немного активности было, но, проблем не было.

По Gate.io прогнал чуть больше 2.5 ВТС (не своих), пруф здесь. Эта биржа, какая то странная. Работает хорошо, UI-йка очень отзывчивая, явно лучше чем у Бинанса, или Кукоина (в этих вообще как то печально), вывод скрипты с биржи -- ну вот самый быстрый со всех бирж где я когда либо выводил крипту. Но, тот факт, что есть какой то алгоритм, который рандомно запрашивает KYC, когда оборот доходит до какого то момента -- это пипец как удивляет. (мой опыт прохождения KYC на Gate.io)

Вот ничего не могу сказать по Huobi и OKEx. Никогда с ними не работал. Аккаунты вроде есть регнуты, но никогда туда ничего не заводил. Вроде кто то из них открыл офис в Украине (или представительство с каки то локал-менеджером), а у кого то офис в России. Все, больше ничего не знаю.

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

[Goran_]

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

Роджер Вер запустил биржу . Пока  набирает только торговые пары но правила  уже обьявлены.
1 ВТС  в сутки , но не более  5 ВТС  в месяц. https://exchange.bitcoin.com/
Блокировки  только по прямому запросу ментов - иными  словами  нужно быть настоящим преступником что бы нарваться ,  а не  подозрительным для Чизета  как у бинанса.
И при ней же  p2p  привычного  образца , только  не дилдожопый   https://local.bitcoin.com/ru/

==
Huobi  - 0.1  ВТС  в сутки , но если  выводить альтами то до 5 ВТС  в некоторых парах без КУС.
Если таки  проходить  КУС  то есть облегченная версия  только по фото документа , но не будет доступна маржа и прочие фьючерсы.
Как  вариант  подходит для живого  дропа - например  знакомый  алкаш  стреляет копейки  на пиво - пусть отрабатывает  - отправить его доки.
Но чел  должен быть реальный  - проверяют по базам есть ли такой  вообще в природе.

[Smartprofit]

битфеникс

No, you do not need to verify your account to start trading on most listed currencies on Bitfinex. Verification is only required for users wishing to deposit/withdraw fiat currencies (e.g. USD), for selected utility and stable coins, (e.g. LEO, OKB, USDK), and/or for users who wish to speed up the deposit process. Users wishing to deposit/trade/withdraw most cryptocurrencies are not required to verify their account. However, as per our Terms of Service, we reserve the right to ask for KYC information at any point in time if your account activity raises flags.

Вот ссылка: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/115003424209-Verification-Frequently-Asked-Questions
А вот что они себе придумают, чтобы твой акк получил эти "flags"... короче, на свой страх и риск.

кукоин

Без верифа вывод до 2 ВТС в сутки: https://kucoin.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015102254-About-KYC-Verification
Но, я почему то не исключаю вариант, что могут в любой момент попросить пройти KYC, если объемы будут большие.

для обычной торговли не обязательна верификация, при этом вывод средств ограничен эквивалентом 2BTC в сутки.

Но, они вроде как тоже могут затребовать вериф, если большие деньги крутятся на аккаунте, даже если не выводишь. Видел такое на Реддите, сам не сталкивался.

Есть еще норм (по моему опыту работы с данной площадкой, никого ни к чему не призываю, думайте сами куда отправляете свое бабло) площадка: Gate.io. У меня там тоже вериф есть. Кому интересно, мой отзыв здесь.

Вчера в Монеро-чате речь зашла о биржах, и я как то задумался на минуту... блин, получается, практически нет нормальных без KYC альтернатив, куда было бы не страшно завести пару сот баксов. Есть куча ноу-нейм бирж, но это для экстремалов, не для меня.

Раньше, ну поторговал на BTC-e, заметил "первый снег" -- свалил на Поло.

Торговал на Поло, без верифа, без проблем. Начались проблемы на Поло (выдавали фейковые TXID, лочили рандомно аккаунты, даже с верифом) -- свалил на Биттрекс.

У Биттрекса ой какая тупая система верифа была... я понял как её можно обойти (благодаря отзывам, кто проходил вериф на себя), нашел публичное лицо (какого то чувака в которого и Фейсбук был, и ВК, и еще какие то профили), представился его именем, скинул "свои" фотки, пообщался с саппортом, бац -- вывод 100 ВТС в сутки.  

