[TRADING] TheRockTrading Exchange - BTC/ETH/LTC/ZEC/XRP (discussione e problemi)

[duesoldi]

Io è un bel po che non deposito e prelevo euro, il conto bancario che ho è sempre stato quello da quando sono registrato su Trt.
In più ho da poco aggiornato i doc kyc e non mi ha chiesto nient'altro sul conto, intestato a me e la mia compagna.
Mi pare strano che ora non possa più depositare e ritirare in euro dal conto che ho sempre utilizzato...e che anche la mia compagna debba inviare i documenti e che due maroni.

Scusa, non ho capito.
Il tuo è un commento (diciamo uno "sfogo") che deriva dall'aver letto i post precedenti? 
oppure è cambiato di nuovo qualcosa sui conti cointestati nell'ultimo mese e ti hanno effettivamente chiesto di inviare nuovi documenti ?

Si perdonami, non controllando da un po non sapevo proprio che i conti cointestati dovevano avere i doc di entrambe le parti...chiamiamolo "sfogo" il mio.
Da quanto ho capito riguarda solo i depositi in euro da conti correnti cointestati, per il ritiro(sempre in euro) non influisce se cointestato o no il conto, almeno...

Confermo: per i depositi, se arrivano da un conto cointestato, entrambe gli intestatari devono fare la verifica. Requisito di legge, non scelta nostra.
Per i prelievi, nessun problema, a parte il vincolo di prelevare verso un conto corrente di cui si è (co-)intestatari.

/paci

Ciao @Paci,  chiedo per conferma: la verifica per la cointestazione era già necessaria per ambedue i soggetti dalla primavera 2019 (se non prima, io l'ho fatta l'ultima volta in quel periodo). E' ancora quella la procedura o è cambiata successivamente ?

Grazie

[paci]

Ciao @Paci,  chiedo per conferma: la verifica per la cointestazione era già necessaria per ambedue i soggetti dalla primavera 2019 (se non prima, io l'ho fatta l'ultima volta in quel periodo). E' ancora quella la procedura o è cambiata successivamente ?

Grazie

Per il momento si, ma stiamo lavorando per eliminare in toto questa annosa procedura. Speriamo di avere novità in tal senso a brevissimo.

/paci

[paci]

Abbiamo aggiunto di recente alcune interessanti (IMHO) novità.

A parte la riduzione sostanziale delle fee sul servizio FASTLANE (dal 2% a 1.39%), ora è possibile
convertire anche coppie non presenti nella piattaforma trading ed è possibile impostare ordini automatici
in stile "piano di accumulo".

E' ottimo (sempre IMHO) per gli hodler: un piano di accumulo per Bitcoin per acquistare ogni settimana
un certo quantitativo, generalmente permette di gestire meglio la volatilità.

Ovviamente, rimane il consiglio poi di prelevare i propri bitcoin su un proprio wallet e non lasciarli sull'exchange!

https://blog.therocktrading.com/it/nuove-features-fastlane/

/paci

[R@nda]

Scusate io capisco il carico e il momento complicato, però avete un piattaforma di una lentezza imbarazzante, fate qualcosa per favore.
Non tutti usano i bot è impossibile fare trading così.

[duesoldi]

Riesumo questo thread perché mi sono appena accorto che su TRT hanno listato alcune cripto in più:
Tether + Uniswap + Chainlink
e poi forse altre ma non le conosco per cui non ne sono sicuro (Seed?).

Vedo che i volumi per ora sono "inesistenti" ma probabilmente è perché hanno introdotto queste cripto da poco e quindi in pochi per ora lo sanno.
Domanda ai fondatori di TRT che sono qui nel forum: come mai non comunicate queste novità in questo thread? penso potrebbero interessare a molti, di sicuro a chi è già cliente TRT. Sicuramente Tether interesserà a molti.

[Prova123]

E sarebbe davvero interessante una presenza attiva di TRT qui. Stavo cercando notizie su di loro, oltre ad eventuali approfondimenti... e non capisco perché bisogna per forza scrivere via Telegram  https://telegram.me/trtchat_it quando abbiamo questo stupendo forum!

