Bitcoin Forum
May 02, 2024, 12:17:15 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 »  All
  Print  
Author Topic: 🚫Запрет миксеров на форуме Bitcointalk c 1 января 2024  (Read 4584 times)
fruktik
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 952
Merit: 430


Top Crypto Casino


View Profile
December 20, 2023, 07:34:14 AM
 #221

Так вот изначальная идентификация преступников полезна, а вот что дальше они делают, то это уж чистый паразитизм и создание нормальным людям дурацкого головняка.
А кому какое дело есть до простых людей? Huh Тут всё куда прозаичнее. Во всем есть интерес у тех, кто приближен к кормушке. Сколько времени можно кормиться такими процессами? Предъявлять обвинения в каких-то преступлениях многим организациям, связанные с криптовалютами. Уверен, что мы сейчас наблюдаем то самое давление со стороны государства, которое некоторое время назад было анонсировано. Крипта попала под пристальное внимание.

Не думаю, что на этом всё закончится. Наоборот, всё только начинается. Мы увидим ещё столько абсурдных процессов, что нашему возмущению не будет предела. Да, все проекты впали в немилость. Тут уж ничего не поделать. Этот момент настал. Вполне предсказуемый расклад.

█████████████████████████
████▐██▄█████████████████
████▐██████▄▄▄███████████
████▐████▄█████▄▄████████
████▐█████▀▀▀▀▀███▄██████
████▐███▀████████████████
████▐█████████▄█████▌████
████▐██▌█████▀██████▌████
████▐██████████▀████▌████
█████▀███▄█████▄███▀█████
███████▀█████████▀███████
██████████▀███▀██████████
█████████████████████████
.
BC.GAME
▄▄░░░▄▀▀▄████████
▄▄▄
██████████████
█████░░▄▄▄▄████████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄██████▄▄▄▄████
▄███▄█▄▄██████████▄████▄████
███████████████████████████▀███
▀████▄██▄██▄░░░░▄████████████
▀▀▀█████▄▄▄███████████▀██
███████████████████▀██
███████████████████▄██
▄███████████████████▄██
█████████████████████▀██
██████████████████████▄
.
CASINO
.
SPORTS
.
RACING
OFFICIAL PARTNER OF
Argentina NT
CLOUD9
█░░░░░░█░░░░░░█
▀███▀░░▀███▀░░▀███▀
▀░▀░░░░▀░▀░░░░▀░▀
░░░░░░░░░░░░
▀██████████
░░░░░███░░░░
░░█░░░███▄█░░░
░░██▌░░███░▀░░██▌
░█░██░░███░░░█░██
░█▀▀▀█▌░███░░█▀▀▀█▌
▄█▄░░░██▄███▄█▄░░▄██▄
▄███▄
░░░░▀██▄▀


▄▄████▄▄
▄███▀▀███▄
██████████
▀███▄░▄██▀
▄▄████▄▄░▀█▀▄██▀▄▄████▄▄
▄███▀▀▀████▄▄██▀▄███▀▀███▄
███████▄▄▀▀████▄▄▀▀███████
▀███▄▄███▀░░░▀▀████▄▄▄███▀
▀▀████▀▀████████▀▀████▀▀
1714609035
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714609035

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714609035
Reply with quote  #2

1714609035
Report to moderator
1714609035
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714609035

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714609035
Reply with quote  #2

1714609035
Report to moderator
1714609035
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714609035

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714609035
Reply with quote  #2

1714609035
Report to moderator
TalkImg was created especially for hosting images on bitcointalk.org: try it next time you want to post an image
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1714609035
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714609035

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714609035
Reply with quote  #2

1714609035
Report to moderator
jokers10
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1932
Merit: 3000



View Profile
December 20, 2023, 08:41:18 AM
 #222

А кому какое дело есть до простых людей? Huh

Все люди в той или иной мере простые, и к каждому может быть тот или иной интерес. К кому-то очень сильно адресный, а к кому-то случайный как к примеру из определённой категории. Так что успокаивать себя мантрой про «простых» людей можно ровно до того момента, как обнаруживаешь, что какой-то из случайных алгоритмов нацелился именно на тебя. Гоп-стопер вышел именно на той улице, по которой ты решил сходить за стаканчиком кофе, банковский алгоритм именно твои транзакции пометил как сомнительные (Киви-банк это всё равно банк, а Юмани полностью под Сбером, так что их карточки это тоже банковские карточки) и т.п. Поэтому так или иначе, но дело есть до каждого. Если сейчас не отстаивать хоть как-то свои права на анонимность, то не станет их и для «простых» людей, и для «сложных».

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
dwyane36
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2856
Merit: 2018



View Profile WWW
December 20, 2023, 09:46:49 AM
 #223

В связи с медианной комсой за транзы в битке в 25-30 баксов, у меня вопрос: миксеры еще естественным путем не сдуваются? Вряд ли дофига клиентов с такими затратами хотят сейчас вообще хоть какие-то транзакции делать.