Через три-четыре месяца, Биттрекс начал лочить все и всех подряд. Я сразу же свалил оттуда, мне просто повезло. А после того как я признался публично, что обошел их тупую систему верифа, мне пришло письмо, мол "лочим ваш аккаунт, потому что ваш вериф нам кажется подозрительным". На Биттрексе у меня остался ровно 1 сатоши. Отписал саппорту, сказал, мол "держите чаевые, с вами было весело в 2016-2017", и что прежняя UI-йка была круче, стабильнее и быстрее. Мне вроде как сначала дали до двух недель на вериф, а после моего мейла, сразу же хлопнули аккаунт. Походу обиделись.

И с 2017-го я на Бинансе, с верифом. Пока что проблем не было, но, иллюзий не питаю.

По KuCoin много не скажу, у меня там немного активности было, но, проблем не было.

По Gate.io прогнал чуть больше 2.5 ВТС (не своих), пруф здесь. Эта биржа, какая то странная. Работает хорошо, UI-йка очень отзывчивая, явно лучше чем у Бинанса, или Кукоина (в этих вообще как то печально), вывод скрипты с биржи -- ну вот самый быстрый со всех бирж где я когда либо выводил крипту. Но, тот факт, что есть какой то алгоритм, который рандомно запрашивает KYC, когда оборот доходит до какого то момента -- это пипец как удивляет. (мой опыт прохождения KYC на Gate.io)

Вот ничего не могу сказать по Huobi и OKEx. Никогда с ними не работал. Аккаунты вроде есть регнуты, но никогда туда ничего не заводил. Вроде кто то из них открыл офис в Украине (или представительство с каки то локал-менеджером), а у кого то офис в России. Все, больше ничего не знаю.

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

Как ни странно сейчас более менее доверяю только Йобит😁

Они активно сейчас вкладываются в рекламу - значит есть определенные планы на будущее, какая - никакая гарантия от беспредела.

Но там нет многих монет....

А те, которые возможно и не хотелось там видеть - есть ☺

[Xommy]

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает?

Имхо, это вечный вопрос не имеющий однозначного ответа о нормальности. Я например последний год только на финике сижу, акк без KYC с 2017 года. Хотя акки и торги есть/были на разных биржах, но надоело прыгать с места на место и пытаться заработать на всем подряд. Придерживаюсь всем известного правила - суй в биржу и крипту только то, что не жаль потерять. Поэтому, ничего не напрягает.

[sky999]

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

Роджер Вер запустил биржу . Пока  набирает только торговые пары но правила  уже обьявлены.
1 ВТС  в сутки , но не более  5 ВТС  в месяц. https://exchange.bitcoin.com/
Блокировки  только по прямому запросу ментов - иными  словами  нужно быть настоящим преступником что бы нарваться ,  а не  подозрительным для Чизета  как у бинанса.
И при ней же  p2p  привычного  образца , только  не дилдожопый   https://local.bitcoin.com/ru/

После всего того, что он сделал для биткоин–сообщества, открывать биржу под именем «exchange.bitcoin»... Выглядит как плевок в лицо всем биткоин-максималистам  Ему бы туда еще «Сатоши» (Крейга Райта) взять исполнительным директором, выглядело бы очень органично 
Даже крипто–казино Yobit (с рулеточным инвестбоксом) доверия больше, чем этой «бирже».

p.s. Сам пользуюсь Кукойном сейчас. Пока полет нормальный...

[dacosta]

Есть еще норм (по моему опыту работы с данной площадкой, никого ни к чему не призываю, думайте сами куда отправляете свое бабло) площадка: Gate.io. У меня там тоже вериф есть. Кому интересно, мой отзыв здесь.

Вчера в Монеро-чате речь зашла о биржах, и я как то задумался на минуту... блин, получается, практически нет нормальных без KYC альтернатив, куда было бы не страшно завести пару сот баксов. Есть куча ноу-нейм бирж, но это для экстремалов, не для меня.

И с 2017-го я на Бинансе, с верифом. Пока что проблем не было, но, иллюзий не питаю.

По KuCoin много не скажу, у меня там немного активности было, но, проблем не было.