[jack0m]

Visto l'up, ne approfitto per fare un appello agli amministratori dell'exchange: vorrei chiedervi se TRT si può candidare come intermediario per la distribuzione dei BTC recuperati da MtGox, che dovrebbe avvenire entro l'anno prossimo (si spera).
Visto che per la distribuzione servirà il KYC obbligatorio, se proprio devo dare i miei dati preferisco darli a un exchange italiano ritenuto affidabile, che ai soliti noti con sede in Cina, alle Cayman o chissà dove.

[eliale]

Riesumo questo thread perché mi sono appena accorto che su TRT hanno listato alcune cripto in più:
Tether + Uniswap + Chainlink
e poi forse altre ma non le conosco per cui non ne sono sicuro (Seed?).

Vedo che i volumi per ora sono "inesistenti" ma probabilmente è perché hanno introdotto queste cripto da poco e quindi in pochi per ora lo sanno.
Domanda ai fondatori di TRT che sono qui nel forum: come mai non comunicate queste novità in questo thread? penso potrebbero interessare a molti, di sicuro a chi è già cliente TRT. Sicuramente Tether interesserà a molti.

Forse ci siamo un po' disaffezionati a questo forum per via di anni di diffamazione da parte di un utente anonimo che non viene bloccato.  In ogni caso ne parlerò col marketing. Grazie del consiglio!

[eliale]

Visto l'up, ne approfitto per fare un appello agli amministratori dell'exchange: vorrei chiedervi se TRT si può candidare come intermediario per la distribuzione dei BTC recuperati da MtGox, che dovrebbe avvenire entro l'anno prossimo (si spera).
Visto che per la distribuzione servirà il KYC obbligatorio, se proprio devo dare i miei dati preferisco darli a un exchange italiano ritenuto affidabile, che ai soliti noti con sede in Cina, alle Cayman o chissà dove.

In Italia siamo già riconosciuti come intermediari per azioni quali quelle di Mt. Gox.

Hai qualche indicazione da suggerirci per prendere contatto?

Grazie!

[Prova123]

... Domanda ai fondatori di TRT che sono qui nel forum: come mai non comunicate queste novità in questo thread? penso potrebbero interessare a molti, di sicuro a chi è già cliente TRT.  ...

Forse ci siamo un po' disaffezionati a questo forum per via di anni di diffamazione da parte di un utente anonimo che non viene bloccato.  In ogni caso ne parlerò col marketing. Grazie del consiglio!

Ciao carissimo!!! Bello risentirti dopo tanti anni. Io personalmente non ne so nulla ma avrei piacere vedervi qui di tanto in tanto.
Anzi stavo pensando se aprire un conto da voi e qualche domandina la avrei, nonostante le faq sul sito. 

[eliale]

... Domanda ai fondatori di TRT che sono qui nel forum: come mai non comunicate queste novità in questo thread? penso potrebbero interessare a molti, di sicuro a chi è già cliente TRT.  ...

Forse ci siamo un po' disaffezionati a questo forum per via di anni di diffamazione da parte di un utente anonimo che non viene bloccato.  In ogni caso ne parlerò col marketing. Grazie del consiglio!

Ciao carissimo!!! Bello risentirti dopo tanti anni. Io personalmente non ne so nulla ma avrei piacere vedervi qui di tanto in tanto.
Anzi stavo pensando se aprire un conto da voi e qualche domandina la avrei, nonostante le faq sul sito. 

Chiedi! 

[Prova123]

Grazie mille, così evitiamo Telegram a beneficio anche del nostro forum.

Su https://www.therocktrading.com/it/faq :
Non è possibile cancellare il proprio account, tanto meno chiedere la cancellazione del proprio storico ordini così come richiesta dalla disciplina AML. Tuttavia è possibile richiedere un blocco all’account e rimuovere l’email associata, esclusivamente se l’utente fornisce sufficienti ragioni a supporto della richiesta straordinaria. I documenti forniti dall’utente per l’adeguata verifica antiriciclaggio vengono conservati...