Полагаю, что миксеры не особо "сдуваются" из-за комиссии битка, хотя это, скорее всего, зависит от того, какая основная клиентура у миксера на данный момент. Обычные пользователи наверняка будут реже использовать подобные сервисы из-за текущей комиссии в сети биткоина, в то время как хакерам и подобному контингенту совершенно пофиг на это.

.
.DuelbitsSPORTS.
▄▄▄███████▄▄▄
▄▄█████████████████▄▄
▄██████████████████████▄
██████████████████████████
███████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
█████████████████████████████
███████████████████████████
█████████████████████████
▀████████████████████████
▀▀███████████████████
██████████████████████████████
██
██
██
██

██
██
██
██

██
██
██
████████▄▄▄▄██▄▄▄██
███▄█▀▄▄▀███▄█████
█████████████▀▀▀██
██▀ ▀██████████████████
███▄███████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
▀█████████████████████▀
▀▀███████████████▀▀
▀▀▀▀█▀▀▀▀
OFFICIAL EUROPEAN
BETTING PARTNER OF
ASTON VILLA FC
██
██
██
██

██
██
██
██

██
██
██
10%   CASHBACK   
          100%   MULTICHARGER   
BVeyron
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 930


#SWGT CERTIK Audited


View Profile
December 20, 2023, 12:54:55 PM
 #224

Я например не считаю что "это конторы - паразиты..." и занимаются они благим делом - отделяют грязные деньги наркомафии/хамаса от нормальных игроков в "казино". Ну бля поспорьте со мной? Я не прав?  Grin
Нет ну висело действительно большое бремя таких денех - чик-чик им ножницами сделали в основании яиц - усё, блядь ебала позавалили и сосут подплинтусами
Они не будут заниматься поиском террористов если им предварительно за это не заплатят, да и потом могут пострадать обычные криптаны, потому что алгоритмы определения источников средств далеки от совершенства и это зачастую приводит к блокировкам на бирже или закрытию криптовалютных сервисов. Да и не обязательно, что ловимые транзакции будут исходить от преступников в привычном понимании этого слова. Всем известно, что эти конторы активно сотрудничают с лидерами авторитарных государств, они буквально ловят для них всяких неугодных типа лидеров оппозиции, независимых журналистов, донатеров всех этих неугодных, участников протестов и прочее. Для них главное деньги, а от кого они исходят и за какие услуги уже не так важно.
Вот в том то и дело, что лейбл грязных денег могут навесить совершенно законопослушному гражданину просто имеющему, например, отличное от правящего клана мнение. Это ведь совершенно неправильно.

Еще встает закономерный вопрос по цепочке транзакций.
Понятно, что от майнера исходят изначально девстенно чистые биткоины. Потом встает вопрос, а кто такой сей майнер. И если он украл энергию для майнинга, то он уже преступник и намайненное сразу же превращается в грязные деньги.
Есть и иной сценарий. Чистые биткоины бродили по сети долго, но кто-то гад, преступник применил их в преступной проплате чего, то, наркоты например. А потом шлейф этих денег стал тянуться дальше, но уйдяыю от дилера эти битки переходят к совсем законопослушным людям. И с какой стати они должны потом отдуваться за то, что на каком-то этапе была одна грязная продажа. Это тоже неправильно.
Вот наличка, например, на ней нет никаких следов и плательщик никогда ни за что никому не доказывает, что он чист  как стекло.

The0ldl_lser
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2058
Merit: 1256


⭐⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
December 20, 2023, 01:58:05 PM
 #225

Я например не считаю что "это конторы - паразиты..." и занимаются они благим делом - отделяют грязные деньги наркомафии/хамаса от нормальных игроков в "казино". Ну бля поспорьте со мной? Я не прав?  Grin
Нет ну висело действительно большое бремя таких денех - чик-чик им ножницами сделали в основании яиц - усё, блядь ебала позавалили и сосут подплинтусами
А можно и поспорить. Бремя грязных денег висит на всей крипте гораздо в меньшей степени, чем к примеру над налом.
По статистики треть нала Евро в Евросоюзе на каких-то этапах своего путешествия участвовала в противоправных действиях.
Крипта оставляет следы, которые как раз чайналисисы и распутывают. И она легко может быть доведена до счета, который по каким то причинам считается криминальным.
Если бы я был уверен, что чайналисисы следят только за преступными и действительно грязными деньгами,  то и не спорил бы с вами. Вычислить авторов - преступников, судить  посадить, это святое, благородное дело, однозначно.