По Gate.io прогнал чуть больше 2.5 ВТС (не своих), пруф здесь. Эта биржа, какая то странная. Работает хорошо, UI-йка очень отзывчивая, явно лучше чем у Бинанса, или Кукоина (в этих вообще как то печально), вывод скрипты с биржи -- ну вот самый быстрый со всех бирж где я когда либо выводил крипту. Но, тот факт, что есть какой то алгоритм, который рандомно запрашивает KYC, когда оборот доходит до какого то момента -- это пипец как удивляет. (мой опыт прохождения KYC на Gate.io)

Вот ничего не могу сказать по Huobi и OKEx. Никогда с ними не работал. Аккаунты вроде есть регнуты, но никогда туда ничего не заводил. Вроде кто то из них открыл офис в Украине (или представительство с каки то локал-менеджером), а у кого то офис в России. Все, больше ничего не знаю.

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

Ты на gate и Банане на себя верифицируешся или дропов?

Народ, чет я "не догоняю" ваших разговоров что нет бирж без KYC на $200. Или $200 это имеется ввиду $200к? Я сейчас сижу в основном на 4 - финик, банан, хуоби, кукоин. Нигде не верифицировался, завел/вывел, особо не храню там, максимум лежало на балансе около $2к, практически не торгую правда. Не вижу проблем совершенно если честно.

#
Вообще Хуоби очень нравится в последнее время. Все как-то солидно сделано чтоли. Мне нравится.
Банан бесит с исчезающими "внезапно" ордерами в стакане в момент когда что-то хочешь купить/продать по рынку. В Хуоби такого нет.
На Финике неудобная для меня система выставления ордеров, или может просто у меня руки из жопы, не знаю.
Кукошка неплохо так но смысла в Маин аккаунтах и Трейдинг аккаунтах никогда не понимал, но может кому-то это удобно.

[Xommy]

Народ, чет я "не догоняю" ваших разговоров что нет бирж без KYC на $200. Или $200 это имеется ввиду $200к?

Условно и не важно. У каждого человека своя система координат. Может кому (как Джо с финика) и 20 лямов не деньги  

Кстати, почему Джо опять в минусе? -7 783 820,74
Он вроде в плюсе был. Зафиксил профит и снова перезашел?

[acrobat19]

Как ни странно сейчас более менее доверяю только Йобит😁

Они активно сейчас вкладываются в рекламу - значит есть определенные планы на будущее, какая - никакая гарантия от беспредела.

Но там нет многих монет....

А те, которые возможно и не хотелось там видеть - есть ☺

Я тут недавно вспомнил о них, зашел, смотрел объемы торгов. В общем - все очень плохо. Если они сейчас еще может быть имеют какую-либо прибыль, но на следующем медвежьем цикле им точно конец.

[fzkto]

Как ни странно сейчас более менее доверяю только Йобит😁

Они активно сейчас вкладываются в рекламу - значит есть определенные планы на будущее, какая - никакая гарантия от беспредела.

Но там нет многих монет....

А те, которые возможно и не хотелось там видеть - есть ☺

Я тут недавно вспомнил о них, зашел, смотрел объемы торгов. В общем - все очень плохо. Если они сейчас еще может быть имеют какую-либо прибыль, но на следующем медвежьем цикле им точно конец.

Кукан же выживает как-то, так и тут...

п.с. я в будущее кукана не верю как и в будущее йобитов и прочих Веров - одни явно нерентабельны, а вторые скамеры и в мире регулирования у них нет будущего.

[Gangster-Hamster]

⚡️⚡️⚡️⚡️

Активы Plustoken (https://t.me/gfoundinshit/3404) прошли миксеры,  и их начинают сливать ! В данной транзакции показана часть биткоинов вышедших из миксера из которых часть отправлена на биржу ОКex.

Все активы Plustoken после миксера разделены на части 200-300 BTC.  На биржи уходят мылыми частями (скриншот), поэтому трэкеры больших транзакций их не замечают.

PS:Если получится, попробую определить биржи куда уходят активы Plustoken.

На скриншоте транзакция.


