Leodao (OP)
Member
 Offline
Activity: 69
Merit: 10
|
 |
September 01, 2017, 02:21:23 PM |
|
МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов. В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд. «Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении. По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The forum strives to allow free discussion of any ideas. All policies are built around this principle. This doesn't mean you can post garbage, though: posts should actually contain ideas, and these ideas should be argued reasonably.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
|
_Zorg_
Full Member
Offline
Activity: 184
Merit: 111
Collect tokens from the best ICOs
|
|
September 01, 2017, 02:25:30 PM |
|
ну вот пацаны к успеху шли, обменник свой запилили, видать что то криво сделали
|
|
|
|
|
Klozed
|
|
September 01, 2017, 03:22:13 PM |
|
Лучше б ICO своё организовали, баблосиков бы собрали на новые перспективные мультикотлеточные майнеры и были бы в фаворе. Но нет, пошли по скользкой дорожке..
|
|
|
|
|
|
BrownWolf212
|
|
September 01, 2017, 04:07:00 PM |
|
Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
|
|
|
|
|
vaso11
Full Member
Offline
Activity: 322
Merit: 100
Deal Coin - P2P Lending Eco-system
|
|
September 01, 2017, 04:38:54 PM |
|
Ну возможно они не правы так как без раз решения занимались банковской деятельностю, но все же крипта де не регулируется , на каких основаних задержали.
|
|
|
|
|
GekFinn
|
|
September 01, 2017, 04:48:15 PM |
|
взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.
|
The show must go on
|
|
|
|
acemibtc
|
|
September 01, 2017, 06:39:57 PM |
|
Интересно получается, никого не обманули и не кинули, а просто меняли битки на рубли? Т.е. получается обменники вне закона?
Или же там все хуже и ребята какой-нить безнал обналичивали или бабло криминальное отмывали?
|
|
|
|
|
|
|
|
Barwinok
|
|
September 01, 2017, 07:42:25 PM |
|
Тоесть за какую сумму выведенных средств начинаются проблемы с органами?
|
|
|
|
deisik
Legendary
Offline
Activity: 3444
Merit: 1280
English ⬄ Russian Translation Services
|
|
September 01, 2017, 08:37:39 PM |
|
Ага, только милиции за незаконно возбуждённые дела по башке дают Там ещё по идее следствие должно быть перед тем, как дело в суд передадут. Не удивлюсь, если у кого-то из организаторов стражи порядка дома обнаружат странный белой порошок очень похожий на героин, а у другого - коллекцию детского порно на домашнем компьютере или ещё какие экстремистские материалы, чтобы уже наверняка и без осечек |
|
|
|
KTChampions
Legendary
Offline
Activity: 2324
Merit: 1899
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
|
|
September 01, 2017, 10:04:29 PM |
|
Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.
|
| ..Stake.com.. | | | ▄████████████████████████████████████▄
██ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ██ ▄████▄
██ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ██████████ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ██ ██████
██ ██████████ ██ ██ ██████████ ██ ▀██▀
██ ██ ██ ██████ ██ ██ ██ ██ ██
██ ██████ ██ █████ ███ ██████ ██ ████▄ ██
██ █████ ███ ████ ████ █████ ███ ████████
██ ████ ████ ██████████ ████ ████ ████▀
██ ██████████ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ██████████ ██
██ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ██
▀█████████▀ ▄████████████▄ ▀█████████▀
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███ ██ ██ ███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██████████████████████████████████████████ | | | | | | ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄
█ ▄▀▄ █▀▀█▀▄▄
█ █▀█ █ ▐ ▐▌
█ ▄██▄ █ ▌ █
█ ▄██████▄ █ ▌ ▐▌
█ ██████████ █ ▐ █
█ ▐██████████▌ █ ▐ ▐▌
█ ▀▀██████▀▀ █ ▌ █
█ ▄▄▄██▄▄▄ █ ▌▐▌
█ █▐ █
█ █▐▐▌
█ █▐█
▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀█ | | | | | | ▄▄█████████▄▄
▄██▀▀▀▀█████▀▀▀▀██▄
▄█▀ ▐█▌ ▀█▄
██ ▐█▌ ██
████▄ ▄█████▄ ▄████
████████▄███████████▄████████
███▀ █████████████ ▀███
██ ███████████ ██
▀█▄ █████████ ▄█▀
▀█▄ ▄██▀▀▀▀▀▀▀██▄ ▄▄▄█▀
▀███████ ███████▀
▀█████▄ ▄█████▀
▀▀▀███▄▄▄███▀▀▀ | | | ..PLAY NOW.. |
|
|
|
SimonReymond
Newbie
Offline
Activity: 23
Merit: 0
|
|
September 02, 2017, 12:43:00 AM |
|
Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.
Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора. |
|
|
|
|
|
Sofi
|
|
September 02, 2017, 02:56:36 AM |
|
Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.
|
|
|
|
|
|
FanatMonet
|
|
September 02, 2017, 03:33:58 AM |
|
Пацаны слишком много решили на себя взять,всё таки 500 млн это вам не пару битков обменять,надо было подождать немного,ну или в других странах менять за доллары/евро.
|
|
|
|
|
viktoriya1945
|
|
September 02, 2017, 03:47:44 AM |
|
Ну наверное сделают незаконный обмен неуплата налогов как говорят будет тело будет дело.
|
|
|
|
|
|
vavan1974muz
|
|
September 02, 2017, 03:53:27 AM |
|
Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается... |
|
|
|
|
|
Pe4kin
|
|
September 02, 2017, 05:03:20 AM |
|
Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.
В этом весь и фокус. В России почему то считают, что налоги платить не стоит. То есть совсем. Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов. Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто их со счёта на счёт перекидывает. Платили бы налоги... Но видно народ считает правильным совсем ничего не платить.... |
|
|
|
|
|
Cobit
|
|
September 02, 2017, 06:43:23 AM |
|
500 лямов рублей обналичивать это вам не шутка! Куда нам простым энтузиастам до такого уровняю. Похоже что ребят просто кто-то сдал, ведь они явно работали очень обдуманно имея больше 300 банковских счетов и разного рода карт.
|
|
|
|
dzyk
Legendary
Offline
Activity: 1792
Merit: 1028
dzyk.ru
|
|
September 02, 2017, 06:54:19 AM |
|
да там не только биток был)) такая обналичка с карт давно у них была... просто бтц не работал и через них пошли деньги... другой версии не придумать, они же на форуме не отпишутся.... это грязные были дела похоже....
|
|
|
|
deisik
Legendary
Offline
Activity: 3444
Merit: 1280
English ⬄ Russian Translation Services
|
|
September 02, 2017, 07:23:44 AM
Last edit: September 02, 2017, 07:33:58 AM by deisik |
|
Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги... Но видно народ считает правильным совсем ничего не платить....
Проблема в том, что простой народ как раз налоги платит Ибо когда ты работаешь на предприятии, у простого работяги вариантов уклониться от неуплаты налогов практически нет. Я не имею в виду официальные вычеты и зарплату в конверте, поскольку в последнем случае уклоняется работодатель, а не работники. Ну и далее по возрастающей, начиная с любой мелкой лавочки и кончая мегакорпорациями (например, Вымпелком, который Билайн), зарегистрированными в оффшоре (например, на Кипре) |
|
|
|
|