Но дело в том, что я уверен, что в этих пометках фигурирует политический заказ, кто бы кто бы это не отрицал.  Это точно, но это скрывается от публичного разглашения. И  просто по элементарной логике, это не может быть иначе. И реально чистые, совсем не криминальные деньги метятся для выполнеия каких-то санкций, наказания неугодных стран, (а страна по определению не может состоять из одних преступников).
Вот поэтому все расследователи это конторы с двойным дном. Они фальшивки и потому они паразиты.
Ну это же чисто ваши догадки, верно? А по факту ну какой там "политический заказ"? Тетхер блокирует деньги российских компаний, которые пытаются обходить санкции - например закупают детали для самолетов. А эти детали между прочим двойного назначения - например мини-турбины стартеры можно ставить на крылатые ракеты и бомбить многоэтажки мирных киевлян. Навигационные модули, топливные насосы для турбореактивных двигунов и тд.

BVeyron
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 930


#SWGT CERTIK Audited


View Profile
December 20, 2023, 06:47:56 PM
 #226

Я например не считаю что "это конторы - паразиты..." и занимаются они благим делом - отделяют грязные деньги наркомафии/хамаса от нормальных игроков в "казино". Ну бля поспорьте со мной? Я не прав?  Grin
Нет ну висело действительно большое бремя таких денех - чик-чик им ножницами сделали в основании яиц - усё, блядь ебала позавалили и сосут подплинтусами
А можно и поспорить. Бремя грязных денег висит на всей крипте гораздо в меньшей степени, чем к примеру над налом.
По статистики треть нала Евро в Евросоюзе на каких-то этапах своего путешествия участвовала в противоправных действиях.
Крипта оставляет следы, которые как раз чайналисисы и распутывают. И она легко может быть доведена до счета, который по каким то причинам считается криминальным.
Если бы я был уверен, что чайналисисы следят только за преступными и действительно грязными деньгами,  то и не спорил бы с вами. Вычислить авторов - преступников, судить  посадить, это святое, благородное дело, однозначно.

Но дело в том, что я уверен, что в этих пометках фигурирует политический заказ, кто бы кто бы это не отрицал.  Это точно, но это скрывается от публичного разглашения. И  просто по элементарной логике, это не может быть иначе. И реально чистые, совсем не криминальные деньги метятся для выполнеия каких-то санкций, наказания неугодных стран, (а страна по определению не может состоять из одних преступников).
Вот поэтому все расследователи это конторы с двойным дном. Они фальшивки и потому они паразиты.
Ну это же чисто ваши догадки, верно? А по факту ну какой там "политический заказ"? Тетхер блокирует деньги российских компаний, которые пытаются обходить санкции - например закупают детали для самолетов. А эти детали между прочим двойного назначения - например мини-турбины стартеры можно ставить на крылатые ракеты и бомбить многоэтажки мирных киевлян. Навигационные модули, топливные насосы для турбореактивных двигунов и тд.
Догадки, но основанные на житейском опыте.
Я вообще не сомневаюсь, что все криптовые разработки ставятся на заметку в спецслужбах. Возможно разработчики об этом и не знают, но аналитики спецслужб прекрасно в курсе дел какая команда и что примерно  разрабатывает.
Конечно можно подумать, что это все больная фантазия сумасшедшего.
Однако, если достаточно умного человека поставить следить за безопасностью государства и он будет ответственно относиться к своим обязанностям, неужели же он выкинет из сферы контроля такую тему, как крипта.   
"Случайность?.....  Не думаю!", как говорит один общеизвестный одиозный персонаж.

zasad@
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1750
Merit: 4271



View Profile WWW
December 20, 2023, 10:29:38 PM
Merited by The0ldl_lser (1)
 #227

Я например не считаю что "это конторы - паразиты..." и занимаются они благим делом - отделяют грязные деньги наркомафии/хамаса от нормальных игроков в "казино". Ну бля поспорьте со мной? Я не прав?  Grin
Нет ну висело действительно большое бремя таких денех - чик-чик им ножницами сделали в основании яиц - усё, блядь ебала позавалили и сосут подплинтусами
А можно и поспорить. Бремя грязных денег висит на всей крипте гораздо в меньшей степени, чем к примеру над налом.
По статистики треть нала Евро в Евросоюзе на каких-то этапах своего путешествия участвовала в противоправных действиях.
Крипта оставляет следы, которые как раз чайналисисы и распутывают. И она легко может быть доведена до счета, который по каким то причинам считается криминальным.
Если бы я был уверен, что чайналисисы следят только за преступными и действительно грязными деньгами,  то и не спорил бы с вами. Вычислить авторов - преступников, судить  посадить, это святое, благородное дело, однозначно.