84d30675c985223a665f4b8f4cfdaaa0efbb80b10b9d3dfcf1348358dcd9960d

https://t.me/gfoundinshit/3439

Миксер прошли еще не все BTC из этих (https://t.me/gfoundinshit/3404) активов Plustoken. Некоторые,  еще находятся в процессе, который примерно выглядит так, как на скриншоте. Оно и понятно, для того, чтобы миксовать, надо "с чем то" миксовать. А суммы большие.

Как можно увидеть адрес входа транзакции уже кластеризован, и идентификация его - в процессе, а адрес выхода - нет.

Процесс кластеризации опаздывает за перемещениями, и эта версия  (https://t.me/gfoundinshit/3418)все больше и больше становится реальной.

https://t.me/gfoundinshit/3441

Баланс кластера Okex для статистики.

Что может еще быть, перед сливов этих (https://t.me/gfoundinshit/3404) активов Plustoken целиком.

 Если они захотят  пройти миксер всеми разбитыми на мелкие (https://t.me/gfoundinshit/3441) части активами, одновременно, что было бы логично так сделать, (https://t.me/gfoundinshit/3418) пока их не идентифицировали, то  в процессе  выхода  их из миксера, (если пойдут одновременно) возможно, будет наблюдаться большая загрузка мемпула.

@SaraParkerBot - вам в помощь, но в личке она не выдает автоматические сообщения, только в чатах.

И еще немного возможного.

 Уверен, за движением этих активов много кто наблюдает. И у кого позволят средства - могут попробовать устроить фронтран, (зашортить или продать BTC перед тем как они попадут на биржу).

Старым добрым спамом блокчейна BTC, увеличить нагрузку. А самим с большой комиссией проскочить.

https://t.me/gfoundinshit/3443

Еще, думаю эта транзакция на Okex - пробная. Проверяют получится у них проскочить, или нет. Пока я не нахожу выводов на биржу в массовом порядке. Но большинство BTC - уже стоят на изготовке, на выходе из миксера, а некоторые уже и вышли. Дело трех, четырех транзакций загнать их на биржи

https://t.me/gfoundinshit/3444

Для того, чтобы помочь СМИ , которые сейчас пишут об этом материал. Вот исходная транзакция Plustoken, с разбивкой 11000 BTC на  транзакции примерно по 2000 BTC

https://oxt.me/transaction/tiid/2664459693

https://t.me/gfoundinshit/3445

Транзакция на биржу Okex имеет Risk Score - 66. Он конечно не настолько большой, чтобы ее без оговорочно залочить, но вроде-бы, по информации от источника, все что выше 50 - проверяют руками.

Похоже точно - пробная (https://t.me/gfoundinshit/3444) транзакция.

https://t.me/gfoundinshit/3446

Еще две транзакции Plustoken вышедшие из миксера до биржи

3.9 BTC - HUOBI
17,1 - OKEX

Id транзакции

https://www.kycp.org/#/2f6625cdc4fa7a8327e02d6ef0f9ab6a89168e42772f5bd30aa8b94fdac8fb60

https://t.me/gfoundinshit/3447

[Xommy]

⚡️⚡️⚡️⚡️

Активы Plustoken (https://t.me/gfoundinshit/3404) прошли миксеры,  и их начинают сливать ! В данной транзакции показана часть биткоинов вышедших из миксера из которых часть отправлена на биржу ОКex.

И что с ними будет на бирже? Продадут и выведут фиат на пластик дропа? Или Окех должна их заблочить на входе или на выходе?

[stoname]

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

Роджер Вер запустил биржу . Пока  набирает только торговые пары но правила  уже обьявлены.
1 ВТС  в сутки , но не более  5 ВТС  в месяц. https://exchange.bitcoin.com/
Блокировки  только по прямому запросу ментов - иными  словами  нужно быть настоящим преступником что бы нарваться ,  а не  подозрительным для Чизета  как у бинанса.
И при ней же  p2p  привычного  образца , только  не дилдожопый   https://local.bitcoin.com/ru/

==
Huobi  - 0.1  ВТС  в сутки , но если  выводить альтами то до 5 ВТС  в некоторых парах без КУС.
Если таки  проходить  КУС  то есть облегченная версия  только по фото документа , но не будет доступна маржа и прочие фьючерсы.
Как  вариант  подходит для живого  дропа - например  знакомый  алкаш  стреляет копейки  на пиво - пусть отрабатывает  - отправить его доки.
Но чел  должен быть реальный  - проверяют по базам есть ли такой  вообще в природе.

