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Author Topic: [TRADING] TheRockTrading Exchange - BTC/ETH/LTC/ZEC/XRP (discussione e problemi)  (Read 84172 times)
eliale
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September 09, 2021, 08:44:21 AM
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 #761

... Domanda ai fondatori di TRT che sono qui nel forum: come mai non comunicate queste novità in questo thread? penso potrebbero interessare a molti, di sicuro a chi è già cliente TRT.  ...

Forse ci siamo un po' disaffezionati a questo forum per via di anni di diffamazione da parte di un utente anonimo che non viene bloccato.  In ogni caso ne parlerò col marketing. Grazie del consiglio!

Ciao carissimo!!! Bello risentirti dopo tanti anni. Io personalmente non ne so nulla ma avrei piacere vedervi qui di tanto in tanto.
Anzi stavo pensando se aprire un conto da voi e qualche domandina la avrei, nonostante le faq sul sito.  Embarrassed

Chiedi!  Smiley

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September 09, 2021, 09:28:47 AM
 #762

Grazie mille, così evitiamo Telegram a beneficio anche del nostro forum.

Su https://www.therocktrading.com/it/faq :
Non è possibile cancellare il proprio account, tanto meno chiedere la cancellazione del proprio storico ordini così come richiesta dalla disciplina AML. Tuttavia è possibile richiedere un blocco all’account e rimuovere l’email associata, esclusivamente se l’utente fornisce sufficienti ragioni a supporto della richiesta straordinaria. I documenti forniti dall’utente per l’adeguata verifica antiriciclaggio vengono conservati...

Il mio vecchio conto (quando eravate a Malta) è chiuso. Sono rientrato - da poco - in Italia. Se lo apro adesso dall'Italia, io userei la mia stessa "solita" mail personale. Come vi contatto per questo e per le verifiche? Vedo che c'è un support@therocktrading.com ma solo per i registrati. E non vorrei associare la mia mail alla fiscalità italiana quando ero all'estero. Quindi che ci sia una netta separazione nei vostri archivi (che ovviamente ci sarà).

Ai tempi, all'ingresso mi avevate dato uno sconto sulle commissioni fees, lo fate ancora per i nostri amici del forum?  Smiley

Poi chiedo scusa, semplice curiosità, ma su che banca italiana vi appoggiate adesso? E infine sulla fiscalità se la stampa dei movimenti sia sufficiente a vostro giudizio (lo so, non è vostra competenza, scusatemi anche qui, lo so) per un fai-da-te fiscale oppure se devo cercarmi un commercialista. Posto che faccio tutto alla luce del sole e che non desidero nessuna noia dall'AdE. E che - udite udite - pago le tasse. Ho altri problemi nella vita. Anzi per favore, se hai per sentito dire qualcosa da riferire sono tutt'orecchi.

Infine non trovo la pagina web, ma mi sembrava d'aver letto che prima di prelevare qualcosa bisogna fare trading. Puoi cortesemente chiarirmi l'equivoco? Di sicuro ho malinterpretato ma non trovo la pagina in questione in due secondi netti. Come vedi non sono grandi e insolubili domande ma sono quelle piccole - e spesso stupide domande - che su un forum ci possono stare. No? Wink
jack0m
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September 09, 2021, 11:26:51 AM
 #763

Visto l'up, ne approfitto per fare un appello agli amministratori dell'exchange: vorrei chiedervi se TRT si può candidare come intermediario per la distribuzione dei BTC recuperati da MtGox, che dovrebbe avvenire entro l'anno prossimo (si spera).
Visto che per la distribuzione servirà il KYC obbligatorio, se proprio devo dare i miei dati preferisco darli a un exchange italiano ritenuto affidabile, che ai soliti noti con sede in Cina, alle Cayman o chissà dove.

In Italia siamo già riconosciuti come intermediari per azioni quali quelle di Mt. Gox.

Hai qualche indicazione da suggerirci per prendere contatto?

Grazie!

