Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[Dima44]

Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.

у нас крипта не то, чтобы не запрещена, она пока ещё просто не имеет никакого статуса. а вообще покупка биткоинов в России не легальна. если вы про Россию конечно. скоро этот КУС будут внедрять повсеместно, так что это ещё только ранние позывы

Почему это покупка битка у нас не легальна? Если бы был закон запрещающий покупать его, то тогда, так можно было бы сказать.

[carbal1987]

Обычно KYC проводят для двух проблем: отсеять мульти аккаунты у баунтистов и проверить, чтобы человек, который инвестирует в ICO не жил в странах, где ICO запрещены.

если бы это помогало для отсеивания мультиаккаунтов
а так можно документы взять у родственников,знакомых..
но с ними бороться нужно,хотя KYC для этого не эффективен

[Xorrer]

KYC вообще малоэффективная вещь, создаёт дополнительный геморой у участников, у кого мультиакки без проблем может нарисовать документы, так что толку 0 от всех этих проверок

[Luckyinvestment]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Для предотвращения отмывания денег через крипту. Чтоб знали, что если ты завел много бабла (возможно не самого легального), что это имено ты.
А вот зачем в баунти KYC - вопрос

[Azzarten]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Для предотвращения отмывания денег через крипту. Чтоб знали, что если ты завел много бабла (возможно не самого легального), что это имено ты.
А вот зачем в баунти KYC - вопрос

Чтобы ты потом не продал баунти монеты и с полученные деньги не начал вкладывать в наркоту и терроризм.

[Lynwod]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Для предотвращения отмывания денег через крипту. Чтоб знали, что если ты завел много бабла (возможно не самого легального), что это имено ты.
А вот зачем в баунти KYC - вопрос

Чтобы ты потом не продал баунти монеты и с полученные деньги не начал вкладывать в наркоту и терроризм.

Это больше смахивает на маразм, да и в крипте можно отследить все транзакции и потом просто найти точку обмена крипты на фиат и спросить у того кто менял.

[Lynwod]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Для предотвращения отмывания денег через крипту. Чтоб знали, что если ты завел много бабла (возможно не самого легального), что это имено ты.
А вот зачем в баунти KYC - вопрос

Чтобы ты потом не продал баунти монеты и с полученные деньги не начал вкладывать в наркоту и терроризм.

Ну это такой самый жесткий сценарий какой то. Как по мне все проще - для собственной же защиты в случаи если к разработчикам будут предъявлятся подобные обвинения на счет откуда собрали деньги.

Ладно инвесторов заставляют проходить kyc но баунтистов тогда зачем тоже заставлять проходить kyc? Они не вкладывают деньги.

[AndrZG]

Думаю, что KYC делают для дальнейшего налогооблажения хранителей токенов, и избежания нескольких учётных записей на одного человека, многие ICO делают колпачки для участия. Возможно, я ошибаюсь.

[Dima44]

Думаю, что KYC делают для дальнейшего налогооблажения хранителей токенов, и избежания нескольких учётных записей на одного человека, многие ICO делают колпачки для участия. Возможно, я ошибаюсь.

Когда будут законы по крипте, то обмен крипты на фиат будут отслеживать. Отследить нельзя будет, если ты меняешь за наличку, при личной встрече.

[Alvaro Mag]

Обычно KYC проводят для двух проблем: отсеять мульти аккаунты у баунтистов и проверить, чтобы человек, который инвестирует в ICO не жил в странах, где ICO запрещены.

от себя могу добавить, что такое нововведение, как и смена правил кампании без предупреждения, и ещё разные ситуации действительно очень отсеивают, и не только ботов, но и тех кто просто некоторое время не заходил в тему и в таблицу а позже с удивлением обнаруживает что ему не начислили ничего, а поменять ничего нельзя....изначально, верификация не является обязательным условием регистрации, как и многое... что узнаешь по итогу.

[genadii]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Для предотвращения отмывания денег через крипту. Чтоб знали, что если ты завел много бабла (возможно не самого легального), что это имено ты.
А вот зачем в баунти KYC - вопрос

Чтобы ты потом не продал баунти монеты и с полученные деньги не начал вкладывать в наркоту и терроризм.

Ну это такой самый жесткий сценарий какой то. Как по мне все проще - для собственной же защиты в случаи если к разработчикам будут предъявлятся подобные обвинения на счет откуда собрали деньги.

Ладно инвесторов заставляют проходить kyc но баунтистов тогда зачем тоже заставлять проходить kyc? Они не вкладывают деньги.