Но дело в том, что я уверен, что в этих пометках фигурирует политический заказ, кто бы кто бы это не отрицал.  Это точно, но это скрывается от публичного разглашения. И  просто по элементарной логике, это не может быть иначе. И реально чистые, совсем не криминальные деньги метятся для выполнеия каких-то санкций, наказания неугодных стран, (а страна по определению не может состоять из одних преступников).
Вот поэтому все расследователи это конторы с двойным дном. Они фальшивки и потому они паразиты.
Ну это же чисто ваши догадки, верно? А по факту ну какой там "политический заказ"? Тетхер блокирует деньги российских компаний, которые пытаются обходить санкции - например закупают детали для самолетов. А эти детали между прочим двойного назначения - например мини-турбины стартеры можно ставить на крылатые ракеты и бомбить многоэтажки мирных киевлян. Навигационные модули, топливные насосы для турбореактивных двигунов и тд.
Догадки, но основанные на житейском опыте.
Я вообще не сомневаюсь, что все криптовые разработки ставятся на заметку в спецслужбах. Возможно разработчики об этом и не знают, но аналитики спецслужб прекрасно в курсе дел какая команда и что примерно  разрабатывает.
Конечно можно подумать, что это все больная фантазия сумасшедшего.
Однако, если достаточно умного человека поставить следить за безопасностью государства и он будет ответственно относиться к своим обязанностям, неужели же он выкинет из сферы контроля такую тему, как крипта.   
"Случайность?.....  Не думаю!", как говорит один общеизвестный одиозный персонаж.

Какая крипта, если через 5-10 лет во всех странах будут СБДС. Надумал из страны свалить, а билеты только через СБДС. Нажал оплатить, а там х.. .  Низкий рейтинг, неположено.
Если накосячил, дадут тратить по 1000 рублей в день в местной пятерочке Smiley

.BEST..CHANGE.███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..BUY/ SELL CRYPTO..
witcher_sense
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2324
Merit: 4316

🔐BitcoinMessage.Tools🔑


View Profile WWW
December 21, 2023, 01:01:59 AM
 #228

Еще встает закономерный вопрос по цепочке транзакций.
Понятно, что от майнера исходят изначально девстенно чистые биткоины. Потом встает вопрос, а кто такой сей майнер. И если он украл энергию для майнинга, то он уже преступник и намайненное сразу же превращается в грязные деньги.
Тогда можно и транзакции любого "нехорошего" человека считать грязными и метить для дальнейших блокировок. Он ведь все равно преступник-редиска, и все его транзакции не могут быть следствием честных действий и само происхождение средств остается под большим вопросом. Пока еще не дошли до такого абсурда, сейчас грязность должна быть доказуема на уровне транзакций в блокчейне, след четко должен вести к изначальному преступлению. Все дело в том, что им нужна легетимность и оправдание введения жестких мер против криптовалютных сервисов и они активно пользуются любыми возможностями. Проблема здесь в том, что прозрачность блокчейна можно интерпретировать по-разному и во многих случаях ее интерпретируют в свою пользу или в пользу своего бизнеса, но никак не в пользу предполагаемого преступника. В отличие от транзакций в блокчейне, бизнес по их анализу действительно мерзкий и грязный.

█▀▀▀











█▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
e
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
█████████████
████████████▄███
██▐███████▄█████▀
█████████▄████▀
███▐████▄███▀
████▐██████▀
█████▀█████
███████████▄
████████████▄
██▄█████▀█████▄
▄█████████▀█████▀
███████████▀██▀
████▀█████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
c.h.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█











▄▄▄█
▄██████▄▄▄
█████████████▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███░░█████████
███▌▐█████████
█████████████
███████████▀
██████████▀
████████▀
▀██▀▀
jokers10
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1932
Merit: 3000



View Profile
December 21, 2023, 09:05:47 AM
 #229

Пока еще не дошли до такого абсурда, сейчас грязность должна быть доказуема на уровне транзакций в блокчейне, след четко должен вести к изначальному преступлению.

Да ладно! Достаточно, чтобы «грязные» монетки полежали на одном адресе с другими монетками, чтобы «загрязнить» и те. История с запросом от Бинансе к тем, кто получал свои сатошики с эскроу-адреса подписной, не на пустом месте же появилась. Связали адрес с кем-то, кто не нравится, и сразу все связанные с ним адреса стали какими-то «нечистыми»...

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
Altryist
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2072
Merit: 1299



View Profile
December 21, 2023, 09:37:42 AM
 #230

Да ладно! Достаточно, чтобы «грязные» монетки полежали на одном адресе с другими монетками, чтобы «загрязнить» и те. История с запросом от Бинансе к тем, кто получал свои сатошики с эскроу-адреса подписной, не на пустом месте же появилась. Связали адрес с кем-то, кто не нравится, и сразу все связанные с ним адреса стали какими-то «нечистыми»...
Я так понял подобная история здесь описанная была только однажды, когда оплату за подписную получали сразу на адрес биржи, изначально понятно что это не очень хорошая идея. Если подходить к этому вопросу более менее аккуратно, то и проблем никаких не будет, так же теме про подписные видел опровержения сложности обмена таких битков, все меняется без проблем, то есть получается что история про грязные монеты это инициатива отдельных обменников.