Торговал я немного на Bitcoin.com, все норм заводить и выводить, но есть один нюанс, почему я опасаюсь этой биржи. Просто сравнить биржу Bitcoin.com и HitBTC - это просто клон. Движок один и тот же, только цвет зеленый, а не синий. Я могу скинуть кучу скриншотов, где биржи вообще ничем не отличаются в плане торгов, депозита, вывода. Кому интересно зайдите и сравните 2 этих биржи, кроме цвета и названия - ни одного отличия. А биржа HitBTC занимается нехорошими делами, я вообще после регистрации на Bitcoin.com, подумал, что Вер и есть совладелец биржи HitBTC. Так что лучше туда не соваться. Биржи с которыми не было проблем - бинанс, хуоби, кукоин, гейт(правда бинанс и кукоин только без KYC). Вообще много разных бирж, где проблем не было, но выше перечислил самые ликвидные и где делал много депозитов и выводов за сутки.

[Xommy]

В понедельник с утра пойдем на 10300 закрывать какой-нибудь гэп?

[acrobat19]

И возвращаясь к вопросу о норм биржах без KYC, что кто юзает? Или может быть есть какие то новые интересные площадки?

Роджер Вер запустил биржу . Пока  набирает только торговые пары но правила  уже обьявлены.
1 ВТС  в сутки , но не более  5 ВТС  в месяц. https://exchange.bitcoin.com/
Блокировки  только по прямому запросу ментов - иными  словами  нужно быть настоящим преступником что бы нарваться ,  а не  подозрительным для Чизета  как у бинанса.
И при ней же  p2p  привычного  образца , только  не дилдожопый   https://local.bitcoin.com/ru/

==
Huobi  - 0.1  ВТС  в сутки , но если  выводить альтами то до 5 ВТС  в некоторых парах без КУС.
Если таки  проходить  КУС  то есть облегченная версия  только по фото документа , но не будет доступна маржа и прочие фьючерсы.
Как  вариант  подходит для живого  дропа - например  знакомый  алкаш  стреляет копейки  на пиво - пусть отрабатывает  - отправить его доки.
Но чел  должен быть реальный  - проверяют по базам есть ли такой  вообще в природе.

Торговал я немного на Bitcoin.com, все норм заводить и выводить, но есть один нюанс, почему я опасаюсь этой биржи. Просто сравнить биржу Bitcoin.com и HitBTC - это просто клон. Движок один и тот же, только цвет зеленый, а не синий. Я могу скинуть кучу скриншотов, где биржи вообще ничем не отличаются в плане торгов, депозита, вывода. Кому интересно зайдите и сравните 2 этих биржи, кроме цвета и названия - ни одного отличия. А биржа HitBTC занимается нехорошими делами, я вообще после регистрации на Bitcoin.com, подумал, что Вер и есть совладелец биржи HitBTC. Так что лучше туда не соваться. Биржи с которыми не было проблем - бинанс, хуоби, кукоин, гейт(правда бинанс и кукоин только без KYC). Вообще много разных бирж, где проблем не было, но выше перечислил самые ликвидные и где делал много депозитов и выводов за сутки.

Это называется White Label - когда площадка предоставляет кому-то полностью свой программно-аппаратный комплекс, но позволяет навесить на него свой бренд. То есть по сути это скорее всего и есть hitbtc, но с логотипом Вера.
Ну это и логично, ведь разрабатывать свою биржу - куча денег (нет, не так - КУЧА ДЕНЕГ) и тонны времени. А если не взлетит, то Вер ничего и не теряет по сути.

[alevlaslo]

На хуоби самая удобная верификация, кроме фото паспорта ничего не нужно, даже селфи. Но отвечать на звонки при подтверждении вывода бесит, тем более на английском, поэтому свалил оттуда

А вот крутой аналитик предсказывает рост фантома
https://mobile.twitter.com/CryptoMichNL/status/1225853552490405888?s=20

[Snork1979]

В понедельник с утра пойдем на 10300 закрывать какой-нибудь гэп?

Это тебе вот у этих ребят спрашивать надо - https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_quotes_globex.html

Сейчас торги открылись с гэпом в $500.