Blanchir quoi ? Le Bitcoin permet de faire des transferts d'argent mais ne blanchit rien.
Je ne comprend pas pourquoi certains parlent de blanchiment ici.
Je ne comprend pas pourquoi certains parlent de blanchiment ici.
Un exemple simple :
Tu passes une annonce proposant un boulot a priori bien rémunéré : réexpédier des colis que tu reçois chez toi.
Plein de pigeons te contactent, et tu demandes copie de toutes leurs pièces d'identité, preuve de domicile, bulletins de salaires, relevé d'imposition etc.
Comme ils pensent avoir un job bien payé et que ça leur semble normal que tu demandes tout ça vu qu'ils sont censé réexpédier des trucs, ils obéissent (et ce sont des pigeons, faut pas oublier)
Avec toutes ces vrais fausses identité, et avec la complicité (ou non) d'employé de chez Carrouf (par exemple), tu ouvres des comptes bancaires chez Carouf banque et tu prends des crédits à la consommation dans tous les sens.
Maintenant, tu as plein de comptes ouverts avec plein d'argent dessus. Maintenant il faut sortir cet argent et le "blanchir", c'est à dire trouver un système pour que personne ne puisse te soupçonner de quoi que ce soit. Tu peux par exemple tout sortir en cash et écouler doucement, mais ce n'est pas toujours possible, et tu peux te faire griller sur ton train de vie.
La solution : trouver une plateforme de change Bitcoin qui n'est pas très regardante sur le KYC, pour par exemple faire des virements SEPA et tout convertir en BTC. Ou encore mieux, acheter des bons Ukash et les changer sur une plateforme qui n'a aucun KYC, quitte à laisser 40% de comm pour ce service pratique.
Une fois que tu as tout en BTC, tu passes (éventuellement) au mixer, et tu renvoies tout sur une plateforme propre avec un compte propre et tu renvoies tout sur ton compte en banque avec une belle histoire de trading à succès.
Au final, tu as "blanchi" ton argent, et tu as utilisé les BTC pour ça.
Il existe énormément de moyens de blanchir, et 99.99% sont basés sur les circuits financiers classiques. Mais on peut aussi le faire en BTC, et il est contre productif de penser que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible ou encore pire, que puisque ce n'est pas une monnaie au sens légal du terme alors c'est permis.
Eric
Bonjour message prémonitoire de Eric !
reçu ce jour sur mon email principal (n'est pas passé par la case Spam !!)
Quote
AXODE
352 CHEMIN DES OLIVIERS
ZAC DE LA PETITE CAMARGUE
34400 LUNEL
NOUS RECHERCHONS DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE NOS ACTIVITÉS DES MAGASINIERS A DOMICILE.
LE TRAVAIL CONSISTE A RECEVOIR DES PRODUITS INFORMATIQUES ET DIVERS ARTICLES(textile,fourniture de bureau...etc) A VOTRE DOMICILE. NOUS AVONS UNE FORTE DEMANDE A L'EXTÉRIEUR A DÉFAUT D'ENTREPÔT NOUS VOUS RECRUTONS POUR TRAVAILLER A NOTRE COMPTE.
VOTRE DOMICILE EST UTILISÉE COMME UN ENTREPÔT . LES COLIS ONT UN POIDS DE 10 KGS EN MOYENNE ,VOUS NE RECEVREZ PAS PLUSIEURS COLIS SIMULTANÉMENT AFIN DE NE PAS ENVAHIR VOTRE ESPACE VITAL.
LE TRAVAIL S'EFFECTUE EN 4 ÉTAPES :
1- RÉCEPTION DES COLIS A VOTRE DOMICILE
2- ASSEMBLAGE DES COLIS (quand cela est nécessaire)
3- ÉTIQUETAGE DES COLIS AVEC LES ÉTIQUETTES DE TRANSPORT QUE NOUS VOUS FOURNIRONS
4- DÉPART DES COLIS ( PAR DÉPÔT AU BUREAU DE POSTE OU PAR ENLÈVEMENT PAR UN TRANSPORTEUR A VOTRE DOMICILE)
LE SALAIRE EST DE 1250 € ( euros ) Net + LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES(encre de l'imprimante,papier rame,déplacement à la poste.)
NB :Pour l'établissement de votre contrat il faudra nous faire part des documents demandés.
Vous devez obligatoirement joindre les documents énumérés ci dessus a l'adresse suivante ressourceshumaines@axode-sa.fr:
1-COPIE D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ(Recto & Verso).
2-UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE(EDF OU FRANCE TELECOM).
3-UN CURRICULUM VITAE
Dans l'attente de vous relire.
Cordialement
AXODE
352 CHEMIN DES OLIVIERS
ZAC DE LA PETITE CAMARGUE
34400 LUNEL
NOUS RECHERCHONS DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE NOS ACTIVITÉS DES MAGASINIERS A DOMICILE.
LE TRAVAIL CONSISTE A RECEVOIR DES PRODUITS INFORMATIQUES ET DIVERS ARTICLES(textile,fourniture de bureau...etc) A VOTRE DOMICILE. NOUS AVONS UNE FORTE DEMANDE A L'EXTÉRIEUR A DÉFAUT D'ENTREPÔT NOUS VOUS RECRUTONS POUR TRAVAILLER A NOTRE COMPTE.
VOTRE DOMICILE EST UTILISÉE COMME UN ENTREPÔT . LES COLIS ONT UN POIDS DE 10 KGS EN MOYENNE ,VOUS NE RECEVREZ PAS PLUSIEURS COLIS SIMULTANÉMENT AFIN DE NE PAS ENVAHIR VOTRE ESPACE VITAL.
LE TRAVAIL S'EFFECTUE EN 4 ÉTAPES :
1- RÉCEPTION DES COLIS A VOTRE DOMICILE
2- ASSEMBLAGE DES COLIS (quand cela est nécessaire)
3- ÉTIQUETAGE DES COLIS AVEC LES ÉTIQUETTES DE TRANSPORT QUE NOUS VOUS FOURNIRONS
4- DÉPART DES COLIS ( PAR DÉPÔT AU BUREAU DE POSTE OU PAR ENLÈVEMENT PAR UN TRANSPORTEUR A VOTRE DOMICILE)
LE SALAIRE EST DE 1250 € ( euros ) Net + LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES(encre de l'imprimante,papier rame,déplacement à la poste.)
NB :Pour l'établissement de votre contrat il faudra nous faire part des documents demandés.
Vous devez obligatoirement joindre les documents énumérés ci dessus a l'adresse suivante ressourceshumaines@axode-sa.fr:
1-COPIE D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ(Recto & Verso).
2-UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE(EDF OU FRANCE TELECOM).
3-UN CURRICULUM VITAE
Dans l'attente de vous relire.
Cordialement
AXODE