Grazie 1000! Ovviamente il caso in questione è all'esame del tribunale di Tokyo. Ho cercato i contatti nei vari report e ho trovato questi riferimenti:

Rehabilitation Trustee: Nobuaki Kobayashi, Attorney-at-law

MTGOX Co., Ltd Office of Rehabilitation Trustee
Suite 202, Kojimachi 3-chome Building
3-4-1 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo Japan 102-0083

Call center
Telephone Number: +81-3-4588-3922
Operation hours:
Monday to Friday (excluding Japanese public holidays)
1:00pm to 10:00 pm (Japan time)

E-mail support
mailto: support@mtgox.com
Please note that our responses to your inquiries may not necessarily be timely since
we have received many inquiries.

Fateci sapere in caso di problemi o altre informazioni necessarie.
Grazie!

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eliale
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September 09, 2021, 12:28:09 PM
 #764

Grazie mille, così evitiamo Telegram a beneficio anche del nostro forum.

Su https://www.therocktrading.com/it/faq :
Non è possibile cancellare il proprio account, tanto meno chiedere la cancellazione del proprio storico ordini così come richiesta dalla disciplina AML. Tuttavia è possibile richiedere un blocco all’account e rimuovere l’email associata, esclusivamente se l’utente fornisce sufficienti ragioni a supporto della richiesta straordinaria. I documenti forniti dall’utente per l’adeguata verifica antiriciclaggio vengono conservati...

Qualsiasi dato deve essere mantenuto per 10 anni, inclusa la mail

Il mio vecchio conto (quando eravate a Malta) è chiuso. Sono rientrato - da poco - in Italia. Se lo apro adesso dall'Italia, io userei la mia stessa "solita" mail personale. Come vi contatto per questo e per le verifiche? Vedo che c'è un support@therocktrading.com ma solo per i registrati. E non vorrei associare la mia mail alla fiscalità italiana quando ero all'estero. Quindi che ci sia una netta separazione nei vostri archivi (che ovviamente ci sarà).

Si, puoi riattivare il vecchio conto senza problema. In alternativa puoi utilizzare una nuova mai ma, tieni presente che il Codice Fiscale evidenzia l'esistenza di un altro conto...

Ai tempi, all'ingresso mi avevate dato uno sconto sulle commissioni fees, lo fate ancora per i nostri amici del forum?  Smiley

Vediamo cosa si può fare  Wink

Poi chiedo scusa, semplice curiosità, ma su che banca italiana vi appoggiate adesso? E infine sulla fiscalità se la stampa dei movimenti sia sufficiente a vostro giudizio (lo so, non è vostra competenza, scusatemi anche qui, lo so) per un fai-da-te fiscale oppure se devo cercarmi un commercialista. Posto che faccio tutto alla luce del sole e che non desidero nessuna noia dall'AdE. E che - udite udite - pago le tasse. Ho altri problemi nella vita. Anzi per favore, se hai per sentito dire qualcosa da riferire sono tutt'orecchi.

In Italia con Banca Sella. Invece, per la parte fiscale, eventualmente apri un ticket e ti possiamo fornire indicazioni di professionisti adeguati

Infine non trovo la pagina web, ma mi sembrava d'aver letto che prima di prelevare qualcosa bisogna fare trading. Puoi cortesemente chiarirmi l'equivoco? Di sicuro ho malinterpretato ma non trovo la pagina in questione in due secondi netti. Come vedi non sono grandi e insolubili domande ma sono quelle piccole - e spesso stupide domande - che su un forum ci possono stare. No? Wink

Non è un equivoco. Il nostro è un servizio di trading. Al fine di limitare chi ci vuole usare al fine del riciclaggio, deposito e prelevo come se fossimo un mixer, disincentiviamo la procedura. Poi, non congeliamo i fondi ma potremmo chiudere il conto


Prova123
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September 09, 2021, 04:14:20 PM
 #765

Grazie per la risposta. Capisco il anche il discorso relativo al servizio del trading. In effetti non può essere un ATM. Giustamente. Però il mio pensiero era anche rivolto anche al caso in cui chi volesse solo inviare EUR per acquistare BTC e poi inviarseli nel suo wallet privato potesse farlo tranquillamente. Invece se non avviene del trading giustamente è meglio essere prudenti. Eccome! Però di problemi ce ne sono davvero tanti e una piattaforma deve allinearsi come di consueto avete sempre fatto. Grazie per la spiegazione e la cortesia.