Il mio vecchio conto (quando eravate a Malta) è chiuso. Sono rientrato - da poco - in Italia. Se lo apro adesso dall'Italia, io userei la mia stessa "solita" mail personale. Come vi contatto per questo e per le verifiche? Vedo che c'è un support@therocktrading.com ma solo per i registrati. E non vorrei associare la mia mail alla fiscalità italiana quando ero all'estero. Quindi che ci sia una netta separazione nei vostri archivi (che ovviamente ci sarà).

Ai tempi, all'ingresso mi avevate dato uno sconto sulle commissioni fees, lo fate ancora per i nostri amici del forum? 

Poi chiedo scusa, semplice curiosità, ma su che banca italiana vi appoggiate adesso? E infine sulla fiscalità se la stampa dei movimenti sia sufficiente a vostro giudizio (lo so, non è vostra competenza, scusatemi anche qui, lo so) per un fai-da-te fiscale oppure se devo cercarmi un commercialista. Posto che faccio tutto alla luce del sole e che non desidero nessuna noia dall'AdE. E che - udite udite - pago le tasse. Ho altri problemi nella vita. Anzi per favore, se hai per sentito dire qualcosa da riferire sono tutt'orecchi.

Infine non trovo la pagina web, ma mi sembrava d'aver letto che prima di prelevare qualcosa bisogna fare trading. Puoi cortesemente chiarirmi l'equivoco? Di sicuro ho malinterpretato ma non trovo la pagina in questione in due secondi netti. Come vedi non sono grandi e insolubili domande ma sono quelle piccole - e spesso stupide domande - che su un forum ci possono stare. No?

[jack0m]

Visto l'up, ne approfitto per fare un appello agli amministratori dell'exchange: vorrei chiedervi se TRT si può candidare come intermediario per la distribuzione dei BTC recuperati da MtGox, che dovrebbe avvenire entro l'anno prossimo (si spera).
Visto che per la distribuzione servirà il KYC obbligatorio, se proprio devo dare i miei dati preferisco darli a un exchange italiano ritenuto affidabile, che ai soliti noti con sede in Cina, alle Cayman o chissà dove.

In Italia siamo già riconosciuti come intermediari per azioni quali quelle di Mt. Gox.

Hai qualche indicazione da suggerirci per prendere contatto?

Grazie!

Grazie 1000! Ovviamente il caso in questione è all'esame del tribunale di Tokyo. Ho cercato i contatti nei vari report e ho trovato questi riferimenti:

Rehabilitation Trustee: Nobuaki Kobayashi, Attorney-at-law

MTGOX Co., Ltd Office of Rehabilitation Trustee
Suite 202, Kojimachi 3-chome Building
3-4-1 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo Japan 102-0083

Call center
Telephone Number: +81-3-4588-3922
Operation hours:
Monday to Friday (excluding Japanese public holidays)
1:00pm to 10:00 pm (Japan time)

E-mail support
mailto: support@mtgox.com
Please note that our responses to your inquiries may not necessarily be timely since
we have received many inquiries.

Fateci sapere in caso di problemi o altre informazioni necessarie.
Grazie!

[eliale]

Grazie mille, così evitiamo Telegram a beneficio anche del nostro forum.

Su https://www.therocktrading.com/it/faq :
Non è possibile cancellare il proprio account, tanto meno chiedere la cancellazione del proprio storico ordini così come richiesta dalla disciplina AML. Tuttavia è possibile richiedere un blocco all’account e rimuovere l’email associata, esclusivamente se l’utente fornisce sufficienti ragioni a supporto della richiesta straordinaria. I documenti forniti dall’utente per l’adeguata verifica antiriciclaggio vengono conservati...

