Bitcoin Forum
May 22, 2018, 10:38:18 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.0  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: МВД возбудило дело из-за продажи биткоино  (Read 1583 times)
Leodao
Member
**
Offline Offline

Activity: 81
Merit: 10


View Profile
September 01, 2017, 02:21:23 PM
 #1

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

___ dock.io _______Decentralized professional data exchange powered by Ethereum_______
WHITEPAPER     █ █ █ █     FACEBOOK     TWITTER     TELEGRAM     █ █ █ █     ANN THREAD
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ● ⚫ ●  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1527028698
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527028698

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527028698
Reply with quote  #2

1527028698
Report to moderator
1527028698
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527028698

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527028698
Reply with quote  #2

1527028698
Report to moderator
1527028698
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527028698

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527028698
Reply with quote  #2

1527028698
Report to moderator
_Zorg_
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 139
Merit: 101


View Profile
September 01, 2017, 02:25:30 PM
 #2

ну вот пацаны к успеху шли, обменник свой запилили, видать что то криво сделали
Klozed
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 100



View Profile
September 01, 2017, 03:22:13 PM
 #3

Лучше б ICO своё организовали, баблосиков бы собрали на новые перспективные мультикотлеточные майнеры и были бы в фаворе. Но нет, пошли по скользкой дорожке..

BrownWolf212
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 105


View Profile
September 01, 2017, 04:07:00 PM
 #4

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
vaso11
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 100


Deal Coin - P2P Lending Eco-system


View Profile
September 01, 2017, 04:38:54 PM
 #5

Ну возможно они не правы так как без раз решения занимались банковской деятельностю, но все же крипта де не регулируется , на каких основаних задержали.

The Deal Coin      BLOCKCHAIN LENDING PLATFORM                   
FACEBOOK     PRE-SALE | March 26th  ]     TWITTER     [ CROWDSALE | April 16th ]     TELEGRAM
ANN THREAD          ⚫          BOUNTY THREAD          ⚫          WHITEPAPER
GekFinn
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 168


View Profile
September 01, 2017, 04:48:15 PM
 #6

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

The show must go on
acemibtc
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 464
Merit: 250


View Profile
September 01, 2017, 06:39:57 PM
 #7

Интересно получается, никого не обманули и не кинули, а просто меняли битки на рубли? Т.е. получается обменники вне закона?
Или же там все хуже и ребята какой-нить безнал обналичивали или бабло криминальное отмывали?
karabasss
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 250



View Profile
September 01, 2017, 07:26:31 PM
 #8

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

.
PLAY
            ▄██████████████▄
          ▄██▀▀██████████████▄
        ▄██▀    ▀██████████████▄
      ▄██▀        ▀██████████████▄
    ▄██▀   ██████▄  ▀██████████████▄
  ▄██▀          ██    ▀██████████████▄
 ███       ▄█████▀      ███████████████
  ▀██▄    ▐██         ▄██████████████▀
    ▀██▄  ▐██████▌  ▄██████████████▀
      ▀██▄        ▄██████████████▀
        ▀██▄    ▄██████████████▀
          ▀██▄▄██████████████▀
            ▀██████████████▀
.
LIVE
.
██████
███▀▀▀
███







███
███▄▄▄
██████
██████
▀▀▀███
███







███
▄▄▄███
██████
Barwinok
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 187
Merit: 100


Revolutionising KYC Services


View Profile
September 01, 2017, 07:42:25 PM
 #9

Тоесть за какую сумму выведенных средств начинаются проблемы с органами?

▃▃▃▃▃▃▃ traceto.io: Revolutionising KYC Services ▃▃▃▃▃▃▃ 
─────Telegram  │  Facebook  │  Twitter  │  Bitcointalk  │  Website ─────
  ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ Blockchain - KYC - A.I. - Compliance ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
deisik
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1568
Merit: 1045


English ⬄ Russian Translation Services


View Profile
September 01, 2017, 08:37:39 PM
 #10

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

Ага, только милиции за незаконно возбуждённые дела по башке дают

Там ещё по идее следствие должно быть перед тем, как дело в суд передадут. Не удивлюсь, если у кого-то из организаторов стражи порядка дома обнаружат странный белой порошок очень похожий на героин, а у другого - коллекцию детского порно на домашнем компьютере или ещё какие экстремистские материалы, чтобы уже наверняка и без осечек

KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 107


Now You Can Be The Bookmaker!