In merito al mio problema personale, la mail non posso cambiarla. Devo trovare però una soluzione (e forse per questa dovrò sentire una fiduciaria). Per intanto grazie di nuovo!
duesoldi
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September 09, 2021, 08:38:04 PM
 #766

Grazie per la risposta. Capisco il anche il discorso relativo al servizio del trading. In effetti non può essere un ATM. Giustamente. Però il mio pensiero era anche rivolto anche al caso in cui chi volesse solo inviare EUR per acquistare BTC e poi inviarseli nel suo wallet privato potesse farlo tranquillamente. Invece se non avviene del trading giustamente è meglio essere prudenti. Eccome! ....... [cut]

Penso ci sia stato un piccolo fraintendimento.
Dicendo che bisogna fare trading prima di poter prelevare  eliale non intendeva dire che devi fare 10 operazioni di trading (sparo un numero a caso) prima di prelevare, il succo era che non puoi depositare euro e riprelevare subito euro. Ma se depositi euro, scambi con Btc e vuoi  prelevare Btc, lo puoi assolutamente fare perché hai fatto 1 trade, che è l'operazione sulla quale la piattaforma guadagna e quindi trova giustificazione di esistere,
Mi correggerà eliale se ho detto male, ma ne sono piuttosto sicuro sia perché lo leggo ogni due giorni sul loro canale TG (  Cheesy ) sia perché è esattamente quel che faccio io da quando uso TRT.




eliale
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September 10, 2021, 06:06:11 AM
 #767

Grazie per la risposta. Capisco il anche il discorso relativo al servizio del trading. In effetti non può essere un ATM. Giustamente. Però il mio pensiero era anche rivolto anche al caso in cui chi volesse solo inviare EUR per acquistare BTC e poi inviarseli nel suo wallet privato potesse farlo tranquillamente. Invece se non avviene del trading giustamente è meglio essere prudenti. Eccome! ....... [cut]

Penso ci sia stato un piccolo fraintendimento.
Dicendo che bisogna fare trading prima di poter prelevare  eliale non intendeva dire che devi fare 10 operazioni di trading (sparo un numero a caso) prima di prelevare, il succo era che non puoi depositare euro e riprelevare subito euro. Ma se depositi euro, scambi con Btc e vuoi  prelevare Btc, lo puoi assolutamente fare perché hai fatto 1 trade, che è l'operazione sulla quale la piattaforma guadagna e quindi trova giustificazione di esistere,
Mi correggerà eliale se ho detto male, ma ne sono piuttosto sicuro sia perché lo leggo ogni due giorni sul loro canale TG (  Cheesy ) sia perché è esattamente quel che faccio io da quando uso TRT.






Spiegazione perfetta!! Grazie  Grin

Coinfan
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September 10, 2021, 05:10:21 PM
Last edit: November 28, 2021, 03:04:38 PM by Coinfan
 #768

Non usare il Rock Trading:

1) Stanno operando dei bot sulla loro stesso piattaforma.

2) I loro libri degli ordini sono falsi, creati dai bot.

3) Hanno creato questi libri degli ordini falsi per cercare di apparire come se avessero migliaia di clienti per truffare gli investitori sul loro crowdfunding: https://www.opstart.it/progetto/digital-rock-holding/

4) Ma li stanno usando anche per truffare i clienti facendo crollare i loro stessi mercati e liquidando e comprando con i bot posizioni prestate dai loro clienti a metà prezzo: vedi reclamo qui da un cliente identificato: https://web.archive.org/web/20210906085705/https://it.trustpilot.com/review/therocktrading.com (edit)

5) Il CFO di Rock eliale ha tacitamente confessato questi fatti qui sul forum. Controlla il commento: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg57871394#msg57871394

Controlla anche le valutazioni di eliale qui sul forum: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg54139648#msg54139648


SCAM ALERT: All order books of The Rock Trading Exchange (www.therocktrading.com) are created by their bot and they use them to scam customers. They are also trying to steal 35519 euros. Read an updated summary on the OP
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0
jack0m
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September 10, 2021, 06:25:45 PM
 #769

Non usare il Rock Trading:

1) Stanno operando dei bot sulla loro stesso piattaforma.

2) I loro libri degli ordini sono falsi, creati dai bot.