Qualsiasi dato deve essere mantenuto per 10 anni, inclusa la mail

Il mio vecchio conto (quando eravate a Malta) è chiuso. Sono rientrato - da poco - in Italia. Se lo apro adesso dall'Italia, io userei la mia stessa "solita" mail personale. Come vi contatto per questo e per le verifiche? Vedo che c'è un support@therocktrading.com ma solo per i registrati. E non vorrei associare la mia mail alla fiscalità italiana quando ero all'estero. Quindi che ci sia una netta separazione nei vostri archivi (che ovviamente ci sarà).

Si, puoi riattivare il vecchio conto senza problema. In alternativa puoi utilizzare una nuova mai ma, tieni presente che il Codice Fiscale evidenzia l'esistenza di un altro conto...

Ai tempi, all'ingresso mi avevate dato uno sconto sulle commissioni fees, lo fate ancora per i nostri amici del forum? 

Vediamo cosa si può fare 

Poi chiedo scusa, semplice curiosità, ma su che banca italiana vi appoggiate adesso? E infine sulla fiscalità se la stampa dei movimenti sia sufficiente a vostro giudizio (lo so, non è vostra competenza, scusatemi anche qui, lo so) per un fai-da-te fiscale oppure se devo cercarmi un commercialista. Posto che faccio tutto alla luce del sole e che non desidero nessuna noia dall'AdE. E che - udite udite - pago le tasse. Ho altri problemi nella vita. Anzi per favore, se hai per sentito dire qualcosa da riferire sono tutt'orecchi.

In Italia con Banca Sella. Invece, per la parte fiscale, eventualmente apri un ticket e ti possiamo fornire indicazioni di professionisti adeguati

Infine non trovo la pagina web, ma mi sembrava d'aver letto che prima di prelevare qualcosa bisogna fare trading. Puoi cortesemente chiarirmi l'equivoco? Di sicuro ho malinterpretato ma non trovo la pagina in questione in due secondi netti. Come vedi non sono grandi e insolubili domande ma sono quelle piccole - e spesso stupide domande - che su un forum ci possono stare. No?

Non è un equivoco. Il nostro è un servizio di trading. Al fine di limitare chi ci vuole usare al fine del riciclaggio, deposito e prelevo come se fossimo un mixer, disincentiviamo la procedura. Poi, non congeliamo i fondi ma potremmo chiudere il conto

[Prova123]

Grazie per la risposta. Capisco il anche il discorso relativo al servizio del trading. In effetti non può essere un ATM. Giustamente. Però il mio pensiero era anche rivolto anche al caso in cui chi volesse solo inviare EUR per acquistare BTC e poi inviarseli nel suo wallet privato potesse farlo tranquillamente. Invece se non avviene del trading giustamente è meglio essere prudenti. Eccome! Però di problemi ce ne sono davvero tanti e una piattaforma deve allinearsi come di consueto avete sempre fatto. Grazie per la spiegazione e la cortesia.

In merito al mio problema personale, la mail non posso cambiarla. Devo trovare però una soluzione (e forse per questa dovrò sentire una fiduciaria). Per intanto grazie di nuovo!

[duesoldi]

Grazie per la risposta. Capisco il anche il discorso relativo al servizio del trading. In effetti non può essere un ATM. Giustamente. Però il mio pensiero era anche rivolto anche al caso in cui chi volesse solo inviare EUR per acquistare BTC e poi inviarseli nel suo wallet privato potesse farlo tranquillamente. Invece se non avviene del trading giustamente è meglio essere prudenti. Eccome! ....... [cut]

Penso ci sia stato un piccolo fraintendimento.
Dicendo che bisogna fare trading prima di poter prelevare  eliale non intendeva dire che devi fare 10 operazioni di trading (sparo un numero a caso) prima di prelevare, il succo era che non puoi depositare euro e riprelevare subito euro. Ma se depositi euro, scambi con Btc e vuoi  prelevare Btc, lo puoi assolutamente fare perché hai fatto 1 trade, che è l'operazione sulla quale la piattaforma guadagna e quindi trova giustificazione di esistere,
Mi correggerà eliale se ho detto male, ma ne sono piuttosto sicuro sia perché lo leggo ogni due giorni sul loro canale TG (  ) sia perché è esattamente quel che faccio io da quando uso TRT.