А баунтистов от жадности заставляют проходить KYC.Если аргументы по инвесторам понятны,то по баунтистам у меня других идей нет,только-жадность разрабов.Ясное дело отсеится большой процент баунтистов,которые не захотят светить доками.Баунтисты,в отличии от инвесторов,бабки не теряют,просто получится зря потратили свое время.

[AboutBillionBRN]

да хрен с ним когда это введено в тот момент когда вступил в баунти,а вот когда это происходит под конец это конечно невыносимо

[D_Olgunchik]

да хрен с ним когда это введено в тот момент когда вступил в баунти,а вот когда это происходит под конец это конечно невыносимо

Действительно, когда условия прохождения КУС прописаны сразу - это одно дело. Каждый решает для себя: участвовать или нет. А когда уже после окончания баунти ? Вообще ни в какие ворота.

[IFK]

Думаю, что KYC делают для дальнейшего налогооблажения хранителей токенов, и избежания нескольких учётных записей на одного человека, многие ICO делают колпачки для участия. Возможно, я ошибаюсь.

Когда будут законы по крипте, то обмен крипты на фиат будут отслеживать. Отследить нельзя будет, если ты меняешь за наличку, при личной встрече.

Я думаю ,что некоторые люди найдут еще тысячу способов обхода отслеживания подобных транзакций. Но все равно меня сейчас очень сильно напрягает KYC

[lWASTEDllWASTEDl]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Введение KYC верификации стало необходимым из-за стран которые запретили участие в ICO или же не определились, Китайцы и граждане США отсеиваются вечно, в крупных ICO. Но уж если им сильно хочется участвовать в ICO они покупают себе места на свой страх и риск уже верифицированные, или создают аккаунт на "левые документы".

[DenDenis21]

Думаю, что KYC делают для дальнейшего налогооблажения хранителей токенов, и избежания нескольких учётных записей на одного человека, многие ICO делают колпачки для участия. Возможно, я ошибаюсь.

Когда будут законы по крипте, то обмен крипты на фиат будут отслеживать. Отследить нельзя будет, если ты меняешь за наличку, при личной встрече.

Да и левые кошельки никто не отменял. Интересно, есть ли способы перевести тот же эфир, и чтоб его не могли отследить, на какой кошелёк он ушёл?

[brainwashed]

Думаю, что KYC делают для дальнейшего налогооблажения хранителей токенов, и избежания нескольких учётных записей на одного человека, многие ICO делают колпачки для участия. Возможно, я ошибаюсь.

Когда будут законы по крипте, то обмен крипты на фиат будут отслеживать. Отследить нельзя будет, если ты меняешь за наличку, при личной встрече.

Да и левые кошельки никто не отменял. Интересно, есть ли способы перевести тот же эфир, и чтоб его не могли отследить, на какой кошелёк он ушёл?

Нет, если только пускать через миксер - чтобы запутать и т.д., на миксерах можно разбивку итоговую сделать, чтобы аля N эфира сюда, N эфира туда в итоге.

[vadim76]

Да разве есть проблемы с выводом крипты в фиат? Мне всё таки больше не нравится удержание комиссии за транзакцию оборота монет с кошелька на биржу.

[Interfer]

Пока видится, что KYC - это некое мошенничество со стороны проектов. Да, громкие слова про отсеивание мультиводства и попытку подстроится под законы, эти слова звучат.
Но это имеет смысл только в одном случае. Раз вы за законность и правильность - НАПИШИТЕ ЭТО КРАСНЫМИ БУКВАМИ в самом начале кампании на самом видном месте.
Если это произошло задним числом - значит просто хотят съэкономить средства (за счет тех, кто не прошел) и подмутить базу документов.

[BillyBelmonte]

Пока видится, что KYC - это некое мошенничество со стороны проектов. Да, громкие слова про отсеивание мультиводства и попытку подстроится под законы, эти слова звучат.
Но это имеет смысл только в одном случае. Раз вы за законность и правильность - НАПИШИТЕ ЭТО КРАСНЫМИ БУКВАМИ в самом начале кампании на самом видном месте.
Если это произошло задним числом - значит просто хотят съэкономить средства (за счет тех, кто не прошел) и подмутить базу документов.

Согласен - даже для инвесторов это не очень комфортно, а зачем это нужно для баунтистов - вообще непонятно, так как есть случаи, когда к людям приходили вымогатели с требованиями отдать ключ от кошелька - можно сделать вывод что, KYC далеко не безопасное мероприятие.