3) Hanno creato questi libri degli ordini falsi per cercare di apparire come se avessero migliaia di clienti per truffare gli investitori sul loro crowdfunding: https://www.opstart.it/progetto/digital-rock-holding/

4) Ma li stanno usando anche per truffare i clienti facendo crollare i loro stessi mercati e liquidando e comprando con i bot posizioni prestate dai loro clienti a metà prezzo: vedi reclamo qui da un cliente identificato: https://www.trustpilot.com/reviews/5ff1cfac755dc1032c0a8ae2

5) Il CFO di Rock eliale ha tacitamente confessato questi fatti qui sul forum. Controlla il commento: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg57871394#msg57871394

Controlla anche le valutazioni di eliale qui sul forum: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025233.msg54139648#msg54139648


ma quindi a che punto è la causa per i fondi bloccati?

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eliale
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September 17, 2021, 05:31:57 AM
 #770

Lato nostro abbiamo fatto una querela per diffamazione contro ignoti (coinfan) e non contro la proprietaria del conto..... Inoltre, abbiamo depositato i fondi presso un Arbitro a comprova dell'esistenza.

Troverai i documenti ufficiali al seguente link:

 https://drive.google.com/drive/folders/1AcIIsoWP5mcMCApKMMPtTokkXfS9eyIz?usp=sharing

Lato OP ovviamente nulla.  Non essendo il proprietario del conto, non può iniziare una auspicabile procedura giudiziaria perchè sarebbe costretto ad identificarsi.

L'unica cosa che si limita a fare da oltre 3 anni...  è spammare ovunque in modo anonimo farneticanti accuse.


jack0m
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September 17, 2021, 11:48:05 AM
 #771

Lato nostro abbiamo fatto una querela per diffamazione contro ignoti (coinfan) e non contro la proprietaria del conto..... Inoltre, abbiamo depositato i fondi presso un Arbitro a comprova dell'esistenza.

Troverai i documenti ufficiali al seguente link:

 https://drive.google.com/drive/folders/1AcIIsoWP5mcMCApKMMPtTokkXfS9eyIz?usp=sharing

Lato OP ovviamente nulla.  Non essendo il proprietario del conto, non può iniziare una auspicabile procedura giudiziaria perchè sarebbe costretto ad identificarsi.

L'unica cosa che si limita a fare da oltre 3 anni...  è spammare ovunque in modo anonimo farneticanti accuse.



e i fondi restano congelati presso l'arbitro per un tempo massimo o indefinitamente? Poi cosa succederebbe?

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September 18, 2021, 01:56:14 PM
 #772

....
Spiegazione perfetta!! Grazie  Grin


Visto che ci leggi in questo thread, ne approfitto per fare una domanda riguardante Tinkl.
Il discorso nasce da quanto stiamo scrivendo in quest'altro thread:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5342125.msg57957727#msg57957727

dove ci domandiamo come si possano gestire acquisti in Btc in Italia data l'assenza di normativa specifica.

Nel thread facevo l'esempio dell'acquisto della Ferrari che so essere stato gestito tramite Tinkl, la domanda che mi stavo però facendo riguarda pagamenti di piccolo taglio. Per esemplificare posso pensare ad un ristorante o un piccolo esercizio presso il quale sia possibile fare la spesa o consumare una cena e pagare in Btc.
Guardando il sito di Tinkl vedo che è prevista la registrazione ma se non capisco male, il soggetto che si deve registrare è l'esercizio (il ristorante o il piccolo esercizio nell'esempio che stavo facendo), non il cliente finale, cioè colui che consuma la cena.
Anche leggendo i TOS di Tinkl:

https://tinkl.it/it/aml_policy

deduco che con "Cliente" (di Tinkl) si intende colui che installa il POS di Tinkl, ovvero l'esercente.
Sempre leggendo i TOS mi sembra che tutti i riferimenti sull'adeguata verifica siano riferiti all'esercente stesso, non al "cliente consumatore" finale, che quindi potrebbe pagare in Btc senza che sulla sua identità venga fatto alcun controllo.

Capisco bene? oppure sono previsti controlli anche sul cliente finale ?  (lascio volutamente fuori dalla domanda clienti che spendono somme importanti come ad esempio per l'acquisto della Ferrari su citata)

Grazie in anticipo per quanto potrai dirci e scusa la domanda rivolta a te ma credo che Pregnolato non sia lettore del forum.



eliale
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September 20, 2021, 06:20:47 AM
 #773

Lato nostro abbiamo fatto una querela per diffamazione contro ignoti (coinfan) e non contro la proprietaria del conto..... Inoltre, abbiamo depositato i fondi presso un Arbitro a comprova dell'esistenza.