[eliale]

Grazie per la risposta. Capisco il anche il discorso relativo al servizio del trading. In effetti non può essere un ATM. Giustamente. Però il mio pensiero era anche rivolto anche al caso in cui chi volesse solo inviare EUR per acquistare BTC e poi inviarseli nel suo wallet privato potesse farlo tranquillamente. Invece se non avviene del trading giustamente è meglio essere prudenti. Eccome! ....... [cut]

Penso ci sia stato un piccolo fraintendimento.
Dicendo che bisogna fare trading prima di poter prelevare  eliale non intendeva dire che devi fare 10 operazioni di trading (sparo un numero a caso) prima di prelevare, il succo era che non puoi depositare euro e riprelevare subito euro. Ma se depositi euro, scambi con Btc e vuoi  prelevare Btc, lo puoi assolutamente fare perché hai fatto 1 trade, che è l'operazione sulla quale la piattaforma guadagna e quindi trova giustificazione di esistere,
Mi correggerà eliale se ho detto male, ma ne sono piuttosto sicuro sia perché lo leggo ogni due giorni sul loro canale TG (  ) sia perché è esattamente quel che faccio io da quando uso TRT.

Spiegazione perfetta!! Grazie 

[Coinfan]

Non usare il Rock Trading:

1) Stanno operando dei bot sulla loro stesso piattaforma.

2) I loro libri degli ordini sono falsi, creati dai bot.

3) Hanno creato questi libri degli ordini falsi per cercare di apparire come se avessero migliaia di clienti per truffare gli investitori sul loro crowdfunding: https://www.opstart.it/progetto/digital-rock-holding/

4) Ma li stanno usando anche per truffare i clienti facendo crollare i loro stessi mercati e liquidando e comprando con i bot posizioni prestate dai loro clienti a metà prezzo: vedi reclamo qui da un cliente identificato: https://web.archive.org/web/20210906085705/https://it.trustpilot.com/review/therocktrading.com (edit)

5) Il CFO di Rock eliale ha tacitamente confessato questi fatti qui sul forum. Controlla il commento: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg57871394#msg57871394

Controlla anche le valutazioni di eliale qui sul forum: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg54139648#msg54139648

[jack0m]

Non usare il Rock Trading:

1) Stanno operando dei bot sulla loro stesso piattaforma.

2) I loro libri degli ordini sono falsi, creati dai bot.

3) Hanno creato questi libri degli ordini falsi per cercare di apparire come se avessero migliaia di clienti per truffare gli investitori sul loro crowdfunding: https://www.opstart.it/progetto/digital-rock-holding/

4) Ma li stanno usando anche per truffare i clienti facendo crollare i loro stessi mercati e liquidando e comprando con i bot posizioni prestate dai loro clienti a metà prezzo: vedi reclamo qui da un cliente identificato: https://www.trustpilot.com/reviews/5ff1cfac755dc1032c0a8ae2

5) Il CFO di Rock eliale ha tacitamente confessato questi fatti qui sul forum. Controlla il commento: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg57871394#msg57871394

Controlla anche le valutazioni di eliale qui sul forum: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg54139648#msg54139648

ma quindi a che punto è la causa per i fondi bloccati?

[eliale]

Lato nostro abbiamo fatto una querela per diffamazione contro ignoti (coinfan) e non contro la proprietaria del conto..... Inoltre, abbiamo depositato i fondi presso un Arbitro a comprova dell'esistenza.

Troverai i documenti ufficiali al seguente link:

 https://drive.google.com/drive/folders/1AcIIsoWP5mcMCApKMMPtTokkXfS9eyIz?usp=sharing

Lato OP ovviamente nulla.  Non essendo il proprietario del conto, non può iniziare una auspicabile procedura giudiziaria perchè sarebbe costretto ad identificarsi.

L'unica cosa che si limita a fare da oltre 3 anni...  è spammare ovunque in modo anonimo farneticanti accuse.