View Profile
September 01, 2017, 10:04:29 PM
 #11

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

ANN 】 【InstagramTwitterTelegramMediumRedditFacebook
◘ ◙ ▣ ◙ ◘ ◙ ▣ Now YOU Can Be The Bookmaker! ▣ ◙ ◘ ◙ ▣ ◙ ◘
SimonReymond
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25
Merit: 0


View Profile
September 02, 2017, 12:43:00 AM
 #12

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.
Sofi
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 02:56:36 AM
 #13

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

██████
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
                ▄███
             ▄███▌ █
            ▀▀▀██▄  █
          ▄███▄▄ ▀▀▀█
         █ █████▀▀▀▄▄
        ▄██ ███▄    █
       ▐███▀   ▀█   █
       ████     █   █
      ▄██▀▄█▄▄▄█▀   █
      ▀▄▄███▌      █
  ▄▄▄▀▀▀████       █
▄▀    ██ ██       █
▐▌     ██▌▐▌      ▀▄
█      ██ █         ▀▄
█      █▀▄▌          █
█   ▄▀█▄██           █
█ ▄▀      ▀▀▄▄▀▄     █
▀▀             █    █
              █  ▄▀
              ▀▄█
     ▀█████████████▄▄
 ▀ ▀▀▀███████████████▌
  ▀ ▀▀▀▀██▀▀▀▀▀▀██████         ▄███████▄      ▄▄███████▄    ▄███▄    ▄███▄ ▄███▄      ▄███▄
▀ ▀▀▀▀█████▄▄▄▄▄▄█████▌       ▄████▀▀▀████▄   ▐████▀▀█████   ▀████▄ ▄████▀ █████▄    ▄█████
   ▀▀███████████████▀       █████     ████▌          ████▌    ▀████████▀    █████▄  ▄█████▌
  ▀ ▀████████████████▀ ▀    ██████████████▌   ▄▄██████████     ▄██████▄      █████▄▄█████▌
    ██████      ██▀▀▀▀▀▀▀ ▀ █████▀▀▀▀▀▀▀▀    █████▀▀▀█████    ▄████████▄      ██████████▌
    ██████▄▄▄▄▄▄██████▄ ▄    ████▄▄   ▄▄█▄   ████▄  ▄█████ ▄█████▀▀█████▄     ████████▌
    █████████████████▀        ▀███████████   ▀████████████  ████▀    ▀████      ██████▌
    ██████████████▀▀             ▀▀▀▀▀▀▀       ▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀    ▀▀        ▀▀        █████
                                                                               ▄█████
                                                                           ▄███████▀
                                                                           ▀████▀▀
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
██████
|█████████████████
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
  WHITEPAPER 
 LIGHTPAPER
|Instant Deposit
✓ 24/7 Support
Referral Program
FanatMonet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 500



View Profile
September 02, 2017, 03:33:58 AM
 #14

Пацаны слишком много решили на себя взять,всё таки 500 млн это вам не пару битков  обменять,надо было подождать немного,ну или в других странах менять за доллары/евро.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Your Digital Network | 10MB Blocks
Algo: XEVAN | DK3 | Masternodes
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
CoinPayments | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
viktoriya1945
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 03:47:44 AM
 #15

Ну наверное сделают незаконный обмен неуплата налогов как говорят будет тело будет дело.

vavan1974muz
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 503



View Profile
September 02, 2017, 03:53:27 AM
 #16

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Pe4kin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 251


View Profile
September 02, 2017, 05:03:20 AM
 #17

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

В  этом весь и фокус. В России почему то считают, что налоги платить не стоит.
То есть совсем.

Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто  их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги...  Но видно народ считает правильным совсем ничего  не платить....
Cobit
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 06:43:23 AM
 #18

500 лямов рублей обналичивать это вам не шутка! Куда нам простым энтузиастам до такого уровняю. Похоже что ребят просто кто-то сдал, ведь они явно работали очень обдуманно имея больше 300 банковских счетов и разного рода карт.

...SETHER...






.......................Blockchain's first intelligent social marketing platform..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram   Medium   YouTube






...SETHER...
dzyk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1302
Merit: 1014


dzyk.ru


View Profile WWW
September 02, 2017, 06:54:19 AM
 #19

да там не только биток был)) такая обналичка с карт давно у них была... просто бтц не работал и через них пошли деньги... другой версии не придумать, они же на форуме не отпишутся.... это грязные были дела похоже....

quantum
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 07:00:02 AM
 #20

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!