Troverai i documenti ufficiali al seguente link:

 https://drive.google.com/drive/folders/1AcIIsoWP5mcMCApKMMPtTokkXfS9eyIz?usp=sharing

Lato OP ovviamente nulla.  Non essendo il proprietario del conto, non può iniziare una auspicabile procedura giudiziaria perchè sarebbe costretto ad identificarsi.

L'unica cosa che si limita a fare da oltre 3 anni...  è spammare ovunque in modo anonimo farneticanti accuse.



e i fondi restano congelati presso l'arbitro per un tempo massimo o indefinitamente? Poi cosa succederebbe?

Se la legittima proprietaria o i legittimi eredi non si manifestano dopo un certo numero di anni, esiste una norma che regolamenta il tutto.  In ogni caso, i legali dell'arbitro ci comunicheranno l'Iter che seguiranno in base alle normative vigenti.

eliale
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September 20, 2021, 06:50:07 AM
 #774

....
Spiegazione perfetta!! Grazie  Grin


Visto che ci leggi in questo thread, ne approfitto per fare una domanda riguardante Tinkl.
Il discorso nasce da quanto stiamo scrivendo in quest'altro thread:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5342125.msg57957727#msg57957727

dove ci domandiamo come si possano gestire acquisti in Btc in Italia data l'assenza di normativa specifica.

Nel thread facevo l'esempio dell'acquisto della Ferrari che so essere stato gestito tramite Tinkl, la domanda che mi stavo però facendo riguarda pagamenti di piccolo taglio. Per esemplificare posso pensare ad un ristorante o un piccolo esercizio presso il quale sia possibile fare la spesa o consumare una cena e pagare in Btc.
Guardando il sito di Tinkl vedo che è prevista la registrazione ma se non capisco male, il soggetto che si deve registrare è l'esercizio (il ristorante o il piccolo esercizio nell'esempio che stavo facendo), non il cliente finale, cioè colui che consuma la cena.
Anche leggendo i TOS di Tinkl:

https://tinkl.it/it/aml_policy

deduco che con "Cliente" (di Tinkl) si intende colui che installa il POS di Tinkl, ovvero l'esercente.
Sempre leggendo i TOS mi sembra che tutti i riferimenti sull'adeguata verifica siano riferiti all'esercente stesso, non al "cliente consumatore" finale, che quindi potrebbe pagare in Btc senza che sulla sua identità venga fatto alcun controllo.

Capisco bene? oppure sono previsti controlli anche sul cliente finale ?  (lascio volutamente fuori dalla domanda clienti che spendono somme importanti come ad esempio per l'acquisto della Ferrari su citata)

Grazie in anticipo per quanto potrai dirci e scusa la domanda rivolta a te ma credo che Pregnolato non sia lettore del forum.





Corretto, per tinkl.it “il cliente” è l’attività commerciale registrata e abilitata all’uso del servizio.

Il cliente del nostro cliente, quindi il cliente finale, non viene identificato se non al superamento dei parametri della direttiva AML, che comprendono a titolo di esempio non esaustivo: volume transato, categoria merceologica, zona geografica, storico del cliente (il commerciante).

Ogni commerciante che opera attraverso la nostra piattaforma è formato (da noi) per avvertire la propria clientela nel caso sia necessario fornire documentazione aggiuntiva per processare la transazione a norma di legge, come per l’esempio fatto di una concessionaria. Inoltre tutte le transazioni bitcoin vengono monitorate onchain per verificare l’operato delle attività commerciali (e della loro clientela).

Nel caso di volumi oltre soglia, viene chiesta una verifica preventiva dell’address di origine dei fondi (bitcoin) del cliente finale.




duesoldi
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September 20, 2021, 08:58:25 AM
 #775

Ogni commerciante che opera attraverso la nostra piattaforma è formato (da noi) per avvertire la propria clientela nel caso sia necessario fornire documentazione aggiuntiva per processare la transazione a norma di legge, come per l’esempio fatto di una concessionaria. Inoltre tutte le transazioni bitcoin vengono monitorate onchain per verificare l’operato delle attività commerciali (e della loro clientela).