.
.DuelbitsSPORTS.
▄▄▄███████▄▄▄
▄▄█████████████████▄▄
▄██████████████████████▄
██████████████████████████
███████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
█████████████████████████████
███████████████████████████
█████████████████████████
▀████████████████████████
▀▀███████████████████
██████████████████████████████
██
██
██
██

██
██
██
██

██
██
██
████████▄▄▄▄██▄▄▄██
███▄█▀▄▄▀███▄█████
█████████████▀▀▀██
██▀ ▀██████████████████
███▄███████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
▀█████████████████████▀
▀▀███████████████▀▀
▀▀▀▀█▀▀▀▀
OFFICIAL EUROPEAN
BETTING PARTNER OF
ASTON VILLA FC
██
██
██
██

██
██
██
██

██
██
██
10%   CASHBACK   
          100%   MULTICHARGER   
jokers10
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1932
Merit: 3000



View Profile
December 21, 2023, 09:43:33 AM
 #231

то есть получается что история про грязные монеты это инициатива отдельных обменников.

Так об этом я в соответствующей теме давно и говорю. Все проблемы от «грязности» возникают с конкретными обменниками, которые как-то по своему всё понимают, но при этом сами и близко не полагают, что поступающие к ним монеты, определённые проверяльщиками AML как «грязные», реально являются преступными. Иначе бы они не кусь запрашивали и процент за возврат (если вообще возвращают), а заявление в правоохранительные органы бы писали. Это всё именно что частная инициатива. Как и все прочие запреты.

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
Smartprofit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2338
Merit: 1772



View Profile WWW
December 21, 2023, 01:23:55 PM
 #232

то есть получается что история про грязные монеты это инициатива отдельных обменников.

Так об этом я в соответствующей теме давно и говорю. Все проблемы от «грязности» возникают с конкретными обменниками, которые как-то по своему всё понимают, но при этом сами и близко не полагают, что поступающие к ним монеты, определённые проверяльщиками AML как «грязные», реально являются преступными. Иначе бы они не кусь запрашивали и процент за возврат (если вообще возвращают), а заявление в правоохранительные органы бы писали. Это всё именно что частная инициатива. Как и все прочие запреты.

Я где-то сталкивался с ситуацией, когда обменники напрямую взаимодействовали с криптовалютной биржей binance. То есть если им присылали Биткоины они напрямую сразу переправляли её на криптовалютную биржу для обмена, если получали оттуда сигналы, что Биткоины "грязные", то соответственно сообщали пользователям, что они не прошли процедуры AML, KYC, и должны их теперь пройти, а их Биткоины грязные и теперь заморожены. По крайней мере они так говорили.
А может конечно просто отжимали Биткоины у простых криптанов. Но аргументация у них была именно такая - нам binance сказал, что это Биткоины грязные, значит они грязные.

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
The0ldl_lser
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2058
Merit: 1256


⭐⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
December 21, 2023, 01:31:00 PM
 #233

то есть получается что история про грязные монеты это инициатива отдельных обменников.

Так об этом я в соответствующей теме давно и говорю. Все проблемы от «грязности» возникают с конкретными обменниками, которые как-то по своему всё понимают, но при этом сами и близко не полагают, что поступающие к ним монеты, определённые проверяльщиками AML как «грязные», реально являются преступными. Иначе бы они не кусь запрашивали и процент за возврат (если вообще возвращают), а заявление в правоохранительные органы бы писали. Это всё именно что частная инициатива. Как и все прочие запреты.

Я где-то сталкивался с ситуацией, когда обменники напрямую взаимодействовали с криптовалютной биржей binance. То есть если им присылали Биткоины они напрямую сразу переправляли её на криптовалютную биржу для обмена, если получали оттуда сигналы, что Биткоины "грязные", то соответственно сообщали пользователям, что они не прошли процедуры AML, KYC, и должны их теперь пройти, а их Биткоины грязные и теперь заморожены. По крайней мере они так говорили.
А может конечно просто отжимали Биткоины у простых криптанов. Но аргументация у них была именно такая - нам binance сказал, что это Биткоины грязные, значит они грязные.
ну то что "бинанс сказал что эти бтс грязные" - это вообще зашквар, чья бы корова мычала, я с таким слава сша не сталкивался. Нормальная биржа сама предупреждает, пусть иносказательно, но тем кто в теме сразу понятно - типа не используйте адреса других бирж как непосредственный адрес вывода, используйте свой промежуточный как транзитный. Это же не уникальный случай, не?

klarki (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3234
Merit: 3565


Top Crypto Casino


View Profile
December 21, 2023, 01:57:43 PM
Merited by zasad@ (2)
 #234


А может конечно просто отжимали Биткоины у простых криптанов. Но аргументация у них была именно такая - нам binance сказал, что это Биткоины грязные, значит они грязные.