Nel caso di volumi oltre soglia, viene chiesta una verifica preventiva dell’address di origine dei fondi (bitcoin) del cliente finale.

Grazie per le precisazioni, molto utili.
Scrivi però che tutte le tx Btc vengono monitorate onchain, quindi Tinkl non utilizza LN ?  come fate per le tx di piccolo importo? non è target che interessa a Tinkl ?

Scusa se chiedo ma la curiosità nasceva proprio da quel che si diceva in altro thread a proposito di test che sta facendo McDonald's che - ovviamente - lavora con importi tipicamente piccoli.

eliale
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September 20, 2021, 11:06:24 AM
 #776

Ogni commerciante che opera attraverso la nostra piattaforma è formato (da noi) per avvertire la propria clientela nel caso sia necessario fornire documentazione aggiuntiva per processare la transazione a norma di legge, come per l’esempio fatto di una concessionaria. Inoltre tutte le transazioni bitcoin vengono monitorate onchain per verificare l’operato delle attività commerciali (e della loro clientela).

Nel caso di volumi oltre soglia, viene chiesta una verifica preventiva dell’address di origine dei fondi (bitcoin) del cliente finale.

Grazie per le precisazioni, molto utili.
Scrivi però che tutte le tx Btc vengono monitorate onchain, quindi Tinkl non utilizza LN ?  come fate per le tx di piccolo importo? non è target che interessa a Tinkl ?

Scusa se chiedo ma la curiosità nasceva proprio da quel che si diceva in altro thread a proposito di test che sta facendo McDonald's che - ovviamente - lavora con importi tipicamente piccoli.



Non ancora ma, siccome LN è in beta su TRT, il passaggio a Tinkl.it è pacifico


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September 24, 2021, 12:34:37 PM
 #777

Dal support dell'exchange non ho notizie da più di 24 ore, cosa che in generale non mi renderebbe neanche così tanto irrequieto, ma dato che l'oggetto è un bonifico in euro che dovrebbe arrivare a me la cosa un po' mi destabilizza, quindi chiedo qui se qualcuno mi può tranquillizzare.

Tutto nasce dove qualche giorno fa decido di portare delle cryptovalute provenienti da altri exchange su TRT per cambiarle in euro e incassare tramite bonifico. La cifra non è bassa, ma non si tratta neanche di centinaia e centinaia di migliaia di euro... HO deciso di incassare da TRT proprio perchè è una società italiana e mi è sembrata la soluzione migliore dato che non ho nulla da nascondere sulla provenienza e neanche al fisco.

Così dopo la mia richiesta di prelievo mi viene chiesta la provenienza di questi fondi per la normativa italiana sull'antiriciclaggio. Rispondo con delle risposte e con delle immagini del tutto esaurienti (per quanto mi riguarda) e da allora però non ho più avute risposte, neanche dopo un mio sollecito per essere informato se la procedura sta andando bene e per sapere in questi casi quali sono le tempistiche per incassare il bonifico.

Qualcuno del forum o perchè no magari direttamente il sig. @eliale mi riesce a dare delle tempistiche standard per il completamento di queste procedure, anche se mi sarebbe piaciuto sentirmelo dire direttamente dal support del sito, che prima di questo avvenimento comunque è sempre stato molto veloce nel rispondere. Però capite anche voi che avere un bonifico in entrata in "pending" e non sapere quando si sbloccherà o cosa serve ancora per sbloccarlo, non è una bella sensazione...

PS
Ovviamente sono un utente verificato che ha fatto regolare KYC!



HedgeFx
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September 26, 2021, 09:39:43 PM
 #778

Forse vado off topic, ma non troppo….
Non conosco TRT , ma se ti può “tranquillizzare” ho avuto anche io un sacco di problematiche nel dover scambiare Crypto per FIAT per poche decine di migliaia di euro. Prima Binance mi ha chiesto l’origine dei fondi (peccato che si trattasse di profitti realizzati in futures sulla loro piattaforma !), poi Revolut mi ha bloccato il conto salvo poi, dopo diversi giorni e numerose bestemmie, sbloccare il tutto.
Quindi  mi sento di tranquillizzarti: purtroppo è una prassi perché ormai tutti gli intermediari vivono nell’ ansia dell’antiriciclaggio.


Dal support dell'exchange non ho notizie da più di 24 ore, cosa che in generale non mi renderebbe neanche così tanto irrequieto, ma dato che l'oggetto è un bonifico in euro che dovrebbe arrivare a me la cosa un po' mi destabilizza, quindi chiedo qui se qualcuno mi può tranquillizzare.

Tutto nasce dove qualche giorno fa decido di portare delle cryptovalute provenienti da altri exchange su TRT per cambiarle in euro e incassare tramite bonifico. La cifra non è bassa, ma non si tratta neanche di centinaia e centinaia di migliaia di euro... HO deciso di incassare da TRT proprio perchè è una società italiana e mi è sembrata la soluzione migliore dato che non ho nulla da nascondere sulla provenienza e neanche al fisco.

Così dopo la mia richiesta di prelievo mi viene chiesta la provenienza di questi fondi per la normativa italiana sull'antiriciclaggio. Rispondo con delle risposte e con delle immagini del tutto esaurienti (per quanto mi riguarda) e da allora però non ho più avute risposte, neanche dopo un mio sollecito per essere informato se la procedura sta andando bene e per sapere in questi casi quali sono le tempistiche per incassare il bonifico.

Qualcuno del forum o perchè no magari direttamente il sig. @eliale mi riesce a dare delle tempistiche standard per il completamento di queste procedure, anche se mi sarebbe piaciuto sentirmelo dire direttamente dal support del sito, che prima di questo avvenimento comunque è sempre stato molto veloce nel rispondere. Però capite anche voi che avere un bonifico in entrata in "pending" e non sapere quando si sbloccherà o cosa serve ancora per sbloccarlo, non è una bella sensazione...

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eliale
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September 27, 2021, 05:45:55 AM
 #779

Dal support dell'exchange non ho notizie da più di 24 ore, cosa che in generale non mi renderebbe neanche così tanto irrequieto, ma dato che l'oggetto è un bonifico in euro che dovrebbe arrivare a me la cosa un po' mi destabilizza, quindi chiedo qui se qualcuno mi può tranquillizzare.

Tutto nasce dove qualche giorno fa decido di portare delle cryptovalute provenienti da altri exchange su TRT per cambiarle in euro e incassare tramite bonifico. La cifra non è bassa, ma non si tratta neanche di centinaia e centinaia di migliaia di euro... HO deciso di incassare da TRT proprio perchè è una società italiana e mi è sembrata la soluzione migliore dato che non ho nulla da nascondere sulla provenienza e neanche al fisco.

Così dopo la mia richiesta di prelievo mi viene chiesta la provenienza di questi fondi per la normativa italiana sull'antiriciclaggio. Rispondo con delle risposte e con delle immagini del tutto esaurienti (per quanto mi riguarda) e da allora però non ho più avute risposte, neanche dopo un mio sollecito per essere informato se la procedura sta andando bene e per sapere in questi casi quali sono le tempistiche per incassare il bonifico.

Qualcuno del forum o perchè no magari direttamente il sig. @eliale mi riesce a dare delle tempistiche standard per il completamento di queste procedure, anche se mi sarebbe piaciuto sentirmelo dire direttamente dal support del sito, che prima di questo avvenimento comunque è sempre stato molto veloce nel rispondere. Però capite anche voi che avere un bonifico in entrata in "pending" e non sapere quando si sbloccherà o cosa serve ancora per sbloccarlo, non è una bella sensazione...

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Ciao, se per oggi non ricevi risposta, sollecita il ticket aperto.  Normalmente, le procedure AML vengono svolte durante i giorni lavorativi e non durante i fine settimana. 
Grazie!

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September 27, 2021, 09:44:27 AM
 #780

E' andato tutto bene. C'è stata solo un po' d'ansia da parte mia per l'attesa, tra l'altro giustificata viste le normative che ci sono e un po' di paura per la burocrazia e l'arretratezza del nostro paese in questo campo,
Invece è andato tutto liscio e ora senza ansia posso dire anche in tempi molto brevi.

TheRockTrading si è dimostrata una piattaforma molto professionale e molto sicura.

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