В таких ситуация, нормальные обменники присылают скрины, где видно все (причину блока и т.п.). Хотя это вообще не нормально, когда обменник не имеет собственных резервов, а в мониторе красуется, мол резервы есть. Надеюсь все же в ближайшее время начнется тренд, когда риски будут проверяться до отсылки средств, а не после. Для обменников это копейки. Какие-то крупные менялы грязи навряд ли ринутся на эти обменники, у них как правило на выходе и так все чистенько).



█████████████████████████
████▐██▄█████████████████
████▐██████▄▄▄███████████
████▐████▄█████▄▄████████
████▐█████▀▀▀▀▀███▄██████
████▐███▀████████████████
████▐█████████▄█████▌████
████▐██▌█████▀██████▌████
████▐██████████▀████▌████
█████▀███▄█████▄███▀█████
███████▀█████████▀███████
██████████▀███▀██████████
█████████████████████████
.
BC.GAME
▄▄░░░▄▀▀▄████████
▄▄▄
██████████████
█████░░▄▄▄▄████████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄██████▄▄▄▄████
▄███▄█▄▄██████████▄████▄████
███████████████████████████▀███
▀████▄██▄██▄░░░░▄████████████
▀▀▀█████▄▄▄███████████▀██
███████████████████▀██
███████████████████▄██
▄███████████████████▄██
█████████████████████▀██
██████████████████████▄
.
..CASINO....SPORTS....RACING..
█░░░░░░█░░░░░░█
▀███▀░░▀███▀░░▀███▀
▀░▀░░░░▀░▀░░░░▀░▀
░░░░░░░░░░░░
▀██████████
░░░░░███░░░░
░░█░░░███▄█░░░
░░██▌░░███░▀░░██▌
░█░██░░███░░░█░██
░█▀▀▀█▌░███░░█▀▀▀█▌
▄█▄░░░██▄███▄█▄░░▄██▄
▄███▄
░░░░▀██▄▀


▄▄████▄▄
▄███▀▀███▄
██████████
▀███▄░▄██▀
▄▄████▄▄░▀█▀▄██▀▄▄████▄▄
▄███▀▀▀████▄▄██▀▄███▀▀███▄
███████▄▄▀▀████▄▄▀▀███████
▀███▄▄███▀░░░▀▀████▄▄▄███▀
▀▀████▀▀████████▀▀████▀▀
zasad@
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1750
Merit: 4271



View Profile WWW
December 21, 2023, 02:07:58 PM
Last edit: December 22, 2023, 01:19:34 PM by zasad@
 #235


А может конечно просто отжимали Биткоины у простых криптанов. Но аргументация у них была именно такая - нам binance сказал, что это Биткоины грязные, значит они грязные.

В таких ситуация, нормальные обменники присылают скрины, где видно все (причину блока и т.п.). Хотя это вообще не нормально, когда обменник не имеет собственных резервов, а в мониторе красуется, мол резервы есть. Надеюсь все же в ближайшее время начнется тренд, когда риски будут проверяться до отсылки средств, а не после. Для обменников это копейки. Какие-то крупные менялы грязи навряд ли ринутся на эти обменники, у них как правило на выходе и так все чистенько).
Обменик не може прислать причину блокировки, а только скан проверки кошелька с % грязных биткоинов. Даже биржа причин не знает. Если поступили грязные монеты, то биржа проводит стандартную процедуру комплайнса.
Подумайте, если клиент оплатил монетами, которые были получены от наркошопа или кошелька хакерской группировки, то кто ему назовет честную причину Smiley Здесь интерес убедить пройти комплайнс, чтобы собрать больше улик.

.BEST..CHANGE.███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..BUY/ SELL CRYPTO..
BVeyron
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 930


#SWGT CERTIK Audited


View Profile
December 21, 2023, 02:18:29 PM
 #236


А может конечно просто отжимали Биткоины у простых криптанов. Но аргументация у них была именно такая - нам binance сказал, что это Биткоины грязные, значит они грязные.

В таких ситуация, нормальные обменники присылают скрины, где видно все (причину блока и т.п.). Хотя это вообще не нормально, когда обменник не имеет собственных резервов, а в мониторе красуется, мол резервы есть. Надеюсь все же в ближайшее время начнется тренд, когда риски будут проверяться до отсылки средств, а не после. Для обменников это копейки. Какие-то крупные менялы грязи навряд ли ринутся на эти обменники, у них как правило на выходе и так все чистенько).



Да вот по этому поводу обратился я через наш форум к девам Bestchange.
Не знаю, конечно воспримут ли они такой хотя бы вариант информирования криптанов о возможности проверки до транзакции, как предлагается.
По возможности хотелось бы чтобы топик этот был бы повыше в разделе бизнеса
Хорошо бы чтоб и вы написали бы туда чего нибудь



klarki (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3234
Merit: 3565


Top Crypto Casino


View Profile
December 21, 2023, 03:50:22 PM
Merited by Julien_Olynpic (2), jokers10 (1)
 #237

Для отсылки в стартовый пост.


Note that the timeline will be something like this:
 - Sometime on Jan 1 (at an arbitrary time, not midnight), the wordfilters will be put into place, the announcement threads will be locked, and mixer-run accounts will be put into PM-only-mode. If any threads/accounts are missed after all of the other ones are affected, please report them. If new wordfilters should be added, please post in a topic in Meta about it.
 - Sig-campaign (etc.) threads which appear not to be soliciting new promotion might not need to be locked at all, and wrap-up-related posts can still happen there. We don't plan on going through all of the sig-campaign threads and locking them all. But if they're continuing to generate promotion, they will be locked.
 - Mixer sigs will be affected by the wordfilter on Jan 1. After a few days (ie. not immediately on Jan 1), signatures containing any of the wordfiltered URLs will be blanked. I haven't decided yet whether I'll remove old mixer avatars: if I do, it won't be for at least a few weeks after Jan 1. (New mixer avatars definitely aren't allowed.)

Generally, please only report new stuff: not old posts, remnant signatures, posts related to merely wrapping up a campaign, etc. And remember that merely talking about mixers is not banned.


Перевод:
  • 1 января (в произвольное время, не ровно в полночь) будут введены фильтры слов, темы c анонсами миксеров будут заблокированы, а аккаунты миксеров будут переведены в режим  "PM-only-mode" (только лс/пм). Если какие-то темы/аккаунты были пропущены после запрета, то сообщите об этом.  Если есть необходимость добавить новые фильтры слов, пожалуйста, напишите об этом в этой теме
  • темы с подписными кампаниями навряд ли будут закрыты, но если менеджеры продолжат деятельность по продвижению миксеров, то топики будут закрыты
  • 1 января начнет работать фильтр подписей, а после (через несколько дней), подписи содержащие рекламу миксеров будут удалены. Что касательно аватаров (которые были до запрета миксеров), то на данный момент нет четкого решения. Точно будут запрещены новые аватары, а старые возможно останутся



А что с рекламой [banned mixer] после 1 января?


What about a service like [banned mixer]?

Jambler is not itself a mixer, so it'll be allowed. (It's pretty borderline, though, so I might later reevaluate whether it's exploiting a loophole which should be closed.)









█████████████████████████
████▐██▄█████████████████
████▐██████▄▄▄███████████
████▐████▄█████▄▄████████
████▐█████▀▀▀▀▀███▄██████
████▐███▀████████████████
████▐█████████▄█████▌████
████▐██▌█████▀██████▌████
████▐██████████▀████▌████
█████▀███▄█████▄███▀█████
███████▀█████████▀███████
██████████▀███▀██████████
█████████████████████████
.
BC.GAME
▄▄░░░▄▀▀▄████████
▄▄▄
██████████████
█████░░▄▄▄▄████████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄██████▄▄▄▄████
▄███▄█▄▄██████████▄████▄████
███████████████████████████▀███
▀████▄██▄██▄░░░░▄████████████
▀▀▀█████▄▄▄███████████▀██
███████████████████▀██
███████████████████▄██
▄███████████████████▄██
█████████████████████▀██
██████████████████████▄
.
..CASINO....SPORTS....RACING..
█░░░░░░█░░░░░░█
▀███▀░░▀███▀░░▀███▀
▀░▀░░░░▀░▀░░░░▀░▀
░░░░░░░░░░░░
▀██████████
░░░░░███░░░░
░░█░░░███▄█░░░
░░██▌░░███░▀░░██▌
░█░██░░███░░░█░██
░█▀▀▀█▌░███░░█▀▀▀█▌
▄█▄░░░██▄███▄█▄░░▄██▄
▄███▄
░░░░▀██▄▀


▄▄████▄▄
▄███▀▀███▄
██████████
▀███▄░▄██▀
▄▄████▄▄░▀█▀▄██▀▄▄████▄▄
▄███▀▀▀████▄▄██▀▄███▀▀███▄
███████▄▄▀▀████▄▄▀▀███████
▀███▄▄███▀░░░▀▀████▄▄▄███▀
▀▀████▀▀████████▀▀████▀▀
Smartprofit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2338
Merit: 1772



View Profile WWW
December 21, 2023, 07:59:10 PM
 #238

Для отсылки в стартовый пост.


Note that the timeline will be something like this:
 - Sometime on Jan 1 (at an arbitrary time, not midnight), the wordfilters will be put into place, the announcement threads will be locked, and mixer-run accounts will be put into PM-only-mode. If any threads/accounts are missed after all of the other ones are affected, please report them. If new wordfilters should be added, please post in a topic in Meta about it.
 - Sig-campaign (etc.) threads which appear not to be soliciting new promotion might not need to be locked at all, and wrap-up-related posts can still happen there. We don't plan on going through all of the sig-campaign threads and locking them all. But if they're continuing to generate promotion, they will be locked.
 - Mixer sigs will be affected by the wordfilter on Jan 1. After a few days (ie. not immediately on Jan 1), signatures containing any of the wordfiltered URLs will be blanked. I haven't decided yet whether I'll remove old mixer avatars: if I do, it won't be for at least a few weeks after Jan 1. (New mixer avatars definitely aren't allowed.)

Generally, please only report new stuff: not old posts, remnant signatures, posts related to merely wrapping up a campaign, etc. And remember that merely talking about mixers is not banned.


Перевод:
  • 1 января (в произвольное время, не ровно в полночь) будут введены фильтры слов, темы c анонсами миксеров будут заблокированы, а аккаунты миксеров будут переведены в режим  "PM-only-mode" (только лс/пм). Если какие-то темы/аккаунты были пропущены после запрета, то сообщите об этом.  Если есть необходимость добавить новые фильтры слов, пожалуйста, напишите об этом в этой теме
  • темы с подписными кампаниями навряд ли будут закрыты, но если менеджеры продолжат деятельность по продвижению миксеров, то топики будут закрыты
  • 1 января начнет работать фильтр подписей, а после (через несколько дней), подписи содержащие рекламу миксеров будут удалены. Что касательно аватаров (которые были до запрета миксеров), то на данный момент нет четкого решения. Точно будут запрещены новые аватары, а старые возможно останутся



А что с рекламой [banned mixer] после 1 января?


What about a service like [banned mixer]?

Jambler is not itself a mixer, so it'll be allowed. (It's pretty borderline, though, so I might later reevaluate whether it's exploiting a loophole which should be closed.)











Я не очень понял, про аватары. Какие старые аватары имеются ввиду? В своё время Синдбад проводил компанию аватаров. Вероятно, были ещё и другие компании миксеров, которые тоже проводили такие компании. Возможно, и сейчас проводят. Они сохранят возможность использовать на форуме старые аватары после 1 января 2024 года?  Странное послабление ...
А так понятно, пограничные ситуации пока не трогают, однако общий тренд на запрет. Так что следим, как будет развиваться эта ситуация.

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
witcher_sense
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2324
Merit: 4316

🔐BitcoinMessage.Tools🔑


View Profile WWW
December 22, 2023, 03:35:51 AM
 #239

Я не очень понял, про аватары. Какие старые аватары имеются ввиду? В своё время Синдбад проводил компанию аватаров. Вероятно, были ещё и другие компании миксеров, которые тоже проводили такие компании. Возможно, и сейчас проводят. Они сохранят возможность использовать на форуме старые аватары после 1 января 2024 года?  Странное послабление ...
А так понятно, пограничные ситуации пока не трогают, однако общий тренд на запрет. Так что следим, как будет развиваться эта ситуация.
Это не послабление, просто у Теймоса нет технической возможности профильтровать аватары по тексту также, как это будет делаться с подписями. Заставить пользователей удалить аватары он тоже не может, потому что есть и неактивные пользователи с аватарами миксеров. Тут либо вручную удалять эти сотни аватаров, либо забить до лучших времен. А установка новых аватаров будет считаться основанием для бана, но запретить это делать он тоже технически не может. В общем, если хотите избежать бана, то лучше не пытаться ставить аватары с сомнительными логотипами и надписями и также не пытаться обойти фильтр по словам в подписи. Прямая реклама естественно тоже будет запрещена и отфильтрована.

█▀▀▀











█▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
e
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
█████████████
████████████▄███
██▐███████▄█████▀
█████████▄████▀
███▐████▄███▀
████▐██████▀
█████▀█████
███████████▄
████████████▄
██▄█████▀█████▄
▄█████████▀█████▀
███████████▀██▀
████▀█████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
c.h.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█











▄▄▄█
▄██████▄▄▄
█████████████▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███░░█████████
███▌▐█████████
█████████████
███████████▀
██████████▀
████████▀
▀██▀▀
Excimer
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1064
Merit: 332


View Profile
December 22, 2023, 06:03:53 AM
 #240

Что вы так стесняетесь?

Термос гнида и точка. Запретил миксеры

Что вы ходите вокруг да около? Заходите в траст Термоса, достаете красный карандаш и пишете что вы думаете о запрете миксеров


Обсуждением вы ничего не добьетеcь. Главное - действовать.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!